Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Yulia

Registration Number	QNFQU3LMV445
Alias	Юлия Александровна Беглова YULIA ALEXANDROVNA BEGLOVA YULIA ALEKSANDROVNA BEGLOVA
Profile Type	PERSON
Name	YULIYA ALEKSANDROVNA BELOVA BELOVA, YULIYA ALEKSANDROVNA YULIYA ALEKSANDROVNA BELOVA Юлия Александровна Белова
First Name	YULIYA YULIYA ALEKSANDROVNA Юлия YULIA
Middle Name	Александровна ALEKSANDROVNA ALEXANDROVNA
Last Name	BELOVA BEGLOVA BELOVA BEGLOVA Беглова Белова
Country	RUSSIA
Birth Date	1981-06-08
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-11-28
Gender	FEMALE
Datasets	ANN_GRAPH_TOPICS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics	CLOSE ASSOCIATE SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38637

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 38637 Country: United States Entity: NK-5JvLbkCUobZqJLNNA3UVTh Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PX2 Start Date: 2022-09-30 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: NK-5JvLbkCUobZqJLNNA3UVTh Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Yulia Alexandrovna BELEKHOVA

Alias	Белехова Юлия Александровна BELEKHOVA IULIA БЕЛЕХОВА Юлия Александровна Юлия Александровна БЕЛЕХОВА Бєлєхова Юлія Олександрівна
Profile Type	PERSON
Name	BELEKHOVA YULIA ALEXANDROVNA JULIJA ALEKSANDROVNA BELECHOVA YULIA ALEXANDROVNA BELEKHOVA BIELIEKHOVA YULIIA OLEKSANDRIVNA JULIA BELECHOVA Юлия Александровна БЕЛЕХОВА Бєлєхова Юлія Олександрівна
First Name	YULIA ALEXANDROVNA JULIA Юлия YULIA
Middle Name	Александровна ALEXANDROVNA
Last Name	BELEKHOVA BELECHOVA БЕЛЕХОВА BELEKHOVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1982-11-10
Birth-Place	NOGINSK, RUSSIAN FEDERATION
Position	PRéSIDENTE DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA SOI-DISANT "OPéRATION MILITAIRE SPéCIALE" (LA GUERRE D’AGRESSION) EN UKRAINE MEMBRE DU CONSEIL PRéSIDENTIEL POUR LA SOCIéTé CIVILE ET LES DROITS DE L’HOMME, PRéSIDENTE DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA SOI-DISANT "OPéRATION MILITAIRE SPéCIALE" (LA GUERRE D’AGRESSION) EN UKRAINE, CHEFFE DE LA SECTION RéGIONALE MOSCOVITE DE LA COALITION POLITIQUE PRO-POUTINE, LE FRONT POPULAIRE PANRUSSE, ET à LA TêTE DU COMITé POUR LES FAMILLES DES DéFENSEURS DE LA PATRIE PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS Доверенные лица президента на выборах CHEFFE DE LA SECTION RéGIONALE MOSCOVITE DE LA COALITION POLITIQUE PRO-POUTINE, LE FRONT POPULAIRE PANRUSSE MEMBRE DU CONSEIL PRéSIDENTIEL POUR LA SOCIéTé CIVILE ET LES DROITS DE L’HOMME A LA TêTE DU COMITé POUR LES FAMILLES DES DéFENSEURS DE LA PATRIE MEMBER OF THE PRESIDENTIAL COUNCIL FOR CIVIL SOCIETY AND HUMAN RIGHTS, HEAD OF THE WORKING GROUP ON THE “SPECIAL MILITARY OPERATION” (WAR OF AGGRESSION) IN UKRAINE, HEAD OF THE MOSCOW REGIONAL BRANCH OF THE PRO-PUTIN POLITICAL COALITION, THE ALL-RUSSIA PEOPLE’S FRONT, HEAD OF THE COMMITTEE FOR THE FAMILIES OF THE SOLDIERS OF THE FATHERLAND
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-03-02
Modified At	2024-03-22
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	FUNCTION: MEMBER OF THE PRESIDENTIAL COUNCIL FOR CIVIL SOCIETY AND HUMAN RIGHTS, HEAD OF THE WORKING GROUP ON THE SO-CALLED “SPECIAL MILITARY OPERATION” (WAR OF AGGRESSION) IN UKRAINE, HEAD OF THE MOSCOW REGIONAL BRANCH OF THE PRO-PUTIN POLITICAL COALITION, THE ALL-RUSSIA PEOPLE’S FRONT, HEAD OF THE COMMITTEE FOR THE FAMILIES OF THE SOLDIERS OF THE FATHERLAND AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 15-17, 2024. AUTHORIZED REPRESENTATIVES VOLUNTARILY CAMPAIGN FOR THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO IS RESPONSIBLE FOR UNLEASHING AN AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND POLITICAL REPRESSION IN RUSSIA. INFORMATION FROM VLADIMIR PUTIN'S ELECTION WEBSITE: HEAD OF THE ANO "COMMITTEE OF FAMILIES OF SOLDIERS OF THE FATHERLAND", MEMBER OF THE COUNCIL UNDER THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR THE DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY AND HUMAN RIGHTS. ---- THE COMMITTEE OF THE FAMILIES OF SOLDIERS OF THE FATHERLAND IS A STATE-CONTROLLED ORGANIZATION THAT SUPPORTS THE ACTIONS OF THE RUSSIAN MILITARY DURING THE INVASION OF UKRAINE AND THE POLICIES OF THE RUSSIAN AUTHORITIES. THE RUSSIAN PRESIDENTIAL COUNCIL FOR THE DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY AND HUMAN RIGHTS IS AN ADVISORY BODY TO THE RUSSIAN PRESIDENT, USED BY VLADIMIR PUTIN'S REGIME TO SIMULATE PUBLIC DEBATE. WITHIN THE FRAMEWORK OF THE PRESIDENTIAL COUNCIL FOR THE DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY AND HUMAN RIGHTS, SHE IS A MEMBER OF THE TEMPORARY WORKING GROUP ON THE SPECIAL MILITARY OPERATION. SHE IS PART OF THE CENTRAL HEADQUARTERS OF THE ALL-RUSSIAN POPULAR FRONT, A QUASI-PUBLIC ORGANIZATION THAT IMITATES NON-PARTISAN SUPPORT FOR VLADIMIR PUTIN. IN NOVEMBER 2022, SHE ATTENDED PUTIN’S MEETING WITH THE MOTHERS OF PARTICIPANTS IN THE MILITARY INVASION OF UKRAINE. YULIA BELEKHOVA IS A MEMBER OF THE PRESIDENTIAL COUNCIL FOR CIVIL SOCIETY AND HUMAN RIGHTS, AND CHAIRWOMAN OF THE COUNCIL’S WORKING GROUP ON THE SO-CALLED “SPECIAL MILITARY OPERATION” (WAR OF AGGRESSION) IN UKRAINE. SHE IS ALSO HEAD OF THE MOSCOW REGIONAL BRANCH OF THE PRO-PUTIN ALL-RUSSIA PEOPLE’S FRONT. SHE BACKED RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND PARTICIPATED IN PROPAGANDA EVENTS IN SUPPORT OF THE WAR. THEREFORE, SHE IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. YULIA BELEKHOVA EST MEMBRE DU CONSEIL PRéSIDENTIEL POUR LA SOCIéTé CIVILE ET LES DROITS DE L'HOMME ET PRéSIDENTE DU GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL SUR LA SOI-DISANT "OPéRATION MILITAIRE SPéCIALE" (LA GUERRE D'AGRESSION) EN UKRAINE. ELLE EST éGALEMENT à LA TêTE DE LA SECTION RéGIONALE MOSCOVITE DU FRONT POPULAIRE PANRUSSE, PRO-POUTINE. ELLE A SOUTENU LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE ET A PARTICIPé AUX éVéNEMENTS DE PROPAGANDE EN FAVEUR DE LA GUERRE. PAR CONSéQUENT, ELLE EST RESPONSABLE DU SOUTIEN APPORTé à DES ACTIONS ET POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE ET DE LA MISE EN œUVRE DE CES ACTIONS ET POLITIQUES. ASSOCIATED ENTITIES: PRESIDENTIAL COUNCIL FOR CIVIL SOCIETY AND HUMAN RIGHTS
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6520

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-11
Sanction Last Change	2024-04-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9862.56 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: Belgium Entity: NK-8DKC3VkkFTkbBWXDXZer8X Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 61355 Start Date: 2023-03-02 2024-03-22 Listing Date: 2023-03-02 2024-03-22 Country: Switzerland Entity: NK-8DKC3VkkFTkbBWXDXZer8X Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-04-10
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9862.56 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: European Union Entity: NK-8DKC3VkkFTkbBWXDXZer8X Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-8DKC3VkkFTkbBWXDXZer8X Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/429 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.9862.56 Country: France Entity: NK-8DKC3VkkFTkbBWXDXZer8X Program: (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Yulia Belekhova est membre du Conseil présidentiel pour la société civile et les droits de l'homme et présidente du groupe de travail du Conseil sur la soi-disant "opération militaire spéciale" (la guerre d'agression) en Ukraine. Elle est également à la tête de la section régionale moscovite du Front populaire panrusse, pro-Poutine. Elle a soutenu la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine et a participé aux événements de propagande en faveur de la guerre. Par conséquent, elle est responsable du soutien apporté à des actions et politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et de la mise en œuvre de ces actions et politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-8DKC3VkkFTkbBWXDXZer8X Provisions: (UE) 2023/429 du 25/02/2023; (UE) 2024/849 du 12/03/2024 Reason: Yulia Belekhova est membre du Conseil présidentiel pour la société civile et les droits de l’homme et présidente du groupe de travail du Conseil sur la soi-disant "opération militaire spéciale" (la guerre d’agression) en Ukraine. Elle est également à la tête de la section régionale moscovite du Front populaire panrusse, pro-Poutine. Elle a soutenu la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et a participé aux événements de propagande en faveur de la guerre. Par conséquent, elle est responsable du soutien apporté à des actions et politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et de la mise en œuvre de ces actions et politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-8DKC3VkkFTkbBWXDXZer8X Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Yulia Valentinovna MIKHAILOVA

Alias	МИХАЙЛОВА Юлия Валентиновна Михайлова Юлія Валентинівна Михайлова Юлия Валентиновна МИХАЙЛОВА Юлия ВалентинIвн МИХАЙЛОВА ЮлIя VALENTINOVNA Юлия Валентиновна МИХАЙЛОВА / ЮлIя ВалентинIвн МИХАЙЛОВА MIKHAILOVA YULIA
Profile Type	PERSON
Name	Михайлова Юлія Валентинівна MIKHAILOVA YULIA VALENTINOVNA ユリヤ・ミハイロヴァ Юлия Валентиновна МИХАЙЛОВА YULIA VALENTINOVNA MIKHAILOVA JULIJA VALENTYNIVNA MYCHAJLOVA YULJYA (YULIA) MIKHAILOVA MYKHAILOVA YULIIA VALENTYNIVNA JULIJA VALENTINOVNA MICHAJLOVA ЮлIя ВалентинIвн МИХАЙЛОВА
First Name	ЮлIя YULIA VALENTINOVNA Юлия JULIJA YULIA VALENTINOVNA YULIA
Middle Name	Валентиновна ВалентинIвн VALENTINOVNA
Last Name	МИХАЙЛОВА MICHAJLOVA MIKHAILOVA MIKHAILOVA
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1991-07-14 1991-06-14
Position	SELF-PROCLAIMED “MEMBER OF THE PEOPLE’S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” 「ドネツク人民共和国人民議会議員」（自称） MEMBER OF THE SO-CALLED “PEOPLE’S COUNCIL” OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND MEMBER OF THE COMMITTEE ON LABOR, SOCIAL POLICY AND VETERANS AFFAIRS Член так званої «народної ради ДНР»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2022-04-13
Modified At	2023-12-21
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	97 ARTEMA ST, DONETSK, 283001, UKRAINE
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBRE DU SOI-DISANT “CONSEIL POPULAIRE” DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK” ET MEMBRE DE LA COMMISSION CHARGéE DU TRAVAIL, DE LA POLITIQUE SOCIALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS. A DONC SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET A DéSTABILISé DAVANTAGE L’UKRAINE. MEMBER OF THE SO-CALLED “PEOPLE’S COUNCIL” OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND MEMBER OF THE COMMITTEE ON LABOR, SOCIAL POLICY AND VETERANS AFFAIRS. HAS THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4683

11 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-05-04
Sanction Last Change	2023-05-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7952.23 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: Belgium Entity: NK-8mjem2cLbkxAP9YkZmtHHS Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

2. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 235 Country: Canada Entity: NK-8mjem2cLbkxAP9YkZmtHHS Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 53517 Start Date: 2022-04-13 2023-12-21 Listing Date: 2022-04-13 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-8mjem2cLbkxAP9YkZmtHHS Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7952.23 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: European Union Entity: NK-8mjem2cLbkxAP9YkZmtHHS Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-8mjem2cLbkxAP9YkZmtHHS Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/581 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-8mjem2cLbkxAP9YkZmtHHS Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Donetsk” et membre de la commission chargée du travail, de la politique sociale et des anciens combattants. A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1190 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2022-05-25 Country: United Kingdom Entity: NK-8mjem2cLbkxAP9YkZmtHHS Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1190 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-04-13 Country: United Kingdom Entity: NK-8mjem2cLbkxAP9YkZmtHHS Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 138 Start Date: 2022-05-10 Country: Japan Entity: NK-8mjem2cLbkxAP9YkZmtHHS Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-8mjem2cLbkxAP9YkZmtHHS Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023 Reason: Membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Donetsk” et membre de la commission chargée du travail, de la politique sociale et des anciens combattants. A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-8mjem2cLbkxAP9YkZmtHHS Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Yulia Andreevna GURYEVA-MOTLOKHOVA

Alias	Юлия Андреевна ГУРЬЕВА-МОТЛОХОВА Гурьева-Мотлохов Юлия Андреевна GURIEVA-MOTLOKHOV IULIA YULIA GURYEVA YULIA GURYEVA-MOTLOKHOVA
Inn-Code	771471516948
Profile Type	PERSON
Name	YULIA ANDREEVNA GURYEVA-MOTLOKHOVA HURIEVA-MOTLOKHOV YULIIA ANDRIYIVNA Гур'єва-Мотлохов Юлія Андріївна YULIA GURYEVA YULIA GURYEVA-MOTLOKHOVA
First Name	YULIA YULIA
Last Name	GURYEVA-MOTLOKHOVA GURYEVA-MOTLOKHOVA GURYEVA
Nationality	RUSSIA CYPRUS
Birth Date	1985-12-09
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2024-02-22
Modified At	2024-02-22
Gender	FEMALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	TRANSPORT SANCTIONS: WHERE TRANSPORT SANCTIONS APPLY, A SHIP OWNED, CONTROLLED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM ENTERING A PORT IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT OR A PORT ENTRY DIRECTION, CAN BE DETAINED, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE UK SHIP REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. SIMILARLY, AN AIRCRAFT OWNED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM OVERFLYING OR LANDING IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT DIRECTION, CAN BE DETAINED OR MOVED TO A SPECIFIED AIRPORT, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE CAA AIRCRAFT REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. IN ADDITION TO A PROHIBITION OF THE PROVISION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT OR SHIPS WILL PREVENT A PERSON FROM DIRECTLY OR INDIRECTLY PROVIDING TECHNICAL ASSISTANCE TO, OR FOR THE BENEFIT OF, THE DESIGNATED PERSON, WHERE THAT TECHNICAL ASSISTANCE RELATES TO AN AIRCRAFT OR SHIP.

3 Sanctions

1. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS2066 Start Date: 2024-02-22 Modified At: 2024-02-22 Country: United Kingdom Entity: NK-GTC7vJoE5WYNrjy3yXwBXE Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Asset freeze Trust Services Sanctions Transport sanctions: see "Other information" Reason: Yulia GURYEVA-MOTLOKHOVA is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following grounds: Yulia GURYEVA-MOTLOKHOVA is associated with a person who has been involved in obtaining a benefit from the Government of Russia, namely Andrey Grigoryevich Guryev; and, GURYEVA-MOTLOKHOVA is associated with a person who has been involved in obtaining a benefit from the Government of Russia, namely Andrey Andreevich Guryev. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2024-02-22
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS2066 Start Date: 2024-02-22 Modified At: 2024-02-22 Listing Date: 2024-02-22 Country: United Kingdom Entity: NK-GTC7vJoE5WYNrjy3yXwBXE Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Yulia GURYEVA-MOTLOKHOVA is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following grounds: Yulia GURYEVA-MOTLOKHOVA is associated with a person who has been involved in obtaining a benefit from the Government of Russia, namely Andrey Grigoryevich Guryev; and, GURYEVA-MOTLOKHOVA is associated with a person who has been involved in obtaining a benefit from the Government of Russia, namely Andrey Andreevich Guryev. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

3. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-GTC7vJoE5WYNrjy3yXwBXE Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Yulia Aleksandrovna Sergeeva

Registration Number	FX5FA6ABZ7J6
Alias	JULIA SERGEEVA
ID Number	4503550173
Profile Type	PERSON
Name	YULIA ALEKSANDROVNA SERGEEVA YULIA ALEKSANDROVNA SERGEEVA SERGEEVA, YULIA ALEKSANDROVNA
First Name	YULIA ALEKSANDROVNA JULIA YULIA
Middle Name	ALEKSANDROVNA
Last Name	SERGEEVA SERGEEVA
Country	RUSSIA
Birth Date	1978-01-22
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIA
First Seen	2023-05-19
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-08-17
Gender	FEMALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=43094

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-05-19
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 43094 Country: United States Entity: NK-Mw66UByq586RJyi98DrmKV Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM59T Start Date: 2023-05-19 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: NK-Mw66UByq586RJyi98DrmKV Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Yulia Mikhailovna MAYOROVA

Alias	YULIYA MIKHAYLOVNA MAYOROVA Юлия Михаиловна МАЙОРОВА YULIA MIKHAILOVNA MAIOROVA YULYA MAYOROVA YULIYA MIKHAYLOVNA MAIOROVA
Profile Type	PERSON
Name	YULIA MAYOROVA Юлия Майорова YULIYA MIKHAYLOVNA MAYOROVA MAJOROVA, JūLIJA YULIA MIKHAILOVNA MAIOROVA YULIYA MIKHAYLOVNA MAIOROVA MAYOROVA, YULIA YULIA MAYOROVA YULIA MIKHAILOVNA MAYOROVA YULIA MAYOROVA
First Name	YULYA YULIYA YULIA Юлия YULIA
Last Name	MAYOROVA Майорова MAYOROVA MAIOROVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1979-04-23
Birth-Place	MOSCOW MOSCOW, RUSSIA MOSCOW RUSSIA
Position	LAWYER
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2018-05-03
Modified At	2021-04-26
Gender	FEMALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST LATVIA'S MAGNITSKY LAW SANCTIONS LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	PASSPORT: 622264502 (AS OF 2006)
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23247

7 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Thema...

Sanction Caption	Autonomous (Thematic – Corruption)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-30 Country: Australia Entity: NK-RacQL2H9VtLauM7VtNe8TL Program: Autonomous (Thematic – Corruption) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Thematic Sanctions) Instrument 2022

2. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description Sanction of the Government of the Republic to ensure following of human rights Country: Estonia Entity: NK-RacQL2H9VtLauM7VtNe8TL Source URL: https://www.vm.ee/subjektide-nimekiri-vabariigi-valitsuse-sanktsioon-inimoiguste-jargimise-tagamiseks https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

3. Sanction Caption: The Global Anti-C...

Sanction Caption	The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: GAC0014 Start Date: 2021-04-26 Modified At: 2021-12-23 Country: United Kingdom Entity: NK-RacQL2H9VtLauM7VtNe8TL Program: The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. MAYOROVA participated in the fraud through her involvement, in particular, in court processes based on fraudulent claims for damages, as the lawyer representing Makhaon. Her actions facilitated or provided support for the serious corruption. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

4. Sanction Caption: Global Anti-Corru...

Sanction Caption	Global Anti-Corruption
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: GAC0014 Start Date: 2021-04-26 Modified At: 2021-04-26 Listing Date: 2021-04-26 Country: United Kingdom Entity: NK-RacQL2H9VtLauM7VtNe8TL Program: Global Anti-Corruption Provisions: Asset freeze Reason: In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. MAYOROVA participated in the fraud through her involvement, in particular, in court processes based on fraudulent claims for damages, as the lawyer representing Makhaon. Her actions facilitated or provided support for the serious corruption. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Latvia's Magnitsky Law Sanctions List
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Legal Acts Of The Republic Of Latvia Country: Latvia Entity: NK-RacQL2H9VtLauM7VtNe8TL Source URL: https://likumi.lv/ta/id/297012-par-aicinajumu-noteikt-sankcijas-sergeja-magnitska-lieta-iesaistitajam-personam

6. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 23247 Country: United States Entity: NK-RacQL2H9VtLauM7VtNe8TL Program: SDN List Provisions: MAGNIT Block Reason: Magnitsky Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

7. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6F799 Start Date: 2017-12-20 Listing Date: 2018-05-03 Country: United States Entity: NK-RacQL2H9VtLauM7VtNe8TL Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

7. Yulia Andreevna Afanasyeva

Alias	Берг Юлия Андреевна BERG IULIIA Берг Юлія Андріївна
Inn-Code	782516327349
Profile Type	PERSON
Name	AFANASYEVA, YULIA ANDREEVNA YULIA ANDREEVNA AFANASYEVA YULIA ANDREEVNA AFANASYEVA BERH YULIIA ANDRIYIVNA Берг Юлія Андріївна Юлия Андреевна Афанасьева
First Name	Юлия YULIA YULIA ANDREEVNA
Middle Name	Андреевна ANDREEVNA
Last Name	AFANASYEVA Афанасьева AFANASYEVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1988-02-24
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-04-16
Tax Number	782516327349
Gender	FEMALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	ST. PETERSBURG, RUS ST. PETERSBURG
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31167

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31167 Country: United States Entity: NK-UiwDqYmgBEQRSWT8Phb25F Program: SDN List Provisions: ELECTION-EO13848 UKRAINE-EO13661 Block CYBER2 Reason: Executive Order 13661 (Ukraine) Executive Order 13694 (Cyber) Executive Order 13848 (Election) Executive Order 13757 (Cyber) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

2. Sanction Caption: 116/2023

Sanction Caption	116/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-26 End Date: 2033-02-26 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-UiwDqYmgBEQRSWT8Phb25F Program: 116/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1162023-45965 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRGRY5W Start Date: 2021-04-15 Listing Date: 2021-04-16 Country: United States Entity: NK-UiwDqYmgBEQRSWT8Phb25F Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. Yulia Aleksandrovna KLYMENKO

Alias	Юлия Александровна КЛИМЕНКО KLYMENKO-VERZHAK YULIA ALEKSANDROVNA КЛИМЕНКО Юлия Александровна YULIA ALEKSANDROVNA KLYMENKO — VERZHAK
Profile Type	PERSON
Name	YULIA ALEKSANDROVNA KLYMENKO-VERZHAK YULIA ALEKSANDROVNA KLYMENKO Юлия Александровна КЛИМЕНКО JULIA KLYMENKOVá KLYMENKO YULIA ALEKSANDROVNA JULIJA ALEKSANDROVNA KLIMENKO
First Name	YULIA ALEKSANDROVNA JULIA Юлия JULIJA YULIA
Middle Name	Александровна ALEKSANDROVNA
Last Name	KLYMENKO-VERZHAK KLIMENKO КЛИМЕНКО KLYMENKO KLYMENKO-VERZHAK KLYMENKOVá KLYMENKO
Country	UKRAINE
Birth Date	2004-01-30
Birth-Place	MELITOPOL MELITOPOL, UKRAINE MELITOPOL, UKRAINE
Position	PRéSIDENTE DE LA BRANCHE RéGIONALE DE LA “JEUNE GARDE” DU PARTI “RUSSIE UNIE” DU PRéSIDENT POUTINE LEADER OF “YUG MOLODOY” MOVEMENT; CHAIRPERSON OF THE REGIONAL WING OF THE “YOUNG GUARD” OF PRESIDENT PUTIN’S “UNITED RUSSIA” PARTY CHEFFE DU MOUVEMENT “YOUG MOLODOï” CHEFFE DU MOUVEMENT “YOUG MOLODOï”; PRéSIDENTE DE LA BRANCHE RéGIONALE DE LA “JEUNE GARDE” DU PARTI “RUSSIE UNIE” DU PRéSIDENT POUTINE
First Seen	2023-12-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-12-18
Modified At	2023-12-21
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	YULIA KLYMENKO IS THE LEADER OF THE “YUG MOLODOY” MOVEMENT AND CHAIRPERSON OF THE REGIONAL WING OF THE “YOUNG GUARD” OF PRESIDENT PUTIN’S “UNITED RUSSIA” PARTY. IN HER CAPACITY AS THE LEADER OF THE “YUG MOLODOY” MOVEMENT, SHE COLLABORATES WITH THE OCCUPYING RUSSIAN AUTHORITIES, PROMOTES PRO-RUSSIAN NARRATIVES, AND AIMS TO IMPOSE RUSSIAN CULTURE ON CHILDREN AND YOUTH BY ACTIVELY ENGAGING AND LEADING PROJECTS THAT PORTRAY THE OCCUPIED AREAS OF UKRAINE AS PART OF THE RUSSIAN FEDERATION. SHE ALSO SUPPORTED THE REFERENDUM ON ANNEXATION OF THE ZAPORIZHZHIA REGION BY THE RUSSIAN FEDERATION. THEREFORE, SHE IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FUNCTION: LEADER OF “YUG MOLODOY” MOVEMENT; CHAIRPERSON OF THE REGIONAL WING OF THE “YOUNG GUARD” OF PRESIDENT PUTIN’S “UNITED RUSSIA” PARTY YULIA KLYMENKO EST LA CHEFFE DU MOUVEMENT “YOUG MOLODOï” ET LA PRéSIDENTE DE LA BRANCHE RéGIONALE DE LA “JEUNE GARDE” DU PARTI “RUSSIE UNIE” DU PRéSIDENT POUTINE. EN SA QUALITé DE CHEFFE DU MOUVEMENT “YOUG MOLODOï”, ELLE COLLABORE AVEC LES AUTORITéS RUSSES OCCUPANTES, PROMEUT DES DISCOURS PRO-RUSSES ET CHERCHE à IMPOSER LA CULTURE RUSSE AUX ENFANTS ET AUX JEUNES EN S’ENGAGEANT ACTIVEMENT ET EN MENANT DES PROJETS QUI PRéSENTENT LES PARTIES OCCUPéES DE L’UKRAINE COMME FAISANT PARTIE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. ELLE A éGALEMENT SOUTENU LA TENUE DU RéFéRENDUM SUR L’ANNEXION DE LA RéGION DE ZAPORIJJIA PAR LA FéDéRATION DE RUSSIE. PAR CONSéQUENT, ELLE SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7032

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10946.82 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: Belgium Entity: NK-ZmAYjud53PHZfoat2oijmp Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-21
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 69183 Start Date: 2023-12-21 Listing Date: 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-ZmAYjud53PHZfoat2oijmp Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-15
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10946.82 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: European Union Entity: NK-ZmAYjud53PHZfoat2oijmp Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-ZmAYjud53PHZfoat2oijmp Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/2875 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-ZmAYjud53PHZfoat2oijmp Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Yulia Klymenko est la cheffe du mouvement “Youg Molodoï” et la présidente de la branche régionale de la “jeune garde” du parti “Russie unie” du président Poutine. En sa qualité de cheffe du mouvement “Youg Molodoï”, elle collabore avec les autorités russes occupantes, promeut des discours pro-russes et cherche à imposer la culture russe aux enfants et aux jeunes en s’engageant activement et en menant des projets qui présentent les parties occupées de l’Ukraine comme faisant partie de la Fédération de Russie. Elle a également soutenu la tenue du référendum sur l’annexion de la région de Zaporijjia par la Fédération de Russie. Par conséquent, elle soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-ZmAYjud53PHZfoat2oijmp Provisions: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 Reason: Yulia Klymenko est la cheffe du mouvement “Youg Molodoï” et la présidente de la branche régionale de la “jeune garde” du parti “Russie unie” du président Poutine. En sa qualité de cheffe du mouvement “Youg Molodoï”, elle collabore avec les autorités russes occupantes, promeut des discours pro-russes et cherche à imposer la culture russe aux enfants et aux jeunes en s’engageant activement et en menant des projets qui présentent les parties occupées de l’Ukraine comme faisant partie de la Fédération de Russie. Elle a également soutenu la tenue du référendum sur l’annexion de la région de Zaporijjia par la Fédération de Russie. Par conséquent, elle soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Julia Mikhailovna KRYUKOVA

Alias	YULIA MIKHAILOVNA KRYUKOVA Юлия Михайловна КРЮКОВА / ЮлIя МихайлIвна КРЮКОВА Крюкова Юлія Михайлівна КРЮКОВА Юлия Михайловна Крюкова Юлия Михайловна КРЮКОВА ЮлIя МихайлIвна KRYUKOVA JULIA
Profile Type	PERSON
Name	ユリヤ・クリュコヴァ YULIA MIKHAILOVNA KRYUKOVA KRIUKOVA YULIIA MYKHAILIVNA Крюкова Юлія Михайлівна KRYUKOVA JULIA MIKHAILOVNA Юлія Михайлівна КРЮКОВА Юлия Михайловна КРЮКОВА JULIA MIKHAILOVNA KRYUKOVA YULJYA (JULIA) KRYUKOVA JULIJA MICHAJLOVNA KRJUKOVA JULIJA MICHAJLIVNA KRJUKOVA
First Name	YULIA JULIA ЮлIя Юлия JULIA MIKHAILOVNA YULIA
Last Name	KRYUKOVA KRYUKOVA КРЮКОВА
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1978-05-28
Position	「ドネツク人民共和国人民議会議員」（自称） SELF-PROCLAIMED “MEMBER OF THE PEOPLE’S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” Член так званої «народної ради ДНР» MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-04-08
Modified At	2023-03-21
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	97 ARTEMA ST, DONETSK, 283001, UKRAINE
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBRE DU "CONSEIL POPULAIRE" DE LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". A DONC SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, ET A DéSTABILISé DAVANTAGE L'UKRAINE. MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’. HAS THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4585

11 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8019.47 Start Date: 2022-04-08 Listing Date: 2022-04-08 Country: Belgium Entity: NK-bB4qsXeRGurUszH84fEdke Program: UKR Reason: 2022/581 (OJ L110) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC

2. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 296 Country: Canada Entity: NK-bB4qsXeRGurUszH84fEdke Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 53849 Start Date: 2022-04-13 Listing Date: 2022-04-13 Country: Switzerland Entity: NK-bB4qsXeRGurUszH84fEdke Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8019.47 Start Date: 2022-04-08 Listing Date: 2022-04-08 Country: European Union Entity: NK-bB4qsXeRGurUszH84fEdke Program: UKR Reason: 2022/581 (OJ L110) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-bB4qsXeRGurUszH84fEdke Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/581 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-bB4qsXeRGurUszH84fEdke Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1256 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2022-05-25 Country: United Kingdom Entity: NK-bB4qsXeRGurUszH84fEdke Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1256 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-04-13 Country: United Kingdom Entity: NK-bB4qsXeRGurUszH84fEdke Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 204 Start Date: 2022-05-10 Country: Japan Entity: NK-bB4qsXeRGurUszH84fEdke Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-bB4qsXeRGurUszH84fEdke Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 Reason: Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-bB4qsXeRGurUszH84fEdke Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

10. Yulia Chaslavauna HUSTYR

Alias	ГУСТЫР ЮлIя Чаславаўна ГУСТЫР Юлия Чеславовна ЮлIя Чаславаўна ГУСТЫР YULIA CHESLAVOVNA HUSTYR Юлия Чеславовна ГУСТЫР HUSTYR YULIA CHESLAVOVNA YULIA CHASLAVAUNA HUSTYR
Profile Type	PERSON
Name	HUSTYR YULIA CHASLAVAUNA YULIA CHESLAVOVNA HUSTYR Юлия Чеславовна ГУСТЫР JULIJA TJASLAVAUNA HUSTYR YULIA CHASLAVAUNA HUSTYR Юлія Чаславаўна ГУСТЫР JULIJA TJESLAVOVNA GUSTYR
First Name	Юлия YULIA CHASLAVAUNA ЮлIя YULIA
Last Name	ГУСТЫР HUSTYR HUSTYR
Nationality	BELARUS
Birth Date	1984-01-14
Position	LAWYER AT THE LEGAL AID OFFICE OF THE KASTRYCHNITSKI DISTRICT IN MINSK, FORMER JUDGE OF THE CENTRAL DISTRICT COURT IN MINSK AVOCATE AU BUREAU D’AIDE JURIDIQUE DU DISTRICT KASTRYCHNITSKI à MINSK. AVOCATE AU BUREAU D’AIDE JURIDIQUE DU DISTRICT KASTRYCHNITSKI à MINSK JUDGE OF THE CENTRAL DISTRICT COURT IN MINSK ANCIENNE JUGE DU TRIBUNAL DU DISTRICT CENTRAL à MINSK
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2021-02-18
Modified At	2023-08-14
Gender	FEMALE
Datasets	UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	DANS SES ANCIENNES FONCTIONS DE JUGE DU TRIBUNAL DU DISTRICT CENTRAL à MINSK, ELLE EST RESPONSABLE DE PLUSIEURS DéCISIONS à MOTIVATION POLITIQUE PRONONCéES CONTRE DES JOURNALISTES, DES RESPONSABLES DE L’OPPOSITION, DES MILITANTS ET DES PROTESTATAIRES, ET EN PARTICULIER DE LA CONDAMNATION DE VIKTAR BABARIKA, CANDIDAT DE L’OPPOSITION à L’éLECTION PRéSIDENTIELLE. DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA DéFENSE ONT éTé SIGNALéES LORS DE PROCèS MENéS SOUS SA SUPERVISION. ELLE EST DONC RESPONSABLE DE VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET D’ATTEINTES à L’éTAT DE DROIT AINSI QUE D’AVOIR CONTRIBUé à LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE. ELLE CONTINUE DE JOUER UN RôLE ACTIF DANS LE RéGIME DE LOUKACHENKA EN TANT QU’AVOCATE AU BUREAU D’AIDE JURIDIQUE DU DISTRICT KASTRYCHNITSKI à MINSK IN HER FORMER POSITION AS JUDGE OF THE CENTRAL DISTRICT COURT IN MINSK, SHE WAS RESPONSIBLE FOR NUMEROUS POLITICALLY MOTIVATED RULINGS AGAINST JOURNALISTS, OPPOSITION LEADERS, ACTIVISTS AND PROTESTERS, IN PARTICULAR THE SENTENCING OF OPPOSITION PRESIDENTIAL CANDIDATE VIKTAR BABARIKA. VIOLATIONS OF RIGHTS OF DEFENCE WERE REPORTED DURING TRIALS CONDUCTED UNDER HER SUPERVISION. SHE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND UNDERMINING THE RULE OF LAW, AS WELL AS FOR CONTRIBUTING TO THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION. SHE REMAINS ACTIVE IN THE LUKASHENKA REGIME AS LAWYER AT THE LEGAL AID OFFICE OF THE KASTRYCHNITSKI DISTRICT IN MINSK. ANCIENNE JUGE DU TRIBUNAL DU DISTRICT CENTRAL à MINSK. LAWYER AT THE LEGAL AID OFFICE OF THE KASTRYCHNITSKI DISTRICT IN MINSK, FORMER JUDGE OF THE CENTRAL DISTRICT COURT IN MINSK
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3380

7 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6043.81 Start Date: 2023-02-27 Listing Date: 2023-02-28 Country: Belgium Entity: NK-cJTAZWgH7hV4WHarrtSQ2L Program: BLR Reason: 2023/419 (OJ L61) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0419

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 44271 Start Date: 2021-03-22 2023-08-15 Listing Date: 2023-08-14 2021-03-22 Country: Switzerland Entity: NK-cJTAZWgH7hV4WHarrtSQ2L Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6043.81 Start Date: 2023-02-27 Listing Date: 2023-02-28 Country: European Union Entity: NK-cJTAZWgH7hV4WHarrtSQ2L Program: BLR Reason: 2023/419 (OJ L61) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0419

4. Sanction Caption: (UE) 2021/339 du ...

Sanction Caption	(UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6043.81 Country: France Entity: NK-cJTAZWgH7hV4WHarrtSQ2L Program: (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2023/419 du 24/02/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2020/2129 du 17/12/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Dans ses anciennes fonctions de juge du tribunal du district central à Minsk, elle est responsable de plusieurs décisions à motivation politique prononcées contre des journalistes, des responsables de l’opposition, des militants et des protestataires, et en particulier de la condamnation de Viktar Babarika, candidat de l’opposition à l’élection présidentielle. Des violations des droits de la défense ont été signalées lors de procès menés sous sa supervision. Elle est donc responsable de violations des droits de l’homme et d’atteintes à l’état de droit ainsi que d’avoir contribué à la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. Elle continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant qu’avocate au bureau d’aide juridique du district Kastrychnitski à Minsk Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0094 Start Date: 2021-02-18 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: NK-cJTAZWgH7hV4WHarrtSQ2L Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: As a judge of the Central District Court of Minsk, Yulia Hustyr has been responsible the widespread sentencing of demonstrators and political activists (including opposition presidential candidate Viktor Babariko) in politically motivated decisions and without fair and transparent court proceedings. She therefore bears responsibility for undermining the rule of law and through her actions as a judge, she has contributed to the repression of civil society and democratic opposition, and a serious human rights violation. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

6. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0094 Start Date: 2021-02-18 Modified At: 2022-04-13 Listing Date: 2021-02-18 Country: United Kingdom Entity: NK-cJTAZWgH7hV4WHarrtSQ2L Program: Belarus Provisions: Asset freeze Reason: As a judge of the Central District Court of Minsk, Yulia Hustyr has been responsible the widespread sentencing of demonstrators and political activists (including opposition presidential candidate Viktor Babariko) in politically motivated decisions and without fair and transparent court proceedings. She therefore bears responsibility for undermining the rule of law and through her actions as a judge, she has contributed to the repression of civil society and democratic opposition, and a serious human rights violation. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-cJTAZWgH7hV4WHarrtSQ2L Provisions: (UE) 2020/2129 du 17/12/2020; (UE) 2021/339 du 25/02/2021; (UE) 2023/419 du 24/02/2023 Reason: Dans ses anciennes fonctions de juge du tribunal du district central à Minsk, elle est responsable de plusieurs décisions à motivation politique prononcées contre des journalistes, des responsables de l’opposition, des militants et des protestataires, et en particulier de la condamnation de Viktar Babarika, candidat de l’opposition à l’élection présidentielle. Des violations des droits de la défense ont été signalées lors de procès menés sous sa supervision. Elle est donc responsable de violations des droits de l’homme et d’atteintes à l’état de droit ainsi que d’avoir contribué à la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. Elle continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant qu’avocate au bureau d’aide juridique du district Kastrychnitski à Minsk. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/