SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1978 01 22

Profile Type PERSON
Name Муралым Миродылович Рахманов
Рахманов Муралым Миродылович
First Name Муралым
Last Name Рахманов
Birth Date 1978-01-22
Birth-Place город Ош
First Seen 2023-06-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-15
Created At 2007-01-30
Datasets KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
TERRORISM
Notes Приговор Баткенского областного суда от 14.12.2006 года

2 Sanctions

Sanction Caption Террорист
Sanction Datasets Kyrgyz National List
Sanction First Seen 2024-07-15
Sanction Last Change 2024-07-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Listing Date: 2007-01-30
Country: Kyrgyzstan

Entity: NK-KQWDT4d9PiBnZ6nHmDWBJv

Program: Террорист

Reason: Приговор Баткенского областного суда от 14.12.2006 года

Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9
Sanction Caption Participants in terrorist activities
Sanction Datasets Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen 2023-06-27
Sanction Last Change 2023-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Listing Date: 2021-03-18
Country: Kazakhstan

Entity: NK-KQWDT4d9PiBnZ6nHmDWBJv

Program: Participants in terrorist activities

Source URL: https://websfm.kz/terrorism
Registration Number N6V8V7GT9HK4
Profile Type PERSON
Name IBRAHIM FADEL GHADDAR
IBRAHIM FADEL GHADDAR
GHADDAR, IBRAHIM FADEL
ابراهيم فاضل غدار
First Name IBRAHIM FADEL
IBRAHIM
ابراهيم
Middle Name FADEL
فاضل
Last Name GHADDAR
GHADDAR
غدار
Country UNITED ARAB EMIRATES
Nationality FRANCE
Birth Date 1978-01-22
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-04-18
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address DUBAI, ARE
DUBAI
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=42341

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 42341

Country: United States

Entity: NK-MLZePHjH4EM6eivxEakMbo

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block

Reason: Executive Order 13224 (Terrorism)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRPJ4ZH

Start Date: 2023-04-18
Listing Date: 2023-04-18
Country: United States

Entity: NK-MLZePHjH4EM6eivxEakMbo

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen 2023-04-20
Link Last Change 2023-04-20
Link Last Seen 2024-10-25
Link Properties Role: Providing support to

Subject: NK-MLZePHjH4EM6eivxEakMbo

Object Object Caption: Nazem Said Ahmad
Object Datasets Object Datasets: US SAM Procurement Exclusions
UK FCDO Sanctions List
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets

Object Dates Object First Seen: 2023-04-20
Object Last Change: 2024-10-14
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Address: BEIRUT, LBN
Mteferraa From Es Semrlnd, Beirut, Lebanon
Baconia S.A.R.L, Mahfouz Store Street, Pearl Building, GF, Baabda, Lebanon
Mteferraa From Es Semrlnd, Beirut

Alias: NAZIM SA'ID AHMAD
Nazem Ali Ahmad
NAZEM SAID AHMED
NAZIM AHMAD
Nazem Said AHMED
Nazem Saeed Ahmad
NIZAM SAED AHMAD
Kariumu Saied MUHAMADI
Nizam Saed Ahmad
Kariumu MUHAMADI
Nazem Said Ahmed
Nazim Sa'id AHMAD
Nazem Saied AHMED
Nazem Saeed AHMAD
Nazim AHMAD
Nizam Saed AHMAD
Nazem Ali AHMAD
Nazim Ahmad
Nazem Saied Ahmed
NAZEM SAIED AHMED
NAZEM SAEED AHMAD
NAZEM ALI AHMAD
Nazim Sa'id Ahmad

Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28163
Registration Number FX5FA6ABZ7J6
Alias JULIA SERGEEVA
ID Number 4503550173
Profile Type PERSON
Name YULIA ALEKSANDROVNA SERGEEVA
YULIA ALEKSANDROVNA SERGEEVA
SERGEEVA, YULIA ALEKSANDROVNA
First Name YULIA ALEKSANDROVNA
JULIA
YULIA
Middle Name ALEKSANDROVNA
Last Name SERGEEVA
SERGEEVA
Country RUSSIA
Birth Date 1978-01-22
Birth-Place MOSCOW, RUSSIA
First Seen 2023-05-19
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-08-17
Gender FEMALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=43094

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-05-19
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 43094

Country: United States

Entity: NK-Mw66UByq586RJyi98DrmKV

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRQM59T

Start Date: 2023-05-19
Listing Date: 2023-08-17
Country: United States

Entity: NK-Mw66UByq586RJyi98DrmKV

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Гурчіані Георгі
GURCHIANI GEORGE
Profile Type PERSON
Name Гурчіані Георгі
HURCHIANI HEORHI
Nationality GEORGIA
Birth Date 1978-01-22
Birth-Place Грузія
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 203/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-05-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-ifLtA76Ke2EJxW7jcvhd9H

Program: 203/2021

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона користування радіочастотним ресурсом України
обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name GARY KELVIN LINK
First Name GARY
Middle Name KELVIN
Last Name LINK
Birth Date 1978-01-22
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 21 HIGHLAND LEA, HORSEHAY, TELFORD, SHROPSHIRE, TF4 3UA
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 22 JANUARY 1978 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/5_9U0MV7qiPv98voOY37-g5mBIk

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2019-05-02
End Date: 2030-05-01
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-5-9u0mv7qipv98vooy37-g5mbik

Reason: description_identifier: court to disqualify unfit directors of insolvent companies
section: 6
act: company directors disqualification act 1986

Reason: D01SQ307

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A