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2 SapherCheck records found for Person Yulia aleksandrovna

Registration Number FX5FA6ABZ7J6
Alias JULIA SERGEEVA
ID Number 4503550173
Profile Type PERSON
Name YULIA ALEKSANDROVNA SERGEEVA
YULIA ALEKSANDROVNA SERGEEVA
SERGEEVA, YULIA ALEKSANDROVNA
First Name YULIA ALEKSANDROVNA
JULIA
YULIA
Middle Name ALEKSANDROVNA
Last Name SERGEEVA
SERGEEVA
Country RUSSIA
Birth Date 1978-01-22
Birth-Place MOSCOW, RUSSIA
First Seen 2023-05-19
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-08-17
Gender FEMALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=43094

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-05-19
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 43094

Country: United States

Entity: NK-Mw66UByq586RJyi98DrmKV

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRQM59T

Start Date: 2023-05-19
Listing Date: 2023-08-17
Country: United States

Entity: NK-Mw66UByq586RJyi98DrmKV

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Юлия Александровна КЛИМЕНКО
KLYMENKO-VERZHAK YULIA ALEKSANDROVNA
КЛИМЕНКО Юлия Александровна
YULIA ALEKSANDROVNA KLYMENKO — VERZHAK
Profile Type PERSON
Name YULIA ALEKSANDROVNA KLYMENKO-VERZHAK
YULIA ALEKSANDROVNA KLYMENKO
Юлия Александровна КЛИМЕНКО
JULIA KLYMENKOVá
KLYMENKO YULIA ALEKSANDROVNA
JULIJA ALEKSANDROVNA KLIMENKO
First Name YULIA ALEKSANDROVNA
JULIA
Юлия
JULIJA
YULIA
Middle Name Александровна
ALEKSANDROVNA
Last Name KLYMENKO-VERZHAK
KLIMENKO
КЛИМЕНКО
KLYMENKO
KLYMENKO-VERZHAK
KLYMENKOVá
KLYMENKO
Country UKRAINE
Birth Date 2004-01-30
Birth-Place MELITOPOL
MELITOPOL, UKRAINE
MELITOPOL, UKRAINE
Position PRéSIDENTE DE LA BRANCHE RéGIONALE DE LA “JEUNE GARDE” DU PARTI “RUSSIE UNIE” DU PRéSIDENT POUTINE
LEADER OF “YUG MOLODOY” MOVEMENT; CHAIRPERSON OF THE REGIONAL WING OF THE “YOUNG GUARD” OF PRESIDENT PUTIN’S “UNITED RUSSIA” PARTY
CHEFFE DU MOUVEMENT “YOUG MOLODOï”
CHEFFE DU MOUVEMENT “YOUG MOLODOï”; PRéSIDENTE DE LA BRANCHE RéGIONALE DE LA “JEUNE GARDE” DU PARTI “RUSSIE UNIE” DU PRéSIDENT POUTINE
First Seen 2023-12-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-12-18
Modified At 2023-12-21
Gender FEMALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes YULIA KLYMENKO IS THE LEADER OF THE “YUG MOLODOY” MOVEMENT AND CHAIRPERSON OF THE REGIONAL WING OF THE “YOUNG GUARD” OF PRESIDENT PUTIN’S “UNITED RUSSIA” PARTY. IN HER CAPACITY AS THE LEADER OF THE “YUG MOLODOY” MOVEMENT, SHE COLLABORATES WITH THE OCCUPYING RUSSIAN AUTHORITIES, PROMOTES PRO-RUSSIAN NARRATIVES, AND AIMS TO IMPOSE RUSSIAN CULTURE ON CHILDREN AND YOUTH BY ACTIVELY ENGAGING AND LEADING PROJECTS THAT PORTRAY THE OCCUPIED AREAS OF UKRAINE AS PART OF THE RUSSIAN FEDERATION. SHE ALSO SUPPORTED THE REFERENDUM ON ANNEXATION OF THE ZAPORIZHZHIA REGION BY THE RUSSIAN FEDERATION. THEREFORE, SHE IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
FUNCTION: LEADER OF “YUG MOLODOY” MOVEMENT; CHAIRPERSON OF THE REGIONAL WING OF THE “YOUNG GUARD” OF PRESIDENT PUTIN’S “UNITED RUSSIA” PARTY
YULIA KLYMENKO EST LA CHEFFE DU MOUVEMENT “YOUG MOLODOï” ET LA PRéSIDENTE DE LA BRANCHE RéGIONALE DE LA “JEUNE GARDE” DU PARTI “RUSSIE UNIE” DU PRéSIDENT POUTINE. EN SA QUALITé DE CHEFFE DU MOUVEMENT “YOUG MOLODOï”, ELLE COLLABORE AVEC LES AUTORITéS RUSSES OCCUPANTES, PROMEUT DES DISCOURS PRO-RUSSES ET CHERCHE à IMPOSER LA CULTURE RUSSE AUX ENFANTS ET AUX JEUNES EN S’ENGAGEANT ACTIVEMENT ET EN MENANT DES PROJETS QUI PRéSENTENT LES PARTIES OCCUPéES DE L’UKRAINE COMME FAISANT PARTIE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. ELLE A éGALEMENT SOUTENU LA TENUE DU RéFéRENDUM SUR L’ANNEXION DE LA RéGION DE ZAPORIJJIA PAR LA FéDéRATION DE RUSSIE. PAR CONSéQUENT, ELLE SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7032

6 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-01-17
Sanction Last Change 2024-01-17
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10946.82

Start Date: 2023-12-18
Listing Date: 2023-12-18
Country: Belgium

Entity: NK-ZmAYjud53PHZfoat2oijmp

Program: UKR

Reason: 2023/2875 (OJ L18122023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-12-21
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 69183

Start Date: 2023-12-21
Listing Date: 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: NK-ZmAYjud53PHZfoat2oijmp

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-01-15
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10946.82

Start Date: 2023-12-18
Listing Date: 2023-12-18
Country: European Union

Entity: NK-ZmAYjud53PHZfoat2oijmp

Program: UKR

Reason: 2023/2875 (OJ L18122023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-ZmAYjud53PHZfoat2oijmp

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-12-22
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-ZmAYjud53PHZfoat2oijmp

Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Yulia Klymenko est la cheffe du mouvement “Youg Molodoï” et la présidente de la branche régionale de la “jeune garde” du parti “Russie unie” du président Poutine. En sa qualité de cheffe du mouvement “Youg Molodoï”, elle collabore avec les autorités russes occupantes, promeut des discours pro-russes et cherche à imposer la culture russe aux enfants et aux jeunes en s’engageant activement et en menant des projets qui présentent les parties occupées de l’Ukraine comme faisant partie de la Fédération de Russie. Elle a également soutenu la tenue du référendum sur l’annexion de la région de Zaporijjia par la Fédération de Russie. Par conséquent, elle soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-ZmAYjud53PHZfoat2oijmp

Provisions: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023

Reason: Yulia Klymenko est la cheffe du mouvement “Youg Molodoï” et la présidente de la branche régionale de la “jeune garde” du parti “Russie unie” du président Poutine. En sa qualité de cheffe du mouvement “Youg Molodoï”, elle collabore avec les autorités russes occupantes, promeut des discours pro-russes et cherche à imposer la culture russe aux enfants et aux jeunes en s’engageant activement et en menant des projets qui présentent les parties occupées de l’Ukraine comme faisant partie de la Fédération de Russie. Elle a également soutenu la tenue du référendum sur l’annexion de la région de Zaporijjia par la Fédération de Russie. Par conséquent, elle soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/