Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person Melitopol

Registration Number	EF8GPQYFVGS7
Alias	ELENA ALEKSANDROVNA SHAPUROVA Алена Александровна Шапурова Елена Александровна ШАПУРОВА ALENA ALEXANDROVA SHAPUROVA Елена Александровна Шапурова ALYONA ALEKSANDROVNA SHAPUROVA ШАПУРОВА Олена Олександрівна Олена Олександрівна ШАПУРОВА ШАПУРОВА Елена Александровна Шапурова Олена Олександрівна OLENA OLEKSANDRIVNA SHAPUROVA SHAPUROVA OLENA OLEKSANDRIVNA SHAPUROVA OLENA
ID Number	2807902401
Inn-Code	2807902401
Profile Type	PERSON
Name	ELENA ALEXANDROVNA SHAPUROVA OLENA OLEKSANDRIVNA SJAPUROVA Елена Александровна ШАПУРОВА SHAPUROVA, OLENA OLEKSANDRIVNA SHAPUROVA ELENA ALEKSANDROVNA Олена Олександрівна ШАПУРОВА ELENA ŠAPUROVA SHAPUROVA OLENA OLEKSANDRIVNA OLENA OLEKSANDRIVNA SHAPUROVA JELENA ŠAPUROVA Шапурова Олена Олександрівна Олена Олександрівна Шапурова JELENA ALEKSANDROVNA SJAPUROVA ELENA ALEKSANDROVNA SHAPUROVA OLENA OLEKSANDRIVNA SHAPUROVA OLENA OLEKSANDRIVNA SHAPUROVA
First Name	ALYONA Елена Олена OLENA JELENA ELENA ALEKSANDROVNA ELENA ELENA ALEXANDROVNA OLENA OLEKSANDRIVNA
Middle Name	ALEKSANDROVNA Александровна Олександрівна OLEKSANDRIVNA
Last Name	ŠAPUROVA Шапурова SJAPUROVA SHAPUROVA ШАПУРОВА SHAPUROVA
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1976-11-16
Birth-Place	MELITOPOL, ZAPORIZHZHIA REGION, UKRAINE
Position	MINISTRE DE L’éDUCATION ET DES SCIENCES DE LA RéGION DE ZAPORIJJIA”, IMPOSéE PAR LA RUSSIE “MINISTRE DE L’éDUCATION ET DES SCIENCES DE LA RéGION DE ZAPORIJJIA”, IMPOSéE PAR LA RUSSIE RUSSIAN-IMPOSED “MINISTER OF THE MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF ZAPORIZHIA REGION”
First Seen	2023-08-24
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-08-24
Modified At	2023-12-21
Tax Number	2807902401
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	31 50 YEARS OF VICTORY AVENUE, APARTMENT 29, MELITOPOL ZAPORIZHZHIA REGION, MELITOPOL, UKR
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	TAX IDENTIFICATION NUMBER: 2807902401 ELENA SHAPUROVA IS THE RUSSIAN-APPOINTED “MINISTER OF THE MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF ZAPORIZHIA REGION”. SHE ENACTED RE-EDUCATION POLICIES OF UKRAINIAN CHILDREN IN THE RUSSIAN-OCCUPIED REGION OF ZAPORIZHZHIA, DIMINISHING UKRAINIAN-LANGUAGE CLASSES AND INCREASING THE NUMBER OF RUSSIAN CLASSES, INCLUDING PROMOTING RUSSIAN CULTURE AND CIVIC-EDUCATION CLASSES. THEREFORE, SHE IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY, AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE : 2807902401 ELENA SHAPUROVA EST “MINISTRE DE L’éDUCATION ET DES SCIENCES DE LA RéGION DE ZAPORIJJIA”, NOMMéE PAR LA RUSSIE. ELLE A ADOPTé DES POLITIQUES DE RééDUCATION DES ENFANTS UKRAINIENS DANS LA RéGION DE ZAPORIJJIA, OCCUPéE PAR LA RUSSIE, EN RéDUISANT LE NOMBRE DE COURS DE LANGUE UKRAINIENNE ET EN AUGMENTANT CELUI DE COURS RUSSES, Y COMPRIS EN PROMOUVANT LES COURS DE CULTURE ET D’éDUCATION CIVIQUE RUSSES. PAR CONSéQUENT, ELLE SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. FUNCTION: RUSSIAN-IMPOSED “MINISTER OF THE MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF ZAPORIZHIA REGION”
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6960 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44678

10 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10908.10 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: Belgium Entity: NK-HuxVSiDT8JUUZcY6JvWDxX Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

2. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 478 Country: Canada Entity: NK-HuxVSiDT8JUUZcY6JvWDxX Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-21
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 70368 Start Date: 2023-12-21 Listing Date: 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-HuxVSiDT8JUUZcY6JvWDxX Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-15
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10908.10 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: European Union Entity: NK-HuxVSiDT8JUUZcY6JvWDxX Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-HuxVSiDT8JUUZcY6JvWDxX Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2023/2875 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-HuxVSiDT8JUUZcY6JvWDxX Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Elena Shapurova est “ministre de l’éducation et des sciences de la région de Zaporijjia”, nommée par la Russie. Elle a adopté des politiques de rééducation des enfants ukrainiens dans la région de Zaporijjia, occupée par la Russie, en réduisant le nombre de cours de langue ukrainienne et en augmentant celui de cours russes, y compris en promouvant les cours de culture et d’éducation civique russes. Par conséquent, elle soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-HuxVSiDT8JUUZcY6JvWDxX Provisions: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 Reason: Elena Shapurova est “ministre de l’éducation et des sciences de la région de Zaporijjia”, nommée par la Russie. Elle a adopté des politiques de rééducation des enfants ukrainiens dans la région de Zaporijjia, occupée par la Russie, en réduisant le nombre de cours de langue ukrainienne et en augmentant celui de cours russes, y compris en promouvant les cours de culture et d’éducation civique russes. Par conséquent, elle soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-08-24
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 44678 Country: United States Entity: NK-HuxVSiDT8JUUZcY6JvWDxX Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

9. Sanction Caption: 759/2023

Sanction Caption	759/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-18 End Date: 2028-11-18 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-HuxVSiDT8JUUZcY6JvWDxX Program: 759/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7592023-48917 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

10. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQP9MC Start Date: 2023-08-24 Listing Date: 2023-08-24 Country: United States Entity: NK-HuxVSiDT8JUUZcY6JvWDxX Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Nikita Petrovich BUSEL

Registration Number	K45TUU1Y8818
Alias	Бусел Микита Петрович Бусел Никита Петрович BUSEL NIKITA
Inn-Code	526097814054
Profile Type	PERSON
Name	NIKITA PETROVICH BUSEL НИКИТА ПЕТРОВИЧ БУСЕЛ BUSEL MYKYTA PETROVYCH Бусел Микита Петрович NIKITA PETROVICH BUSEL Никита Петрович Бусел BUSEL, NIKITA PETROVICH
First Name	НИКИТА Никита NIKITA NIKITA PETROVICH
Middle Name	PETROVICH Петрович
Last Name	BUSEL Бусел БУСЕЛ
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1982-12-11
Birth-Place	MELITOPOL UKRAINE MELITOPOL SAMARA, RUSSIAN FEDERATION
Position	GENERAL DIRECTOR OF STATE GRAIN OPERATOR STATE UNITARY ENTERPRISE
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-04-17
Modified At	2023-05-19
Tax Number	526097814054
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	4 VICTORY SQUARE, MELITOPOL, 72300, UKRAINE MELITOPOL, ZAPORIZHZHIA REGION, UKR MELITOPOL, ZAPORIZHZHIA REGION
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41084

5 Sanctions

1. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1886 Start Date: 2023-05-18 Modified At: 2023-05-18 Country: United Kingdom Entity: NK-TA8xPSVyh2nCKxvLswJuaF Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Nikita Petrovich Busel is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because Busel is: 1) working as director of a Government of Russia – affiliated entity, namely State Grain Operator State Unitary Enterprise, and therefore obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-05-19
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1886 Start Date: 2023-05-18 Modified At: 2023-05-19 Listing Date: 2023-05-19 Country: United Kingdom Entity: NK-TA8xPSVyh2nCKxvLswJuaF Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Nikita Petrovich Busel is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because Busel is: 1) working as director of a Government of Russia – affiliated entity, namely State Grain Operator State Unitary Enterprise, and therefore obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 41084 Country: United States Entity: NK-TA8xPSVyh2nCKxvLswJuaF Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

4. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-TA8xPSVyh2nCKxvLswJuaF Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 Status: active

5. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPHRGY Start Date: 2023-02-24 Listing Date: 2023-04-17 Country: United States Entity: NK-TA8xPSVyh2nCKxvLswJuaF Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Yulia Aleksandrovna KLYMENKO

Alias	Юлия Александровна КЛИМЕНКО KLYMENKO-VERZHAK YULIA ALEKSANDROVNA КЛИМЕНКО Юлия Александровна YULIA ALEKSANDROVNA KLYMENKO — VERZHAK
Profile Type	PERSON
Name	YULIA ALEKSANDROVNA KLYMENKO-VERZHAK YULIA ALEKSANDROVNA KLYMENKO Юлия Александровна КЛИМЕНКО JULIA KLYMENKOVá KLYMENKO YULIA ALEKSANDROVNA JULIJA ALEKSANDROVNA KLIMENKO
First Name	YULIA ALEKSANDROVNA JULIA Юлия JULIJA YULIA
Middle Name	Александровна ALEKSANDROVNA
Last Name	KLYMENKO-VERZHAK KLIMENKO КЛИМЕНКО KLYMENKO KLYMENKO-VERZHAK KLYMENKOVá KLYMENKO
Country	UKRAINE
Birth Date	2004-01-30
Birth-Place	MELITOPOL MELITOPOL, UKRAINE MELITOPOL, UKRAINE
Position	PRéSIDENTE DE LA BRANCHE RéGIONALE DE LA “JEUNE GARDE” DU PARTI “RUSSIE UNIE” DU PRéSIDENT POUTINE LEADER OF “YUG MOLODOY” MOVEMENT; CHAIRPERSON OF THE REGIONAL WING OF THE “YOUNG GUARD” OF PRESIDENT PUTIN’S “UNITED RUSSIA” PARTY CHEFFE DU MOUVEMENT “YOUG MOLODOï” CHEFFE DU MOUVEMENT “YOUG MOLODOï”; PRéSIDENTE DE LA BRANCHE RéGIONALE DE LA “JEUNE GARDE” DU PARTI “RUSSIE UNIE” DU PRéSIDENT POUTINE
First Seen	2023-12-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-12-18
Modified At	2023-12-21
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	YULIA KLYMENKO IS THE LEADER OF THE “YUG MOLODOY” MOVEMENT AND CHAIRPERSON OF THE REGIONAL WING OF THE “YOUNG GUARD” OF PRESIDENT PUTIN’S “UNITED RUSSIA” PARTY. IN HER CAPACITY AS THE LEADER OF THE “YUG MOLODOY” MOVEMENT, SHE COLLABORATES WITH THE OCCUPYING RUSSIAN AUTHORITIES, PROMOTES PRO-RUSSIAN NARRATIVES, AND AIMS TO IMPOSE RUSSIAN CULTURE ON CHILDREN AND YOUTH BY ACTIVELY ENGAGING AND LEADING PROJECTS THAT PORTRAY THE OCCUPIED AREAS OF UKRAINE AS PART OF THE RUSSIAN FEDERATION. SHE ALSO SUPPORTED THE REFERENDUM ON ANNEXATION OF THE ZAPORIZHZHIA REGION BY THE RUSSIAN FEDERATION. THEREFORE, SHE IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FUNCTION: LEADER OF “YUG MOLODOY” MOVEMENT; CHAIRPERSON OF THE REGIONAL WING OF THE “YOUNG GUARD” OF PRESIDENT PUTIN’S “UNITED RUSSIA” PARTY YULIA KLYMENKO EST LA CHEFFE DU MOUVEMENT “YOUG MOLODOï” ET LA PRéSIDENTE DE LA BRANCHE RéGIONALE DE LA “JEUNE GARDE” DU PARTI “RUSSIE UNIE” DU PRéSIDENT POUTINE. EN SA QUALITé DE CHEFFE DU MOUVEMENT “YOUG MOLODOï”, ELLE COLLABORE AVEC LES AUTORITéS RUSSES OCCUPANTES, PROMEUT DES DISCOURS PRO-RUSSES ET CHERCHE à IMPOSER LA CULTURE RUSSE AUX ENFANTS ET AUX JEUNES EN S’ENGAGEANT ACTIVEMENT ET EN MENANT DES PROJETS QUI PRéSENTENT LES PARTIES OCCUPéES DE L’UKRAINE COMME FAISANT PARTIE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. ELLE A éGALEMENT SOUTENU LA TENUE DU RéFéRENDUM SUR L’ANNEXION DE LA RéGION DE ZAPORIJJIA PAR LA FéDéRATION DE RUSSIE. PAR CONSéQUENT, ELLE SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7032

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10946.82 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: Belgium Entity: NK-ZmAYjud53PHZfoat2oijmp Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-21
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 69183 Start Date: 2023-12-21 Listing Date: 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-ZmAYjud53PHZfoat2oijmp Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-15
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10946.82 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: European Union Entity: NK-ZmAYjud53PHZfoat2oijmp Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-ZmAYjud53PHZfoat2oijmp Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/2875 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-ZmAYjud53PHZfoat2oijmp Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Yulia Klymenko est la cheffe du mouvement “Youg Molodoï” et la présidente de la branche régionale de la “jeune garde” du parti “Russie unie” du président Poutine. En sa qualité de cheffe du mouvement “Youg Molodoï”, elle collabore avec les autorités russes occupantes, promeut des discours pro-russes et cherche à imposer la culture russe aux enfants et aux jeunes en s’engageant activement et en menant des projets qui présentent les parties occupées de l’Ukraine comme faisant partie de la Fédération de Russie. Elle a également soutenu la tenue du référendum sur l’annexion de la région de Zaporijjia par la Fédération de Russie. Par conséquent, elle soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-ZmAYjud53PHZfoat2oijmp Provisions: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 Reason: Yulia Klymenko est la cheffe du mouvement “Youg Molodoï” et la présidente de la branche régionale de la “jeune garde” du parti “Russie unie” du président Poutine. En sa qualité de cheffe du mouvement “Youg Molodoï”, elle collabore avec les autorités russes occupantes, promeut des discours pro-russes et cherche à imposer la culture russe aux enfants et aux jeunes en s’engageant activement et en menant des projets qui présentent les parties occupées de l’Ukraine comme faisant partie de la Fédération de Russie. Elle a également soutenu la tenue du référendum sur l’annexion de la région de Zaporijjia par la Fédération de Russie. Par conséquent, elle soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

4. Galina Viktorivna DANILCHENCKO

Registration Number	VJ5NE9YBFL44
Alias	HALYNA VIKTORIVNA DANYLCHENKO Галина Вікторівна Данильченко ガリーナ・ダニリチェンコ Данильченко, Галина Викторовна GALINA VIKTOROVNA DANILCHENKO GALINA DANILTCHENKO GALINA DANILCHENKO Галина Викторовна Данильченко ДАНИЛЬЧЕНКО Галина ВIкторIвна 加琳娜·丹尼尔琴科 Данильченко Галина Вікторівна HAYLINA DANILCHENKO GALINA DANILCENKO DANILCHENKO GALINA HAYLINA DANILCHENKO
Inn-Code	2356204721
Profile Type	PERSON
Name	Галина Вікторівна Данильченко Данильченко Галина Вікторівна Галіна Віктараўна Данільчанка HALYNA VIKTORIVNA DANYLCHENKO Галина Данильченко GALINA VIKTOROVNA DANILCHENKO GALINA VIKTORIVNA DANILCHENCKO ガリーナ・ダニルチェンコ HALYNA VIKTORIVNA DANYLCHENKO GALINA VIKTORIVNA DANILCHENKO DANYLCHENKO, HALYNA VIKTORIVNA GALINA DANILCHENKO HAYLINA DANILCHENKO HALYNA VIKTORIVNA DANYLTJENKO HALîNA DANîLCENKO DANILCHENKO GALINA VIKTORIVNA Галина Вікторівна ДАНИЛЬЧЕНКО 加琳娜·丹尼爾琴科 DANYLCHENKO HALYNA VIKTORIVNA ハリーナ・ダニリチェンコ Галина Викторовна Данильченко HALYNA DANYLCHENKO HALYNA DANYLTCHENKO
First Name	GALINA VIKTORIVNA GALINA HAYLINA GALINA VIKTOROVNA Галина HALYNA HALYNA VIKTORIVNA
Middle Name	VIKTORIVNA Вікторівна VIKTOROVNA Викторовна
Last Name	DANILCHENCKO ДАНИЛЬЧЕНКО DANILYCHENKO DANYLCHENKO DANILCHENKO DANILCHENKO Данильченко DANYLCHENKO
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1964-06-05 1964-07-05
Birth-Place	ORLOVO, MELITOPOL REGION UKRAINE ORLOVO, MELITOPOL, UKRAINE ORLOVO, MELITOPOL REGION, UKRAINE ORLOVO, MELITOPOL REGION ORLOVE
Position	NOMMéE MAIRE FAISANT FONCTION DE MELITOPOL PAR LES FORCES D’OCCUPATION RUSSES APPOINTED ACTING MAYOR OF MELITOPOL BY RUSSIAN OCCUPATION FORCES Самопроголошений мер м. Мелітополь Запорізької області України RUSSIAN-INSTALLED ‘ACTING MAYOR’ OF MELITOPOL ロシア占領軍指名メリトポリ市長代行
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2022-03-24
Modified At	2024-03-07
Tax Number	2356204721
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	MELITOPOL, UKR Україна, Запорізька область, с. Орлово P. SPASKE, MELITOPOL DISTRICT, ZAPORIZHZHIA REGION, UKRAINE MELITOPOL
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	APPOINTED ACTING MAYOR OF MELITOPOL BY RUSSIAN OCCUPATION FORCES ‘ACTING MAYOR’ OF MELITOPOL UKRAINIAN ACCOUNTANT AND POLITICIAN GALINA DANILCHENKO IS THE ACTING MAYOR OF THE CITY OF MELITOPOL. ON 4 MAR 2022, THE LEGITIMATE MAYOR OF MELITOPOL WAS ABDUCTED BY RUSSIAN FORCES AND SHE WAS APPOINTED TO REPLACE HIM. MOREOVER, SHE HAS MADE SEVERAL STATEMENTS IN SUPPORT OF RUSSIA’S PRESENCE IN HER CITY AND CALLED ON THE POPULATION NOT TO RESIST THE OCCUPIER. IN THIS CAPACITY, SHE HAS THEREFORE PROVIDED SUPPORT FOR AND PROMOTED POLICIES THAT UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RUSSIAN-INSTALLED ACTING ‘MAYOR’ OF MELITOPOL GALINA DANILCHENKO EST LA MAIRE FAISANT FONCTION DE LA VILLE DE MELITOPOL. LE 4 MARS 2022, LE MAIRE LéGITIME DE MELITOPOL A éTé ENLEVé PAR LES FORCES RUSSES ET ELLE A éTé NOMMéE POUR LE REMPLACER. EN OUTRE, ELLE A FAIT PLUSIEURS DéCLARATIONS EN SOUTIEN à LA PRéSENCE DE LA RUSSIE DANS SA VILLE ET A APPELé LA POPULATION à NE PAS RéSISTER à L’OCCUPANT. EN CETTE QUALITé, ELLE A DONC SOUTENU ET ENCOURAGé DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37865 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4836

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-06 Country: Australia Entity: Q111226023 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 11) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8319.74 Start Date: 2022-06-03 Listing Date: 2022-06-03 Country: Belgium Entity: Q111226023 Program: UKR Reason: 2022/878 (OJ L153) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0878&from=EN

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 410 Country: Canada Entity: Q111226023 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 55304 Start Date: 2022-06-10 Listing Date: 2022-06-10 Country: Switzerland Entity: Q111226023 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8319.74 Start Date: 2022-06-03 Listing Date: 2022-06-03 Country: European Union Entity: Q111226023 Program: UKR Reason: 2022/878 (OJ L153) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0878&from=EN

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q111226023 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/878 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/878 du 03/06/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q111226023 Program: (UE) 2022/878 du 03/06/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Galina Danilchenko est la maire faisant fonction de la ville de Melitopol. Le 4 mars 2022, le maire légitime de Melitopol a été enlevé par les forces russes et elle a été nommée pour le remplacer. En outre, elle a fait plusieurs déclarations en soutien à la présence de la Russie dans sa ville et a appelé la population à ne pas résister à l’occupant. En cette qualité, elle a donc soutenu et encouragé des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1099 Start Date: 2022-03-24 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q111226023 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Galina Danilchenko is the ‘acting mayor’ of Melitopol, installed by Russian military forces in temporary control of Ukrainian territory. Danilchenko has provided support for and promoted policies and actions that threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, including through endorsing and acting in support of Russian occupation of Melitopol as part of efforts to normalise and provide legitimacy to it. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1099 Start Date: 2022-03-24 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-24 Country: United Kingdom Entity: Q111226023 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Galina Danilchenko is the ‘acting mayor’ of Melitopol, installed by Russian military forces in temporary control of Ukrainian territory. Danilchenko has provided support for and promoted policies and actions that threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, including through endorsing and acting in support of Russian occupation of Melitopol as part of efforts to normalise and provide legitimacy to it. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 258 Start Date: 2022-07-05 Country: Japan Entity: Q111226023 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q111226023 Provisions: (UE) 2022/878 du 03/06/2022 Reason: Galina Danilchenko est la maire faisant fonction de la ville de Melitopol. Le 4 mars 2022, le maire légitime de Melitopol a été enlevé par les forces russes et elle a été nommée pour le remplacer. En outre, elle a fait plusieurs déclarations en soutien à la présence de la Russie dans sa ville et a appelé la population à ne pas résister à l’occupant. En cette qualité, elle a donc soutenu et encouragé des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-08-23 Country: New Zealand Entity: Q111226023 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37865 Country: United States Entity: Q111226023 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q111226023 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN70D1 Start Date: 2022-06-28 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: Q111226023 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Yevgeniy Vitalievich BALYTSKIY

Registration Number	QVLWTGFMYJK7
Alias	YEVHEN VITALIIOVYCH BALYTSKYI JEVHEN BALICKYJ YEVGUENI BALITSKI JEWGIENIJ BAłICKIJ Балицкий Евгений Витальевич Євген Балицький BALYTSKYI YEVHEN IEVHèN VITàLIOVITX BàLITSKI JEWHEN WITALIJOWYTSCH BALYZKYJ EVGENIY VITALEVICH BALITSKIY JEWHEN BAłYćKIJ YEVGUENI VITALIEVICH BALITSKI YEVHEN BALYTSKYI YEVHEN VITALIIOVYCH BALITSKY EVGENIY VITALEVICH BALITSKY Евгений Балицкий YEVHEN VITALIIOVYCH BALITSKI YEVGENY VITALIIOVYCH BALITSKY JEVHEN BALYTSKYJ IEVHEN BALYTSKYI BALYTSKIY YEVHEN VITALIIOVYCH БАЛИЦЬКИЙ Євген Віталійович YEVHEN VITALIIOVYCH BALYTSKIY Балицкий, Евгений Витальевич YEVHEN BALYTSKY БАЛИЦКИЙ Евгений Витальевич YEVGENIY BALITSKIY Евгений Витальевич Балицкий Балицький Євген Віталійович YEVHEN VITALYOVICH BALITSKY JEWGENI WITALJEWITSCH BALIZKI YEVGENI VITALIIOVYCH BALITSKY EVHENII BALYTSKYI YEVGENY VITALYEVICH BALITSKY YEVGEN VITALIIOVYCH BALITSKY IEVHEN BALYTSKY EVGENIJ BALITCHI Євген Віталійович Балицький JEWGENI BALIZKI
Inn-Code	2554609355
Profile Type	PERSON
Name	EVGENIJ BALICKIJ YEVHEN VITALIIOVYCH BALYTSKYI YEVHEN VITALIIOVYCH BALITSKY EVGHENI BALIțCHI JEVHEN VITALIJOVYč BALICKYJ YEVGUENI BALITSKI JEVGENIJ VITALJEVITJ BALITSKIJ IEVGUENI BALITSKI JEVGENIJ BALICKI YEVHEN VITALIIOVYCH BALITSKY エウヘン（エヴゲーニー）・バリツキー YEVHENIY VITALYEVICH BALITSKY YEVGENIY VITALIEVICH BALITSKIY YEVHEN VITALIIOVYCH BALITSKI YEVGENY VITALIIOVYCH BALITSKY エフゲニー・バリツキー Евгений Витальевич БАЛИЦКИЙ BALITSKY EVGENY VITALIEVICH BALYTSKYI YEVHEN VITALIIOVYCH YEVHEN VITALIIOVYCH BALYTSKIY Γιεβγκένι Μπαλίτσκι YEVGENIY（EVGENIY, EVGENII) BALYTSKYI (BALITSKIY, BALITSKYY, BALITSKY) JEWHEN BALYZKYJ JEVGENIJ BALITSKIJ IEVHèN BàLITSKI Евгений Витальевич Балицкий Балицький Євген Віталійович Яўген Вітальевіч Баліцкі YEVHEN VITALIIOVYCH BALYTSKYI BALYTSKIY YEVGENIY VITALIEVICH BALYTSKYI, YEVHEN VITALIIOVYCH YEVHEN VITALIIOVYCH BALITSKYI YEVHEN VITALYOVICH BALITSKY Евген Віталійович Балицький YEVGENIY VITALIEVICH BALYTSKIY YEVGENI VITALIIOVYCH BALITSKY YEVHEN VITALIIOVYCH BALYTSKYI JEVGENIJ BALYCKYJ YEVGENY BALITSKY ევგენ ბალიწკი Євген ВIталIйович БАЛИЦЬКИЙ 叶夫根尼·巴利茨基 YEVGEN VITALIIOVYCH BALITSKY EVGENIJ BALITCHI JEWHEN BAłYCKI
First Name	Евгений YEVGENIY YEVHENIY VITALYEVICH YEVGENIY VITALIEVICH YEVGENI JEVGENIJ EVGENY YEVHEN EVHENII Євген EVGENIY YEVHENIY YEVGENY YEVGEN Евген YEVHEN VITALIIOVYCH YEVHEN
Middle Name	Витальевич VITALYEVICH VITALEVICH Віталійович VITALIIOVYCH VITALJEVITJ VITALIEVICH ВIталIйович
Last Name	BALYTSKIY BALITSKI BALYTSKYI BALITSKY BALITSKIY БАЛИЦЬКИЙ BALITSKY Балицький BALITSKIY BALITSKY Балицкий BALITSKYI BALYTSKIY БАЛИЦКИЙ BALITSKIJ BALYTSKYI BALYCKYJ BALYTSKY
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1969-12-10
Birth-Place	MELITOPOL : UKRAINE MELITOPOL MELITOPOL, UKRAINE MELITOPOL, UKRAINE
Position	VERKHOVNA RADA (MEMBER, 2014-2015) VERKHOVNA RADA (MEMBER, 2014-) 「ザポリッジャ州知事」（自称） PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2014-2019) REGION HEADS GOVERNOR OF ZAPOROZHYE OBLAST (2022-) HEAD OF THE ZAPOROZHYE MILITARY-CIVILIAN ADMINISTRATION (2022-2022) Главы регионов PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2012-2014) VERKHOVNA RADA (MEMBER, 2014-2014) SELF-PROCLAIMED “GOVERNOR OF THE ZAPORIZHZHIA REGION” HEAD OF THE ZAPOROZHYE STATE (2022-2022) ON 9 APRIL 2022, THE RUSSIAN AUTHORITIES NOMINATED YEVGENIY BALYTSKIY AS THE SO-CALLED GOVERNOR OF THE ZAPORIZHZHIA REGION OF UKRAINE.
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2022-07-29
Modified At	2024-10-19
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EVERY POLITICIAN AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	Україна, Запорізька область, м. Мелітополь ZAPORIZHZHIA REGION ZAPORIZHZHIA REGION, ZAPORIZHZHIA REGION, UKR Україна, Запорізька область, м. Мелітополь, вулиця Героїв Крут, буд. 1
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	SO-CALLED ‘GOVERNOR’ OF THE ZAPORIZHZHIA REGION OF UKRAINE RUSSIAN AND UKRAINIAN POLITICIAN (BORN 1969) GOVERNOR OF THE RUSSIAN-OCCUPIED PART OF ZAPORIZHZHIA OBLAST (UNDER THE RUSSIAN OCCUPATION). MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINES OR THREATENS THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FORMER PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE AND MEMBER OF THE PARTY OF REGIONS. THE SO-CALLED "GOVERNOR" OF THE ZAPOROZHIA REGION YEVGENIY BALYTSKIY HAS COOPERATED WITH THE RUSSIAN AUTHORITIES IN THE UKRAINIAN CITY OF MELITOPOL. HE SUPPORTED THE APPOINTMENT OF GALINA DANILCHENKO AS THE MAYOR OF MELITOPOL, FOLLOWING THE ABDUCTION OF THE LEGITIMATE MAYOR. ON 9 APRIL 2022, THE RUSSIAN AUTHORITIES NOMINATED YEVGENIY BALYTSKIY AS THE SO-CALLED GOVERNOR OF THE ZAPORIZHZHIA REGION OF UKRAINE. HE HAS SPOKEN OUT IN FAVOUR OF MERGING THE ZAPORIZHZHIA REGION WITH THE RUSSIAN FEDERATION. HE ACTIVELY PARTICIPATED IN THE PREPARATIONS FOR THE ILLEGAL REFERENDA IN ZAPORIZHZHIA REGION AND ON 30 SEPTEMBER 2022, HE SIGNED AN AGREEMENT ON THE REGION’S ENTRY INTO THE RUSSIAN FEDERATION. IN THIS CAPACITY, AND THROUGH HIS ACTIONS, HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. YEVGENIY BALYTSKIY A COOPéRé AVEC LES AUTORITéS RUSSES DANS LA VILLE UKRAINIENNE DE MELITOPOL. IL A SOUTENU LA NOMINATION DE GALINA DANILCHENKO EN TANT QUE MAIRE DE MELITOPOL, à LA SUITE DE L’ENLèVEMENT DU MAIRE LéGITIME. LE 9 AVRIL 2022, LES AUTORITéS RUSSES ONT NOMMé YEVGENIY BALYTSKIY SOI-DISANT “GOUVERNEUR” DE LA RéGION DE ZAPORIJJIA EN UKRAINE. IL S’EST PRONONCé EN FAVEUR DE LA FUSION DE LA RéGION DE ZAPORIJJIA AVEC LA FéDéRATION DE RUSSIE. IL A PARTICIPé ACTIVEMENT à LA PRéPARATION DES RéFéRENDUMS ILLéGAUX DANS LA RéGION DE ZAPORIJJIA ET, LE 30 SEPTEMBRE 2022, IL A SIGNé UN ACCORD SUR L’ENTRéE DE LA RéGION DANS LA FéDéRATION DE RUSSIE. EN CETTE QUALITé ET PAR SES AGISSEMENTS, IL EST DONC RESPONSABLE D’ACTIONS OU DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES. GOVERNOR OF THE RUSSIAN-OCCUPIED PART OF ZAPORIZHZHIA OBLAST. ASSISTS RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THE OCCUPATION OF PART OF UKRAINIAN TERRITORY.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39196 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4939

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-09-30 Country: Australia Entity: Q12080634 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 21) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-05-04
Sanction Last Change	2023-05-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8692.54 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: Belgium Entity: Q12080634 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 418 Country: Canada Entity: Q12080634 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 56112 Start Date: 2022-07-29 2023-12-21 Listing Date: 2022-07-29 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q12080634 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8692.54 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: European Union Entity: Q12080634 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q12080634 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/571 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q12080634 Program: (UE) 2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Yevgeniy Balytskiy a coopéré avec les autorités russes dans la ville ukrainienne de Melitopol. Il a soutenu la nomination de Galina Danilchenko en tant que maire de Melitopol, à la suite de l’enlèvement du maire légitime. Le 9 avril 2022, les autorités russes ont nommé Yevgeniy Balytskiy soi-disant “gouverneur” de la région de Zaporijjia en Ukraine. Il s’est prononcé en faveur de la fusion de la région de Zaporijjia avec la Fédération de Russie. Il a participé activement à la préparation des référendums illégaux dans la région de Zaporijjia et, le 30 septembre 2022, il a signé un accord sur l’entrée de la région dans la Fédération de Russie. En cette qualité et par ses agissements, il est donc responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1622 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q12080634 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Yevhen BALYTSKYI is head of the administration installed by Russia in temporarily controlled territory of Zaphorizhzhia region, southern Ukraine. In that role, BALYTSKYI supports and promotes actions and policies that destabilise and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty, or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1622 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-09-26 Country: United Kingdom Entity: Q12080634 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Yevhen BALYTSKYI is head of the administration installed by Russia in temporarily controlled territory of Zaphorizhzhia region, southern Ukraine. In that role, BALYTSKYI supports and promotes actions and policies that destabilise and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty, or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 269 Start Date: 2022-10-07 Country: Japan Entity: Q12080634 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q12080634 Provisions: (UE) 2022/1270 du 21/07/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023 Reason: Yevgeniy Balytskiy a coopéré avec les autorités russes dans la ville ukrainienne de Melitopol. Il a soutenu la nomination de Galina Danilchenko en tant que maire de Melitopol, à la suite de l’enlèvement du maire légitime. Le 9 avril 2022, les autorités russes ont nommé Yevgeniy Balytskiy soi-disant “gouverneur” de la région de Zaporijjia en Ukraine. Il s’est prononcé en faveur de la fusion de la région de Zaporijjia avec la Fédération de Russie. Il a participé activement à la préparation des référendums illégaux dans la région de Zaporijjia et, le 30 septembre 2022, il a signé un accord sur l’entrée de la région dans la Fédération de Russie. En cette qualité et par ses agissements, il est donc responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-08-23 Country: New Zealand Entity: Q12080634 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 39196 Country: United States Entity: Q12080634 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q12080634 Program: 726/2022 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах запобігання виведенню капіталів за межі України блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PZY Start Date: 2022-09-15 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q12080634 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Siliverstov Ihor Vitaliiovych

Alias	Силиверстов Игорь Виталиевич Игорь Силиверстов Силиверстов Игорь Виталиевич) SILIVERSTOV IGOR IGOR VITALYEVICH SILIVYORSTOV IGOR SILIVERSTOV Сіліверстов Ігор Віталійович Игорь Витальевич Силиверстов IGOR SILIWJORSTOW
Profile Type	PERSON
Name	IGOR SILIVYORSTOV Сіліверстов Ігор Віталійович IGOR WITALJEWITSCH SILIWJORSTOW Силиверстов, Игорь Витальевич SILIVERSTOV IHOR VITALIIOVYCH IGOR VITALEVITSJ SILIVERSTOV
First Name	IGOR
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1962-07-15
Birth-Place	MELITOPOL м. Мелітополь, Запорізька область, Україна м. Мелітополь Запорізька область Україна
First Seen	2023-05-25
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-10
Modified At	2024-03-09
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	м. Москва, Російська Федерація
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ZANGER UIT OEKRAïNE

3 Sanctions

1. Sanction Caption: 280/2023

Sanction Caption	280/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-05-12 End Date: 2028-05-12 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q26995254 Program: 280/2023 Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2802023-46761 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2020-05-15 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q26995254 Program: 133/2017 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

3. Sanction Caption: 184/2020

Sanction Caption	184/2020
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2020-05-14 End Date: 2023-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q26995254 Program: 184/2020 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired