Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person Samara, russian federation

Registration Number	K45TUU1Y8818
Alias	Бусел Микита Петрович Бусел Никита Петрович BUSEL NIKITA
Inn-Code	526097814054
Profile Type	PERSON
Name	NIKITA PETROVICH BUSEL НИКИТА ПЕТРОВИЧ БУСЕЛ BUSEL MYKYTA PETROVYCH Бусел Микита Петрович NIKITA PETROVICH BUSEL Никита Петрович Бусел BUSEL, NIKITA PETROVICH
First Name	НИКИТА Никита NIKITA NIKITA PETROVICH
Middle Name	PETROVICH Петрович
Last Name	BUSEL Бусел БУСЕЛ
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1982-12-11
Birth-Place	MELITOPOL UKRAINE MELITOPOL SAMARA, RUSSIAN FEDERATION
Position	GENERAL DIRECTOR OF STATE GRAIN OPERATOR STATE UNITARY ENTERPRISE
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-04-17
Modified At	2023-05-19
Tax Number	526097814054
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	4 VICTORY SQUARE, MELITOPOL, 72300, UKRAINE MELITOPOL, ZAPORIZHZHIA REGION, UKR MELITOPOL, ZAPORIZHZHIA REGION
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41084

5 Sanctions

1. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1886 Start Date: 2023-05-18 Modified At: 2023-05-18 Country: United Kingdom Entity: NK-TA8xPSVyh2nCKxvLswJuaF Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Nikita Petrovich Busel is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because Busel is: 1) working as director of a Government of Russia – affiliated entity, namely State Grain Operator State Unitary Enterprise, and therefore obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-05-19
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1886 Start Date: 2023-05-18 Modified At: 2023-05-19 Listing Date: 2023-05-19 Country: United Kingdom Entity: NK-TA8xPSVyh2nCKxvLswJuaF Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Nikita Petrovich Busel is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because Busel is: 1) working as director of a Government of Russia – affiliated entity, namely State Grain Operator State Unitary Enterprise, and therefore obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 41084 Country: United States Entity: NK-TA8xPSVyh2nCKxvLswJuaF Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

4. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-TA8xPSVyh2nCKxvLswJuaF Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 Status: active

5. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPHRGY Start Date: 2023-02-24 Listing Date: 2023-04-17 Country: United States Entity: NK-TA8xPSVyh2nCKxvLswJuaF Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Vasily Viktorovich SHPAK

Alias	Шпак Василий Викторович Шпак Василь Вікторович ШПАК Василий Викторович SHPAK VASILII
ID Number	NO D’IDENTIFICATION FISCALE: 631908586556
Inn-Code	631908586556
Profile Type	PERSON
Name	ВАСИЛИЙ ВИКТОРОВИЧ ШПАК VASILIJ VIKTOROVITJ SJPAK SHPAK VASYL VIKTOROVYCH SHPAK VASILY VIKTOROVICH VASILY VIKTOROVICH SHPAK Шпак Василь Вікторович Василий Викторович ШПАК
First Name	VASILY Василий ВАСИЛИЙ VASILY VIKTOROVICH
Middle Name	Викторович VIKTOROVICH
Last Name	ШПАК SHPAK SHPAK
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1977-04-08
Birth-Place	KOUïBYCHEV, EX-URSS (AUJOURD’HUI SAMARA, FéDéRATION DE RUSSIE) KUIBYSHEV, RUSSIAN FEDERATION SAMARA, RUSSIAN FEDERATION
Position	VICE-MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (DEPUIS 2021). FONCTION: VICE-MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (DEPUIS 2021) DEPUTY MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE (SINCE 2021)
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-02-25
Modified At	2023-03-02
Tax Number	631908586556
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	IDENTITY DOCUMENT NUMBER: ITIN 631908586556 FUNCTION: DEPUTY MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE (SINCE 2021) N° D’IDENTIFICATION FISCALE: 631908586556. VASILY SHPAK EST VICE-MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE DEPUIS 2021. LE MINISTèRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE EST L’ORGANISME EXéCUTIF FéDéRAL CHARGé DE L’éLABORATION DE LA POLITIQUE DE L’ÉTAT ET DE LA RéGLEMENTATION JURIDIQUE, ENTRE AUTRES, DANS LE DOMAINE DU COMPLEXE MILITARO-INDUSTRIEL, DES ACTIVITéS SPATIALES ET DU DéVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES AéRONAUTIQUES. LE MINISTèRE SUPERVISE L’INDUSTRIE RUSSE DE L’ARMEMENT ET DE LA DéFENSE ET JOUE UN RôLE CRUCIAL DANS L’ACQUISITION DES éQUIPEMENTS MILITAIRES UTILISéS DANS LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. EN SA QUALITé DE VICE-MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE, VASILY SHPAK EST RESPONSABLE D’ACTIONS ET ACTIVITéS DU MINISTèRE QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE ET IL EST UNE PERSONNE PHYSIQUE SOUTENANT LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. VASILY SHPAK IS DEPUTY MINISTER OF THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE SINCE 2021. THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE IS THE FEDERAL EXECUTIVE BODY RESPONSIBLE FOR THE DEVELOPMENT OF STATE POLICY AND LEGAL REGULATION IN THE FIELD OF, INTER ALIA, THE MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX, SPACE ACTIVITIES AND THE DEVELOPMENT OF AVIATION TECHNOLOGY. THE MINISTRY SUPERVISES RUSSIA’S WEAPONS AND DEFENCE INDUSTRY AND PLAYS A CRUCIAL ROLE IN PROCURING MILITARY EQUIPMENT USED IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. IN HIS CAPACITY AS DEPUTY MINISTER OF THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE, HE IS RESPONSIBLE FOR ACTIONS AND ACTIVITIES OF THE MINISTRY THAT UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND HE IS A NATURAL PERSON SUPPORTING THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6472

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9674.5 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: Belgium Entity: NK-acgXBkh5uwdfuViBgPzj7o Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 61392 Start Date: 2023-03-02 Listing Date: 2023-03-02 Country: Switzerland Entity: NK-acgXBkh5uwdfuViBgPzj7o Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9674.5 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: European Union Entity: NK-acgXBkh5uwdfuViBgPzj7o Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-acgXBkh5uwdfuViBgPzj7o Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/429 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-acgXBkh5uwdfuViBgPzj7o Program: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Vasily Shpak est vice-ministre de l’industrie et du commerce depuis 2021. Le ministère de l’industrie et du commerce est l’organisme exécutif fédéral chargé de l’élaboration de la politique de l’État et de la réglementation juridique, entre autres, dans le domaine du complexe militaro-industriel, des activités spatiales et du développement des technologies aéronautiques. Le ministère supervise l’industrie russe de l’armement et de la défense et joue un rôle crucial dans l’acquisition des équipements militaires utilisés dans la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. En sa qualité de vice-ministre de l’industrie et du commerce, Vasily Shpak est responsable d’actions et activités du ministère qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et il est une personne physique soutenant le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-acgXBkh5uwdfuViBgPzj7o Provisions: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 Reason: Vasily Shpak est vice-ministre de l’industrie et du commerce depuis 2021. Le ministère del’industrie et du commerce est l’organisme exécutif fédéral chargé de l’élaboration de la politique de l’État et de la réglementation juridique, entre autres, dans le domaine du complexe militaro-industriel, des activités spatiales et du développement destechnologies aéronautiques. Le ministère supervise l’industrie russe de l’armement et de la défense et joue un rôle crucial dans l’acquisition des équipements militaires utilisés dans la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. En sa qualité de vice-ministre de l’industrie et du commerce, Vasily Shpak est responsable d’actions et activités du ministère qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et il est une personne physique soutenant le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-acgXBkh5uwdfuViBgPzj7o Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Maria Aleksandrovna KISELYOVA

Alias	MARIYA ALEKSANDROVNA KISELYOVA MARIA KISELEVA Киселева М. 玛丽亚·亚历山德罗芙娜·基塞列娃 MARIA KISSELEVA Мария Александровна Киселева MARIJA KISELJOVOVá MARIYA KISELIOVA Киселёва, Мария MARIYA KISSELYOVA MARIA ALEKSANDROVNA KISSELEVA Киселева, Мария Александровна Киселёва, Мария Александровна KISELEVA MARIA ALEKSANDROVNA MARIYA KISELYOVA Мария Киселева КИСЕЛЁВА Мария Александровна Киселева, Мария Киселева Мария Александровна MARIA ALEKSANDROVNA KISELEVA MARIA ALEXANDROVNA KISELYOVA MARIA KISELJOVA Мария Киселёва Киселёва М. А. マリア・キセレワ MARIA KISELIOVA Мария Александровна КИСЕЛЁВА Киселёва Мария Александровна Киселёва М. ماریا کیسلیوا Մարիա Ալեքսանդրովնա Կիսելյովա Киселева М. А. MARIJA ALEKSANDROVNA KISELIOVA
ID Number	772802341806
Inn-Code	772802341806
Profile Type	PERSON
Name	MARIJA ALEXANDROVNA KISELJOVOVá Кисельова Марія Олександрівна ماريا كيسيلوفا MARIJA KISELIOVA MARIA KISSELEVA Μαρία Κισέλεβα マリア・キセリョーワ MARIA KISELYOVA ماریا کیزلیووا Մարիա Կիսելյովա MARIJA KISELJOVA MARIJA ALEXANDROWNA KISSELJOWA MARIJA KISIELOWA 玛丽娅·基谢廖娃 MARIA ALEKSANDROVNA KISELYOVA MARIJA ALEKSANDROVNA KISELJOVA MARíA KISELIOVA Мария Александровна Киселёва KISELEVA MARIA ALEXANDROVNA MARIYA KISELYOVA Мария Кисельова MARIA ALEKSANDROVNA KISELEVA Марыя Аляксандраўна Кісялёва MARIJA KISELëVA מריה קיסליובה 마리야 키셀료바 МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА КИСЕЛЕВА Мария Александровна КИСЕЛЁВА KISELYOVA MARIA ALEKSANDROVNA MARIA KISELIOVA
First Name	МАРИЯ MARIA ALEKSANDROVNA Мария MARIA MARIYA
Middle Name	ALEKSANDROVNA
Last Name	КИСЕЛЁВА KISELYOVA КИСЕЛЕВА KISELEVA KISELEVA KISELYOVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1974-09-28
Birth-Place	KUYBYSHEV, URSS AUJOURD'HUI SAMARA KUYBYSHEV : RUSSIE SAMARA, RUSSIAN FEDERATION SAMARA SAMARA, RUSSIAN FEDERATION
Position	MEMBER OF MOSCOW CITY DUMA (2019-) PRéSENTATRICE DE TéLéVISION DéPUTéE DE LA DOUMA DE LA VILLE DE MOSCOU Доверенные лица президента на выборах ANCIENNE ATHLèTE DéPUTéE DE LA DOUMA DE LA VILLE DE MOSCOU, PRéSENTATRICE DE TéLéVISION, ANCIENNE ATHLèTE DEPUTY OF MOSCOW CITY DUMA, TV PRESENTER, FORMER ATHLETE PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-07
Tax Number	772802341806
Gender	FEMALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN SYNCHRONIZED SWIMMER FUNCTION: DEPUTY OF MOSCOW CITY DUMA, TV PRESENTER, FORMER ATHLETE MARIA KISELYOVA EST DéPUTéE DE LA DOUMA DE LA VILLE DE MOSCOU. ELLE PARTICIPE ACTIVEMENT AUX ACTIONS DE PROPAGANDE DU MOUVEMENT DU FRONT POPULAIRE PANRUSSE . ELLE S'EST EXPRIMéE PUBLIQUEMENT EN FAVEUR D'UNE CAMPAGNE DU FRONT POPULAIRE PANRUSSE EN VUE DE LA LIVRAISON à L'ARMéE RUSSE D'éQUIPEMENTS DESTINéS à êTRE UTILISéS DANS LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE. DANS LA RéGION D'OREL, ELLE A OFFERT DES RéCOMPENSES à DES CITOYENS AYANT APPORTé UN SOUTIEN à L'ARMéE RUSSE DANS CETTE GUERRE. DANS SES DéCLARATIONS PUBLIQUES, ELLE JUSTIFIE CONSTAMMENT LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE ET A APPELé à LA VICTOIRE. ELLE S'EST éGALEMENT RENDUE DANS LES TERRITOIRES UKRAINIENS OCCUPéS. EN TANT QUE DéPUTéE DE LA DOUMA DE LA VILLE DE MOSCOU, ELLE A SOUTENU LE RENFORCEMENT DU SOUTIEN SOCIAL AUX FAMILLES APPORTé AUX FAMILLES DE SOLDATS RUSSES PARTICIPANT à LA GUERRE D'AGRESSION. PAR CONSéQUENT, MARIA KISELYOVA SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. EN OUTRE, ELLE EST ASSOCIéE AU FRONT POPULAIRE PANRUSSE. MARIA KISELYOVA IS A DEPUTY OF THE MOSCOW CITY DUMA. SHE IS ACTIVELY INVOLVED IN THE PROPAGANDA ACTIONS OF THE MOVEMENT ALL-RUSSIA PEOPLE’S FRONT. SHE HAS PUBLICLY ADVOCATED FOR A CAMPAIGN OF THE PEOPLE’S FRONT TO DELIVER EQUIPMENT TO THE RUSSIAN MILITARY FOR USE IN ITS WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. IN THE ORYOL REGION, SHE PRESENTED AWARDS TO CITIZENS WHO PROVIDED SUPPORT FOR THE RUSSIAN MILITARY FOR USE IN THAT WAR. IN HER PUBLIC STATEMENTS, SHE HAS CONSISTENTLY JUSTIFIED THE RUSSIAN WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND CALLED FOR VICTORY. SHE HAS ALSO VISITED THE OCCUPIED TERRITORIES OF UKRAINE. AS A DEPUTY OF THE MOSCOW CITY DUMA, SHE HAS SUPPORTED EXPANDING SOCIAL SUPPORT TO FAMILIES OF RUSSIAN SOLDIERS INVOLVED IN THE WAR OF AGGRESSION. THEREFORE, MARIA KISELYOVA IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FURTHERMORE, SHE IS ASSOCIATED WITH THE ALL-RUSSIA PEOPLE’S FRONT. NUMéRO D'IDENTIFICATION FISCALE: 772802341806 TAX IDENTIFICATION NUMBER: 772802341806 TRUSTED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN. TRUSTED REPRESENTATIVES ENSURED THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO HAS PURSUED AN AGGRESSIVE POLICY AGAINST UKRAINE SINCE 2014, IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 18, 2018.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7538

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-03
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11737.82 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: Belgium Entity: Q2351499 Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-07-09
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 75172 Start Date: 2024-07-09 Listing Date: 2024-07-09 Country: Switzerland Entity: Q2351499 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-07-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11737.82 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: European Union Entity: Q2351499 Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q2351499 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/1746 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q2351499 Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Maria Kiselyova est députée de la Douma de la ville de Moscou. Elle participe activement aux actions de propagande du mouvement du Front populaire panrusse . Elle s'est exprimée publiquement en faveur d'une campagne du Front populaire panrusse en vue de la livraison à l'armée russe d'équipements destinés à être utilisés dans la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Dans la région d'Orel, elle a offert des récompenses à des citoyens ayant apporté un soutien à l'armée russe dans cette guerre. Dans ses déclarations publiques, elle justifie constamment la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine et a appelé à la victoire. Elle s'est également rendue dans les territoires ukrainiens occupés. En tant que députée de la Douma de la ville de Moscou, elle a soutenu le renforcement du soutien social aux familles apporté aux familles de soldats russes participant à la guerre d'agression. Par conséquent, Maria Kiselyova soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. En outre, elle est associée au Front populaire panrusse. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q2351499 Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 Reason: Maria Kiselyova est députée de la Douma de la ville de Moscou. Elle participe activement aux actions de propagande du mouvement du Front populaire panrusse . Elle s'est exprimée publiquement en faveur d'une campagne du Front populaire panrusse en vue de la livraison à l'armée russe d'équipements destinés à être utilisés dans la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Dans la région d'Orel, elle a offert des récompenses à des citoyens ayant apporté un soutien à l'armée russe dans cette guerre. Dans ses déclarations publiques, elle justifie constamment la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine et a appelé à la victoire. Elle s'est également rendue dans les territoires ukrainiens occupés. En tant que députée de la Douma de la ville de Moscou, elle a soutenu le renforcement du soutien social aux familles apporté aux familles de soldats russes participant à la guerre d'agression. Par conséquent, Maria Kiselyova soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. En outre, elle est associée au Front populaire panrusse. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

4. Mikhail Vladimirovich Degtyarev

Registration Number	JGZDZ5LKBCN3
Alias	MYKHAYLO VOLODYMYROVYCH DEHTYARYOV MIKHAIL VLADIMIROVICH DEGTIARYOV MIJAíL VLADíMIROVICH DEGTIARIOV MIKHAIL VLADIMIROVICH DEGTYARYOV MICHAIL DEGTJARJOW Дегтярёв Михаил Владимирович 米哈伊尔·杰格佳廖夫 MICHAIł DIEGTIARIEW MIKHAIL DEGTYAREV MIHAIL VLADIMIROVIç DEGTYARYOV Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ MICHAIL VLADIMIROVITSJ DEGTJARJOV MIKHAIL VLADIMIROVICH DEGTYAREV Дегтярёв, Михаил Владимирович Дегтярьов Михайло Володимирович DEGTYAREV MIKHAIL VLADIMIROVICH 米哈伊尔·迪格捷列夫 Дегтярев Михаил Владимирович MIHAIL DEGTEARIOV MIKHAIL VLADIMIROVICH DEGTYARYOV MICHAIL DěGťARJOV
Profile Type	PERSON
Name	MIKHAIL DEGTIARYOV MIHAIL DEGTYARYOV ミハイル・デグチャレフ MICHAIL WLADIMIROWITSCH DEGTJARJOW MIJAíL DEGTIARIOV DEHTIAROV MYKHAILO VOLODYMYROVYCH MIHAIL DEGTJARJOV MIKHAIL VLADIMIROVICH DEGTYARYOV מיכאיל דגטיארב MICHAIL VLADIMIROVIč DěGťARJOV MICHAIł DIEGTIARIEW MIKHAIL DEGTYAREV MIKHAIL VLADIMIROVICH DEGTYAREV 米哈伊尔·弗拉基米罗维奇·杰格佳廖夫 MIKHAIL VLADIMIROVICH DEGTYAREV MICHAIL VLADIMIROVITSJ DEGTJARJOV Дегтярев Михаил Владимирович Дегтярьов Михайло Володимирович DEGTYAREV MIKHAIL VLADIMIROVICH Михаил Дегтярёв DEGTYARYOV MIKHAIL VLADIMIROVICH MIKHAIL VLADIMIROVICH DEGTYAREV MICHAIL WLADIMIROWITSCH DEGTJARJOW MICHAIL VLADIMIROVITJ DEGTIARJOV Михаил Владимирович ДЕГТЯРЁВ MIKHAïL VLADIMIROVITCH DEGTARIOV MIHAIL DEGTEARIOV DEGTYAREV, MIKHAIL VLADIMIROVICH Михаил Владимирович Дегтярёв
First Name	MIKHAIL VLADIMIROVICH MIKHAIL VLADIMIROVICH MIKHAIL MIKHAIL Михаил MICHAIL
Middle Name	VLADIMIROVICH Владимирович VLADIMIROVITJ VLADIMIROVICH
Last Name	DEGTYARYOV DEGTIARJOV ДЕГТЯРЁВ DEGTYARYOV DEGTYAREV DEGTYAREV Дегтярёв
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1981-07-10
Birth-Place	KUIBYSHEV (SAMARA) KUIBYSHEV (SAMARA), RUSSIAN FEDERATION SAMARA, SAMARA REGION, RUSSIA KUIBYSHEV (SAMARA), RUSSIAN FEDERATION KUIBYSHEV (SAMARA): RUSSIE м. Куйбишев, РФ SAMARA SAMARA, RUSSIAN FEDERATION KUIBYSHEV, RUSSIA
Position	ANCIEN GOUVERNEUR DU KRAï DE KHABAROVSK MEMBRE DU CONSEIL D'ÉTAT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ANCIEN MEMBRE DE LA DOUMA D'ÉTAT MEMBER OF THE RUSSIAN STATE DUMA ANCIEN PRéSIDENT DE LA COMMISSION DE LA DOUMA D'ÉTAT RUSSE CHARGéE DE L'éDUCATION PHYSIQUE, DU SPORT ET DE LA JEUNESSE MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016) Высшие федеральные чиновники APPOINTED GOVERNOR OF KHABAROVSK KRAI TERRITORY IN SEPTEMBER 2021. CHAIRMAN OF THE RUSSIAN STATE DUMA COMMITTEE ON PHYSICAL EDUCATION, SPORT AND YOUTH AFFAIRS MINISTER OF SPORT SENIOR FEDERAL OFFICIALS COORDINATEUR DE LA BRANCHE RéGIONALE DU PARTI LIBéRAL-DéMOCRATE DE RUSSIE депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) MINISTER OF SPORT OF THE RUSSIAN FEDERATION. FORMER MEMBER OF THE STATE DUMA. FORMER CHAIRMAN OF THE RUSSIAN STATE DUMA COMMITTEE ON PHYSICAL EDUCATION, SPORT AND YOUTH AFFAIRS. CHAIRMAN OF THE ANTI-TERRORISM COMMISSION IN KHABAROVSK KRAI. FORMER GOVERNOR OF KHABAROVSK KRAI. SINCE 6 FEBRUARY 2021, COORDINATOR OF THE REGIONAL BRANCH OF THE LIBERAL DEMOCRATIC PARTY OF RUSSIA. SINCE 15 NOVEMBER 2021, MEMBER OF THE STATE COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION FORMER MEMBER OF THE STATE DUMA. FORMER CHAIRMAN OF THE RUSSIAN STATE DUMA COMMITTEE ON PHYSICAL EDUCATION, SPORT AND YOUTH AFFAIRS. CHAIRMAN OF THE ANTI-TERRORISM COMMISSION IN KHABAROVSK KRAI. SINCE 19 SEPTEMBER 2021, GOVERNOR OF KHABAROVSK KRAI. SINCE 6 FEBRUARY 2021, COORDINATOR OF THE REGIONAL BRANCH OF THE LIBERAL DEMOCRATIC PARTY OF RUSSIA. SINCE 15 NOVEMBER 2021, MEMBER OF THE STATE COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE RUSSIAN STATE DUMA, AND CHAIRMAN OF THE RUSSIAN STATE DUMA COMMITTEE ON PHYSICAL EDUCATION, SPORT AND YOUTH AFFAIRS. GOVERNOR OF KHABAROVSK KRAI (2020-2024) DUMA (MEMBER, 2011-2016) MINISTRE DES SPORTS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-21
Created At	2014-07-25
Modified At	2024-10-19
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US CIA WORLD LEADERS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EVERY POLITICIAN AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL, UKRAINE KHABAROVSK REGION, RUS SEVASTOPOL KHABAROVSK REGION
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	ANCIEN MEMBRE DE LA DOUMA D’ÉTAT. EN TANT QUE MEMBRE DE LA DOUMA, IL A ANNONCé L’INAUGURATION DE “L’AMBASSADE DE FACTO” DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK”, NON RECONNUE, à MOSCOU, ET IL CONTRIBUE à COMPROMETTRE OU MENACER L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. ANCIEN PRéSIDENT DE LA COMMISSION DE LA DOUMA D’ÉTAT RUSSE CHARGéE DE L’éDUCATION PHYSIQUE, DU SPORT ET DE LA JEUNESSE. ACTUELLEMENT MINISTRE DES SPORTS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. ANCIEN GOUVERNEUR DU KRAï DE KHABAROVSK. DEPUIS LE 6 FéVRIER 2021, COORDINATEUR DE LA BRANCHE RéGIONALE DU PARTI LIBéRAL-DéMOCRATE DE RUSSIE. DEPUIS LE 15 NOVEMBRE 2021, MEMBRE DU CONSEIL D’ÉTAT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE EN VERTU DU DéCRET DU PRéSIDENT POUTINE. MINISTER OF SPORT OF THE RUSSIAN FEDERATION PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2014 [F2014L01184]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023 MEMBER OF THE RUSSIAN STATE DUMA WHO IN 2014 ANNOUNCED THE INAUGURATION OF THE ‘DE FACTO EMBASSY’ OF THE UNRECOGNISED, SO-CALLED, ‘PEOPLE’S REPUBLIC OF DONETSK’ IN MOSCOW. MINISTER OF SPORTS OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FORMER GOVERNOR OF KHABAROVSK KRAI. MANAGED A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTED OR IMPLEMENTED ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINED OR THREATENED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FORMER CHAIRMAN OF THE RUSSIAN STATE DUMA COMMITTEE ON PHYSICAL EDUCATION, SPORT AND YOUTH AFFAIRS. FORMER MEMBER OF THE STATE DUMA. AS A MEMBER OF THE DUMA HE ANNOUNCED THE INAUGURATION OF THE “DE FACTO EMBASSY” OF THE UNRECOGNISED SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” IN MOSCOW, AND HE CONTRIBUTES TO UNDERMINING OR THREATENING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. SINCE 19 SEPTEMBER 2021, GOVERNOR OF KHABAROVSK KRAI. SINCE 6 FEBRUARY 2021, COORDINATOR OF THE REGIONAL BRANCH OF THE LIBERAL DEMOCRATIC PARTY OF RUSSIA. SINCE 15 NOVEMBER 2021, MEMBER OF THE STATE COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION BY THE DECREE OF PRESIDENT PUTIN. CHAIRMAN OF THE ANTI-TERRORISM COMMISSION IN KHABAROVSK KRAI.
SourceUrl	https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/russia https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41044 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1519

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-08-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: Q4156642 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-11
Sanction Last Change	2024-04-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3686.73 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: Belgium Entity: Q4156642 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 51 Country: Canada Entity: Q4156642 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 28219 Start Date: 2017-03-24 2017-08-15 2024-03-22 2023-12-21 2021-03-25 2015-10-06 2022-03-16 2018-09-27 2021-09-22 2020-04-02 2014-08-05 Listing Date: 2017-03-24 2017-08-15 2024-03-22 2015-10-06 2023-12-21 2021-03-25 2022-03-16 2018-09-27 2021-09-22 2020-04-02 2014-08-05 Country: Switzerland Entity: Q4156642 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3686.73 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: Q4156642 Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4156642 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/408 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/408 du 10/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3686.73 Country: France Entity: Q4156642 Program: (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2021/1464 du 10/09/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2021/446 du 12/03/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 810/2014 du 25/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2018/1230 du 12/09/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/408 du 10/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ancien membre de la Douma d’État. En tant que membre de la Douma, il a annoncé l’inauguration de “l’ambassade de facto” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”, non reconnue, à Moscou, et il contribue à compromettre ou menacer l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Ancien président de la commission de la Douma d’État russe chargée de l’éducation physique, du sport et de la jeunesse. Actuellement ministre des sports de la Fédération de Russie. Ancien gouverneur du kraï de Khabarovsk. Depuis le 6 février 2021, coordinateur de la branche régionale du parti libéral-démocrate de Russie. Depuis le 15 novembre 2021, membre du Conseil d’État de la Fédération de Russie en vertu du décret du président Poutine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0090 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q4156642 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Member of the State Duma and Governor of Khabarovsk Territory. On 23.5.2014 he announced the inauguration of the ‘de facto embassy’ of the unrecognized, so called, ‘Donetsk People's Republic’ in Moscow, he contributes to undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0090 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-07-25 Country: United Kingdom Entity: Q4156642 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Member of the State Duma and Governor of Khabarovsk Territory. On 23.5.2014 he announced the inauguration of the ‘de facto embassy’ of the unrecognized, so called, ‘Donetsk People's Republic’ in Moscow, he contributes to undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4156642 Provisions: (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2017/437 du 13/03/2017; (UE) 2018/1230 du 12/09/2018; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 810/2014 du 25/07/2014; (UE) 2021/446 du 12/03/2021; (UE) 2021/1464 du 10/09/2021; (UE) 2022/408 du 10/03/2022; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022; (UE) 2024/849 du 12/03/2024; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Ancien membre de la Douma d’État. En tant que membre de la Douma, il a annoncé l’inauguration de “l’ambassade de facto” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”, non reconnue, à Moscou, et il contribue à compromettre ou menacer l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Ancien président de la commission de la Douma d’État russe chargée de l’éducation physique, du sport et de la jeunesse. Actuellement ministre des sports de la Fédération de Russie. Ancien gouverneur du kraï de Khabarovsk. Depuis le 6 février 2021, coordinateur de la branche régionale du parti libéral-démocrate de Russie. Depuis le 15 novembre 2021, membre du Conseil d’État de la Fédération de Russie en vertu du décret du président Poutine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q4156642 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 41044 Country: United States Entity: Q4156642 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

13. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4156642 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

14. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4156642 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM7QY Start Date: 2023-02-24 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: Q4156642 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Anton Olegovich KOTYAKOV

Registration Number	JFJ4MX1EXMF3
Alias	ANTON OLEGOVICH KOTYAKOV ANTON OLEGOVICH KOTIAKOV 안톤 올레고비치 코탸코프 ANTON OLEHOVYCH KOTIAKOV Котяков Антон Олегович Антон Олегович Котяков KOTYAKOV ANTON OLEGOVICH KOTYAKOV ANTON OLEGOVICH Антон Котяков ANTON KOTJAKOV КОТЯКОВ Антон Олегович ANTON OLEGOWITSCH KOTJAKOW
Inn-Code	631903462483
Profile Type	PERSON
Name	ANTON OLEGOVICH KOTYAKOV Котяков Антон Олегович アントン・コチャコフ ANTON OLEGOVIč KOTJAKOV KOTYAKOV, ANTON OLEGOVICH 安东·科佳科夫 АНТОН ОЛЕГОВИЧ КОТЯКОВ Антон Олегович Котяков ANTON KOTYAKOV KOTIAKOV ANTON OLEHOVYCH ANTON OLEGOVICH KOTYAKOV KOTYKOV ANTON OLEGOVICH ANTON OLEGOVICH KOTYAKOV KOTYAKOV ANTON OLEGOVICH Антон Олегович КОТЯКОВ ANTON KOTIAKOW 안톤 코탸코프 Անտոն Կոտյակով ANTON OLEGOVIC KOTJAKOV
First Name	ANTON OLEGOVICH ANTON ANTON OLEGOVICH ANTON ANTON OLEGOVICH АНТОН Антон
Middle Name	OLEGOVICH Олегович
Last Name	KOTYAKOV КОТЯКОВ KOTYAKOV Котяков
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1980-08-15
Birth-Place	KUYBYSHEV, RUSSIA KUYBYSHEV, RUSSIAN FEDERATION м. Самара, Російська Федерація KUYBYSHEV, EX-URSS (AUJOURD’HUI SAMARA, FéDéRATION DE RUSSIE) SAMARA, RUSSIAN FEDERATION SAMARA, SAMARA REGION, RUSSIA SAMARA SAMARA, RUSSIAN FEDERATION
Position	MINISTER OF LABOR & SOCIAL PROTECTION MINISTER OF LABOUR AND SOCIAL PROTECTION OF THE RUSSIAN FEDERATION міністр праці та соціального захисту Російської Федерації MINISTER OF LABOUR AND SOCIAL PROTECTION (2020-) SENIOR FEDERAL OFFICIALS Высшие федеральные чиновники
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-04-02
Tax Number	631903462483
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US CIA WORLD LEADERS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	ANTON OLEGOVICH KOTYAKOV EST MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. À CE TITRE, IL A MIS EN œUVRE DES POLITIQUES DESTINéES à SOUTENIR DES PERSONNES AYANT QUITTé LES SOI ‐DISANT " "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK". IL EST RESPONSABLE DE PRéPARATIFS VISANT à éTENDRE LES SYSTèMES DE SéCURITé SOCIALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE AUX QUATRE TERRITOIRES UKRAINIENS ANNEXéS ILLéGALEMENT. EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, IL EST RESPONSABLE D’ACTIONS OU DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE, OU QUI FONT OBSTRUCTION à L’ACTION D’ORGANISATIONS INTERNATIONALES EN UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES. MINISTER OF LABOUR AND SOCIAL PROTECTION OF THE RUSSIAN FEDERATION MINISTER OF LABOR AND SOCIAL PROTECTION OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN ANTON OLEGOVICH KOTYAKOV IS MINISTER OF LABOUR AND SOCIAL PROTECTION OF THE RUSSIAN FEDERATION. IN THIS ROLE, HE HAS IMPLEMENTED POLICIES TO SUPPORT PEOPLE WHO HAVE LEFT THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’ AND ‘LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC’. HE IS RESPONSIBLE FOR PREPARATIONS TO EXPAND THE SOCIAL SECURITY SYSTEMS OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE FOUR ILLEGALLY ANNEXED TERRITORIES OF UKRAINE. IN ACTING IN THIS CAPACITY, HE IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE, OR WHICH OBSTRUCT THE WORK OF INTERNATIONAL ORGANISATIONS IN UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41018 https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/russia https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5265

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: Australia Entity: Q83382249 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9250.35 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: Belgium Entity: Q83382249 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1344 Country: Canada Entity: Q83382249 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 58285 Start Date: 2022-12-21 Listing Date: 2022-12-21 Country: Switzerland Entity: Q83382249 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9250.35 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: European Union Entity: Q83382249 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q83382249 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/2476 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q83382249 Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Anton Olegovich Kotyakov est ministre du travail et de la protection sociale de la Fédération de Russie. À ce titre, il a mis en œuvre des politiques destinées à soutenir des personnes ayant quitté les soi ‐disant " "République populaire de Louhansk". Il est responsable de préparatifs visant à étendre les systèmes de sécurité sociale de la Fédération de Russie aux quatre territoires ukrainiens annexés illégalement. En agissant en cette qualité, il est responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q83382249 Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 Reason: Anton Olegovich Kotyakov est ministre du travail et de la protection sociale de la Fédération de Russie. À ce titre, il a mis en oeuvre des politiques destinées à soutenir des personnes ayant quitté les soi disant "République populaire de Louhansk". Il est responsable de préparatifs visant à étendre les systèmes de sécurité sociale de la Fédération de Russie aux quatre territoires ukrainiens annexés illégalement. En agissant en cette qualité, il est responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine, ou soutient ou met en oeuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: New Zealand Entity: Q83382249 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 41018 Country: United States Entity: Q83382249 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

11. Sanction Caption: 400/2022

Sanction Caption	400/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q83382249 Program: 400/2022 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

12. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM7Q3 Start Date: 2023-02-24 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: Q83382249 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view