SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Nikita

Alias Поплавский Никита Евгеньевич
ПОПЛАВСКИЙ Никита Евгеньевич
POPLAVSKII NIKITA
Поплавський Микита Євгенович
ID Number 504602606022
Title LIEUTENANT
Profile Type PERSON
Name NIKITA JEVGENJEVITJ POPLAVSKIJ
NIKITA EVGENIEVICH POPLAVSKIY
POPLAVSKYI MYKYTA YEVHENOVYCH
Поплавський Микита Євгенович
NIKITA POPLAVSKIJ
NIKITA POPLAVSKIY
Никита Евгеньевич ПОПЛАВСКИЙ
ニキータ・ポプラフスキー
POPLAVSKIY NIKITA EVGENIEVICH
First Name NIKITA EVGENIEVICH
Никита
NIKITA
Middle Name JEVGENJEVITJ
Евгеньевич
EVGENIEVICH
Last Name POPLAVSKIJ
ПОПЛАВСКИЙ
POPLAVSKIJ
POPLAVSKIY
POPLAVSKIY
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1998-03-15
Position LIEUTENANT
MEMBER OF THE MISSILE PRE-PLANNING UNIT AT THE MAIN COMPUTING CENTRE OF THE GENERAL STAFF (GVC) OF RUSSIA’S ARMED FORCES
MEMBER OF THE MISSILE PRE-PLANNING UNIT AT THE MAIN COMPUTING CENTRE OF THE GENERAL STAFF OF RUSSIA’S ARMED FORCES GENERAL STAFF
ロシア軍参謀本部メインコンピューターセンター・ミサイル発射計画ユニットメンバー
MEMBRE DE L'UNITé DE PRéPLANIFICATION DES MISSILES DU CENTRE DE CALCUL PRINCIPAL DE L'éTAT- MAJOR GéNéRAL DES FORCES ARMéES RUSSES
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-12-21
Modified At 2023-11-02
Tax Number 504602606022
Gender MALE
Datasets JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes TAX ID NO. 504602606022 (RUSSIA)
N° D’IDENTIFICATION FISCALE : 504602606022 (RUSSIE)
RANK: LIEUTENANT
LE LIEUTENANT NIKITA POPLAVSKIY EST MEMBRE DE L’UNITé DE PRéPLANIFICATION DES MISSILES DU CENTRE DE CALCUL PRINCIPAL DE L’éTAT-MAJOR GéNéRAL DES FORCES ARMéES RUSSES. À CE TITRE, IL EST UN PERSONNAGE CLé DANS LE CADRE DES FRAPPES DE MISSILES RUSSES SUR L’UKRAINE, Y COMPRIS SUR DES CIBLES CIVILES, TOUT AU LONG DES MOIS D’AVRIL à OCTOBRE 2022, QUI ONT TUé PLUS DE 30 PERSONNES ET FAIT PLUS DE 100 BLESSéS POUR LE SEUL MOIS D’OCTOBRE 2022. LE LIEUTENANT NIKITA POPLAVSKIY EST DONC UNE PERSONNE PHYSIQUE RESPONSABLE D’ACTIONS OU DE POLITIQUES COMPROMETTANT OU MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES.
LIEUTENANT NIKITA POPLAVSKIY IS A MEMBER OF THE MISSILE PRE-PLANNING UNIT AT THE MAIN COMPUTING CENTRE OF THE GENERAL STAFF (GVC) OF RUSSIA’S ARMED FORCES GENERAL STAFF. IN THIS ROLE, HE IS A KEY FIGURE IN RUSSIA’S MISSILE STRIKES ON UKRAINE, INCLUDING ON CIVILIAN TARGETS, THROUGHOUT APR TO OCT 2022, KILLING OVER 30 PEOPLE AND WOUNDING MORE THAN 100 IN OCT 2022 ALONE. LIEUTENANT NIKITA POPLAVSKIY IS THUS A NATURAL PERSON RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5312

8 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9304.1

Start Date: 2023-04-15
Listing Date: 2023-04-14
Country: Belgium

Entity: NK-4hfmVvPeyBFqZg88XRXkd6

Program: UKR

Reason: 2023/806 (OJ L101)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0806
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 58725

Start Date: 2022-12-21 2023-11-02
Listing Date: 2022-12-21 2023-11-02
Country: Switzerland

Entity: NK-4hfmVvPeyBFqZg88XRXkd6

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-09-08
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9304.1

Start Date: 2023-04-15
Listing Date: 2023-04-14
Country: European Union

Entity: NK-4hfmVvPeyBFqZg88XRXkd6

Program: UKR

Reason: 2023/806 (OJ L101)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0806
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-4hfmVvPeyBFqZg88XRXkd6

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/806 du 13/04/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.9304.1

Country: France

Entity: NK-4hfmVvPeyBFqZg88XRXkd6

Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/806 du 13/04/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Le lieutenant Nikita Poplavskiy est membre de l’unité de préplanification des missiles du centre de calcul principal de l’état-major général des forces armées russes. À ce titre, il est un personnage clé dans le cadre des frappes de missiles russes sur l’Ukraine, y compris sur des cibles civiles, tout au long des mois d’avril à octobre 2022, qui ont tué plus de 30 personnes et fait plus de 100 blessés pour le seul mois d’octobre 2022. Le lieutenant Nikita Poplavskiy est donc une personne physique responsable d’actions ou de politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 673

Start Date: 2023-02-28
Country: Japan

Entity: NK-4hfmVvPeyBFqZg88XRXkd6

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-4hfmVvPeyBFqZg88XRXkd6

Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022; (UE) 2023/806 du 13/04/2023

Reason: Le lieutenant Nikita Poplavskiy est membre de l’unité de préplanification des missiles du centre de calcul principal de l’état-major général des forces armées russes. À ce titre, il est un personnage clé dans le cadre des frappes de missiles russes sur l’Ukraine, y compris sur des cibles civiles, tout au long des mois d’avril à octobre 2022, qui ont tué plus de 30 personnes et fait plus de 100 blessés pour le seul mois d’octobre 2022. Le lieutenant Nikita Poplavskiy est donc une personne physique responsable d’actions ou de politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-4hfmVvPeyBFqZg88XRXkd6

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269

Status: active
Registration Number 238667A
LEQDY5QDN236
Alias SOBOLEV NIKITA
Соболев Никита Александрович
Соболєв Микита Олександрович
ID Number 238667A
Profile Type PERSON
Name Соболєв Микита Олександрович
NIKITA ALEKSANDROVICH SOBOLEV
SOBOLIEV MYKYTA OLEKSANDROVYCH
NIKITA ALEKSANDROVICH SOBOLEV
SOBOLEV, NIKITA ALEKSANDROVICH
First Name NIKITA ALEKSANDROVICH
NIKITA
Middle Name ALEKSANDROVICH
Last Name SOBOLEV
SOBOLEV
Country RUSSIA
MALTA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1986-06-07
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-12-06
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35062

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 35062

Country: United States

Entity: NK-F4GiXkW276jjxRF7LynnZT

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-F4GiXkW276jjxRF7LynnZT

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN93QJ

Start Date: 2022-03-31
Listing Date: 2022-12-06
Country: United States

Entity: NK-F4GiXkW276jjxRF7LynnZT

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number V5PRSZ55NYB9
Alias Никита Алексеевич Мордашов
MORDASHOV NIKITA
Мордашов Никита Алексеевич
Inn-Code 352807644913
Title MR
Profile Type PERSON
Name ニキータ・モルダショフ
MORDASHOV, NIKITA ALEKSEYEVICH
NIKITA ALEKSEYEVICH MORDASHOV
NIKITA ALEKSEYEVICH MORDASHOV
NIKITA MORDASHOV
Никита Алексеевич Мордашов
Мордашов Микита Олексійович
MORDASHOV MYKYTA OLEKSIIOVYCH
NIKITA ALEKSEEVICH MORDASHOV
MR NIKITA MORDASHOV
First Name NIKITA ALEKSEEVICH
Никита
NIKITA
NIKITA ALEKSEYEVICH
Middle Name ALEKSEYEVICH
Алексеевич
Last Name Мордашов
MORDASHOV
MORDASHOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 2000-12-16
Position アレクセイ・モルダショフの親族
RELATIVE OF ALEXEY MORDASHOV
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-11-29
Tax Number 352807644913
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK COMPANIES HOUSE PEOPLE WITH SIGNIFICANT CONTROL
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address MOSCOW
ST. 127299 2 KLARY TSETKIN, MOSCOW
MOSCOW, RUS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37501

5 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1115

Country: Canada

Entity: NK-FDpsUY77HooCKpifWApyBx

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 513

Start Date: 2022-07-05
Country: Japan

Entity: NK-FDpsUY77HooCKpifWApyBx

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 37501

Country: United States

Entity: NK-FDpsUY77HooCKpifWApyBx

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 727/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-FDpsUY77HooCKpifWApyBx

Program: 727/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN7072

Start Date: 2022-06-02
Listing Date: 2022-11-29
Country: United States

Entity: NK-FDpsUY77HooCKpifWApyBx

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number PX5HUAR66T98
ID Number 4511582626
Profile Type PERSON
Name NIKITA VLADIMIROVICH GUSEV
NIKITA VLADIMIROVICH GUSEV
GUSEV, NIKITA VLADIMIROVICH
First Name NIKITA VLADIMIROVICH
NIKITA
Middle Name VLADIMIROVICH
Last Name GUSEV
GUSEV
Country RUSSIA
Birth Date 1992-02-25
Birth-Place KRIUSHI, RUSSIA
First Seen 2024-08-23
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-09-19
Tax Number 732102356583
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address SORMOVSKY PROLETARY, RUS, 606492
7 SADOVAYA STREET APT 4, 606492 SORMOVSKY PROLETARY
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50273

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-08-23
Sanction Last Change 2024-08-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 50273

Country: United States

Entity: NK-FPAxY4T2KmMGe3bmuRoTpa

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-09-21
Sanction Last Change 2024-09-21
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRTLN4X

Start Date: 2024-08-23
Listing Date: 2024-09-19
Country: United States

Entity: NK-FPAxY4T2KmMGe3bmuRoTpa

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Никита Александрович ЗАХАРОВ
Захаров Микита Олександрович
ZAKHAROV NIKITA
Захаров Никита Александрович
Inn-Code 184101937739
Profile Type PERSON
Name ZAKHAROV, NIKITA ALEKSANDROVICH
NIKITA ALEKSANDROVICH ZAKHAROV
НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ ЗАХАРОВ
NIKITA ALEKSANDROVICH ZAKHAROV
Никита Александрович Захаров
Захаров Микита Олександрович
ZAKHAROV MYKYTA OLEKSANDROVYCH
First Name НИКИТА
Никита
NIKITA
Middle Name ALEKSANDROVICH
Александрович
Last Name ZAKHAROV
Захаров
ZAKHAROV
ЗАХАРОВ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1986-10-27
Birth-Place IZHEVSK, RUSSIA
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-12-06
Modified At 2023-12-06
Tax Number 184101937739
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address 272-41 PUSHKINSKAYA ST., 426008 IZHEVSK
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45947

4 Sanctions

Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS2052

Start Date: 2023-12-06
Modified At: 2023-12-06
Country: United Kingdom

Entity: NK-JseaPJctnK9o8wrmz8xmoT

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Nikita Aleksandrovich ZAKHAROV is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 in that ZAKHAROV is the owner of the Russian UAV manufacturer Aeroscan. ZAKHAROV is therefore involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling (within the meaning of Regulation 7) a company operating in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian defence sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS2052

Start Date: 2023-12-06
Modified At: 2023-12-06
Listing Date: 2023-12-06
Country: United Kingdom

Entity: NK-JseaPJctnK9o8wrmz8xmoT

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Nikita Aleksandrovich ZAKHAROV is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 in that ZAKHAROV is the owner of the Russian UAV manufacturer Aeroscan. ZAKHAROV is therefore involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling (within the meaning of Regulation 7) a company operating in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian defence sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-11-02
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 45947

Country: United States

Entity: NK-JseaPJctnK9o8wrmz8xmoT

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 813/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-12-07
End Date: 2033-12-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-JseaPJctnK9o8wrmz8xmoT

Program: 813/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/8132023-49165
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number UMESHQ3NS417
Alias Меликов Никита Алексеевич
MELIKOV NIKITA
Меліков Микита Олексійович
Profile Type PERSON
Name MELIKOV, NIKITA
Меліков Микита Олексійович
MELIKOV MYKYTA OLEKSIIOVYCH
NIKITA MELIKOV
NIKITA MELIKOV
First Name NIKITA
NIKITA
Last Name MELIKOV
MELIKOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1994-03-30
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2022-11-29
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36361

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 36361

Country: United States

Entity: NK-MCj8FdmHMFsnoj7H5ATBrk

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-MCj8FdmHMFsnoj7H5ATBrk

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN6ZZF

Start Date: 2022-04-20
Listing Date: 2022-11-29
Country: United States

Entity: NK-MCj8FdmHMFsnoj7H5ATBrk

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number K45TUU1Y8818
Alias Бусел Микита Петрович
Бусел Никита Петрович
BUSEL NIKITA
Inn-Code 526097814054
Profile Type PERSON
Name NIKITA PETROVICH BUSEL
НИКИТА ПЕТРОВИЧ БУСЕЛ
BUSEL MYKYTA PETROVYCH
Бусел Микита Петрович
NIKITA PETROVICH BUSEL
Никита Петрович Бусел
BUSEL, NIKITA PETROVICH
First Name НИКИТА
Никита
NIKITA
NIKITA PETROVICH
Middle Name PETROVICH
Петрович
Last Name BUSEL
Бусел
БУСЕЛ
Country RUSSIA
UKRAINE
Nationality RUSSIA
Birth Date 1982-12-11
Birth-Place MELITOPOL UKRAINE
MELITOPOL
SAMARA, RUSSIAN FEDERATION
Position GENERAL DIRECTOR OF STATE GRAIN OPERATOR STATE UNITARY ENTERPRISE
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-04-17
Modified At 2023-05-19
Tax Number 526097814054
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address 4 VICTORY SQUARE, MELITOPOL, 72300, UKRAINE
MELITOPOL, ZAPORIZHZHIA REGION, UKR
MELITOPOL, ZAPORIZHZHIA REGION
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41084

5 Sanctions

Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1886

Start Date: 2023-05-18
Modified At: 2023-05-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-TA8xPSVyh2nCKxvLswJuaF

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Nikita Petrovich Busel is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because Busel is: 1) working as director of a Government of Russia – affiliated entity, namely State Grain Operator State Unitary Enterprise, and therefore obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-05-19
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1886

Start Date: 2023-05-18
Modified At: 2023-05-19
Listing Date: 2023-05-19
Country: United Kingdom

Entity: NK-TA8xPSVyh2nCKxvLswJuaF

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Nikita Petrovich Busel is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because Busel is: 1) working as director of a Government of Russia – affiliated entity, namely State Grain Operator State Unitary Enterprise, and therefore obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 41084

Country: United States

Entity: NK-TA8xPSVyh2nCKxvLswJuaF

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-TA8xPSVyh2nCKxvLswJuaF

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRPHRGY

Start Date: 2023-02-24
Listing Date: 2023-04-17
Country: United States

Entity: NK-TA8xPSVyh2nCKxvLswJuaF

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Никита Евгеньевич СТАСИШИН
Стасишин Никита Евгеньевич
СТАСИШИН Никита Евгеньевич
Profile Type PERSON
Name Никита Евгеньевич СТАСИШИН
NIKITA EVGENIEVICH STASISHIN
STASISHIN NIKITA EVGENIEVICH
First Name Никита
NIKITA EVGENIEVICH
NIKITA
Middle Name Евгеньевич
EVGENIEVICH
Last Name STASISHIN
СТАСИШИН
STASISHIN
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1986-05-07
Birth-Place LéNINGRAD, URSS AUJOURD'HUI SAINT-PéTERSBOURG
ST PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION
ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION
LéNINGRAD, AUJOURD'HUI SAINT-PéTERSBOURG: RUSSIE
Position VICE-MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DES SERVICES PUBLICS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE
DEPUTY MINISTER OF CONSTRUCTION, HOUSING AND UTILITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION, IN CHARGE OF THE DEPARTMENT OF HOUSING POLICY AND THE DEPARTMENT OF INTEGRATED DEVELOPMENT OF TERRITORIES
VICE-MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DES SERVICES PUBLICS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, CHARGé DU DéPARTEMENT DE LA POLITIQUE DU LOGEMENT AINSI QUE DU DéPARTEMENT DU DéVELOPPEMENT INTéGRé DES TERRITOIRES
SENIOR FEDERAL OFFICIALS
Высшие федеральные чиновники
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-07-09
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes FUNCTION: DEPUTY MINISTER OF CONSTRUCTION, HOUSING AND UTILITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION, IN CHARGE OF THE DEPARTMENT OF HOUSING POLICY AND THE DEPARTMENT OF INTEGRATED DEVELOPMENT OF TERRITORIES
NIKITA STASISHIN EST LE VICE-MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DES SERVICES PUBLICS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, CHARGé DU DéPARTEMENT DE LA POLITIQUE DU LOGEMENT AINSI QUE DU DéPARTEMENT DU DéVELOPPEMENT INTéGRé DES TERRITOIRES. IL EST CHARGé DE LA MISE EN œUVRE DE LA POLITIQUE DU MINISTèRE DE LA CONSTRUCTION DANS LES RéGIONS ANNEXéES DE DONETSK, LOUHANSK, ZAPORIJJIA ET KHERSON. LES SUBVENTIONS DU BUDGET FéDéRAL DU GOUVERNEMENT RUSSE SONT ACHEMINéES PAR L'INTERMéDIAIRE DU MINISTèRE DE LA CONSTRUCTION AFIN DE RENFORCER LE “REDéVELOPPEMENT” DES RéGIONS UKRAINIENNES ACTUELLEMENT SOUS CONTRôLE RUSSE. DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS DE VICE-MINISTRE, NIKITA STASISHIN MET EN œUVRE DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE.
DEPUTY MINISTER OF CONSTRUCTION AND HOUSING AND COMMUNAL SERVICES OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
NIKITA STASISHIN IS THE DEPUTY MINISTER OF CONSTRUCTION, HOUSING AND UTILITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION, IN CHARGE OF THE DEPARTMENT OF HOUSING POLICY AND THE DEPARTMENT OF INTEGRATED DEVELOPMENT OF TERRITORIES. HE IS IN CHARGE OF IMPLEMENTING THE POLICY OF THE MINISTRY OF CONSTRUCTION IN THE ANNEXED REGIONS OF DONETSK, LUHANSK, ZAPORIZHZHIA AND KHERSON. SUBSIDIES FROM THE FEDERAL BUDGET OF THE RUSSIAN GOVERNMENT ARE CHANNELLED THROUGH THE MINISTRY OF CONSTRUCTION IN ORDER TO STRENGTHEN THE “REDEVELOPMENT” OF THE UKRAINIAN REGIONS CURRENTLY UNDER RUSSIAN CONTROL. IN HIS POSITION AS DEPUTY MINISTER, NIKITA STASISHIN IS IMPLEMENTING POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7592

6 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-07-03
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11745.53

Start Date: 2024-06-24
Listing Date: 2024-06-24
Country: Belgium

Entity: NK-a3CVupz9Jh4AVJHLSJGbKN

Program: UKR

Reason: 2024/1746 (OJ L24062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-07-09
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 76269

Start Date: 2024-07-09
Listing Date: 2024-07-09
Country: Switzerland

Entity: NK-a3CVupz9Jh4AVJHLSJGbKN

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-07-01
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11745.53

Start Date: 2024-06-24
Listing Date: 2024-06-24
Country: European Union

Entity: NK-a3CVupz9Jh4AVJHLSJGbKN

Program: UKR

Reason: 2024/1746 (OJ L24062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-a3CVupz9Jh4AVJHLSJGbKN

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-06-25
Sanction Last Change 2024-08-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.11745.53

Country: France

Entity: NK-a3CVupz9Jh4AVJHLSJGbKN

Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Nikita Stasishin est le vice-ministre de la construction, du logement et des services publics de la Fédération de Russie, chargé du département de la politique du logement ainsi que du département du développement intégré des territoires. Il est chargé de la mise en œuvre de la politique du ministère de la construction dans les régions annexées de Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson. Les subventions du budget fédéral du gouvernement russe sont acheminées par l'intermédiaire du ministère de la construction afin de renforcer le “redéveloppement” des régions ukrainiennes actuellement sous contrôle russe. Dans le cadre de ses fonctions de vice-ministre, Nikita Stasishin met en œuvre des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-a3CVupz9Jh4AVJHLSJGbKN

Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024

Reason: Nikita Stasishin est le vice-ministre de la construction, du logement et des services publics de la Fédération de Russie, chargé du département de la politique du logement ainsi que du département du développement intégré des territoires. Il est chargé de la mise en œuvre de la politique du ministère de la construction dans les régions annexées de Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson. Les subventions du budget fédéral du gouvernement russe sont acheminées par l'intermédiaire du ministère de la construction afin de renforcer le “redéveloppement” des régions ukrainiennes actuellement sous contrôle russe. Dans le cadre de ses fonctions de vice-ministre, Nikita Stasishin met en œuvre des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Registration Number QW8SW66C41N7
Alias Микита Іванович Самойленко AND Никита Іванович Самойленко
NIKITA IVANOVICH SAMOJLENKO
NIKITA IVANOVICH SAMOILENKO
MIKITA IVANOVICH SAMOYLENKO
Никита Иванович Самойленко
NIKITA IVANOVICH SAMOYLENKO
Profile Type PERSON
Name MYKYTA IVANOVICH SAMOILENKO
MYKYTA IVANOVICH SAMOILENKO
SAMOILENKO, MYKYTA IVANOVICH
NIKITA（MYKYTA) SAMOILENKO (SAMOJLENKO)
Микита Іванович Самойленко
ミキータ（ニキータ）・サモイレンコ
First Name MYKYTA IVANOVICH
Микита
MYKYTA
MIKITA
Никита
MYKYTA IVANOVICH
NIKITA
Middle Name IVANOVICH
Иванович
Іванович
Last Name SAMOJLENKO
SAMOILENKO 
SAMOILENKO
Самойленко
SAMOYLENKO
Country UKRAINE
Nationality UKRAINE
Birth Date 1992-08-28
Birth-Place UKRAINE
Position 「ベルジャンスク市副市長」（自称）
SELF-PROCLAIMED “DEPUTY MAYOR OF BERDYANSK”
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-11-28
Tax Number 3384311017
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address GERTSENA STREET 117, APT. 4, BERDYANSK
ZAPORIZHZHIA REGION, BERDYANSK, UKR
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes SO-CALLED DEPUTY MAYOR OF BERDYNASK IN ZAPORIZHZHIA
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39208

5 Sanctions

Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 459

Country: Canada

Entity: NK-bFTGFXDRTwyB3TyMo28uFL

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 279

Start Date: 2022-10-07
Country: Japan

Entity: NK-bFTGFXDRTwyB3TyMo28uFL

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-10-12
Country: New Zealand

Entity: NK-bFTGFXDRTwyB3TyMo28uFL

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 39208

Country: United States

Entity: NK-bFTGFXDRTwyB3TyMo28uFL

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN6Q07

Start Date: 2022-09-15
Listing Date: 2022-11-28
Country: United States

Entity: NK-bFTGFXDRTwyB3TyMo28uFL

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias NIKITA KOVALEVSKY
NIKITA MURAVJOV
NIKITA KOVALEVSKY
ID Number 211178-2697
Profile Type PERSON
Name NIKITA GENNADIEVITCH KOVALEVSKIJ
KOVALEVSKIJ, NIKITA GENNADIEVITCH
NIKITA GENNADIEVITCH KOVALEVSKIJ
First Name NIKITA GENNADIEVITCH
NIKITA
Middle Name GENNADIEVITCH
Last Name KOVALEVSKIJ
KOVALEVSKY
KOVALEVSKIJ
MURAVJOV
Country FINLAND
RUSSIA
Nationality FINLAND
Birth Date 1978-11-21
Birth-Place MOSCOW
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2020-10-01
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
ICIJ OFFSHORE LEAKS DATABASE
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address LEINELANTIE 1 B 49, 01340 VANTAA
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes THE PANAMA PAPERS DATA IS CURRENT THROUGH 2015
SourceUrl https://offshoreleaks.icij.org/nodes/13006896
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/12166779
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=27885

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 27885

Country: United States

Entity: NK-kQjss468gYcz6bxqq5RiLM

Program: SDN List

Provisions: Block
CYBER2

Reason: Executive Order 13694 (Cyber)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRDVJMQ

Start Date: 2020-09-23
Listing Date: 2020-10-01
Country: United States

Entity: NK-kQjss468gYcz6bxqq5RiLM

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view