SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1982 12 11

Profile Type PERSON
Name Зенков Денис Олександрович
ZENKOV DENYS OLEKSANDROVYCH
Nationality UKRAINE
Birth Date 1982-12-11
Birth-Place Автономна Республіка Крим, с. Скворцове
Position член "територіальної виборчої комісії" м. Судака
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address Україна, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, смт Гресівський, вул. Крижановського, буд. 1А (кв. 63)
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 497/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-10-05
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-2whMC7Jm9HmKtDWbuJHUjD

Program: 497/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4972021-40237
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number K45TUU1Y8818
Alias Бусел Микита Петрович
Бусел Никита Петрович
BUSEL NIKITA
Inn-Code 526097814054
Profile Type PERSON
Name NIKITA PETROVICH BUSEL
НИКИТА ПЕТРОВИЧ БУСЕЛ
BUSEL MYKYTA PETROVYCH
Бусел Микита Петрович
NIKITA PETROVICH BUSEL
Никита Петрович Бусел
BUSEL, NIKITA PETROVICH
First Name НИКИТА
Никита
NIKITA
NIKITA PETROVICH
Middle Name PETROVICH
Петрович
Last Name BUSEL
Бусел
БУСЕЛ
Country RUSSIA
UKRAINE
Nationality RUSSIA
Birth Date 1982-12-11
Birth-Place MELITOPOL UKRAINE
MELITOPOL
SAMARA, RUSSIAN FEDERATION
Position GENERAL DIRECTOR OF STATE GRAIN OPERATOR STATE UNITARY ENTERPRISE
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-04-17
Modified At 2023-05-19
Tax Number 526097814054
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address 4 VICTORY SQUARE, MELITOPOL, 72300, UKRAINE
MELITOPOL, ZAPORIZHZHIA REGION, UKR
MELITOPOL, ZAPORIZHZHIA REGION
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41084

5 Sanctions

Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1886

Start Date: 2023-05-18
Modified At: 2023-05-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-TA8xPSVyh2nCKxvLswJuaF

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Nikita Petrovich Busel is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because Busel is: 1) working as director of a Government of Russia – affiliated entity, namely State Grain Operator State Unitary Enterprise, and therefore obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-05-19
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1886

Start Date: 2023-05-18
Modified At: 2023-05-19
Listing Date: 2023-05-19
Country: United Kingdom

Entity: NK-TA8xPSVyh2nCKxvLswJuaF

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Nikita Petrovich Busel is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because Busel is: 1) working as director of a Government of Russia – affiliated entity, namely State Grain Operator State Unitary Enterprise, and therefore obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 41084

Country: United States

Entity: NK-TA8xPSVyh2nCKxvLswJuaF

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-TA8xPSVyh2nCKxvLswJuaF

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRPHRGY

Start Date: 2023-02-24
Listing Date: 2023-04-17
Country: United States

Entity: NK-TA8xPSVyh2nCKxvLswJuaF

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Title MR
Profile Type PERSON
Name RAMAKANT LAL
First Name RAMAKANT
Last Name LAL
Nationality INDIA
Birth Date 1982-12-11
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address JAFAR BABA COLONY, PEOPLES CHS, KANE ROAD, MUMBAI, BANDRA, INDIA
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 11 DECEMBER 1982 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/N-NcL8klswsOruK0hjJMnwX7vwQ

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2020-03-02
End Date: 2027-03-01
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-n-ncl8klswsoruk0hjjmnwx7vwq

Reason: description_identifier: conviction of indictable offence
act: company directors disqualification act 1986
section: 2

Reason: INV5500739

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Title MR
Profile Type PERSON
Name RANDEEP SINGH JANDU
First Name RANDEEP
Middle Name SINGH
Last Name JANDU
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1982-12-11
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 67 HAYS WALK, HADDINGTON, UNITED KINGDOM, EH41 3EH
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 11 DECEMBER 1982 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/uU4PBkjwR91D0CfHY1Yk_LLuXpw

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2024-04-16
End Date: 2034-04-15
Listing Date: 2024-03-26
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-uu4pbkjwr91d0cfhy1yk-lluxpw

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6878291

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name Фархад Тайирович Розиев
First Name Фархад
Last Name Розиев
Birth Date 1982-12-11
Birth-Place Ошская область, Кара-Суйский район, село Шарк
First Seen 2024-07-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-15
Created At 2022-08-17
Datasets KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Террорист
Sanction Datasets Kyrgyz National List
Sanction First Seen 2024-07-15
Sanction Last Change 2024-07-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Listing Date: 2022-08-17
Country: Kyrgyzstan

Entity: kg-fiu-ae0331e26d37f6ae7dd4a69f0f3154b0b8a9cb59

Program: Террорист

Reason: Приговор Ноокатского районного суда Ошской области от 30.09.2011г.

Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9
Alias Гур’єва Олена Анатоліївна
Гурьева Елена Анатольевна
Inn-Code 3029512041
Profile Type PERSON
Name HURIEVA OLENA ANATOLIYIVNA
Гур’єва Олена Анатоліївна
Birth Date 1982-12-11
Birth-Place Харківська обл
Position голова «територіальної виборчої комісії NO 247»
First Seen 2024-03-06
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address Харківська обл., Золочівський р-н, с. Сотницький Козачок
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption 184/2020
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2020-05-14
Country: Ukraine

Entity: ua-nsdc-13455-gur-eva-olena-anatoliivna

Program: 184/2020

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 82/2019
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2019-03-19
End Date: 2022-03-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: ua-nsdc-13455-gur-eva-olena-anatoliivna

Program: 82/2019

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Profile Type PERSON
Name ANDRIA J ROBERTS
First Name ANDRIA
Middle Name J
Last Name ROBERTS
Country UNITED STATES
Birth Date 1982-12-11
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2018-10-18
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 1651 E MARKET STREET, APT 16D, NAPPANEE, IN 46550
NAPPANEE, IN 46550, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2018-10-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-andria-j-roberts-46550-nappanee

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b3

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR6Y0YW

Start Date: 2018-10-18
Listing Date: 2018-10-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-andria-j-roberts-46550-nappanee

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Profile Type PERSON
Name JESSICA ANN KERNS
First Name JESSICA
Middle Name ANN
Last Name KERNS
Country UNITED STATES
Birth Date 1982-12-11
Position DENTAL HYGIENIST (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-10
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 128 BRIAR GLEN DR, UNIT 1, ARDEN, NC 28704
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-10
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2024-05-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-jessica-ann-kerns-28704-arden

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Profile Type PERSON
Name MAIMOUNA CAMARA
First Name MAIMOUNA
Last Name CAMARA
Country UNITED STATES
Birth Date 1982-12-11
Position HOME HEALTH AGENCY (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2015-11-19
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 2095 MAPLE BEND, COLUMBUS, OH 43229
COLUMBUS, OH 43229, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2015-05-29
Country: United States

Entity: us-fed-excl-maimouna-camara-43229-columbus

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR4X7H9

Start Date: 2015-05-29
Listing Date: 2015-11-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-maimouna-camara-43229-columbus

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name MEGAN MICHELLE BIANCO
First Name MEGAN
Middle Name MICHELLE
Last Name BIANCO
Country UNITED STATES
Birth Date 1982-12-11
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2018-01-24
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address SURPRISE, AZ 85379, USA
15411 W WADDELL RD, STE 102, SURPRISE, AZ 85379
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2018-01-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-megan-michelle-bianco-85379-surprise

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR664MN

Start Date: 2018-01-18
Listing Date: 2018-01-24
Country: United States

Entity: us-fed-excl-megan-michelle-bianco-85379-surprise

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public