SapherCheck

9 SapherCheck records found for Person Izhevsk, russia

Alias SVETLANA NIKOLAYEVNA MOSKVINA
Светлана Николаевна Захарова
Inn-Code 183111242572
Profile Type PERSON
Name СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА ЗАХАРОВА
SVETLANA NIKOLAEVNA ZAKHAROVA
ZAKHAROVA, SVETLANA NIKOLAEVNA
SVETLANA NIKOLAEVNA ZAKHAROVA
Светлана Николаевна Захарова
First Name СВЕТЛАНА
Светлана
SVETLANA
Middle Name NIKOLAEVNA
Николаевна
Last Name ZAKHAROVA
ЗАХАРОВА
Захарова
ZAKHAROVA
ZAKHAROVA
MOSKVINA
Country RUSSIA
UNITED KINGDOM
Nationality RUSSIA
Birth Date 1964-03-18
Birth-Place IZHEVSK, RUSSIA
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-12-06
Modified At 2023-12-06
Tax Number 183111242572
Gender FEMALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UK FCDO SANCTIONS LIST
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address FLAT 612, ROMNEY HOUSE, 47 MARSHAM STREET, SW1P 3DS LONDON
272-41 PUSHKINSKAYA, 426008 IZHEVSK
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45992

3 Sanctions

Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS2050

Start Date: 2023-12-06
Modified At: 2023-12-06
Country: United Kingdom

Entity: NK-DQ98GPMgdVH8DSZd8g9Xtc

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Svetlana ZAKHAROVA (S. ZAKHAROVA) is the wife of Alexander Zakharov, who is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 in that Alexander Zakharov is the owner of LLC CST and designer of the Lancet drone.  S. ZAKHAROVA is therefore an involved person through being an immediate family member of Alexander Zakharov, a person obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling (within the meaning of Regulation 7) a company operating in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian defence sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS2050

Start Date: 2023-12-06
Modified At: 2023-12-06
Listing Date: 2023-12-06
Country: United Kingdom

Entity: NK-DQ98GPMgdVH8DSZd8g9Xtc

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Svetlana ZAKHAROVA (S. ZAKHAROVA) is the wife of Alexander Zakharov, who is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 in that Alexander Zakharov is the owner of LLC CST and designer of the Lancet drone.  S. ZAKHAROVA is therefore an involved person through being an immediate family member of Alexander Zakharov, a person obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling (within the meaning of Regulation 7) a company operating in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian defence sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-11-02
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 45992

Country: United States

Entity: NK-DQ98GPMgdVH8DSZd8g9Xtc

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Alias Никита Александрович ЗАХАРОВ
Захаров Микита Олександрович
ZAKHAROV NIKITA
Захаров Никита Александрович
Inn-Code 184101937739
Profile Type PERSON
Name ZAKHAROV, NIKITA ALEKSANDROVICH
NIKITA ALEKSANDROVICH ZAKHAROV
НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ ЗАХАРОВ
NIKITA ALEKSANDROVICH ZAKHAROV
Никита Александрович Захаров
Захаров Микита Олександрович
ZAKHAROV MYKYTA OLEKSANDROVYCH
First Name НИКИТА
Никита
NIKITA
Middle Name ALEKSANDROVICH
Александрович
Last Name ZAKHAROV
Захаров
ZAKHAROV
ЗАХАРОВ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1986-10-27
Birth-Place IZHEVSK, RUSSIA
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-12-06
Modified At 2023-12-06
Tax Number 184101937739
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address 272-41 PUSHKINSKAYA ST., 426008 IZHEVSK
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45947

4 Sanctions

Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS2052

Start Date: 2023-12-06
Modified At: 2023-12-06
Country: United Kingdom

Entity: NK-JseaPJctnK9o8wrmz8xmoT

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Nikita Aleksandrovich ZAKHAROV is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 in that ZAKHAROV is the owner of the Russian UAV manufacturer Aeroscan. ZAKHAROV is therefore involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling (within the meaning of Regulation 7) a company operating in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian defence sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS2052

Start Date: 2023-12-06
Modified At: 2023-12-06
Listing Date: 2023-12-06
Country: United Kingdom

Entity: NK-JseaPJctnK9o8wrmz8xmoT

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Nikita Aleksandrovich ZAKHAROV is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 in that ZAKHAROV is the owner of the Russian UAV manufacturer Aeroscan. ZAKHAROV is therefore involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling (within the meaning of Regulation 7) a company operating in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian defence sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-11-02
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 45947

Country: United States

Entity: NK-JseaPJctnK9o8wrmz8xmoT

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 813/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-12-07
End Date: 2033-12-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-JseaPJctnK9o8wrmz8xmoT

Program: 813/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/8132023-49165
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name BULYUTIN, ANDREY
ANDREY BULYUTIN
ANDREY BULYUTIN
First Name ANDREY
ANDREY
Last Name BULYUTIN
BULYUTIN
Country RUSSIA
UNITED KINGDOM
Birth Date 1979-10-19
Birth-Place IZHEVSK, RUSSIA
Position BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER AT KALASHNIKOV CONCERN
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2016-02-01
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address LONDON, GBR
LONDON
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=18313

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 18313

Country: United States

Entity: NK-MB64aWFWdZ5ZiR2N59QaJ8

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13661
Block

Reason: Executive Order 13661 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4Z3T9

Start Date: 2015-12-22
Listing Date: 2016-02-01
Country: United States

Entity: NK-MB64aWFWdZ5ZiR2N59QaJ8

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number SR6QBWN94HF3
Alias MIKHAIL GERBER
Михаил Гербер
ID Number 183509230133
Profile Type PERSON
Name MIKHAIL YUYEVICH GERBER
MIKHAIL YUYEVICH GERBER
GERBER, MIKHAIL YUYEVICH
First Name MIKHAIL YUYEVICH
MIKHAIL
Михаил
Middle Name YUYEVICH
Last Name GERBER
Гербер
GERBER
Country RUSSIA
Birth Date 1983-01-25
Birth-Place IZHEVSK, RUSSIA
First Seen 2024-06-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-10-07
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address MOSCOW
MOSCOW, RUS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45856

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-06-21
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 45856

Country: United States

Entity: NK-Tojvd8aWTZkGXZo37XUyjs

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRTQY62

Start Date: 2024-06-21
Listing Date: 2024-10-07
Country: United States

Entity: NK-Tojvd8aWTZkGXZo37XUyjs

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number QWKCKMNM11A1
Alias Колударова Ольга Павлівна
Ольга Колударова
Ольга Павловна Колударова
Колударова Ольга Павловна
KOLUDAROVA OLGA
КОЛУДАРОВА Ольга Павловна
GENNADIY ALEKSANDROVICH SHELESTENKO
Геннадій Шелестенко AND Геннадий Александрович Шелестенко
Ольга Павловна КОЛУДАРОВА
Геннадий Александрович Шелестенко
Inn-Code 183509539884
Profile Type PERSON
Name Колударова Ольга Павлівна
KOLUDAROVA OLGA PAVLOVNA
OLGA KOLUDAROVA
HENNADIY OLEKSANDROVYCH SHELESTENKO
KOLUDAROVA OLHA PAVLIVNA
HENNADIY (GENNADIY) SHELESTENKO
ヘンナディー（ゲンナディー）・シェレステンコ
OľGA KOLUDAROVOVá
SHELESTENKO, HENNADIY OLEKSANDROVYCH
HENNADIY OLEKSANDROVYCH SHELESTENKO
GENNADIY OLEKSANDROVICH SHELESTENKO
Геннадій Олександрович Шелестенко
Ольга Павловна КОЛУДАРОВА
OLGA PAVLOVNA KOLUDAROVA
First Name Геннадій
Ольга
GENNADIY
OLGA PAVLOVNA
HENNADIY OLEKSANDROVYCH
HENNADIY
OľGA
OLGA
GENNADIY OLEKSANDROVICH
Геннадий
Middle Name PAVLOVNA
OLEKSANDROVYCH
ALEKSANDROVICH
Павловна
Александрович
OLEKSANDROVICH
Олександрович
Last Name KOLUDAROVA
SHELESTENKO
Шелестенко
КОЛУДАРОВА
SHELESTENKO
KOLUDAROVA
KOLUDAROVOVá
Country RUSSIA
UKRAINE
Nationality RUSSIA
UKRAINE
Birth Date 1983-12-16
1966-08-16
Birth-Place IZHEVSK
IZHEVSK, RUSSIAN FEDERATION
IZHEVSK, RUSSIAN FEDERATION
IJEVSK RéPUBLIQUE OUDMOURTE
IZHEVSK  RUSSIA
IJEVSK RéPUBLIQUE OUDMOURTE : RUSSIE
Position ジャーナリスト、「ヘルソン軍民政府メンバー」（自称）
ACTING MINISTER OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’
MINISTER OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE SO-CALLED DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC
JOURNALIST, SELF-PROCLAIMED “MEMBER OF THE KHERSON MILITARY-CIVILIAN ADMINISTRATION”
MINISTRE DE L'éDUCATION ET DES SCIENCES FAISANT FONCTION DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK”
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-09-26
Modified At 2024-07-09
Tax Number 2433418476
Gender FEMALE
MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address APARTMENT 360, 75 STEPAN RAZIN STREET, KHERSON
KHERSON REGION, KHERSON, UKR
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes OLGA KOLUDAROVA EST MINISTRE DE L'éDUCATION ET DES SCIENCES DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK”. ELLE FAIT PARTIE DES PERSONNES IMPLIQUéES DANS LA DéPORTATION D'ENFANTS D'UKRAINE EN VUE DE LES RééDUQUER EN FéDéRATION DE RUSSIE. DANS LE CADRE DE SES PROGRAMMES DE RééDUCATION, ELLE COOPèRE AVEC RAMZAN KADYROV ET AVEC LE “MOUVEMENT DES PREMIERS”, UNE ORGANISATION DE JEUNESSE éTATIQUE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI A éTé CRééE EN DéCEMBRE 2022 à L'INITIATIVE DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE VLADIMIR POUTINE POUR PROPOSER DES ACTIVITéS éDUCATIVES, NOTAMMENT DE NATURE MILITARISéE, AUX ENFANTS âGéS DE 6 à 18 ANS, FONDéES SUR “DES OBJECTIFS SPIRITUELS ET MORAUX TRADITIONNELS RUSSES”. EN OUTRE, OLGA KOLUDAROVA œUVRE à LA SYNCHRONISATION DE LA LéGISLATION DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK” ET DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DANS LE DOMAINE DE L'éDUCATION. PAR CONSéQUENT, OLGA KOLUDAROVA SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L'INTéGRITé TERRITORIALE ET LA SOUVERAINETé DE L'UKRAINE.
OLGA KOLUDAROVA IS THE MINISTER OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. SHE IS ONE OF THE PERSONS INVOLVED IN THE DEPORTATION OF CHILDREN FROM UKRAINE TO RE-EDUCATE THEM IN THE RUSSIAN FEDERATION. IN HER RE-EDUCATION PROGRAMMES, SHE COOPERATES WITH RAMSAN KADYROV AND THE “MOVEMENT OF THE FIRST”, A STATE-LED YOUTH ORGANISATION IN THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH WAS CREATED IN DECEMBER 2022 AT THE INITIATIVE OF PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN TO PROVIDE EDUCATIONAL ACTIVITIES, INCLUDING OF A MILITARISED NATURE, FOR CHILDREN BETWEEN THE AGES OF 6 TO 18, BASED ON “TRADITIONAL RUSSIAN SPIRITUAL AND MORAL GOALS”. FURTHERMORE, OLGA KOLUDAROVA AIMS TO SYNCHRONISE THE LEGISLATION OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND THE RUSSIAN FEDERATION IN THE EDUCATIONAL SPHERE. THEREFORE, OLGA KOLUDAROVA IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES THAT UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY AND SOVEREIGNTY OF UKRAINE.
FUNCTION: ACTING MINISTER OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”
SO-CALLED MEMBER OF THE MILITARY-CIVILIAN ADMINISTRATION IN KHERSON
SO-CALLED MINISTER OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC
MINISTER OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE SELF-PROCLAIMED DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC. ASSISTED RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THE OCCUPATION OF PART OF UKRAINIAN TERRITORY.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39211
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7491

16 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-07-03
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11646.43

Start Date: 2024-06-24
Listing Date: 2024-06-24
Country: Belgium

Entity: NK-ZtX46K8QyJFQEVuZAUcDUV

Program: UKR

Reason: 2024/1746 (OJ L24062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 430

Country: Canada

Entity: NK-ZtX46K8QyJFQEVuZAUcDUV

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 452

Country: Canada

Entity: NK-ZtX46K8QyJFQEVuZAUcDUV

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-07-09
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 75890

Start Date: 2024-07-09
Listing Date: 2024-07-09
Country: Switzerland

Entity: NK-ZtX46K8QyJFQEVuZAUcDUV

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-07-01
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11646.43

Start Date: 2024-06-24
Listing Date: 2024-06-24
Country: European Union

Entity: NK-ZtX46K8QyJFQEVuZAUcDUV

Program: UKR

Reason: 2024/1746 (OJ L24062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-ZtX46K8QyJFQEVuZAUcDUV

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-06-25
Sanction Last Change 2024-06-25
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-ZtX46K8QyJFQEVuZAUcDUV

Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Olga Koludarova est ministre de l'éducation et des sciences de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. Elle fait partie des personnes impliquées dans la déportation d'enfants d'Ukraine en vue de les rééduquer en Fédération de Russie. Dans le cadre de ses programmes de rééducation, elle coopère avec Ramzan Kadyrov et avec le “Mouvement des Premiers”, une organisation de jeunesse étatique de la Fédération de Russie, qui a été créée en décembre 2022 à l'initiative du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine pour proposer des activités éducatives, notamment de nature militarisée, aux enfants âgés de 6 à 18 ans, fondées sur “des objectifs spirituels et moraux traditionnels russes”. En outre, Olga Koludarova œuvre à la synchronisation de la législation de la soi-disant “République populaire de Donetsk” et de la Fédération de Russie dans le domaine de l'éducation. Par conséquent, Olga Koludarova soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1569

Start Date: 2022-09-26
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: NK-ZtX46K8QyJFQEVuZAUcDUV

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: KOLUDAROVA is the Minister of Education and Science of the so-called Donetsk People’s Republic. KOLUDAROVA is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because she engages in and provides support for policies and actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1569

Start Date: 2022-09-26
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-09-26
Country: United Kingdom

Entity: NK-ZtX46K8QyJFQEVuZAUcDUV

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: KOLUDAROVA is the Minister of Education and Science of the so-called Donetsk People’s Republic. KOLUDAROVA is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because she engages in and provides support for policies and actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 287

Start Date: 2023-01-27
Country: Japan

Entity: NK-ZtX46K8QyJFQEVuZAUcDUV

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-ZtX46K8QyJFQEVuZAUcDUV

Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024

Reason: Olga Koludarova est ministre de l'éducation et des sciences de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. Elle fait partie des personnes impliquées dans la déportation d'enfants d'Ukraine en vue de les rééduquer en Fédération de Russie. Dans le cadre de ses programmes de rééducation, elle coopère avec Ramzan Kadyrov et avec le “Mouvement des Premiers”, une organisation de jeunesse étatique de la Fédération de Russie, qui a été créée en décembre 2022 à l'initiative du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine pour proposer des activités éducatives, notamment de nature militarisée, aux enfants âgés de 6 à 18 ans, fondées sur “des objectifs spirituels et moraux traditionnels russes”. En outre, Olga Koludarova œuvre à la synchronisation de la législation de la soi-disant “République populaire de Donetsk” et de la Fédération de Russie dans le domaine de l'éducation. Par conséquent, Olga Koludarova soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-10-12
Country: New Zealand

Entity: NK-ZtX46K8QyJFQEVuZAUcDUV

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-10-12
Country: New Zealand

Entity: NK-ZtX46K8QyJFQEVuZAUcDUV

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 39211

Country: United States

Entity: NK-ZtX46K8QyJFQEVuZAUcDUV

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 759/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-11-18
End Date: 2028-11-18
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-ZtX46K8QyJFQEVuZAUcDUV

Program: 759/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7592023-48917
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN6Q0B

Start Date: 2022-09-15
Listing Date: 2022-11-28
Country: United States

Entity: NK-ZtX46K8QyJFQEVuZAUcDUV

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias ALEXANDER VYACHESLAVOVICH ZAKHAROV
ZAKHAROV ALEKSANDR
Александр Вячеславович ЗАХАРОВ
Захаров Олександр В'ячеславович
ALEKSANDR VYACHESLAVOVICH ZAKHAROV
Захаров Александр Вячеславович
Inn-Code 183111242406
Profile Type PERSON
Name ALEKSANDR VYACHESLAVOVICH ZAKHAROV
ZAKHAROV OLEKSANDR VIACHESLAVOVYCH
АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ЗАХАРОВ
Александр Вячеславович Захаров
Захаров Олександр В'ячеславович
ZAKHAROV, ALEKSANDR VYACHESLAVOVICH
ALEXANDER VYACHESLAVOVICH ZAKHAROV
ALEKSANDR VYACHESLAVOVICH ZAKHAROV
First Name ALEXANDER
АЛЕКСАНДР
Александр
ALEKSANDR
Middle Name VYACHESLAVOVICH
Вячеславович
Last Name Захаров
ЗАХАРОВ
ZAKHAROV
ZAKHAROV
ZAKHAROV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1965-09-21
Birth-Place IZHEVSK RUSSIA
IZHEVSK
IZHEVSK, RUSSIA
First Seen 2023-07-19
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-12-06
Modified At 2023-12-06
Tax Number 183111242406
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address 272 PUSHKINSKAYA STREET, APT 41, 426008 IZHEVSK
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45937

4 Sanctions

Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS2051

Start Date: 2023-12-06
Modified At: 2023-12-06
Country: United Kingdom

Entity: NK-aU5ybkbRFJucf8YMwsJvDw

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Alexander ZAKHAROV is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 in that ZAKHAROV is the owner of LLC CST and designer of the Lancet drone. ZAKHAROV is therefore involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling (within the meaning of Regulation 7) a company operating in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian defence sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS2051

Start Date: 2023-12-06
Modified At: 2023-12-06
Listing Date: 2023-12-06
Country: United Kingdom

Entity: NK-aU5ybkbRFJucf8YMwsJvDw

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Alexander ZAKHAROV is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 in that ZAKHAROV is the owner of LLC CST and designer of the Lancet drone. ZAKHAROV is therefore involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling (within the meaning of Regulation 7) a company operating in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian defence sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-11-02
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 45937

Country: United States

Entity: NK-aU5ybkbRFJucf8YMwsJvDw

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 364/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-07-01
End Date: 2033-07-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-aU5ybkbRFJucf8YMwsJvDw

Program: 364/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias LAVRENTIY ALEKSANDROVICH ZAKHAROV
LAVRENTII ALEKSANDROVICH ZAKHAROV
Profile Type PERSON
Name ZAKHAROV, LAVRENTII ALEKSANDROVICH
Лаврентий Александрович Захаров
LAVRENTIY ALEKSANDROVICH ZAKHAROV
LAVRENTII ALEKSANDROVICH ZAKHAROV
LAVRENTII ALEKSANDROVICH ZAKHAROV
First Name Лаврентий
LAVRENTII
LAVRENTII
LAVRENTIY
LAVRENTIY
Middle Name ALEKSANDROVICH
Александрович
Last Name ZAKHAROV
ZAKHAROV
Захаров
ZAKHAROV
Country RUSSIA
UNITED KINGDOM
Birth Date 1999-02-26
Birth-Place IZHEVSK RUSSIA
IZHEVSK
IZHEVSK, RUSSIA
First Seen 2023-11-02
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-12-06
Modified At 2023-12-06
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
UK FCDO SANCTIONS LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address FLAT 612, ROMNEY HOUSE, 47 MARSHAM STREET, SW1P 3DS LONDON
272 PUSHKINSKAYA STREET, APT. 41, 426008 IZHEVSK
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46004

3 Sanctions

Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS2054

Start Date: 2023-12-06
Modified At: 2023-12-06
Country: United Kingdom

Entity: NK-hUAjuiA3vTKXF6v2X6MYnS

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Lavrentiy ZAKHAROV is the son of Alexander Zakharov, who is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 in that Alexander Zakharov is the owner of LLC CST and designer of the Lancet drone. LAVRENTIY ZAKHAROV is therefore an involved person through being an immediate family member (within the meaning of Regulation 6) of Alexander Zakharov, a person obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling (within the meaning of Regulation 7) a company operating in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian defence sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS2054

Start Date: 2023-12-06
Modified At: 2023-12-06
Listing Date: 2023-12-06
Country: United Kingdom

Entity: NK-hUAjuiA3vTKXF6v2X6MYnS

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Lavrentiy ZAKHAROV is the son of Alexander Zakharov, who is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 in that Alexander Zakharov is the owner of LLC CST and designer of the Lancet drone. LAVRENTIY ZAKHAROV is therefore an involved person through being an immediate family member (within the meaning of Regulation 6) of Alexander Zakharov, a person obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling (within the meaning of Regulation 7) a company operating in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian defence sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-11-02
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 46004

Country: United States

Entity: NK-hUAjuiA3vTKXF6v2X6MYnS

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Registration Number Q8S7PACRHG74
Alias Буранова Лариса Миколаївна
BURANOVA LARISA
Лариса Николаевна Буранова
Буранова Лариса Николаевна
LARISA NIKOLAEVNA BURANOVA
БУРАНОВА Лариса Николаевна
Profile Type PERSON
Name BURANOVA LARYSA MYKOLAYIVNA
Лариса Николаевна БУРАНОВА
Буранова, Лариса Николаевна
Буранова Лариса Миколаївна
BURANOVA LARISA NIKOLAEVNA
LARISA NIKOLAYEVNA BURANOVA
BURANOVA LARISA NIKOLAYEVNA
Лариса Николаевна Буранова
LARISA NIKOLAEVNA BURANOVA
BURANOVA, LARISA NIKOLAEVNA
LARISA NIKOLAEVNA BURANOVA
LARISA BURANOVA
拉里莎·布拉诺娃
LARISA NIKOLAEVNA BURANOVA
First Name Лариса
LARISA NIKOLAEVNA
LARISA NIKOLAYEVNA
LARISA
LARISA NIKOLAEVNA
Middle Name NIKOLAEVNA
Николаевна
NIKOLAYEVNA
Last Name BURANOVA
Буранова
БУРАНОВА
BURANOVA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1969-04-03
Birth-Place IZHEVSK
IZHEVSK, EX-URSS
IZHEVSK, RUSSIAN FEDERATION
IZHEVSK, RUSSIAN FEDERATION
IZHEVSK, EX-URSS, (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
Position MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE
MEMBER OF THE STATE DUMA
Депутаты и сенаторы
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-07-21
Gender FEMALE
MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes LARISA BURANOVA IS A MEMBER OF THE STATE DUMA WHO ON 3 OCT 2022 VOTED IN FAVOUR OF THE ILLEGAL ANNEXATION OF THE REGIONS OF DONETSK, LUHANSK, KHERSON AND ZAPORIZHZHIA, AND THEIR INCORPORATION INTO THE RUSSIAN FEDERATION AS FEDERAL SUBJECTS. THEREFORE, SHE HAS SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
LARISA BURANOVA EST MEMBRE DE LA DOUMA D'ÉTAT QUI, LE 3 OCTOBRE 2022, A VOTé EN FAVEUR DE L'ANNEXION ILLéGALE DES RéGIONS DE DONETSK, LOUHANSK, KHERSON ET ZAPORIJJIA, ET DE LEUR INTéGRATION DANS LA FéDéRATION DE RUSSIE EN TANT QU'ENTITéS FéDéRALES. PAR CONSéQUENT, ELLE A SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, ET ELLE A DéSTABILISé DAVANTAGE L'UKRAINE.
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE.
RUSSIAN POLITICIAN
MEMBER OF THE STATE DUMA
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37301
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5155

11 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9158.18

Start Date: 2022-12-16
Listing Date: 2022-12-16
Country: Belgium

Entity: Q108864931

Program: UKR

Reason: 2022/2476 (OJ L322-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1156

Country: Canada

Entity: Q108864931

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 57866

Start Date: 2022-12-21
Listing Date: 2022-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q108864931

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9158.18

Start Date: 2022-12-16
Listing Date: 2022-12-16
Country: European Union

Entity: Q108864931

Program: UKR

Reason: 2022/2476 (OJ L322-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q108864931

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q108864931

Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Larisa Buranova est membre de la Douma d'État qui, le 3 octobre 2022, a voté en faveur de l'annexion illégale des régions de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia, et de leur intégration dans la Fédération de Russie en tant qu'entités fédérales. Par conséquent, elle a soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et elle a déstabilisé davantage l'Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q108864931

Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022

Reason: Larisa Buranova est membre de la Douma d’État qui, le 3 octobre 2022, a voté en faveur de l’annexion illégale des régions de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia, et de leur intégration dans la Fédération de Russie en tant qu’entités fédérales. Par conséquent, elle a soutenu et mis en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et elle a déstabilisé davantage l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-10-12
Country: New Zealand

Entity: Q108864931

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Member of the State Duma that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 37301

Country: United States

Entity: Q108864931

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q108864931

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN6PQ7

Start Date: 2022-09-30
Listing Date: 2022-11-28
Country: United States

Entity: Q108864931

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Баширов Марат Фаатович
Марат Фоат улы Бәширов
Баширов, Марат Фаатович
Марат Фаатович Баширов
MARAT FAATOVIč BAšIROV
Марат Фаатович БАШИРОВ
MARAT FAATOVITCH BACHIROV
BASHYROV MARAT
MARAT FAATOVICH BASHIROV
MARAT FAATOWICZ BASZYROW
MARAT FAATOVYCH BASHYROV
MARAT FAàTOVITX BAIXíROV
Profile Type PERSON
Name MARAT BAIXíROV
MARAT FAATOVICH BASHIROV
Баширов Марат Фаатович
Баширов, Марат Фаатович
MARAT BASHIROV
BASHYROV MARAT FAATOVYCH
MARAT BASHIROV
Марат Фаатович БАШИРОВ
MARAT BAšIROV
BASHIROV MARAT FAATOVICH
MARAT BACHIROV
MARAT FAATOVICH BASHIROV
MARAT BASZYROW
马拉特·法阿托维奇·巴希罗夫
MARAT FAATOVITJ BASJIROV
マラト・バシロフ
First Name MARAT
Марат
MARAT FAATOVICH
Middle Name FAATOVICH
Фаатович
FAATOVITJ
Last Name Баширов
BASJIROV
БАШИРОВ
BASHIROV
BASHIROV
Country RUSSIA
UKRAINE
Nationality RUSSIA
Birth Date 1964-01-20
Birth-Place IZHEVSK
IZHEVSK, RUSSIAN FEDERATION
IZHEVSK, RUSSIAN FEDERATION
IZHEVSK : RUSSIE
IZHEVSK, RUSSIA
IZHEVSK RUSSIA
イジェフスク(ロシア)
Position CHAIRMAN OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC (2014-2014)
ANCIEN SOI-DISANT “PREMIER MINISTRE DU CONSEIL DES MINISTRES DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUGANSK”, CONFIRMé LE 8 JUILLET 2014
SELF-PROCLAIMED “PRIME MINISTER OF THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”
POLITOLOGUE à L'INSTITUT DE GESTION DE LA COMMUNICATION ET DIRECTEUR DU CENTRE D'éTUDES DES PROBLèMES DES RéGIMES INTERNATIONAUX DE SANCTIONS
FORMER SO-CALLED "PRIME MINISTER OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE LUGANSK PEOPLE'S REPUBLIC."
POLITICAL SCIENTIST AT THE INSTITUTE OF COMMUNICATION MANAGEMENT AND DIRECTOR OF THE CENTRE FOR THE STUDY OF PROBLEMS OF INTERNATIONAL SANCTIONS REGIMES, PROFESSOR AT THE HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS.
「ルハンスク人民共和国首相」(自称)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2014-07-12
Modified At 2024-07-21
Gender MALE
Datasets NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2014 [F2014L01184]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023
ANCIEN SOI-DISANT “PREMIER MINISTRE DU CONSEIL DES MINISTRES DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK”, CONFIRMé LE 8 JUILLET 2014. RESPONSABLE DES ACTIVITéS “GOUVERNEMENTALES” SéPARATISTES DU SOI-DISANT “GOUVERNEMENT DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK”. ACTUELLEMENT POLITOLOGUE à L’INSTITUT DE GESTION DE LA COMMUNICATION ET DIRECTEUR DU CENTRE D’éTUDES DES PROBLèMES DES RéGIMES INTERNATIONAUX DE SANCTIONS, PROFESSEUR à L’ÉCOLE DES HAUTES éTUDES EN SCIENCES éCONOMIQUES. POURSUIT SES ACTIVITéS DE SOUTIEN AUX STRUCTURES SéPARATISTES DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK”.
RUSSIAN POLITICIAN
FORMER SO-CALLED ‘PRIME MINISTER OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC’, CONFIRMED ON 8 JULY 2014
FORMER SO-CALLED “PRIME MINISTER OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”, CONFIRMED ON 8 JULY 2014. RESPONSIBLE FOR THE SEPARATIST “GOVERNMENTAL” ACTIVITIES OF THE SO-CALLED “GOVERNMENT OF THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”. CURRENTLY POLITICAL SCIENTIST AT THE INSTITUTE OF COMMUNICATION MANAGEMENT AND DIRECTOR OF THE CENTRE FOR THE STUDY OF PROBLEMS OF INTERNATIONAL SANCTIONS REGIMES, PROFESSOR AT THE HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS. CONTINUES ACTIVITIES OF SUPPORTING SEPARATIST STRUCTURES OF THE SO-CALLED “LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1056

19 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-08-26
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-08-27
Country: Australia

Entity: Q17485835

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-24
Sanction Last Change 2023-04-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.3682.19

Start Date: 2023-03-15
Listing Date: 2023-03-14
Country: Belgium

Entity: Q17485835

Program: UKR

Reason: 2023/571 (OJ L75 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 28136

Start Date: 2017-03-24 2023-12-21 2015-10-06 2022-03-16 2015-04-02 2020-04-02 2014-08-05 2018-03-21
Listing Date: 2017-03-24 2023-12-21 2015-10-06 2022-03-16 2015-04-02 2020-04-02 2014-08-05 2018-03-21
Country: Switzerland

Entity: Q17485835

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-21
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.3682.19

Start Date: 2023-03-15
Listing Date: 2023-03-14
Country: European Union

Entity: Q17485835

Program: UKR

Reason: 2023/571 (OJ L75 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q17485835

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.3682.19

Country: France

Entity: Q17485835

Program: (UE) 753/2014 11/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2018/388 du 12/03/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/408 du 10/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Ancien soi-disant “Premier ministre du Conseil des ministres de la République populaire de Louhansk”, confirmé le 8 juillet 2014. Responsable des activités “gouvernementales” séparatistes du soi-disant “gouvernement de la République populaire de Louhansk”. Actuellement politologue à l’Institut de gestion de la communication et directeur du centre d’études des problèmes des régimes internationaux de sanctions, professeur à l’École des hautes études en sciences économiques. Poursuit ses activités de soutien aux structures séparatistes de la soi-disant “République populaire de Louhansk”.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0071

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-09-16
Country: United Kingdom

Entity: Q17485835

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Former so called "Prime Minister of the Council of Ministers of the People's Republic of Luhansk, confirmed on 8 July 2014. Responsible for the separatist "governmental" activities of the so called "government of the People's Republic of Luhansk." Continues activites of supporting LNR separatist structures. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0071

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2014-07-12
Country: United Kingdom

Entity: Q17485835

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Former so called "Prime Minister of the Council of Ministers of the People's Republic of Luhansk, confirmed on 8 July 2014. Responsible for the separatist "governmental" activities of the so called "government of the People's Republic of Luhansk." Continues activities of supporting LNR separatist structures.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 34

Start Date: 2014-08-05
Country: Japan

Entity: Q17485835

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q17485835

Provisions: (UE) 753/2014 11/07/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2017/437 du 13/03/2017; (UE) 2018/388 du 12/03/2018; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2022/408 du 10/03/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023

Reason: Ancien soi-disant “Premier ministre du Conseil des ministres de la République populaire de Louhansk”, confirmé le 8 juillet 2014. Responsable des activités “gouvernementales” séparatistes du soi-disant “gouvernement de la République populaire de Louhansk”. Actuellement politologue à l’Institut de gestion de la communication et directeur du centre d’études des problèmes des régimes internationaux de sanctions, professeur à l’École des hautes études en sciences économiques. Poursuit ses activités de soutien aux structures séparatistes de la soi-disant “République populaire de Louhansk”.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-05-03
Country: New Zealand

Entity: Q17485835

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to the administration, governance, military or separatist activity of the so-called Luhansk People's Republic, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q17485835

Program: 176/2018

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-29
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q17485835

Program: 266/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: Q17485835

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 549/2015
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2015-09-16
End Date: 2016-09-16
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q17485835

Program: 549/2015

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q17485835

Program: 126/2018

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q17485835

Program: 467/2016

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640

Status: excluded
Sanction Caption 376/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-29
Sanction Last Change 2024-06-29
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-06-24
End Date: 2034-06-24
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q17485835

Program: 376/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q17485835

Program: 133/2017

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired