SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Olga

Registration Number QLQWVLU2YJJ3
Profile Type PERSON
Name GRAK, OLGA YURIEVNA
OLGA YURIEVNA GRAK
OLGA YURIEVNA GRAK
Ольга Юрьевна Грак
First Name OLGA
Ольга
OLGA YURIEVNA
Middle Name YURIEVNA
Юрьевна
Last Name Грак
GRAK
GRAK
Country RUSSIA
Birth Date 1973-05-13
Birth-Place KALININGRAD, RUSSIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-11-28
Gender FEMALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address KALININGRAD, RUS
KALININGRAD
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38077

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 38077

Country: United States

Entity: NK-3V5Xok6RLdEGeekfRkDmAd

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN6PW1

Start Date: 2022-10-26
Listing Date: 2022-11-28
Country: United States

Entity: NK-3V5Xok6RLdEGeekfRkDmAd

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number QXKHHBHS9J78
Alias Собянина Ольга Сергеевна
OLGA SERGEYEVNA SOBIANINA
Profile Type PERSON
Name SOBYANINA OLGA SERGEEVNA
Ольга Сергеевна Собянина
OLGA SERGEEVNA SOBYANINA
OLGA SERGEEVNA SOBYANINA
SOBYANINA, OLGA SERGEEVNA
First Name OLGA
Ольга
OLGA SERGEEVNA
Middle Name SERGEEVNA
Сергеевна
SERGEYEVNA
Last Name SOBYANINA
SOBIANINA
Собянина
SOBYANINA
Country RUSSIA
Birth Date 1997-06-03
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-10-13
Gender FEMALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
ANN_GRAPH_TOPICS
Address MOSCOW
MOSCOW, RUS
Topics CLOSE ASSOCIATE
PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes S.S. SOBYANIN'S DAUGHTER.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39262

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 39262

Country: United States

Entity: NK-4GWEWjFw2Z7ReUVhHbvVwu

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN6Q0T

Start Date: 2022-09-30
Listing Date: 2022-11-28
Country: United States

Entity: NK-4GWEWjFw2Z7ReUVhHbvVwu

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Письменська Ольга Вікторівна
Письменская Ольга Викторовна
PISMENSKAYA OLGA
ПИСЬМЕНСКАЯ Ольга
Title SENIOR LIEUTENANT
Profile Type PERSON
Name PYSMENSKA OLHA VIKTORIVNA
オリガ・ピシメンスカヤ
Письменська Ольга Вікторівна
Ольга ПИСЬМЕНСКАЯ
OLGA PISMENSKAYA
OLGA PISMENSKAYA
PISMENSKAYA OLGA
First Name OLGA
Ольга
Last Name PISMENSKAYA
ПИСЬМЕНСКАЯ
PISMENSKAYA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1996-07-21
Position PREMIER LIEUTENANT
PREMIER LIEUTENANT
MEMBER OF THE MISSILE PRE-PLANNING UNIT AT THE MAIN COMPUTING CENTRE OF THE GENERAL STAFF (GVC) OF RUSSIA’S ARMED FORCES
MEMBER OF THE MISSILE PRE-PLANNING UNIT AT THE MAIN COMPUTING CENTRE OF THE GENERAL STAFF OF RUSSIA’S ARMED FORCES GENERAL STAFF
ロシア軍参謀本部メインコンピューターセンター・ミサイル発射計画ユニットメンバー
MEMBRE DE L’UNITé DE PRéPLANIFICATION DES MISSILES DU CENTRE DE CALCUL PRINCIPAL DE L’éTAT- MAJOR GéNéRAL DES FORCES ARMéES RUSSES
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-27
Created At 2022-12-16
Modified At 2022-12-21
Gender FEMALE
Datasets JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes LE PREMIER LIEUTENANT OLGA PISMENSKAYA EST MEMBRE DE L’UNITé DE PRéPLANIFICATION DES MISSILES DU CENTRE DE CALCUL PRINCIPAL DE L’éTAT-MAJOR GéNéRAL DES FORCES ARMéES RUSSES. À CE TITRE, ELLE EST UN PERSONNAGE CLé DANS LE CADRE DES FRAPPES DE MISSILES RUSSES SUR L’UKRAINE, Y COMPRIS SUR DES CIBLES CIVILES, TOUT AU LONG DES MOIS D’AVRIL à OCTOBRE 2022, QUI ONT TUé PLUS DE 30 PERSONNES ET FAIT PLUS DE 100 BLESSéS POUR LE SEUL MOIS D’OCTOBRE 2022. LE PREMIER LIEUTENANT OLGA PISMENSKAYA EST DONC UNE PERSONNE PHYSIQUE RESPONSABLE D’ACTIONS OU DE POLITIQUES COMPROMETTANT OU MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES.
SENIOR LIEUTENANT OLGA PISMENSKAYA IS A MEMBER OF THE MISSILE PRE-PLANNING UNIT AT THE MAIN COMPUTING CENTRE OF THE GENERAL STAFF (GVC) OF RUSSIA’S ARMED FORCES GENERAL STAFF. IN THIS ROLE, SHE IS A KEY FIGURE IN RUSSIA’S MISSILE STRIKES ON UKRAINE, INCLUDING ON CIVILIAN TARGETS, THROUGHOUT APR TO OCT 2022, KILLING OVER 30 PEOPLE AND WOUNDING MORE THAN 100 IN OCT 2022 ALONE. SENIOR LIEUTENANT OLGA PISMENSKAYA IS THUS A NATURAL PERSON RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
RANK: SENIOR LIEUTENANT
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5332

8 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9296.2

Start Date: 2022-12-16
Listing Date: 2022-12-16
Country: Belgium

Entity: NK-5Vc7GuxNyzMB9yQXBeCaL2

Program: UKR

Reason: 2022/2476 (OJ L322-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 58560

Start Date: 2022-12-21
Listing Date: 2022-12-21
Country: Switzerland

Entity: NK-5Vc7GuxNyzMB9yQXBeCaL2

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9296.2

Start Date: 2022-12-16
Listing Date: 2022-12-16
Country: European Union

Entity: NK-5Vc7GuxNyzMB9yQXBeCaL2

Program: UKR

Reason: 2022/2476 (OJ L322-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-5Vc7GuxNyzMB9yQXBeCaL2

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-5Vc7GuxNyzMB9yQXBeCaL2

Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Le premier lieutenant Olga Pismenskaya est membre de l’unité de préplanification des missiles du centre de calcul principal de l’état-major général des forces armées russes. À ce titre, elle est un personnage clé dans le cadre des frappes de missiles russes sur l’Ukraine, y compris sur des cibles civiles, tout au long des mois d’avril à octobre 2022, qui ont tué plus de 30 personnes et fait plus de 100 blessés pour le seul mois d’octobre 2022. Le premier lieutenant Olga Pismenskaya est donc une personne physique responsable d’actions ou de politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 665

Start Date: 2023-02-28
Country: Japan

Entity: NK-5Vc7GuxNyzMB9yQXBeCaL2

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-5Vc7GuxNyzMB9yQXBeCaL2

Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022

Reason: Le premier lieutenant Olga Pismenskaya est membre de l’unité de préplanification des missiles du centre de calcul principal de l’état-major général des forces armées russes. À ce titre, elle est un personnage clé dans le cadre des frappes de missiles russes sur l’Ukraine, y compris sur des cibles civiles, tout au long des mois d’avril à octobre 2022, qui ont tué plus de 30 personnes et fait plus de 100 blessés pour le seul mois d’octobre 2022. Le premier lieutenant Olga Pismenskaya est donc une personne physique responsable d’actions ou de politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou soutient ou met en oeuvre de telles actions ou politiques.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-5Vc7GuxNyzMB9yQXBeCaL2

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Шувалова Ольга Викторовна
ШУВАЛОВА Ольга Викторовна
Ольга Викторовна Шувалова
SHUVALOVA OLGA VIKTOROVNA
Inn-Code 773178714204
Profile Type PERSON
Name OLGA VIKTOROVNA SHUVALOVA
オリガ・シュヴァロヴァ
OLGA VIKTOROVNA SHUVALOVA
OLGA SHUVALOVA
ОЛЬГА ВИКТОРОВНА ШУВАЛОВА
Ольга Викторовна Шувалова
SHUVALOVA, OLGA VIKTOROVNA
OLGA VIKTOROVNA SHUVALOVA
SHUVALOVA OLGA VIKTOROVNA
First Name ОЛЬГА
OLGA VIKTOROVNA
OLGA VIKTOROVNA
OLGA
Ольга
Middle Name VIKTOROVNA
Викторовна
Last Name Шувалова
SHUVALOVA
ШУВАЛОВА
SHUVALOVA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1969-03-27
1966-03-27
Birth-Place KALUGA, RUSSIA
カルーガ（ロシア）
Position イーゴリ・シュヴァロフの親族
RELATIVE OF IGOR SHUVALOV
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-03-14
Modified At 2023-03-21
Tax Number 773178714204
Gender FEMALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
ANN_GRAPH_TOPICS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics CLOSE ASSOCIATE
PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes WIFE OF IGOR SHUVALOV
O.V. SHUVALOV'S WIFE. SHUVALOV'S WIFE'S INCOME IN 2008-2009 AMOUNTED TO MORE THAN 1 BILLION RUBLES.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35321

8 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-14
Country: Australia

Entity: NK-7GwNR2yDjD2LVQfNoKE4BY

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Ukraine) Amendment (No. 6) Instrument 2022

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1006

Country: Canada

Entity: NK-7GwNR2yDjD2LVQfNoKE4BY

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0811

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2022-05-09
Country: United Kingdom

Entity: NK-7GwNR2yDjD2LVQfNoKE4BY

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Olga Viktorovna SHUVALOVA is the wife of Igor Ivanovich SHUVALOV (RUS0265), who has been designated by the UK since 3 March 2022, with whom she is closely associated and from whom she has obtained a financial benefit or other material benefit. Igor Ivanovich SHUVALOV is Chairman of the Management Board at Vnesheconombank (hereafter referred to as VEB.RF). VEB.RF is a state corporation established by the Government of Russia to function as the national development bank, and is owned or controlled directly by the Government of Russia. It is therefore a Government of Russia-affiliated entity. Therefore, as a result of his position as Chairman of the Management Board at VEB.RF, SHUVALOV is working as a director or equivalent at a Government of Russia-affiliated entity, and is obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0811

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-15
Country: United Kingdom

Entity: NK-7GwNR2yDjD2LVQfNoKE4BY

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Olga Viktorovna SHUVALOVA is the wife of Igor Ivanovich SHUVALOV (RUS0265), who has been designated by the UK since 3 March 2022, with whom she is closely associated and from whom she has obtained a financial benefit or other material benefit. Igor Ivanovich SHUVALOV is Chairman of the Management Board at Vnesheconombank (hereafter referred to as VEB.RF). VEB.RF is a state corporation established by the Government of Russia to function as the national development bank, and is owned or controlled directly by the Government of Russia. It is therefore a Government of Russia-affiliated entity. Therefore, as a result of his position as Chairman of the Management Board at VEB.RF, SHUVALOV is working as a director or equivalent at a Government of Russia-affiliated entity, and is obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 84

Start Date: 2022-03-25
Country: Japan

Entity: NK-7GwNR2yDjD2LVQfNoKE4BY

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-04-05
Country: New Zealand

Entity: NK-7GwNR2yDjD2LVQfNoKE4BY

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Family member of person of strategic or economic significance to Russia

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 35321

Country: United States

Entity: NK-7GwNR2yDjD2LVQfNoKE4BY

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRKY6S7

Start Date: 2022-03-03
Listing Date: 2022-03-14
Country: United States

Entity: NK-7GwNR2yDjD2LVQfNoKE4BY

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number QNHSXBDWJZY1
Alias OLGA KUDRYASHOVA
OLGA ALEXANDROVA BEGLOVA
Profile Type PERSON
Name Ольга Александровна Беглова
OLGA ALEKSANDROVNA BEGLOVA
OLGA ALEKSANDROVNA BEGLOVA
BEGLOVA, OLGA ALEKSANDROVNA
First Name OLGA
Ольга
OLGA ALEKSANDROVNA
Middle Name ALEXANDROVA
Александровна
ALEKSANDROVNA
Last Name BEGLOVA
BEGLOVA
KUDRYASHOVA
Беглова
Country RUSSIA
Birth Date 1985-05-11
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-11-28
Gender FEMALE
Datasets ANN_GRAPH_TOPICS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics CLOSE ASSOCIATE
SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38638

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 38638

Country: United States

Entity: NK-8jQt6L33ujrWU4aYXXEtQS

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN6PX3

Start Date: 2022-09-30
Listing Date: 2022-11-28
Country: United States

Entity: NK-8jQt6L33ujrWU4aYXXEtQS

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias IAROSLAVSKAIA OLGA
Ярославська Ольга Володимирівна
Ольга Владимировна Ярославская
Ярославская Ольга Владимировна
Inn-Code 773306231910
Profile Type PERSON
Name OLGA VLADIMIROVNA IAROSLAVSKAIA
Ярославська Ольга Володимирівна
YAROSLAVSKA OLHA VOLODYMYRIVNA
First Name OLGA VLADIMIROVNA
Last Name IAROSLAVSKAIA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1968-05-25
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-12
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 70

Country: Canada

Entity: NK-9TgSvTzV9PrghSkdMYy536

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1.1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption 115/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-26
End Date: 2073-02-26
Duration: П'ятдесят років

Country: Ukraine

Entity: NK-9TgSvTzV9PrghSkdMYy536

Program: 115/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1152023-45957
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias NIKISHINA OLGA
НИКИШИНА Ольга Владимировна
Никишина Ольга Владимировна
Ольга Владимировна НИКИШИНА
Нікішина Ольга Володимирівна
ID Number 2908332215
NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 402403008600
Inn-Code 402403008600
Profile Type PERSON
Name OLGA VLADIMIROVNA NIKISHINA
OľGA NIKIšINOVá
Ольга Владимировна НИКИШИНА
NIKISHINA OLGA VLADIMIROVNA
NIKISHYNA OLHA VOLODYMYRIVNA
OLGA NIKIšINA
Нікішина Ольга Володимирівна
First Name OLGA
Ольга
OLGA VLADIMIROVNA
OľGA
Middle Name VLADIMIROVNA
Владимировна
Last Name НИКИШИНА
NIKIšINA
NIKISHINA
NIKISHINA
NIKIšINOVá
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1989-03-24
Birth-Place RUSSIE
Position DEPUTY HEAD OF THE DEPARTMENT FOR SUPPORTING THE ACTIVITIES OF THE RUSSIAN PRESIDENTIAL COMMISSIONER FOR CHILDREN’S RIGHTS
CHEF ADJOINT DU DéPARTEMENT CHARGé D’APPORTER UN SOUTIEN AUX ACTIVITéS DE LA COMMISSAIRE PRéSIDENTIELLE RUSSE AUX DROITS DE L’ENFANT
CHEF ADJOINT DU DéPARTEMENT CHARGé D’APPORTER UN SOUTIEN AUX ACTIVITéS DE LA COMMISSAIRE PRéSIDENTIELLE RUSSE AUX DROITS DE L’ENFANT
First Seen 2023-11-22
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-02-23
Modified At 2024-03-01
Tax Number 402403008600
Gender FEMALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 402403008600 NUMéRO DE PASSEPORT: 2908332215
FUNCTION: DEPUTY HEAD OF THE DEPARTMENT FOR SUPPORTING THE ACTIVITIES OF THE RUSSIAN PRESIDENTIAL COMMISSIONER FOR CHILDREN’S RIGHTS
OLGA NIKISHINA EST CHEF ADJOINT DU DéPARTEMENT CHARGé D’APPORTER UN SOUTIEN AUX ACTIVITéS DU COMMISSAIRE PRéSIDENTIEL RUSSE AUX DROITS DE L’ENFANT. LA FéDéRATION DE RUSSIE EST IMPLIQUéE DANS LE TRANSPORT ILLéGAL D’ENFANTS UKRAINIENS VERS LA RUSSIE ET DANS LEUR ADOPTION PAR DES FAMILLES RUSSES. CES ACTES SONT EN VIOLATION DES DROITS DES ENFANTS UKRAINIENS ET ENFREIGNENT LE DROIT ET L’ORDRE ADMINISTRATIF UKRAINIENS. EN TANT QUE CHEF ADJOINT DU DéPARTEMENT CHARGé D’APPORTER UN SOUTIEN AUX ACTIVITéS DU COMMISSAIRE PRéSIDENTIEL RUSSE AUX DROITS DE L’ENFANT, ELLE SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. PAR AILLEURS, ELLE EST ASSOCIéE à MARIA LVOVA-BELOVA.
TAX IDENTIFICATION NUMBER: 402403008600
OLGA NIKISHINA IS DEPUTY HEAD OF THE DEPARTMENT FOR SUPPORTING THE ACTIVITIES OF THE RUSSIAN PRESIDENTIAL COMMISSIONER FOR CHILDREN’S RIGHTS. THE RUSSIAN FEDERATION IS INVOLVED IN THE ILLEGAL TRANSPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN TO RUSSIA AND THEIR ADOPTION BY RUSSIAN FAMILIES. THOSE ACTIONS VIOLATE THE RIGHTS OF UKRAINIAN CHILDREN AND INFRINGE UKRAINIAN LAW AND ADMINISTRATIVE ORDER. AS DEPUTY HEAD OF THE DEPARTMENT FOR SUPPORTING THE ACTIVITIES OF THE RUSSIAN PRESIDENTIAL COMMISSIONER FOR CHILDREN’S RIGHTS, SHE IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FURTHERMORE, SHE IS ASSOCIATED WITH MARIA LVOVA-BELOVA.
PASSPORT NUMBER: 2908332215
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7169

7 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-05
Sanction Last Change 2024-03-05
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11412.25

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: Belgium

Entity: NK-BKNLMbKmSvPuFEWy9yRSro

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-03-01
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 72718

Start Date: 2024-03-01
Listing Date: 2024-03-01
Country: Switzerland

Entity: NK-BKNLMbKmSvPuFEWy9yRSro

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11412.25

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: European Union

Entity: NK-BKNLMbKmSvPuFEWy9yRSro

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-BKNLMbKmSvPuFEWy9yRSro

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-02-27
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-BKNLMbKmSvPuFEWy9yRSro

Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Olga Nikishina est chef adjoint du département chargé d’apporter un soutien aux activités du commissaire présidentiel russe aux droits de l’enfant. La Fédération de Russie est impliquée dans le transport illégal d’enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur adoption par des familles russes. Ces actes sont en violation des droits des enfants ukrainiens et enfreignent le droit et l’ordre administratif ukrainiens. En tant que chef adjoint du département chargé d’apporter un soutien aux activités du commissaire présidentiel russe aux droits de l’enfant, elle soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Par ailleurs, elle est associée à Maria Lvova-Belova.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-BKNLMbKmSvPuFEWy9yRSro

Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024

Reason: Olga Nikishina est chef adjoint du département chargé d’apporter un soutien aux activités du commissaire présidentiel russe aux droits de l’enfant. La Fédération de Russie est impliquée dans le transport illégal d’enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur adoption par des familles russes. Ces actes sont en violation des droits des enfants ukrainiens et enfreignent le droit et l’ordre administratif ukrainiens. En tant que chef adjoint du département chargé d’apporter un soutien aux activités du commissaire présidentiel russe aux droits de l’enfant, elle soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Par ailleurs, elle est associée à Maria Lvova-Belova.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 759/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-11-18
End Date: 2028-11-18
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-BKNLMbKmSvPuFEWy9yRSro

Program: 759/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7592023-48917
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Ольга Владимировна Романова
ROMANOVA OLGA
Романова Ольга Владимировна
Романова Ольга Володимирівна
Inn-Code 253606661192
Profile Type PERSON
Name ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА РОМАНОВА
OLGA VLADIMIROVNA ROMANOVA
ROMANOVA OLHA VOLODYMYRIVNA
Романова Ольга Володимирівна
First Name OLGA VLADIMIROVNA
ОЛЬГА
Last Name ROMANOVA
РОМАНОВА
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1969-07-17
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-12
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1345

Country: Canada

Entity: NK-Cyhii7f2qC2DEu52z8stGW

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption 115/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-26
End Date: 2073-02-26
Duration: П'ятдесят років

Country: Ukraine

Entity: NK-Cyhii7f2qC2DEu52z8stGW

Program: 115/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1152023-45957
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Казанцева Ольга Александровна
Казанцева Ольга Олександрівна
Ольга Александровна Казанцева
KAZANTSEVA OLGA
Inn-Code 220410742484
Profile Type PERSON
Name OLGA ALEKSANDROVNA KAZANTSEVA
Казанцева Ольга Олександрівна
KAZANTSEVA OLHA OLEKSANDRIVNA
First Name OLGA ALEKSANDROVNA
Last Name KAZANTSEVA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1977-11-28
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-12
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1347

Country: Canada

Entity: NK-D2Avx3mGVQNx7d2qHN8gvK

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption 115/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-26
End Date: 2073-02-26
Duration: П'ятдесят років

Country: Ukraine

Entity: NK-D2Avx3mGVQNx7d2qHN8gvK

Program: 115/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1152023-45957
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
ID Number 29503761
Profile Type PERSON
Name GONZALEZ BENITEZ, OLGA PATRICIA
OLGA PATRICIA GONZALEZ BENITEZ
OLGA PATRICIA GONZALEZ BENITEZ
First Name OLGA PATRICIA
OLGA PATRICIA
Last Name GONZALEZ BENITEZ
Country COLOMBIA
Birth Date 1965-08-04
Birth-Place CARTAGO, VALLE COLOMBIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2005-05-25
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address HACIENDA COQUE, CARTAGO
C/O AGRICOLA GANADERA HENAO GONZALEZ Y CIA. S.C.S., CARTAGO
C/O DESARROLLOS COMERCIALES E INDUSTRIALES HENAO GONZALEZ Y CIA. S.C.S., CARTAGO
CARTAGO, COL
AVENIDA 4 OESTE NO. 5-97 APT. 1001, CALI
C/O COMPANIA AGROINVERSORA HENAGRO LTDA., CARTAGO
CARRERA 4 NO. 16-04 APT. 303, CARTAGO
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=6724

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 6724

Country: United States

Entity: NK-DVgGC8Dz7t2Vhqh76vWpLX

Program: SDN List

Provisions: Block
SDNT

Reason: Unknown

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3PFKV

Listing Date: 2005-05-25
Country: United States

Entity: NK-DVgGC8Dz7t2Vhqh76vWpLX

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view