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5 SapherCheck records found for Person Oľga

Alias	NIKISHINA OLGA НИКИШИНА Ольга Владимировна Никишина Ольга Владимировна Ольга Владимировна НИКИШИНА Нікішина Ольга Володимирівна
ID Number	2908332215 NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 402403008600
Inn-Code	402403008600
Profile Type	PERSON
Name	OLGA VLADIMIROVNA NIKISHINA OľGA NIKIšINOVá Ольга Владимировна НИКИШИНА NIKISHINA OLGA VLADIMIROVNA NIKISHYNA OLHA VOLODYMYRIVNA OLGA NIKIšINA Нікішина Ольга Володимирівна
First Name	OLGA Ольга OLGA VLADIMIROVNA OľGA
Middle Name	VLADIMIROVNA Владимировна
Last Name	НИКИШИНА NIKIšINA NIKISHINA NIKISHINA NIKIšINOVá
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1989-03-24
Birth-Place	RUSSIE
Position	DEPUTY HEAD OF THE DEPARTMENT FOR SUPPORTING THE ACTIVITIES OF THE RUSSIAN PRESIDENTIAL COMMISSIONER FOR CHILDREN’S RIGHTS CHEF ADJOINT DU DéPARTEMENT CHARGé D’APPORTER UN SOUTIEN AUX ACTIVITéS DE LA COMMISSAIRE PRéSIDENTIELLE RUSSE AUX DROITS DE L’ENFANT CHEF ADJOINT DU DéPARTEMENT CHARGé D’APPORTER UN SOUTIEN AUX ACTIVITéS DE LA COMMISSAIRE PRéSIDENTIELLE RUSSE AUX DROITS DE L’ENFANT
First Seen	2023-11-22
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-02-23
Modified At	2024-03-01
Tax Number	402403008600
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 402403008600 NUMéRO DE PASSEPORT: 2908332215 FUNCTION: DEPUTY HEAD OF THE DEPARTMENT FOR SUPPORTING THE ACTIVITIES OF THE RUSSIAN PRESIDENTIAL COMMISSIONER FOR CHILDREN’S RIGHTS OLGA NIKISHINA EST CHEF ADJOINT DU DéPARTEMENT CHARGé D’APPORTER UN SOUTIEN AUX ACTIVITéS DU COMMISSAIRE PRéSIDENTIEL RUSSE AUX DROITS DE L’ENFANT. LA FéDéRATION DE RUSSIE EST IMPLIQUéE DANS LE TRANSPORT ILLéGAL D’ENFANTS UKRAINIENS VERS LA RUSSIE ET DANS LEUR ADOPTION PAR DES FAMILLES RUSSES. CES ACTES SONT EN VIOLATION DES DROITS DES ENFANTS UKRAINIENS ET ENFREIGNENT LE DROIT ET L’ORDRE ADMINISTRATIF UKRAINIENS. EN TANT QUE CHEF ADJOINT DU DéPARTEMENT CHARGé D’APPORTER UN SOUTIEN AUX ACTIVITéS DU COMMISSAIRE PRéSIDENTIEL RUSSE AUX DROITS DE L’ENFANT, ELLE SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. PAR AILLEURS, ELLE EST ASSOCIéE à MARIA LVOVA-BELOVA. TAX IDENTIFICATION NUMBER: 402403008600 OLGA NIKISHINA IS DEPUTY HEAD OF THE DEPARTMENT FOR SUPPORTING THE ACTIVITIES OF THE RUSSIAN PRESIDENTIAL COMMISSIONER FOR CHILDREN’S RIGHTS. THE RUSSIAN FEDERATION IS INVOLVED IN THE ILLEGAL TRANSPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN TO RUSSIA AND THEIR ADOPTION BY RUSSIAN FAMILIES. THOSE ACTIONS VIOLATE THE RIGHTS OF UKRAINIAN CHILDREN AND INFRINGE UKRAINIAN LAW AND ADMINISTRATIVE ORDER. AS DEPUTY HEAD OF THE DEPARTMENT FOR SUPPORTING THE ACTIVITIES OF THE RUSSIAN PRESIDENTIAL COMMISSIONER FOR CHILDREN’S RIGHTS, SHE IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FURTHERMORE, SHE IS ASSOCIATED WITH MARIA LVOVA-BELOVA. PASSPORT NUMBER: 2908332215
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7169

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-05
Sanction Last Change	2024-03-05
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11412.25 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: NK-BKNLMbKmSvPuFEWy9yRSro Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 72718 Start Date: 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: NK-BKNLMbKmSvPuFEWy9yRSro Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11412.25 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: NK-BKNLMbKmSvPuFEWy9yRSro Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-BKNLMbKmSvPuFEWy9yRSro Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-27
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-BKNLMbKmSvPuFEWy9yRSro Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Olga Nikishina est chef adjoint du département chargé d’apporter un soutien aux activités du commissaire présidentiel russe aux droits de l’enfant. La Fédération de Russie est impliquée dans le transport illégal d’enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur adoption par des familles russes. Ces actes sont en violation des droits des enfants ukrainiens et enfreignent le droit et l’ordre administratif ukrainiens. En tant que chef adjoint du département chargé d’apporter un soutien aux activités du commissaire présidentiel russe aux droits de l’enfant, elle soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Par ailleurs, elle est associée à Maria Lvova-Belova. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-BKNLMbKmSvPuFEWy9yRSro Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 Reason: Olga Nikishina est chef adjoint du département chargé d’apporter un soutien aux activités du commissaire présidentiel russe aux droits de l’enfant. La Fédération de Russie est impliquée dans le transport illégal d’enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur adoption par des familles russes. Ces actes sont en violation des droits des enfants ukrainiens et enfreignent le droit et l’ordre administratif ukrainiens. En tant que chef adjoint du département chargé d’apporter un soutien aux activités du commissaire présidentiel russe aux droits de l’enfant, elle soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Par ailleurs, elle est associée à Maria Lvova-Belova. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 759/2023

Sanction Caption	759/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-18 End Date: 2028-11-18 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-BKNLMbKmSvPuFEWy9yRSro Program: 759/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7592023-48917 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Volha Anatoleuna DUBOVIK

Alias	DUBOVIK OLGA ANATOLIEVNA ДУБОВIК Вольга ANATOLEUNA ДУБОВИК Ольга Анатольевна OLGA ANATOLIEVNA DUBOVIK DUBOVIK VOLHA Анатольеўна Ольга Анатольевна ДУБОВИК Вольга Анатольеўна ДУБОВIК
ID Number	4260878B038PB7
Profile Type	PERSON
Name	VOLHA ANATOLEUNA DUBOVIK DUBOVIK VOLHA ANATOLEUNA OLGA ANATOLIEVNA DUBOVIK OľGA DUBOVIKOVá VOLHA DUBOVIKOVá Ольга Анатольевна ДУБОВИК Вольга Анатольеўна ДУБОВIК
First Name	VOLHA ANATOLEUNA Вольга OľGA OLGA VOLHA Ольга
Last Name	DUBOVIKOVá ДУБОВIК DUBOVIK ДУБОВИК DUBOVIK
Nationality	BELARUS
Birth Date	1978-08-26
Position	JUGE DU TRIBUNAL DU RAïON DE MALADZECHNA (RéGION DE MINSK) JUGE DU TRIBUNAL DU RAïON DE MALADZECHNA (RéGION DE MINSK) JUDGE OF THE COURT OF THE MALADZECHNA DISTRICT OF THE MINSK REGION
First Seen	2024-08-05
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-09
Created At	2024-07-26
Modified At	2024-08-14
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	VOLHA DUBOVIK EST UN JUGE BIéLORUSSE SIéGEANT AU TRIBUNAL DU RAïON DE MALADZECHNA DANS LA RéGION DE MINSK. ELLE A éTé NOMMéE PAR ALIAKSANDR LOUKACHENKA EN 2020. ELLE A PRONONCé DES PEINES MOTIVéES PAR DES CONSIDéRATIONS POLITIQUES, Y COMPRIS à L'ENCONTRE DE CITOYENS BIéLORUSSES QUI ONT MANIFESTé CONTRE LES éLECTIONS PRéSIDENTIELLES FRAUDULEUSES DE 2020. ELLE A éGALEMENT CONDAMNé UN CITOYEN POUR AVOIR AGI EN éTAT DE LéGITIME DéFENSE CONTRE LA BRUTALITé DES AUTORITéS RéPRESSIVES. ELLE EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES ATTEINTES à L'éTAT DE DROIT AINSI QUE DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L'OPPOSITION DéMOCRATIQUE. PERSONAL ID: 4260878B038PB7 NUMéRO D’IDENTIFICATION PERSONNELLE: 4260878B038PB7 VOLHA DUBOVIK IS A BELARUSIAN JUDGE WHO SERVES IN THE COURT OF THE MALADZECHNA DISTRICT OF THE MINSK REGION. SHE WAS APPOINTED BY ALIAKSANDR LUKASHENKA IN 2020. SHE HAS ISSUED POLITICALLY MOTIVATED SENTENCES, INCLUDING AGAINST CITIZENS OF BELARUS WHO PROTESTED AGAINST THE FRAUDULENT PRESIDENTIAL ELECTIONS OF 2020. SHE ALSO SENTENCED A CITIZEN FOR ACTING IN SELF-DEFENCE AGAINST LAW-ENFORCEMENT BRUTALITY. SHE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUSLY UNDERMINING THE RULE OF LAW AND FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION. JUDGE OF THE COURT OF THE MALADZECHNA DISTRICT OF THE MINSK REGION
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7657

5 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-08-23
Sanction Last Change	2024-08-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.12181.61 Start Date: 2024-08-05 Listing Date: 2024-07-26 Country: Belgium Entity: NK-MJre36bLWPPxW4wGZDZogM Program: BLR Reason: 2024/2113 (OJ L 202402113) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402113

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-14
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 77922 Start Date: 2024-08-14 Listing Date: 2024-08-14 Country: Switzerland Entity: NK-MJre36bLWPPxW4wGZDZogM Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-08-07
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.12181.61 Start Date: 2024-08-05 Listing Date: 2024-07-26 Country: European Union Entity: NK-MJre36bLWPPxW4wGZDZogM Program: BLR Reason: 2024/2113 (OJ L 202402113) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402113

4. Sanction Caption: (UE) 2024/2113 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2113 du 26/07/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-08-05
Sanction Last Change	2024-08-22
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.12181.61 Country: France Entity: NK-MJre36bLWPPxW4wGZDZogM Program: (UE) 2024/2113 du 26/07/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Volha Dubovik est un juge biélorusse siégeant au tribunal du raïon de Maladzechna dans la région de Minsk. Elle a été nommée par Aliaksandr Loukachenka en 2020. Elle a prononcé des peines motivées par des considérations politiques, y compris à l'encontre de citoyens biélorusses qui ont manifesté contre les élections présidentielles frauduleuses de 2020. Elle a également condamné un citoyen pour avoir agi en état de légitime défense contre la brutalité des autorités répressives. Elle est donc responsable de graves atteintes à l'état de droit ainsi que de la répression de la société civile et de l'opposition démocratique. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-MJre36bLWPPxW4wGZDZogM Provisions: (UE) 2024/2113 du 26/07/2024 Reason: Volha Dubovik est un juge biélorusse siégeant au tribunal du raïon de Maladzechna dans la région de Minsk. Elle a été nommée par Aliaksandr Loukachenka en 2020. Elle a prononcé des peines motivées par des considérations politiques, y compris à l’encontre de citoyens biélorusses qui ont manifesté contre les élections présidentielles frauduleuses de 2020. Elle a également condamné un citoyen pour avoir agi en état de légitime défense contre la brutalité des autorités répressives. Elle est donc responsable de graves atteintes à l’état de droit ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

3. Olga VOLKOVA

Registration Number	KWATRC5DK1F7
Alias	OLHA VOLODYMYRIVNA VOLKOVA Волкова Ольга Володимирівна Ольга ВОЛКОВА ВОЛКОВА Ольга VOLKOVA OLHA Ольга Володимирівна Волкова Волкова Ольга Владимировна VOLKOVA OLGA
Inn-Code	2731019589
Profile Type	PERSON
Name	Ольга Владимировна Волкова OLGA VLADIMIROVNA VOLKOVA Волкова Ольга Володимирівна OLGA VOLKOVOVá Ольга ВОЛКОВА OLGA VLADIMIROVNA VOLKOVA VOLKOVA OLHA VOLODYMYRIVNA VOLKOVA, OLGA VLADIMIROVNA OľGA VOLKOVOVá OLGA VOLKOVA VOLKOVA OLGA
First Name	OLHA OľGA OLGA Ольга OLGA VLADIMIROVNA
Middle Name	Володимирівна VOLODYMYRIVNA VLADIMIROVNA Владимировна
Last Name	VOLKOVA ВОЛКОВА VOLKOVOVá Волкова VOLKOVA
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1974-10-09
Position	DIRECTEUR DE L’ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE “DELFINI” DIRECTEUR DE L'ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE “DELFINI” HEAD OF THE NON-GOVERNMENTAL ORGANISATION 'DELFINI' HEAD OF THE NON-GOVERNMENTAL ORGANISATION "DELFINI"
First Seen	2023-11-22
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-02-23
Modified At	2024-03-01
Tax Number	2731019589
Gender	FEMALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	DONETSK, DONETSK, UKR DONETSK
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FUNCTION: HEAD OF THE NON-GOVERNMENTAL ORGANISATION “DELFINI” OLGA VOLKOVA EST DIRECTEUR DE L’ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE “DELFINI”. EN CETTE QUALITé, ELLE EST RESPONSABLE DE LA DéPORTATION ILLéGALE D’ENFANTS UKRAINIENS DES TERRITOIRES OCCUPéS DE L’UKRAINE VERS LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE. OLGA VOLKOVA EST L’UNE DES PERSONNES CLéS IMPLIQUéES DANS LA DéPORTATION FORCéE D’ENFANTS UKRAINIENS VERS LA BIéLORUSSIE ET DANS LEUR ADOPTION ILLéGALE ULTéRIEURE PAR DES FAMILLES RUSSES ET BIéLORUSSES. OLGA VOLKOVA A ORGANISé ET FACILITé LE DéPLACEMENT D’ENFANTS DE L’UKRAINE VERS LA BIéLORUSSIE ET S’EST COORDONNéE AVEC DES MEMBRES DU RéGIME BIéLORUSSE AFIN DE FACILITER LE DéPLACEMENT DES ENFANTS DE L’UKRAINE VERS LA RUSSIE AVANT DE LES TRANSPORTER VERS LA BIéLORUSSIE. SOUS LA DIRECTION DE MME VOLKOVA, DES ENFANTS UKRAINIENS SONT ENDOCTRINéS SUR LE PLAN IDéOLOGIQUE. LES ENFANTS SONT OBLIGéS DE PARTICIPER à DES PROGRAMMES éDUCATIFS QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT LA PROPAGANDE DE L’ÉTAT RUSSE ET QUI PROMEUVENT L’IDéE SELON LAQUELLE L’UKRAINE DEVRAIT FAIRE PARTIE INTéGRANTE DE LA RUSSIE. PAR SES ACTES, ELLE VIOLE LES DROITS DES ENFANTS UKRAINIENS ET ENFREINT LE DROIT ET L’ORDRE ADMINISTRATIF UKRAINIENS. PAR CONSéQUENT, OLGA VOLKOVA SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. NIF: 2731019589 OLGA VOLKOVA IS HEAD OF THE NON-GOVERNMENTAL ORGANISATION “DELFINI”. IN THIS ROLE, SHE HAS BEEN RESPONSIBLE FOR THE ILLEGAL DEPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN FROM THE OCCUPIED TERRITORIES OF UKRAINE TO THE REPUBLIC OF BELARUS. OLGA VOLKOVA IS ONE OF THE KEY PERSONS INVOLVED IN THE FORCIBLE DEPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN TO BELARUS AND THEIR SUBSEQUENT ILLEGAL ADOPTION BY RUSSIAN AND BELARUSIAN FAMILIES. OLGA VOLKOVA HAS ORGANISED AND FACILITATED THE MOVEMENT OF CHILDREN FROM UKRAINE TO BELARUS AND HAS COORDINATED WITH MEMBERS OF BELARUS’S REGIME TO FACILITATE THE MOVEMENT OF CHILDREN FROM UKRAINE TO RUSSIA PRIOR TO TRANSPORTING THEM TO BELARUS. UNDER VOLKOVA’S LEADERSHIP, UKRAINIAN CHILDREN ARE IDEOLOGICALLY INDOCTRINATED. CHILDREN ARE FORCED TO ATTEND EDUCATIONAL PROGRAMMES WHICH ARE ACTIVELY SUPPORTING RUSSIAN STATE PROPAGANDA AND PROMOTING THE IDEA THAT UKRAINE SHOULD BE AN INTEGRAL PART OF RUSSIA. HER ACTIONS VIOLATE THE RIGHTS OF UKRAINIAN CHILDREN AND INFRINGE UKRAINIAN LAW AND ADMINISTRATIVE ORDER. THEREFORE, OLGA VOLKOVA IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49422 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7164

9 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11289.74 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: NK-Pi6bkjkU9SJ7sBKLD2UhRi Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 72816 Start Date: 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: NK-Pi6bkjkU9SJ7sBKLD2UhRi Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11289.74 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: NK-Pi6bkjkU9SJ7sBKLD2UhRi Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-Pi6bkjkU9SJ7sBKLD2UhRi Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-27
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.11289.74 Country: France Entity: NK-Pi6bkjkU9SJ7sBKLD2UhRi Program: (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Olga Volkova est directeur de l’organisation non gouvernementale “Delfini”. En cette qualité, elle est responsable de la déportation illégale d’enfants ukrainiens des territoires occupés de l’Ukraine vers la République de Biélorussie. Olga Volkova est l’une des personnes clés impliquées dans la déportation forcée d’enfants ukrainiens vers la Biélorussie et dans leur adoption illégale ultérieure par des familles russes et biélorusses. Olga Volkova a organisé et facilité le déplacement d’enfants de l’Ukraine vers la Biélorussie et s’est coordonnée avec des membres du régime biélorusse afin de faciliter le déplacement des enfants de l’Ukraine vers la Russie avant de les transporter vers la Biélorussie. Sous la direction de Mme Volkova, des enfants ukrainiens sont endoctrinés sur le plan idéologique. Les enfants sont obligés de participer à des programmes éducatifs qui soutiennent activement la propagande de l’État russe et qui promeuvent l’idée selon laquelle l’Ukraine devrait faire partie intégrante de la Russie. Par ses actes, elle viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint le droit et l’ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Olga Volkova soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-Pi6bkjkU9SJ7sBKLD2UhRi Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Olga Volkova est directeur de l’organisation non gouvernementale “Delfini”. En cette qualité, elle est responsable de la déportation illégale d’enfants ukrainiens des territoires occupés de l’Ukraine vers la République de Biélorussie. Olga Volkova est l’une des personnes clés impliquées dans la déportation forcée d’enfants ukrainiens vers la Biélorussie et dans leur adoption illégale ultérieure par des familles russes et biélorusses. Olga Volkova a organisé et facilité le déplacement d’enfants de l’Ukraine vers la Biélorussie et s’est coordonnée avec des membres du régime biélorusse afin de faciliter le déplacement des enfants de l’Ukraine vers la Russie avant de les transporter vers la Biélorussie. Sous la direction de Mme Volkova, des enfants ukrainiens sont endoctrinés sur le plan idéologique. Les enfants sont obligés de participer à des programmes éducatifs qui soutiennent activement la propagande de l’État russe et qui promeuvent l’idée selon laquelle l’Ukraine devrait faire partie intégrante de la Russie. Par ses actes, elle viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint le droit et l’ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Olga Volkova soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-06-12
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 49422 Country: United States Entity: NK-Pi6bkjkU9SJ7sBKLD2UhRi Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

8. Sanction Caption: 759/2023

Sanction Caption	759/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-18 End Date: 2028-11-18 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-Pi6bkjkU9SJ7sBKLD2UhRi Program: 759/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7592023-48917 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

9. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-09-20
Sanction Last Change	2024-09-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRTL94N Start Date: 2024-06-12 Listing Date: 2024-09-18 Country: United States Entity: NK-Pi6bkjkU9SJ7sBKLD2UhRi Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Olga Pavlovna KOLUDAROVA

Registration Number	QWKCKMNM11A1
Alias	Колударова Ольга Павлівна Ольга Колударова Ольга Павловна Колударова Колударова Ольга Павловна KOLUDAROVA OLGA КОЛУДАРОВА Ольга Павловна GENNADIY ALEKSANDROVICH SHELESTENKO Геннадій Шелестенко AND Геннадий Александрович Шелестенко Ольга Павловна КОЛУДАРОВА Геннадий Александрович Шелестенко
Inn-Code	183509539884
Profile Type	PERSON
Name	Колударова Ольга Павлівна KOLUDAROVA OLGA PAVLOVNA OLGA KOLUDAROVA HENNADIY OLEKSANDROVYCH SHELESTENKO KOLUDAROVA OLHA PAVLIVNA HENNADIY (GENNADIY) SHELESTENKO ヘンナディー（ゲンナディー）・シェレステンコ OľGA KOLUDAROVOVá SHELESTENKO, HENNADIY OLEKSANDROVYCH HENNADIY OLEKSANDROVYCH SHELESTENKO GENNADIY OLEKSANDROVICH SHELESTENKO Геннадій Олександрович Шелестенко Ольга Павловна КОЛУДАРОВА OLGA PAVLOVNA KOLUDAROVA
First Name	Геннадій Ольга GENNADIY OLGA PAVLOVNA HENNADIY OLEKSANDROVYCH HENNADIY OľGA OLGA GENNADIY OLEKSANDROVICH Геннадий
Middle Name	PAVLOVNA OLEKSANDROVYCH ALEKSANDROVICH Павловна Александрович OLEKSANDROVICH Олександрович
Last Name	KOLUDAROVA SHELESTENKO Шелестенко КОЛУДАРОВА SHELESTENKO KOLUDAROVA KOLUDAROVOVá
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1983-12-16 1966-08-16
Birth-Place	IZHEVSK IZHEVSK, RUSSIAN FEDERATION IZHEVSK, RUSSIAN FEDERATION IJEVSK RéPUBLIQUE OUDMOURTE IZHEVSK RUSSIA IJEVSK RéPUBLIQUE OUDMOURTE : RUSSIE
Position	ジャーナリスト、「ヘルソン軍民政府メンバー」（自称） ACTING MINISTER OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’ MINISTER OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE SO-CALLED DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC JOURNALIST, SELF-PROCLAIMED “MEMBER OF THE KHERSON MILITARY-CIVILIAN ADMINISTRATION” MINISTRE DE L'éDUCATION ET DES SCIENCES FAISANT FONCTION DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK”
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-09-26
Modified At	2024-07-09
Tax Number	2433418476
Gender	FEMALE MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	APARTMENT 360, 75 STEPAN RAZIN STREET, KHERSON KHERSON REGION, KHERSON, UKR
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	OLGA KOLUDAROVA EST MINISTRE DE L'éDUCATION ET DES SCIENCES DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK”. ELLE FAIT PARTIE DES PERSONNES IMPLIQUéES DANS LA DéPORTATION D'ENFANTS D'UKRAINE EN VUE DE LES RééDUQUER EN FéDéRATION DE RUSSIE. DANS LE CADRE DE SES PROGRAMMES DE RééDUCATION, ELLE COOPèRE AVEC RAMZAN KADYROV ET AVEC LE “MOUVEMENT DES PREMIERS”, UNE ORGANISATION DE JEUNESSE éTATIQUE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI A éTé CRééE EN DéCEMBRE 2022 à L'INITIATIVE DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE VLADIMIR POUTINE POUR PROPOSER DES ACTIVITéS éDUCATIVES, NOTAMMENT DE NATURE MILITARISéE, AUX ENFANTS âGéS DE 6 à 18 ANS, FONDéES SUR “DES OBJECTIFS SPIRITUELS ET MORAUX TRADITIONNELS RUSSES”. EN OUTRE, OLGA KOLUDAROVA œUVRE à LA SYNCHRONISATION DE LA LéGISLATION DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK” ET DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DANS LE DOMAINE DE L'éDUCATION. PAR CONSéQUENT, OLGA KOLUDAROVA SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L'INTéGRITé TERRITORIALE ET LA SOUVERAINETé DE L'UKRAINE. OLGA KOLUDAROVA IS THE MINISTER OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. SHE IS ONE OF THE PERSONS INVOLVED IN THE DEPORTATION OF CHILDREN FROM UKRAINE TO RE-EDUCATE THEM IN THE RUSSIAN FEDERATION. IN HER RE-EDUCATION PROGRAMMES, SHE COOPERATES WITH RAMSAN KADYROV AND THE “MOVEMENT OF THE FIRST”, A STATE-LED YOUTH ORGANISATION IN THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH WAS CREATED IN DECEMBER 2022 AT THE INITIATIVE OF PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN TO PROVIDE EDUCATIONAL ACTIVITIES, INCLUDING OF A MILITARISED NATURE, FOR CHILDREN BETWEEN THE AGES OF 6 TO 18, BASED ON “TRADITIONAL RUSSIAN SPIRITUAL AND MORAL GOALS”. FURTHERMORE, OLGA KOLUDAROVA AIMS TO SYNCHRONISE THE LEGISLATION OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND THE RUSSIAN FEDERATION IN THE EDUCATIONAL SPHERE. THEREFORE, OLGA KOLUDAROVA IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES THAT UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY AND SOVEREIGNTY OF UKRAINE. FUNCTION: ACTING MINISTER OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” SO-CALLED MEMBER OF THE MILITARY-CIVILIAN ADMINISTRATION IN KHERSON SO-CALLED MINISTER OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC MINISTER OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE SELF-PROCLAIMED DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC. ASSISTED RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THE OCCUPATION OF PART OF UKRAINIAN TERRITORY.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39211 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7491

16 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-03
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11646.43 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: Belgium Entity: NK-ZtX46K8QyJFQEVuZAUcDUV Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

2. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 430 Country: Canada Entity: NK-ZtX46K8QyJFQEVuZAUcDUV Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 452 Country: Canada Entity: NK-ZtX46K8QyJFQEVuZAUcDUV Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-07-09
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 75890 Start Date: 2024-07-09 Listing Date: 2024-07-09 Country: Switzerland Entity: NK-ZtX46K8QyJFQEVuZAUcDUV Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-07-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11646.43 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: European Union Entity: NK-ZtX46K8QyJFQEVuZAUcDUV Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-ZtX46K8QyJFQEVuZAUcDUV Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2024/1746 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-ZtX46K8QyJFQEVuZAUcDUV Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Olga Koludarova est ministre de l'éducation et des sciences de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. Elle fait partie des personnes impliquées dans la déportation d'enfants d'Ukraine en vue de les rééduquer en Fédération de Russie. Dans le cadre de ses programmes de rééducation, elle coopère avec Ramzan Kadyrov et avec le “Mouvement des Premiers”, une organisation de jeunesse étatique de la Fédération de Russie, qui a été créée en décembre 2022 à l'initiative du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine pour proposer des activités éducatives, notamment de nature militarisée, aux enfants âgés de 6 à 18 ans, fondées sur “des objectifs spirituels et moraux traditionnels russes”. En outre, Olga Koludarova œuvre à la synchronisation de la législation de la soi-disant “République populaire de Donetsk” et de la Fédération de Russie dans le domaine de l'éducation. Par conséquent, Olga Koludarova soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1569 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: NK-ZtX46K8QyJFQEVuZAUcDUV Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: KOLUDAROVA is the Minister of Education and Science of the so-called Donetsk People’s Republic. KOLUDAROVA is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because she engages in and provides support for policies and actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1569 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-09-26 Country: United Kingdom Entity: NK-ZtX46K8QyJFQEVuZAUcDUV Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: KOLUDAROVA is the Minister of Education and Science of the so-called Donetsk People’s Republic. KOLUDAROVA is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because she engages in and provides support for policies and actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 287 Start Date: 2023-01-27 Country: Japan Entity: NK-ZtX46K8QyJFQEVuZAUcDUV Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-ZtX46K8QyJFQEVuZAUcDUV Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 Reason: Olga Koludarova est ministre de l'éducation et des sciences de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. Elle fait partie des personnes impliquées dans la déportation d'enfants d'Ukraine en vue de les rééduquer en Fédération de Russie. Dans le cadre de ses programmes de rééducation, elle coopère avec Ramzan Kadyrov et avec le “Mouvement des Premiers”, une organisation de jeunesse étatique de la Fédération de Russie, qui a été créée en décembre 2022 à l'initiative du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine pour proposer des activités éducatives, notamment de nature militarisée, aux enfants âgés de 6 à 18 ans, fondées sur “des objectifs spirituels et moraux traditionnels russes”. En outre, Olga Koludarova œuvre à la synchronisation de la législation de la soi-disant “République populaire de Donetsk” et de la Fédération de Russie dans le domaine de l'éducation. Par conséquent, Olga Koludarova soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: NK-ZtX46K8QyJFQEVuZAUcDUV Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: NK-ZtX46K8QyJFQEVuZAUcDUV Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

14. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 39211 Country: United States Entity: NK-ZtX46K8QyJFQEVuZAUcDUV Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

15. Sanction Caption: 759/2023

Sanction Caption	759/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-18 End Date: 2028-11-18 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-ZtX46K8QyJFQEVuZAUcDUV Program: 759/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7592023-48917 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

16. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6Q0B Start Date: 2022-09-15 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: NK-ZtX46K8QyJFQEVuZAUcDUV Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Olga Nikolaevna BELOVA

Alias	Бєлова Ольга Миколаївна Ольга Николаевна БЕЛОВА OLGA NIKOLAYEVNA BELOVA OLGA BELOWA Ольга Николаевна Белова Белова Ольга Николаевна BELOVA OLGA БЕЛОВА Ольга Николаевна
Profile Type	PERSON
Name	OľGA NIKOLAJEVNA BELOVA Белова, Ольга Николаевна Бєлова Ольга Миколаївна Ольга Николаевна БЕЛОВА OLGA NIKOLAEVNA BELOVA BELOVA OLGA NIKOLAEVNA OLGA BELOVA OLGA NIKOLAJEWNA BELOWA BIELOVA OLHA MYKOLAYIVNA 奥尔加·尼古拉耶芙娜·别洛娃
First Name	OLGA OLGA NIKOLAEVNA Ольга OľGA
Middle Name	NIKOLAJEVNA NIKOLAEVNA Николаевна
Last Name	BELOVA BELOVA БЕЛОВА
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1976-07-19
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU MOSCOU, EX-URSS : RUSSIE MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOW
Position	PRéSENTATRICE DE LA CHAîNE DE TéLéVISION ZVEZDA. HOST OF THE ZVEZDA TV CHANNEL PROPAGANDISTS PRéSENTATRICE DE LA CHAîNE DE TéLéVISION ZVEZDA Пропагандисты
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-05-15
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	PERSONNES ASSOCIéES: ALEKSEI VIKTOROVICH PIMANOV ENTITéS ASSOCIéES: SOCIéTé PAR ACTIONS OUVERTE TV AND RADIO COMPANY OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION ZVEZDA ОАО ТРК ВС RUSSIAN PROPAGANDIST: HOST OF PROGRAM "THE MAIN THING WITH OLGA BELOVA" ON ZVEZDA TV; FORMER HOST OF SHOW "PIATDESIAT OTTENKOV. BELOVA" ("FIFTY SHADES. BELOVA") ON NTV PERSONNES ASSOCIéES: ALEKSEI VIKTOROVICH PIMANOV - ENTITéS ASSOCIéES: SOCIéTé PAR ACTIONS OUVERTE TV AND RADIO COMPANY OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION "ZVEZDA" - ОАО ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" _ OLGA BELOVA EST UNE PROPAGANDISTE QUI TRAVAILLE à TV ZVEZDA, UNE CHAîNE DES FORCES ARMéES RUSSES. ELLE EST LA PRéSENTATRICE DE PROGRAMMES PHARES DE TV ZVEZDA, QUI DIFFUSE RéGULIèREMENT DES éLéMENTS DE DéSINFORMATION CONCERNANT LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE, COMPROMET L'INTéGRITé TERRITORIALE ET LA SOUVERAINETé DE L'UKRAINE ET APPORTE UN SOUTIEN MéDIATIQUE ESSENTIEL à LA POLITIQUE DU KREMLIN. ELLE A NOTAMMENT DIFFUSé DES éLéMENTS DE DéSINFORMATION CONCERNANT LE FAIT QUE LES UKRAINIENS SERAIENT DES NAZIS ET PRéPARERAIENT DES BOMBES BIOLOGIQUES ET CHIMIQUES CONTRE LES RUSSES. ELLE EST éGALEMENT MEMBRE D'UN CONSEIL DE DIRECTION DE L'ORGANISATION "MOTHERS OF RUSSIA", QUI SOUTIENT LA GUERRE D'AGRESSION CONTRE L'UKRAINE. PAR CONSéQUENT, OLGA BELOVA EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. PRéSENTATRICE à LA TéLéVISION RUSSE ASSOCIATED ENTITIES: OPEN JOINT STOCK COMPANY TV AND RADIO COMPANY OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION “ZVEZDA” ОАО ТРК ВС РФ “ЗВЕЗДА” FUNCTION: HOST OF THE ZVEZDA TV CHANNEL ASSOCIATED INDIVIDUAL: ALEKSEI VIKTOROVICH PIMANOV; ASSOCIATED ENTITY: OPEN JOINT STOCK COMPANY TV AND RADIO COMPANY OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION “ZVEZDA” (RUSSIAN: ОАО ТРК ВС РФ “ЗВЕЗДА”) ASSOCIATED INDIVIDUALS: ALEKSEI VIKTOROVICH PIMANOV OLGA BELOVA IS A PROPAGANDIST WORKING AT TV ZVEZDA, AN OUTLET OF THE RUSSIAN ARMED FORCES. SHE IS A HOST OF TV ZVEZDA’S FLAGSHIP PROGRAMMES, WHICH REGULARLY SPREADS DISINFORMATION REGARDING RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, UNDERMINES UKRAINE’S TERRITORIAL INTEGRITY AND SOVEREIGNTY, AND PROVIDES CRUCIAL MEDIA SUPPORT FOR KREMLIN POLICY. IN PARTICULAR, SHE HAS SPREAD DISINFORMATION CONCERNING UKRAINIANS BEING NAZIS WHO ARE ALSO PREPARING BIOLOGICAL AND CHEMICAL BOMBS AGAINST RUSSIANS. SHE IS ALSO A MEMBER OF A GOVERNING BOARD OF THE “MOTHERS OF RUSSIA” ORGANISATION, WHICH SUPPORTS THE WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. THEREFORE, OLGA BELOVA IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6706

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-30
Sanction Last Change	2023-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10300.61 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: Belgium Entity: Q21089079 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-06-28
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 63057 Start Date: 2023-06-28 Listing Date: 2023-06-28 Country: Switzerland Entity: Q21089079 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-06-29
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10300.61 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: European Union Entity: Q21089079 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q21089079 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/1216 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-06-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q21089079 Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Personnes associées: Aleksei Viktorovich PIMANOV - Entités associées: société par actions ouverte TV and Radio Company of the Armed Forces of the Russian Federation "Zvezda" - ОАО ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" _ Olga BELOVA est une propagandiste qui travaille à TV Zvezda, une chaîne des forces armées russes. Elle est la présentatrice de programmes phares de TV Zvezda, qui diffuse régulièrement des éléments de désinformation concernant la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, compromet l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine et apporte un soutien médiatique essentiel à la politique du Kremlin. Elle a notamment diffusé des éléments de désinformation concernant le fait que les Ukrainiens seraient des nazis et prépareraient des bombes biologiques et chimiques contre les Russes. Elle est également membre d'un conseil de direction de l'organisation "Mothers of Russia", qui soutient la guerre d'agression contre l'Ukraine. Par conséquent, Olga BELOVA est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q21089079 Provisions: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 Reason: Olga BELOVA est une propagandiste qui travaille à TV Zvezda, une chaîne des forces armées russes. Elle est la présentatrice de programmes phares de TV Zvezda, qui diffuse régulièrement des éléments de désinformation concernant la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, compromet l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Ukraine et apporte un soutien médiatique essentiel à la politique du Kremlin. Elle a notamment diffusé des éléments de désinformation concernant le fait que les Ukrainiens seraient des nazis et prépareraient des bombes biologiques et chimiques contre les Russes. Elle est également membre d’un conseil de direction de l’organisation Mothers of Russia, qui soutient la guerre d’agression contre l’Ukraine. Par conséquent, Olga BELOVA est responsable de soutenir et de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q21089079 Program: 23/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active