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4 SapherCheck records found for Person Volha

Alias	DUBOVIK OLGA ANATOLIEVNA ДУБОВIК Вольга ANATOLEUNA ДУБОВИК Ольга Анатольевна OLGA ANATOLIEVNA DUBOVIK DUBOVIK VOLHA Анатольеўна Ольга Анатольевна ДУБОВИК Вольга Анатольеўна ДУБОВIК
ID Number	4260878B038PB7
Profile Type	PERSON
Name	VOLHA ANATOLEUNA DUBOVIK DUBOVIK VOLHA ANATOLEUNA OLGA ANATOLIEVNA DUBOVIK OľGA DUBOVIKOVá VOLHA DUBOVIKOVá Ольга Анатольевна ДУБОВИК Вольга Анатольеўна ДУБОВIК
First Name	VOLHA ANATOLEUNA Вольга OľGA OLGA VOLHA Ольга
Last Name	DUBOVIKOVá ДУБОВIК DUBOVIK ДУБОВИК DUBOVIK
Nationality	BELARUS
Birth Date	1978-08-26
Position	JUGE DU TRIBUNAL DU RAïON DE MALADZECHNA (RéGION DE MINSK) JUGE DU TRIBUNAL DU RAïON DE MALADZECHNA (RéGION DE MINSK) JUDGE OF THE COURT OF THE MALADZECHNA DISTRICT OF THE MINSK REGION
First Seen	2024-08-05
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-09
Created At	2024-07-26
Modified At	2024-08-14
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	VOLHA DUBOVIK EST UN JUGE BIéLORUSSE SIéGEANT AU TRIBUNAL DU RAïON DE MALADZECHNA DANS LA RéGION DE MINSK. ELLE A éTé NOMMéE PAR ALIAKSANDR LOUKACHENKA EN 2020. ELLE A PRONONCé DES PEINES MOTIVéES PAR DES CONSIDéRATIONS POLITIQUES, Y COMPRIS à L'ENCONTRE DE CITOYENS BIéLORUSSES QUI ONT MANIFESTé CONTRE LES éLECTIONS PRéSIDENTIELLES FRAUDULEUSES DE 2020. ELLE A éGALEMENT CONDAMNé UN CITOYEN POUR AVOIR AGI EN éTAT DE LéGITIME DéFENSE CONTRE LA BRUTALITé DES AUTORITéS RéPRESSIVES. ELLE EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES ATTEINTES à L'éTAT DE DROIT AINSI QUE DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L'OPPOSITION DéMOCRATIQUE. PERSONAL ID: 4260878B038PB7 NUMéRO D’IDENTIFICATION PERSONNELLE: 4260878B038PB7 VOLHA DUBOVIK IS A BELARUSIAN JUDGE WHO SERVES IN THE COURT OF THE MALADZECHNA DISTRICT OF THE MINSK REGION. SHE WAS APPOINTED BY ALIAKSANDR LUKASHENKA IN 2020. SHE HAS ISSUED POLITICALLY MOTIVATED SENTENCES, INCLUDING AGAINST CITIZENS OF BELARUS WHO PROTESTED AGAINST THE FRAUDULENT PRESIDENTIAL ELECTIONS OF 2020. SHE ALSO SENTENCED A CITIZEN FOR ACTING IN SELF-DEFENCE AGAINST LAW-ENFORCEMENT BRUTALITY. SHE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUSLY UNDERMINING THE RULE OF LAW AND FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION. JUDGE OF THE COURT OF THE MALADZECHNA DISTRICT OF THE MINSK REGION
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7657

5 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-08-23
Sanction Last Change	2024-08-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.12181.61 Start Date: 2024-08-05 Listing Date: 2024-07-26 Country: Belgium Entity: NK-MJre36bLWPPxW4wGZDZogM Program: BLR Reason: 2024/2113 (OJ L 202402113) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402113

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-14
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 77922 Start Date: 2024-08-14 Listing Date: 2024-08-14 Country: Switzerland Entity: NK-MJre36bLWPPxW4wGZDZogM Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-08-07
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.12181.61 Start Date: 2024-08-05 Listing Date: 2024-07-26 Country: European Union Entity: NK-MJre36bLWPPxW4wGZDZogM Program: BLR Reason: 2024/2113 (OJ L 202402113) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402113

4. Sanction Caption: (UE) 2024/2113 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2113 du 26/07/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-08-05
Sanction Last Change	2024-08-22
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.12181.61 Country: France Entity: NK-MJre36bLWPPxW4wGZDZogM Program: (UE) 2024/2113 du 26/07/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Volha Dubovik est un juge biélorusse siégeant au tribunal du raïon de Maladzechna dans la région de Minsk. Elle a été nommée par Aliaksandr Loukachenka en 2020. Elle a prononcé des peines motivées par des considérations politiques, y compris à l'encontre de citoyens biélorusses qui ont manifesté contre les élections présidentielles frauduleuses de 2020. Elle a également condamné un citoyen pour avoir agi en état de légitime défense contre la brutalité des autorités répressives. Elle est donc responsable de graves atteintes à l'état de droit ainsi que de la répression de la société civile et de l'opposition démocratique. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-MJre36bLWPPxW4wGZDZogM Provisions: (UE) 2024/2113 du 26/07/2024 Reason: Volha Dubovik est un juge biélorusse siégeant au tribunal du raïon de Maladzechna dans la région de Minsk. Elle a été nommée par Aliaksandr Loukachenka en 2020. Elle a prononcé des peines motivées par des considérations politiques, y compris à l’encontre de citoyens biélorusses qui ont manifesté contre les élections présidentielles frauduleuses de 2020. Elle a également condamné un citoyen pour avoir agi en état de légitime défense contre la brutalité des autorités répressives. Elle est donc responsable de graves atteintes à l’état de droit ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. Volha Siarheeuna NIABORSKAIA

Alias	OLGA SERGEEVNA NEBORSKAIA НЯБОРСКАЯ Вольга Сяргееўна НЕБОРСКАЯ Ольга Сергеевна NEBORSKAIA OLGA SERGEEVNA
Profile Type	PERSON
Name	VOLHA SIARHEJEUNA NJABORSKAJA OLGA SERGEEVNA NEBORSKAIA Ольга Сергеевна НЕБОРСКАЯ OLGA SERGEJEVNA NEBORSKAJA Вольга Сяргееўна НЯБОРСКАЯ OLGA NEBORSKAYA VOLHA SIARHEEUNA NIABORSKAIA NIABORSKAIA VOLHA OLGA NEBORSKAYA NIABORSKAIA VOLHA SIARHEEUNA
First Name	VOLHA SIARHEEUNA Вольга OLGA VOLHA Ольга
Last Name	НЕБОРСКАЯ НЯБОРСКАЯ NIABORSKAIA NIABORSKAIA NEBORSKAIA
Nationality	BELARUS
Birth Date	1991-02-14
Position	JUDGE OF THE OKTYABRSKY DISTRICT COURT OF MINSK JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT OKTYABRSKY à MINSK
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2021-06-21
Modified At	2021-07-07
Gender	FEMALE
Datasets	POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	OBYWATELKA BIAłORUSI VOLHA NIABORSKAIA JEST SęDZIą KASTRYCZNICKIEGO SąDU REJONOWEGO W MIńSKU, ZAANGAżOWANą W MASOWE łAMANIE PRAW CZłOWIEKA NA BIAłORUSI. Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE WJAZD I POBYT OBYWATELKI BIAłORUSI STANOWIą ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść WYMIENIONEJ OSOBY SYTUUJE Ją JAKO ZWOLENNIKA REżIMU ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP. IN HER POSITION AS JUDGE OF THE OKTYABRSKY DISTRICT COURT IN MINSK, VOLHA NIABORSKAYA IS RESPONSIBLE FOR NUMEROUS POLITICALLY MOTIVATED RULINGS AGAINST PEACEFUL PROTESTERS AND JOURNALISTS, IN PARTICULAR THE SENTENCING OF SOFIA MALASHEVICH AND TIKHON KLIUKACH, CONSIDERED AS POLITICAL PRISONERS BY VIASNA, A BELARUSSIAN HUMAN RIGHTS ORGANISATION. VIOLATIONS OF RIGHTS OF DEFENCE WERE REPORTED DURING TRIALS CONDUCTED UNDER HER SUPERVISION. SHE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND SERIOUSLY UNDERMINING THE RULE OF LAW, AS WELL AS FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION. JUDGE OF THE OKTYABRSKY DISTRICT COURT OF MINSK EN SA QUALITé DE JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT OKTYABRSKY à MINSK, VOLHA NIABORSKAïA EST RESPONSABLE D’UN GRAND NOMBRE DE DéCISIONS PRONONCéES CONTRE DES MANIFESTANTS PACIFIQUES ET DES JOURNALISTES POUR DES MOTIFS POLITIQUES, NOTAMMENT DE LA CONDAMNATION DE SOFIA MALACHEVITCH ET DE TIKHON KLIOUKATCH, CONSIDéRéS COMME PRISONNIERS POLITIQUES PAR VIASNA, UNE ORGANISATION BIéLORUSSE DE DéFENSE DES DROITS DE L’HOMME. DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA DéFENSE ONT éTé SIGNALéES LORS DE PROCèS MENéS SOUS SA SUPERVISION. ELLE EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET DE GRAVES ATTEINTES à L’éTAT DE DROIT, AINSI QUE DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3582

8 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6343.11 Start Date: 2021-06-21 Listing Date: 2021-06-21 Country: Belgium Entity: NK-V3et7WDz34HVxqAkoQz9Be Program: BLR Reason: 2021/997 (OJ L219I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 45510 Start Date: 2021-07-07 Listing Date: 2021-07-07 Country: Switzerland Entity: NK-V3et7WDz34HVxqAkoQz9Be Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus Country: Estonia Entity: NK-V3et7WDz34HVxqAkoQz9Be Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

4. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6343.11 Start Date: 2021-06-21 Listing Date: 2021-06-21 Country: European Union Entity: NK-V3et7WDz34HVxqAkoQz9Be Program: BLR Reason: 2021/997 (OJ L219I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN

5. Sanction Caption: (UE)2021/997 du 2...

Sanction Caption	(UE)2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-V3et7WDz34HVxqAkoQz9Be Program: (UE)2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: En sa qualité de juge au tribunal du district Oktyabrsky à Minsk, Volha Niaborskaïa est responsable d’un grand nombre de décisions prononcées contre des manifestants pacifiques et des journalistes pour des motifs politiques, notamment de la condamnation de Sofia Malachevitch et de Tikhon Klioukatch, considérés comme prisonniers politiques par Viasna, une organisation biélorusse de défense des droits de l’homme. Des violations des droits de la défense ont été signalées lors de procès menés sous sa supervision. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen	2024-07-11
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania Start Date: 2018-01-01 End Date: 2025-09-25 Country: Lithuania Entity: NK-V3et7WDz34HVxqAkoQz9Be Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-V3et7WDz34HVxqAkoQz9Be Provisions: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 Reason: En sa qualité de juge au tribunal du district Oktyabrsky à Minsk, Volha Niaborskaïa est responsable d’un grand nombre de décisions prononcées contre des manifestants pacifiques et des journalistes pour des motifs politiques, notamment de la condamnation de Sofia Malachevitch et de Tikhon Klioukatch, considérés comme prisonniers politiques par Viasna, une organisation biélorusse de défense des droits de l’homme. Des violations des droits de la défense ont été signalées lors de procès menés sous sa supervision. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2023-05-30 Country: Poland Entity: NK-V3et7WDz34HVxqAkoQz9Be Provisions: a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

3. Volga Leanidauna DARASHENKA

Alias	Ольга Леонидовна Дорошенко ДАРАШЭНКА Вольга ЛеанIдаўна ДОРОШЕНКО Ольга Леонидовна OLGA LEANIDAUNA DOROSHENKO DOROSHENKO OLGA LEONIDOVNA OLGA DOROSHENKO OLGA LEONIDOVNA DARASHENKA Ольга Леонидовна ДОРОШЕНКО OLGA LEONIDOVNA DOROSHENKO VOLHA LEANIDAUNA DARASHENKA VOLGA LEANIDAUNA DARASHENKA OLGA LEONIDOVNA DOROSHENKO Вольга ЛеанIдаўна Дарашэнка OLGA LEANIDAUNA DARASHENKA
Profile Type	PERSON
Name	OLGA LEANIDAUNA DOROSHENKO VOLHA LEANIDAUNA DARASJENKA VOLHA LIEANIDAWNA DARASHENKA DARASHENKA, VOLHA LIEANIDAWNA OLGA LEANIDAUNA DARASHENKA Ольга Леонидовна ДОРОШЕНКО OLGA LEONIDOVNA DOROSJENKO OLGA LEONIDOVNA DOROSHENKO DARASHENKA VOLGA LEANIDAUNA VOLGA LEANIDAUNA DARASHENKA OLGA LEONIDOVNA DARASHENKA OLGA LEONIDOVNA DOROSHENKO Вольга Леанідаўна ДАРАШЭНКА VOLHA LIEANIDAWNA DARASHENKA
First Name	VOLGA LEANIDAUNA VOLGA Вольга VOLHA LIEANIDAWNA OLGA VOLHA Ольга OLGA LEONIDOVNA
Middle Name	LIEANIDAWNA Леонидовна LEONIDOVNA LEANIDAUNA ЛеанIдаўна
Last Name	ДОРОШЕНКО ДАРАШЭНКА Дарашэнка DARASHENKA DARASHENKA DARASHENKA Дорошенко DOROSHENKO
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1976
Position	MEMBER OF THE CENTRAL ELECTORAL COMMISSION (CEC) MEMBER OF THE CENTRAL ELECTORAL COMMISSION MEMBRE DE LA COMMISSION éLECTORALE CENTRALE (CEC)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2020-10-05
Modified At	2021-03-22
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	BLR, MOGILEV OBLAST MOGILEV OBLAST
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	EN TANT QUE MEMBRE DU COLLèGE DE LA CEC, ELLE EST RESPONSABLE DES FAUTES COMMISES PAR LA CEC AU COURS DU PROCESSUS éLECTORAL PRéSIDENTIEL DE 2020, DE LA NON-CONFORMITé DE CE PROCESSUS AVEC LES RèGLES INTERNATIONALES éLéMENTAIRES D’éQUITé ET DE TRANSPARENCE ET DE LA FALSIFICATION PAR LA CEC DES RéSULTATS DU SCRUTIN. LA CEC ET SON COLLèGE ONT NOTAMMENT ORGANISé LE REJET DE CERTAINS CANDIDATS DE L’OPPOSITION POUR DES MOTIFS FALLACIEUX, AINSI QUE LA MISE EN PLACE DE RESTRICTIONS DISPROPORTIONNéES POUR LES OBSERVATEURS DANS LES BUREAUX DE VOTE. LA CEC A éGALEMENT VEILLé à CE QUE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS éLECTORALES SOUS SA SUPERVISION SOIT DéSéQUILIBRéE. AS A MEMBER OF THE CEC COLLEGE, SHE IS RESPONSIBLE FOR ITS MISCONDUCT OF THE 2020 PRESIDENTIAL ELECTORAL PROCESS, ITS NON-COMPLIANCE WITH BASIC INTERNATIONAL STANDARDS OF FAIRNESS AND TRANSPARENCY AND ITS FALSIFICATION OF ELECTION RESULTS. THE CEC AND ITS COLLEGE HAVE, IN PARTICULAR, ORGANISED THE DISMISSAL OF CERTAIN OPPOSITION CANDIDATES ON SPURIOUS GROUNDS AND PLACED DISPROPORTIONATE RESTRICTIONS ON OBSERVERS IN POLLING STATIONS. THE CEC HAS ALSO ENSURED THAT THE ELECTION COMMISSIONS UNDER ITS SUPERVISION ARE COMPOSED IN A BIASED MANNER. MEMBER OF THE CENTRAL ELECTORAL COMMISSION (CEC)
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31911 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2608

10 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.5811.66 Start Date: 2021-02-27 Listing Date: 2021-02-26 Country: Belgium Entity: NK-nBYPYXsp3onAUxxXnWeqm8 Program: BLR Reason: 2021/339 (OJ L68) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0029.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 18 Country: Canada Entity: NK-nBYPYXsp3onAUxxXnWeqm8 Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 43659 Start Date: 2021-03-22 2020-10-13 Listing Date: 2021-03-22 2020-10-13 Country: Switzerland Entity: NK-nBYPYXsp3onAUxxXnWeqm8 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.5811.66 Start Date: 2021-02-27 Listing Date: 2021-02-26 Country: European Union Entity: NK-nBYPYXsp3onAUxxXnWeqm8 Program: BLR Reason: 2021/339 (OJ L68) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0029.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC

5. Sanction Caption: (UE) 2021/339 du ...

Sanction Caption	(UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.5811.66 Country: France Entity: NK-nBYPYXsp3onAUxxXnWeqm8 Program: (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2020/1387 du 02/10/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: En tant que membre du collège de la CEC, elle est responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d’équité et de transparence et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin. La CEC et son collège ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l’opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0037 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: NK-nBYPYXsp3onAUxxXnWeqm8 Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Olga Darashenka is a member of the Central Electoral Commission of the Belarusian Regime. In her role, she is responsible for the actions of the CEC, including upholding a fraudulent election result and blocking the participation of rival candidates in the election. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0037 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2020-12-31 Listing Date: 2020-10-05 Country: United Kingdom Entity: NK-nBYPYXsp3onAUxxXnWeqm8 Program: Belarus Provisions: Asset freeze Reason: Olga Darashenka is a member of the Central Electoral Commission of the Belarusian Regime. In her role, she is responsible for the actions of the CEC, including upholding a fraudulent election result and blocking the participation of rival candidates in the election. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-nBYPYXsp3onAUxxXnWeqm8 Provisions: (UE) 2020/1387 du 02/10/2020, (UE) 2021/339 du 25/02/2021 Reason: En tant que membre du collège de la CEC, elle est responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d’équité et de transparence, et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin. La CEC et son collège ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l’opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31911 Country: United States Entity: NK-nBYPYXsp3onAUxxXnWeqm8 Program: SDN List Provisions: BELARUS Block Reason: Executive Order 13405 (Belarus) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

10. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRJ5BBF Start Date: 2021-06-21 Listing Date: 2021-09-15 Country: United States Entity: NK-nBYPYXsp3onAUxxXnWeqm8 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Volha Mikalaeuna CHAMADANAVA

Alias	ЧЕМОДАНОВА Ольга Ниĸолаевна ЧЕМОДАНОВА Ольга Николаевна Ольга Чемоданова ЧАМАДАНАВА Вольга МIĸалаеўна Вольга Чамаданава CHEMODANOVA OLGA NIKOLAEVNA OLGA NIKOLAEVNA CHEMODANOVA OLGA NIKOLAEVNA CHEMODANOVA Вольга Мікалаеўна Прыстром VOLHA MIKALAEUNA CHAMADANAVA
ID Number	MC1405076
Title	COLONEL
Profile Type	PERSON
Name	CHEMODANOVA OLGA NIKOLAEVNA Ольга Николаевна Чемоданова VOLHA MIKALAEUNA CHAMADANAVA OLGA NIKOLAEVNA CHEMODANOVA OLGA NIKOLAJEVNA TJEMODANOVA Вольга Мікалаеўна ЧАМАДАНАВА Ольга Николаевна ЧЕМОДАНОВА Вольга Мікалаеўна Чамаданава VOLHA MIKALAJEUNA TJAMADANAVA OLGA CHEMODANOVA CHAMADANAVA VOLHA MIKALAEUNA
First Name	VOLHA MIKALAEUNA Вольга OLGA VOLHA Ольга
Last Name	ЧЕМОДАНОВА CHAMADANAVA CHAMADANAVA CHEMODANOVA ЧАМАДАНАВА
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1977-10-13
Birth-Place	MINSK DISTRICT BELARUS, MINSK REGION/OBLAST BELARUS, MINSK REGION RéGION/OBLAST DE MINSK (EX-URSS) RéGION/OBLAST DE MINSK, EX-URSS (ACTUELLEMENT BIéLORUSSIE)
Position	CHEF DE LA DIRECTION PRINCIPALE POUR L’IDéOLOGIE ET LA JEUNESSE DU COMITé EXéCUTIF DE LA VILLE DE MINSK COLONELLE SPOKESPERSON (2018-2021) ANCIENNE ATTACHéE DE PRESSE DU MINISTèRE DE L’INTéRIEUR DE BIéLORUSSIE CHEF DE LA DIRECTION PRINCIPALE POUR L’IDéOLOGIE ET LA JEUNESSE DU COMITé EXéCUTIF DE LA VILLE DE MINSK. GRADE: COLONEL ANCIENNE ATTACHéE DE PRESSE DU MINISTèRE DE L'INTéRIEUR DE BIéLORUSSIE FORMER PRESS SECRETARY OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF BELARUS; HEAD OF THE MAIN DIRECTORATE FOR IDEOLOGY AND YOUTH OF THE MINSK CITY EXECUTIVE COMMITTEE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2021-07-07
Modified At	2023-03-06
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST WIKIDATA LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	PASSPORT: MC1405076 IN HER FORMER POSITION AS THE MAIN MEDIA PERSON OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF BELARUS, VOLHA CHAMADANAVA PLAYED A KEY ROLE IN DISTORTING AND DEFLECTING THE FACTS REGARDING VIOLENCE AGAINST PROTESTERS, AS WELL AS IN SPREADING FALSE INFORMATION ABOUT THEM. SHE THREATENED PEACEFUL PROTESTERS AND CONTINUOUSLY JUSTIFIED VIOLENCE AGAINST THEM. SINCE SHE HAS BEEN A PART OF THE SECURITY APPARATUS AND HAS SPOKEN ON ITS BEHALF, SHE IS THEREFORE SUPPORTING THE LUKASHENKA REGIME. SHE REMAINS ACTIVE IN THE LUKASHENKA REGIME AS THE HEAD OF THE MAIN DIRECTORATE FOR IDEOLOGY AND YOUTH OF THE MINSK CITY EXECUTIVE COMMITTEE. RANK: COLONEL NUMéRO DE PASSEPORT: MC1405076 FORMER PRESS SECRETARY OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF BELARUS; HEAD OF THE MAIN DIRECTORATE FOR IDEOLOGY AND YOUTH OF THE MINSK CITY EXECUTIVE COMMITTEE DANS LE CADRE DE SES ANCIENNES FONCTIONS EN TANT QUE PRINCIPALE RESPONSABLE DANS LE DOMAINE DES MéDIAS AU MINISTèRE DE L’INTéRIEUR DE BIéLORUSSIE, VOLHA TCHAMADANAVA A JOUé UN RôLE DéTERMINANT DANS LA DISTORTION ET LE DéTOURNEMENT DES FAITS DE VIOLENCE EXERCéE CONTRE LES MANIFESTANTS, AINSI QUE DANS LA DIFFUSION DE FAUSSES INFORMATIONS à CE SUJET. ELLE A MENACé DES MANIFESTANTS PACIFIQUES ET N’A CESSé DE JUSTIFIER LA VIOLENCE à LEUR ENCONTRE. DANS LA MESURE Où ELLE A FAIT PARTIE DE L’APPAREIL SéCURITAIRE ET S’EST EXPRIMéE AU NOM DE CE DERNIER, ELLE SOUTIENT DONC LE RéGIME DE LOUKACHENKA. ELLE CONTINUE DE JOUER UN RôLE ACTIF DANS LE RéGIME DE LOUKACHENKA EN TANT QUE CHEF DE LA DIRECTION PRINCIPALE POUR L’IDéOLOGIE ET LA JEUNESSE DU COMITé EXéCUTIF DE LA VILLE DE MINSK.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3616

7 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6356.74 Start Date: 2022-02-26 Listing Date: 2022-02-25 Country: Belgium Entity: Q107314757 Program: BLR Reason: 2022/300 (OJ L46) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A046%3ATOC

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 45621 Start Date: 2021-07-07 2022-03-16 Listing Date: 2021-07-07 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: Q107314757 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus Country: Estonia Entity: Q107314757 Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

4. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6356.74 Start Date: 2022-02-26 Listing Date: 2022-02-25 Country: European Union Entity: Q107314757 Program: BLR Reason: 2022/300 (OJ L46) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A046%3ATOC

5. Sanction Caption: (UE) 2022/300 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q107314757 Program: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Dans le cadre de ses anciennes fonctions en tant que principale responsable dans le domaine des médias au ministère de l’intérieur de Biélorussie, Volha Tchamadanava a joué un rôle déterminant dans la distortion et le détournement des faits de violence exercée contre les manifestants, ainsi que dans la diffusion de fausses informations à ce sujet. Elle a menacé des manifestants pacifiques et n’a cessé de justifier la violence à leur encontre. Dans la mesure où elle a fait partie de l’appareil sécuritaire et s’est exprimée au nom de ce dernier, elle soutient donc le régime de Loukachenka. Elle continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que chef de la direction principale pour l’idéologie et la jeunesse du comité exécutif de la ville de Minsk. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen	2024-07-11
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania Start Date: 2018-01-01 End Date: 2026-03-24 Country: Lithuania Entity: Q107314757 Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q107314757 Provisions: (UE) 2021/997 du 21/06/2021, (UE) 2022/300 du 24/02/2022 Reason: Dans le cadre de ses anciennes fonctions en tant que principale responsable dans le domaine des médias au ministère de l’intérieur de Biélorussie, Volha Tchamadanava a joué un rôle déterminant dans la distortion et le détournement des faits de violence exercée contre les manifestants, ainsi que dans la diffusion de fausses informations à ce sujet. Elle a menacé des manifestants pacifiques et n’a cessé de justifier la violence à leur encontre. Dans la mesure où elle a fait partie de l’appareil sécuritaire et s’est exprimée au nom de ce dernier, elle soutient donc le régime de Loukachenka. Elle continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que chef de la direction principale pour l’idéologie et la jeunesse du comité exécutif de la ville de Minsk. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/