SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1991 02 14

Alias OLGA SERGEEVNA NEBORSKAIA
НЯБОРСКАЯ Вольга Сяргееўна
НЕБОРСКАЯ Ольга Сергеевна
NEBORSKAIA OLGA SERGEEVNA
Profile Type PERSON
Name VOLHA SIARHEJEUNA NJABORSKAJA
OLGA SERGEEVNA NEBORSKAIA
Ольга Сергеевна НЕБОРСКАЯ
OLGA SERGEJEVNA NEBORSKAJA
Вольга Сяргееўна НЯБОРСКАЯ
OLGA NEBORSKAYA
VOLHA SIARHEEUNA NIABORSKAIA
NIABORSKAIA VOLHA
OLGA NEBORSKAYA
NIABORSKAIA VOLHA SIARHEEUNA
First Name VOLHA SIARHEEUNA
Вольга
OLGA
VOLHA
Ольга
Last Name НЕБОРСКАЯ
НЯБОРСКАЯ
NIABORSKAIA
NIABORSKAIA
NEBORSKAIA
Nationality BELARUS
Birth Date 1991-02-14
Position JUDGE OF THE OKTYABRSKY DISTRICT COURT OF MINSK
JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT OKTYABRSKY à MINSK
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-27
Created At 2021-06-21
Modified At 2021-07-07
Gender FEMALE
Datasets POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes OBYWATELKA BIAłORUSI VOLHA NIABORSKAIA JEST SęDZIą KASTRYCZNICKIEGO SąDU REJONOWEGO W MIńSKU, ZAANGAżOWANą W MASOWE łAMANIE PRAW CZłOWIEKA NA BIAłORUSI. Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE WJAZD I POBYT OBYWATELKI BIAłORUSI STANOWIą ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść WYMIENIONEJ OSOBY SYTUUJE Ją JAKO ZWOLENNIKA REżIMU ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP.
IN HER POSITION AS JUDGE OF THE OKTYABRSKY DISTRICT COURT IN MINSK, VOLHA NIABORSKAYA IS RESPONSIBLE FOR NUMEROUS POLITICALLY MOTIVATED RULINGS AGAINST PEACEFUL PROTESTERS AND JOURNALISTS, IN PARTICULAR THE SENTENCING OF SOFIA MALASHEVICH AND TIKHON KLIUKACH, CONSIDERED AS POLITICAL PRISONERS BY VIASNA, A BELARUSSIAN HUMAN RIGHTS ORGANISATION. VIOLATIONS OF RIGHTS OF DEFENCE WERE REPORTED DURING TRIALS CONDUCTED UNDER HER SUPERVISION. SHE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND SERIOUSLY UNDERMINING THE RULE OF LAW, AS WELL AS FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION.
JUDGE OF THE OKTYABRSKY DISTRICT COURT OF MINSK
EN SA QUALITé DE JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT OKTYABRSKY à MINSK, VOLHA NIABORSKAïA EST RESPONSABLE D’UN GRAND NOMBRE DE DéCISIONS PRONONCéES CONTRE DES MANIFESTANTS PACIFIQUES ET DES JOURNALISTES POUR DES MOTIFS POLITIQUES, NOTAMMENT DE LA CONDAMNATION DE SOFIA MALACHEVITCH ET DE TIKHON KLIOUKATCH, CONSIDéRéS COMME PRISONNIERS POLITIQUES PAR VIASNA, UNE ORGANISATION BIéLORUSSE DE DéFENSE DES DROITS DE L’HOMME. DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA DéFENSE ONT éTé SIGNALéES LORS DE PROCèS MENéS SOUS SA SUPERVISION. ELLE EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET DE GRAVES ATTEINTES à L’éTAT DE DROIT, AINSI QUE DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3582

8 Sanctions

Sanction Caption BLR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6343.11

Start Date: 2021-06-21
Listing Date: 2021-06-21
Country: Belgium

Entity: NK-V3et7WDz34HVxqAkoQz9Be

Program: BLR

Reason: 2021/997 (OJ L219I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN
Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 45510

Start Date: 2021-07-07
Listing Date: 2021-07-07
Country: Switzerland

Entity: NK-V3et7WDz34HVxqAkoQz9Be

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen 2024-07-04
Sanction Last Change 2024-07-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Välisministeerium

Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus

Country: Estonia

Entity: NK-V3et7WDz34HVxqAkoQz9Be

Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus
https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia
Sanction Caption BLR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6343.11

Start Date: 2021-06-21
Listing Date: 2021-06-21
Country: European Union

Entity: NK-V3et7WDz34HVxqAkoQz9Be

Program: BLR

Reason: 2021/997 (OJ L219I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN
Sanction Caption (UE)2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-V3et7WDz34HVxqAkoQz9Be

Program: (UE)2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )

Reason: En sa qualité de juge au tribunal du district Oktyabrsky à Minsk, Volha Niaborskaïa est responsable d’un grand nombre de décisions prononcées contre des manifestants pacifiques et des journalistes pour des motifs politiques, notamment de la condamnation de Sofia Malachevitch et de Tikhon Klioukatch, considérés comme prisonniers politiques par Viasna, une organisation biélorusse de défense des droits de l’homme. Des violations des droits de la défense ont été signalées lors de procès menés sous sa supervision. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen 2024-07-11
Sanction Last Change 2024-10-12
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania

Start Date: 2018-01-01
End Date: 2025-09-25
Country: Lithuania

Entity: NK-V3et7WDz34HVxqAkoQz9Be

Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01

Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-V3et7WDz34HVxqAkoQz9Be

Provisions: (UE) 2021/997 du 21/06/2021

Reason: En sa qualité de juge au tribunal du district Oktyabrsky à Minsk, Volha Niaborskaïa est responsable d’un grand nombre de décisions prononcées contre des manifestants pacifiques et des journalistes pour des motifs politiques, notamment de la condamnation de Sofia Malachevitch et de Tikhon Klioukatch, considérés comme prisonniers politiques par Viasna, une organisation biélorusse de défense des droits de l’homme. Des violations des droits de la défense ont été signalées lors de procès menés sous sa supervision. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen 2023-06-04
Sanction Last Change 2024-08-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Start Date: 2023-05-30
Country: Poland

Entity: NK-V3et7WDz34HVxqAkoQz9Be

Provisions: a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany

Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna
Alias Чепурко Станіслав Олексійович
CHEPURKO STANISLAV
Чепурко Станислав Алексеевич
Inn-Code 890307463791
Profile Type PERSON
Name CHEPURKO STANISLAV OLEKSIIOVYCH
Чепурко Станіслав Олексійович
Nationality RUSSIA
Birth Date 1991-02-14
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 116/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-26
End Date: 2033-02-26
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-h63Kg4V8E6imYydhxmGAPN

Program: 116/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1162023-45965
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MR
Profile Type PERSON
Name KRISTIYAN BOGDANOV
First Name KRISTIYAN
Last Name BOGDANOV
Nationality BULGARIA
Birth Date 1991-02-14
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 73A NORMAN ROAD, SUTTON, UNITED KINGDOM, SM1 2TB
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 14 FEBRUARY 1991 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/86s7adIHhaQVjMAAfZBFP-7KAvE

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2022-12-06
End Date: 2033-12-05
Listing Date: 2022-11-15
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-86s7adihhaqvjmaafzbfp-7kave

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6391565

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name JOSE AGUSTIN GONZALEZ AMAYA
First Name JOSE AGUSTIN
Last Name GONZALEZ AMAYA
Country EL SALVADOR
Nationality EL SALVADOR
Birth Date 1991-02-14
Birth-Place JUCUARAN, USUSLUTAN
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 68
Hair-Color BLA
Height 1.64
Eye-Color BROD
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-49102

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2016/49102

Country: El Salvador

Entity: interpol-red-2016-49102

Program: Red Notice

Reason: AGRUPACIONES ILICITAS

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Inn-Code 910214350793
Profile Type PERSON
Name Жасулан Тилетович Толеубаев
First Name Жасулан
Middle Name Тилетович
Last Name Толеубаев
Birth Date 1991-02-14
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Listing Date: 2015-01-20
Country: Kazakhstan

Entity: kzafm-c1503507b8867bc37ccb4392973d1627141f233b

Program: Kazakh Terror Financing list

Source URL: https://websfm.kz/terrorism

Summary: включен от 20.01.2015

Inn-Code 910214350783
Profile Type PERSON
Name Еркебулан Тилетович Толеубаев
First Name Еркебулан
Middle Name Тилетович
Last Name Толеубаев
Birth Date 1991-02-14
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Listing Date: 2015-01-20
Country: Kazakhstan

Entity: kzafm-f55ba67a60a23e54585e17b58fd08a03e79ed22c

Program: Kazakh Terror Financing list

Source URL: https://websfm.kz/terrorism

Summary: включен от 20.01.2015