Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1977 10 13

Inn-Code	5701760760
Profile Type	PERSON
Name	ГИБАЗОВ ИЛЬДАР МИНИСЛАМОВИЧ Ильдар Минисламович Гибазов
First Name	Ильдар
Last Name	Гибазов
Birth Date	1977-10-13
Birth-Place	с. Черемушки Пермская область
First Seen	2023-06-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-15
Created At	2017-10-28
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY TERRORISM

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Террорист

Sanction Caption	Террорист
Sanction Datasets	Kyrgyz National List
Sanction First Seen	2024-07-15
Sanction Last Change	2024-07-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы Listing Date: 2017-10-28 Country: Kyrgyzstan Entity: NK-2tiyWNZa2yQeXXsVcxDY49 Program: Террорист Reason: Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации от 28.09.2017 г. – в розыске Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9

2. Sanction Caption: Participants in t...

Sanction Caption	Participants in terrorist activities
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-06-27
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2021-05-25 2017-11-02 Country: Kazakhstan Entity: NK-2tiyWNZa2yQeXXsVcxDY49 Program: Participants in terrorist activities Source URL: https://websfm.kz/terrorism

2. Filippov Oleksandr Mykolaiovych

Alias	Філіппов Олександр Миколайович Филиппов Александр Николаевич FILIPPOV ALEKSANDR
Inn-Code	164802738778
Profile Type	PERSON
Name	FILIPPOV OLEKSANDR MYKOLAIOVYCH Філіппов Олександр Миколайович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1977-10-13
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 163/2023

Sanction Caption	163/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-03-18 End Date: 2033-03-18 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-8jXv2TwpyjrLGEjtnd2RBw Program: 163/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Zeyneddin GELERI

Profile Type	PERSON
Name	ZEYNEDDIN GELERI GELERI, ZEYNEDDIN ZEYNEDDIN GELERI
First Name	ZEYNEDDIN ZEYNEDDIN
Last Name	GELERI
Birth Date	1977-10-13 1973-10-13
Birth-Place	MARDIN, TURKEY
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2012-02-01
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	C/O GELERI IMPORT EXPORT S.R.L. C/O MEGA GROUP S.R.L.
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=13060

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 13060 Country: United States Entity: NK-cutquhnQPiZReGxGj2ufXq Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3RKLR Listing Date: 2012-02-01 Country: United States Entity: NK-cutquhnQPiZReGxGj2ufXq Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Andrii Valeriovich ANANENKO

Alias	АНАНЕНКО Андрій Валерійович Андрей Валерьевич АНАНЕНКО АНАНЕНКО Андрей Валерьевич Андрій Валерійович АНАНЕНКО ANANENKO ANDREI VALERIEVICH ANDREI VALERIEVICH ANANENKO
Profile Type	PERSON
Name	ANDRIJ ANANěNKO ANDRII VALERIOVICH ANANENKO ANDREJ ANANENKO Андрей Валерьевич АНАНЕНКО Андрій Валерійович АНАНЕНКО ANANENKO ANDRII VALERIOVICH ANDREI VALERIEVICH ANANENKO
First Name	ANDREJ Андрей ANDRII VALERIOVICH ANDRIJ ANDRII Андрій ANDREI
Last Name	АНАНЕНКО ANANENKO ANANENKO ANANěNKO
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1977-10-13
Birth-Place	MINSK : BIÉLORUSSIE BELARUS, MINSK BELARUS, MINSK MINSK
Position	HEAD OF THE MAIN DEPARTMENT FOR COMBATING ORGANISED CRIME AND CORRUPTION (GUBOPIK) OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS CHEF DE LA DIRECTION GéNéRALE DE LUTTE CONTRE LA CRIMINALITé ORGANISéE ET LA CORRUPTION (GUBOPIK) AU MINISTèRE DE L’INTéRIEUR CHEF DE LA DIRECTION GéNéRALE DE LUTTE CONTRE LA CRIMINALITé ORGANISéE ET LA CORRUPTION (GUBOPIK) AU MINISTèRE DE L’INTéRIEUR
First Seen	2024-08-05
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-09
Created At	2024-07-26
Modified At	2024-08-14
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ANDRII ANANENKO IS THE HEAD OF THE MAIN DEPARTMENT FOR COMBATING ORGANISED CRIME AND CORRUPTION (GUBOPIK) OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS. GUBOPIK IS ONE OF THE MAIN BODIES RESPONSIBLE FOR POLITICAL PERSECUTION IN BELARUS, INCLUDING ARBITRARY AND UNLAWFUL ARRESTS AND ILL-TREATMENT, INCLUDING TORTURE, OF ACTIVISTS AND MEMBERS OF CIVIL SOCIETY. GUBOPIK HAS PUBLISHED VIDEOS OF FORCED CONFESSIONS BY BELARUSIAN ACTIVISTS AND ORDINARY CITIZENS, EXPOSING THEM TO THE BELARUSIAN GENERAL PUBLIC AND USING THEM AS A TOOL FOR POLITICAL PRESSURE. IN HIS POSITION, ANDRII ANANENKO IS RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS AND FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY IN BELARUS. FURTHERMORE, HE IS SUPPORTING THE LUKASHENKA REGIME. HEAD OF THE MAIN DEPARTMENT FOR COMBATING ORGANISED CRIME AND CORRUPTION (GUBOPIK) OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS ANDRII ANANENKO EST LE CHEF DE LA DIRECTION GéNéRALE DE LUTTE CONTRE LA CRIMINALITé ORGANISéE ET LA CORRUPTION (GUBOPIK) AU MINISTèRE DE L’INTéRIEUR. LE GUBOPIK EST L’UN DES PRINCIPAUX ORGANES RESPONSABLES DES PERSéCUTIONS POLITIQUES EN BIéLORUSSIE, NOTAMMENT D’ARRESTATIONS ILLéGALES ET ARBITRAIRES ET DE MAUVAIS TRAITEMENTS, Y COMPRIS LA TORTURE, DE MILITANTS ET DE MEMBRES DE LA SOCIéTé CIVILE. LE GUBOPIK A PUBLIé DES VIDéOS D’AVEUX EXTORQUéS à DES MILITANTS ET CITOYENS BIéLORUSSES, LES EXPOSANT AU PUBLIC BIéLORUSSE ET LES UTILISANT COMME OUTIL DE PRESSION POLITIQUE. DE PAR SES FONCTIONS, ANDRII ANANENKO EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE EN BIéLORUSSIE. EN OUTRE, IL SOUTIENT LE RéGIME DE LOUKACHENKA
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7633

5 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-08-23
Sanction Last Change	2024-08-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.12152.56 Start Date: 2024-08-05 Listing Date: 2024-07-26 Country: Belgium Entity: NK-f35x8igMyHmAzRaj8SVtJU Program: BLR Reason: 2024/2113 (OJ L 202402113) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402113

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-14
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 77682 Start Date: 2024-08-14 Listing Date: 2024-08-14 Country: Switzerland Entity: NK-f35x8igMyHmAzRaj8SVtJU Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-09-05
Sanction Last Change	2024-09-05
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.12212.92 Start Date: 2024-08-05 Listing Date: 2024-07-26 Country: European Union Entity: NK-f35x8igMyHmAzRaj8SVtJU Program: BLR Reason: 2024/2113 (OJ L 202402113) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402113

4. Sanction Caption: (UE) 2024/2113 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2113 du 26/07/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-08-05
Sanction Last Change	2024-08-05
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-f35x8igMyHmAzRaj8SVtJU Program: (UE) 2024/2113 du 26/07/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Andrii Ananenko est le chef de la direction générale de lutte contre la criminalité organisée et la corruption (GUBOPiK) au ministère de l’intérieur. Le GUBOPiK est l’un des principaux organes responsables des persécutions politiques en Biélorussie, notamment d’arrestations illégales et arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de militants et de membres de la société civile. Le GUBOPiK a publié des vidéos d’aveux extorqués à des militants et citoyens biélorusses, les exposant au public biélorusse et les utilisant comme outil de pression politique. De par ses fonctions, Andrii Ananenko est responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression de la société civile en Biélorussie. En outre, il soutient le régime de Loukachenka Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-f35x8igMyHmAzRaj8SVtJU Provisions: (UE) 2024/2113 du 26/07/2024 Reason: Andrii Ananenko est le chef de la direction générale de lutte contre la criminalité organisée et la corruption (GUBOPiK) au ministère de l’intérieur. Le GUBOPiK est l’un des principaux organes responsables des persécutions politiques en Biélorussie, notamment d’arrestations illégales et arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de militants et de membres de la société civile. Le GUBOPiK a publié des vidéos d’aveux extorqués à des militants et citoyens biélorusses, les exposant au public biélorusse et les utilisant comme outil de pression politique. De par ses fonctions, Andrii Ananenko est responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression de la société civile en Biélorussie. En outre, il soutient le régime de Loukachenka. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

5. Volha Mikalaeuna CHAMADANAVA

Alias	ЧЕМОДАНОВА Ольга Ниĸолаевна ЧЕМОДАНОВА Ольга Николаевна Ольга Чемоданова ЧАМАДАНАВА Вольга МIĸалаеўна Вольга Чамаданава CHEMODANOVA OLGA NIKOLAEVNA OLGA NIKOLAEVNA CHEMODANOVA OLGA NIKOLAEVNA CHEMODANOVA Вольга Мікалаеўна Прыстром VOLHA MIKALAEUNA CHAMADANAVA
ID Number	MC1405076
Title	COLONEL
Profile Type	PERSON
Name	CHEMODANOVA OLGA NIKOLAEVNA Ольга Николаевна Чемоданова VOLHA MIKALAEUNA CHAMADANAVA OLGA NIKOLAEVNA CHEMODANOVA OLGA NIKOLAJEVNA TJEMODANOVA Вольга Мікалаеўна ЧАМАДАНАВА Ольга Николаевна ЧЕМОДАНОВА Вольга Мікалаеўна Чамаданава VOLHA MIKALAJEUNA TJAMADANAVA OLGA CHEMODANOVA CHAMADANAVA VOLHA MIKALAEUNA
First Name	VOLHA MIKALAEUNA Вольга OLGA VOLHA Ольга
Last Name	ЧЕМОДАНОВА CHAMADANAVA CHAMADANAVA CHEMODANOVA ЧАМАДАНАВА
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1977-10-13
Birth-Place	MINSK DISTRICT BELARUS, MINSK REGION/OBLAST BELARUS, MINSK REGION RéGION/OBLAST DE MINSK (EX-URSS) RéGION/OBLAST DE MINSK, EX-URSS (ACTUELLEMENT BIéLORUSSIE)
Position	CHEF DE LA DIRECTION PRINCIPALE POUR L’IDéOLOGIE ET LA JEUNESSE DU COMITé EXéCUTIF DE LA VILLE DE MINSK COLONELLE SPOKESPERSON (2018-2021) ANCIENNE ATTACHéE DE PRESSE DU MINISTèRE DE L’INTéRIEUR DE BIéLORUSSIE CHEF DE LA DIRECTION PRINCIPALE POUR L’IDéOLOGIE ET LA JEUNESSE DU COMITé EXéCUTIF DE LA VILLE DE MINSK. GRADE: COLONEL ANCIENNE ATTACHéE DE PRESSE DU MINISTèRE DE L'INTéRIEUR DE BIéLORUSSIE FORMER PRESS SECRETARY OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF BELARUS; HEAD OF THE MAIN DIRECTORATE FOR IDEOLOGY AND YOUTH OF THE MINSK CITY EXECUTIVE COMMITTEE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2021-07-07
Modified At	2023-03-06
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST WIKIDATA LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	PASSPORT: MC1405076 IN HER FORMER POSITION AS THE MAIN MEDIA PERSON OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF BELARUS, VOLHA CHAMADANAVA PLAYED A KEY ROLE IN DISTORTING AND DEFLECTING THE FACTS REGARDING VIOLENCE AGAINST PROTESTERS, AS WELL AS IN SPREADING FALSE INFORMATION ABOUT THEM. SHE THREATENED PEACEFUL PROTESTERS AND CONTINUOUSLY JUSTIFIED VIOLENCE AGAINST THEM. SINCE SHE HAS BEEN A PART OF THE SECURITY APPARATUS AND HAS SPOKEN ON ITS BEHALF, SHE IS THEREFORE SUPPORTING THE LUKASHENKA REGIME. SHE REMAINS ACTIVE IN THE LUKASHENKA REGIME AS THE HEAD OF THE MAIN DIRECTORATE FOR IDEOLOGY AND YOUTH OF THE MINSK CITY EXECUTIVE COMMITTEE. RANK: COLONEL NUMéRO DE PASSEPORT: MC1405076 FORMER PRESS SECRETARY OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF BELARUS; HEAD OF THE MAIN DIRECTORATE FOR IDEOLOGY AND YOUTH OF THE MINSK CITY EXECUTIVE COMMITTEE DANS LE CADRE DE SES ANCIENNES FONCTIONS EN TANT QUE PRINCIPALE RESPONSABLE DANS LE DOMAINE DES MéDIAS AU MINISTèRE DE L’INTéRIEUR DE BIéLORUSSIE, VOLHA TCHAMADANAVA A JOUé UN RôLE DéTERMINANT DANS LA DISTORTION ET LE DéTOURNEMENT DES FAITS DE VIOLENCE EXERCéE CONTRE LES MANIFESTANTS, AINSI QUE DANS LA DIFFUSION DE FAUSSES INFORMATIONS à CE SUJET. ELLE A MENACé DES MANIFESTANTS PACIFIQUES ET N’A CESSé DE JUSTIFIER LA VIOLENCE à LEUR ENCONTRE. DANS LA MESURE Où ELLE A FAIT PARTIE DE L’APPAREIL SéCURITAIRE ET S’EST EXPRIMéE AU NOM DE CE DERNIER, ELLE SOUTIENT DONC LE RéGIME DE LOUKACHENKA. ELLE CONTINUE DE JOUER UN RôLE ACTIF DANS LE RéGIME DE LOUKACHENKA EN TANT QUE CHEF DE LA DIRECTION PRINCIPALE POUR L’IDéOLOGIE ET LA JEUNESSE DU COMITé EXéCUTIF DE LA VILLE DE MINSK.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3616

7 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6356.74 Start Date: 2022-02-26 Listing Date: 2022-02-25 Country: Belgium Entity: Q107314757 Program: BLR Reason: 2022/300 (OJ L46) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A046%3ATOC

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 45621 Start Date: 2021-07-07 2022-03-16 Listing Date: 2021-07-07 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: Q107314757 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus Country: Estonia Entity: Q107314757 Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

4. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6356.74 Start Date: 2022-02-26 Listing Date: 2022-02-25 Country: European Union Entity: Q107314757 Program: BLR Reason: 2022/300 (OJ L46) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A046%3ATOC

5. Sanction Caption: (UE) 2022/300 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q107314757 Program: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Dans le cadre de ses anciennes fonctions en tant que principale responsable dans le domaine des médias au ministère de l’intérieur de Biélorussie, Volha Tchamadanava a joué un rôle déterminant dans la distortion et le détournement des faits de violence exercée contre les manifestants, ainsi que dans la diffusion de fausses informations à ce sujet. Elle a menacé des manifestants pacifiques et n’a cessé de justifier la violence à leur encontre. Dans la mesure où elle a fait partie de l’appareil sécuritaire et s’est exprimée au nom de ce dernier, elle soutient donc le régime de Loukachenka. Elle continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que chef de la direction principale pour l’idéologie et la jeunesse du comité exécutif de la ville de Minsk. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen	2024-07-11
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania Start Date: 2018-01-01 End Date: 2026-03-24 Country: Lithuania Entity: Q107314757 Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q107314757 Provisions: (UE) 2021/997 du 21/06/2021, (UE) 2022/300 du 24/02/2022 Reason: Dans le cadre de ses anciennes fonctions en tant que principale responsable dans le domaine des médias au ministère de l’intérieur de Biélorussie, Volha Tchamadanava a joué un rôle déterminant dans la distortion et le détournement des faits de violence exercée contre les manifestants, ainsi que dans la diffusion de fausses informations à ce sujet. Elle a menacé des manifestants pacifiques et n’a cessé de justifier la violence à leur encontre. Dans la mesure où elle a fait partie de l’appareil sécuritaire et s’est exprimée au nom de ce dernier, elle soutient donc le régime de Loukachenka. Elle continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que chef de la direction principale pour l’idéologie et la jeunesse du comité exécutif de la ville de Minsk. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

6. Dmitry Nikolayevich PATRUSHEV

Alias	Дмитрий Николаевич Патрушев Патрушев, Дмитрий Николаевич PATRUSHEV DMITRY NIKOLAEVICH DMITRIJ NIKOLAJEVITJ PATRUSJEV DMITRIJ NIKOLAEVITJ PATRUSJEV Патрушев Дмитрий Николаевич DMITRI NIKOLAYEVIç PATRUşEV DMITRY NIKOLAYEVICH PATRUSHEV DMITRI PATRUSCHEW ドミトリー・パトルシェフ DMITRI NIKOLAJEVITš PATRUšEV DMITRIJ PATRUšEV DMITRII PATRUSHEV PATRUSHEV DMITRY NIKOLAYEVICH ПАТРУШЕВ Дмитрий Николаевич
Inn-Code	770704309286
Profile Type	PERSON
Name	Дмитрий Николаевич Патрушев ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ПАТРУШЕВ PATRUSHEV DMITRY NIKOLAEVICH DMITRI PATRUšEV DMITRIJ NYIKOLAJEVICS PATRUSEV Դմիտրի Պատրուշև ديمتري باتروشيف DMITRIJ PATRUSJEV DMITRIY NIKOLAEVITSJ PATROESJEV DMITRIJ PATRUSZEW DMITRY NIKOLAYEVICH PATRUSHEV דמיטרי פטרושב ドミートリ―・パトルシェフ DMITRIJ NIKOLAEVIč PATRUšEV DMITRI NIKOLAJEWITSCH PATRUSCHEW DMITRIJ PATRUšEV DMITRI PATRUşEV PATRUSHEV DMYTRO MYKOLAIOVYCH DMITRY PATRUSHEV Патрушев Дмитро Миколайович DMITRI PáTRUSHEV
First Name	DMITRY DMITRY NIKOLAYEVICH ДМИТРИЙ
Middle Name	NIKOLAYEVICH
Last Name	PATRUSHEV PATRUSHEV ПАТРУШЕВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1977-10-13
Birth-Place	LENINGRAD SAINT PETERSBURG ST PETERSBURG, RUSSIA LENINGRAD RUSSIA м. Санкт-Петербург, Російська Федерація
Position	MINISTER OF AGRICULTURE TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES міністр сільського господарства Російської Федерації Руководители госкомпаний MINISTER OF AGRICULTURE (2018-2024) SENIOR FEDERAL OFFICIALS Высшие федеральные чиновники
First Seen	2021-02-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-15
Modified At	2024-09-14
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS NAVALNY 35 LIST OF INDIVIDUALS FOR SANCTIONING WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	HE IS A DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION, RESPONSIBLE FOR AGRICULTURE, FOOD SECURITY, AND ECOLOGY. HE MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION THAT SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES UNDERMINING OR THREATENING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY, AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. HE IS THE SON OF NIKOLAI PLATONOVICH PATRUSHEV, AN AIDE TO THE PRESIDENT OF RUSSIA ON SHIPBUILDING ISSUES, AND UNTIL MAY 14, 2024, THE SECRETARY OF THE SECURITY COUNCIL OF RUSSIA. HE IS A FRIEND OF VLADIMIR PUTIN AND ONE OF THE KEY FIGURES IN THE POLITICAL SYSTEM CREATED BY HIM. HE HOLDS LEADERSHIP POSITIONS IN KEY STATE-CONTROLLED COMPANIES, ENSURING THEIR OPERATIONS ALIGN WITH STATE POLICY: CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD OF RUSSIAN AGRICULTURAL BANK JSC, MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF UNITED GRAIN COMPANY JSC, AND MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF GAZPROM PJSC. MINISTER FOR AGRICULTURE OF THE RUSSIAN FEDERATION DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FORMER MINISTER OF AGRICULTURE OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGED A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTED OR IMPLEMENTED ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINED OR THREATENED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. MINISTER OF AGRICULTURE SON OF NIKOLAI PLATONOVICH PATRUSHEV, SECRETARY OF THE SECURITY COUNCIL OF RUSSIA. HE IS ONE OF THE KEY FIGURES IN THE CURRENT POWER SYSTEM CREATED BY VLADIMIR PUTIN. RUSSIAN POLITICIAN AND ECONOMIST CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD OF AO RUSSIAN AGRICULTURAL BANK MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC UNITED GRAIN COMPANY MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC GAZPROM

6 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-07-01 Country: Australia Entity: Q18043712 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 18) Instrument 2022

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 532 Country: Canada Entity: Q18043712 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0826 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-09 Country: United Kingdom Entity: Q18043712 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Dmitry Nikolayevich PATRUSHEV (hereafter PATRUSHEV) is the current Minister of Agriculture of the Russian Federation. He was also on the board of Directors for Gazprom between 2016-2021. The Government of Russia hold a 50% shareholding in Gazprom, making it a government of Russia-affiliated entity. PATRUSHEV, by virtue of his role as a director of a Government of Russia affiliated entity, is therefore an involved person, who has obtained a benefit from or supporting the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

4. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0826 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q18043712 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Dmitry Nikolayevich PATRUSHEV (hereafter PATRUSHEV) is the current Minister of Agriculture of the Russian Federation. He was also on the board of Directors for Gazprom between 2016-2021. The Government of Russia hold a 50% shareholding in Gazprom, making it a government of Russia-affiliated entity. PATRUSHEV, by virtue of his role as a director of a Government of Russia affiliated entity, is therefore an involved person, who has obtained a benefit from or supporting the Government of Russia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

5. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q18043712 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of strategic or economic significance to Russia Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

6. Sanction Caption: 400/2022

Sanction Caption	400/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q18043712 Program: 400/2022 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Mutassam RIAZ

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	MUTASSAM RIAZ
First Name	MUTASSAM
Last Name	RIAZ
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1977-10-13
First Seen	2024-07-31
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-31
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	82 CROMWELL ROAD, HAYES, UNITED KINGDOM, UB3 2PS
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 13 OCTOBER 1977 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/gxG225MmcJAqZb5VmLvJ6gp1Swo

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-31
Sanction Last Change	2024-07-31
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2020-10-12 End Date: 2026-10-11 Listing Date: 2020-09-21 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-gxg225mmcjaqzb5vmlvj6gp1swo Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV5739039 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

8. CARRIE A JONES

Profile Type	PERSON
Name	CARRIE A JONES
First Name	CARRIE
Middle Name	A
Last Name	JONES
Country	UNITED STATES
Birth Date	1977-10-13
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	18636 WEST CREEK DRIVE, #334, TINLEY PARK, IL 60477
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2020-11-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-carrie-a-jones-60477-tinley-park Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

9. HALA SALAH MAAROUF

Profile Type	PERSON
Name	HALA SALAH MAAROUF
First Name	HALA
Middle Name	SALAH
Last Name	MAAROUF
Country	UNITED STATES
Birth Date	1977-10-13
Position	HEALTH CARE AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	8650 DAVENPORT ST, NE, APT 206, MINNEAPOLIS, MN 55449
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2019-04-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-hala-salah-maarouf-55449-minneapolis Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

10. KRISTIN COLETTE ROLAND

Profile Type	PERSON
Name	KRISTIN COLETTE ROLAND
First Name	KRISTIN
Middle Name	COLETTE
Last Name	ROLAND
Country	UNITED STATES
Birth Date	1977-10-13
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2013-10-22
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	SAN FRANCISCO, CA 94124, USA 761 JERROLD AVENUE, SAN FRANCISCO, CA 94124
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2013-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-kristin-colette-roland-94124-san-francisco Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4BSGG Start Date: 2013-10-20 Listing Date: 2013-10-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-kristin-colette-roland-94124-san-francisco Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).