Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 2024 09 14

Registration Number	QSEZBY18RT39
Alias	اسماعیل خطیب SEYED ESMAEIL KHATIB ESMAIL KHATIB سید اسماعیل خطیب
Profile Type	PERSON
Name	KHATIB, ESMAIL エスマイル・ハティーブ ESMAEIL KHATIB ESMAIL KHATIB اسماعیل خطیب ESMAïL KHATIB SEYYID İSMAYıL XəTIB ESMAIL KHATIB İSMAIL HATIP سید اسماعیل خطیب ESMAIL KHATIB إسماعيل الخطيب 艾斯梅尔·哈提卜
First Name	ESMAIL SEYED ESMAEIL سید اسماعیل اسماعیل ESMAEIL ESMAIL
Last Name	KHATIB خطیب KHATIB
Country	IRAN
Nationality	IRAN
Birth Date	1960 1961-01-01
Birth-Place	QAEN COUNTY GHAYENAT, SOUTH KHORASAN PROVINCE, IRAN
Position	MINISTER OF INTELLIGENCE & SECURITY MINISTER OF INTELLIGENCE (IRAN) (2021-)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-19
Created At	2022-11-28
Modified At	2024-09-14
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US CIA WORLD LEADERS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	IRAN MINISTER OF INTELLIGENCE
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39017 https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/iran

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Iran

Sanction Caption	Iran
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1 Country: Canada Entity: Q108120922 Program: Iran Reason: 1, Part 2.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 39017 Country: United States Entity: Q108120922 Program: SDN List Provisions: Block IFSR IRAN-HR CYBER2 Reason: Executive Order 13553 (Iran) Executive Order 13694 (Cyber) Executive Order 13757 (Cyber) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PYR Start Date: 2022-09-09 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q108120922 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Anzor Mikhaylovich Saralidze

Alias	Анзор Михайлович Саралидзе Саралидзе, Анзор SARALIDZE ANZOR Саралідзе Анзор Михайлович Саралидзе Анзор Михайлович Саралидзе, Анзор Михайлович
Inn-Code	332900006920
Profile Type	PERSON
Name	Саралідзе Анзор Михайлович ANZOR MIKHAYLOVICH SARALIDZE Анзор Саралидзе SARALIDZE ANZOR MYKHAILOVYCH АНЗОР МИХАЙЛОВИЧ САРАЛИДЗЕ
First Name	АНЗОР
Last Name	САРАЛИДЗЕ SARALIDZE
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1965-10-21
Birth-Place	SOVIET UNION
Position	ректор Володимирського державного університету
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-21
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-09-14
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RECTOR OF THE VLADIMIR STATE UNIVERSITY. SIGNED AN OPEN LETTER OF UNIVERSITY RECTORS EXPRESSING SUPPORT FOR THE DECISION OF THE PRESIDENT OF RUSSIA TO LAUNCH A MILITARY OPERATION AGAINST UKRAINE.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 401/2022

Sanction Caption	401/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q112121423 Program: 401/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4012022-42817 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Romanchuk Ivan Sergeevich

Alias	ROMANCHUK IVAN Романчук Иван Сергеевич Романчук Іван Сергійович
Inn-Code	720210962207
Profile Type	PERSON
Name	Романчук Іван Сергійович ROMANCHUK IVAN SERHIIOVYCH ИВАН СЕРГЕЕВИЧ РОМАНЧУК ROMANCHUK IVAN SERGEEVICH Романчук, Иван Сергеевич
First Name	IVAN ИВАН
Last Name	ROMANCHUK РОМАНЧУК
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1981-02-04
Birth-Place	Q28523425
Position	ректор Тюменського державного університету
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-09-14
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	российский учёный-юрист RECTOR OF TYUMEN STATE UNIVERSITY. SIGNED AN OPEN LETTER OF UNIVERSITY RECTORS EXPRESSING SUPPORT FOR THE DECISION OF THE PRESIDENT OF RUSSIA TO LAUNCH A MILITARY OPERATION AGAINST UKRAINE.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 401/2022

Sanction Caption	401/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q113481489 Program: 401/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4012022-42817 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Luna al-Shibl

Alias	LUNA AL CHEBEL LUNA AL SHEBIL LUNA SHIBL LUNA AL SHIBL LUNA AL CHEBIL LUNA AL-SHIBL LUNA CHEBEL LUNA AL SHEBEL LUNA SHIBIL LUNA CHEBEL LUNA ALSHEBEL LUNA AL-SHIBL لونة الشبل LUNA AL SHIBIL لونا الشبل LUNA ALSHEBEL LUNA AL CHEBIL لونا عادل أسعد الشبل LUNA AL SHEBEL لونة عادل أسعد الشبل LUNA SHEBEL LUNA ALSHEBEL LUNA AL CHEBEL LUNA AL SHEBEL LUNA AL CHEBIL LUNA LUNA SHIBL LUNA AL CHEBEL LUNA SHIBL LUNA CHEBEL لونه الشبل LUNA AL SHEBIL LUNA SHEBIL LUNA AL SHEBIL LUNA AL CHEBEL LUNA CHEBIL AL-SHIBL LUNA AL SHIBIL LUNA AL SHIBIL
Profile Type	PERSON
Name	LUNA AL-SHIBL LUNA SHIBL LUNA AL SHIBL LUNA AL CHEBIL LUNA SHIBIL LUNA CHEBEL لونة الشبل LUNA AL SHIBIL لونا الشبل LUNA SHEBEL LUNA AL CHEBEL LUNA ALSHEBEL LUNA AL SHEBEL LUNA AL SHIBL LUNA SHEBIL LUNA AL SHEBIL LUNA CHEBIL AL SHIBL, LUNA LUNA AL-SHIBL
First Name	LUNA لونا LUNA
Last Name	AL SHEBEL الشبل AL SHIBL AL-SHIBL AL SHIBL SHIBIL CHEBEL ALSHEBEL AL CHEBIL SHEBIL AL CHEBEL SHIBL AL SHIBIL CHEBIL AL-SHIBL AL SHEBIL AL CHEBEL SHEBEL
Country	SYRIA
Nationality	SYRIA
Birth Date	1975-09-01
Birth-Place	AL-SUWAYDA DAMASCUS, SYRIA SUWEIDA SYRIA SUWEIDA, SYRIA SUWEIDA
Position	MEDIA ADVISER TO PRESIDENT ASSAD
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2020-08-20
Modified At	2024-09-14
Gender	FEMALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA SYRIAN OBSERVATORY OF POLITICAL AND ECONOMIC NETWORKS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	DAMASCUS DAMASCUS, SYR
Topics	CLOSE ASSOCIATE SANCTIONED ENTITY
Notes	LUNA AL-SHIBL PREVIOUSLY WORKED FOR AL JAZEERA. SHE IS A FORMER MEDIA ADVISOR TO SYRIAN PRESIDENT BASHAR AL-ASSAD (2011-2017). SHE WAS MARRIED TO THE LEBANESE JOURNALIST OF FRENCH ORIGIN SAMI KLAIB. AFTER THEY SEPARATED, SHE MARRIED THE NATIONAL UNION OF SYRIAN STUDENTS PRESIDENT AMMAR SAATI. SHE WAS PART OF THE DELEGATION REPRESENTING THE SYRIAN REGIME AT THE GENEVA II CONFERENCE. THE US SANCTIONED HER ON 08/20/2020. إعلامية سورية. عملت سابقاً في قناة الجزيرة الفضائية. وهي مستشارة إعلامية سابقة لرئيس سوريا بشار الأسد (2011-2017)، كانت متزوجة من الإعلامي اللبناني الأصل الفرنسي الجنسية سامي كليب. بعد انفصالها منه تزوجت من رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سوريا عمار ساعاتي. ظهرت كعضو الوفد الممثل للنظام السوري المشارك في مؤتمر جنيف-2. فرضت عليها العقوبات الأمريكية في 20/08/2020. شملته العقوبات البريطانيه في 16/10/2012 SYRIAN JOURNALIST
Summary	مستشارة إعلامية لرئيس سوريا بشار الأسد بين 2011 وحتى 2017. زوجة عمار ساعاتي رئيس مكتب الشباب رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية (ابتداء من 2004) SHE WAS THE MEDIA ADVISOR TO SYRIAN PRESIDENT BASHAR AL-ASSAD BETWEEN 2011 AND 2017. SHE IS MARRIED TO AMMAR SAATI, WHO HEADS THE YOUTH OFFICE AND WAS PRESIDENT OF THE NATIONAL UNION OF SYRIAN STUDENTS SINCE 2004).
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=29402

4 Sanctions

1. Sanction Caption: The Syria (Sancti...

Sanction Caption	The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: SYR0377 Start Date: 2021-03-15 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q12237654 Program: The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Adviser to President Assad and a prominent member of his inner circle. As Media Adviser to the President she supports the Syrian regime, which relies on disinformation and a lack of media freedom to repress the civilian population. She is also associated with the Syrian regime through her role as an adviser. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Syria

Sanction Caption	Syria
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: SYR0377 Start Date: 2021-03-15 Modified At: 2022-02-14 Listing Date: 2021-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q12237654 Program: Syria Provisions: Asset freeze Reason: Adviser to President Assad and a prominent member of his inner circle. As Media Adviser to the President she supports the Syrian regime, which relies on disinformation and a lack of media freedom to repress the civilian population. She is also associated with the Syrian regime through her role as an adviser. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 29402 Country: United States Entity: Q12237654 Program: SDN List Provisions: Block SYRIA Reason: Executive Order 13573 (Syria) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRDG5KB Start Date: 2020-08-20 Listing Date: 2020-08-20 Country: United States Entity: Q12237654 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Mohamad Amer Mardini

Alias	MOHAMMAD AMER AL-MARDINI MOHAMMAD MOHAMMAD AL MARDINI MOHAMAD AMER AL-MARDINI, MOHAMMAD AMER MARDINI MOHAMED AMER MARDINI MOHAMED AMER AL-MARDINI, MOHAMED محمد عامر مارديني MOHAMED AMER AL-MARDINI MOHAMED AMER MARDINI, MOHAMMAD AMER MARDINI, AL-MARDINI MOHAMED AMER MARDINI MOHAMED AMER AL-MARDINI MOHAMAD AMER AL-MARDINI MOHAMMAD AMER AL-MARDINI MOHAMAD AMER AL-MARDINI
Profile Type	PERSON
Name	MOHAMMAD AMER AL-MARDINI MOHAMAD AMER MARDINI محمد عامر ماردینی MOHAMMAD AMER MARDINI MOHAMED AMER AL-MARDINI MOHAMAD AMER MARDINI محمد عامر مارديني MOHAMED AMER MARDINI MUHAMMAD AMER MARDINI MOHAMED AMER MARDINI MOHAMED AMER AL-MARDINI MOHAMAD AMER AL-MARDINI MOHAMMAD AMER AL-MARDINI MOHAMAD AMER AL-MARDINI
First Name	MOHAMMAD MOHAMAD MOHAMED MOHAMAD AMER AMER MOHAMMED
Last Name	MARDINI MARDINI AL-MARDINI AL-MARDINI
Country	SYRIA
Nationality	SYRIA
Birth Date	1959-02-15
Birth-Place	DAMASCUS DAMASCUS SYRIA DAMAS DAMASCUS, SYRIAN ARAB REPUBLIC DAMASCUS, SYRIAN ARAB REPUBLIC DAMAS : SYRIE
Position	MINISTER OF EDUCATION OF SYRIA (2023-) PRESIDENT OF DAMASCUS UNIVERSITY (2011-2014) ANCIEN MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPéRIEUR FORMER MINISTER FOR HIGHER EDUCATION FORMER MINISTER OF HIGHER EDUCATION IN POWER AFTER MAY 2011 (APPOINTED 27.8.2014).
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-10-22
Modified At	2024-09-14
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	ANCIEN MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPéRIEUR AU POUVOIR APRèS MAI 2011 (NOMMé LE 27.8.2014). EN TANT QU'ANCIEN MINISTRE DU GOUVERNEMENT, IL PARTAGE LA RESPONSABILITé DE LA RéPRESSION VIOLENTE EXERCéE PAR LE RéGIME SYRIEN CONTRE LA POPULATION CIVILE. FORMER MINISTER OF HIGHER EDUCATION IN POWER AFTER MAY 2011 (APPOINTED 27.8.2014). AS A FORMER GOVERNMENT MINISTER, SHARES RESPONSIBILITY FOR THE SYRIAN REGIME’S VIOLENT REPRESSION OF THE CIVILIAN POPULATION. MINISTER OF EDUCATION IN SYRIA
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2158

8 Sanctions

1. Sanction Caption: SYR

Sanction Caption	SYR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3807.57 Start Date: 2021-05-29 Listing Date: 2021-05-28 Country: Belgium Entity: Q12240678 Program: SYR Reason: 2021/848 (OJ L188) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.188.01.0018.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A188%3ATOC

2. Sanction Caption: Ordinance of 8 Ju...

Sanction Caption	Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 29819 Start Date: 2017-06-16 2021-06-11 2014-12-17 2020-06-26 Listing Date: 2021-06-11 2014-12-17 2017-06-16 2020-06-26 Country: Switzerland Entity: Q12240678 Program: Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: SYR

Sanction Caption	SYR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3807.57 Start Date: 2021-05-29 Listing Date: 2021-05-28 Country: European Union Entity: Q12240678 Program: SYR Reason: 2021/848 (OJ L188) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.188.01.0018.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A188%3ATOC

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q12240678 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against Syria Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0255-20240529

5. Sanction Caption: (UE) 1105/2014 du...

Sanction Caption	(UE) 1105/2014 du 20/10/2014 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3807.57 Country: France Entity: Q12240678 Program: (UE) 2017/907 du 29/05/2017 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) (UE) 2021/848 du 27/05/2021 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) (UE) 1105/2014 du 20/10/2014 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) (UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) Reason: Ancien ministre de l'enseignement supérieur au pouvoir après mai 2011 (nommé le 27.8.2014). En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Syria (Sancti...

Sanction Caption	The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: SYR0156 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q12240678 Program: The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Mohamad Amer Mardini is a former government minister within the Assad regime appointed after May 2011. He shares responsibility for the violent repression against the civilian population. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Syria

Sanction Caption	Syria
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: SYR0156 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2020-12-31 Listing Date: 2014-10-22 Country: United Kingdom Entity: Q12240678 Program: Syria Provisions: Asset freeze Reason: Mohamad Amer Mardini is a former government minister within the Assad regime appointed after May 2011. He shares responsibility for the violent repression against the civilian population. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q12240678 Provisions: (UE) 1105/2014 du 20/10/2014,; (UE) 2017/907 du 29/05/2017,; (UE) 2020/716 du 28/05/2020,; (UE) 2021/848 du 27/05/2021 Reason: Ancien ministre de l'enseignement supérieur au pouvoir après mai 2011 (nommé le 27.8.2014). En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

6. Yakov Iosifovich KAZAKOV

Alias	Казаков Яків Йосипович Яков Иосифович Казаков YAAKOV KEDMI КАЗАКOВ Яков Иосифович KAZAKOV YASHA Казаков Яков Иосифович КEDMI / КAZAKOV YAKOV Яков Казаков КEDMI YAKOV Кедми / Казаков Яков Иосифович YAAKOV KEDMI YASHA KAZAKOV YASHA KAZAKOV Яков Кедми Кедми, Яков KEDMI YAAKOV Кедмі Яків Йосипович Кедмі / Казаков Яків Йосипович КAZAKOV YAKOV Казаков, Яков Иосифович YAAKOV KEDMI Кедми Яков Иосифович Кедми Яков Иосифович (Яша Казаков, Яков Иосифович Казаков)
Profile Type	PERSON
Name	KEDMI YAKOV (YAAKOV) IOSIFOVICH (AKA YASHA KAZAKOV AND YAKOV IOSIFOVICH KAZAKOV) YASHA KAZAKOV JAKOV KEDMI Яків Кедмі Кедмі / Казаков Яків Йосипович Яков Кедми JAKOV IOSIFOVITJ KAZAKOV KAZAKOV YAKOV IOSIFOVICH KEDMI YAKOV YAAKOV KEDMI YAKOV KEDMI YAKOV IOSIFOVICH KAZAKOV יעקב קדמי KEDMI / KAZAKOV YAKIV YOSYPOVYCH Яков Иосифович КАЗАКOВ
First Name	YAKOV YAKOV IOSIFOVICH Яков YAAKOV YASHA
Middle Name	IOSIFOVICH
Last Name	KEDMI KEDMI KAZAKOV КАЗАКOВ KAZAKOV
Country	RUSSIA
Nationality	ISRAEL RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1947-03-05
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION Російська Федерація, м. Москва MOSCOU, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU, EX-URSS (ACTUELLEMENT FéDéRATION DE RUSSIE) MOSCOW
Position	ізраїльський державний діяч ANCIEN HOMME POLITIQUE, DIPLOMATE, COMMENTATEUR POLITIQUE, INTERVENANT RéGULIèREMENT à LA TéLéVISION D’ÉTAT ET PARTICIPANT RéGULIèREMENT à DES éMISSIONS-DéBATS PRO-KREMLIN виступає в якості політолога на російському телебаченні та радіо PROPAGANDISTS Пропагандисты дипломат FORMER POLITICIAN, DIPLOMAT, POLITICAL COMMENTATOR, REGULAR PARTICIPANT ON STATE TV AND PRO-KREMLIN TALK SHOWS FONCTION: ANCIEN HOMME POLITIQUE, DIPLOMATE, COMMENTATEUR POLITIQUE, INTERVENANT RéGULIèREMENT à LA TéLéVISION D'ÉTAT ET PARTICIPANT RéGULIèREMENT à DES éMISSIONS-DéBATS PRO-KREMLIN
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-09-14
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	DIPLOMAT PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	YAKOV KEDMI (KAZAKOV) EST UN COMMENTATEUR POLITIQUE; IL INTERVIENT RéGULIèREMENT à LA TéLéVISION D'ÉTAT ET PARTICIPE RéGULIèREMENT à DES éMISSIONS-DéBATS PRO-KREMLIN. SES DéCLARATIONS SUR L'UKRAINE CORRESPONDENT AUX AFFIRMATIONS LES PLUS CONTROVERSéES DES RESPONSABLES ET DES PROPAGANDISTES RUSSES. YAAKOV KEDMI (KAZAKOV) A FORMULé DES CRITIQUES à L'éGARD DE L'UKRAINE ET ACCUSé LES DIRIGEANTS UKRAINIENS DE NAZISME ET DE REPRéSENTER UNE MENACE MILITAIRE POUR LES SOI-DISANT RéPUBLIQUES DE DONETSK ET DE LOUHANSK ET LA RUSSIE. IL A JUSTIFIé LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE, AFFIRMANT QU'ELLE éTAIT INéVITABLE. YAKOV KEDMI (KAZAKOV) A DéCLARé QUE LA RUSSIE DEVAIT CONTRôLER LES TERRITOIRES UKRAINIENS ET A REMIS EN QUESTION LE STATUT D'ÉTAT DE L'UKRAINE. YAKOV KEDMI (KAZAKOV) A AFFIRMé QUE TOUT TERRITOIRE DE L'UKRAINE DEMEURANT SOUS CONTRôLE UKRAINIEN CONSTITUERAIT UNE MENACE POUR LA RUSSIE, CAR IL SE TRANSFORMERAIT EN BASE MILITAIRE CONTRE LA RUSSIE. IL N'A PAS EXCLU LA POSSIBILITé QUE L'ARMéE RUSSE OCCUPE TOUTE L'UKRAINE, DéTRUISE ENTIèREMENT L'ARMéE UKRAINIENNE ET éLIMINE COMPLèTEMENT LES DIRIGEANTS UKRAINIENS ACTUELS. PAR CONSéQUENT, YAKOV KEDMI (KAZAKOV) EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE FUNCTION: FORMER POLITICIAN, DIPLOMAT, POLITICAL COMMENTATOR, REGULAR PARTICIPANT ON STATE TV AND PRO-KREMLIN TALK SHOWS RUSSIAN PROPAGANDIST: FORMER ISRAELI DIPLOMAT; REGULAR CONTRIBUTOR AND GUEST ON RUSSIAN PROPAGANDA TV (SUNDAY EVENING WITH VLADIMIR SOLOVYOV) AND RADIO (VESTI FM) SHOWS, AUTHOR OF THE PROPAGANDA TELEGRAM CHANNEL @KEDMI FORMER ISRAELI POLITICIAN YAKOV KEDMI (KAZAKOV) IS A POLITICAL COMMENTATOR AND REGULAR PARTICIPANT ON STATE TV AND PRO-KREMLIN PROPAGANDA SHOWS. HIS STATEMENTS ON UKRAINE MATCH THE MOST CONTROVERSIAL CLAIMS OF RUSSIAN OFFICIALS AND PROPAGANDISTS. YAAKOV KEDMI (KAZAKOV) HAS CRITICISED UKRAINE, ACCUSED THE UKRAINIAN LEADERSHIP OF NAZISM, AND OF BEING A MILITARY THREAT TO THE SO-CALLED DONETSK AND LUHANSK PEOPLES’ REPUBLICS AND RUSSIA. HE HAS JUSTIFIED RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, SAYING IT WAS INEVITABLE. YAKOV KEDMI (KAZAKOV) HAS STATED THAT RUSSIA NEEDS TO CONTROL UKRAINIAN TERRITORIES AND QUESTIONED UKRAINE’S STATEHOOD. HE HAS CLAIMED THAT ANY TERRITORY OF UKRAINE REMAINING UNDER UKRAINIAN CONTROL WILL BE A THREAT TO RUSSIA, AS IT WILL TURN INTO A MILITARY BASE TO BE USED AGAINST RUSSIA. HE HAS NOT EXCLUDED THE OPTION THAT THE RUSSIAN ARMY WOULD OCCUPY ALL OF UKRAINE, COMPLETELY DESTROYING THE UKRAINIAN ARMY AND COMPLETELY LIQUIDATING THE CURRENT UKRAINIAN LEADERSHIP. THEREFORE YAKOV KEDMI (KAZAKOV)IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES, WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6531

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9874.23 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: Belgium Entity: Q12408207 Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 61481 Start Date: 2023-03-02 Listing Date: 2023-03-02 Country: Switzerland Entity: Q12408207 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9874.23 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: European Union Entity: Q12408207 Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q12408207 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/429 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q12408207 Program: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Yakov Kedmi (Kazakov) est un commentateur politique; il intervient régulièrement à la télévision d'État et participe régulièrement à des émissions-débats pro-Kremlin. Ses déclarations sur l'Ukraine correspondent aux affirmations les plus controversées des responsables et des propagandistes russes. Yaakov Kedmi (Kazakov) a formulé des critiques à l'égard de l'Ukraine et accusé les dirigeants ukrainiens de nazisme et de représenter une menace militaire pour les soi-disant républiques de Donetsk et de Louhansk et la Russie. Il a justifié la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, affirmant qu'elle était inévitable. Yakov Kedmi (Kazakov) a déclaré que la Russie devait contrôler les territoires ukrainiens et a remis en question le statut d'État de l'Ukraine. Yakov Kedmi (Kazakov) a affirmé que tout territoire de l'Ukraine demeurant sous contrôle ukrainien constituerait une menace pour la Russie, car il se transformerait en base militaire contre la Russie. Il n'a pas exclu la possibilité que l'armée russe occupe toute l'Ukraine, détruise entièrement l'armée ukrainienne et élimine complètement les dirigeants ukrainiens actuels. Par conséquent, Yakov Kedmi (Kazakov) est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q12408207 Provisions: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 Reason: Yakov Kedmi (Kazakov) est un commentateur politique; il intervient régulièrement à la télévision d’État et participe régulièrement à des émissions-débats pro-Kremlin. Ses déclarations sur l’Ukraine correspondent aux affirmations les plus controversées des responsables et des propagandistes russes. Yaakov Kedmi (Kazakov) a formulé des critiques à l’égard de l’Ukraine et accusé les dirigeants ukrainiens de nazisme et de représenter une menace militaire pour les soi-disant républiques de Donetsk et de Louhansk et la Russie. Il a justifié la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, affirmant qu’elle était inévitable. Yakov Kedmi (Kazakov) a déclaré que la Russie devait contrôler les territoires ukrainiens et a remis en question le statut d’État de l’Ukraine. Yakov Kedmi (Kazakov) a affirmé que tout territoire de l’Ukraine demeurant sous contrôle ukrainien constituerait une menace pour la Russie, car il se transformerait en base militaire contre la Russie. Il n’a pas exclu la possibilité que l’armée russe occupe toute l’Ukraine, détruise entièrement l’armée ukrainienne et élimine complètement les dirigeants ukrainiens actuels.Par conséquent, Yakov Kedmi (Kazakov) est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q12408207 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Stas Piecha

Alias	П'єха Стас Пятрасович Стас Пьеха PIECHA PIEHA STAS Пьеха, Станислав STANISLAV PIECHA 斯塔斯·皮哈 STAS PJEHA Пьеха Стас Пятрасович Пьеха, Стас Пьеха, Станислав Пятрасович Пьеха Станислав Пятрасович Стас П'єха Станислав Пятрасович Герулис Станислав Пятрасович Пьеха STAS PYEKHA STANISLAW PJATRASSOWITSCH PJECHA Станислав Пьеха STAS PIEHA STANISLAW PJECHA STAS PIECHA Станіслав П'єха
Inn-Code	784202218511
Profile Type	PERSON
Name	STANISLAV PJATRASOVITSJ PECHA П'єха Стас Пятрасович Ստաս Պիեխա П'єха Станіслав Пятрасович PIEKHA STAS PIATRASOVYCH STAS PYEHA スタース・ピエッカ斯塔斯·皮卡 STASAS PJECHA STAS PIEHA Στας Πιέχα СТАНИСЛАВ ПЯТРАСОВИЧ ПЬЕХА STAS PIECHA STAS PIEKHA Станислав Пятрасович Пьеха 스타 피에카 STAS PJECHA
First Name	STANISLAV СТАНИСЛАВ
Last Name	PIECHA ПЬЕХА
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1980-08-13
Birth-Place	SAINT PETERSBURG
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-17
Modified At	2024-09-14
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
Topics	CLOSE ASSOCIATE SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN ACTOR AND SINGER

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 4/2023

Sanction Caption	4/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-07 End Date: 2033-01-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q1340169 Program: 4/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

8. Josu Urrutikoetxea

Alias	JOSE ANTONIO URRUTIKOETXEA BENGOETXEA 호세 안토니오 우루티코에체아 JOSE ANTONIO URRUTICOETXEA BENGOECHEA 호수 테르네라 JOSE ANTONIO URRUTIKOETXEA BENGOETXEA JOSE ANTONIO URRUTIKOETXEA JOSé ANTONIO URRUTIKOETXEA BENGOETXEA JOSE ANTONIO URRUTICOECHEA BENGOECHEA URRUTIKOETXEA JOSU URRUTIKOETXEA BENGOETXEA TERNERA JOSé ANTONIO URRUTICOETXEA BENGOECHEA MISERAVEL E COBARDE ASSESSINO DE.ETA JOSEBA ANDONI URRUTIKOETXEA BENGOETXEA JOSE ANTONIO URRUTICOECHEA BENGOECHEA JOSé ANTONIO URRUTIKOETXEA JOSé ANTONIO URRUTICOECHEA BENGOECHEA JOSU TERNERA URRUTIKOETXEA BENGOETXEA JOSU TERNERA JOSU TERNERA
Weak Alias	JOSU TERNERA
ID Number	14.884.849 14 884 849
Profile Type	PERSON
Name	호수 우루티코에체아 JOSU URRUTIKOETXEA BENGOECHEA, JOSE ANTONIO URRUTICOECHEA JOSE ANTONIO URRUTICOECHEA BENGOECHEA URRUTICOECHEA BENGOECHEA, JOSé ANTONIO JOSU TERNERA JOSé ANTONIO URRUTICOECHEA BENGOECHEA JOSE ANTONIO URRUTIKOETXEA BENGOETXEA
First Name	JOSE ANTONIO URRUTIKOETXEA JOSE ANTONIO URRUTIKOETXEA JOSE ANTONIO URRUTICOECHEA JOSU
Last Name	BENGOETXEA URRUTIKOETXEA BENGOETXEA BENGOECHEA TERNERA
Country	FRANCE SPAIN
Nationality	SPAIN
Birth Date	1959-12-24 1950-12-24
Birth-Place	UGAO-MIRABALLES MIRAVALLES, VIZCAYA, SPAIN MIRAVALLES (VIZCAYA) MIRAVALLES (VIZCAYA), SPAIN
Position	DEPUTY OF THE BASQUE PARLIAMENT (2001-2005) DEPUTY OF THE BASQUE PARLIAMENT (1998-2001)
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-08
Created At	2011-12-15
Modified At	2024-09-14
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST AUSTRIAN NATIONAL BANK REGULATIONS ON TERRORISM FINANCING RESTRICTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE BASQUE FATHERLAND AND LIBERTY (ETA) AND IS FUGITIVE, WANTED FOR TERRORISM SPANISH IDENTITY CARD NO: 14.884.849. ASSOCIATED WITH ETA. BASQUE SEPARATIST
SourceUrl	https://www.oenb.at/dam/jcr:207b83c3-8a90-4cd7-a848-4a3f503f5177/Kundmachung%20DL%201_2009.pdf https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=13028

4 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Austrian National Bank Regulations on Terrorism Financing Restrictions
Sanction First Seen	2024-08-13
Sanction Last Change	2024-08-13
Sanction Last Seen	2024-10-22
Sanction Properties	Authority: Austrian National Bank Country: Austria Entity: Q1398451 Reason: „E.T.A.“ Aktivist Source URL: https://www.oenb.at/Ueber-Uns/Rechtliche-Grundlagen/Verordnungen-nach-DevG.html

2. Sanction Caption: 1373 (2001)

Sanction Caption	1373 (2001)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-11-06 Country: Australia Entity: Q1398451 Program: 1373 (2001) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: The Minister for Foreign Affairs listed this individual on 28 July 2010 under section 15(1) of the Charter of the United Nations Act 1945 (CotUNA), pursuant to Australia's obligations under UNSC resolution 1373 (2001). The Minister declared on 7 November 2019, pursuant to section 15A(2) of CotUNA, that this listing would continue to have effect. Relisted on 6 November 2022.

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 13028 Country: United States Entity: Q1398451 Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3RNBB Listing Date: 2011-12-15 Country: United States Entity: Q1398451 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

9. Maksimtsev Igor Anatolievich

Alias	Максимцев Ігор Анатолійович Максимцев Игорь Анатольевич MAKSIMCEV IGOR Игорь Анатольевич Максимцев
Inn-Code	780609217810
Profile Type	PERSON
Name	Максимцев Ігор Анатолійович Максимцев, Игорь Анатольевич MAKSIMTSEV IGOR ANATOLIEVICH IGOR MAKSIMTSEV MAKSYMTSEV IHOR ANATOLIIOVYCH IGOR‘ ANATOL‘JEVIč MAKSIMCEV ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ МАКСИМЦЕВ
First Name	ИГОРЬ IGOR
Last Name	МАКСИМЦЕВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1961-07-21 1921-07-21
Birth-Place	м. Санкт-Петербург, Російська Федерація SAINT PETERSBURG
Position	RECTOR ректор Санкт-Петербурзького державного економічного університету
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-17
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-09-14
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSISCH ECONOOM RECTOR OF ST. PETERSBURG STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS. SIGNED AN OPEN LETTER OF UNIVERSITY RECTORS EXPRESSING SUPPORT FOR THE DECISION OF THE PRESIDENT OF RUSSIA TO LAUNCH A MILITARY OPERATION AGAINST UKRAINE.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 401/2022

Sanction Caption	401/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q15071859 Program: 401/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4012022-42817 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

10. Anastasia Popova

Alias	Попова (Боурт) Анастасия Андреевна ANASTASIYA POPOVA Боурт Анастасія Андріївна Анастасия Попова ANASTASIYA BOURT ANASTASSIJA POPOWA POPOVA ANASTASIIA Боурт Анастасия Андреевна ANASTASIA ANDREEVNA POPOVA ANASTASIYA ANDREYEVNA BOURT ANASTASIJA ANDREJEVNA POPOVA BOURT ANASTASIIA ANASTASSIJA BOURT Попова Анастасия Андреевна Попова Анастасія Андріївна ANASTASSIJA ANDREYEVNA BOURT
Profile Type	PERSON
Name	POPOVA / BOURT ANASTASIIA ANDRIYIVNA ანასტასია პოპოვა Анастасия Попова POPOVA ANASTASIA ANDREEVNA アナスタシア・ポポヴァ Попова / Боурт Анастасія Андріївна ANASTASIA POPOVA ANASTASSIJA ANDREJEWNA POPOWA POPOVA (BOURT) ANASTASIA ANDREEVNA
First Name	ANASTASIA
Last Name	POPOVA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1987-11-24
Birth-Place	MOSCOW
Position	PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS PROPAGANDISTS Пропагандисты Доверенные лица президента на выборах
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-25
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-09-14
Gender	FEMALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN PROPAGANDIST: JOURNALIST AND WAR CORRESPONDENT; OWN CORRESPONDENT OF VGTRK IN BELGIUM, CHIEF OF THE VGTRK BRUSSELS OFFICE RUSSIAN JOURNALIST TRUSTED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN. TRUSTED REPRESENTATIVES ENSURED THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO HAS PURSUED AN AGGRESSIVE POLICY AGAINST UKRAINE SINCE 2014, IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 18, 2018.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q15727541 Program: 23/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active