Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Ivan

Alias	Тырышкин Иван Александрович Иван Тырышкин Тиришкін Іван Олександрович TYRYSHKIN IVAN
Inn-Code	770505614574
Profile Type	PERSON
Name	TYRYSHKIN IVAN OLEKSANDROVYCH IVAN ALEKSANDROVICH TYRYSHKIN Тиришкін Іван Олександрович ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ТЫРЫШКИН
First Name	IVAN ИВАН
Last Name	ТЫРЫШКИН TYRYSHKIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1973-08-09
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-06-29
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	ROOM 5B IX, ST. STROMYNKA, 18, MOSCOW, RUSSIA, 107076 Російська Федерація, м. Бєлгород
Topics	SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1483 Start Date: 2022-06-29 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: NK-2CpMVmBXR7cSrYQpi8AJFU Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Ivan TYRYSHKIN is an involved person as he is obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director at SPB Exchange and JSC NRK-R.O.S.T. Both companies are carrying on business in the Russian financial services sector, which is a sector of strategic significance to the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1483 Start Date: 2022-06-29 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-06-29 Country: United Kingdom Entity: NK-2CpMVmBXR7cSrYQpi8AJFU Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Ivan TYRYSHKIN is an involved person as he is obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director at SPB Exchange and JSC NRK-R.O.S.T. Both companies are carrying on business in the Russian financial services sector, which is a sector of strategic significance to the Government of Russia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

3. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-2CpMVmBXR7cSrYQpi8AJFU Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Cristian Ivan ESPARRAGOZA GASTELUM

ID Number	EAGC810117HJCSSR07
Profile Type	PERSON
Name	ESPARRAGOZA GASTELUM, CRISTIAN IVAN CRISTIAN IVAN ESPARRAGOZA GASTELUM CRISTIAN IVAN ESPARRAGOZA GASTELUM
First Name	CRISTIAN IVAN CRISTIAN IVAN
Last Name	ESPARRAGOZA GASTELUM
Country	MEXICO
Birth Date	1981-01-17
Birth-Place	GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2012-07-24
Tax Number	EAGC810117AY8
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address	AVENIDA DE LA PATRIA NO. 685 INTERIOR 1, FRACCIONAMIENTO JARDINES UNIVERSIDAD, ZAPOPAN CALLE BULGARIA NO. 139 INTERIOR 4, COLONIA PORTALES, DELEGACION BENITO JUAREZ, C.P. 03300 MEXICO CITY CALLE RUMANIA NO. 10, COLONIA PORTALES, DELEGACION BENITO JUAREZ, C.P. 03300 MEXICO CITY ZAPOPAN, JALISCO, MEX CALLE SIERRA GORDA NO. 37 INTERIOR 60, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC, DELEGACION MIGUEL HIDALGO, C.P. 11000 MEXICO CITY
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=13422

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 13422 Country: United States Entity: NK-3KH5e65bRX3iTsnRFXHCtx Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Foreign Narcotics Kingpin Designation Act Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3RJWK Listing Date: 2012-07-24 Country: United States Entity: NK-3KH5e65bRX3iTsnRFXHCtx Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Ivan Josephovich BOGUSLAVSKY

Alias	Иван Иосифович БОГУСЛАВСКИЙ; БОГУСЛАВСКИЙ Иван Иосифович BOGUSLAVSKY IVAN Богуславський Іван Йосипович БАГУСЛАЎСКI Iван IосIфавIч Иван Иосифович Богуславский; Iван IосIфавIч БагуслаўскI Iван IосIфавIч БАГУСЛАЎСКI) Богуславский Иван Иосифович
Title	MAJOR GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	IVAN JOSEPHOVICH BOGUSLAVSKY BOGUSLAVSKY IVAN JOSEPHOVICH Богуславський Іван Йосипович BOHUSLAVSKYI IVAN YOSYPOVYCH Іван Іосіфавіч БАГУСЛАЎСКІ Иван Иосифович БОГУСЛАВСКИЙ IVAN IOSIFAVITJ BAHUSLAUSKI IVAN IOSIFOVITJ BOGUSLAVSKIJ IVAN JOSEPHOVICH BOGUSLAVSKY
First Name	Иван Іван Iван IVAN JOSEPHOVICH IVAN
Middle Name	Иосифович Іосіфавіч JOSEPHOVICH
Last Name	БАГУСЛАЎСКІ BOGUSLAVSKY БОГУСЛАВСКИЙ БАГУСЛАЎСКI BOGUSLAVSKY
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1968-08-04
Birth-Place	BELARUS, KALIVARIA KALIVARIA, ANCIENNE RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE DE BIéLORUSSIE KALIVARIA, BELARUSIAN SSR, (BELARUS BELARUS, KALIVARIA KALIVARIA: BIÉLORUSSIE
Position	CHEF DE L'INSPECTION MILITAIRE GéNéRALE DES FORCES ARMéES AU MINISTèRE BIéLORUSSE DE LA DéFENSE, MIS EN RéSERVE Генерал-майор, начальник Головної військової інспекції Збройних сил Міністерства оборони Республіки Білорусь COMMANDER OF THE CHIEF MILITARY INSPECTORATE GéNéRAL DE DIVISION à LA RETRAITE GéNéRAL DE DIVISION à LA RETRAITE, CHEF DE L’INSPECTION MILITAIRE GéNéRALE DES FORCES ARMéES AU MINISTèRE BIéLORUSSE DE LA DéFENSE, MIS EN RéSERVE HEAD OF THE CHIEF MILITARY INSPECTORATE OF THE ARMED FORCES IN THE BELARUSIAN MINISTRY OF DEFENCE, CURRENTLY REASSIGNED TO THE RESERVES. HEAD OF THE CHIEF MILITARY INSPECTORATE OF THE ARMED FORCES IN THE BELARUSIAN MINISTRY OF DEFENCE
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-15
Modified At	2023-12-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	HEAD OF THE CHIEF MILITARY INSPECTORATE OF THE ARMED FORCES IN THE BELARUSIAN MINISTRY OF DEFENSE IVAN BOGUSLAVSKY A OCCUPé LE POSTE DE CHEF DE L’INSPECTION MILITAIRE GéNéRALE DES FORCES ARMéES AU MINISTèRE BIéLORUSSE DE LA DéFENSE. ACTUELLEMENT, IL EST MIS EN RéSERVE. LA BIéLORUSSIE PARTICIPE à L’AGRESSION MILITAIRE RUSSE CONTRE L’UKRAINE EN AUTORISANT LA RUSSIE à TIRER DES MISSILES BALISTIQUES DEPUIS LA BIéLORUSSIE VERS L’UKRAINE, EN PERMETTANT LE TRANSPORT DE MILITAIRES ET D’ARMES LOURDES, DE CHARS ET DE VéHICULES DE TRANSPORT MILITAIRES RUSSES EN BIéLORUSSIE (TRANSPORT ROUTIER ET FERROVIAIRE) VERS L’UKRAINE, EN AUTORISANT DES AVIONS MILITAIRES RUSSES à SURVOLER L’ESPACE AéRIEN BIéLORUSSE VERS L’UKRAINE, EN FOURNISSANT EN BIéLORUSSIE DES POINTS DE RAVITAILLEMENT AUX AVIONS MILITAIRES RUSSES ENGAGéS DANS DES ACTIVITéS CONTRE L’UKRAINE ET EN STOCKANT DES ARMES ET DU MATéRIEL MILITAIRE RUSSES EN BIéLORUSSIE. MILITAIRE DE HAUT RANG DES FORCES ARMéES BIéLORUSSES, IVAN BOGUSLAVSKY PARTICIPAIT AUX ACTIONS DE LA BIéLORUSSIE VISANT à SOUTENIR LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. FUNCTION: MAJOR GENERAL, HEAD OF THE CHIEF MILITARY INSPECTORATE OF THE ARMED FORCES IN THE BELARUSIAN MINISTRY OF DEFENCE RETIRED MAJOR GENERAL IVAN BOGUSLAVSKY HOLDS THE POSITION OF HEAD OF THE CHIEF MILITARY INSPECTORATE OF THE ARMED FORCES IN THE BELARUSIAN MINISTRY OF DEFENCE. BELARUS IS PARTICIPATING IN THE RUSSIAN MILITARY AGGRESSION AGAINST UKRAINE BY ALLOWING RUSSIA TO FIRE BALLISTIC MISSILES FROM BELARUS INTO UKRAINE, ENABLING TRANSPORTATION OF RUSSIAN MILITARY PERSONNEL AND HEAVY WEAPONS, TANKS, AND MILITARY TRANSPORTERS IN BELARUS (ROAD AND RAILWAY TRANSPORTATION) TO UKRAINE, ALLOWING RUSSIAN MILITARY AIRCRAFT TO FLY OVER BELARUSIAN AIRSPACE INTO UKRAINE, PROVIDING REFUELLING POINTS IN BELARUS FOR RUSSIAN MILITARY AIRCRAFT ENGAGED IN ACTIVITIES AGAINST UKRAINE, AND STORING RUSSIAN WEAPONS AND MILITARY EQUIPMENT IN BELARUS. BEING A HIGH-RANKING MEMBER OF THE BELARUSIAN ARMED FORCES, IVAN BOGUSLAVSKY IS PARTICIPATING IN THE ACTIONS OF BELARUS SUPPORTING THE RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4305

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-25 Country: Australia Entity: NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7559.77 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: Belgium Entity: NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

3. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 31 Country: Canada Entity: NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 51089 Start Date: 2022-03-16 2023-12-21 Listing Date: 2022-03-16 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7559.77 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/1529 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7559.77 Country: France Entity: NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV Program: (UE) 2022/353 du 02/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ivan Boguslavsky a occupé le poste de chef de l’inspection militaire générale des forces armées au ministère biélorusse de la défense. Actuellement, il est mis en réserve. La Biélorussie participe à l’agression militaire russe contre l’Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant le transport de militaires et d’armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l’Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie. Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Ivan Boguslavsky participait aux actions de la Biélorussie visant à soutenir la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0734 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-07-04 Country: United Kingdom Entity: NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Major General Ivan Josephovich BOGUSLAVSKY has been involved in engaging in and providing support for, actions which destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, namely holding a senior position in the Belarusian Armed forces who were involved in a joint-exercise with the Russian military ahead of Russia’s invasion of Ukraine which: (1) threatened Ukraine; and (2) provided cover for Russian military preparations to invade Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0734 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Major General Ivan Josephovich BOGUSLAVSKY has been involved in engaging in and providing support for, actions which destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, namely holding a senior position in the Belarusian Armed forces who were involved in a joint-exercise with the Russian military ahead of Russia’s invasion of Ukraine which: (1) threatened Ukraine; and (2) provided cover for Russian military preparations to invade Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV Provisions: (UE) 2022/353 du 02/03/2022; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Ivan Boguslavsky a occupé le poste de chef de l’inspection militaire générale des forces armées au ministère biélorusse de la défense. Actuellement, il est mis en réserve. La Biélorussie participe à l’agression militaire russe contre l’Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant le transport de militaires et d’armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l’Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie. Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Ivan Boguslavsky participait aux actions de la Biélorussie visant à soutenir la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-17 Country: New Zealand Entity: NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Carlos Jesus Ivan IBARRA CARDONA

Profile Type	PERSON
Name	IBARRA CARDONA, CARLOS JESUS IVAN CARLOS JESUS IVAN IBARRA CARDONA CARLOS JESUS IVAN IBARRA CARDONA
First Name	CARLOS JESUS IVAN CARLOS JESUS IVAN
Last Name	IBARRA CARDONA
Country	MEXICO
Birth Date	1986-12-02
Birth-Place	SONORA, MEXICO
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2012-12-06
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, MEX CALLE LAGO LA DOGA 5312, TIJUANA
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=13360

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 13360 Country: United States Entity: NK-6zZ2JT5tyxWU9P3Z76Zh69 Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Foreign Narcotics Kingpin Designation Act Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR473LP Listing Date: 2012-12-06 Country: United States Entity: NK-6zZ2JT5tyxWU9P3Z76Zh69 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Ivan APAOLAZA SANCHO

Alias	Иван Апаолаза Санчо IVAN APAOLAZA SANCHO
ID Number	№ 44.129.178 44.129.178
Profile Type	PERSON
Name	IVаN APAOLAZA SANCHO IVAN APAOLAZA SANCHO APAOLAZA SANCHO, IVAN IVáN APAOLAZA SANCHO IVAN APAOLAZA SANCHO
First Name	IVAN Иван IVAN IVаN
Last Name	APAOLAZA SANCHO SANCHO Санчо
Country	SPAIN
Birth Date	1971-11-10
Birth-Place	BEASAIN, GUIPUZCOA PROVINCE, SPAIN BEASAIN (GUIPúZCOA), SPAIN BEASAIN, GUIPUZCOA BEASAIN (GUIPúZCOA) Беасайн, Гипузкоа
Position	активист на ЕТА; член на К. Мадрид E.T.A. ACTIVIST ; MEMBER OF K. MADRID
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2005-05-25
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS BULGARIAN PERSONS OF INTEREST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST AUSTRIAN NATIONAL BANK REGULATIONS ON TERRORISM FINANCING RESTRICTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBER ETA; карта за самоличност № 44.129.178 ; активист на ЕТА; член на К. Мадрид E.T.A. ACTIVIST ; IDENTITY CARD № 44.129.178 ; MEMBER OF K. MADRID SPANISH IDENTITY CARD NO: 44.129.178. ASSOCIATED WITH ETA.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7211 https://www.oenb.at/dam/jcr:6b2dee86-deab-4fba-a7aa-ae27452999ec/Kundmachung%20DL%202_2002%20der%20Oesterreichischen%20Nationalbank.pdf https://www.oenb.at/dam/jcr:207b83c3-8a90-4cd7-a848-4a3f503f5177/Kundmachung%20DL%201_2009.pdf https://www.dans.bg/images/stories/FID/Reshenie_265_MS_23042003_Spisyk_ZMFT.pdf

4 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Austrian National Bank Regulations on Terrorism Financing Restrictions
Sanction First Seen	2024-08-13
Sanction Last Change	2024-08-13
Sanction Last Seen	2024-10-22
Sanction Properties	Authority: Austrian National Bank Country: Austria Entity: NK-8ghrv5XNXQkgwthckMAfjp Reason: „E.T.A.“ Aktivist; Mitglied von „K. Madrid“ Source URL: https://www.oenb.at/Ueber-Uns/Rechtliche-Grundlagen/Verordnungen-nach-DevG.html

2. Sanction Caption: 1373 (2001)

Sanction Caption	1373 (2001)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-11-06 Country: Australia Entity: NK-8ghrv5XNXQkgwthckMAfjp Program: 1373 (2001) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: The Minister for Foreign Affairs listed this individual on 12 June 2002 under section 15(1) of the Charter of the United Nations Act 1945 (CotUNA), pursuant to Australia's obligations under UNSC resolution 1373 (2001). The Minister declared on 7 November 2019, pursuant to section 15A(2) of CotUNA, that this listing would continue to have effect. Relisted on 6 November 2022.

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 7211 Country: United States Entity: NK-8ghrv5XNXQkgwthckMAfjp Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3R4X6 Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: NK-8ghrv5XNXQkgwthckMAfjp Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Ivan CAZARIN MOLINA

Registration Number	L7R5VZDHMR33
Weak Alias	VICTOR HUGO DELGADO RENTERIA EL TANQUE
ID Number	CAMI841015HVZZLV05
Profile Type	PERSON
Name	IVAN CAZARIN MOLINA CAZARIN MOLINA, IVAN IVAN CAZARIN MOLINA
First Name	IVAN IVAN
Last Name	CAZARIN MOLINA
Country	MEXICO
Nationality	MEXICO
Birth Date	1984-10-15
Birth-Place	VERACRUZ, MEXICO
First Seen	2024-09-10
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-20
Created At	2024-09-18
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49603

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-09-10
Sanction Last Change	2024-09-10
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 49603 Country: United States Entity: NK-AduRXmNcDafBwHZEhXPKmt Program: SDN List Provisions: ILLICIT-DRUGS-EO14059 Block Reason: Executive Order 14059 (Illicit Drugs) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-09-20
Sanction Last Change	2024-09-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRTL98Q Start Date: 2024-09-10 Listing Date: 2024-09-18 Country: United States Entity: NK-AduRXmNcDafBwHZEhXPKmt Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

7. Vladimir Yakovlevich Streshinskiy

Registration Number	EQPNY1MWWQV6
Alias	IVAN STRESHINSKY IVAN YAKOVLEVICH STRESHINSKIY VLADIMIR YAKOVLEVICH STRESHINSKII STRESHINSKII VLADIMIR Стрешинский Владимир Яковлевич
Inn-Code	773126850502
Profile Type	PERSON
Name	VLADIMIR YAKOVLEVICH STRESHINSKIY VLADIMIR YAKOVLEVICH STRESHINSKIY Стрешинський Володимир Якович ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ СТРЕШИНСКИЙ STRESHINSKIY, VLADIMIR YAKOVLEVICH STRESHYNSKYI VOLODYMYR YAKOVYCH
First Name	VLADIMIR VLADIMIR YAKOVLEVICH ВЛАДИМИР IVAN
Middle Name	YAKOVLEVICH
Last Name	STRESHINSKY СТРЕШИНСКИЙ STRESHINSKIY STRESHINSKII STRESHINSKIY
Country	CYPRUS RUSSIA ISRAEL FRANCE SWITZERLAND
Nationality	ISRAEL RUSSIA CYPRUS
Birth Date	1969-10-02
Birth-Place	KYIV, UKRAINE
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-04-14
Tax Number	773126850502
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address	65 ROUTE DE BIEVRES, 91370 VERRIERES-LE-BUISSON
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41488

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 41488 Country: United States Entity: NK-BEkewh2rqiEytz6sTWhJay Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-BEkewh2rqiEytz6sTWhJay Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPH4N3 Start Date: 2023-04-12 Listing Date: 2023-04-14 Country: United States Entity: NK-BEkewh2rqiEytz6sTWhJay Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. Ivan Vasilyevich Vakhromeyev

Registration Number	Y4Q7NEXQT636
Alias	IVANALERT IVAN VASILIEVICH VAKROMEEV MUSHROOM IVAN VASILIEVICH VAKHROMEEV
Weak Alias	MUSHROOM
Profile Type	PERSON
Name	VAKHROMEYEV, IVAN VASILYEVICH IVAN VASILYEVICH VAKHROMEYEV IVAN VASILIEVICH VAKHROMEEV IVAN VASILYEVICH VAKHROMEYEV IVAN VASILYEVICH VAKHROMEYEV
First Name	IVAN VASILYEVICH IVAN
Middle Name	VASILIEVICH VASILYEVICH
Last Name	IVANALERT VAKHROMEYEV VAKHROMEEV VAKHROMEYEV MUSHROOM VAKROMEEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1988-12-29
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-02-09
Modified At	2023-02-09
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	NARO-FOMINSK NARO-FOMINSK, RUS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40768

4 Sanctions

1. Sanction Caption: The Cyber (Sancti...

Sanction Caption	The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: CYB0028 Start Date: 2023-02-09 Modified At: 2023-02-09 Country: United Kingdom Entity: NK-ECfk4JLDAbc3MZcfqmeKPG Program: The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Ivan Vasilyevich VAKHROMEYEV is or has been involved in relevant cyber activity, including being responsible for, engaging in, providing support for, or promoting the commission, planning or preparation of relevant cyber activity; and providing technical assistance that could contribute to relevant cyber activity, namely ransomware attacks which were intended to undermine the integrity, prosperity and security of the United Kingdom and other countries, and were intended to cause economic loss to, or prejudice the commercial interests of, those companies affected by the activity. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Cyber

Sanction Caption	Cyber
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: CYB0028 Start Date: 2023-02-09 Modified At: 2023-02-09 Listing Date: 2023-02-09 Country: United Kingdom Entity: NK-ECfk4JLDAbc3MZcfqmeKPG Program: Cyber Provisions: Asset freeze Reason: Ivan Vasilyevich VAKHROMEYEV is or has been involved in relevant cyber activity, including being responsible for, engaging in, providing support for, or promoting the commission, planning or preparation of relevant cyber activity; and providing technical assistance that could contribute to relevant cyber activity, namely ransomware attacks which were intended to undermine the integrity, prosperity and security of the United Kingdom and other countries, and were intended to cause economic loss to, or prejudice the commercial interests of, those companies affected by the activity. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40768 Country: United States Entity: NK-ECfk4JLDAbc3MZcfqmeKPG Program: SDN List Provisions: Block CYBER2 Reason: Executive Order 13757 (Cyber) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPC30S Start Date: 2023-02-09 Listing Date: 2023-03-31 Country: United States Entity: NK-ECfk4JLDAbc3MZcfqmeKPG Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

9. Carlos Ivan MUNOZ HOYOS

ID Number	10234256
Profile Type	PERSON
Name	CARLOS IVAN MUNOZ HOYOS IVAN CARLOS MUÑOZ HOYOS MUNOZ HOYOS, CARLOS IVAN
First Name	CARLOS IVAN
Middle Name	CARLOS IVAN
Country	COLOMBIA
Nationality	COLOMBIA
Birth Date	1957-12-23
Birth-Place	ARANZAZU, CALDAS, COLOMBIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=19911

1 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 19911 Country: United States Entity: NK-GSmo8uRZ77n7C89fLvcnLx Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Foreign Narcotics Kingpin Designation Act Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

10. Ivan Adolfo ACOSTA MONTALVAN

Profile Type	PERSON
Name	IVAN ADOLFO ACOSTA MONTALVAN IVAN ADOLFO ACOSTA MONTALVAN ACOSTA MONTALVAN, IVAN ADOLFO IVáN ADOLFO ACOSTA MONTALVáN
First Name	IVAN ADOLFO IVAN IVáN ADOLFO
Middle Name	ADOLFO
Last Name	ACOSTA MONTALVAN ACOSTA MONTALVáN
Country	NICARAGUA
Nationality	NICARAGUA
Birth Date	1964-09-28
Birth-Place	BLUEFIELDS, NICARAGUA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2020-06-24
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	MASAYA, NIC MASAYA
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28547

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Nicaragua

Sanction Caption	Nicaragua
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 16 Country: Canada Entity: NK-Go4M8c2xA6eQ8FrMSWZowU Program: Nicaragua Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 28547 Country: United States Entity: NK-Go4M8c2xA6eQ8FrMSWZowU Program: SDN List Provisions: NICARAGUA Block Reason: Executive Order 13851 (Nicaragua) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRCW7FB Start Date: 2020-05-22 Listing Date: 2020-06-24 Country: United States Entity: NK-Go4M8c2xA6eQ8FrMSWZowU Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view