Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1969 10 02

Registration Number	EQPNY1MWWQV6
Alias	IVAN STRESHINSKY IVAN YAKOVLEVICH STRESHINSKIY VLADIMIR YAKOVLEVICH STRESHINSKII STRESHINSKII VLADIMIR Стрешинский Владимир Яковлевич
Inn-Code	773126850502
Profile Type	PERSON
Name	VLADIMIR YAKOVLEVICH STRESHINSKIY VLADIMIR YAKOVLEVICH STRESHINSKIY Стрешинський Володимир Якович ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ СТРЕШИНСКИЙ STRESHINSKIY, VLADIMIR YAKOVLEVICH STRESHYNSKYI VOLODYMYR YAKOVYCH
First Name	VLADIMIR VLADIMIR YAKOVLEVICH ВЛАДИМИР IVAN
Middle Name	YAKOVLEVICH
Last Name	STRESHINSKY СТРЕШИНСКИЙ STRESHINSKIY STRESHINSKII STRESHINSKIY
Country	CYPRUS RUSSIA ISRAEL FRANCE SWITZERLAND
Nationality	ISRAEL RUSSIA CYPRUS
Birth Date	1969-10-02
Birth-Place	KYIV, UKRAINE
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-04-14
Tax Number	773126850502
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address	65 ROUTE DE BIEVRES, 91370 VERRIERES-LE-BUISSON
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41488

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 41488 Country: United States Entity: NK-BEkewh2rqiEytz6sTWhJay Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-BEkewh2rqiEytz6sTWhJay Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPH4N3 Start Date: 2023-04-12 Listing Date: 2023-04-14 Country: United States Entity: NK-BEkewh2rqiEytz6sTWhJay Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Walter Alexander Del Nogal Marquez

ID Number	9965580
Profile Type	PERSON
Name	WALTER ALEXANDER DEL NOGAL MARQUEZ WALTER ALEXANDER DEL NOGAL MARQUEZ DEL NOGAL MARQUEZ, WALTER ALEXANDER
First Name	WALTER ALEXANDER WALTER ALEXANDER
Last Name	DEL NOGAL MARQUEZ DEL NOGAL MARQUEZ
Country	PANAMA VENEZUELA
Nationality	VENEZUELA
Birth Date	1969-10-02
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2018-06-21
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address	MIRANDA EDIFICIO POLI CENTRO, PISO 4, OF. 3, PANAMA MIRANDA, MIRANDA, VEN
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23884

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 23884 Country: United States Entity: NK-gdH89iqf4s5KFjj34FU8cN Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Foreign Narcotics Kingpin Designation Act Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6HJ6G Start Date: 2018-05-07 Listing Date: 2018-06-21 Country: United States Entity: NK-gdH89iqf4s5KFjj34FU8cN Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. PHILIP COSTALES

Profile Type	PERSON
Name	PHILIP COSTALES
First Name	PHILIP
Last Name	COSTALES
Country	UNITED STATES
Birth Date	1969-10-02
Position	PRIVATE CIT/ENTITY
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2005-02-23
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	LONG BEACH, CA 90810, USA 1028 CHESTNUT AVENUE, #4, LONG BEACH, CA 90810
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2004-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-philip-costales-90810-long-beach Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3PH33 Start Date: 2005-02-16 Listing Date: 2005-02-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-philip-costales-90810-long-beach Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PVYF Start Date: 2004-12-20 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-philip-costales-90810-long-beach Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

4. RODETTE SHEREENE ROBINSON

Profile Type	PERSON
Name	RODETTE SHEREENE ROBINSON
First Name	RODETTE
Middle Name	SHEREENE
Last Name	ROBINSON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1969-10-02
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-07-10
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	25 SPRUCE STREET, SPRINGFIELD, MA 01105
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-07-10
Sanction Last Change	2024-07-10
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2024-07-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-rodette-shereene-robinson-01105-springfield Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp