Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1947 03 05

Alias	TIUMIENIEV VALERII Тюменев Валерий Андреевич Тюмєнєв Валерій Андрійович
Inn-Code	773110243615
Profile Type	PERSON
Name	TIUMIENIEV VALERII ANDRIIOVYCH Тюмєнєв Валерій Андрійович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1947-03-05
Position	Засновник ПАТ "Російський національний комерційний банк" засновник ПАО «Российский национальный коммерческий банк» засновник «Российский национальный коммерческий банк» засновник Российский национальный коммерческий банк
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	м. Москва, вул. Фільовська, 48 (кв. 106) м. Москва, вул. Фільовська 48 (кв. 106)
Topics	SANCTIONED ENTITY

6 Sanctions

1. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-jDMX89KxidEJniomwhnkdx Program: 176/2018 Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

2. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-jDMX89KxidEJniomwhnkdx Program: 467/2016 Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

3. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-jDMX89KxidEJniomwhnkdx Program: 133/2017 Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

4. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-jDMX89KxidEJniomwhnkdx Program: 126/2018 Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

5. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-jDMX89KxidEJniomwhnkdx Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

6. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: NK-jDMX89KxidEJniomwhnkdx Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

2. Yakov Iosifovich KAZAKOV

Alias	Казаков Яків Йосипович Яков Иосифович Казаков YAAKOV KEDMI КАЗАКOВ Яков Иосифович KAZAKOV YASHA Казаков Яков Иосифович КEDMI / КAZAKOV YAKOV Яков Казаков КEDMI YAKOV Кедми / Казаков Яков Иосифович YAAKOV KEDMI YASHA KAZAKOV YASHA KAZAKOV Яков Кедми Кедми, Яков KEDMI YAAKOV Кедмі Яків Йосипович Кедмі / Казаков Яків Йосипович КAZAKOV YAKOV Казаков, Яков Иосифович YAAKOV KEDMI Кедми Яков Иосифович Кедми Яков Иосифович (Яша Казаков, Яков Иосифович Казаков)
Profile Type	PERSON
Name	KEDMI YAKOV (YAAKOV) IOSIFOVICH (AKA YASHA KAZAKOV AND YAKOV IOSIFOVICH KAZAKOV) YASHA KAZAKOV JAKOV KEDMI Яків Кедмі Кедмі / Казаков Яків Йосипович Яков Кедми JAKOV IOSIFOVITJ KAZAKOV KAZAKOV YAKOV IOSIFOVICH KEDMI YAKOV YAAKOV KEDMI YAKOV KEDMI YAKOV IOSIFOVICH KAZAKOV יעקב קדמי KEDMI / KAZAKOV YAKIV YOSYPOVYCH Яков Иосифович КАЗАКOВ
First Name	YAKOV YAKOV IOSIFOVICH Яков YAAKOV YASHA
Middle Name	IOSIFOVICH
Last Name	KEDMI KEDMI KAZAKOV КАЗАКOВ KAZAKOV
Country	RUSSIA
Nationality	ISRAEL RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1947-03-05
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION Російська Федерація, м. Москва MOSCOU, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU, EX-URSS (ACTUELLEMENT FéDéRATION DE RUSSIE) MOSCOW
Position	ізраїльський державний діяч ANCIEN HOMME POLITIQUE, DIPLOMATE, COMMENTATEUR POLITIQUE, INTERVENANT RéGULIèREMENT à LA TéLéVISION D’ÉTAT ET PARTICIPANT RéGULIèREMENT à DES éMISSIONS-DéBATS PRO-KREMLIN виступає в якості політолога на російському телебаченні та радіо PROPAGANDISTS Пропагандисты дипломат FORMER POLITICIAN, DIPLOMAT, POLITICAL COMMENTATOR, REGULAR PARTICIPANT ON STATE TV AND PRO-KREMLIN TALK SHOWS FONCTION: ANCIEN HOMME POLITIQUE, DIPLOMATE, COMMENTATEUR POLITIQUE, INTERVENANT RéGULIèREMENT à LA TéLéVISION D'ÉTAT ET PARTICIPANT RéGULIèREMENT à DES éMISSIONS-DéBATS PRO-KREMLIN
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-09-14
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	DIPLOMAT PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	YAKOV KEDMI (KAZAKOV) EST UN COMMENTATEUR POLITIQUE; IL INTERVIENT RéGULIèREMENT à LA TéLéVISION D'ÉTAT ET PARTICIPE RéGULIèREMENT à DES éMISSIONS-DéBATS PRO-KREMLIN. SES DéCLARATIONS SUR L'UKRAINE CORRESPONDENT AUX AFFIRMATIONS LES PLUS CONTROVERSéES DES RESPONSABLES ET DES PROPAGANDISTES RUSSES. YAAKOV KEDMI (KAZAKOV) A FORMULé DES CRITIQUES à L'éGARD DE L'UKRAINE ET ACCUSé LES DIRIGEANTS UKRAINIENS DE NAZISME ET DE REPRéSENTER UNE MENACE MILITAIRE POUR LES SOI-DISANT RéPUBLIQUES DE DONETSK ET DE LOUHANSK ET LA RUSSIE. IL A JUSTIFIé LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE, AFFIRMANT QU'ELLE éTAIT INéVITABLE. YAKOV KEDMI (KAZAKOV) A DéCLARé QUE LA RUSSIE DEVAIT CONTRôLER LES TERRITOIRES UKRAINIENS ET A REMIS EN QUESTION LE STATUT D'ÉTAT DE L'UKRAINE. YAKOV KEDMI (KAZAKOV) A AFFIRMé QUE TOUT TERRITOIRE DE L'UKRAINE DEMEURANT SOUS CONTRôLE UKRAINIEN CONSTITUERAIT UNE MENACE POUR LA RUSSIE, CAR IL SE TRANSFORMERAIT EN BASE MILITAIRE CONTRE LA RUSSIE. IL N'A PAS EXCLU LA POSSIBILITé QUE L'ARMéE RUSSE OCCUPE TOUTE L'UKRAINE, DéTRUISE ENTIèREMENT L'ARMéE UKRAINIENNE ET éLIMINE COMPLèTEMENT LES DIRIGEANTS UKRAINIENS ACTUELS. PAR CONSéQUENT, YAKOV KEDMI (KAZAKOV) EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE FUNCTION: FORMER POLITICIAN, DIPLOMAT, POLITICAL COMMENTATOR, REGULAR PARTICIPANT ON STATE TV AND PRO-KREMLIN TALK SHOWS RUSSIAN PROPAGANDIST: FORMER ISRAELI DIPLOMAT; REGULAR CONTRIBUTOR AND GUEST ON RUSSIAN PROPAGANDA TV (SUNDAY EVENING WITH VLADIMIR SOLOVYOV) AND RADIO (VESTI FM) SHOWS, AUTHOR OF THE PROPAGANDA TELEGRAM CHANNEL @KEDMI FORMER ISRAELI POLITICIAN YAKOV KEDMI (KAZAKOV) IS A POLITICAL COMMENTATOR AND REGULAR PARTICIPANT ON STATE TV AND PRO-KREMLIN PROPAGANDA SHOWS. HIS STATEMENTS ON UKRAINE MATCH THE MOST CONTROVERSIAL CLAIMS OF RUSSIAN OFFICIALS AND PROPAGANDISTS. YAAKOV KEDMI (KAZAKOV) HAS CRITICISED UKRAINE, ACCUSED THE UKRAINIAN LEADERSHIP OF NAZISM, AND OF BEING A MILITARY THREAT TO THE SO-CALLED DONETSK AND LUHANSK PEOPLES’ REPUBLICS AND RUSSIA. HE HAS JUSTIFIED RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, SAYING IT WAS INEVITABLE. YAKOV KEDMI (KAZAKOV) HAS STATED THAT RUSSIA NEEDS TO CONTROL UKRAINIAN TERRITORIES AND QUESTIONED UKRAINE’S STATEHOOD. HE HAS CLAIMED THAT ANY TERRITORY OF UKRAINE REMAINING UNDER UKRAINIAN CONTROL WILL BE A THREAT TO RUSSIA, AS IT WILL TURN INTO A MILITARY BASE TO BE USED AGAINST RUSSIA. HE HAS NOT EXCLUDED THE OPTION THAT THE RUSSIAN ARMY WOULD OCCUPY ALL OF UKRAINE, COMPLETELY DESTROYING THE UKRAINIAN ARMY AND COMPLETELY LIQUIDATING THE CURRENT UKRAINIAN LEADERSHIP. THEREFORE YAKOV KEDMI (KAZAKOV)IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES, WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6531

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9874.23 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: Belgium Entity: Q12408207 Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 61481 Start Date: 2023-03-02 Listing Date: 2023-03-02 Country: Switzerland Entity: Q12408207 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9874.23 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: European Union Entity: Q12408207 Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q12408207 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/429 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q12408207 Program: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Yakov Kedmi (Kazakov) est un commentateur politique; il intervient régulièrement à la télévision d'État et participe régulièrement à des émissions-débats pro-Kremlin. Ses déclarations sur l'Ukraine correspondent aux affirmations les plus controversées des responsables et des propagandistes russes. Yaakov Kedmi (Kazakov) a formulé des critiques à l'égard de l'Ukraine et accusé les dirigeants ukrainiens de nazisme et de représenter une menace militaire pour les soi-disant républiques de Donetsk et de Louhansk et la Russie. Il a justifié la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, affirmant qu'elle était inévitable. Yakov Kedmi (Kazakov) a déclaré que la Russie devait contrôler les territoires ukrainiens et a remis en question le statut d'État de l'Ukraine. Yakov Kedmi (Kazakov) a affirmé que tout territoire de l'Ukraine demeurant sous contrôle ukrainien constituerait une menace pour la Russie, car il se transformerait en base militaire contre la Russie. Il n'a pas exclu la possibilité que l'armée russe occupe toute l'Ukraine, détruise entièrement l'armée ukrainienne et élimine complètement les dirigeants ukrainiens actuels. Par conséquent, Yakov Kedmi (Kazakov) est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q12408207 Provisions: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 Reason: Yakov Kedmi (Kazakov) est un commentateur politique; il intervient régulièrement à la télévision d’État et participe régulièrement à des émissions-débats pro-Kremlin. Ses déclarations sur l’Ukraine correspondent aux affirmations les plus controversées des responsables et des propagandistes russes. Yaakov Kedmi (Kazakov) a formulé des critiques à l’égard de l’Ukraine et accusé les dirigeants ukrainiens de nazisme et de représenter une menace militaire pour les soi-disant républiques de Donetsk et de Louhansk et la Russie. Il a justifié la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, affirmant qu’elle était inévitable. Yakov Kedmi (Kazakov) a déclaré que la Russie devait contrôler les territoires ukrainiens et a remis en question le statut d’État de l’Ukraine. Yakov Kedmi (Kazakov) a affirmé que tout territoire de l’Ukraine demeurant sous contrôle ukrainien constituerait une menace pour la Russie, car il se transformerait en base militaire contre la Russie. Il n’a pas exclu la possibilité que l’armée russe occupe toute l’Ukraine, détruise entièrement l’armée ukrainienne et élimine complètement les dirigeants ukrainiens actuels.Par conséquent, Yakov Kedmi (Kazakov) est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q12408207 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Abul Kalam Azad

Alias	BANGLADESH VAT REGISTRATION NO. 15141013910-150001 AND BANGLADESH INCOME TAX IDENTIFICATION NO. 557288317255
Profile Type	PERSON
Name	M/S ABUL KALAM AZAD ABUL KALAM AZAD ABUL KALAM AZAD アブル・カラム・アザド ABUL KALAM AZAD
First Name	ABUL KALAM AZAD
Last Name	ABUL KALAM AZAD
Country	BANGLADESH
Nationality	BANGLADESH PAKISTAN
Birth Date	1947-03-05
Birth-Place	FARIDPUR FARIDPUR DISTRICT
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Modified At	2023-10-25
Gender	MALE
Weight	85
Hair-Color	HAID
Height	1.68
Eye-Color	BLA
Datasets	ASIAN DEVELOPMENT BANK SANCTIONS WIKIDATA INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED DEBARRED ENTITY POLITICIAN
Notes	BANGLADESHI POLITICIAN OF THE JAMAAT-E-ISLAMI, TELEVANGELIST AND CONVICTED WAR CRIMINAL (1947- ) HE IS BEARDED WITH GRAY HAIR
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2013-17762

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Debarred

Sanction Caption	Debarred
Sanction Datasets	Asian Development Bank Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Asian Development Bank Start Date: 2022-11-22 End Date: 2027-11-22 Entity: Q4670592 Program: Debarred Reason: Sanction violation. Source URL: https://lnadbg4.adb.org/oga0009p.nsf/sancALL1P?OpenView&count=999

2. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2013/17762 Country: Bangladesh Entity: Q4670592 Program: Red Notice Reason: The offense of murder, rape, abduction confinement and torture as “crimes against humanity” and the offense of “genocide” Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

4. KATHY ALECIA MORALL

Profile Type	PERSON
Name	KATHY ALECIA MORALL
First Name	KATHY
Middle Name	ALECIA
Last Name	MORALL
Country	UNITED STATES
Birth Date	1947-03-05
Position	PSYCHIATRY (MEDICAL PRACTICE, MD)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2007-02-26
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	CENTENNIAL, CO 80122, USA 8285 S MARION WAY, CENTENNIAL, CO 80122
Topics	DEBARRED ENTITY
Description	UPIN: D28274

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2006-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-kathy-alecia-morall-80122-centennial Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3NYZF Start Date: 2007-02-13 Listing Date: 2007-02-26 Country: United States Entity: us-fed-excl-kathy-alecia-morall-80122-centennial Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PKFS Start Date: 2006-12-20 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-kathy-alecia-morall-80122-centennial Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

5. LUTHER PAUL ROSEMOND

Profile Type	PERSON
Name	LUTHER PAUL ROSEMOND
First Name	LUTHER
Middle Name	PAUL
Last Name	ROSEMOND
Country	UNITED STATES
Birth Date	1947-03-05
Position	CHIROPRACTIC (CHIROPRACTIC PRACT)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2011-02-23
Npi Code	1093838278
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	DETROIT, MI 48221, USA 3230 CAMBRIDGE AVE, DETROIT, MI 48221
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2011-02-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-luther-paul-rosemond-48221-detroit Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b14 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3RG94 Start Date: 2011-03-28 Listing Date: 2011-05-17 Country: United States Entity: us-fed-excl-luther-paul-rosemond-48221-detroit Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3RG94 Start Date: 2011-02-20 Listing Date: 2011-02-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-luther-paul-rosemond-48221-detroit Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).