SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Dmitry

Alias Дмитрий Евгеньевич ПАНКРАТОВ
Profile Type PERSON
Name DMITRY EVGENEVICH PANKRATOV
DMITRI JEVGENEVITš PANKRATOV
Дмитрий Евгеньевич ПАНКРАТОВ
DMITRIJ JEVGEňJEVIč PANKRATOV
DMITRIJ JEVGENIEVIč PANKRATOV
First Name DMITRY
Дмитрий
DMITRY EVGENEVICH
DMITRI
DMITRIJ
Middle Name JEVGENIEVIč
Евгеньевич
JEVGENEVITš
JEVGEňJEVIč
EVGENEVICH
Last Name ПАНКРАТОВ
PANKRATOV
PANKRATOV
Nationality RUSSIA
Birth Date 1967-12-29
Position ENQUêTEUR PRINCIPAL DU SERVICE GéNéRAL D’ENQUêTE MILITAIRE (DU COMITé D’ENQUêTE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, COLONEL DE JUSTICE)
ENQUêTEUR PRINCIPAL DU SERVICE GéNéRAL D’ENQUêTE MILITAIRE (DU COMITé D’ENQUêTE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, COLONEL DE JUSTICE
SENIOR INVESTIGATOR OF THE MAIN MILITARY INVESTIGATION DEPARTMENT OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF THE RUSSIAN FEDERATION, COLONEL OF JUSTICE
First Seen 2024-05-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-05-27
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes DMITRY EVGENEVICH PANKRATOV EST ENQUêTEUR PRINCIPAL DU SERVICE GéNéRAL D’ENQUêTE MILITAIRE DU COMITé D’ENQUêTE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS, IL A REFUSé D’OUVRIR UNE ENQUêTE SUR LA TENTATIVE D’ASSASSINAT AYANT VISé ALEXEï NAVALNY, APRèS QUE CELUI-CI A éTé EMPOISONNé AU MOYEN DE L’AGENT NEUROTOXIQUE NOVITCHOK. DMITRY EVGENEVICH PANKRATOV EST DONC RESPONSABLE D’ACTIVITéS PORTANT GRAVEMENT ATTEINTE à L’éTAT DE DROIT EN RUSSIE
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7419

5 Sanctions

Sanction Caption RUS
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-05-31
Sanction Last Change 2024-05-31
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11599.70

Start Date: 2024-05-27
Listing Date: 2024-05-27
Country: Belgium

Entity: NK-42AcuotBMUtU8HdiUJbUi4

Program: RUS

Reason: 2024/1488 (OJ L27052024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401488
Sanction Caption RUS
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-05-30
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11599.70

Start Date: 2024-05-27
Listing Date: 2024-05-27
Country: European Union

Entity: NK-42AcuotBMUtU8HdiUJbUi4

Program: RUS

Reason: 2024/1488 (OJ L27052024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401488
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-42AcuotBMUtU8HdiUJbUi4

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Russia

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401484
Sanction Caption (UE) 2024/1488 du 27/05/2024 (UE Russie répression R (UE) 2024/1485)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-05-27
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-42AcuotBMUtU8HdiUJbUi4

Program: (UE) 2024/1488 du 27/05/2024 (UE Russie répression R (UE) 2024/1485)

Reason: Dmitry Evgenevich Pankratov est enquêteur principal du service général d’enquête militaire du comité d’enquête de la Fédération de Russie. Dans le cadre de ses fonctions, il a refusé d’ouvrir une enquête sur la tentative d’assassinat ayant visé Alexeï Navalny, après que celui-ci a été empoisonné au moyen de l’agent neurotoxique Novitchok. Dmitry Evgenevich Pankratov est donc responsable d’activités portant gravement atteinte à l’état de droit en Russie

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-42AcuotBMUtU8HdiUJbUi4

Provisions: (UE) 2024/1488 du 27/05/2024

Reason: Dmitry Evgenevich Pankratov est enquêteur principal du service général d’enquête militaire du comité d’enquête de la Fédération de Russie. Dans le cadre de ses fonctions, il a refusé d’ouvrir une enquête sur la tentative d’assassinat ayant visé Alexeï Navalny, après que celui-ci a été empoisonné au moyen de l’agent neurotoxique Novitchok. Dmitry Evgenevich Pankratov est donc responsable d’activités portant gravement atteinte à l’état de droit en Russie.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Registration Number MEDUGH3MBB19
Alias Баришников Дмитро Володимирович
BARYSHNIKOV DMITRII
Барышников Дмитрий Владимирович
Profile Type PERSON
Name DMITRY VLADIMIROVICH BARYSHNIKOV
Баришников Дмитро Володимирович
Дмитрий Владимирович Барышников
BARYSHNIKOV, DMITRY VLADIMIROVICH
BARYSHNYKOV DMYTRO VOLODYMYROVYCH
DMITRY VLADIMIROVICH BARYSHNIKOV
First Name Дмитрий
DMITRY VLADIMIROVICH
DMITRY
Middle Name Владимирович
VLADIMIROVICH
Last Name BARYSHNIKOV
Барышников
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1976-11-06
Birth-Place MOSCOW, RUSSIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-12-06
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35978

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 35978

Country: United States

Entity: NK-5CdHzreiEBi5K43wYxe9ib

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 82/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-19
End Date: 2033-02-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-5CdHzreiEBi5K43wYxe9ib

Program: 82/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN946B

Start Date: 2022-03-24
Listing Date: 2022-12-06
Country: United States

Entity: NK-5CdHzreiEBi5K43wYxe9ib

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias DEZORTSEV DMITRY
Дезорцев Дмитро Едуардович
ДЕЗОРЦЕВ Дмитро Едуардович
Дезорцев Дмитрий Эдуардович
Дмитрий Эдуардович ДЕЗОРЦЕВ / Дмитро Едуардович ДЕЗОРЦЕВ
ДЕЗОРЦЕВ Дмитрий Эдуардович
Inn-Code 2427617915
Profile Type PERSON
Name Дмитрий Эдуардович ДЕЗОРЦЕВ
ドミートリー・デゾルツェフ
DMITRII (DMITRY) DEZORTSEV
Дезорцев Дмитро Едуардович
Дмитро Едуардович ДЕЗОРЦЕВ
DEZORTSEV DMYTRO EDUARDOVYCH
DMITRIJ EDUARDOVITJ DEZORTSEV
DMITRY EDUARDOVICH DEZORTSEV
DEZORTSEV DMITRY EDUARDOVICH
DMYTRO EDUARDOVYTJ DEZORTSEV
First Name Дмитрий
DMITRY
Дмитро
DMITRY EDUARDOVICH
Last Name ДЕЗОРЦЕВ
DEZORTSEV
DEZORTSEV
Country UKRAINE
Nationality RUSSIA
UKRAINE
Birth Date 1966-06-19
Position SELF-PROCLAIMED “MEMBER OF THE PEOPLE’S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”
「ドネツク人民共和国人民議会議員」（自称）
MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’
Член так званої «народної ради ДНР»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-04-08
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address 97 ARTEMA ST, DONETSK, 283001, UKRAINE
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’. HAS THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
MEMBRE DU "CONSEIL POPULAIRE" DE LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". A DONC SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET A DéSTABILISé DAVANTAGE L’UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4625

11 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.8001.86

Start Date: 2022-04-08
Listing Date: 2022-04-08
Country: Belgium

Entity: NK-5DCRFYL855ekk26oMbGwnw

Program: UKR

Reason: 2022/581 (OJ L110)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 279

Country: Canada

Entity: NK-5DCRFYL855ekk26oMbGwnw

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 53759

Start Date: 2022-04-13
Listing Date: 2022-04-13
Country: Switzerland

Entity: NK-5DCRFYL855ekk26oMbGwnw

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.8001.86

Start Date: 2022-04-08
Listing Date: 2022-04-08
Country: European Union

Entity: NK-5DCRFYL855ekk26oMbGwnw

Program: UKR

Reason: 2022/581 (OJ L110)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-5DCRFYL855ekk26oMbGwnw

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-5DCRFYL855ekk26oMbGwnw

Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1238

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2022-05-26
Country: United Kingdom

Entity: NK-5DCRFYL855ekk26oMbGwnw

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial Integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1238

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-04-13
Country: United Kingdom

Entity: NK-5DCRFYL855ekk26oMbGwnw

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial Integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 186

Start Date: 2022-05-10
Country: Japan

Entity: NK-5DCRFYL855ekk26oMbGwnw

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-5DCRFYL855ekk26oMbGwnw

Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022

Reason: Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-5DCRFYL855ekk26oMbGwnw

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias DMITRIJ IVANOVIč MAKORIN
DMITRIJ IVANOVIC MAKORIN
DMITRIJ MAKORIN
Дмитрий Иванович МАКОРИН
DMITRIJ IVANOVITJ MAKORIN
Profile Type PERSON
Name DMITRIJ IVANOVIč MAKORIN
Дмитрий Иванович МАКОРИН
DMITRY IVANOVICH MAKORIN
DMITRIJ IVANOVITJ MAKORIN
DMITRIJ MAKORIN
First Name Дмитрий
DMITRY
DMITRY IVANOVICH
DMITRIJ
Middle Name IVANOVITJ
IVANOVICH
Иванович
IVANOVIč
Last Name MAKORIN
МАКОРИН
MAKORIN
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1984-06-23
Position CHEF ADJOINT DE LA PRISON IK-6 DANS LA RéGION DE VLADIMIR
DEPUTY HEAD OF IK-6 PRISON IN MELEKHOVO, VLADIMIR REGION
CHEF ADJOINT DE LA PRISON IK-6 DANS LA RéGION DE VLADIMIR.
First Seen 2023-07-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-07-20
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address DACHNY PROEZD, 3, APT. 3, MELEHOVO, RéGION DE VLADIMIR, RUSSIE
DACHNY PROEZD, 3, APT. 3, MELEHOVO, RéGION DE VLADIMIR
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes DMITRY MAKORIN EST CHEF ADJOINT DE LA COLONIE PéNITENTIAIRE IK-6 à MELEKHOVO, RéGION DE VLADIMIR, Où ALEXEï NAVALNY, FIGURE MAJEURE DE L'OPPOSITION POLITIQUE RUSSE, EST DéTENU DEPUIS SA CONDAMNATION EN MARS 2022. NAVALNY A éTé SOUMIS à PLUSIEURS éPISODES D'ISOLEMENT CELLULAIRE PENDANT PLUS DE 100 JOURS DEPUIS AOûT 2022, CE QUI A CONTRIBUé à UNE FORTE DéTéRIORATION DE SA SANTé. LES MéTHODES EMPLOYéES PAR LA DIRECTION DE LA COLONIE (ENTRE AUTRES L'UTILISATION DE LAMPES LED ULTRA- LUMINEUSES) CONSTITUENT DES PEINES CRUELLES, INHUMAINES ET DéGRADANTES AU SEIN DE DE LA COLONIE PéNITENTIAIRE IK-6, DONT DMITRY MAKORIN EST DIRECTEMENT RESPONSABLE EN TANT QUE CHEF ADJOINT DE L'éTABLISSEMENT. PAR CONSéQUENT, DMITRY MAKORIN EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME EN RUSSIE, Y COMPRIS D'ACTES DE TORTURE ET D'AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DéGRADANTS, D'ARRESTATIONS OU DE DéTENTIONS ARBITRAIRES, AINSI QUE DE VIOLATIONS DE LA LIBERTé D'OPINION ET D'EXPRESSION OU D'ATTEINTES à CETTE LIBERTé.
DEPUTY HEAD OF IK-6 PENAL COLONY IN VLADIMIR REGION
PROBABLY MELEKHOVO
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6803

6 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Thematic - Human Rights)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2024-02-26
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2024-02-26
Country: Australia

Entity: NK-6oFoyNdoboPfVd9jfCe67q

Program: Autonomous (Thematic - Human Rights)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Thematic Sanctions) Amendment (No. 2) Instrument 2024

Sanction Caption HR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-07-31
Sanction Last Change 2023-07-31
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10419.30

Start Date: 2023-07-20
Listing Date: 2023-07-20
Country: Belgium

Entity: NK-6oFoyNdoboPfVd9jfCe67q

Program: HR

Reason: 2023/1495 (OJ L183 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1495
Sanction Caption HR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-07-28
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10419.30

Start Date: 2023-07-20
Listing Date: 2023-07-20
Country: European Union

Entity: NK-6oFoyNdoboPfVd9jfCe67q

Program: HR

Reason: 2023/1495 (OJ L183 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1495
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-6oFoyNdoboPfVd9jfCe67q

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722
Sanction Caption (UE) 2023/1495 du 20/07/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-07-21
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-6oFoyNdoboPfVd9jfCe67q

Program: (UE) 2023/1495 du 20/07/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)

Reason: Dmitry Makorin est chef adjoint de la colonie pénitentiaire IK-6 à Melekhovo, région de Vladimir, où Alexeï Navalny, figure majeure de l'opposition politique russe, est détenu depuis sa condamnation en mars 2022. Navalny a été soumis à plusieurs épisodes d'isolement cellulaire pendant plus de 100 jours depuis août 2022, ce qui a contribué à une forte détérioration de sa santé. Les méthodes employées par la direction de la colonie (entre autres l'utilisation de lampes LED ultra- lumineuses) constituent des peines cruelles, inhumaines et dégradantes au sein de de la colonie pénitentiaire IK-6, dont Dmitry Makorin est directement responsable en tant que chef adjoint de l'établissement. Par conséquent, Dmitry Makorin est responsable de graves violations des droits de l'homme en Russie, y compris d'actes de torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d'arrestations ou de détentions arbitraires, ainsi que de violations de la liberté d'opinion et d'expression ou d'atteintes à cette liberté.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-6oFoyNdoboPfVd9jfCe67q

Provisions: (UE) 2023/1495 du 20/07/2023

Reason: Dmitry Makorin est chef adjoint de la colonie pénitentiaire IK-6 à Melekhovo, région de Vladimir, où Alexeï Navalny, figure majeure de l'opposition politique russe, est détenu depuis sa condamnation en mars 2022. Navalny a été soumis à plusieurs épisodes d'isolement cellulaire pendant plus de 100 jours depuis août 2022, ce qui a contribué à une forte détérioration de sa santé. Les méthodes employées par la direction de la colonie (entre autres l'utilisation de lampes LED ultra- lumineuses) constituent des peines cruelles, inhumaines et dégradantes au sein de de la colonie pénitentiaire IK-6, dont Dmitry Makorin est directement responsable en tant que chef adjoint de l'établissement. Par conséquent, Dmitry Makorin est responsable de graves violations des droits de l'homme en Russie, y compris d'actes de torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d'arrestations ou de détentions arbitraires, ainsi que de violations de la liberté d'opinion et d'expression ou d'atteintes à cette liberté.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias ОГИЛЕЦ Дмитрий Александрович
Дмитрий Александрович ОГИЛЕЦ / Дмитро Олександрович ОГIЛЕЦЬ
ОГIЛЕЦЬ Дмитро Олександрович
Огилец Дмитрий Александрович
OGILETS DMITRY
Огілець Дмитро Олександрович
Profile Type PERSON
Name DMITRIJ ALEKSANDROVITJ OGILETS
DMITRII (DMITRY) OGILETS
DMYTRO OLEKSANDROVYTJ OHILETS
ドミートリー・オギレツ
OGILETS DMITRY ALEXANDROVICH
Дмитрий Александрович ОГИЛЕЦ
Дмитро Олександрович ОГIЛЕЦЬ
OHILETS DMYTRO OLEKSANDROVYCH
DMITRY ALEXANDROVICH OGILETS
Огілець Дмитро Олександрович
First Name DMITRY
DMITRY ALEXANDROVICH
Дмитрий
Дмитро
Last Name ОГIЛЕЦЬ
ОГИЛЕЦ
OGILETS
OGILETS
Country UKRAINE
Nationality RUSSIA
Birth Date 1968-09-02
1968-02-09
Position 「ドネツク人民共和国人民議会議員」（自称）
SELF-PROCLAIMED “MEMBER OF THE PEOPLE’S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”
Член так званої «народної ради ДНР»
MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-04-08
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address 97 ARTEMA ST, DONETSK, 283001, UKRAINE
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’. HAS THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
MEMBRE DU "CONSEIL POPULAIRE" DE LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". A DONC SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET A DéSTABILISé DAVANTAGE L’UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4670

11 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7955.20

Start Date: 2022-04-08
Listing Date: 2022-04-08
Country: Belgium

Entity: NK-72YKDHaJQmiRr77mKpKeXY

Program: UKR

Reason: 2022/581 (OJ L110)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 238

Country: Canada

Entity: NK-72YKDHaJQmiRr77mKpKeXY

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 53533

Start Date: 2022-04-13
Listing Date: 2022-04-13
Country: Switzerland

Entity: NK-72YKDHaJQmiRr77mKpKeXY

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7955.20

Start Date: 2022-04-08
Listing Date: 2022-04-08
Country: European Union

Entity: NK-72YKDHaJQmiRr77mKpKeXY

Program: UKR

Reason: 2022/581 (OJ L110)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-72YKDHaJQmiRr77mKpKeXY

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-72YKDHaJQmiRr77mKpKeXY

Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1193

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2022-05-25
Country: United Kingdom

Entity: NK-72YKDHaJQmiRr77mKpKeXY

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1193

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-04-13
Country: United Kingdom

Entity: NK-72YKDHaJQmiRr77mKpKeXY

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 141

Start Date: 2022-05-10
Country: Japan

Entity: NK-72YKDHaJQmiRr77mKpKeXY

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-72YKDHaJQmiRr77mKpKeXY

Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022

Reason: Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-72YKDHaJQmiRr77mKpKeXY

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number MDS9YVHKTGL9
Alias Гусєв Дмитро Володимирович
Гусев Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович Гусев
GUSEV DMITRII
Inn-Code 770305199793
Profile Type PERSON
Name Гусєв Дмитро Володимирович
HUSIEV DMYTRO VOLODYMYROVYCH
GUSEV, DMITRY VLADIMIROVICH
DMITRY VLADIMIROVICH GUSEV
ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ГУСЕВ
Дмитрий Владимирович Гусев
DMITRY VLADIMIROVICH GUSEV
First Name Дмитрий
DMITRY VLADIMIROVICH
ДМИТРИЙ
DMITRY
Middle Name VLADIMIROVICH
Владимирович
Last Name ГУСЕВ
GUSEV
GUSEV
Гусев
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1976-01-25
Birth-Place ANADYR, RUSSIA
ANADYR
ANADYR RUSSIA
Position CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD, SOVCOMBANK
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-05-04
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address ULOFA PALME STREET 7, FLAT 31, MOSCOW
MOSCOW, RUS
ULOFA PALME STREET 7, FLAT 31, MOSCOW, RUSSIA
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35964

5 Sanctions

Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1020

Start Date: 2022-05-04
Modified At: 2022-08-23
Country: United Kingdom

Entity: NK-74dHhrNBiNquNvq6EeNcXD

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Dmitry Vladimirovich GUSEV is the Chairman of the Management Board of SOVCOMBANK. In his role, GUSEV is a member of and associated with SOVCOMBANK. SOVCOMBANK is an involved person under the Russian (EU Exit) (Sanctions) regulations 2019. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1020

Start Date: 2022-05-04
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-05-04
Country: United Kingdom

Entity: NK-74dHhrNBiNquNvq6EeNcXD

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Dmitry Vladimirovich GUSEV is the Chairman of the Management Board of SOVCOMBANK. In his role, GUSEV is a member of and associated with SOVCOMBANK. SOVCOMBANK is an involved person under the Russian (EU Exit) (Sanctions) regulations 2019.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 35964

Country: United States

Entity: NK-74dHhrNBiNquNvq6EeNcXD

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 82/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-19
End Date: 2033-02-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-74dHhrNBiNquNvq6EeNcXD

Program: 82/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN945W

Start Date: 2022-03-24
Listing Date: 2022-12-06
Country: United States

Entity: NK-74dHhrNBiNquNvq6EeNcXD

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Суслов Дмитро В'ячеславович
DMITRI SUSLOV; Дмитрий Вячеславович Суслов
SUSLOV DMITRII
Суслов Дмитрий Вячеславович
Inn-Code 781624078641
Profile Type PERSON
Name Суслов Дмитро В'ячеславович
SUSLOV DMYTRO VIACHESLAVOVYCH
DMITRY VYACHESLAVOVICH SUSLOV
First Name DMITRY VYACHESLAVOVICH
Last Name SUSLOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1979-02-15
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-12
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1367

Country: Canada

Entity: NK-78nG8qgmT93MyGwmicgA9t

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption 4/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-01-07
End Date: 2033-01-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-78nG8qgmT93MyGwmicgA9t

Program: 4/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Дмитрий Милютин
Милютин Дмитрий
ID Number 0134180
Profile Type PERSON
Name DMITRY MILYUTIN
DMITRIJ MILYUTIN
Дмитрий Милютин
MILYUTIN DMITRY
DMITRIJ MILJUTIN
DMITRY MILYOUTINE
First Name Дмитрий
DMITRY
DMITRIJ
Last Name Милютин
MILYOUTINE
MILJUTIN
MILYUTIN
MILYUTIN
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1967-05-30
Birth-Place IJEVSK, URSS
IJEVSK, RUSSIAN FEDERATION
IJEVSK, RUSSIAN FEDERATION
IJEVSK : RUSSIE
Position DEPUTY HEAD OF THE DEPARTMENT OF OPERATIONAL INTELLIGENCE OF DIRECTORATE 5, RUSSIAN FEDERAL SECURITY SERVICE (FSB)
CHEF ADJOINT DU DéPARTEMENT DU RENSEIGNEMENT OPéRATIONNEL DE LA DIRECTION 5, SERVICE FéDéRAL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE (FSB)
First Seen 2024-02-23
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-09
Created At 2024-03-05
Modified At 2024-05-22
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes NUMéRO DE CARTE NATIONALE D’IDENTITé: 0134180
DMITRY MILYOUTINE EST LE CHEF ADJOINT DU DéPARTEMENT DU RENSEIGNEMENT OPéRATIONNEL DU SERVICE FéDéRAL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE (FSB), RESPONSABLE DES OPéRATIONS CLANDESTINES MENéES PAR LA RUSSIE EN RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE DEPUIS 2016, EN PARTICULIER DANS LA RéGION DE TRANSNISTRIE, DéSTABILISANT L’ORDRE CONSTITUTIONNEL. PAR L’INTERMéDIAIRE DE SES AGENTS, MILYOUTINE DIRIGE, COORDONNE ET MANIPULE DES ACTEURS POLITIQUES CHOISIS EN RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE EN FAVEUR D’OBJECTIFS PRO-RUSSES, COMPROMETTANT AINSI LE PROCESSUS POLITIQUE DéMOCRATIQUE EN RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE. EN OUTRE, LE GROUPE DE MILYOUTINE EST IMPLIQUé DANS L’ORGANISATION DES MANIFESTATIONS VIOLENTES ET D’AUTRES ACTES DE VIOLENCE AYANT LIEU EN RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE. EN PORTANT GRAVEMENT ATTEINTE AU PROCESSUS POLITIQUE DéMOCRATIQUE, EN TENTANT DE DéSTABILISER L’ORDRE CONSTITUTIONNEL ET EN FACILITANT LES MANIFESTATIONS VIOLENTES ET D’AUTRES ACTES DE VIOLENCE, DMITRY MILYOUTINE SOUTIENT DES ACTIONS QUI COMPROMETTENT ET MENACENT LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE, LA DéMOCRATIE, L’ÉTAT DE DROIT, LA STABILITé ET LA SéCURITé DE LA RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE. IL EST éGALEMENT ASSOCIé à IGOR CHAIKA, UNE PERSONNE INSCRITE SUR LA LISTE.
DMITRY MILYUTIN IS THE DEPUTY HEAD OF THE RUSSIAN FEDERAL SECURITY SERVICE (FSB)’S DEPARTMENT OF OPERATIONAL INTELLIGENCE, RESPONSIBLE FOR RUSSIA’S COVERT OPERATIONS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA SINCE 2016, ESPECIALLY IN THE TRANSNISTRIA REGION, DESTABILISING THE CONSTITUTIONAL ORDER. THROUGH HIS OPERATIVES, MILYUTIN DIRECTS, COORDINATES AND MANIPULATES CHOSEN POLITICAL ACTORS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA IN ORDER TO PURSUE PRO-RUSSIAN AGENDAS, THUS UNDERMINING THE DEMOCRATIC POLITICAL PROCESS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA. FURTHERMORE, MILYUTIN’S GROUP IS INVOLVED IN ORGANISING VIOLENT PROTESTS AND OTHER ACTS OF VIOLENCE TAKING PLACE IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA. BY SERIOUSLY UNDERMINING THE DEMOCRATIC POLITICAL PROCESS, ATTEMPTING TO DESTABILISE THE CONSTITUTIONAL ORDER, AND BY FACILITATING VIOLENT DEMONSTRATIONS AND OTHER ACTS OF VIOLENCE, DMITRY MILYUTIN IS SUPPORTING ACTIONS WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE, DEMOCRACY, RULE OF LAW, STABILITY AND SECURITY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA. HE IS ALSO ASSOCIATED WITH THE LISTED PERSON IGOR CHAIKA.
ID CARD NUMBER: 0134180
DEPUTY HEAD OF THE DEPARTMENT OF OPERATIONAL INTELLIGENCE OF DIRECTORATE 5, RUSSIAN FEDERAL SECURITY SERVICE (FSB)
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7146

6 Sanctions

Sanction Caption MDA
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-05-06
Sanction Last Change 2024-05-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11400.58

Start Date: 2024-04-30
Listing Date: 2024-04-29
Country: Belgium

Entity: NK-7TWF6fffJmWi9T9knY5Ao9

Program: MDA

Reason: 2024/1243 (OJ L29042024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401243
Sanction Caption Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-03-05
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 71283

Start Date: 2024-03-05 2024-05-22
Listing Date: 2024-03-05 2024-05-22
Country: Switzerland

Entity: NK-7TWF6fffJmWi9T9knY5Ao9

Program: Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption MDA
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-05-03
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11400.58

Start Date: 2024-04-30
Listing Date: 2024-04-29
Country: European Union

Entity: NK-7TWF6fffJmWi9T9knY5Ao9

Program: MDA

Reason: 2024/1243 (OJ L29042024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401243
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-7TWF6fffJmWi9T9knY5Ao9

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02023D0891-20240430
Sanction Caption (UE) 2024/739 du 22/02/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-02-26
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.11400.58

Country: France

Entity: NK-7TWF6fffJmWi9T9knY5Ao9

Program: (UE) 2024/1243 du 26/04/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888)
(UE) 2024/739 du 22/02/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888)

Reason: Dmitry Milyoutine est le chef adjoint du département du renseignement opérationnel du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB), responsable des opérations clandestines menées par la Russie en République de Moldavie depuis 2016, en particulier dans la région de Transnistrie, déstabilisant l’ordre constitutionnel. Par l’intermédiaire de ses agents, Milyoutine dirige, coordonne et manipule des acteurs politiques choisis en République de Moldavie en faveur d’objectifs pro-russes, compromettant ainsi le processus politique démocratique en République de Moldavie. En outre, le groupe de Milyoutine est impliqué dans l’organisation des manifestations violentes et d’autres actes de violence ayant lieu en République de Moldavie. En portant gravement atteinte au processus politique démocratique, en tentant de déstabiliser l’ordre constitutionnel et en facilitant les manifestations violentes et d’autres actes de violence, Dmitry Milyoutine soutient des actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l’indépendance, la démocratie, l’État de droit, la stabilité et la sécurité de la République de Moldavie. Il est également associé à Igor Chaika, une personne inscrite sur la liste.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-7TWF6fffJmWi9T9knY5Ao9

Provisions: (UE) 2024/739 du 22/02/2024; (UE) 2024/1243 du 26/04/2024

Reason: Dmitry Milyoutine est le chef adjoint du département du renseignement opérationnel du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB), responsable des opérations clandestines menées par la Russie en République de Moldavie depuis 2016, en particulier dans la région de Transnistrie, déstabilisant l’ordre constitutionnel. Par l’intermédiaire de ses agents, Milyoutine dirige, coordonne et manipule des acteurs politiques choisis en République de Moldavie en faveur d’objectifs pro-russes, compromettant ainsi le processus politique démocratique en République de Moldavie. En outre, le groupe de Milyoutine est impliqué dans l’organisation des manifestations violentes et d’autres actes de violence ayant lieu en République de Moldavie. En portant gravement atteinte au processus politique démocratique, en tentant de déstabiliser l’ordre constitutionnel et en facilitant les manifestations violentes et d’autres actes de violence, Dmitry Milyoutine soutient des actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l’indépendance, la démocratie, l’État de droit, la stabilité et la sécurité de la République de Moldavie. Il est également associé à Igor Chaika, une personne inscrite sur la liste.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias БУРДЮК Дмитрий Евгеньевич
DMITRY EVGENEVICH BURDIUK
BURDIUK DMITRY EVGENEVICH
БУРДЗЮК ДзмIтрый ЯўгеньевIч
ID Number MP3567896
3310180C009PB7
Profile Type PERSON
Name DZMITRYJ JAUHENJEVITJ BURDZIUK
DMITRI BURDYUK
DMITRY EVGENEVICH BURDIUK
DMITRIJ JEVGENJEVITJ BURDIUK
BURDZIUK DZMITRY IAUHENEVICH
DMITRI BURDYUK
Дмитрий Евгеньевич БУРДЮК
Дзмітрый Яўгеньевіч БУРДЗЮК
DZMITRY IAUHENEVICH BURDZIUK
First Name DMITRY
ДзмIтрый
DZMITRY
DZMITRY IAUHENEVICH
Дмитрий
Last Name БУРДЗЮК
BURDZIUK
BURDIUK
БУРДЮК
BURDZIUK
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1980-01-31
Birth-Place VOBLAST DE BREST, EX-URSS
VOBLAST DE BREST, EX-URSS : BIÉLORUSSIE
Position CHEF DE LA POLICE DU DISTRICT OKTYABRSKY, ANCIEN CHEF DE LA POLICE DU DISTRICT PARTIZANSKI à MINSK
HEAD OF THE OKTYABRSKY DISTRICT POLICE DEPARTMENT, FORMER HEAD OF THE PARTIZANSKI DISTRICT POLICE DEPARTMENT OF MINSK
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-27
Created At 2021-06-21
Modified At 2021-07-07
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes HEAD OF THE OKTYABRSKY DISTRICT POLICE DEPARTMENT, FORMER HEAD OF THE PARTIZANSKI DISTRICT POLICE DEPARTMENT OF MINSK
IN HIS FORMER POSITION AS HEAD OF THE PARTIZANSKI DISTRICT POLICE DEPARTMENT OF MINSK, DZMITRY BURDZIUK WAS RESPONSIBLE FOR OVERSEEING THE SEVERE BEATINGS AND TORTURE OF PEACEFUL PROTESTERS AND BYSTANDERS IN THAT DISTRICT IN THE WAKE OF THE 2020 PRESIDENTIAL ELECTION. IN DEC 2020 HE WAS APPOINTED HEAD OF THE OKTYABRSKY DISRICT POLICE DEPARTMENT. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS AND THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION.
PASSPORT NUMBER: MP3567896
DANS SES ANCIENNES FONCTIONS DE CHEF DE LA POLICE DU DISTRICT PARTIZANSKY à MINSK, DZMITRY BOURDZIOUK éTAIT RESPONSABLE DE LA SUPERVISION DES GRAVES FAITS DE PASSAGES à TABAC ET DE TORTURES PRATIQUéS SUR DES MANIFESTANTS PACIFIQUES ET DES BADAUDS DANS CE DISTRICT à LA SUITE DE L’éLECTION PRéSIDENTIELLE DE 2020. EN DéCEMBRE 2020, IL A éTé NOMMé CHEF DE LA POLICE DU DISTRICT OKTYABRSKY.IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME AINSI QUE DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE
N° PASSEPORT : MP3567896, AUTRE IDENTITé : 3310180C009PB7 : N° D’IDENTIFICATION PERSONNELLE
PERSONAL IDENTIFICATION: 3310180C009PB7
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3613

7 Sanctions

Sanction Caption BLR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6396.47

Start Date: 2021-06-21
Listing Date: 2021-06-21
Country: Belgium

Entity: NK-8RqwKRbYXfXHCeqhwUjKrj

Program: BLR

Reason: 2021/997 (OJ L219I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN
Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 45904

Start Date: 2021-07-07
Listing Date: 2021-07-07
Country: Switzerland

Entity: NK-8RqwKRbYXfXHCeqhwUjKrj

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen 2024-07-04
Sanction Last Change 2024-07-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Välisministeerium

Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus

Country: Estonia

Entity: NK-8RqwKRbYXfXHCeqhwUjKrj

Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus
https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia
Sanction Caption BLR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6396.47

Start Date: 2021-06-21
Listing Date: 2021-06-21
Country: European Union

Entity: NK-8RqwKRbYXfXHCeqhwUjKrj

Program: BLR

Reason: 2021/997 (OJ L219I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN
Sanction Caption (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-8RqwKRbYXfXHCeqhwUjKrj

Program: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )

Reason: Dans ses anciennes fonctions de chef de la police du district Partizansky à Minsk, Dzmitry Bourdziouk était responsable de la supervision des graves faits de passages à tabac et de tortures pratiqués sur des manifestants pacifiques et des badauds dans ce district à la suite de l’élection présidentielle de 2020. En décembre 2020, il a été nommé chef de la police du district Oktyabrsky.Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen 2024-07-11
Sanction Last Change 2024-10-12
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania

Start Date: 2018-01-01
End Date: 2026-03-24
Country: Lithuania

Entity: NK-8RqwKRbYXfXHCeqhwUjKrj

Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01

Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-8RqwKRbYXfXHCeqhwUjKrj

Provisions: (UE) 2021/997 du 21/06/2021

Reason: Dans ses anciennes fonctions de chef de la police du district Partizansky à Minsk, Dzmitry Bourdziouk était responsable de la supervision des graves faits de passages à tabac et de tortures pratiqués sur des manifestants pacifiques et des badauds dans ce district à la suite de l’élection présidentielle de 2020. En décembre 2020, il a été nommé chef de la police du district Oktyabrsky.Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias ДзмIтрый ВIтальевIч БУБЕНЧЫК
БУБЕНЧИК Дмитрий Витальевич
BELARUSIAN: Дмитрий Витальевич Бубенчик
БУБЕНЧЫК ДзмIтрый ВIтальевIч
Дмитрий Витальевич БУБЕНЧИК
BUBENCHIK DMITRIY VITALIEVICH
DMITRIY VITALIEVICH BUBENCHIK
Profile Type PERSON
Name DZMITRYJ VITALJEVITJ BUBENTJYK
DZMITRIY VITALIEVICH BUBENCHIK
ДзмIтрый ВIтальевIч БУБЕНЧЫК
DMITRIJ VITALJEVITJ BUBENTJIK
BUBENCHYK DZMITRY
Дмитрий Витальевич БУБЕНЧИК
DZMITRYJ VITAľEVIč BUBENČYK
DZMITRYJ BUBENčYK
DMITRY VITALIEVICH BUBENCHIK
DMITRIY VITALIEVICH BUBENCHIK
DZMITRIJ BUBENčIK
BUBENCHIK DZMITRIY VITALIEVICH
First Name DMITRIY
DMITRY VITALIEVICH
DZMITRIJ
DZMITRIY VITALIEVICH
ДзмIтрый
DZMITRYJ
DZMITRIY
Дмитрий
DMITRIJ
Middle Name Витальевич
VITALIEVICH
VITAľEVIč
VITALJEVITJ
ВIтальевIч
Last Name BUBENčIK
БУБЕНЧИК
BUBENČYK
BUBENTJIK
BUBENčYK
BUBENCHIK
БУБЕНЧЫК
BUBENCHIK
BUBENTJYK
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1985-07-15
Position JUDGE OF THE GRODNO REGIONAL COURT
TRIBUNAL RéGIONAL DE GRODNO, JUGE
TRIBUNAL RéGIONAL DE GRODNO, JUGE.
First Seen 2023-06-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-08-03
Modified At 2023-08-14
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes DZMITRY BUBENCHYK JEST SęDZIą SąDU REJONOWEGO W GRODNIE, ZAANGAżOWANYM W MASOWE łAMANIE PRAW CZłOWIEKA. BIAłORUSIN PROWADZIł M.IN. SPRAWę DZIAłACZA MNIEJSZOśCI POLSKIEJ W RB ANDRZEJA POCZOBUTA. Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE WJAZD I POBYT OBYWATELA BIAłORUSI STANOWIą ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść WYMIENIONEJ OSOBY SYTUUJE Ją JAKO ZWOLENNIKA REżIMU ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP.
DZMITRIY BUBENCHIK IS A BELARUSSIAN JUDGE WHO SERVES IN A GRODNO DISTRICT COURT. HE WAS APPOINTED BY ALIAKSANDR LUKASHENKA. HE ISSUED POLITICALLY-MOTIVATED RULINGS AGAINST THE OPPONENTS OF THE BELARUSIAN AUTHORITIES. ON 8 FEB 2023, HE SENTENCED ANDRZEJ POCZOBUT, AN INDEPENDENT JOURNALIST AND A POLISH MINORITY ACTIVIST CRITICAL OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS, TO EIGHT YEARS IMPRISONMENT. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND FOR SERIOUSLY UNDERMINING THE RULE OF LAW, AS WELL AS FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION IN BELARUS.
DZMITRIY BUBENCHIK EST UN JUGE BIéLORUSSE QUI SIèGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT DE GRODNO. IL A éTé NOMMé PAR ALIAKSANDR LOUKACHENKA. IL A RENDU DES JUGEMENTS MOTIVéS PAR DES CONSIDéRATIONS POLITIQUES à L’ENCONTRE D’OPPOSANTS AUX AUTORITéS BIéLORUSSES. LE 8 FéVRIER 2023, IL A CONDAMNé à HUIT ANS D’EMPRISONNEMENT ANDRZEJ POCZOBUT, JOURNALISTE INDéPENDANT ET MILITANT DE LA MINORITé POLONAISE CRITIQUANT LE GOUVERNEMENT DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE. IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET DE GRAVES ATTEINTES à L’éTAT DE DROIT, AINSI QUE DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE EN BIéLORUSSIE.
GRODNO REGIONAL COURT, JUDGE
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6871

7 Sanctions

Sanction Caption BLR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10715.61

Start Date: 2023-08-03
Listing Date: 2023-08-03
Country: Belgium

Entity: NK-8SvHhoK2ptFA3aApULvDr9

Program: BLR

Reason: 2023/1591 (OJ L195 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591
Sanction Caption Belarus / Bélarus
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 119

Country: Canada

Entity: NK-8SvHhoK2ptFA3aApULvDr9

Program: Belarus / Bélarus

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-08-16
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 65386

Start Date: 2023-08-15
Listing Date: 2023-08-14
Country: Switzerland

Entity: NK-8SvHhoK2ptFA3aApULvDr9

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption BLR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-08-14
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10715.61

Start Date: 2023-08-03
Listing Date: 2023-08-03
Country: European Union

Entity: NK-8SvHhoK2ptFA3aApULvDr9

Program: BLR

Reason: 2023/1591 (OJ L195 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591
Sanction Caption (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-08-04
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-8SvHhoK2ptFA3aApULvDr9

Program: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )

Reason: Dzmitriy Bubenchik est un juge biélorusse qui siège au tribunal du district de Grodno. Il a été nommé par Aliaksandr Loukachenka. Il a rendu des jugements motivés par des considérations politiques à l’encontre d’opposants aux autorités biélorusses. Le 8 février 2023, il a condamné à huit ans d’emprisonnement Andrzej Poczobut, journaliste indépendant et militant de la minorité polonaise critiquant le gouvernement de la République de Biélorussie. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-8SvHhoK2ptFA3aApULvDr9

Provisions: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023

Reason: Dzmitriy Bubenchik est un juge biélorusse qui siège au tribunal du district de Grodno. Il a été nommé par Aliaksandr Loukachenka. Il a rendu des jugements motivés par des considérations politiques à l’encontre d’opposants aux autorités biélorusses. Le 8 février 2023, il a condamné à huit ans d’emprisonnement Andrzej Poczobut, journaliste indépendant et militant de la minorité polonaise critiquant le gouvernement de la République de Biélorussie. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen 2023-06-04
Sanction Last Change 2023-08-10
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Start Date: 2023-05-30
Country: Poland

Entity: NK-8SvHhoK2ptFA3aApULvDr9

Provisions: wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany

Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna