Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 2023 08 14

Alias	ПОХОДОВА Светлана Павловна ПАХОДАВА Святлана Паўлаўна SVETLANA PAVLOVNA POKHODOVA Святлана Паўлаўна ПАХОДАВА Светлана Павловна ПОХОДОВА POKHODOVA SVETLANA PAVLOVNA
Profile Type	PERSON
Name	SVIATLANA PAVLAVNA PACHODAVOVÁ SVJATLANA PACHODAVOVá SVETLANA PAVLOVNA POKHODOVA Святлана Паўлаўна ПАХОДАВА SVETLANA PAVLOVNA POCHODOVA PAKHODAVA SVIATLANA PAULAUNA Светлана Павловна ПОХОДОВА SVIATLANA PAULAUNA PAKHODAVA SVJATLANA PAULAUNA PACHODAVA
First Name	SVJATLANA Светлана SVIATLANA PAULAUNA SVETLANA Святлана SVIATLANA
Middle Name	PAVLOVNA Паўлаўна Павловна PAULAUNA PAVLAVNA
Last Name	POKHODOVA ПОХОДОВА POCHODOVA PAKHODAVA PAKHODAVA PACHODAVA PACHODAVOVÁ ПАХОДАВА PACHODAVOVá POKHODOVA
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Position	CHEFFE DE LA COLONIE PéNITENTIAIRE NO 4 POUR FEMMES, SITUéE à GOMEL HEAD OF PENAL COLONY N°4 FOR WOMEN IN GOMEL CHEFFE DE LA COLONIE PéNITENTIAIRE N°4 POUR FEMMES, SITUéE à GOMEL.
First Seen	2023-08-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-08-03
Modified At	2023-08-14
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	LOCALISATION SUSPECTéE: GOMEL
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	SUSPECTED LOCATION: GOMEL HEAD OF PENAL COLONY NO.°4 FOR WOMEN IN GOMEL IN HER POSITION OF HEAD OF PENAL COLONY NO.°4 FOR WOMEN IN GOMEL, SVIATLANA PAKHODAVA IS RESPONSIBLE FOR THE INHUMAN AND DEGRADING TREATMENT, INCLUDING TORTURE, INFLICTED ON THE POLITICAL PRISONERS AND OTHER CITIZENS DETAINED IN THAT FEMALE PENAL COLONY. SHE WAS ALREADY THE HEAD OF THE PENAL COLONY AT THE TIME OF THE PROSECUTION OF MARIA KALESNIKAVA, A POLITICAL PRISONER WHO WAS HANDED AN 11-YEAR CUSTODIAL SENTENCE FOR HER PARTICIPATION IN THE PROTESTS AGAINST THE AUTHORITARIAN RULE OF ALIAKSANDR LUKASHENKO IN THE PENAL COLONY. SHE WAS DEPRIVED OF ALL PRISONER RIGHTS, INCLUDING THE RIGHT TO CONSULT A LAWYER. SHE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS AND THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY IN BELARUS. EN SA QUALITé DE CHEFFE DE LA COLONIE PéNITENTIAIRE NO 4 POUR FEMMES, SITUéE à GOMEL, SVIATLANA PAKHODAVA EST RESPONSABLE DES TRAITEMENTS INHUMAINS ET DéGRADANTS, Y COMPRIS LA TORTURE, INFLIGéS AUX PRISONNIèRES POLITIQUES ET AUX AUTRES CITOYENNES DéTENUES DANS CETTE COLONIE PéNITENTIAIRE POUR FEMMES. ELLE éTAIT DéJà CHEFFE DE CETTE COLONIE PéNITENTIAIRE LORS DES POURSUITES CONTRE MARIA KALESNIKAVA, UNE PRISONNIèRE POLITIQUE QUI A éTé CONDAMNéE à ONZE ANS DE PRISON POUR AVOIR PARTICIPé AUX MANIFESTATIONS CONTRE LE RéGIME AUTORITAIRE D'ALIAKSANDR LOUKACHENKA DANS LA COLONIE PéNITENTIAIRE. CELLE-CI A éTé PRIVéE DE TOUS LES DROITS DONT DISPOSENT LES DéTENUS, NOTAMMENT LE DROIT DE CONSULTER UN AVOCAT. SVIATLANA PAKHODAVA EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME ET DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE EN BIéLORUSSIE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6856

5 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10583.22 Start Date: 2023-08-03 Listing Date: 2023-08-03 Country: Belgium Entity: NK-2Mht2rqBeravCTdyQAWc4o Program: BLR Reason: 2023/1591 (OJ L195 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-08-16
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 65254 Start Date: 2023-08-15 Listing Date: 2023-08-14 Country: Switzerland Entity: NK-2Mht2rqBeravCTdyQAWc4o Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-08-05
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10583.22 Start Date: 2023-08-03 Listing Date: 2023-08-03 Country: European Union Entity: NK-2Mht2rqBeravCTdyQAWc4o Program: BLR Reason: 2023/1591 (OJ L195 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591

4. Sanction Caption: (UE) 2023/1591 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-08-04
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-2Mht2rqBeravCTdyQAWc4o Program: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: En sa qualité de cheffe de la colonie pénitentiaire no 4 pour femmes, située à Gomel, Sviatlana Pakhodava est responsable des traitements inhumains et dégradants, y compris la torture, infligés aux prisonnières politiques et aux autres citoyennes détenues dans cette colonie pénitentiaire pour femmes. Elle était déjà cheffe de cette colonie pénitentiaire lors des poursuites contre Maria Kalesnikava, une prisonnière politique qui a été condamnée à onze ans de prison pour avoir participé aux manifestations contre le régime autoritaire d'Aliaksandr Loukachenka dans la colonie pénitentiaire. Celle-ci a été privée de tous les droits dont disposent les détenus, notamment le droit de consulter un avocat. Sviatlana Pakhodava est donc responsable de graves violations des droits de l'homme et de la répression de la société civile en Biélorussie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-2Mht2rqBeravCTdyQAWc4o Provisions: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 Reason: En sa qualité de cheffe de la colonie pénitentiaire no 4 pour femmes, située à Gomel, Sviatlana Pakhodava est responsable des traitements inhumains et dégradants, y compris la torture, infligés aux prisonnières politiques et aux autres citoyennes détenues dans cette colonie pénitentiaire pour femmes. Elle était déjà cheffe de cette colonie pénitentiaire lors des poursuites contre Maria Kalesnikava, une prisonnière politique qui a été condamnée à onze ans de prison pour avoir participé aux manifestations contre le régime autoritaire d’Aliaksandr Loukachenka dans la colonie pénitentiaire. Celle-ci a été privée de tous les droits dont disposent les détenus, notamment le droit de consulter un avocat. Sviatlana Pakhodava est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression de la société civile en Biélorussie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. Aleg Uladzimiravich KHOROSHKA

Alias	KHOROSHKO OLEG VLADIMIROVICH ХОРОШКО Олег Владимирович Алег УладзIмIравIч ХОРОШКА Олег Владимирович ХОРОШКО OLEG VLADIMIROVICH KHOROSHKO ХОРОШКА Алег УладзIмIравIч
Profile Type	PERSON
Name	Олег Владимирович ХОРОШКО ALEH ULADZIMIRAVITJ CHOROSJKA KHOROSHKA ALEG ULADZIMIRAVICH ALEG ULADZIMIRAVIč CHOROŠKA ALEH CHOROšKA ALEG HOROšKA ALEG ULADZIMIRAVICH KHOROSHKA Алег Уладзіміравіч ХОРОШКА OLEG VLADIMIROVITJ CHOROSJKO OLEG VLADIMIROVICH KHOROSHKO KHAROSHKA ALEH
First Name	ALEH OLEG ALEG ULADZIMIRAVICH ALEG Алег Олег
Middle Name	Уладзіміравіч ULADZIMIRAVICH ULADZIMIRAVIč VLADIMIROVITJ VLADIMIROVICH ULADZIMIRAVITJ Владимирович
Last Name	CHOROSJKA ХОРОШКО KHOROSHKO ХОРОШКА KHOROSHKA HOROšKA CHOROŠKA KHOROSHKA CHOROšKA CHOROSJKO KHOROSHKO
Nationality	BELARUS
Birth Date	1977-05-22
Position	JUDGE OF GOMEL REGIONAL COURT TRIBUNAL RéGIONAL DE GOMEL, JUGE
First Seen	2023-06-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-08-03
Modified At	2023-08-14
Gender	MALE
Datasets	POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	GOMEL REGIONAL COURT, JUDGE ALEG KHOROSHKA EST UN JUGE BIéLORUSSE QUI SIèGE DANS UN TRIBUNAL DU DISTRICT DE GOMEL. IL A éTé NOMMé PAR ALIAKSANDR LOUKACHENKA. IL A RENDU DES JUGEMENTS à MOTIVATION POLITIQUE à L’ENCONTRE DES OPPOSANTS AUX AUTORITéS BIéLORUSSES, PARMI LESQUELS KATSIARYNA ANDREYEVA, JOURNALISTE DE LA CHAîNE DE TéLéVISION INDéPENDANTE BELSAT QUI A éTé CONDAMNéE à UNE PEINE DE HUIT ANS ET TROIS MOIS DANS UNE COLONIE PéNITENTIAIRE. IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET DE GRAVES ATTEINTES à L’éTAT DE DROIT, AINSI QUE DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE EN BIéLORUSSIE. OBYWATEL BIAłORUSI ALEH KHAROSHKA JEST SęDZIą SąDU REJONOWEGO W M. HOMEL, ZAANGAżOWANYM W MASOWE łAMANIE PRAW CZłOWIEKA NA BIAłORUSI. Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE WJAZD I POBYT OBYWATELA BIAłORUSI STANOWIą ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść WYMIENIONEJ OSOBY SYTUUJE Ją JAKO ZWOLENNIKA REżIMU ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP. ALEG KHOROSHKA IS A BELARUSSIAN JUDGE WHO SERVES IN A GOMEL DISTRICT COURT. HE WAS APPOINTED BY ALIAKSANDR LUKASHENKA. HE ISSUED POLITICALLY-MOTIVATED RULINGS AGAINST THE OPPONENTS OF THE BELARUSIAN AUTHORITIES, WHICH INCLUDE A JOURNALIST OF THE INDEPENDENT TV STATION BELSAT, KATSIARYNA ANDREYEVA WHO RECEIVED A SENTENCE OF EIGHT YEARS AND THREE MONTHS IN A PENAL COLONY. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND FOR SERIOUSLY UNDERMINING THE RULE OF LAW, AS WELL AS FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION IN BELARUS.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6872

5 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10603.85 Start Date: 2023-08-03 Listing Date: 2023-08-03 Country: Belgium Entity: NK-4hpjPGFRcmZHMk7ETEgqMQ Program: BLR Reason: 2023/1591 (OJ L195 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-08-16
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 65393 Start Date: 2023-08-15 Listing Date: 2023-08-14 Country: Switzerland Entity: NK-4hpjPGFRcmZHMk7ETEgqMQ Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-08-05
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10603.85 Start Date: 2023-08-03 Listing Date: 2023-08-03 Country: European Union Entity: NK-4hpjPGFRcmZHMk7ETEgqMQ Program: BLR Reason: 2023/1591 (OJ L195 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591

4. Sanction Caption: (UE) 2023/1591 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-08-04
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-4hpjPGFRcmZHMk7ETEgqMQ Program: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Aleg Khoroshka est un juge biélorusse qui siège dans un tribunal du district de Gomel. Il a été nommé par Aliaksandr Loukachenka. Il a rendu des jugements à motivation politique à l’encontre des opposants aux autorités biélorusses, parmi lesquels Katsiaryna Andreyeva, journaliste de la chaîne de télévision indépendante Belsat qui a été condamnée à une peine de huit ans et trois mois dans une colonie pénitentiaire. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2023-08-10
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2023-05-30 Country: Poland Entity: NK-4hpjPGFRcmZHMk7ETEgqMQ Provisions: wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

3. Aliaksandr Yauhenavich SHATROU

Alias	ALYAKSANDR SHATROU SHATROU ALEXANDER SHATROV ALEKSANDR ШАТРОВ Александр Евгеньевич ALEKSANDR SHATROV ШАТРОЎ Аляксандр ЯўгенавIч ALEXANDR EVGENEVICH SHATROV ALIAKSANDR SHATROU Александр Шатров Шатров Олександр Євгенович Шатров Александр Евгеньевич ALEXANDER EVGENEVICH SHATROV SHATROU ALEKSANDR ALEXANDER SHATROV ALEXANDER (ALEXANDR) EVGENEVICH SHATROV SHATROV ALEXANDR EVGENEVICH SHATROV ALEXANDER EVGENEVICH Александр Евгеньевич ШАТРОВ; ALEKSANDR SHATROV; ALEXANDER SHATROV SHATROV ALEXANDER Александр Евгеньевич Шатров ALEXANDER EVGENEVICH SHATROV ALEXANDR EVGENEVICH SHATROV
ID Number	3091178A002VF 3091178A002VF5
Inn-Code	770102244553
Profile Type	PERSON
Name	Аляксандр Яўгенавіч Шатроў ALIAKSANDR YAUHENAVICH SHATROU ALIAKSANDR YAUHENAVICH SHATROU アレクサンドル・シャトロフ ALEKSANDR JEVGENJEVITJ SJATROV Аляксандр Яўгенавіч ШАТРОЎ Шатров Олександр Євгенович Александр Евгеньевич ШАТРОВ SHATROU, ALIAKSANDR YAUHENAVICH ALEKSANDR SHATROV SHATROV OLEKSANDR YEVHENOVYCH ALEXANDER EVGENEVICH SHATROV ALIAKSANDR YAUHENAVICH SHATROU ALEXANDR EVGENEVICH SHATROV SHATROU ALIAKSANDR YAUHENAVICH ALJAKSANDR JAUHENAVITJ SJATROU
First Name	ALEXANDER ALYAKSANDR ALEXANDR ALIAKSANDR YAUHENAVICH ALEKSANDR Александр ALIAKSANDR Аляксандр ALIAKSANDR YAUHENAVICH
Middle Name	Яўгенавіч EVGENEVICH Евгеньевич YAUHENAVICH
Last Name	Шатроў ШАТРОЎ SHATROV ШАТРОВ SHATROU SHATROU Шатров
Country	RUSSIA BELARUS
Nationality	RUSSIA BELARUS
Birth Date	1978-11-09
Birth-Place	RUSSIA EX-URSS EX-URSS (ACTUELLEMENT FéDéRATION DE RUSSIE)
Position	BUSINESSMAN, SHAREHOLDER AND FORMER HEAD OF SYNESIS LLC HOMME D'AFFAIRES HOMME D’AFFAIRES, ACTIONNAIRE ET ANCIEN CHEF DE SYNESIS LLC. Співзасновник міжнародної ІТ-компанії «SYNESIS» з центрами розробки у Мінську та Москві シネジス・グループ共同創業者 CO-FOUNDER OF SYNESIS GROUP ACTIONNAIRE ET ANCIEN CHEF DE SYNESIS LLC
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-07-07
Modified At	2023-08-14
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	MOSCOW
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	NUMéRO D’IDENTIFICATION PERSONNELLE: 3091178A002VF5 BUSINESSMAN, SHAREHOLDER AND FORMER HEAD OF SYNESIS LLC IN HIS POSITION AS THE FORMER HEAD AND FORMER MAJORITY SHAREHOLDER OF SYNESIS LLC, ALEXANDER SHATROV WAS RESPONSIBLE FOR THAT COMPANY’S DECISION TO PROVIDE BELARUSIAN AUTHORITIES WITH A SURVEILLANCE PLATFORM, KIPOD, WHICH CAN SEARCH THROUGH AND ANALYSE VIDEO FOOTAGE AND EMPLOY FACIAL RECOGNITION SOFTWARE. HE IS THEREFORE CONTRIBUTING TO THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION BY THE STATE APPARATUS. SYNESIS CLAIMS TO HAVE STOPPED PROVIDING THE BELARUSIAN AUTHORITIES WITH THE KIPOD PLATFORM, BUT ACCORDING TO BYPOL REPORTS KIPOD IS STILL USED BY THE STATE SECURITIES AGENCIES. SYNESIS IS ONE OF THE RESIDENTS OF THE HI-TECH PARK, CREATED BY A DECREE OF ALIAKSANDR LUKASHENKA, AND AS SUCH ENJOYS NUMEROUS BENEFITS, INCLUDING EXEMPTIONS FROM INCOME TAX, VAT, OFFSHORE DUTY, CUSTOMS DUTIES AND OTHERS. SYNESIS LLC AND ITS SUBSIDIARY PANOPTES HAVE BENEFITTED FROM THEIR PARTICIPATION IN THE REPUBLICAN SAFETY MONITORING SYSTEM. OTHER COMPANIES WHICH HAVE BEEN OWNED OR CO-OWNED BY SHATROV, SUCH AS BELBET AND SYNESIS SPORT, ALSO BENEFIT FROM GOVERNMENT CONTRACTS. HE MADE PUBLIC STATEMENTS IN WHICH HE CRITICISED THOSE PROTESTING AGAINST THE LUKASHENKA REGIME AND PUT INTO PERSPECTIVE THE LACK OF DEMOCRACY IN BELARUS. HE THEREFORE BENEFITS FROM AND SUPPORTS THE LUKASHENKA REGIME. HE REMAINS A SHAREHOLDER OF SYNESIS LLC. OWNER AND CEO OF SYNESIS CEO OF SYNESIS EN TANT QU’ANCIEN CHEF ET ANCIEN ACTIONNAIRE MAJORITAIRE DE SYNESIS LLC, ALEXANDRE CHATROV A éTé RESPONSABLE DE LA DéCISION DE CETTE ENTREPRISE DE FOURNIR AUX AUTORITéS BIéLORUSSES UNE PLATEFORME DE SURVEILLANCE, KIPOD, QUI PERMET D’ANALYSER LES ENREGISTREMENTS VIDéO ET D’Y EFFECTUER DES RECHERCHES ET QUI RECOURT à DES LOGICIELS DE RECONNAISSANCE FACIALE. IL PARTICIPE DONC à LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE MENéE PAR L’APPAREIL D’ÉTAT. SYNESIS AFFIRME AVOIR CESSé DE FOURNIR AUX AUTORITéS BIéLORUSSES LA PLATEFORME KIPOD, MAIS SELON DES RAPPORTS DE BYPOL, KIPOD EST TOUJOURS UTILISéE PAR LES SERVICES DE SûRETé DE L’ÉTAT. SYNESIS FAIT PARTIE DES ENTREPRISES RéSIDANT AU PARC TECHNOLOGIQUE CRéé PAR DéCRET D’ALIAKSANDR LOUKACHENKA ET, à CE TITRE, ELLE BéNéFICIE DE NOMBREUX AVANTAGES, TELS QUE DES EXONéRATIONS DE L’IMPôT SUR LE REVENU, DE LA TVA, DE LA REDEVANCE OFFSHORE, DE DROITS DE DOUANE ET AUTRES. SYNESIS LLC ET SA SUCCURSALE PANOPTES ONT TIRé PROFIT DE LEUR PARTICIPATION AU SYSTèME RéPUBLICAIN DE SURVEILLANCE DE LA SéCURITé PUBLIQUE. D’AUTRES ENTREPRISES QUI ONT éTé DéTENUES OU CODéTENUES PAR CHATROV, TELLES QUE BELBET ET SYNESIS SPORT, BéNéFICIENT éGALEMENT DE CONTRATS PUBLICS. IL A PUBLIQUEMENT FAIT DES DéCLARATIONS DANS LESQUELLES IL CRITIQUAIT LES PERSONNES PROTESTANT CONTRE LE RéGIME DE LOUKACHENKA ET RELATIVISAIT L’ABSENCE DE DéMOCRATIE EN BIéLORUSSIE. IL TIRE DONC PROFIT DU RéGIME DE LOUKACHENKA ET LE SOUTIENT. IL RESTE ACTIONNAIRE DE SYNESIS LLC. PERSONAL ID: 3091178A002VF5
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3639 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34774

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-27 Country: Australia Entity: NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2022

2. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6383.81 Start Date: 2023-02-27 Listing Date: 2023-02-28 Country: Belgium Entity: NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R Program: BLR Reason: 2023/419 (OJ L61) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0419

3. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 19 Country: Canada Entity: NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 45700 Start Date: 2021-07-07 2022-03-16 2023-08-15 Listing Date: 2021-07-07 2023-08-14 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6383.81 Start Date: 2023-02-27 Listing Date: 2023-02-28 Country: European Union Entity: NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R Program: BLR Reason: 2023/419 (OJ L61) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0419

6. Sanction Caption: (UE) 2023/419 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/419 du 24/02/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R Program: (UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2023/419 du 24/02/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: En tant qu’ancien chef et ancien actionnaire majoritaire de Synesis LLC, Alexandre Chatrov a été responsable de la décision de cette entreprise de fournir aux autorités biélorusses une plateforme de surveillance, Kipod, qui permet d’analyser les enregistrements vidéo et d’y effectuer des recherches et qui recourt à des logiciels de reconnaissance faciale. Il participe donc à la répression de la société civile et de l’opposition démocratique menée par l’appareil d’État. Synesis affirme avoir cessé de fournir aux autorités biélorusses la plateforme Kipod, mais selon des rapports de ByPOL, Kipod est toujours utilisée par les services de sûreté de l’État. Synesis fait partie des entreprises résidant au parc technologique créé par décret d’Aliaksandr Loukachenka et, à ce titre, elle bénéficie de nombreux avantages, tels que des exonérations de l’impôt sur le revenu, de la TVA, de la redevance offshore, de droits de douane et autres. Synesis LLC et sa succursale Panoptes ont tiré profit de leur participation au système républicain de surveillance de la sécurité publique. D’autres entreprises qui ont été détenues ou codétenues par Chatrov, telles que BelBet et Synesis Sport, bénéficient également de contrats publics. Il a publiquement fait des déclarations dans lesquelles il critiquait les personnes protestant contre le régime de Loukachenka et relativisait l’absence de démocratie en Biélorussie. Il tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient. Il reste actionnaire de Synesis LLC. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 18 Start Date: 2022-03-08 Country: Japan Entity: NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R Program: 資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R Provisions: (UE) 2021/997 du 21/06/2021; (UE) 2022/300 du 24/02/2022; (UE) 2023/419 du 24/02/2023 Reason: En tant qu'ancien chef et ancien actionnaire majoritaire de Synesis LLC, Alexandre Chatrov a été responsable de la décision de cette entreprise de fournir aux autorités biélorusses une plateforme de surveillance, Kipod, qui permet d’analyser les enregistrements vidéo et d’y effectuer des recherches et qui recourt à des logiciels de reconnaissance faciale. Il participe donc à la répression de la société civile et de l’opposition démocratique menée par l’appareil d’État. Synesis affirme avoir cessé de fournir aux autorités biélorusses la plateforme Kipod, mais selon des rapports de ByPOL, Kipod est toujours utilisée par les services de sûreté de l’État. Synesis fait partie des entreprises résidant au parc technologique créé par décret d’Aliaksandr Loukachenka et, à ce titre, elle bénéficie de nombreux avantages, tels que des exonérations de l’impôt sur le revenu, de la TVA, de la redevance offshore, de droits de douane et autres. Synesis LLC et sa succursale Panoptes ont tiré profit de leur participation au système républicain de surveillance de la sécurité publique. D’autres entreprises qui ont été détenues ou codétenues par Chatrov, telles que BelBet et Synesis Sport, bénéficient également de contrats publics. Il a publiquement fait des déclarations dans lesquelles il critiquait les personnes protestant contre le régime de Loukachenka et relativisait l’absence de démocratie en Biélorussie. Il tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient. Il reste actionnaire de Synesis LLC. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-17 Country: New Zealand Entity: NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 34774 Country: United States Entity: NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R Program: SDN List Provisions: Block BELARUS-EO14038 Reason: Executive Order 14038 (Belarus) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

11. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

12. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6N6 Start Date: 2022-02-24 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: NK-65Xg5n7HPdAMmF5dd8F37R Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Viachaslau Uladzimiravich YELISEENKA

Alias	ELISEENKO VYACHESLAV VLADIMIROVICH Вячеслав Владимирович ЕЛИСЕЕНКО ЕЛИСЕЕНКО Вячеслав Владимирович Вячаслаў УладзIмIравIч ЕЛIСЕЕНКА VYACHESLAV VLADIMIROVICH ELISEENKO ЕЛIСЕЕНКА Вячаслаў УладзIмIравIч
Profile Type	PERSON
Name	YELISEENKA VIACHASLAU ULADZIMIRAVICH VIACHASLAU ULADZIMIRAVICH YELISEENKA VJAčASLAŭ JELISEJENKA Вячеслав Владимирович ЕЛИСЕЕНКО VIAčASLAV ULADZIMIRAVIč JELISEJENKA Вячаслаў УладзIмIравIч ЕЛIСЕЕНКА VJATJESLAV VLADIMIROVITJ JELISEJENKO VYACHESLAV VLADIMIROVICH ELISEENKO VJATJASLAU ULADZIMIRAVITJ JELISEJENKA
First Name	Вячеслав VIACHASLAU VIACHASLAU ULADZIMIRAVICH VYACHESLAV VIAčASLAV VJATJESLAV VJAčASLAŭ VJATJASLAU Вячаслаў
Middle Name	УладзIмIравIч ULADZIMIRAVICH ULADZIMIRAVIč VLADIMIROVITJ VLADIMIROVICH ULADZIMIRAVITJ Владимирович
Last Name	ELISEENKO ЕЛИСЕЕНКО YELISEENKA JELISEJENKA ELISEENKO JELISEJENKO ЕЛIСЕЕНКА JELISEJENKA YELISEENKA
Nationality	BELARUS
Birth Date	1979-04-10
Position	JUDGE OF DOKSHITSY DISTRICT COURT JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT DE DOKSHITSY JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT DE DOKSHITSY.
First Seen	2023-08-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-08-03
Modified At	2023-08-14
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	JUDGE OF DOKSHITSY DISTRICT COURT VIACHASLAU YELISEENKA IS A BELARUSSIAN JUDGE WHO SERVES IN A DOKSHITSY DISTRICT COURT. HE HAS ISSUED POLITICALLY-MOTIVATED RULINGS AGAINST THE OPPONENTS OF THE BELARUSIAN AUTHORITIES. HE HAS CONVICTED 10 BELARUSIAN CITIZENS ON POLITICAL GROUNDS. HE HAS A DOCUMENTED HISTORY OF HAVING ISSUED POLITICALLY-MOTIVATED RULINGS AGAINST THE OPPONENTS OF THE BELARUSIAN AUTHORITIES SINCE 2018. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS AND THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION IN BELARUS. VIACHASLAU YELISEENKA EST UN JUGE BIéLORUSSE QUI SIèGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT DE DOKSHITSY. IL A PRONONCé DES DéCISIONS à MOTIVATION POLITIQUE CONTRE DES OPPOSANTS AUX AUTORITéS BIéLORUSSES. IL A CONDAMNé DIX CITOYENS BIéLORUSSES POUR DES MOTIFS POLITIQUES. IL EST PROUVé QU’IL A RENDU DES DéCISIONS à MOTIVATION POLITIQUE RENDUES à L’ENCONTRE DES OPPOSANTS AUX AUTORITéS BIéLORUSSES DEPUIS 2018. IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE EN BIéLORUSSIE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6881

5 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10718.58 Start Date: 2023-08-03 Listing Date: 2023-08-03 Country: Belgium Entity: NK-69fzjYA23FxWiye7d3ksKy Program: BLR Reason: 2023/1591 (OJ L195 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-08-16
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 65458 Start Date: 2023-08-15 Listing Date: 2023-08-14 Country: Switzerland Entity: NK-69fzjYA23FxWiye7d3ksKy Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-08-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10718.58 Start Date: 2023-08-03 Listing Date: 2023-08-03 Country: European Union Entity: NK-69fzjYA23FxWiye7d3ksKy Program: BLR Reason: 2023/1591 (OJ L195 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591

4. Sanction Caption: (UE) 2023/1591 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-08-04
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-69fzjYA23FxWiye7d3ksKy Program: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Viachaslau Yeliseenka est un juge biélorusse qui siège au tribunal du district de Dokshitsy. Il a prononcé des décisions à motivation politique contre des opposants aux autorités biélorusses. Il a condamné dix citoyens biélorusses pour des motifs politiques. Il est prouvé qu’il a rendu des décisions à motivation politique rendues à l’encontre des opposants aux autorités biélorusses depuis 2018. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-69fzjYA23FxWiye7d3ksKy Provisions: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 Reason: Viachaslau Yeliseenka est un juge biélorusse qui siège au tribunal du district de Dokshitsy. Il a prononcé des décisions à motivation politique contre des opposants aux autorités biélorusses. Il a condamné dix citoyens biélorusses pour des motifs politiques. Il est prouvé qu’il a rendu des décisions à motivation politique rendues à l’encontre des opposants aux autorités biélorusses depuis 2018. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

5. Siarhei Uladzimiravich KARCHEUSKY

Alias	RUSSIAN: Сергей Владимирович Карчевский Сяргей УладзIмIравIч КАРЧЭЎСКI BELARUSIAN: Сяргей УладзIмIравIч КарчэўскI KARCHEVSKIY SERGEY VLADIMIROVITCH КАРЧЕВСКИЙ Сергей Владимирович SIARHEI ULADZIMIRAVICH KARCHEUSKY КАРЧЭЎСКI Сяргей УладзIмIравIч Сергей Владимирович КАРЧЕВСКИЙ SERGEY VLADIMIROVITCH KARCHEVSKIY
ID Number	3150683MO74PB5 IDENTIFICATION PERSONNELLE: 3150683MO74PB5
Title	MAJOR
Profile Type	PERSON
Name	Сяргей УладзIмIравIч КАРЧЭЎСКI SIARHEJ ULADZIMIRAVITJ KARTJEUSKI SERGEJ VLADIMIROVITJ KARTJEVSKIJ SIARHEI ULADZIMIRAVICH KARCHEUSKY Сергей Владимирович КАРЧЕВСКИЙ SIARHIEJ UłADZIMIRAWICZ KARCHEUSKY KARCHEUSKY SIARHEI ULADZIMIRAVICH SJARHEJ KARčEŭSKI SIARHEJ ULADZIMIRAVIč KARČEVSKI SERGEY VLADIMIROVITCH KARCHEVSKIY SERGEY VLADIMIROVICH KARCHEVSKY
First Name	Сяргей SIARHEJ SERGEY SIARHIEJ SERGEJ SERGEY VLADIMIROVICH SIARHEI ULADZIMIRAVICH SJARHEJ Сергей SIARHEI
Middle Name	УладзIмIравIч ULADZIMIRAVICH UłADZIMIRAWICZ VLADIMIROVITCH ULADZIMIRAVIč VLADIMIROVITJ ULADZIMIRAVITJ Владимирович
Last Name	KARCHEUSKY KARČEVSKI KARTJEVSKIJ KARCHEVSKY KARčEŭSKI KARCHEUSKY KARCHEVSKIY KARCHEVSKIY КАРЧЭЎСКI KARTJEUSKI КАРЧЕВСКИЙ
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1983-06-15
Position	COMMANDANT ET CHEF DU DéPARTEMENT DU RéGIME DE LA COLONIE PéNITENTIAIRE NO 17, SITUéE à CHKLOW COMMANDANT ET CHEF DU DéPARTEMENT DU RéGIME DE LA COLONIE PéNITENTIAIRE N°17, SITUéE à CHKLOW. MAJOR AND HEAD OF THE REGIME DEPARTMENT OF PENAL COLONY NO 17 SHKLOW
First Seen	2023-08-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-08-03
Modified At	2023-08-14
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	6 RUE FATINA, APT. 100, MOGILEV : BIELORUSSIE 6 RUE FATINA, APT. 100, MOGILEV
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	EN TANT QUE CHEF DU DéPARTEMENT DU RéGIME DE LA COLONIE PéNITENTIAIRE NO 17, SITUéE à CHKLOW, SIARHEI KARCHEUSKY EST DIRECTEMENT RESPONSABLE DES CONDITIONS DE DéTENTION INHUMAINES DANS LA COLONIE, AINSI QUE DES PRATIQUES VIOLENTES ET DES MAUVAIS TRAITEMENTS INFLIGéS AUX PRISONNIERS, EN PARTICULIER LES PRISONNIERS POLITIQUES. IL A éTé PERSONNELLEMENT IMPLIQUé DANS LE PASSAGE à TABAC DE PRISONNIERS ET AUTRES ACTES DE VIOLENCE EXTRêME à LEUR ENCONTRE ET IL EST DIRECTEMENT IMPLIQUé DANS LA MORT DE VITOLD ASHURAK, UN PRISONNIER POLITIQUE, LE 21 MAI 2021, ET EST RESPONSABLE DE CELLE-CI. IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME ET DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE EN BIéLORUSSIE. PERSONAL ID: 3150683MO74PB5 NUMéRO D’IDENTIFICATION PERSONNELLE: 3150683MO74PB5 AS HEAD OF THE REGIME DEPARTMENT OF PENAL COLONY NO 17 IN SHKLOW, SIARHEI KHARCHEUSKY IS DIRECTLY RESPONSIBLE FOR THE INHUMANE CONDITIONS OF DETENTION IN THE COLONY, FOR THE VIOLENT PRACTICES AND ILL-TREATMENT INFLICTED ON PRISONERS, NOTABLY ON POLITICAL PRISONERS. HE WAS PERSONALLY INVOLVED IN CARRYING OUT BEATINGS AND OTHER ACTS OF EXTREME VIOLENCE AGAINST PRISONERS AND HE IS DIRECTLY INVOLVED IN, AND RESPONSIBLE FOR, THE DEATH OF THE POLITICAL PRISONER VITOLD ASHURAK IN THAT PENAL COLONY ON 21 MAY 2021. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS AND THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY IN BELARUS. MAJOR AND HEAD OF THE REGIME DEPARTMENT OF PENAL COLONY NO 17 SHKLOW
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6853

6 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10693.0 Start Date: 2023-08-03 Listing Date: 2023-08-03 Country: Belgium Entity: NK-7rnE5knuKuRjnTaCCGeTYx Program: BLR Reason: 2023/1591 (OJ L195 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 100 Country: Canada Entity: NK-7rnE5knuKuRjnTaCCGeTYx Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-08-16
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 65229 Start Date: 2023-08-15 Listing Date: 2023-08-14 Country: Switzerland Entity: NK-7rnE5knuKuRjnTaCCGeTYx Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-08-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10693.0 Start Date: 2023-08-03 Listing Date: 2023-08-03 Country: European Union Entity: NK-7rnE5knuKuRjnTaCCGeTYx Program: BLR Reason: 2023/1591 (OJ L195 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591

5. Sanction Caption: (UE) 2023/1591 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-08-04
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-7rnE5knuKuRjnTaCCGeTYx Program: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: En tant que chef du département du régime de la colonie pénitentiaire no 17, située à Chklow, Siarhei Karcheusky est directement responsable des conditions de détention inhumaines dans la colonie, ainsi que des pratiques violentes et des mauvais traitements infligés aux prisonniers, en particulier les prisonniers politiques. Il a été personnellement impliqué dans le passage à tabac de prisonniers et autres actes de violence extrême à leur encontre et il est directement impliqué dans la mort de Vitold Ashurak, un prisonnier politique, le 21 mai 2021, et est responsable de celle-ci. Il est donc responsable de graves violations des droits de l'homme et de la répression de la société civile en Biélorussie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-7rnE5knuKuRjnTaCCGeTYx Provisions: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 Reason: En tant que chef du département du régime de la colonie pénitentiaire no 17, située à Chklow, Siarhei Karcheusky est directement responsable des conditions de détention inhumaines dans la colonie, ainsi que des pratiques violentes et des mauvais traitements infligés aux prisonniers, en particulier les prisonniers politiques. Il a été personnellement impliqué dans le passage à tabac de prisonniers et autres actes de violence extrême à leur encontre et il est directement impliqué dans la mort de Vitold Ashurak, un prisonnier politique, le 21 mai 2021, et est responsable de celle-ci. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression de la société civile en Biélorussie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

6. Ina Leanidauna PAULOUSKAYA

Alias	Iна ЛеанIдаўна ПАЎЛОЎСКАЯ PAVLOVSKAYA INNA LEONIDOVNA BELARUSIAN: Iна ЛеанIдаўна Паўлоўская Инна Леонидовна ПАВЛОВСКАЯ ПАЎЛОЎСКАЯ Iна ЛеанIдаўна ПАВЛОВСКАЯ Инна Леонидовна INNA LEONIDOVNA PAVLOVSKAYA
ID Number	4290775C016PB9 IDENTIFICATION PERSONNELLE: 4290775C016PB9
Profile Type	PERSON
Name	Iна ЛеанIдаўна ПАЎЛОЎСКАЯ PAULOUSKAYA INA LEANIDAUNA INA PAULOUSKAJA Инна Леонидовна ПАВЛОВСКАЯ INA LEANIDAVNA PAVLOVSKÁ Ина Павловския INA PAŭLOŭSKAJA INA LEANIDAUNA PAULOUSKAJA INNA LEONIDOVNA PAVLOVSKAYA INA LEANIDAUNA PAULOUSKAYA INNA LEONIDOVNA PAVLOVSKAJA
First Name	Инна INNA Ина INA INA LEANIDAUNA Iна
Middle Name	LEANIDAVNA Леонидовна LEONIDOVNA LEANIDAUNA ЛеанIдаўна
Last Name	PAVLOVSKÁ ПАЎЛОЎСКАЯ PAVLOVSKAJA PAŭLOŭSKAJA PAVLOVSKAYA PAULOUSKAYA PAULOUSKAJA ПАВЛОВСКАЯ PAULOUSKAYA Павловския PAULOUSKAJA PAVLOVSKAYA
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1975-07-29
Position	JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT DE BARANOVICHI. JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT DE BARANOVICHI JUDGE AT BARANOVICHI DISTRICT COURT
First Seen	2023-08-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-08-03
Modified At	2023-08-14
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	BARANOVICHI, RUE MIKOLSKAYA 32 BARANOVICHI, RUE MIKOLSKAYA 32.
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	NUMéRO D’IDENTIFICATION PERSONNELLE: 4290775C016PB9 PERSONAL ID: 4290775C016PB9 EN SA QUALITé DE JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT DE BARANOVICHI, INA PAULOUSKAYA EST RESPONSABLE D'UN GRAND NOMBRE DE DéCISIONS PRONONCéES CONTRE DES MANIFESTANTS PACIFIQUES POUR DES MOTIFS POLITIQUES, NOTAMMENT LA CONDAMNATION DE VITALY KORSAK ET D'ANATOLY PUGACH. ELLE A CONDAMNé à DES PEINES D'EMPRISONNEMENT ET à DES AMENDES DES PERSONNES QUI AVAIENT CRITIQUé LE PRéSIDENT LOUKACHENKA ET PROTESTé CONTRE LE RéSULTAT DE L'éLECTION PRéSIDENTIELLE DE 2020. ELLE EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME ET DE GRAVES ATTEINTES à L'éTAT DE DROIT, AINSI QUE DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L'OPPOSITION DéMOCRATIQUE EN BIéLORUSSIE. JUDGE AT BARANOVICHI DISTRICT COURT IN HER POSITION AS JUDGE OF BARANOVICHI DISTRICT COURT, INA PAULOUSKAYA IS RESPONSIBLE FOR NUMEROUS POLITICALLY-MOTIVATED RULINGS AGAINST PEACEFUL PROTESTERS, IN PARTICULAR THE SENTENCING OF VITALY KORSAK AND ANATOLY PUGACH. SHE HAS SENTENCED PEOPLE TO PRISON TERMS AND FINES FOR CRITICIZING PRESIDENT LUKASHENKA AND PROTESTING AGAINST THE OUTCOME OF THE PRESIDENTIAL ELECTIONS OF 2020. SHE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND FOR SERIOUSLY UNDERMINING THE RULE OF LAW, AS WELL AS FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION IN BELARUS.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6869

6 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10714.62 Start Date: 2023-08-03 Listing Date: 2023-08-03 Country: Belgium Entity: NK-7wFNAPS2BfUBaxRuPksnVZ Program: BLR Reason: 2023/1591 (OJ L195 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 118 Country: Canada Entity: NK-7wFNAPS2BfUBaxRuPksnVZ Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-08-16
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 65369 Start Date: 2023-08-15 Listing Date: 2023-08-14 Country: Switzerland Entity: NK-7wFNAPS2BfUBaxRuPksnVZ Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-08-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10714.62 Start Date: 2023-08-03 Listing Date: 2023-08-03 Country: European Union Entity: NK-7wFNAPS2BfUBaxRuPksnVZ Program: BLR Reason: 2023/1591 (OJ L195 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591

5. Sanction Caption: (UE) 2023/1591 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-08-04
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-7wFNAPS2BfUBaxRuPksnVZ Program: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: En sa qualité de juge au tribunal du district de Baranovichi, Ina Paulouskaya est responsable d'un grand nombre de décisions prononcées contre des manifestants pacifiques pour des motifs politiques, notamment la condamnation de Vitaly Korsak et d'Anatoly Pugach. Elle a condamné à des peines d'emprisonnement et à des amendes des personnes qui avaient critiqué le président Loukachenka et protesté contre le résultat de l'élection présidentielle de 2020. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l'homme et de graves atteintes à l'état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l'opposition démocratique en Biélorussie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-7wFNAPS2BfUBaxRuPksnVZ Provisions: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 Reason: En sa qualité de juge au tribunal du district de Baranovichi, Ina Paulouskaya est responsable d’un grand nombre de décisions prononcées contre des manifestants pacifiques pour des motifs politiques, notamment la condamnation de Vitaly Korsak et d’Anatoly Pugach. Elle a condamné à des peines d’emprisonnement et à des amendes des personnes qui avaient critiqué le président Loukachenka et protesté contre le résultat de l’élection présidentielle de 2020. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Dzmitriy Vitalievich BUBENCHIK

Alias	ДзмIтрый ВIтальевIч БУБЕНЧЫК БУБЕНЧИК Дмитрий Витальевич BELARUSIAN: Дмитрий Витальевич Бубенчик БУБЕНЧЫК ДзмIтрый ВIтальевIч Дмитрий Витальевич БУБЕНЧИК BUBENCHIK DMITRIY VITALIEVICH DMITRIY VITALIEVICH BUBENCHIK
Profile Type	PERSON
Name	DZMITRYJ VITALJEVITJ BUBENTJYK DZMITRIY VITALIEVICH BUBENCHIK ДзмIтрый ВIтальевIч БУБЕНЧЫК DMITRIJ VITALJEVITJ BUBENTJIK BUBENCHYK DZMITRY Дмитрий Витальевич БУБЕНЧИК DZMITRYJ VITAľEVIč BUBENČYK DZMITRYJ BUBENčYK DMITRY VITALIEVICH BUBENCHIK DMITRIY VITALIEVICH BUBENCHIK DZMITRIJ BUBENčIK BUBENCHIK DZMITRIY VITALIEVICH
First Name	DMITRIY DMITRY VITALIEVICH DZMITRIJ DZMITRIY VITALIEVICH ДзмIтрый DZMITRYJ DZMITRIY Дмитрий DMITRIJ
Middle Name	Витальевич VITALIEVICH VITAľEVIč VITALJEVITJ ВIтальевIч
Last Name	BUBENčIK БУБЕНЧИК BUBENČYK BUBENTJIK BUBENčYK BUBENCHIK БУБЕНЧЫК BUBENCHIK BUBENTJYK
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1985-07-15
Position	JUDGE OF THE GRODNO REGIONAL COURT TRIBUNAL RéGIONAL DE GRODNO, JUGE TRIBUNAL RéGIONAL DE GRODNO, JUGE.
First Seen	2023-06-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-08-03
Modified At	2023-08-14
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	DZMITRY BUBENCHYK JEST SęDZIą SąDU REJONOWEGO W GRODNIE, ZAANGAżOWANYM W MASOWE łAMANIE PRAW CZłOWIEKA. BIAłORUSIN PROWADZIł M.IN. SPRAWę DZIAłACZA MNIEJSZOśCI POLSKIEJ W RB ANDRZEJA POCZOBUTA. Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE WJAZD I POBYT OBYWATELA BIAłORUSI STANOWIą ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść WYMIENIONEJ OSOBY SYTUUJE Ją JAKO ZWOLENNIKA REżIMU ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP. DZMITRIY BUBENCHIK IS A BELARUSSIAN JUDGE WHO SERVES IN A GRODNO DISTRICT COURT. HE WAS APPOINTED BY ALIAKSANDR LUKASHENKA. HE ISSUED POLITICALLY-MOTIVATED RULINGS AGAINST THE OPPONENTS OF THE BELARUSIAN AUTHORITIES. ON 8 FEB 2023, HE SENTENCED ANDRZEJ POCZOBUT, AN INDEPENDENT JOURNALIST AND A POLISH MINORITY ACTIVIST CRITICAL OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS, TO EIGHT YEARS IMPRISONMENT. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND FOR SERIOUSLY UNDERMINING THE RULE OF LAW, AS WELL AS FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION IN BELARUS. DZMITRIY BUBENCHIK EST UN JUGE BIéLORUSSE QUI SIèGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT DE GRODNO. IL A éTé NOMMé PAR ALIAKSANDR LOUKACHENKA. IL A RENDU DES JUGEMENTS MOTIVéS PAR DES CONSIDéRATIONS POLITIQUES à L’ENCONTRE D’OPPOSANTS AUX AUTORITéS BIéLORUSSES. LE 8 FéVRIER 2023, IL A CONDAMNé à HUIT ANS D’EMPRISONNEMENT ANDRZEJ POCZOBUT, JOURNALISTE INDéPENDANT ET MILITANT DE LA MINORITé POLONAISE CRITIQUANT LE GOUVERNEMENT DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE. IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET DE GRAVES ATTEINTES à L’éTAT DE DROIT, AINSI QUE DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE EN BIéLORUSSIE. GRODNO REGIONAL COURT, JUDGE
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6871

7 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10715.61 Start Date: 2023-08-03 Listing Date: 2023-08-03 Country: Belgium Entity: NK-8SvHhoK2ptFA3aApULvDr9 Program: BLR Reason: 2023/1591 (OJ L195 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 119 Country: Canada Entity: NK-8SvHhoK2ptFA3aApULvDr9 Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-08-16
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 65386 Start Date: 2023-08-15 Listing Date: 2023-08-14 Country: Switzerland Entity: NK-8SvHhoK2ptFA3aApULvDr9 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-08-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10715.61 Start Date: 2023-08-03 Listing Date: 2023-08-03 Country: European Union Entity: NK-8SvHhoK2ptFA3aApULvDr9 Program: BLR Reason: 2023/1591 (OJ L195 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591

5. Sanction Caption: (UE) 2023/1591 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-08-04
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-8SvHhoK2ptFA3aApULvDr9 Program: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Dzmitriy Bubenchik est un juge biélorusse qui siège au tribunal du district de Grodno. Il a été nommé par Aliaksandr Loukachenka. Il a rendu des jugements motivés par des considérations politiques à l’encontre d’opposants aux autorités biélorusses. Le 8 février 2023, il a condamné à huit ans d’emprisonnement Andrzej Poczobut, journaliste indépendant et militant de la minorité polonaise critiquant le gouvernement de la République de Biélorussie. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-8SvHhoK2ptFA3aApULvDr9 Provisions: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 Reason: Dzmitriy Bubenchik est un juge biélorusse qui siège au tribunal du district de Grodno. Il a été nommé par Aliaksandr Loukachenka. Il a rendu des jugements motivés par des considérations politiques à l’encontre d’opposants aux autorités biélorusses. Le 8 février 2023, il a condamné à huit ans d’emprisonnement Andrzej Poczobut, journaliste indépendant et militant de la minorité polonaise critiquant le gouvernement de la République de Biélorussie. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2023-08-10
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2023-05-30 Country: Poland Entity: NK-8SvHhoK2ptFA3aApULvDr9 Provisions: wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

8. Alina Sergeevna KASYANCHYK

Alias	ALINA SIARHIEEUNA KASIANCHYK KASYANCHYK ALINA SERGEEVNA Алина Сергеевна КАСЬЯНЧИК ALINA SIARHIEJEUNA KASYANCHYK ALINA SIARHIEJEUNA KASYANCHUK ALINA SERGEEVNA KASYANCHYK ALINA SIARHIEJEUNA KASIANCHYK ALINA SERGEEVNA KASIANCHYK Аліна Сяргееўна КАСЬЯНЧЫК КАСЬЯНЧЫК АлIна Сяргееўна ALINA SIARHIEJEŭNA KASYANCHUK КАСЬЯНЧИК Алина Сергеевна
Profile Type	PERSON
Name	KASIANCHYK ALINA SIARHIEEUNA ALINA SERGEJEVNA KASIANTJIK Алина Сергеевна КАСЬЯНЧИК ALINA KASIACHIK ALINA SIARHEJEUNA KASIANTJYK ALINA SIARHIEJEUNA KASYANCHYK ALINA SERGEEVNA KASYANCHYK ALINA SERGEEVNA KASIANCHYK Аліна Сяргееўна КАСЬЯНЧЫК ALINA SIARHIEJEUNA KASIANCHYK ALINA KASIANCHIK ALINA SERGEEVNA KASYANCHYK ALINA SIARHIEEUNA KASIANCHYK ALINA SIARHIEJEUNA KASYANCHUK
First Name	Алина АлIна ALINA SERGEEVNA ALINA SIARHIEEUNA ALINA
Last Name	KASIANCHYK KASYANCHUK KASYANCHUK KASYANCHYK KASYANCHYK КАСЬЯНЧИК KASIANCHYK КАСЬЯНЧЫК
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1998-03-12
Position	PROSECUTOR AT THE MINSK CITY PROSECUTOR’S OFFICE, FORMER ASSISTANT PROSECUTOR AT THE FRUNZENSKY DISTRICT COURT IN MINSK PROCUREURE AU PARQUET DE LA VILLE DE MINSK. FORMER ASSISTANT PROSECUTOR AT THE FRUNZENSKY DISTRICT COURT IN MINSK PROCUREURE AU PARQUET DE LA VILLE DE MINSK ANCIENNE SUBSTITUTE DU PROCUREUR AU TRIBUNAL DU DISTRICT FRUNZENSKY à MINS
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2021-07-07
Modified At	2023-08-14
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	PROSECUTOR AT THE MINSK CITY PROSECUTOR’S OFFICE, FORMER ASSISTANT PROSECUTOR AT THE FRUNZENSKY DISTRICT COURT IN MINSK ANCIENNE SUBSTITUTE DU PROCUREUR AU TRIBUNAL DU DISTRICT FRUNZENSKY à MINSK. DANS SES ANCIENNES FONCTIONS DE SUBSTITUTE DU PROCUREUR DU TRIBUNAL DU DISTRICT FRUNZENSKY à MINSK, ALINA KASSIANTCHYK A REPRéSENTé LE RéGIME DE LOUKACHENKA DANS DES AFFAIRES POLITIQUEMENT MOTIVéES CONTRE DES JOURNALISTES, DES MILITANTS ET DES PROTESTATAIRES. EN PARTICULIER, ELLE A POURSUIVI LES JOURNALISTES KATSIARYNA BAKHVALAVA (ANDREïEVA) ET DARIA TCHOULTSOVA POUR AVOIR FILMé DES MANIFESTATIONS PACIFIQUES, SUR LA BASE D’ACCUSATIONS INFONDéES DE “CONSPIRATION” ET DE “TROUBLES à L’ORDRE PUBLIC”. ELLE A éGALEMENT POURSUIVI DES MEMBRES DE LA SOCIéTé CIVILE BIéLORUSSE POUR AVOIR, PAR EXEMPLE, PARTICIPé à DES MANIFESTATIONS PACIFIQUES ET RENDU HOMMAGE à ALIAKSANDR TARAïKOùSKY, UN MANIFESTANT ASSASSINé. ELLE N’A PAS EU DE CESSE DE REQUéRIR DES PEINES D’EMPRISONNEMENT DE LONGUE DURéE. ELLE EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET DE GRAVES ATTEINTES à L’éTAT DE DROIT, AINSI QUE DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE. ELLE CONTINUE DE JOUER UN RôLE ACTIF DANS LE RéGIME DE LOUKACHENKA EN TANT QUE PROCUREURE AU PARQUET DE LA VILLE DE MINSK. IN HER FORMER POSITION AS ASSISTANT PROSECUTOR AT THE FRUZENSKY DISTRICT COURT IN MINSK, ALINA KASIANCHYK HAS REPRESENTED THE LUKASHENKA REGIME IN POLITICALLY MOTIVATED CASES AGAINST JOURNALISTS, ACTIVISTS AND PROTESTERS. IN PARTICULAR, SHE HAS PROSECUTED JOURNALISTS KATSIARYNA BAKHVALAVA (ANDREYEVA) AND DARYA CHULTSOVA FOR RECORDING PEACEFUL PROTESTS, BASED ON THE GROUNDLESS CHARGES OF ‘CONSPIRACY’ AND ‘VIOLATING PUBLIC ORDER’. SHE HAS ALSO PROSECUTED MEMBERS OF BELARUSIAN CIVIL SOCIETY E.G. FOR TAKING PART IN PEACEFUL PROTESTS, AND PAYING TRIBUTE TO MURDERED PROTESTER ALIAKSANDR TARAIKOUSKY. SHE HAS CONTINUOUSLY ASKED THE JUDGE FOR LONG-TERM PRISON SENTENCES. SHE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND FOR SERIOUSLY UNDERMINING THE RULE OF LAW, AS WELL AS FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION. SHE REMAINS ACTIVE IN THE LUKASHENKA REGIME AS A PROSECUTOR AT THE MINSK CITY PROSECUTOR’S OFFICE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3561

10 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6332.43 Start Date: 2023-02-27 Listing Date: 2023-02-28 Country: Belgium Entity: NK-8wyHkmb2cJW5GQdVD9PfrR Program: BLR Reason: 2023/419 (OJ L61) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0419

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 75 Country: Canada Entity: NK-8wyHkmb2cJW5GQdVD9PfrR Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 45427 Start Date: 2021-07-07 2023-08-15 Listing Date: 2021-07-07 2023-08-14 Country: Switzerland Entity: NK-8wyHkmb2cJW5GQdVD9PfrR Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus Country: Estonia Entity: NK-8wyHkmb2cJW5GQdVD9PfrR Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

5. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6332.43 Start Date: 2023-02-27 Listing Date: 2023-02-28 Country: European Union Entity: NK-8wyHkmb2cJW5GQdVD9PfrR Program: BLR Reason: 2023/419 (OJ L61) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0419

6. Sanction Caption: (UE) 2023/419 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/419 du 24/02/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-8wyHkmb2cJW5GQdVD9PfrR Program: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2023/419 du 24/02/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Dans ses anciennes fonctions de substitute du procureur du tribunal du district Frunzensky à Minsk, Alina Kassiantchyk a représenté le régime de Loukachenka dans des affaires politiquement motivées contre des journalistes, des militants et des protestataires. En particulier, elle a poursuivi les journalistes Katsiaryna Bakhvalava (Andreïeva) et Daria Tchoultsova pour avoir filmé des manifestations pacifiques, sur la base d’accusations infondées de “conspiration” et de “troubles à l’ordre public”. Elle a également poursuivi des membres de la société civile biélorusse pour avoir, par exemple, participé à des manifestations pacifiques et rendu hommage à Aliaksandr Taraïkoùsky, un manifestant assassiné. Elle n’a pas eu de cesse de requérir des peines d’emprisonnement de longue durée. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. Elle continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que procureure au Parquet de la ville de Minsk. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0113 Start Date: 2021-12-02 Modified At: 2022-03-17 Country: United Kingdom Entity: NK-8wyHkmb2cJW5GQdVD9PfrR Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: In her former position as assistant prosecutor at the Fruzensky District Court in Minsk, Alina Sergeevna KASYANCHYK has represented the Lukashenko regime in politically motivated cases against journalists, activists and protesters. In particular, she has prosecuted BelSat journalists Katsiaryna Bakhvalava (Andreyeva) and Darya Chultsova for live streaming peaceful protests, based on the unwarrented charges of “conspiracy” and “violating public order”. She has also prosecuted members of Belarusian civil society e.g. for taking parts in peaceful protests, and paying tribute to murdered protester Aliaksandr Taraikousky. She has consistently asked the judge for disproportionately long-term prison sentences. KASYANCHYK therefore is or has been involved in undermining democracy and the rule of law in Belarus, repressing civil society and the democratic opposition in Belarus, and for serious human rights violations. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0113 Start Date: 2021-12-02 Modified At: 2022-04-13 Listing Date: 2021-12-02 Country: United Kingdom Entity: NK-8wyHkmb2cJW5GQdVD9PfrR Program: Belarus Provisions: Asset freeze Reason: In her former position as assistant prosecutor at the Fruzensky District Court in Minsk, Alina Sergeevna KASYANCHYK has represented the Lukashenko regime in politically motivated cases against journalists, activists and protesters. In particular, she has prosecuted BelSat journalists Katsiaryna Bakhvalava (Andreyeva) and Darya Chultsova for live streaming peaceful protests, based on the unwarrented charges of “conspiracy” and “violating public order”. She has also prosecuted members of Belarusian civil society e.g. for taking parts in peaceful protests, and paying tribute to murdered protester Aliaksandr Taraikousky. She has consistently asked the judge for disproportionately long-term prison sentences. KASYANCHYK therefore is or has been involved in undermining democracy and the rule of law in Belarus, repressing civil society and the democratic opposition in Belarus, and for serious human rights violations. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen	2024-07-11
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania Start Date: 2018-01-01 End Date: 2026-03-24 Country: Lithuania Entity: NK-8wyHkmb2cJW5GQdVD9PfrR Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-8wyHkmb2cJW5GQdVD9PfrR Provisions: (UE) 2021/997 du 21/06/2021; (UE) 2023/419 du 24/02/2023 Reason: Dans ses anciennes fonctions de substitute du procureur du tribunal du district Frunzensky à Minsk, Alina Kassiantchyk a représenté le régime de Loukachenka dans des affaires politiquement motivées contre des journalistes, des militants et des protestataires. En particulier, elle a poursuivi les journalistes Katsiaryna Bakhvalava (Andreïeva) et Daria Tchoultsova pour avoir filmé des manifestations pacifiques, sur la base d’accusations infondées de “conspiration” et de “troubles à l’ordre public”. Elle a également poursuivi des membres de la société civile biélorusse pour avoir, par exemple, participé à des manifestations pacifiques et rendu hommage à Aliaksandr Taraïkoùsky, un manifestant assassiné. Elle n’a pas eu de cesse de requérir des peines d’emprisonnement de longue durée. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. Elle continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que procureure au Parquet de la ville de Minsk. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Natallia Mikhailauna BUHUK

Alias	Наталья Михайловна БУГУК BUGUK NATALIA MIKHAILOVNA NATALIA MIKHAILOVNA BUGUK БУГУК Наталля МIхайлаўна NATALIA MIKHAILAUNA BUHUK БУГУК Наталья Михайловна NATALLIA MIKHAILAUNA BUGUK NATALLIA MIKHAILAUNA BUHUK Наталля МIхайлаўна БУГУК NATALIA MIKHAILOVNA BUHUK
Profile Type	PERSON
Name	BUHUK NATALLIA MIKHAILAUNA Наталья Михайловна БУГУК NATALLIA MIKHAILAUNA BUHUK NATALIA BUGUK NATALIA MIKHAILOVNA BUGUK BUHUK NATALIIA Наталля Міхайлаўна БУГУК NATALIA MIKHAILOVNA BUGUK NATALIA MIKAHILAUNA BUHUK NATALLIA MIKHAILAUNA BUHUK NATALLIA MIKHAILAUNA BUGUK NATALIA BUGUK NATALLJA MICHAJLAUNA BUHUK NATALJA MICHAJLOVNA BUGUK NATALIA MIKHAILOVNA BUHUK
First Name	NATALLIA MIKHAILAUNA Наталля Наталья NATALIA MIKHAILOVNA NATALLIA NATALIA
Last Name	BUGUK БУГУК BUHUK BUHUK BUHUK BUGUK
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1989-12-19
Birth-Place	MINSK MINSK BELARUS BELARUS, MINSK BELARUS, MINSK MINSK, EX-URSS (ACTUELLEMENT BIéLORUSSIE) MINSK (EX-URSS)
Position	JUDGE AT THE FRUNZENSKY DISTRICT COURT IN MINSK JUDGE OF THE MINSK CITY COURT, FORMER JUDGE AT THE FRUZENSKY DISTRICT COURT IN MINSK ANCIENNE JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT FRUNZENSKY à MINSK JUGE AU TRIBUNAL DE LA VILLE DE MINSK JUGE AU TRIBUNAL DE LA VILLE DE MINSK.
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2021-07-07
Modified At	2023-08-14
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ANCIENNE JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT FRUNZENSKY à MINSK. NATALIIA BUHUK JEST SęDZIą FRUNZEńSKIEGO SąDU REJONOWEGO W MIńSKU, ZAANGAżOWANą W MASOWE łAMANIE PRAW CZłOWIEKA NA BIAłORUSI. Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE WJAZD I POBYT OBYWATELKI BIAłORUSI STANOWIą ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść WYMIENIONEJ OSOBY SYTUUJE Ją JAKO ZWOLENNIKA REżIMU ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP. IN HER FORMER POSITION AS JUDGE AT THE FRUZENSKY DISTRICT COURT IN MINSK, NATALLIA BUHUK WAS RESPONSIBLE FOR NUMEROUS POLITICALLY MOTIVATED RULINGS AGAINST JOURNALISTS AND PROTESTERS, IN PARTICULAR THE SENTENCING OF KATSIARYNA BAKHVALAVA (ANDREYEVA) AND DARYA CHULTSOVA. VIOLATIONS OF RIGHTS OF DEFENCE AND OF RIGHT TO A FAIR TRIAL WERE REPORTED DURING TRIALS CONDUCTED UNDER HER SUPERVISION. SHE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND FOR SERIOUSLY UNDERMINING THE RULE OF LAW, AS WELL AS FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION. SHE REMAINS ACTIVE IN THE LUKASHENKA REGIME AS A JUDGE OF THE MINSK CITY COURT. JUDGE OF THE MINSK CITY COURT, FORMER JUDGE AT THE FRUZENSKY DISTRICT COURT IN MINSK DANS SES ANCIENNES FONCTIONS DE JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT FRUNZENSKY à MINSK, NATALLIA BOUHOUK A éTé RESPONSABLE D’UN GRAND NOMBRE DE DéCISIONS PRONONCéES POUR DES MOTIFS POLITIQUES CONTRE DES JOURNALISTES ET DES PROTESTATAIRES, ET EN PARTICULIER DES CONDAMNATIONS DE KATSIARYNA BAKHVALAVA (ANDREïEVA) ET DE DARIA TCHOULTSOVA. DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA DéFENSE ET DU DROIT à ACCéDER à UN TRIBUNAL IMPARTIAL ONT éTé SIGNALéES DURANT DES PROCèS MENéS SOUS SA SUPERVISION. ELLE EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET DE GRAVES ATTEINTES à L’éTAT DE DROIT, AINSI QUE DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE. ELLE CONTINUE DE JOUER UN RôLE ACTIF DANS LE RéGIME DE LOUKACHENKA EN TANT QUE JUGE AU TRIBUNAL DE LA VILLE DE MINSK.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3557

11 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6331.44 Start Date: 2023-02-27 Listing Date: 2023-02-28 Country: Belgium Entity: NK-AXYBDM5cDVvRbrzFpvfkjB Program: BLR Reason: 2023/419 (OJ L61) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0419

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 74 Country: Canada Entity: NK-AXYBDM5cDVvRbrzFpvfkjB Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 45419 Start Date: 2021-07-07 2023-08-15 Listing Date: 2021-07-07 2023-08-14 Country: Switzerland Entity: NK-AXYBDM5cDVvRbrzFpvfkjB Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus Country: Estonia Entity: NK-AXYBDM5cDVvRbrzFpvfkjB Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

5. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6331.44 Start Date: 2023-02-27 Listing Date: 2023-02-28 Country: European Union Entity: NK-AXYBDM5cDVvRbrzFpvfkjB Program: BLR Reason: 2023/419 (OJ L61) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0419

6. Sanction Caption: (UE) 2023/419 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/419 du 24/02/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-AXYBDM5cDVvRbrzFpvfkjB Program: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2023/419 du 24/02/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Dans ses anciennes fonctions de juge au tribunal du district Frunzensky à Minsk, Natallia Bouhouk a été responsable d’un grand nombre de décisions prononcées pour des motifs politiques contre des journalistes et des protestataires, et en particulier des condamnations de Katsiaryna Bakhvalava (Andreïeva) et de Daria Tchoultsova. Des violations des droits de la défense et du droit à accéder à un tribunal impartial ont été signalées durant des procès menés sous sa supervision. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. Elle continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que juge au tribunal de la ville de Minsk. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0112 Start Date: 2021-12-02 Modified At: 2022-03-17 Country: United Kingdom Entity: NK-AXYBDM5cDVvRbrzFpvfkjB Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: In her position as a judge at the Frunzensky District Court in Minsk, NATALIA BUGUK has been responsible for numerous politically motivated rulings against journalists, opposition activists and protesters. Violations of the right to a fair trial have been reported during trials that she has conducted. BUGUK therefore is or has been involved in undermining democracy and the rule of law in Belarus, repressing civil society and the democratic opposition in Belarus, and for serious human rights violations in Belarus. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0112 Start Date: 2021-12-02 Modified At: 2022-03-18 Listing Date: 2021-12-02 Country: United Kingdom Entity: NK-AXYBDM5cDVvRbrzFpvfkjB Program: Belarus Provisions: Asset freeze Reason: In her position as a judge at the Frunzensky District Court in Minsk, NATALIA BUGUK has been responsible for numerous politically motivated rulings against journalists, opposition activists and protesters. Violations of the right to a fair trial have been reported during trials that she has conducted. BUGUK therefore is or has been involved in undermining democracy and the rule of law in Belarus, repressing civil society and the democratic opposition in Belarus, and for serious human rights violations in Belarus. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen	2024-07-11
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania Start Date: 2018-01-01 End Date: 2026-03-24 Country: Lithuania Entity: NK-AXYBDM5cDVvRbrzFpvfkjB Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-AXYBDM5cDVvRbrzFpvfkjB Provisions: (UE) 2021/997 du 21/06/2021; (UE) 2023/419 du 24/02/2023 Reason: Dans ses anciennes fonctions de juge au tribunal du district Frunzensky à Minsk, Natallia Bouhouk a été responsable d’un grand nombre de décisions prononcées pour des motifs politiques contre des journalistes et des protestataires, et en particulier des condamnations de Katsiaryna Bakhvalava (Andreïeva) et de Daria Tchoultsova. Des violations des droits de la défense et du droit à accéder à un tribunal impartial ont été signalées durant des procès menés sous sa supervision. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. Elle continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que juge au tribunal de la ville de Minsk. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2023-05-30 Country: Poland Entity: NK-AXYBDM5cDVvRbrzFpvfkjB Provisions: a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

10. Ludmila Stsiapanauna VASHCHANKA

Alias	ЛюдмIла Сцяпанаўна ВАШЧАНКА LUDMILA STIEPANOVNA VASHCHENKO Людмила Степановна ВАЩЕНКО ВАШЧАНКА ЛюдмIла Сцяпанаўна ВАЩЕНКО Людмила Степановна VASHCHENKO LUDMILA STIEPANOVNA
Profile Type	PERSON
Name	LJUDMILA VAščANKOVá LUDMILA STIEPANOVNA VASHCHENKO Людміла Сцяпанаўна ВАШЧАНКА Людмила Степановна ВАЩЕНКО LIUDMILA VASHCHANKA ĽUDMILA SCIAPANAVNA VAŠČANKOVÁ VASHCHANKA LUDMILA STSIAPANAUNA LJUDMILA STSIAPANAUNA VASJTJANKA LUDMILA STSIAPANAUNA VASHCHANKA LJUDMILA STEPANOVNA VASJTJENKO
First Name	ЛюдмIла LUDMILA LUDMILA STSIAPANAUNA ĽUDMILA Людмила LIUDMILA LJUDMILA Людміла
Middle Name	Сцяпанаўна STIEPANOVNA SCIAPANAVNA Степановна STSIAPANAUNA STEPANOVNA
Last Name	VASHCHENKO VAŠČANKOVÁ VAščANKOVá ВАШЧАНКА ВАЩЕНКО VASHCHANKA VASHCHANKA VASJTJENKO VASHCHENKO VASJTJANKA
Nationality	BELARUS
Birth Date	1972-09-22
Position	JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT DE GLUBOKOYE. JUDGE OF THE GLUBOKOYE DISTRICT COURT JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT DE GLUBOKOYE
First Seen	2023-08-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-08-03
Modified At	2023-08-14
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	LUDMILA VASHCHANKA IS A BELARUSSIAN JUDGE WHO SERVES IN GLUBOKOYE DISTRICT COURT. SHE HAS ISSUED POLITICALLY-MOTIVATED RULINGS AGAINST THE OPPONENTS OF THE BELARUSIAN AUTHORITIES. SHE HAS A DOCUMENTED HISTORY OF HAVING ISSUED POLITICALLY-MOTIVATED RULINGS AGAINST THE OPPONENTS OF THE BELARUSIAN AUTHORITIES FROM 2007 TO 2023. DURING THIS PERIOD, SHE CONVICTED AT LEAST NINE BELARUSIAN CITIZENS, INCLUDING OPPOSITION SUPPORTERS AND ACTIVISTS, ON POLITICAL GROUNDS. SHE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS AND THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION IN BELARUS. JUDGE OF GLUBOKOYE DISTRICT COURT LIUDMILA VASHCHANKA EST UNE JUGE BIéLORUSSE QUI SIèGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT DE GLUBOKOYE. ELLE A RENDU DES DéCISIONS MOTIVéES PAR DES CONSIDéRATIONS POLITIQUES à L’ENCONTRE DES OPPOSANTS AUX AUTORITéS BIéLORUSSES. IL EST PROUVé QUE, DE 2007 à 2023, ELLE A RENDU DES DéCISIONS MOTIVéES PAR DES CONSIDéRATIONS POLITIQUES à L’ENCONTRE DES OPPOSANTS AUX AUTORITéS BIéLORUSSES. AU COURS DE CETTE PéRIODE, ELLE A CONDAMNé AU MOINS NEUF CITOYENS BIéLORUSSES, Y COMPRIS DES PARTISANS ET MILITANTS DE L’OPPOSITION, POUR DES MOTIFS POLITIQUES. ELLE EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE EN BIéLORUSSIE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6879

5 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10638.84 Start Date: 2023-08-03 Listing Date: 2023-08-03 Country: Belgium Entity: NK-Cejnae4fz35FmVqumxmdcn Program: BLR Reason: 2023/1591 (OJ L195 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-08-16
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 65444 Start Date: 2023-08-15 Listing Date: 2023-08-14 Country: Switzerland Entity: NK-Cejnae4fz35FmVqumxmdcn Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-08-05
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10638.84 Start Date: 2023-08-03 Listing Date: 2023-08-03 Country: European Union Entity: NK-Cejnae4fz35FmVqumxmdcn Program: BLR Reason: 2023/1591 (OJ L195 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591

4. Sanction Caption: (UE) 2023/1591 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-08-04
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-Cejnae4fz35FmVqumxmdcn Program: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Liudmila Vashchanka est une juge biélorusse qui siège au tribunal du district de Glubokoye. Elle a rendu des décisions motivées par des considérations politiques à l’encontre des opposants aux autorités biélorusses. Il est prouvé que, de 2007 à 2023, elle a rendu des décisions motivées par des considérations politiques à l’encontre des opposants aux autorités biélorusses. Au cours de cette période, elle a condamné au moins neuf citoyens biélorusses, y compris des partisans et militants de l’opposition, pour des motifs politiques. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-Cejnae4fz35FmVqumxmdcn Provisions: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 Reason: Liudmila Vashchanka est une juge biélorusse qui siège au tribunal du district de Glubokoye. Elle a rendu des décisions motivées par des considérations politiques à l’encontre des opposants aux autorités biélorusses. Il est prouvé que, de 2007 à 2023, elle a rendu des décisions motivées par des considérations politiques à l’encontre des opposants aux autorités biélorusses. Au cours de cette période, elle a condamné au moins neuf citoyens biélorusses, y compris des partisans et militants de l’opposition, pour des motifs politiques. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/