Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person Ludmila

Alias	ЛюдмIла Сцяпанаўна ВАШЧАНКА LUDMILA STIEPANOVNA VASHCHENKO Людмила Степановна ВАЩЕНКО ВАШЧАНКА ЛюдмIла Сцяпанаўна ВАЩЕНКО Людмила Степановна VASHCHENKO LUDMILA STIEPANOVNA
Profile Type	PERSON
Name	LJUDMILA VAščANKOVá LUDMILA STIEPANOVNA VASHCHENKO Людміла Сцяпанаўна ВАШЧАНКА Людмила Степановна ВАЩЕНКО LIUDMILA VASHCHANKA ĽUDMILA SCIAPANAVNA VAŠČANKOVÁ VASHCHANKA LUDMILA STSIAPANAUNA LJUDMILA STSIAPANAUNA VASJTJANKA LUDMILA STSIAPANAUNA VASHCHANKA LJUDMILA STEPANOVNA VASJTJENKO
First Name	ЛюдмIла LUDMILA LUDMILA STSIAPANAUNA ĽUDMILA Людмила LIUDMILA LJUDMILA Людміла
Middle Name	Сцяпанаўна STIEPANOVNA SCIAPANAVNA Степановна STSIAPANAUNA STEPANOVNA
Last Name	VASHCHENKO VAŠČANKOVÁ VAščANKOVá ВАШЧАНКА ВАЩЕНКО VASHCHANKA VASHCHANKA VASJTJENKO VASHCHENKO VASJTJANKA
Nationality	BELARUS
Birth Date	1972-09-22
Position	JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT DE GLUBOKOYE. JUDGE OF THE GLUBOKOYE DISTRICT COURT JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT DE GLUBOKOYE
First Seen	2023-08-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-08-03
Modified At	2023-08-14
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	LUDMILA VASHCHANKA IS A BELARUSSIAN JUDGE WHO SERVES IN GLUBOKOYE DISTRICT COURT. SHE HAS ISSUED POLITICALLY-MOTIVATED RULINGS AGAINST THE OPPONENTS OF THE BELARUSIAN AUTHORITIES. SHE HAS A DOCUMENTED HISTORY OF HAVING ISSUED POLITICALLY-MOTIVATED RULINGS AGAINST THE OPPONENTS OF THE BELARUSIAN AUTHORITIES FROM 2007 TO 2023. DURING THIS PERIOD, SHE CONVICTED AT LEAST NINE BELARUSIAN CITIZENS, INCLUDING OPPOSITION SUPPORTERS AND ACTIVISTS, ON POLITICAL GROUNDS. SHE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS AND THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION IN BELARUS. JUDGE OF GLUBOKOYE DISTRICT COURT LIUDMILA VASHCHANKA EST UNE JUGE BIéLORUSSE QUI SIèGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT DE GLUBOKOYE. ELLE A RENDU DES DéCISIONS MOTIVéES PAR DES CONSIDéRATIONS POLITIQUES à L’ENCONTRE DES OPPOSANTS AUX AUTORITéS BIéLORUSSES. IL EST PROUVé QUE, DE 2007 à 2023, ELLE A RENDU DES DéCISIONS MOTIVéES PAR DES CONSIDéRATIONS POLITIQUES à L’ENCONTRE DES OPPOSANTS AUX AUTORITéS BIéLORUSSES. AU COURS DE CETTE PéRIODE, ELLE A CONDAMNé AU MOINS NEUF CITOYENS BIéLORUSSES, Y COMPRIS DES PARTISANS ET MILITANTS DE L’OPPOSITION, POUR DES MOTIFS POLITIQUES. ELLE EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE EN BIéLORUSSIE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6879

5 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10638.84 Start Date: 2023-08-03 Listing Date: 2023-08-03 Country: Belgium Entity: NK-Cejnae4fz35FmVqumxmdcn Program: BLR Reason: 2023/1591 (OJ L195 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-08-16
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 65444 Start Date: 2023-08-15 Listing Date: 2023-08-14 Country: Switzerland Entity: NK-Cejnae4fz35FmVqumxmdcn Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-08-05
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10638.84 Start Date: 2023-08-03 Listing Date: 2023-08-03 Country: European Union Entity: NK-Cejnae4fz35FmVqumxmdcn Program: BLR Reason: 2023/1591 (OJ L195 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591

4. Sanction Caption: (UE) 2023/1591 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-08-04
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-Cejnae4fz35FmVqumxmdcn Program: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Liudmila Vashchanka est une juge biélorusse qui siège au tribunal du district de Glubokoye. Elle a rendu des décisions motivées par des considérations politiques à l’encontre des opposants aux autorités biélorusses. Il est prouvé que, de 2007 à 2023, elle a rendu des décisions motivées par des considérations politiques à l’encontre des opposants aux autorités biélorusses. Au cours de cette période, elle a condamné au moins neuf citoyens biélorusses, y compris des partisans et militants de l’opposition, pour des motifs politiques. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-Cejnae4fz35FmVqumxmdcn Provisions: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 Reason: Liudmila Vashchanka est une juge biélorusse qui siège au tribunal du district de Glubokoye. Elle a rendu des décisions motivées par des considérations politiques à l’encontre des opposants aux autorités biélorusses. Il est prouvé que, de 2007 à 2023, elle a rendu des décisions motivées par des considérations politiques à l’encontre des opposants aux autorités biélorusses. Au cours de cette période, elle a condamné au moins neuf citoyens biélorusses, y compris des partisans et militants de l’opposition, pour des motifs politiques. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. Ludmila Mikhailovna SMOLKINA

Alias	SMOLKINA LIUDMILA Людмила МихайлIвна СМОЛКIНА Смолкина Людмила Михайловна Людмила Михайловна СМОЛКИНA
Profile Type	PERSON
Name	LJUDMILA MICHAJLOVNA SMOLKINA Людмила МихайлIвна СМОЛКIНА Смолкіна Людмила Михайлівна SMOLKINA LUDMILA MIKHAILOVNA LUDMILA MIKHAILOVNA SMOLKINA LJUDMILA SMOLKINOVá ĽUDMILA SMOLKINOVá LJUDMYLA MYCHAJLIVNA SMOLKINA Людмила Михайловна СМОЛКИНA SMOLKINA LIUDMYLA MYKHAILIVNA
First Name	LJUDMYLA LUDMILA ĽUDMILA Людмила LJUDMILA LUDMILA MIKHAILOVNA
Middle Name	MYCHAJLIVNA MIKHAILOVNA Михайловна МихайлIвна MICHAJLOVNA
Last Name	SMOLKINA СМОЛКИНA СМОЛКIНА SMOLKINOVá
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1961-08-06
Position	JUDGE, MOSCOW CITY COURT JUGE, TRIBUNAL DE LA VILLE DE MOSCOU JUGE - TRIBUNAL DE LA VILLE DE MOSCOU
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	45 ANGARSKAYA ST., BUILDING 1, FLAT 51, MOSCOU, RUSSIE, 125412. 45 ANGARSKAYA ST., BUILDING 1, FLAT 51, MOSCOU, RUSSIE, 125412
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	JUDGE OF THE MOSCOW CITY COURT. PARTICIPATED IN HIDING THE TRACES OF THE CRIME AFTER THE POISONING OF ALEXEI NAVALNY WITH THE USE OF CHEMICAL WEAPONS. UPHELD THE DECISION OF THE BASMANNY DISTRICT COURT, WHICH DISMISSED THE COMPLAINT ABOUT THE INACTION OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7127

7 Sanctions

1. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-31
Sanction Last Change	2024-01-31
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11117.90 Start Date: 2024-01-29 Listing Date: 2024-01-29 Country: Belgium Entity: NK-bNKfp4HzE4RFuEJ84GMmQX Program: HR Reason: 2024/417 (OJ L29012024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400417

2. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description Sanction of the Government of the Republic to ensure following of human rights Country: Estonia Entity: NK-bNKfp4HzE4RFuEJ84GMmQX Source URL: https://www.vm.ee/subjektide-nimekiri-vabariigi-valitsuse-sanktsioon-inimoiguste-jargimise-tagamiseks https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

3. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-30
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11117.90 Start Date: 2024-01-29 Listing Date: 2024-01-29 Country: European Union Entity: NK-bNKfp4HzE4RFuEJ84GMmQX Program: HR Reason: 2024/417 (OJ L29012024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400417

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-bNKfp4HzE4RFuEJ84GMmQX Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

5. Sanction Caption: (UE) 2024/417 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/417 du 29/01/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-01-29
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-bNKfp4HzE4RFuEJ84GMmQX Program: (UE) 2024/417 du 29/01/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-bNKfp4HzE4RFuEJ84GMmQX Provisions: (UE) 2024/417 du 29/01/2024 Reason: Ludmila Smolkina est juge au tribunal de la ville de Moscou. À ce titre, elle est impliquée dans des violations graves et systématiques des droits de l’homme à l’encontre des dirigeants de l’opposition russe, y compris en ce qui concerne Vladimir Kara-Murza. Les autorités russes ont eu recours à des poursuites pénales pour arrêter, poursuivre et condamner des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes et des opposants politiques exprimant des critiques au sujet de l’invasion de l’Ukraine. Kara-Murza est un militant de l’opposition de premier plan en Russie. Une procédure judiciaire à motivation politique fondée sur de fausses allégations a été engagée contre lui en 2022, après qu’il a accusé le Kremlin de commettre des crimes de guerre en Ukraine et condamné publiquement l’agression russe. En avril 2023, il a été condamné à 25 ans de détention dans une prison/un camp de travail de haute sécurité. La procédure judiciaire à son encontre a ciblé son militantisme et a servi de procès pour l’exemple en Russie afin d’étouffer les voix critiques à l’égard du régime en place exprimant leur opposition à la guerre d’agression menée contre l’Ukraine. Le régime russe utilise le système judiciaire du pays comme un outil courant dans le cadre de nombreuses violations graves des droits de l’homme. Le système judiciaire n’est pas indépendant et est utilisé pour commettre des violations systématiques et graves des droits de l’homme à l’encontre d’opposants au régime en place, en violant leur liberté d’opinion et d’expression. Par conséquent, elle est responsable de violations graves des droits de l’homme en Russie, y compris de violations de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 321/2023

Sanction Caption	321/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-06-11 End Date: 2028-06-11 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-bNKfp4HzE4RFuEJ84GMmQX Program: 321/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3212023-47001 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Ludmila Shvetsova

Alias	Швецова Людмила Іванівна Швецова Людмила Ивановна 柳德米拉·什韦佐娃 Швецова, Людмила Ивановна Людмила Швецова Швєцова Людмила Іванівна LJUDMILA IWANOWNA SCHWEZOWA LYUDMILA IVANOVNA SHVETSOVA
Profile Type	PERSON
Name	LUDMILA IVANOVNA SHVETSOVA Швецова Людмила Іванівна SHVIETSOVA (SHVETSOVA) LIUDMYLA IVANIVNA 柳德米拉·伊萬諾夫娜·謝維佐娃リュドミラ・シュヴェツォヴァ LJUDMILA SCHWEZOWA LUDMIłA SZWIECOWA Լյուդմիլա Շվեցովա LUDMILA SHVETSOVA SHVETSOVA LUDMILA IVANOVNA Швєцова (Швецова) Людмила Іванівна Людмила Ивановна Швецова LYUDMILA SHVETSOVA
First Name	LUDMILA IVANOVNA LUDMILA LYUDMILA
Last Name	SHVETSOVA SHVETSOVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1949-09-24
Birth-Place	м. Алма-Ата, Казахська РСР ALMA-ATA, RUSSIAN FEDERATION ALMATY
Position	депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-24
Created At	2014-05-02
Modified At	2024-10-13
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN (1949-2014) DEPUTY CHAIRMAN OF STATE DUMA, UNITED RUSSIA. RESPONSIBLE FOR INITIATING LEGISLATION TO INTEGRATE THE ANNEXED AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA INTO THE RUSSIAN FEDERATION.

4 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 47 Country: Canada Entity: Q4521801 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 27559 Start Date: 2014-05-02 End Date: 2015-04-02 Listing Date: 2014-05-02 Country: Switzerland Entity: Q4521801 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4521801 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4521801 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

4. Lyudmila Nikolayevna SKAKOVSKAYA

Registration Number	Q69VE4MRLEU4
Alias	Людмила Николаевна Скаковская SKAKOVSKAIA LIUDMILA Скаковська Людмила Миколаївна СКАКОВСКАЯ Людмила Николаевна Людмила Николаевна СКАКОВСКАЯ СКАКОВСКАЯ ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА SKAKOVSKAYA LYUDMILA NIKOLAYEVNA Скаковская Людмила Николаевна L. N. SKAKOVSKAYA
Profile Type	PERSON
Name	LYUDMILA NIKOLAYEVNA SKAKOVSKAYA Людмила Николаевна Скаковская SKAKOVSKAYA LUDMILA NIKOLAEVNA Скаковська Людмила Миколаївна Скаковская, Людмила Николаевна SKAKOVSKA LIUDMYLA MYKOLAYIVNA LYUDMILA NIKOLAYEVNA SKAKOVSKAYA Людмила Николаевна СКАКОВСКАЯ SKAKOVSKAYA, LYUDMILA NIKOLAYEVNA SKAKOVSKAYA LYUDMILA NIKOLAYEVNA LYUDMILA NIKOLAYEVNA SKAKOVSKAYA LJUDMILA NIKOLAJEVNA SKAKOVSKAJA LUDMILA SKAKOVSKAYA
First Name	LYUDMILA NIKOLAYEVNA LUDMILA Людмила LYUDMILA LYUDMILA NIKOLAYEVNA LYUDMILA NIKOLAYEVNA
Middle Name	NIKOLAYEVNA Николаевна
Last Name	Скаковская SKAKOVSKAYA СКАКОВСКАЯ SKAKOVSKAYA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1961-11-13
Birth-Place	BZHETSK, TVER REGION RUSSIA BEZHETSK BZHETSK, TVER REGION Російська Федерація, Тверська область, Бежецький район, м. Бежецьк
Position	MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION представник в Раді Федерації від виконавчого органу державної влади Тверської області RECTOR MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2021-) Депутаты и сенаторы MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE сенатор РФ
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-15
Modified At	2024-09-06
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	26 BOLSHAYA DMITROVKA STREET, MOSCOW, RUSSIA, 103426
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL WHO RATIFIED THE GOVERNMENT DECISIONS ON THE ‘TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC’. SENATOR OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION (UPPER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR THE POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE, WHICH INCLUDED ISSUING PERMISSION FOR THE USE OF RUSSIAN MILITARY FORCES OUTSIDE THE TERRITORY OF RUSSIA. RECTOR, PHILOLOGIST MEMBRE DU CONSEIL DE LA FéDéRATION AYANT RATIFIé LES DéCISIONS DU GOUVERNEMENT CONCERNANT LE "TRAITé D'AMITIé, DE COOPéRATION ET D'ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK".
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36862 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4424

14 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-21 Country: Australia Entity: Q68294513 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 13) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7705.60 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: Belgium Entity: Q68294513 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 687 Country: Canada Entity: Q68294513 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 51983 Start Date: 2022-03-16 2023-12-21 Listing Date: 2022-03-16 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q68294513 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7705.60 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: European Union Entity: Q68294513 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q68294513 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/396 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/396 du 09/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q68294513 Program: (UE) 2022/396 du 09/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre du Conseil de la Fédération ayant ratifié les décisions du gouvernement concernant le "traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk". Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0924 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-04-26 Country: United Kingdom Entity: Q68294513 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Member of the Federation Council of Russia who voted in favour of and/or expressed support for Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0924 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q68294513 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Member of the Federation Council of Russia who voted in favour of and/or expressed support for Federal Law No. 75577-8 "On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic" and/or Federal Law No. 75578-8 "On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic". In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q68294513 Provisions: (UE) 2022/396 du 09/03/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 Reason: Membre du Conseil de la Fédération ayant ratifié les décisions du gouvernement concernant le "traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk". Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q68294513 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of Federation Council who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 22 February 2022 Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36862 Country: United States Entity: Q68294513 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

13. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q68294513 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PNW Start Date: 2022-09-30 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q68294513 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view