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10 SapherCheck records found for Person 1972 09 22

Alias ЛюдмIла Сцяпанаўна ВАШЧАНКА
LUDMILA STIEPANOVNA VASHCHENKO
Людмила Степановна ВАЩЕНКО
ВАШЧАНКА ЛюдмIла Сцяпанаўна
ВАЩЕНКО Людмила Степановна
VASHCHENKO LUDMILA STIEPANOVNA
Profile Type PERSON
Name LJUDMILA VAščANKOVá
LUDMILA STIEPANOVNA VASHCHENKO
Людміла Сцяпанаўна ВАШЧАНКА
Людмила Степановна ВАЩЕНКО
LIUDMILA VASHCHANKA
ĽUDMILA SCIAPANAVNA VAŠČANKOVÁ
VASHCHANKA LUDMILA STSIAPANAUNA
LJUDMILA STSIAPANAUNA VASJTJANKA
LUDMILA STSIAPANAUNA VASHCHANKA
LJUDMILA STEPANOVNA VASJTJENKO
First Name ЛюдмIла
LUDMILA
LUDMILA STSIAPANAUNA
ĽUDMILA
Людмила
LIUDMILA
LJUDMILA
Людміла
Middle Name Сцяпанаўна
STIEPANOVNA
SCIAPANAVNA
Степановна
STSIAPANAUNA
STEPANOVNA
Last Name VASHCHENKO
VAŠČANKOVÁ
VAščANKOVá
ВАШЧАНКА
ВАЩЕНКО
VASHCHANKA
VASHCHANKA
VASJTJENKO
VASHCHENKO
VASJTJANKA
Nationality BELARUS
Birth Date 1972-09-22
Position JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT DE GLUBOKOYE.
JUDGE OF THE GLUBOKOYE DISTRICT COURT
JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT DE GLUBOKOYE
First Seen 2023-08-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-08-03
Modified At 2023-08-14
Gender FEMALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes LUDMILA VASHCHANKA IS A BELARUSSIAN JUDGE WHO SERVES IN GLUBOKOYE DISTRICT COURT. SHE HAS ISSUED POLITICALLY-MOTIVATED RULINGS AGAINST THE OPPONENTS OF THE BELARUSIAN AUTHORITIES. SHE HAS A DOCUMENTED HISTORY OF HAVING ISSUED POLITICALLY-MOTIVATED RULINGS AGAINST THE OPPONENTS OF THE BELARUSIAN AUTHORITIES FROM 2007 TO 2023. DURING THIS PERIOD, SHE CONVICTED AT LEAST NINE BELARUSIAN CITIZENS, INCLUDING OPPOSITION SUPPORTERS AND ACTIVISTS, ON POLITICAL GROUNDS. SHE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS AND THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION IN BELARUS.
JUDGE OF GLUBOKOYE DISTRICT COURT
LIUDMILA VASHCHANKA EST UNE JUGE BIéLORUSSE QUI SIèGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT DE GLUBOKOYE. ELLE A RENDU DES DéCISIONS MOTIVéES PAR DES CONSIDéRATIONS POLITIQUES à L’ENCONTRE DES OPPOSANTS AUX AUTORITéS BIéLORUSSES. IL EST PROUVé QUE, DE 2007 à 2023, ELLE A RENDU DES DéCISIONS MOTIVéES PAR DES CONSIDéRATIONS POLITIQUES à L’ENCONTRE DES OPPOSANTS AUX AUTORITéS BIéLORUSSES. AU COURS DE CETTE PéRIODE, ELLE A CONDAMNé AU MOINS NEUF CITOYENS BIéLORUSSES, Y COMPRIS DES PARTISANS ET MILITANTS DE L’OPPOSITION, POUR DES MOTIFS POLITIQUES. ELLE EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE EN BIéLORUSSIE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6879

5 Sanctions

Sanction Caption BLR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10638.84

Start Date: 2023-08-03
Listing Date: 2023-08-03
Country: Belgium

Entity: NK-Cejnae4fz35FmVqumxmdcn

Program: BLR

Reason: 2023/1591 (OJ L195 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591
Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-08-16
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 65444

Start Date: 2023-08-15
Listing Date: 2023-08-14
Country: Switzerland

Entity: NK-Cejnae4fz35FmVqumxmdcn

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption BLR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-08-05
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10638.84

Start Date: 2023-08-03
Listing Date: 2023-08-03
Country: European Union

Entity: NK-Cejnae4fz35FmVqumxmdcn

Program: BLR

Reason: 2023/1591 (OJ L195 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591
Sanction Caption (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-08-04
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-Cejnae4fz35FmVqumxmdcn

Program: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )

Reason: Liudmila Vashchanka est une juge biélorusse qui siège au tribunal du district de Glubokoye. Elle a rendu des décisions motivées par des considérations politiques à l’encontre des opposants aux autorités biélorusses. Il est prouvé que, de 2007 à 2023, elle a rendu des décisions motivées par des considérations politiques à l’encontre des opposants aux autorités biélorusses. Au cours de cette période, elle a condamné au moins neuf citoyens biélorusses, y compris des partisans et militants de l’opposition, pour des motifs politiques. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-Cejnae4fz35FmVqumxmdcn

Provisions: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023

Reason: Liudmila Vashchanka est une juge biélorusse qui siège au tribunal du district de Glubokoye. Elle a rendu des décisions motivées par des considérations politiques à l’encontre des opposants aux autorités biélorusses. Il est prouvé que, de 2007 à 2023, elle a rendu des décisions motivées par des considérations politiques à l’encontre des opposants aux autorités biélorusses. Au cours de cette période, elle a condamné au moins neuf citoyens biélorusses, y compris des partisans et militants de l’opposition, pour des motifs politiques. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias Бутенко Яна Миколаївна
Бутенко Яна Николаевна
BUTENKO YANA
Inn-Code 2656318041
Profile Type PERSON
Name BUTENKO YANA MYKOLAYIVNA
Бутенко Яна Миколаївна
Nationality UKRAINE
Birth Date 1972-09-22
Birth-Place Російська Федерація
Position член так званої "ТВК м. Судак"
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address АР Крим, м. Судак, вул. Кутузова, 14, (кв. 5)
АР Крим, м. Судак, вул. Кутузова, 14 (кв. 5)
АР Крим, м. Судак, вул. Кутузова, буд. 14 (кв. 5)
Topics SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2020-05-15
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-kHckp6HXv4CKssfkQC6WwQ

Program: 133/2017

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 623/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-12-07
End Date: 2030-05-14
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-kHckp6HXv4CKssfkQC6WwQ

Program: 623/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6232021-40825
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 184/2020
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2020-05-14
End Date: 2023-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-kHckp6HXv4CKssfkQC6WwQ

Program: 184/2020

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Alias Ирина Владимировна ПОДКОВЫРОВА
Iрына УладзIмIраўна ПАДКАВЫРАВА
Iрына Уладзіміраўна ПАДКАВЫРАВА
IRYNA VLADIMIROVNA PADKAVYRAVA
ПОДКОВЫРОВА Ирина Владимировна
IRINA VLADIMIROVNA PODKOVYROVA
PODKOVYROVA IRINA VLADIMIROVNA
ПАДКАВЫРАВА Iрына Уладзіміраўна
Profile Type PERSON
Name Ирина Владимировна ПОДКОВЫРОВА
Iрына Уладзіміраўна ПАДКАВЫРАВА
IRYNA VLADIMIROVNA PADKAVYRAVA
IRYNA ULADZIMIRAVNA PADKAVYRAVOVÁ
Ірына Уладзіміраўна ПАДКАВЫРАВА
IRYNA PADKAVYRAVOVá
IRYNA ULADZIMIRAUNA PADKAVYRAVA
PADKAVYRAVA IRYNA VLADIMIROVNA
IRINA VLADIMIROVNA PODKOVYROVA
First Name IRYNA ULADZIMIRAUNA
IRINA
Ірына
IRYNA
Ирина
Iрына
IRYNA VLADIMIROVNA
Middle Name ULADZIMIRAUNA
Уладзіміраўна
ULADZIMIRAVNA
VLADIMIROVNA
Владимировна
Last Name PODKOVYROVA
PODKOVYROVA
PADKAVYRAVA
PADKAVYRAVOVá
PADKAVYRAVA
ПОДКОВЫРОВА
ПАДКАВЫРАВА
PADKAVYRAVOVÁ
Nationality BELARUS
Birth Date 1972-09-22
Position PROCUREUR
PROSECUTOR
PROCUREURE
PROSECUTOR.
First Seen 2023-08-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-08-03
Modified At 2024-08-14
Gender FEMALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes IRYNA PADKAVYRAVA EST UN PROCUREUR BIéLORUSSE. ELLE EST ASSOCIéE AUX AUTORITéS CHARGéES DES POURSUITES DEPUIS AU MOINS 2009, éPOQUE Où ELLE A EXERCé LA FONCTION DE PROCUREUR PRINCIPAL DANS LA RéGION DE GOMEL. EN 2022, ELLE A EXERCé LA FONCTION DE PROCUREUR DANS LE PROCèS D’UNE JOURNALISTE INDéPENDANTE TRAVAILLANT POUR TVP ET BELSAT TV. À L’éPOQUE, ELLE AVAIT DEMANDé UNE PEINE DE QUATRE ANS D’EMPRISONNEMENT POUR LA JOURNALISTE. ELLE A éGALEMENT PRIS PART à L’EXAMEN DES RECOURS CONTRE LES CONDAMNATIONS PRONONCéES POUR AVOIR PUBLIé, SUR LES RéSEAUX SOCIAUX BIéLORUSSES, DES BILLETS DéFAVORABLES AU GOUVERNEMENT ET à SES FONCTIONNAIRES. EN TANT QUE PROCUREUR, ELLE A SOUTENU CES SANCTIONS ET LES A JUGéES ADéQUATES ET éQUITABLES. ELLE EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME OU DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE EN BIéLORUSSIE.
IRYNA PADKAVYRAVA IS A PROSECUTOR. SHE HAS BEEN ASSOCIATED WITH THE PROSECUTING AUTHORITIES SINCE AT LEAST 2009, WHEN SHE SERVED AS A SENIOR PROSECUTOR IN THE GOMEL REGION. IN 2022, SHE ACTED AS A PROSECUTOR IN THE TRIAL OF AN INDEPENDENT JOURNALIST AFFILIATED WITH TVP AND BELSAT TV. AT THE TIME, SHE REQUESTED A 4-YEAR PRISON SENTENCE FOR THE JOURNALIST. SHE ALSO TOOK PART IN THE CONSIDERATION OF APPEALS AGAINST SENTENCES HANDED DOWN FOR POSTING ENTRIES ON BELARUSIAN SOCIAL MEDIA CRITICAL OF THE GOVERNMENT AND ITS OFFICIALS. AS A PROSECUTOR, SHE SUPPORTED THE PENALTIES, CONSIDERING THEM ADEQUATE AND FAIR. SHE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS AND THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION IN BELARUS.
PROSECUTOR
IRYNA PADKAVYRAVA EST PROCUREUR. ELLE EST ASSOCIéE AUX AUTORITéS CHARGéES DES POURSUITES DEPUIS AU MOINS 2009, éPOQUE Où ELLE A EXERCé LA FONCTION DE PROCUREUR PRINCIPALE DANS LA RéGION DE GOMEL. EN 2022, ELLE A EXERCé LA FONCTION DE PROCUREUR DANS LE PROCèS D’UNE JOURNALISTE INDéPENDANTE TRAVAILLANT POUR TVP ET BELSAT TV. À L’éPOQUE, ELLE AVAIT DEMANDé UNE PEINE D’EMPRISONNEMENT DE QUATRE ANS POUR LA JOURNALISTE. ELLE A éGALEMENT PRIS PART à L’EXAMEN DES RECOURS FORMéS CONTRE LES CONDAMNATIONS PRONONCéES POUR LA PUBLICATION, DANS LES MéDIAS SOCIAUX BIéLORUSSES, DE BILLETS CRITIQUES à L’éGARD DU GOUVERNEMENT ET DE SES FONCTIONNAIRES. EN TANT QUE PROCUREUR, ELLE A SOUTENU CES SANCTIONS ET LES A JUGéES ADéQUATES ET éQUITABLES. ELLE EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET DE LA RéPRESSION EXERCéE à L’ENCONTRE DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE EN BIéLORUSSIE
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6878
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7649

8 Sanctions

Sanction Caption BLR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-08-23
Sanction Last Change 2024-08-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.12172.91

Start Date: 2024-08-05
Listing Date: 2024-07-26
Country: Belgium

Entity: NK-nwa22tCAhpQTx3MiCsUthG

Program: BLR

Reason: 2024/2113 (OJ L 202402113)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402113
Sanction Caption BLR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10637.85

Start Date: 2023-08-03
Listing Date: 2023-08-03
Country: Belgium

Entity: NK-nwa22tCAhpQTx3MiCsUthG

Program: BLR

Reason: 2023/1591 (OJ L195 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591
Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-08-16
Sanction Last Change 2024-08-14
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 65437

Start Date: 2024-08-14 2023-08-15
Listing Date: 2024-08-14 2023-08-14
Country: Switzerland

Entity: NK-nwa22tCAhpQTx3MiCsUthG

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption BLR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-08-07
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.12172.91

Start Date: 2024-08-05
Listing Date: 2024-07-26
Country: European Union

Entity: NK-nwa22tCAhpQTx3MiCsUthG

Program: BLR

Reason: 2024/2113 (OJ L 202402113)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402113
Sanction Caption BLR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-08-05
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10637.85

Start Date: 2023-08-03
Listing Date: 2023-08-03
Country: European Union

Entity: NK-nwa22tCAhpQTx3MiCsUthG

Program: BLR

Reason: 2023/1591 (OJ L195 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591
Sanction Caption (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-08-04
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-nwa22tCAhpQTx3MiCsUthG

Program: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )

Reason: Iryna Padkavyrava est un procureur biélorusse. Elle est associée aux autorités chargées des poursuites depuis au moins 2009, époque où elle a exercé la fonction de procureur principal dans la région de Gomel. En 2022, elle a exercé la fonction de procureur dans le procès d’une journaliste indépendante travaillant pour TVP et Belsat TV. À l’époque, elle avait demandé une peine de quatre ans d’emprisonnement pour la journaliste. Elle a également pris part à l’examen des recours contre les condamnations prononcées pour avoir publié, sur les réseaux sociaux biélorusses, des billets défavorables au gouvernement et à ses fonctionnaires. En tant que procureur, elle a soutenu ces sanctions et les a jugées adéquates et équitables. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme ou de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption (UE) 2024/2113 du 26/07/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-08-05
Sanction Last Change 2024-08-05
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-nwa22tCAhpQTx3MiCsUthG

Program: (UE) 2024/2113 du 26/07/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )

Reason: Iryna Padkavyrava est procureur. Elle est associée aux autorités chargées des poursuites depuis au moins 2009, époque où elle a exercé la fonction de procureur principale dans la région de Gomel. En 2022, elle a exercé la fonction de procureur dans le procès d’une journaliste indépendante travaillant pour TVP et Belsat TV. À l’époque, elle avait demandé une peine d’emprisonnement de quatre ans pour la journaliste. Elle a également pris part à l’examen des recours formés contre les condamnations prononcées pour la publication, dans les médias sociaux biélorusses, de billets critiques à l’égard du gouvernement et de ses fonctionnaires. En tant que procureur, elle a soutenu ces sanctions et les a jugées adéquates et équitables. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression exercée à l’encontre de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-nwa22tCAhpQTx3MiCsUthG

Provisions: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023; (UE) 2024/2113 du 26/07/2024

Reason: Iryna Padkavyrava est un procureur biélorusse. Elle est associée aux autorités chargées des poursuites depuis au moins 2009, époque où elle a exercé la fonction de procureur principal dans la région de Gomel. En 2022, elle a exercé la fonction de procureur dans le procès d’une journaliste indépendante travaillant pour TVP et Belsat TV. À l’époque, elle avait demandé une peine de quatre ans d’emprisonnement pour la journaliste. Elle a également pris part à l’examen des recours contre les condamnations prononcées pour avoir publié, sur les réseaux sociaux biélorusses, des billets défavorables au gouvernement et à ses fonctionnaires. En tant que procureur, elle a soutenu ces sanctions et les a jugées adéquates et équitables. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme ou de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Title MR
Profile Type PERSON
Name SIMON PAUL PAWELSKI
First Name SIMON
Middle Name PAUL
Last Name PAWELSKI
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1972-09-22
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 13 CHURCH STREET, SPONDON, DERBYSHIRE, ENGLAND, DE21 7LL
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 22 SEPTEMBER 1972 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/FC6x2bRWo5OdueHpFIkvcwzzXA4

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2018-06-29
End Date: 2033-06-28
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-fc6x2brwo5oduehpfikvcwzzxa4

Reason: description_identifier: conviction of indictable offence
act: company directors disqualification act 1986
section: 2

Reason: T20167231

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Title MR
Profile Type PERSON
Name YADOLLAH BABAKHANI
First Name YADOLLAH
Last Name BABAKHANI
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1972-09-22
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address FLAT 4 OSBOURNE HOUSE, 171 HAMSTEAD ROAD, HANDSWORTH, BIRMINGHAM, UNITED KINGDOM, B20 2RL
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 22 SEPTEMBER 1972 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/th7rl4_3D7OCios2PftxIBaR-ys

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2021-02-23
End Date: 2027-02-22
Listing Date: 2021-02-02
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-th7rl4-3d7ocios2pftxibar-ys

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV5892839

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name SULTAN MAGOMEDSHAPIEV
First Name SULTAN
Last Name MAGOMEDSHAPIEV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1972-09-22
Birth-Place SERGOKALA VILLAGE SERGOKALINSKIY AREA, DAGESTAN REPUBLIC
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2021-46213

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2021/46213

Country: Russia

Entity: interpol-red-2021-46213

Program: Red Notice

Reason: Murder of two or more persons committed maliciously. Attempted murder. Illegal acquisition, transfer, sale, storage, transportation, or bearing of firearms, its basic parts, ammunition, explosives, and explosive devices. Preparations for a Crime, and Attempted Crimes.

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name DAMARIE RODRIGUEZ
First Name DAMARIE
Last Name RODRIGUEZ
Country UNITED STATES
Birth Date 1972-09-22
Position NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2010-03-26
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 162 BRIGHT AVE, CAMPBELL, OH 44405
CAMPBELL, OH 44405, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2010-03-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-damarie-rodriguez-44405-campbell

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a2

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3Q2MG

Start Date: 2010-03-18
Listing Date: 2010-03-26
Country: United States

Entity: us-fed-excl-damarie-rodriguez-44405-campbell

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name DENNIS B JR BARSON
First Name DENNIS
Middle Name B JR
Last Name BARSON
Country UNITED STATES
Birth Date 1972-09-22
Position GENERAL PRACTICE (PHYSICIAN (MD, DO))
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Npi Code 1588628770
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 1900 SIMLER AVENUE, #20908-380, BIG SPRING, TX 79720
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2016-01-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-dennis-b-jr-barson-79720-big-spring

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Profile Type PERSON
Name GERRY N. IVORY
GERRY N IVORY
First Name GERRY
Middle Name N
N.
Last Name IVORY
Country UNITED STATES
Birth Date 1972-09-22
Position TECHNICIAN (PHARMACY)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2003-08-04
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 1730 N MOODY AVE, CHICAGO, IL 60639
CHICAGO, IL 606393926, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2003-04-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-gerry-n-ivory-60639-chicago

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3MV7G

Start Date: 2003-04-20
Listing Date: 2003-08-04
Country: United States

Entity: us-fed-excl-gerry-n-ivory-60639-chicago

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name JENNIFER BADWOUND
First Name JENNIFER
Last Name BADWOUND
Country UNITED STATES
Birth Date 1972-09-22
Position NURSE/NURSES AIDE (SKILLED NURSING FAC)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 1997-03-20
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 14B ALMADIN LANE, BILLINGS, MT 59105
BILLINGS, MT 59105, USA
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 1996-12-30
Country: United States

Entity: us-fed-excl-jennifer-badwound-59105-billings

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3NYHG

Start Date: 1997-04-14
Listing Date: 1997-05-28
Country: United States

Entity: us-fed-excl-jennifer-badwound-59105-billings

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Completed)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3NYHG

Start Date: 1996-12-30
Listing Date: 1997-03-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-jennifer-badwound-59105-billings

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).