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10 SapherCheck records found for Person Dmitrij

Alias Дмитрий Евгеньевич ПАНКРАТОВ
Profile Type PERSON
Name DMITRY EVGENEVICH PANKRATOV
DMITRI JEVGENEVITš PANKRATOV
Дмитрий Евгеньевич ПАНКРАТОВ
DMITRIJ JEVGEňJEVIč PANKRATOV
DMITRIJ JEVGENIEVIč PANKRATOV
First Name DMITRY
Дмитрий
DMITRY EVGENEVICH
DMITRI
DMITRIJ
Middle Name JEVGENIEVIč
Евгеньевич
JEVGENEVITš
JEVGEňJEVIč
EVGENEVICH
Last Name ПАНКРАТОВ
PANKRATOV
PANKRATOV
Nationality RUSSIA
Birth Date 1967-12-29
Position ENQUêTEUR PRINCIPAL DU SERVICE GéNéRAL D’ENQUêTE MILITAIRE (DU COMITé D’ENQUêTE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, COLONEL DE JUSTICE)
ENQUêTEUR PRINCIPAL DU SERVICE GéNéRAL D’ENQUêTE MILITAIRE (DU COMITé D’ENQUêTE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, COLONEL DE JUSTICE
SENIOR INVESTIGATOR OF THE MAIN MILITARY INVESTIGATION DEPARTMENT OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF THE RUSSIAN FEDERATION, COLONEL OF JUSTICE
First Seen 2024-05-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-05-27
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes DMITRY EVGENEVICH PANKRATOV EST ENQUêTEUR PRINCIPAL DU SERVICE GéNéRAL D’ENQUêTE MILITAIRE DU COMITé D’ENQUêTE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS, IL A REFUSé D’OUVRIR UNE ENQUêTE SUR LA TENTATIVE D’ASSASSINAT AYANT VISé ALEXEï NAVALNY, APRèS QUE CELUI-CI A éTé EMPOISONNé AU MOYEN DE L’AGENT NEUROTOXIQUE NOVITCHOK. DMITRY EVGENEVICH PANKRATOV EST DONC RESPONSABLE D’ACTIVITéS PORTANT GRAVEMENT ATTEINTE à L’éTAT DE DROIT EN RUSSIE
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7419

5 Sanctions

Sanction Caption RUS
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-05-31
Sanction Last Change 2024-05-31
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11599.70

Start Date: 2024-05-27
Listing Date: 2024-05-27
Country: Belgium

Entity: NK-42AcuotBMUtU8HdiUJbUi4

Program: RUS

Reason: 2024/1488 (OJ L27052024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401488
Sanction Caption RUS
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-05-30
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11599.70

Start Date: 2024-05-27
Listing Date: 2024-05-27
Country: European Union

Entity: NK-42AcuotBMUtU8HdiUJbUi4

Program: RUS

Reason: 2024/1488 (OJ L27052024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401488
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-42AcuotBMUtU8HdiUJbUi4

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Russia

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401484
Sanction Caption (UE) 2024/1488 du 27/05/2024 (UE Russie répression R (UE) 2024/1485)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-05-27
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-42AcuotBMUtU8HdiUJbUi4

Program: (UE) 2024/1488 du 27/05/2024 (UE Russie répression R (UE) 2024/1485)

Reason: Dmitry Evgenevich Pankratov est enquêteur principal du service général d’enquête militaire du comité d’enquête de la Fédération de Russie. Dans le cadre de ses fonctions, il a refusé d’ouvrir une enquête sur la tentative d’assassinat ayant visé Alexeï Navalny, après que celui-ci a été empoisonné au moyen de l’agent neurotoxique Novitchok. Dmitry Evgenevich Pankratov est donc responsable d’activités portant gravement atteinte à l’état de droit en Russie

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-42AcuotBMUtU8HdiUJbUi4

Provisions: (UE) 2024/1488 du 27/05/2024

Reason: Dmitry Evgenevich Pankratov est enquêteur principal du service général d’enquête militaire du comité d’enquête de la Fédération de Russie. Dans le cadre de ses fonctions, il a refusé d’ouvrir une enquête sur la tentative d’assassinat ayant visé Alexeï Navalny, après que celui-ci a été empoisonné au moyen de l’agent neurotoxique Novitchok. Dmitry Evgenevich Pankratov est donc responsable d’activités portant gravement atteinte à l’état de droit en Russie.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias DMITRIJ IVANOVIč MAKORIN
DMITRIJ IVANOVIC MAKORIN
DMITRIJ MAKORIN
Дмитрий Иванович МАКОРИН
DMITRIJ IVANOVITJ MAKORIN
Profile Type PERSON
Name DMITRIJ IVANOVIč MAKORIN
Дмитрий Иванович МАКОРИН
DMITRY IVANOVICH MAKORIN
DMITRIJ IVANOVITJ MAKORIN
DMITRIJ MAKORIN
First Name Дмитрий
DMITRY
DMITRY IVANOVICH
DMITRIJ
Middle Name IVANOVITJ
IVANOVICH
Иванович
IVANOVIč
Last Name MAKORIN
МАКОРИН
MAKORIN
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1984-06-23
Position CHEF ADJOINT DE LA PRISON IK-6 DANS LA RéGION DE VLADIMIR
DEPUTY HEAD OF IK-6 PRISON IN MELEKHOVO, VLADIMIR REGION
CHEF ADJOINT DE LA PRISON IK-6 DANS LA RéGION DE VLADIMIR.
First Seen 2023-07-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-07-20
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address DACHNY PROEZD, 3, APT. 3, MELEHOVO, RéGION DE VLADIMIR, RUSSIE
DACHNY PROEZD, 3, APT. 3, MELEHOVO, RéGION DE VLADIMIR
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes DMITRY MAKORIN EST CHEF ADJOINT DE LA COLONIE PéNITENTIAIRE IK-6 à MELEKHOVO, RéGION DE VLADIMIR, Où ALEXEï NAVALNY, FIGURE MAJEURE DE L'OPPOSITION POLITIQUE RUSSE, EST DéTENU DEPUIS SA CONDAMNATION EN MARS 2022. NAVALNY A éTé SOUMIS à PLUSIEURS éPISODES D'ISOLEMENT CELLULAIRE PENDANT PLUS DE 100 JOURS DEPUIS AOûT 2022, CE QUI A CONTRIBUé à UNE FORTE DéTéRIORATION DE SA SANTé. LES MéTHODES EMPLOYéES PAR LA DIRECTION DE LA COLONIE (ENTRE AUTRES L'UTILISATION DE LAMPES LED ULTRA- LUMINEUSES) CONSTITUENT DES PEINES CRUELLES, INHUMAINES ET DéGRADANTES AU SEIN DE DE LA COLONIE PéNITENTIAIRE IK-6, DONT DMITRY MAKORIN EST DIRECTEMENT RESPONSABLE EN TANT QUE CHEF ADJOINT DE L'éTABLISSEMENT. PAR CONSéQUENT, DMITRY MAKORIN EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME EN RUSSIE, Y COMPRIS D'ACTES DE TORTURE ET D'AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DéGRADANTS, D'ARRESTATIONS OU DE DéTENTIONS ARBITRAIRES, AINSI QUE DE VIOLATIONS DE LA LIBERTé D'OPINION ET D'EXPRESSION OU D'ATTEINTES à CETTE LIBERTé.
DEPUTY HEAD OF IK-6 PENAL COLONY IN VLADIMIR REGION
PROBABLY MELEKHOVO
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6803

6 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Thematic - Human Rights)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2024-02-26
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2024-02-26
Country: Australia

Entity: NK-6oFoyNdoboPfVd9jfCe67q

Program: Autonomous (Thematic - Human Rights)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Thematic Sanctions) Amendment (No. 2) Instrument 2024

Sanction Caption HR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-07-31
Sanction Last Change 2023-07-31
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10419.30

Start Date: 2023-07-20
Listing Date: 2023-07-20
Country: Belgium

Entity: NK-6oFoyNdoboPfVd9jfCe67q

Program: HR

Reason: 2023/1495 (OJ L183 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1495
Sanction Caption HR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-07-28
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10419.30

Start Date: 2023-07-20
Listing Date: 2023-07-20
Country: European Union

Entity: NK-6oFoyNdoboPfVd9jfCe67q

Program: HR

Reason: 2023/1495 (OJ L183 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1495
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-6oFoyNdoboPfVd9jfCe67q

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722
Sanction Caption (UE) 2023/1495 du 20/07/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-07-21
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-6oFoyNdoboPfVd9jfCe67q

Program: (UE) 2023/1495 du 20/07/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)

Reason: Dmitry Makorin est chef adjoint de la colonie pénitentiaire IK-6 à Melekhovo, région de Vladimir, où Alexeï Navalny, figure majeure de l'opposition politique russe, est détenu depuis sa condamnation en mars 2022. Navalny a été soumis à plusieurs épisodes d'isolement cellulaire pendant plus de 100 jours depuis août 2022, ce qui a contribué à une forte détérioration de sa santé. Les méthodes employées par la direction de la colonie (entre autres l'utilisation de lampes LED ultra- lumineuses) constituent des peines cruelles, inhumaines et dégradantes au sein de de la colonie pénitentiaire IK-6, dont Dmitry Makorin est directement responsable en tant que chef adjoint de l'établissement. Par conséquent, Dmitry Makorin est responsable de graves violations des droits de l'homme en Russie, y compris d'actes de torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d'arrestations ou de détentions arbitraires, ainsi que de violations de la liberté d'opinion et d'expression ou d'atteintes à cette liberté.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-6oFoyNdoboPfVd9jfCe67q

Provisions: (UE) 2023/1495 du 20/07/2023

Reason: Dmitry Makorin est chef adjoint de la colonie pénitentiaire IK-6 à Melekhovo, région de Vladimir, où Alexeï Navalny, figure majeure de l'opposition politique russe, est détenu depuis sa condamnation en mars 2022. Navalny a été soumis à plusieurs épisodes d'isolement cellulaire pendant plus de 100 jours depuis août 2022, ce qui a contribué à une forte détérioration de sa santé. Les méthodes employées par la direction de la colonie (entre autres l'utilisation de lampes LED ultra- lumineuses) constituent des peines cruelles, inhumaines et dégradantes au sein de de la colonie pénitentiaire IK-6, dont Dmitry Makorin est directement responsable en tant que chef adjoint de l'établissement. Par conséquent, Dmitry Makorin est responsable de graves violations des droits de l'homme en Russie, y compris d'actes de torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d'arrestations ou de détentions arbitraires, ainsi que de violations de la liberté d'opinion et d'expression ou d'atteintes à cette liberté.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias ТИХОНОВ Дмитрий Юрьевич
TIKHONOV DMITRII
Тихонов Дмитрий Юрьевич
Тихонов Дмитро Юрійович
ID Number 482305758073
Title SENIOR LIEUTENANT
Profile Type PERSON
Name TIKHONOV DMITRI YURYEVICH
DMITRI YURYEVICH TIKHONOV
ドミートリー・チホノフ
Дмитрий Юрьевич ТИХОНОВ
DMITRIJ JURJEVITJ TICHONOV
TYKHONOV DMYTRO YURIIOVYCH
DMITRIJ TICHONOV
DMITRI TIKHONOV
Тихонов Дмитро Юрійович
First Name DMITRI YURYEVICH
DMITRIJ
Дмитрий
DMITRI
Middle Name Юрьевич
YURYEVICH
JURJEVITJ
Last Name TICHONOV
TICHONOV
TIKHONOV
ТИХОНОВ
TIKHONOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1993-01-26
Birth-Place LIPETSK, RUSSIAN FEDERATION
LIPETSK, RUSSIAN FEDERATION
LIPETSK : RUSSIE
LIPETSK
Position PREMIER LIEUTENANT
MEMBER OF THE MISSILE PRE-PLANNING UNIT AT THE MAIN COMPUTING CENTRE OF THE GENERAL STAFF (GVC) OF RUSSIA’S ARMED FORCES GENERAL STAFF
MEMBER OF THE MISSILE PRE-PLANNING UNIT AT THE MAIN COMPUTING CENTRE OF THE GENERAL STAFF OF RUSSIA’S ARMED FORCES GENERAL STAFF
MEMBRE DE L'UNITé DE PRéPLANIFICATION DES MISSILES DU CENTRE DE CALCUL PRINCIPAL DE L'éTAT-MAJOR GéNéRAL DES FORCES ARMéES RUSSES
ロシア軍参謀本部メインコンピューターセンター・ミサイル発射計画ユニットメンバー
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-12-21
Modified At 2023-11-02
Tax Number 482305758073
Gender MALE
Datasets JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes N° D’IDENTIFICATION FISCALE : 482305758073 (RUSSIE)
LE PREMIER LIEUTENANT DMITRI TIKHONOV EST MEMBRE DE L’UNITé DE PRéPLANIFICATION DES MISSILES DU CENTRE DE CALCUL PRINCIPAL DE L’éTAT-MAJOR GéNéRAL DES FORCES ARMéES RUSSES. À CE TITRE, IL EST UN PERSONNAGE CLé DANS LE CADRE DES FRAPPES DE MISSILES RUSSES SUR L’UKRAINE, Y COMPRIS SUR DES CIBLES CIVILES, TOUT AU LONG DES MOIS D’AVRIL à OCTOBRE 2022, QUI ONT TUé PLUS DE 30 PERSONNES ET FAIT PLUS DE 100 BLESSéS POUR LE SEUL MOIS D’OCTOBRE 2022. LE PREMIER LIEUTENANT DMITRI TIKHONOV EST DONC UNE PERSONNE PHYSIQUE RESPONSABLE D’ACTIONS OU DE POLITIQUES COMPROMETTANT OU MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES.
TAX ID NO. 482305758073 (RUSSIA)
SENIOR LIEUTENANT DMITRI TIKHONOV IS A MEMBER OF THE MISSILE PRE-PLANNING UNIT AT THE MAIN COMPUTING CENTRE OF THE GENERAL STAFF (GVC) OF RUSSIA’S ARMED FORCES GENERAL STAFF. IN THIS ROLE, HE IS A KEY FIGURE IN RUSSIA’S MISSILE STRIKES ON UKRAINE, INCLUDING ON CIVILIAN TARGETS, THROUGHOUT APRIL TO OCTOBER 2022, KILLING OVER 30 PEOPLE AND WOUNDING MORE THAN 100 IN OCTOBER 2022 ALONE. SENIOR LIEUTENANT DMITRI TIKHONOV IS THUS A NATURAL PERSON RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
RANK: SENIOR LIEUTENANT
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5323

8 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9287.32

Start Date: 2023-04-15
Listing Date: 2023-04-14
Country: Belgium

Entity: NK-6xzMZ32E6fvoVLVQsJu6r9

Program: UKR

Reason: 2023/806 (OJ L101)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0806
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 58335

Start Date: 2022-12-21 2023-11-02
Listing Date: 2022-12-21 2023-11-02
Country: Switzerland

Entity: NK-6xzMZ32E6fvoVLVQsJu6r9

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-09-08
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9287.32

Start Date: 2023-04-15
Listing Date: 2023-04-14
Country: European Union

Entity: NK-6xzMZ32E6fvoVLVQsJu6r9

Program: UKR

Reason: 2023/806 (OJ L101)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0806
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-6xzMZ32E6fvoVLVQsJu6r9

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/806 du 13/04/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.9287.32

Country: France

Entity: NK-6xzMZ32E6fvoVLVQsJu6r9

Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/806 du 13/04/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Le premier lieutenant Dmitri Tikhonov est membre de l’unité de préplanification des missiles du centre de calcul principal de l’état-major général des forces armées russes. À ce titre, il est un personnage clé dans le cadre des frappes de missiles russes sur l’Ukraine, y compris sur des cibles civiles, tout au long des mois d’avril à octobre 2022, qui ont tué plus de 30 personnes et fait plus de 100 blessés pour le seul mois d’octobre 2022. Le premier lieutenant Dmitri Tikhonov est donc une personne physique responsable d’actions ou de politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 656

Start Date: 2023-02-28
Country: Japan

Entity: NK-6xzMZ32E6fvoVLVQsJu6r9

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-6xzMZ32E6fvoVLVQsJu6r9

Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/806 du 13/04/2023

Reason: Le premier lieutenant Dmitri Tikhonov est membre de l’unité de préplanification des missiles du centre de calcul principal de l’état-major général des forces armées russes. À ce titre, il est un personnage clé dans le cadre des frappes de missiles russes sur l’Ukraine, y compris sur des cibles civiles, tout au long des mois d’avril à octobre 2022, qui ont tué plus de 30 personnes et fait plus de 100 blessés pour le seul mois d’octobre 2022. Le premier lieutenant Dmitri Tikhonov est donc une personne physique responsable d’actions ou de politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-6xzMZ32E6fvoVLVQsJu6r9

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269

Status: active
Alias Дмитрий Милютин
Милютин Дмитрий
ID Number 0134180
Profile Type PERSON
Name DMITRY MILYUTIN
DMITRIJ MILYUTIN
Дмитрий Милютин
MILYUTIN DMITRY
DMITRIJ MILJUTIN
DMITRY MILYOUTINE
First Name Дмитрий
DMITRY
DMITRIJ
Last Name Милютин
MILYOUTINE
MILJUTIN
MILYUTIN
MILYUTIN
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1967-05-30
Birth-Place IJEVSK, URSS
IJEVSK, RUSSIAN FEDERATION
IJEVSK, RUSSIAN FEDERATION
IJEVSK : RUSSIE
Position DEPUTY HEAD OF THE DEPARTMENT OF OPERATIONAL INTELLIGENCE OF DIRECTORATE 5, RUSSIAN FEDERAL SECURITY SERVICE (FSB)
CHEF ADJOINT DU DéPARTEMENT DU RENSEIGNEMENT OPéRATIONNEL DE LA DIRECTION 5, SERVICE FéDéRAL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE (FSB)
First Seen 2024-02-23
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-09
Created At 2024-03-05
Modified At 2024-05-22
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes NUMéRO DE CARTE NATIONALE D’IDENTITé: 0134180
DMITRY MILYOUTINE EST LE CHEF ADJOINT DU DéPARTEMENT DU RENSEIGNEMENT OPéRATIONNEL DU SERVICE FéDéRAL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE (FSB), RESPONSABLE DES OPéRATIONS CLANDESTINES MENéES PAR LA RUSSIE EN RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE DEPUIS 2016, EN PARTICULIER DANS LA RéGION DE TRANSNISTRIE, DéSTABILISANT L’ORDRE CONSTITUTIONNEL. PAR L’INTERMéDIAIRE DE SES AGENTS, MILYOUTINE DIRIGE, COORDONNE ET MANIPULE DES ACTEURS POLITIQUES CHOISIS EN RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE EN FAVEUR D’OBJECTIFS PRO-RUSSES, COMPROMETTANT AINSI LE PROCESSUS POLITIQUE DéMOCRATIQUE EN RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE. EN OUTRE, LE GROUPE DE MILYOUTINE EST IMPLIQUé DANS L’ORGANISATION DES MANIFESTATIONS VIOLENTES ET D’AUTRES ACTES DE VIOLENCE AYANT LIEU EN RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE. EN PORTANT GRAVEMENT ATTEINTE AU PROCESSUS POLITIQUE DéMOCRATIQUE, EN TENTANT DE DéSTABILISER L’ORDRE CONSTITUTIONNEL ET EN FACILITANT LES MANIFESTATIONS VIOLENTES ET D’AUTRES ACTES DE VIOLENCE, DMITRY MILYOUTINE SOUTIENT DES ACTIONS QUI COMPROMETTENT ET MENACENT LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE, LA DéMOCRATIE, L’ÉTAT DE DROIT, LA STABILITé ET LA SéCURITé DE LA RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE. IL EST éGALEMENT ASSOCIé à IGOR CHAIKA, UNE PERSONNE INSCRITE SUR LA LISTE.
DMITRY MILYUTIN IS THE DEPUTY HEAD OF THE RUSSIAN FEDERAL SECURITY SERVICE (FSB)’S DEPARTMENT OF OPERATIONAL INTELLIGENCE, RESPONSIBLE FOR RUSSIA’S COVERT OPERATIONS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA SINCE 2016, ESPECIALLY IN THE TRANSNISTRIA REGION, DESTABILISING THE CONSTITUTIONAL ORDER. THROUGH HIS OPERATIVES, MILYUTIN DIRECTS, COORDINATES AND MANIPULATES CHOSEN POLITICAL ACTORS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA IN ORDER TO PURSUE PRO-RUSSIAN AGENDAS, THUS UNDERMINING THE DEMOCRATIC POLITICAL PROCESS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA. FURTHERMORE, MILYUTIN’S GROUP IS INVOLVED IN ORGANISING VIOLENT PROTESTS AND OTHER ACTS OF VIOLENCE TAKING PLACE IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA. BY SERIOUSLY UNDERMINING THE DEMOCRATIC POLITICAL PROCESS, ATTEMPTING TO DESTABILISE THE CONSTITUTIONAL ORDER, AND BY FACILITATING VIOLENT DEMONSTRATIONS AND OTHER ACTS OF VIOLENCE, DMITRY MILYUTIN IS SUPPORTING ACTIONS WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE, DEMOCRACY, RULE OF LAW, STABILITY AND SECURITY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA. HE IS ALSO ASSOCIATED WITH THE LISTED PERSON IGOR CHAIKA.
ID CARD NUMBER: 0134180
DEPUTY HEAD OF THE DEPARTMENT OF OPERATIONAL INTELLIGENCE OF DIRECTORATE 5, RUSSIAN FEDERAL SECURITY SERVICE (FSB)
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7146

6 Sanctions

Sanction Caption MDA
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-05-06
Sanction Last Change 2024-05-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11400.58

Start Date: 2024-04-30
Listing Date: 2024-04-29
Country: Belgium

Entity: NK-7TWF6fffJmWi9T9knY5Ao9

Program: MDA

Reason: 2024/1243 (OJ L29042024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401243
Sanction Caption Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-03-05
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 71283

Start Date: 2024-03-05 2024-05-22
Listing Date: 2024-03-05 2024-05-22
Country: Switzerland

Entity: NK-7TWF6fffJmWi9T9knY5Ao9

Program: Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption MDA
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-05-03
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11400.58

Start Date: 2024-04-30
Listing Date: 2024-04-29
Country: European Union

Entity: NK-7TWF6fffJmWi9T9knY5Ao9

Program: MDA

Reason: 2024/1243 (OJ L29042024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401243
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-7TWF6fffJmWi9T9knY5Ao9

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02023D0891-20240430
Sanction Caption (UE) 2024/739 du 22/02/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-02-26
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.11400.58

Country: France

Entity: NK-7TWF6fffJmWi9T9knY5Ao9

Program: (UE) 2024/1243 du 26/04/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888)
(UE) 2024/739 du 22/02/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888)

Reason: Dmitry Milyoutine est le chef adjoint du département du renseignement opérationnel du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB), responsable des opérations clandestines menées par la Russie en République de Moldavie depuis 2016, en particulier dans la région de Transnistrie, déstabilisant l’ordre constitutionnel. Par l’intermédiaire de ses agents, Milyoutine dirige, coordonne et manipule des acteurs politiques choisis en République de Moldavie en faveur d’objectifs pro-russes, compromettant ainsi le processus politique démocratique en République de Moldavie. En outre, le groupe de Milyoutine est impliqué dans l’organisation des manifestations violentes et d’autres actes de violence ayant lieu en République de Moldavie. En portant gravement atteinte au processus politique démocratique, en tentant de déstabiliser l’ordre constitutionnel et en facilitant les manifestations violentes et d’autres actes de violence, Dmitry Milyoutine soutient des actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l’indépendance, la démocratie, l’État de droit, la stabilité et la sécurité de la République de Moldavie. Il est également associé à Igor Chaika, une personne inscrite sur la liste.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-7TWF6fffJmWi9T9knY5Ao9

Provisions: (UE) 2024/739 du 22/02/2024; (UE) 2024/1243 du 26/04/2024

Reason: Dmitry Milyoutine est le chef adjoint du département du renseignement opérationnel du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB), responsable des opérations clandestines menées par la Russie en République de Moldavie depuis 2016, en particulier dans la région de Transnistrie, déstabilisant l’ordre constitutionnel. Par l’intermédiaire de ses agents, Milyoutine dirige, coordonne et manipule des acteurs politiques choisis en République de Moldavie en faveur d’objectifs pro-russes, compromettant ainsi le processus politique démocratique en République de Moldavie. En outre, le groupe de Milyoutine est impliqué dans l’organisation des manifestations violentes et d’autres actes de violence ayant lieu en République de Moldavie. En portant gravement atteinte au processus politique démocratique, en tentant de déstabiliser l’ordre constitutionnel et en facilitant les manifestations violentes et d’autres actes de violence, Dmitry Milyoutine soutient des actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l’indépendance, la démocratie, l’État de droit, la stabilité et la sécurité de la République de Moldavie. Il est également associé à Igor Chaika, une personne inscrite sur la liste.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias ДзмIтрый ВIтальевIч БУБЕНЧЫК
БУБЕНЧИК Дмитрий Витальевич
BELARUSIAN: Дмитрий Витальевич Бубенчик
БУБЕНЧЫК ДзмIтрый ВIтальевIч
Дмитрий Витальевич БУБЕНЧИК
BUBENCHIK DMITRIY VITALIEVICH
DMITRIY VITALIEVICH BUBENCHIK
Profile Type PERSON
Name DZMITRYJ VITALJEVITJ BUBENTJYK
DZMITRIY VITALIEVICH BUBENCHIK
ДзмIтрый ВIтальевIч БУБЕНЧЫК
DMITRIJ VITALJEVITJ BUBENTJIK
BUBENCHYK DZMITRY
Дмитрий Витальевич БУБЕНЧИК
DZMITRYJ VITAľEVIč BUBENČYK
DZMITRYJ BUBENčYK
DMITRY VITALIEVICH BUBENCHIK
DMITRIY VITALIEVICH BUBENCHIK
DZMITRIJ BUBENčIK
BUBENCHIK DZMITRIY VITALIEVICH
First Name DMITRIY
DMITRY VITALIEVICH
DZMITRIJ
DZMITRIY VITALIEVICH
ДзмIтрый
DZMITRYJ
DZMITRIY
Дмитрий
DMITRIJ
Middle Name Витальевич
VITALIEVICH
VITAľEVIč
VITALJEVITJ
ВIтальевIч
Last Name BUBENčIK
БУБЕНЧИК
BUBENČYK
BUBENTJIK
BUBENčYK
BUBENCHIK
БУБЕНЧЫК
BUBENCHIK
BUBENTJYK
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1985-07-15
Position JUDGE OF THE GRODNO REGIONAL COURT
TRIBUNAL RéGIONAL DE GRODNO, JUGE
TRIBUNAL RéGIONAL DE GRODNO, JUGE.
First Seen 2023-06-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-08-03
Modified At 2023-08-14
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes DZMITRY BUBENCHYK JEST SęDZIą SąDU REJONOWEGO W GRODNIE, ZAANGAżOWANYM W MASOWE łAMANIE PRAW CZłOWIEKA. BIAłORUSIN PROWADZIł M.IN. SPRAWę DZIAłACZA MNIEJSZOśCI POLSKIEJ W RB ANDRZEJA POCZOBUTA. Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE WJAZD I POBYT OBYWATELA BIAłORUSI STANOWIą ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść WYMIENIONEJ OSOBY SYTUUJE Ją JAKO ZWOLENNIKA REżIMU ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP.
DZMITRIY BUBENCHIK IS A BELARUSSIAN JUDGE WHO SERVES IN A GRODNO DISTRICT COURT. HE WAS APPOINTED BY ALIAKSANDR LUKASHENKA. HE ISSUED POLITICALLY-MOTIVATED RULINGS AGAINST THE OPPONENTS OF THE BELARUSIAN AUTHORITIES. ON 8 FEB 2023, HE SENTENCED ANDRZEJ POCZOBUT, AN INDEPENDENT JOURNALIST AND A POLISH MINORITY ACTIVIST CRITICAL OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS, TO EIGHT YEARS IMPRISONMENT. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND FOR SERIOUSLY UNDERMINING THE RULE OF LAW, AS WELL AS FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION IN BELARUS.
DZMITRIY BUBENCHIK EST UN JUGE BIéLORUSSE QUI SIèGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT DE GRODNO. IL A éTé NOMMé PAR ALIAKSANDR LOUKACHENKA. IL A RENDU DES JUGEMENTS MOTIVéS PAR DES CONSIDéRATIONS POLITIQUES à L’ENCONTRE D’OPPOSANTS AUX AUTORITéS BIéLORUSSES. LE 8 FéVRIER 2023, IL A CONDAMNé à HUIT ANS D’EMPRISONNEMENT ANDRZEJ POCZOBUT, JOURNALISTE INDéPENDANT ET MILITANT DE LA MINORITé POLONAISE CRITIQUANT LE GOUVERNEMENT DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE. IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET DE GRAVES ATTEINTES à L’éTAT DE DROIT, AINSI QUE DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE EN BIéLORUSSIE.
GRODNO REGIONAL COURT, JUDGE
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6871

7 Sanctions

Sanction Caption BLR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10715.61

Start Date: 2023-08-03
Listing Date: 2023-08-03
Country: Belgium

Entity: NK-8SvHhoK2ptFA3aApULvDr9

Program: BLR

Reason: 2023/1591 (OJ L195 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591
Sanction Caption Belarus / Bélarus
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 119

Country: Canada

Entity: NK-8SvHhoK2ptFA3aApULvDr9

Program: Belarus / Bélarus

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-08-16
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 65386

Start Date: 2023-08-15
Listing Date: 2023-08-14
Country: Switzerland

Entity: NK-8SvHhoK2ptFA3aApULvDr9

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption BLR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-08-14
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10715.61

Start Date: 2023-08-03
Listing Date: 2023-08-03
Country: European Union

Entity: NK-8SvHhoK2ptFA3aApULvDr9

Program: BLR

Reason: 2023/1591 (OJ L195 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591
Sanction Caption (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-08-04
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-8SvHhoK2ptFA3aApULvDr9

Program: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )

Reason: Dzmitriy Bubenchik est un juge biélorusse qui siège au tribunal du district de Grodno. Il a été nommé par Aliaksandr Loukachenka. Il a rendu des jugements motivés par des considérations politiques à l’encontre d’opposants aux autorités biélorusses. Le 8 février 2023, il a condamné à huit ans d’emprisonnement Andrzej Poczobut, journaliste indépendant et militant de la minorité polonaise critiquant le gouvernement de la République de Biélorussie. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-8SvHhoK2ptFA3aApULvDr9

Provisions: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023

Reason: Dzmitriy Bubenchik est un juge biélorusse qui siège au tribunal du district de Grodno. Il a été nommé par Aliaksandr Loukachenka. Il a rendu des jugements motivés par des considérations politiques à l’encontre d’opposants aux autorités biélorusses. Le 8 février 2023, il a condamné à huit ans d’emprisonnement Andrzej Poczobut, journaliste indépendant et militant de la minorité polonaise critiquant le gouvernement de la République de Biélorussie. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen 2023-06-04
Sanction Last Change 2023-08-10
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Start Date: 2023-05-30
Country: Poland

Entity: NK-8SvHhoK2ptFA3aApULvDr9

Provisions: wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany

Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna
Alias Винников Дмитрий Александрович
Вінніков Дмитро Олександрович
VINNIKOV DMITRY
ВИННИКОВ Дмитрий Александрович
Дмитрий Александрович ВИННИКОВ
Дмитрий Александрович Винников
Inn-Code 3041279K044PB0
Title COLONEL
Profile Type PERSON
Name DMITRY ALEXANDROVICH VINNIKOV
DMITRIJ VINNIKOV
DMITRIJ ALEKSANDROVITJ VINNIKOV
Вінніков Дмитро Олександрович
VINNIKOV DMITRY ALEXANDROVICH
Дмитрий Александрович ВИННИКОВ
VINNIKOV DMYTRO OLEKSANDROVYCH
First Name DMITRY
DMITRY ALEXANDROVICH
Дмитрий
DMITRY ALEXANDROVICH
DMITRIJ
Middle Name Александрович
ALEKSANDROVITJ
ALEXANDROVICH
Last Name VINNIKOV
VINNIKOV
ВИННИКОВ
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1979-12-04
Birth-Place ADJARISTSKHALI BELARUS
ADJARISTSKHALI
Position COLONEL
CHEF DU DéTACHEMENT DE GARDE-FRONTIèRES DE PINSK
FONCTION: CHEF DU DéTACHEMENT DE GARDE-FRONTIèRES DE PINSK GRADE: COLONEL
Начальник Пінського прикордонного загону
COMMANDER/HEAD OF THE PINSK BORDER DETACHMENT
HEAD OF THE PINSK BORDER DETACHMENT
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-03-04
Modified At 2024-03-22
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes RANK: COLONEL
DMITRY VINNIKOV IS THE HEAD OF THE BELARUSSIAN PINSK BORDER DETACHMENT. IN THIS CAPACITY, HE IS RESPONSIBLE FOR SUPERVISING THE SECURITY OF THE BORDER IN THE PINSK AREA, INCLUDING THE BORDER BETWEEN BELARUS AND UKRAINE, AND THE PASSAGE OF INDIVIDUALS AND GOODS THROUGH THIS BORDER. HE IS PART OF THE BELARUSSIAN ARMY, WHICH HAS SUPPORTED RUSSIAN MILITARY AGGRESSION AGAINST UKRAINE OF 24 FEBRUARY 2022. RUSSIAN TROOPS CROSSED THE BORDER BETWEEN BELARUS AND UKRAINE IN THE PINSK AREA AS PART OF RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR AND ACTIVELY SUPPORTING ACTIONS UNDERMINING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE.
DMITRY VINNIKOV EST LE CHEF DU DéTACHEMENT DE GARDE-FRONTIèRES BIéLORUSSE DE PINSK. À CE TITRE, IL A LA RESPONSABILITé DE SUPERVISER LA SéCURITé DE LA FRONTIèRE DANS LA RéGION DE PINSK, Y COMPRIS LA FRONTIèRE ENTRE LA BIéLORUSSIE ET L’UKRAINE, AINSI QUE LE FRANCHISSEMENT DE CETTE FRONTIèRE PAR LES PERSONNES ET LES MARCHANDISES. IL APPARTIENT à L’ARMéE BIéLORUSSE, QUI A SOUTENU L’AGRESSION MILITAIRE RUSSE CONTRE L’UKRAINE DU 24 FéVRIER 2022. LES TROUPES RUSSES ONT FRANCHI LA FRONTIèRE ENTRE LA BIéLORUSSIE ET L’UKRAINE DANS LA RéGION DE PINSK DANS LE CADRE DE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. IL EST DONC RESPONSABLE D’ACTIONS COMPROMETTANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE, ET SOUTIENT ACTIVEMENT CES ACTIONS.
FUNCTION: HEAD OF THE PINSK BORDER DETACHMENT
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4253

10 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-04-11
Sanction Last Change 2024-04-11
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7492.48

Start Date: 2024-03-14
Listing Date: 2024-03-13
Country: Belgium

Entity: NK-EAfmpn2jNuFCeXCLjZkPdi

Program: UKR

Reason: 2024/849 (OJ L13032024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849
Sanction Caption Belarus / Bélarus
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 69

Country: Canada

Entity: NK-EAfmpn2jNuFCeXCLjZkPdi

Program: Belarus / Bélarus

Reason: 1, Part 1.1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 50386

Start Date: 2022-03-04 2024-03-22
Listing Date: 2022-03-04 2024-03-22
Country: Switzerland

Entity: NK-EAfmpn2jNuFCeXCLjZkPdi

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-04-10
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7492.48

Start Date: 2024-03-14
Listing Date: 2024-03-13
Country: European Union

Entity: NK-EAfmpn2jNuFCeXCLjZkPdi

Program: UKR

Reason: 2024/849 (OJ L13032024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-EAfmpn2jNuFCeXCLjZkPdi

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.7492.48

Country: France

Entity: NK-EAfmpn2jNuFCeXCLjZkPdi

Program: (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Dmitry Vinnikov est le chef du détachement de garde-frontières biélorusse de Pinsk. À ce titre, il a la responsabilité de superviser la sécurité de la frontière dans la région de Pinsk, y compris la frontière entre la Biélorussie et l’Ukraine, ainsi que le franchissement de cette frontière par les personnes et les marchandises. Il appartient à l’armée biélorusse, qui a soutenu l’agression militaire russe contre l’Ukraine du 24 février 2022. Les troupes russes ont franchi la frontière entre la Biélorussie et l’Ukraine dans la région de Pinsk dans le cadre de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Il est donc responsable d’actions compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient activement ces actions.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0709

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2022-07-01
Country: United Kingdom

Entity: NK-EAfmpn2jNuFCeXCLjZkPdi

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: As Head of the Pinsk border detachment at the State Border Committee of the Republic of Belarus, Dmitry VINNIKOV is or has been involved in engaging or providing support for an action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, namely, facilitating the movement of Russian troops across the Belarus border into Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0709

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-15
Country: United Kingdom

Entity: NK-EAfmpn2jNuFCeXCLjZkPdi

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: As Head of the Pinsk border detachment at the State Border Committee of the Republic of Belarus, Dmitry VINNIKOV is or has been involved in engaging or providing support for an action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, namely, facilitating the movement of Russian troops across the Belarus border into Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-EAfmpn2jNuFCeXCLjZkPdi

Provisions: (UE) 2022/332 du 25/02/2022; (UE) 2024/849 du 12/03/2024

Reason: Dmitry Vinnikov est le chef du détachement de garde-frontières biélorusse de Pinsk. À ce titre, il a la responsabilité de superviser la sécurité de la frontière dans la région de Pinsk, y compris la frontière entre la Biélorussie et l’Ukraine, ainsi que le franchissement de cette frontière par les personnes et les marchandises. Il appartient à l’armée biélorusse, qui a soutenu l’agression militaire russe contre l’Ukraine du 24 février 2022. Les troupes russes ont franchi la frontière entre la Biélorussie et l’Ukraine dans la région de Pinsk dans le cadre de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Il est donc responsable d’actions compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient activement ces actions.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-EAfmpn2jNuFCeXCLjZkPdi

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Семенов Дмитрий Александрович
DMITRII ALEKSANDROVICH SEMENOV
DMYTRO OLEKSANDROVYCH SEMENOV
DEMITRY SEMYONOV
СЕМЕНОВ Дмитрий Александрович
SEMENOV DMITRII
SEMENOV DMITRII ALEKSANDROVICH
Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ
Profile Type PERSON
Name DMITRY ALEKSANDROVICH SEMYONOV
ドミトリー・セミョノフ
DMITRY ALEKSANDROVICH SEMYONOV
DMITRII ALEKSANDROVICH SEMENOV
SEMYONOV DMITRY ALEKSANDROVICH
DMITRY(DMITRIY/DMYTRO) SEMYONOV
DMITRIJ ALEKSANDROVITJ SEMJONOV
SEMENOV DMYTRO OLEKSANDROVYCH
Семенов Дмитро Олександрович
Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ
First Name DMITRY
Дмитрий
DMITRII
DMITRY ALEKSANDROVICH
DMITRIJ
Middle Name ALEKSANDROVICH
Александрович
ALEKSANDROVITJ
Last Name Семенов
SEMENOV
СЕМЕНОВ
SEMYONOV
SEMJONOV
SEMYONOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
UKRAINE
Birth Date 1963-02-03
1977-06-01
Birth-Place RUSSIE
モスクワ市（ロシア）
MOSCOW, RUSSIA
MOSCOW
MOSCOW RUSSIA
MOSCOW CITY(RUSSIAN FEDERATION)
Position SELF-PROCLAIMED “DEPUTY PRIME MINISTER OF THE LUHANSK(LUGANSK) PEOPLE’S REPUBLIC”
FORMER ‘DEPUTY PRIME MINISTER FOR FINANCES’ OF THE ‘LUGANSK PEOPLE’S REPUBLIC’
VICE-RECTOR FOR STRATEGY AND GOVERNMENT RELATIONS OF THE FINANCIAL UNIVERSITY (RUSSIA). FORMER ‘DEPUTY PRIME MINSTER FOR FINANCES’ OF THE SO-CALLED ‘LUGANSK PEOPLE'S REPUBLIC’.
「ルハンスク人民共和国副首相」（自称）
VICE-RECTEUR POUR LA STRATéGIE ET LES RELATIONS GOUVERNEMENTALES DE L’UNIVERSITé FINANCIèRE SOUS L’AUTORITé DU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE à MOSCOU.
ANCIEN “VICE-PREMIER MINISTRE CHARGé DES FINANCES” DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUGANSK”
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2014-12-02
Modified At 2023-11-02
Gender MALE
Datasets UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING LNR SEPARATIST STRUCTURES. FORMER “DEPUTY PRIME MINSTER FOR FINANCES” OF THE SO-CALLED “LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE HAS ACTIVELY SUPPORTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE. HE WORKS AS THE VICE-RECTOR FOR STRATEGY AND GOVERNMENT RELATIONS OF THE FINANCIAL UNIVERSITY UNDER THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN MOSCOW.
ANCIEN “VICE-PREMIER MINISTRE CHARGé DES FINANCES” DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK”. EN ASSUMANT CES FONCTIONS ET EN CETTE QUALITé, IL A PAR CONSéQUENT ACTIVEMENT SOUTENU DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET IL A DéSTABILISé DAVANTAGE L’UKRAINE. IL OCCUPE LE POSTE DE VICE-RECTEUR POUR LA STRATéGIE ET LES RELATIONS GOUVERNEMENTALES DE L’UNIVERSITé FINANCIèRE SOUS L’AUTORITé DU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE à MOSCOU. CONTINUE à SOUTENIR LES STRUCTURES SéPARATISTES DE LA “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK”.
PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2017 (NO 2) [F2017L01118]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1452

17 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-08-26
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-08-27
Country: Australia

Entity: NK-GsiAnhfdgt9u7SqDF5W7Q8

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.3599.4

Start Date: 2023-09-15
Listing Date: 2023-09-14
Country: Belgium

Entity: NK-GsiAnhfdgt9u7SqDF5W7Q8

Program: UKR

Reason: 2023/1765 (OJ L226)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 29725

Start Date: 2017-03-24 2016-03-23 2019-10-01 2015-10-06 2015-04-02 2023-11-02 2014-12-16 2018-03-21
Listing Date: 2017-03-24 2016-03-23 2019-10-01 2015-10-06 2015-04-02 2023-11-02 2014-12-16 2018-03-21
Country: Switzerland

Entity: NK-GsiAnhfdgt9u7SqDF5W7Q8

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-11-14
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.3599.4

Start Date: 2023-09-15
Listing Date: 2023-09-14
Country: European Union

Entity: NK-GsiAnhfdgt9u7SqDF5W7Q8

Program: UKR

Reason: 2023/1765 (OJ L226)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-GsiAnhfdgt9u7SqDF5W7Q8

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.3599.4

Country: France

Entity: NK-GsiAnhfdgt9u7SqDF5W7Q8

Program: (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2018/388 du 12/03/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2019/1403 du 12/09/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 1270/2014 du 28/11/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Ancien “vice-Premier ministre chargé des finances” de la soi-disant “République populaire de Louhansk”. En assumant ces fonctions et en cette qualité, il a par conséquent activement soutenu des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et il a déstabilisé davantage l’Ukraine. Il occupe le poste de vice-recteur pour la stratégie et les relations gouvernementales de l’Université financière sous l’autorité du gouvernement de la Fédération de Russie à Moscou. Continue à soutenir les structures séparatistes de la “République populaire de Louhansk”.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0128

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-09-16
Country: United Kingdom

Entity: NK-GsiAnhfdgt9u7SqDF5W7Q8

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Former ‘Deputy Prime Minister for Finances’ of the so-called ‘Lugansk People’s Republic’. In taking on and acting in this capacity, has actively supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0128

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2014-12-02
Country: United Kingdom

Entity: NK-GsiAnhfdgt9u7SqDF5W7Q8

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Former ‘Deputy Prime Minister for Finances’ of the so-called ‘Lugansk People’s Republic’. In taking on and acting in this capacity, has actively supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 60

Start Date: 2014-12-09 2022-05-27
Country: Japan

Entity: NK-GsiAnhfdgt9u7SqDF5W7Q8

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-GsiAnhfdgt9u7SqDF5W7Q8

Provisions: (UE) 1270/2014 du 28/11/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2016/353 du 10/03/2016; (UE) 2018/388 du 12/03/2018; (UE) 2019/1403 du 12/09/2019; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023

Reason: Ancien “vice-Premier ministre chargé des finances” de la soi-disant “République populaire de Louhansk”. En assumant ces fonctions et en cette qualité, il a par conséquent activement soutenu des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et il a déstabilisé davantage l’Ukraine. Il occupe le poste de vice-recteur pour la stratégie et les relations gouvernementales de l’Université financière sous l’autorité du gouvernement de la Fédération de Russie à Moscou. Continue à soutenir les structures séparatistes de la “République populaire de Louhansk”.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-26
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-GsiAnhfdgt9u7SqDF5W7Q8

Program: 266/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: NK-GsiAnhfdgt9u7SqDF5W7Q8

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 376/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-26
Sanction Last Change 2024-06-26
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-06-24
End Date: 2034-06-24
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-GsiAnhfdgt9u7SqDF5W7Q8

Program: 376/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-GsiAnhfdgt9u7SqDF5W7Q8

Program: 467/2016

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-GsiAnhfdgt9u7SqDF5W7Q8

Program: 133/2017

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-GsiAnhfdgt9u7SqDF5W7Q8

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-GsiAnhfdgt9u7SqDF5W7Q8

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Registration Number QPZWFW3F4236
Alias Дмитро Сергійович Грамашов
DMITRIJ SERGEEVICH GRAMASHOV
Profile Type PERSON
Name DMITRY SERGEEVICH GRAMASHOV
DMITRY SERGEEVICH GRAMASHOV
GRAMASHOV, DMITRY SERGEEVICH
Дмитрий Сергеевич Грамашов
ドミートリー・グラマショフ
DMITRY (DMITRIJ) GRAMASHOV
First Name Дмитро
DMITRY
Дмитрий
DMITRY SERGEEVICH
DMITRIJ
Middle Name Сергійович
Сергеевич
SERGEEVICH
Last Name GRAMASHOV
Грамашов
GRAMASHOV
Country UKRAINE
Nationality UKRAINE
Birth Date 1988-05-23
Birth-Place ALUSHTA, UKRAINE
Position ロシア連邦保安庁（FSB）職員
RUSSIAN FSB OFFICER
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-11-28
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address 60 LET SSSR ST, 12A, KV 86, ALUSHTA
CRIMEA, ALUSHTA, UKR
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38717

3 Sanctions

Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 605

Start Date: 2022-10-07
Country: Japan

Entity: NK-GyCui4rWFejrdJGp8oT382

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 38717

Country: United States

Entity: NK-GyCui4rWFejrdJGp8oT382

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13660
Block
UKRAINE-EO13685

Reason: Executive Order 13685 (Ukraine)
Executive Order 13660 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN6PXS

Start Date: 2022-09-15
Listing Date: 2022-11-28
Country: United States

Entity: NK-GyCui4rWFejrdJGp8oT382

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias DMITRI KOMNOV
Title LIEUTENANT COLONEL
Profile Type PERSON
Name DMITRIY KOMNOV
KOMNOVS, DMITRIJS
DMITRI KOMNOV
Дмитрий Викторович КОМНОВ
DMITRIJ KOMNOV
DMITRIY VIKTOROVICH KOMNOV
KOMNOV, DMITRIY
DMITRIJ VIKTOROVITJ KOMNOV
DMITRIY KOMNOV
DMITRY KOMNOV
DMITRIJ VIKTOROVIč KOMNOV
First Name DMITRIY
Дмитрий
DMITRIY VIKTOROVICH
DMITRIY
DMITRI
DMITRIJ
Middle Name VIKTOROVIč
Викторович
VIKTOROVITJ
VIKTOROVICH
Last Name KOMNOV
КОМНОВ
KOMNOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1977-05-17
Birth-Place KASHIRA REGION, MOSCOW, RUSSIA
KASHIRA REGION (DISTRICT), RUSSIAN FEDERATION
MOSCOW, RUSSIA
MOSCOW RUSSIA
MOSCOW
RéGION DE KACHIRA, MOSCOU
RéGION DE KACHIRA, MOSCOU : RUSSIE
Position CHEF DU CENTRE DE DéTENTION PROVISOIRE SIZO-5 "VODNIK" DE MOSCOU
FORMER HEAD OF BUTYRKA DETENTION CENTRE
HEAD OF MOSCOW PRE-TRIAL DETENTION CENTRE SIZO-5 "VODNIK”
LIEUTENANT-COLONEL
LIEUTENANT-COLONEL CHEF DU CENTRE DE DéTENTION PROVISOIRE SIZO-5 "VODNIK" DE MOSCOU
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2013-04-23
Modified At 2020-07-06
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST
LATVIA'S MAGNITSKY LAW SANCTIONS LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes KOMNOV EST UN HAUT RESPONSABLE DU SYSTèME PéNITENTIAIRE RUSSE. IL EST LE CHEF DU CENTRE DE DéTENTION PROVISOIRE SIZO-5 "VODNIK" DE MOSCOU, Où VLADIMIR KARA-MURZA EST DéTENU. KARA-MURZA EST UN MILITANT D’OPPOSITION DE PREMIER PLAN EN RUSSIE. UNE PROCéDURE JUDICIAIRE à MOTIVATION POLITIQUE FONDéE SUR DE FAUSSES ALLéGATIONS A éTé ENGAGéE CONTRE LUI EN 2022, APRèS QU’IL A ACCUSé LE KREMLIN DE COMMETTRE DES CRIMES DE GUERRE EN UKRAINE ET CONDAMNé PUBLIQUEMENT L’AGRESSION RUSSE. EN AVRIL 2023, IL A éTé CONDAMNé à 25 ANS DE DéTENTION DANS UNE PRISON/UN CAMP DE TRAVAIL DE HAUTE SéCURITé. LA PROCéDURE JUDICIAIRE à SON ENCONTRE A CIBLé SON MILITANTISME ET A SERVI DE PROCèS POUR L’EXEMPLE EN RUSSIE AFIN D’éTOUFFER LES VOIX CRITIQUES à L’éGARD DU RéGIME EN PLACE EXPRIMANT LEUR OPPOSITION à LA GUERRE D’AGRESSION MENéE CONTRE L’UKRAINE. LE RéGIME RUSSE UTILISE LE SYSTèME JUDICIAIRE DU PAYS COMME UN OUTIL COURANT DANS LE CADRE DE NOMBREUSES VIOLATIONS GRAVES DES DROITS DE L’HOMME. LE SYSTèME JUDICIAIRE N’EST PAS INDéPENDANT ET EST UTILISé POUR VIOLER SYSTéMATIQUEMENT ET GRAVEMENT LES DROITS DE L’HOMME DES PERSONNES OPPOSéES AU RéGIME EN PLACE, EN VIOLANT LEUR LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION. L’éTAT DE SANTé DE KARA-MURZA S’EST CONSIDéRABLEMENT DéTéRIORé DEPUIS LE DéBUT DE SA DéTENTION EN AVRIL 2022. KOMNOV EST RESPONSABLE DU TRAITEMENT DéGRADANT à L’ENCONTRE DE KARA-MURZA, CELUI-CI AYANT éTé PLACé à L’ISOLEMENT MALGRé DE GRAVES TROUBLES NERVEUX CAUSéS PAR DEUX EMPOISONNEMENTS ANTéRIEURS. LES MAUVAIS TRAITEMENTS INFLIGéS à KARA-MURZA DANS LE CENTRE DE DéTENTION PROVISOIRE DIRIGé PAR KOMNOV CONFIRMENT LA PRATIQUE BIEN éTABLIE DE TRAITEMENT INHUMAIN DES OPPOSANTS AU RéGIME QUI SONT EN DéTENTION. IL A éTé LE DIRECTEUR DU CENTRE DE DéTENTION PROVISOIRE "BUTYRKA" à UNE éPOQUE Où DES CONDITIONS INSUPPORTABLES ONT ENTRAîNé LA MORT DU MILITANT ANTICORRUPTION SERGEï MAGNITSKY. PAR CONSéQUENT, KOMNOV EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN RUSSIE, Y COMPRIS DE VIOLATIONS DE LA LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=15881
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6675

14 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Thematic - Human Rights)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-30
Country: Australia

Entity: NK-H9YMiCNVYYLDvRn5MTefmw

Program: Autonomous (Thematic - Human Rights)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Thematic Sanctions) Instrument 2022

Sanction Caption HR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-06-12
Sanction Last Change 2023-06-12
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10143.13

Start Date: 2023-06-05
Listing Date: 2023-06-05
Country: Belgium

Entity: NK-H9YMiCNVYYLDvRn5MTefmw

Program: HR

Reason: 2023/1098 (OJ L145)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1098
Sanction Caption Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC)
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 30

Country: Canada

Entity: NK-H9YMiCNVYYLDvRn5MTefmw

Program: Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC)

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen 2024-07-04
Sanction Last Change 2024-07-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Välisministeerium

Sanction Description Sanction of the Government of the Republic to ensure following of human rights

Country: Estonia

Entity: NK-H9YMiCNVYYLDvRn5MTefmw

Source URL: https://www.vm.ee/subjektide-nimekiri-vabariigi-valitsuse-sanktsioon-inimoiguste-jargimise-tagamiseks
https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia
Sanction Caption HR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-06-07
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10143.13

Start Date: 2023-06-05
Listing Date: 2023-06-05
Country: European Union

Entity: NK-H9YMiCNVYYLDvRn5MTefmw

Program: HR

Reason: 2023/1098 (OJ L145)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1098
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-H9YMiCNVYYLDvRn5MTefmw

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722
Sanction Caption (UE) 2023/1098 du 05/06/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-06-06
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-H9YMiCNVYYLDvRn5MTefmw

Program: (UE) 2023/1098 du 05/06/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)

Reason: Komnov est un haut responsable du système pénitentiaire russe. Il est le chef du centre de détention provisoire SIZO-5 "Vodnik" de Moscou, où Vladimir Kara-Murza est détenu. Kara-Murza est un militant d’opposition de premier plan en Russie. Une procédure judiciaire à motivation politique fondée sur de fausses allégations a été engagée contre lui en 2022, après qu’il a accusé le Kremlin de commettre des crimes de guerre en Ukraine et condamné publiquement l’agression russe. En avril 2023, il a été condamné à 25 ans de détention dans une prison/un camp de travail de haute sécurité. La procédure judiciaire à son encontre a ciblé son militantisme et a servi de procès pour l’exemple en Russie afin d’étouffer les voix critiques à l’égard du régime en place exprimant leur opposition à la guerre d’agression menée contre l’Ukraine. Le régime russe utilise le système judiciaire du pays comme un outil courant dans le cadre de nombreuses violations graves des droits de l’homme. Le système judiciaire n’est pas indépendant et est utilisé pour violer systématiquement et gravement les droits de l’homme des personnes opposées au régime en place, en violant leur liberté d’opinion et d’expression. L’état de santé de Kara-Murza s’est considérablement détérioré depuis le début de sa détention en avril 2022. Komnov est responsable du traitement dégradant à l’encontre de Kara-Murza, celui-ci ayant été placé à l’isolement malgré de graves troubles nerveux causés par deux empoisonnements antérieurs. Les mauvais traitements infligés à Kara-Murza dans le centre de détention provisoire dirigé par Komnov confirment la pratique bien établie de traitement inhumain des opposants au régime qui sont en détention. Il a été le directeur du centre de détention provisoire "Butyrka" à une époque où des conditions insupportables ont entraîné la mort du militant anticorruption Sergeï Magnitsky. Par conséquent, Komnov est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris de violations de la liberté d’opinion et d’expression.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: GHR0008

Start Date: 2020-07-06
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-H9YMiCNVYYLDvRn5MTefmw

Program: The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Lieutenant Colonel Dmitriy Komnov was the head of Butyrka detention centre where Sergei Magnitsky was detained between 25 July and 16 November 2009. He was responsible for Magnitsky’s mistreatment in detention including poor conditions of detention and the denial of, or failure to provide, adequate medical care, which contributed significantly to his death. Komnov was also involved in concealing evidence of that mistreatment, including providing false or misleading information to the Public Oversight Commission for Human Rights Observance in Moscow Detention Centres.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Global Human Rights
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: GHR0008

Start Date: 2020-07-06
Modified At: 2020-07-06
Listing Date: 2020-07-06
Country: United Kingdom

Entity: NK-H9YMiCNVYYLDvRn5MTefmw

Program: Global Human Rights

Provisions: Asset freeze

Reason: Lieutenant Colonel Dmitriy Komnov was the head of Butyrka detention centre where Sergei Magnitsky was detained between 25 July and 16 November 2009. He was responsible for Magnitsky’s mistreatment in detention including poor conditions of detention and the denial of, or failure to provide, adequate medical care, which contributed significantly to his death. Komnov was also involved in concealing evidence of that mistreatment, including providing false or misleading information to the Public Oversight Commission for Human Rights Observance in Moscow Detention Centres.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen 2024-07-11
Sanction Last Change 2024-10-12
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania

Start Date: 2018-01-01
End Date: 2028-05-10
Country: Lithuania

Entity: NK-H9YMiCNVYYLDvRn5MTefmw

Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01

Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Latvia's Magnitsky Law Sanctions List
Sanction First Seen 2024-10-02
Sanction Last Change 2024-10-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Legal Acts Of The Republic Of Latvia

Country: Latvia

Entity: NK-H9YMiCNVYYLDvRn5MTefmw

Source URL: https://likumi.lv/ta/id/297012-par-aicinajumu-noteikt-sankcijas-sergeja-magnitska-lieta-iesaistitajam-personam
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-H9YMiCNVYYLDvRn5MTefmw

Provisions: (UE) 2023/1098 du 05/06/2023

Reason: Komnov est un haut responsable du système pénitentiaire russe. Il est le chef du centre de détention provisoire SIZO-5 "Vodnik" de Moscou, où Vladimir Kara-Murza est détenu. Kara-Murza est un militant d’opposition de premier plan en Russie. Une procédure judiciaire à motivation politique fondée sur de fausses allégations a été engagée contre lui en 2022, après qu’il a accusé le Kremlin de commettre des crimes de guerre en Ukraine et condamné publiquement l’agression russe. En avril 2023, il a été condamné à 25 ans de détention dans une prison/un camp de travail de haute sécurité. La procédure judiciaire à son encontre a ciblé son militantisme et a servi de procès pour l’exemple en Russie afin d’étouffer les voix critiques à l’égard du régime en place exprimant leur opposition à la guerre d’agression menée contre l’Ukraine. Le régime russe utilise le système judiciaire du pays comme un outil courant dans le cadre de nombreuses violations graves des droits de l’homme. Le système judiciaire n’est pas indépendant et est utilisé pour violer systématiquement et gravement les droits de l’homme des personnes opposées au régime en place, en violant leur liberté d’opinion et d’expression. L’état de santé de Kara-Murza s’est considérablement détérioré depuis le début de sa détention en avril 2022. Komnov est responsable du traitement dégradant à l’encontre de Kara-Murza, celui-ci ayant été placé à l’isolement malgré de graves troubles nerveux causés par deux empoisonnements antérieurs. Les mauvais traitements infligés à Kara-Murza dans le centre de détention provisoire dirigé par Komnov confirment la pratique bien établie de traitement inhumain des opposants au régime qui sont en détention. Il a été le directeur du centre de détention provisoire "Butyrka" à une époque où des conditions insupportables ont entraîné la mort du militant anticorruption Sergeï Magnitsky. Par conséquent, Komnov est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris de violations de la liberté d’opinion et d’expression.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 15881

Country: United States

Entity: NK-H9YMiCNVYYLDvRn5MTefmw

Program: SDN List

Provisions: MAGNIT
Block

Reason: Magnitsky

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR48NCT

Listing Date: 2013-04-23
Country: United States

Entity: NK-H9YMiCNVYYLDvRn5MTefmw

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Самойлов Дмитрий Евгеньевич
Дмитрий Евгеньевич САМОЙЛОВ
Profile Type PERSON
Name DMITRY EVGENIEVICH SAMOILOV
DMITRI JEVGENJEVITš SAMOILOV
Дмитрий Евгеньевич САМОЙЛОВ
DMITRIJ JEVGENIEVIč SAMOJLOV
DMITRIJ JEVGEňJEVIč SAMOJLOV
SAMOILOV DMITRY EVGENIEVICH
Дмитрий Евгениевич Самойлов
First Name DMITRY EVGENIEVICH
DMITRY
Дмитрий
DMITRI
DMITRIJ
Middle Name JEVGENIEVIč
Евгеньевич
JEVGEňJEVIč
Евгениевич
JEVGENJEVITš
EVGENIEVICH
Last Name САМОЙЛОВ
SAMOILOV
SAMOILOV
SAMOJLOV
Самойлов
Nationality RUSSIA
Birth Date 1970-04-06
Position Организаторы политических репрессий
JUGE AU TRIBUNAL MUNICIPAL DE KOVROV
ORGANIZERS OF POLITICAL REPRESSIONS
JUDGE OF THE KOVROV CITY COURT
First Seen 2023-03-31
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-03-13
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes JUDGE OF THE KOVROV CITY COURT OF VLADIMIR OBLAST. ACCORDING TO CREDIBLE DATA FROM A PUBLIC INVESTIGATION, HE WAS DIRECTLY INVOLVED IN CREATING TORTURE CONDITIONS FOR ALEXEI NAVALNY TO SERVE A SENTENCE IMPOSED AS A RESULT OF POLITICALLY MOTIVATED PROSECUTION.
DMITRY EVGENIEVICH SAMOILOV EST UN JUGE RUSSE QUI TRAVAILLE AU TRIBUNAL MUNICIPAL DE KOVROV. À CE TITRE, IL A REFUSé à PLUSIEURS REPRISES DE TRAITER LES REQUêTES DE L’OPPOSANT POLITIQUE ALEXEï NAVALNY à L’ENCONTRE DE LA COLONIE DE REDRESSEMENT IK-6, QUI VISAIENT à PERMETTRE à CELUI-CI DE RéTABLIR ET DE PROTéGER SES DROITS VIOLéS PAR LA DIRECTION DE LADITE COLONIE IK-6. LES REQUêTES DE NAVALNY CONCERNAIENT L’ACCèS à L’AIDE MéDICALE, L’ACCèS à L’INFORMATION ET LE DROIT DE CONTACTER SA FAMILLE. PAR CONSéQUENT, DMITRY EVGENIEVICH SAMOILOV EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN RUSSIE, Y COMPRIS D’ACTES DE TORTURE ET D’AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DéGRADANTS, DE DéTENTIONS ARBITRAIRES, AINSI QUE DE LA VIOLATION SYSTéMATIQUE DE LA LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7373

5 Sanctions

Sanction Caption HR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-04-02
Sanction Last Change 2024-04-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11434.58

Start Date: 2024-03-22
Listing Date: 2024-03-22
Country: Belgium

Entity: NK-QwrVEybJAhNzJPoEa4vvpJ

Program: HR

Reason: 2024/952 (OJ L22032024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952
Sanction Caption HR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-03-27
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11434.58

Start Date: 2024-03-22
Listing Date: 2024-03-22
Country: European Union

Entity: NK-QwrVEybJAhNzJPoEa4vvpJ

Program: HR

Reason: 2024/952 (OJ L22032024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-QwrVEybJAhNzJPoEa4vvpJ

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722
Sanction Caption (UE) 2024/952 du 22/03/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-03-22
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-QwrVEybJAhNzJPoEa4vvpJ

Program: (UE) 2024/952 du 22/03/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)

Reason: Dmitry Evgenievich Samoilov est un juge russe qui travaille au tribunal municipal de Kovrov. À ce titre, il a refusé à plusieurs reprises de traiter les requêtes de l’opposant politique Alexeï Navalny à l’encontre de la colonie de redressement IK-6, qui visaient à permettre à celui-ci de rétablir et de protéger ses droits violés par la direction de ladite colonie IK-6. Les requêtes de Navalny concernaient l’accès à l’aide médicale, l’accès à l’information et le droit de contacter sa famille. Par conséquent, Dmitry Evgenievich Samoilov est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de détentions arbitraires, ainsi que de la violation systématique de la liberté d’opinion et d’expression.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-QwrVEybJAhNzJPoEa4vvpJ

Provisions: (UE) 2024/952 du 22/03/2024

Reason: Dmitry Evgenievich Samoilov est un juge russe qui travaille au tribunal municipal de Kovrov. À ce titre, il a refusé à plusieurs reprises de traiter les requêtes de l’opposant politique Alexeï Navalny à l’encontre de la colonie de redressement IK-6, qui visaient à permettre à celui-ci de rétablir et de protéger ses droits violés par la direction de ladite colonie IK-6. Les requêtes de Navalny concernaient l’accès à l’aide médicale, l’accès à l’information et le droit de contacter sa famille. Par conséquent, Dmitry Evgenievich Samoilov est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de détentions arbitraires, ainsi que de la violation systématique de la liberté d’opinion et d’expression.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/