Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Lipetsk

Alias	ТИХОНОВ Дмитрий Юрьевич TIKHONOV DMITRII Тихонов Дмитрий Юрьевич Тихонов Дмитро Юрійович
ID Number	482305758073
Title	SENIOR LIEUTENANT
Profile Type	PERSON
Name	TIKHONOV DMITRI YURYEVICH DMITRI YURYEVICH TIKHONOV ドミートリー・チホノフ Дмитрий Юрьевич ТИХОНОВ DMITRIJ JURJEVITJ TICHONOV TYKHONOV DMYTRO YURIIOVYCH DMITRIJ TICHONOV DMITRI TIKHONOV Тихонов Дмитро Юрійович
First Name	DMITRI YURYEVICH DMITRIJ Дмитрий DMITRI
Middle Name	Юрьевич YURYEVICH JURJEVITJ
Last Name	TICHONOV TICHONOV TIKHONOV ТИХОНОВ TIKHONOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1993-01-26
Birth-Place	LIPETSK, RUSSIAN FEDERATION LIPETSK, RUSSIAN FEDERATION LIPETSK : RUSSIE LIPETSK
Position	PREMIER LIEUTENANT MEMBER OF THE MISSILE PRE-PLANNING UNIT AT THE MAIN COMPUTING CENTRE OF THE GENERAL STAFF (GVC) OF RUSSIA’S ARMED FORCES GENERAL STAFF MEMBER OF THE MISSILE PRE-PLANNING UNIT AT THE MAIN COMPUTING CENTRE OF THE GENERAL STAFF OF RUSSIA’S ARMED FORCES GENERAL STAFF MEMBRE DE L'UNITé DE PRéPLANIFICATION DES MISSILES DU CENTRE DE CALCUL PRINCIPAL DE L'éTAT-MAJOR GéNéRAL DES FORCES ARMéES RUSSES ロシア軍参謀本部メインコンピューターセンター・ミサイル発射計画ユニットメンバー
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-12-21
Modified At	2023-11-02
Tax Number	482305758073
Gender	MALE
Datasets	JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	N° D’IDENTIFICATION FISCALE : 482305758073 (RUSSIE) LE PREMIER LIEUTENANT DMITRI TIKHONOV EST MEMBRE DE L’UNITé DE PRéPLANIFICATION DES MISSILES DU CENTRE DE CALCUL PRINCIPAL DE L’éTAT-MAJOR GéNéRAL DES FORCES ARMéES RUSSES. À CE TITRE, IL EST UN PERSONNAGE CLé DANS LE CADRE DES FRAPPES DE MISSILES RUSSES SUR L’UKRAINE, Y COMPRIS SUR DES CIBLES CIVILES, TOUT AU LONG DES MOIS D’AVRIL à OCTOBRE 2022, QUI ONT TUé PLUS DE 30 PERSONNES ET FAIT PLUS DE 100 BLESSéS POUR LE SEUL MOIS D’OCTOBRE 2022. LE PREMIER LIEUTENANT DMITRI TIKHONOV EST DONC UNE PERSONNE PHYSIQUE RESPONSABLE D’ACTIONS OU DE POLITIQUES COMPROMETTANT OU MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES. TAX ID NO. 482305758073 (RUSSIA) SENIOR LIEUTENANT DMITRI TIKHONOV IS A MEMBER OF THE MISSILE PRE-PLANNING UNIT AT THE MAIN COMPUTING CENTRE OF THE GENERAL STAFF (GVC) OF RUSSIA’S ARMED FORCES GENERAL STAFF. IN THIS ROLE, HE IS A KEY FIGURE IN RUSSIA’S MISSILE STRIKES ON UKRAINE, INCLUDING ON CIVILIAN TARGETS, THROUGHOUT APRIL TO OCTOBER 2022, KILLING OVER 30 PEOPLE AND WOUNDING MORE THAN 100 IN OCTOBER 2022 ALONE. SENIOR LIEUTENANT DMITRI TIKHONOV IS THUS A NATURAL PERSON RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RANK: SENIOR LIEUTENANT
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5323

8 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9287.32 Start Date: 2023-04-15 Listing Date: 2023-04-14 Country: Belgium Entity: NK-6xzMZ32E6fvoVLVQsJu6r9 Program: UKR Reason: 2023/806 (OJ L101) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0806

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 58335 Start Date: 2022-12-21 2023-11-02 Listing Date: 2022-12-21 2023-11-02 Country: Switzerland Entity: NK-6xzMZ32E6fvoVLVQsJu6r9 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-09-08
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9287.32 Start Date: 2023-04-15 Listing Date: 2023-04-14 Country: European Union Entity: NK-6xzMZ32E6fvoVLVQsJu6r9 Program: UKR Reason: 2023/806 (OJ L101) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0806

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-6xzMZ32E6fvoVLVQsJu6r9 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/806 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/806 du 13/04/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.9287.32 Country: France Entity: NK-6xzMZ32E6fvoVLVQsJu6r9 Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/806 du 13/04/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Le premier lieutenant Dmitri Tikhonov est membre de l’unité de préplanification des missiles du centre de calcul principal de l’état-major général des forces armées russes. À ce titre, il est un personnage clé dans le cadre des frappes de missiles russes sur l’Ukraine, y compris sur des cibles civiles, tout au long des mois d’avril à octobre 2022, qui ont tué plus de 30 personnes et fait plus de 100 blessés pour le seul mois d’octobre 2022. Le premier lieutenant Dmitri Tikhonov est donc une personne physique responsable d’actions ou de politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 656 Start Date: 2023-02-28 Country: Japan Entity: NK-6xzMZ32E6fvoVLVQsJu6r9 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-6xzMZ32E6fvoVLVQsJu6r9 Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/806 du 13/04/2023 Reason: Le premier lieutenant Dmitri Tikhonov est membre de l’unité de préplanification des missiles du centre de calcul principal de l’état-major général des forces armées russes. À ce titre, il est un personnage clé dans le cadre des frappes de missiles russes sur l’Ukraine, y compris sur des cibles civiles, tout au long des mois d’avril à octobre 2022, qui ont tué plus de 30 personnes et fait plus de 100 blessés pour le seul mois d’octobre 2022. Le premier lieutenant Dmitri Tikhonov est donc une personne physique responsable d’actions ou de politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-6xzMZ32E6fvoVLVQsJu6r9 Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 Status: active

2. Yuri Vasilievich SITNIKOV

Alias	Юрий Васильевич СИТНИКОВ Ситников Юрий Васильевич
Profile Type	PERSON
Name	Юрий Василиевич Ситников SITNIKOV YURY VASILIEVICH JURIJ VASILIEVIč SITNIKOV JURIJ VASILJEVIč SITNIKOV YURI VASILIEVICH SITNIKOV Юрий Васильевич СИТНИКОВ JURI VASILJEVITš SITNIKOV
First Name	YURI JURI JURIJ YURI VASILIEVICH Юрий
Middle Name	Васильевич VASILJEVIč VASILIEVICH Василиевич VASILIEVIč VASILJEVITš
Last Name	SITNIKOV Ситников SITNIKOV СИТНИКОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1961-04-17
Birth-Place	KRUTOGORYE, RéGION DE LIPETSK : RUSSIE KRUTOGORYE, RéGION DE LIPETSK, ANCIENNE URSS (AUJOURD'HUI FéDéRATION DE RUSSIE) KRUTOGORYE, RUSSIAN FEDERATION
Position	JUGE à LA COUR SUPRêME DE RUSSIE (ACTUELLEMENT à LA RETRAITE) ORGANIZERS OF POLITICAL REPRESSIONS Организаторы политических репрессий JUGE à LA COUR SUPRêME DE RUSSIE (ACTUELLEMENT à LA RETRAITE) JUDGE OF THE SUPREME COURT OF RUSSIA (CURRENTLY RETIRED)
First Seen	2024-03-22
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	JUDGE OF THE SUPREME COURT OF RUSSIA. UPHELD THE VERDICT AGAINST UKRAINIAN DIRECTOR OLEG SENTSOV AND UKRAINIAN ACTIVIST OLEKSANDR KOLCHENKO AS PART OF THE APPELLATE BOARD OF THE SUPREME COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION, HE THE EXCLUSION OF ALEXEI NAVALNY FROM THE PRESIDENTIAL ELECTIONS OF MARCH 18, 2018 AS LEGITIMATE. YURI VASILIEVICH SITNIKOV EST UN ANCIEN JUGE DE LA COUR SUPRêME DE RUSSIE, QUI A éTé MEMBRE DE LA CHAMBRE D'APPEL DE LA COUR SUPRêME DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. À CE TITRE, IL A EMPêCHé ALEXEï NAVALNY DE SE PRéSENTER à L'éLECTION PRéSIDENTIELLE DE 2018 EN RUSSIE, DANS LE CADRE D'UN PROCèS AUX MOTIVATIONS POLITIQUES. PAR CONSéQUENT, YURI VASILIEVICH SITNIKOV EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME EN RUSSIE, Y COMPRIS DE VIOLATIONS SYSTéMATIQUES DU DROIT DE RéUNION PACIFIQUE ET D'ASSOCIATION ET DE LA LIBERTé D'OPINION ET D'EXPRESSION
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7376

5 Sanctions

1. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-02
Sanction Last Change	2024-04-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11442.29 Start Date: 2024-03-22 Listing Date: 2024-03-22 Country: Belgium Entity: NK-YiV5VPCKeypTw52DmCzqa5 Program: HR Reason: 2024/952 (OJ L22032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952

2. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-03-27
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11442.29 Start Date: 2024-03-22 Listing Date: 2024-03-22 Country: European Union Entity: NK-YiV5VPCKeypTw52DmCzqa5 Program: HR Reason: 2024/952 (OJ L22032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-YiV5VPCKeypTw52DmCzqa5 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

4. Sanction Caption: (UE) 2024/952 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/952 du 22/03/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-03-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-YiV5VPCKeypTw52DmCzqa5 Program: (UE) 2024/952 du 22/03/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Yuri Vasilievich Sitnikov est un ancien juge de la Cour suprême de Russie, qui a été membre de la chambre d'appel de la Cour suprême de la fédération de Russie. À ce titre, il a empêché Alexeï Navalny de se présenter à l'élection présidentielle de 2018 en Russie, dans le cadre d'un procès aux motivations politiques. Par conséquent, Yuri Vasilievich Sitnikov est responsable de graves violations des droits de l'homme en Russie, y compris de violations systématiques du droit de réunion pacifique et d'association et de la liberté d'opinion et d'expression Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-YiV5VPCKeypTw52DmCzqa5 Provisions: (UE) 2024/952 du 22/03/2024 Reason: Yuri Vasilievich Sitnikov est un ancien juge de la Cour suprême de Russie, qui a été membre de la chambre d’appel de la Cour suprême de la fédération de Russie. À ce titre, il a empêché Alexeï Navalny de se présenter à l’élection présidentielle de 2018 en Russie, dans le cadre d’un procès aux motivations politiques. Par conséquent, Yuri Vasilievich Sitnikov est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris de violations systématiques du droit de réunion pacifique et d’association et de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

3. CHERESHNEV, Nikolai Nikolaevich

Weak Alias	BIGGIE
Profile Type	PERSON
Name	CHERESHNEV, NIKOLAI NIKOLAEVICH NIKOLAI NIKOLAEVICH CHERESHNEV
First Name	NIKOLAI NIKOLAEVICH NIKOLAI NIKOLAEVICH
Last Name	CHERESHNEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1989-11-13
Birth-Place	LIPETSK LIPETSK / RUSSLAND
First Seen	2024-05-31
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-10
Gender	MALE
Weight	0
Height	0
Datasets	GERMANY BKA WANTED FUGITIVES INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
Notes	DER BESCHULDIGTE STEHT IM VERDACHT, MITGLIED DER TRICKBOT-GRUPPIERUNG, AUCH BEKANNT ALS WIZARD SPIDER, GEWESEN ZU SEIN. DIESE GRUPPIERUNG IST SEIT MINDESTENS 2016 AKTIV UND VERWENDETE VERSCHIEDENE SCHADSOFTWARE-VARIANTEN, DARUNTER DIE NAMENSGEBENDE TRICKBOT-SCHADSOFTWARE, UM COMPUTERSYSTEME ZU INFIZIEREN, SENSIBLE DATEN ZU STEHLEN UND IN VIELEN FäLLEN SOGENANNTE RANSOMWARE NACHZULADEN, MIT WELCHER DIE SYSTEME VERSCHLüSSELT UND EIN LöSEGELD, ZAHLBAR IN KRYPTOWäHRUNGEN, ZUR ENTSCHLüSSELUNG VERLANGT WERDEN KONNTE. NEBEN DER TRICKBOT-SCHADSOFTWARE SETZTE DIE GRUPPIERUNG UNTER ANDEREM DIE SCHADSOFTWARE-VARIANTEN BAZARLOADER, SYSTEMBC, ICEDID, RYUK, CONTI UND DIAVOL EIN. DIE TRICKBOT-GRUPPIERUNG BESTAND GEMäß DEN ERMITTLUNGEN DES BUNDESKRIMINALAMTES ZEITWEISE AUS üBER 100 MITGLIEDERN UND ARBEITET ORGANISIERT, HIERARCHISCH GEGLIEDERT, PROJEKT- UND GEWINNORIENTIERT. DIE GRUPPIERUNG IST VERANTWORTLICH FüR DIE INFEKTION VON MEHREREN HUNDERTTAUSEND SYSTEMEN IN DEUTSCHLAND UND WELTWEIT UND ERLANGTE DURCH IHRE ILLEGALEN AKTIVITäTEN GELDBETRäGE IM DREISTELLIGEN MILLIONENBEREICH. ZU DEN OPFERN ZäHLEN KRANKENHäUSER, öFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, UNTERNEHMEN, BEHöRDEN UND PRIVATPERSONEN. ALLEIN IN DEUTSCHLAND VERURSACHTE DIE GRUPPIERUNG EINEN SCHADEN IN HöHE VON MINDESTENS 6,8 MILLIONEN EURO. ES IST DAVON AUSZUGEHEN, DASS DER GESUCHTE IN DER RUSSISCHEN FöDERATION LEBT. DER AKTUELLE AUFENTHALTSORT DES GESUCHTEN IST UNBEKANNT. FüR DIE POLIZEI IST BEANTWORTUNG FOLGENDER FRAGE VON BEDEUTUNG: IM RAHMEN DER ERMITTLUNGEN DES BUNDESKRIMINALAMTES WURDE DIE ANFANG 2022 UNTER DEM NAMEN CONTI-LEAKS, TRICKBOTLEAKS UND TRICKLEAKS VERöFFENTLICHTE INTERNE CHAT-KOMMUNIKATION DER TRICKBOT-GRUPPIERUNG INTENSIV ANALYSIERT UND AUSGEWERTET. HINWEISE AUF DIESE DATEN SIND NICHT ERFORDERLICH. HINWEISE KöNNEN IN BEGRüNDETEN FäLLEN VERTRAULICH BEHANDELT WERDEN. WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF DER INTERNETSEITE VON INTERPOL. DELIKT: MITGLIEDSCHAFT IN EINER KRIMINELLEN VEREINIGUNG IM AUSLAND ZEIT: SEIT MAI 2020 DIE GENERALSTAATSANWALTSCHAFT FRANKFURT AM MAIN, ZENTRALSTELLE ZUR BEKäMPFUNG DER INTERNETKRIMINALITäT (ZIT), UND DAS BUNDESKRIMINALAMT BITTEN UM IHRE MITHILFE! AUFGRUND DES VERDACHTS DER MITGLIEDSCHAFT IN EINER KRIMINELLEN VEREINIGUNG IM AUSLAND WIRD NACH NIKOLAI NIKOLAEVICH CHERESHNEV GEFAHNDET. NIKOLAI NIKOLAEVICH CHERESHNEV STEHT IM VERDACHT, ALS MITGLIED DER GRUPPIERUNG HINTER DER SCHADSOFTWARE TRICKBOT EINEN WESENTLICHEN TEIL ZUR DURCHFüHRUNG VON GLOBALEN CYBERATTACKEN BEIGETRAGEN ZU HABEN. IM SPEZIELLEN BESTEHT DER VERDACHT, DASS DER GESUCHTE UNTER DEM PSEUDONYM BIGGIE FüR DIE GRUPPIERUNG AN DER INSTANDHALTUNG DER VPN-INFRASTRUKTUR (VIRTUAL PRIVATE NETWORK) GEARBEITET HAT. ZUDEM FUNGIERTE DER GESUCHTE MUTMAßLICH ALS SOGENANNTER CRYPTER UND SORGTE IN DIESER FUNKTION DAFüR, DEN SCHADCODE ZU TARNEN, UM VON ANTIVIRENPROGRAMMEN UNENTDECKT ZU BLEIBEN. SOMIT HAT DER GESUCHTE ALS MITTäTER DEN FORTLAUFENDEN EINSATZ UND DIE FORTENTWICKLUNG DER MALWARE UNTERSTüTZT, MITTELS DERER DIE GRUPPIERUNG FREMDE COMPUTERSYSTEME INFILTRIERTE UND DATEN ENTWENDETE. TATORT: VERSCHIEDENE, WELTWEIT
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2024-37147 https://www.bka.de/DE/IhreSicherheit/Fahndungen/Personen/BekanntePersonen/Endgame/CN/Fahndung_CN.html

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-05-31
Sanction Last Change	2024-05-31
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2024/37147 Country: Germany Entity: NK-aB5BPHu7LRUHTUmsNqH8Wv Program: Red Notice Reason: Participation in a criminal organisation Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

4. Lyudmila Alekseevna ERMAKOVA

Alias	Людмила Алексеевна ЕРМАКОВА ЕРМАКОВА Людмила Алексеевна
Profile Type	PERSON
Name	Людмила Алексеевна ЕРМАКОВА LJUDMILA ALEKSEJEVNA JERMAKOVA ĽUDMILA JERMAKOVá LJUDMILA JERMAKOVá ERMAKOVA LYUDMILA ALEKSEEVNA LYUDMILA ALEKSEEVNA ERMAKOVA
First Name	LYUDMILA ALEKSEEVNA ĽUDMILA Людмила LYUDMILA LJUDMILA
Middle Name	ALEKSEJEVNA ALEKSEEVNA Алексеевна
Last Name	ЕРМАКОВА ERMAKOVA ERMAKOVA JERMAKOVá JERMAKOVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1954-10-22
Birth-Place	YELETS, RUSSIAN FEDERATION ELETS, OBLASTDE LIPETSK, URSS YELETS, RUSSIAN FEDERATION ELETS, OBLAST DE LIPETSK, URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
Position	DIRECTOR OF THE STATE UNITARY ENTERPRISE OF THE REPUBLIC OF CRIMEA “SOLNECHNAYA TAVRIKA” DIRECTRICE DE L’ENTREPRISE UNITAIRE D’ÉTAT DE LA RéPUBLIQUE DE CRIMéE “SOLNETCHNAïA TAVRIKA” DIRECTRICE DE L’ENTREPRISE UNITAIRE D’ÉTAT DE LA RéPUBLIQUE DE CRIMéE “SOLNETCHNAïA TAVRIKA
First Seen	2023-12-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-12-18
Modified At	2024-01-31
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	LYUDMILA ERMAKOVA IS THE DIRECTOR OF THE STATE UNITARY ENTERPRISE OF THE REPUBLIC OF CRIMEA “SOLNECHNAYA TAVRIKA”. IN HER CAPACITY AS THE DIRECTOR OF “SOLNECHNAYA TAVRIKA”, SHE IS IMPLEMENTING AND MAINTAINING POLICIES IN THE CAMPS/SANATORIUMS IN WHICH DEPORTED CHILDREN FROM UKRAINE ARE “RE-EDUCATED”. MOREOVER, SHE HAS RECEIVED VARIOUS HONORARY TITLES AND CERTIFICATES FROM THE RUSSIAN GOVERNMENT FOR HER WORK IN ILLEGALLY ANNEXED CRIMEA. THEREFORE, SHE IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FUNCTION: DIRECTOR OF THE STATE UNITARY ENTERPRISE OF THE REPUBLIC OF CRIMEA “SOLNECHNAYA TAVRIKA” LYUDMILA ERMAKOVA EST LA DIRECTRICE DE L’ENTREPRISE UNITAIRE D’ÉTAT DE LA RéPUBLIQUE DE CRIMéE “SOLNETCHNAïA TAVRIKA”. EN TANT QUDIRECTRICE DE “SOLNETCHNAïA TAVRIKA”, ELLE MET EN œUVRE LES POLITIQUES DANS LES CAMPS/SANATORIUMS DANS LESQUELS DES ENFANTS DéPORTéS D’UKRAINE SONT “RééDUQUéS” ET LES PERPéTUE. EN OUTRE, ELLE A REçU DIVERS TITRES ET CERTIFICATS HONORIFIQUES DU GOUVERNEMENT RUSSE POUR SON TRAVAIL EN CRIMéE ILLéGALEMENT ANNEXéE. PAR CONSéQUENT, ELLE SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7031

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10947.81 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: Belgium Entity: NK-jwTKuCLzxeeMvh9CQ3JunM Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-21
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 69199 Start Date: 2024-01-31 2023-12-21 Listing Date: 2024-01-31 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-jwTKuCLzxeeMvh9CQ3JunM Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-15
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10947.81 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: European Union Entity: NK-jwTKuCLzxeeMvh9CQ3JunM Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-jwTKuCLzxeeMvh9CQ3JunM Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/2875 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-jwTKuCLzxeeMvh9CQ3JunM Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Lyudmila Ermakova est la directrice de l’entreprise unitaire d’État de la République de Crimée “Solnetchnaïa Tavrika”. En tant qudirectrice de “Solnetchnaïa Tavrika”, elle met en œuvre les politiques dans les camps/sanatoriums dans lesquels des enfants déportés d’Ukraine sont “rééduqués” et les perpétue. En outre, elle a reçu divers titres et certificats honorifiques du gouvernement russe pour son travail en Crimée illégalement annexée. Par conséquent, elle soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-jwTKuCLzxeeMvh9CQ3JunM Provisions: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 Reason: Lyudmila Ermakova est la directrice de l’entreprise unitaire d’État de la République de Crimée “Solnetchnaïa Tavrika”. En tant que directrice de “Solnetchnaïa Tavrika”, elle met en oeuvre les politiques dans les camps/sanatoriums dans lesquels des enfants déportés d’Ukraine sont “rééduqués” et les perpétue. En outre, elle a reçu divers titres et certificats honorifiques du gouvernement russe pour son travail en Crimée illégalement annexée. Par conséquent, elle soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

5. Oksana Vladimirovna KHLYAKINA

Registration Number	Q39DKK64YCF4
Alias	ХЛЯКИНА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА Оксана Владимировна ХЛЯКИНА Хлякіна Оксана Володимирівна ХЛЯКИНА Оксана Владимировна KHLIAKINA OKSANA VOLODYMYRIVNA Оксана Владимировна Хлякина Хлякина Оксана Владимировна Хлякина, Оксана Владимировна
Profile Type	PERSON
Name	Оксана Владимировна ХЛЯКИНА Хлякіна Оксана Володимирівна OKSANA VLADIMIROVNA KHLYAKINA KHLYAKINA OKSANA VLADIMIROVNA Оксана Владимировна Хлякина Хлякина Оксана Владимировна OKSANA VLADIMIROVNA KHLYAKINA KHLYAKINA, OKSANA VLADIMIROVNA OKSANA KHLYAKINA KHLIAKINA OKSANA VOLODYMYRIVNA OKSANA VLADIMIROVNA KHLYAKINA OKSANA VLADIMIROVNA CHLJAKINA
First Name	Оксана OKSANA VLADIMIROVNA OKSANA OKSANA VLADIMIROVNA OKSANA VLADIMIROVNA
Middle Name	VLADIMIROVNA Владимировна
Last Name	KHLYAKINA ХЛЯКИНА KHLYAKINA Хлякина
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1969-11-28
Birth-Place	Російська Федерація, м. Липецьк LIPETSK RUSSIA LIPETSK
Position	сенатор Російської Федерації представник в Раді Федерації від Липецької області MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2021-) Депутаты и сенаторы MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-15
Modified At	2024-04-02
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	26 BOLSHAYA DMITROVKA STREET, MOSCOW, RUSSIA, 103426
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL WHO RATIFIED THE GOVERNMENT DECISIONS ON THE ‘TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC’. SENATOR OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION (UPPER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR THE POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE, WHICH INCLUDED ISSUING PERMISSION FOR THE USE OF RUSSIAN MILITARY FORCES OUTSIDE THE TERRITORY OF RUSSIA. RUSSIAN POLITICIAN MEMBRE DU CONSEIL DE LA FéDéRATION AYANT RATIFIé LES DéCISIONS DU GOUVERNEMENT CONCERNANT LE "TRAITé D'AMITIé, DE COOPéRATION ET D'ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK".
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4361 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36810

14 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-21 Country: Australia Entity: Q113468866 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 13) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7664.60 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: Belgium Entity: Q113468866 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 625 Country: Canada Entity: Q113468866 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 51707 Start Date: 2022-03-16 2023-12-21 Listing Date: 2022-03-16 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q113468866 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7664.60 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: European Union Entity: Q113468866 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q113468866 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/396 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/396 du 09/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q113468866 Program: (UE) 2022/396 du 09/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre du Conseil de la Fédération ayant ratifié les décisions du gouvernement concernant le "traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk". Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0907 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-04-26 Country: United Kingdom Entity: Q113468866 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Member of the Federation Council of Russia who voted in favour of and/or expressed support for Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0907 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q113468866 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Member of the Federation Council of Russia who voted in favour of and/or expressed support for Federal Law No. 75577-8 "On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic" and/or Federal Law No. 75578-8 "On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic". In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q113468866 Provisions: (UE) 2022/396 du 09/03/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 Reason: Membre du Conseil de la Fédération ayant ratifié les décisions du gouvernement concernant le "traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk". Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q113468866 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of Federation Council who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 22 February 2022 Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36810 Country: United States Entity: Q113468866 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

13. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q113468866 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PM6 Start Date: 2022-09-30 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q113468866 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Gennady Makin

Alias	Макин Геннадий Иванович Макін Геннадій Іванович
Profile Type	PERSON
Name	Геннадий Иванович Макин Макін Геннадій Іванович GENNADY MAKIN MAKIN HENNADII IVANOVYCH
First Name	GENNADY
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1957-10-17 1957-10-12
Birth-Place	м. Липецьк, РФ LIPETSK
Position	MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2011-2014) у 2014 році – представник у Раді федерації від виконавчого органу державної влади Воронезької області
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Modified At	2024-03-25
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	WETENSCHAPPER

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q28499216 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q28499216 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Vladimir Ivanovich BULAVIN

Registration Number	LG2HZTEVZRX3
Alias	BULAVIN VLADIMIR VLADIMIR IVANOVICH BULAVIN БУЛАВИН Владимир Иванович BULAVIN VLADIMIR IVANOVICH VLADIMIR IVANOVITCH BOULAVINE Булавин, Владимир Иванович Владимир Булавин Владимир Иванович БУЛАВИН Булавін Володимир Іванович Влади́мир Ива́нович Булавин Булавин Владимир Иванович БУЛАВИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ Владимир Иванович Булавин
Inn-Code	526020402072
Profile Type	PERSON
Name	VLADIMIR IVANOVITJ BULAVIN ウラジーミル・ブラヴィン VLADIMIR IVANOVICH BULAVIN VLADIMIR BOULAVINE ולדימיר בולאווין BULAVIN VLADIMIR IVANOVICH ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ БУЛАВИН BULAVIN VOLODYMYR IVANOVYCH VLADIMIR IVANOVICH BULAVIN Уладзімір Іванавіч Булавін VLADIMIR BULAVIN VLADIMIR IVANOVICH BULAVIN Владимир Иванович БУЛАВИН Булавін Володимир Іванович BULAVIN, VLADIMIR IVANOVICH VLADIMIR IVANOVITSJ BOELAVIN Владимир Иванович Булавин
First Name	VLADIMIR IVANOVICH VLADIMIR VLADIMIR ВЛАДИМИР VLADIMIR IVANOVICH VLADIMIR IVANOVICH Владимир
Middle Name	IVANOVITJ IVANOVICH Иванович
Last Name	БУЛАВИН BULAVIN BULAVIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1953-02-11
Birth-Place	STANOVOYE, RUSSIAN FEDERATION LIPETSK PLOSKIM (STANOVOïE) : RUSSIE LIPETSK, RUSSIA Російська Федерація, Липецька область LIPETSK OBLAST, RUSSIA STANOVOYE PLOSKIM, RUSSIAN FEDERATION PLOSKIM, EX-URSS (AUJOURD'HUI STANOVOYE) LIPETSK RUSSIA
Position	MEMBER OF THE RUSSIAN SECURITY COUNCIL AND HEAD OF THE FEDERAL CUSTOMS SERVICE FORMER HEAD OF THE FEDERAL CUSTOMS SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION. MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION Депутаты и сенаторы DIRECTOR OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE керівник Федеральної митної служби РФ CHAIRMAN OF THE FEDERATION COUNCIL COMMITTEE ON DEFENCE AND SECURITY. FORMER HEAD OF THE FEDERAL CUSTOMS SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION.
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2022-03-15
Modified At	2024-08-07
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	HEAD OF THE FEDERAL CUSTOMS SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION (UPPER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR THE POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE, WHICH INCLUDED ISSUING PERMISSION FOR THE USE OF RUSSIAN MILITARY FORCES OUTSIDE THE TERRITORY OF RUSSIA. FORMER HEAD OF THE FEDERAL CUSTOMS SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGED A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTED OR IMPLEMENTED ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINED OR THREATENED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FORMER MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL, WHICH PROVIDED ADVICE ON AND COORDINATED NATIONAL SECURITY AFFAIRS, HE WAS INVOLVED IN SHAPING THE POLICY OF THE RUSSIAN GOVERNMENT, WHICH THREATENED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RUSSIA MILITARY AND SECURITY OFFICIAL HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. VLADIMIR BULAVIN IS THE FORMER HEAD OF THE FEDERAL CUSTOMS SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION AND A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION. IN HIS ROLE AS HEAD OF THE FEDERAL CUSTOMS SERVICE, HE SUPERVISED EFFORTS TO SECURE PARALLEL IMPORTS INTO RUSSIA IN ORDER TO UNDERMINE TRADE AND CUSTOMS RESTRICTIONS. HE HAS ALSO AUTHORISED OPENING OFFICES AND EXERCISING DIRECT AUTHORITY OVER CUSTOMS PROCESSES IN THE ILLEGALLY ANNEXED TERRITORIES OF DONETSK, LUHANSK, KHERSON AND ZAPORIZHZHIA, AND IMPOSING RUSSIA’S CUSTOMS CODE ON THOSE TERRITORIES. MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL; HEAD OF THE FEDERAL CUSTOMS SERVICE VLADIMIR BULAVIN EST L’ANCIEN CHEF DU SERVICE FéDéRAL DES DOUANES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LE PRéSIDENT DE LA COMMISSION DE LA DéFENSE ET DE LA SéCURITé DU CONSEIL DE LA FéDéRATION. EN TANT QUE PRéSIDENT DE LA COMMISSION DE LA DéFENSE ET DE LA SéCURITé DU CONSEIL DE LA FéDéRATION, VLADIMIR BULAVIN DIRIGE LA COMMISSION CHARGéE DU SOUTIEN JURIDIQUE à LA POLITIQUE DE DéFENSE RUSSE. EN SA QUALITé DE CHEF DU SERVICE FéDéRAL DES DOUANES, VLADIMIR BULAVIN A SUPERVISé LES EFFORTS VISANT à ASSURER DES IMPORTATIONS PARALLèLES EN RUSSIE AFIN DE FAIRE éCHEC AUX RESTRICTIONS COMMERCIALES ET DOUANIèRES, ET A AUTORISé L’OUVERTURE DES BUREAUX ET L’EXERCICE D’UNE AUTORITé DIRECTE SUR LES PROCéDURES DOUANIèRES DANS LES TERRITOIRES ILLéGALEMENT ANNEXéS DE DONETSK, LOUHANSK, KHERSON ET ZAPORIJJIA ET à IMPOSER LE CODE DES DOUANES RUSSE à CES TERRITOIRES. IL EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35220 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6460

14 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-09-30 Country: Australia Entity: Q4098679 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 21) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9661.39 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q4098679 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 520 Country: Canada Entity: Q4098679 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 60406 Start Date: 2023-03-02 2023-11-02 Listing Date: 2023-03-02 2023-11-02 Country: Switzerland Entity: Q4098679 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9661.39 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: Q4098679 Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4098679 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/1765 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.9661.39 Country: France Entity: Q4098679 Program: (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Vladimir Bulavin est l’ancien chef du service fédéral des douanes de la Fédération de Russie et le président de la commission de la défense et de la sécurité du Conseil de la Fédération. En tant que président de la commission de la défense et de la sécurité du Conseil de la Fédération, Vladimir Bulavin dirige la commission chargée du soutien juridique à la politique de défense russe. En sa qualité de chef du service fédéral des douanes, Vladimir Bulavin a supervisé les efforts visant à assurer des importations parallèles en Russie afin de faire échec aux restrictions commerciales et douanières, et a autorisé l’ouverture des bureaux et l’exercice d’une autorité directe sur les procédures douanières dans les territoires illégalement annexés de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia et à imposer le code des douanes russe à ces territoires. Il est donc responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0825 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-25 Country: United Kingdom Entity: Q4098679 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Vladimir Ivanovich BULAVIN is a member of Russia’s Security Council (RSC) and Head of the Russian Federal Customs Service. The RSC has been involved actively in decision-making about Russian policy towards Ukraine. On 21 February 2022, the RSC supported a proposal to recognise Donetsk and Luhansk as independent republics. Through his role as an RSC member, BULAVIN has therefore been responsible for, provided support to, or promoted a policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0825 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q4098679 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Vladimir Ivanovich BULAVIN is a member of Russia’s Security Council (RSC) and Head of the Russian Federal Customs Service. The RSC has been involved actively in decision-making about Russian policy towards Ukraine. On 21 February 2022, the RSC supported a proposal to recognise Donetsk and Luhansk as independent republics. Through his role as an RSC member, BULAVIN has therefore been responsible for, provided support to, or promoted a policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4098679 Provisions: (UE) 2023/429 du 25/02/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Vladimir Bulavin est l’ancien chef du service fédéral des douanes de la Fédération de Russie et le président de la commission de la défense et de la sécurité du Conseil de la Fédération. En tant que président de la commission de la défense et de la sécurité du Conseil de la Fédération, Vladimir Bulavin dirige la commission chargée du soutien juridique à la politique de défense russe. En sa qualité de chef du service fédéral des douanes, Vladimir Bulavin a supervisé les efforts visant à assurer des importations parallèles en Russie afin de faire échec aux restrictions commerciales et douanières, et a autorisé l’ouverture des bureaux et l’exercice d’une autorité directe sur les procédures douanières dans les territoires illégalement annexés de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia et à imposer le code des douanes russe à ces territoires. Il est donc responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-09-28 Country: New Zealand Entity: Q4098679 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the Security Council of the Russian Federation Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35220 Country: United States Entity: Q4098679 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

13. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4098679 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN93R8 Start Date: 2022-04-06 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: Q4098679 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. Mikhail Gulevskiy

Alias	MICHAIL VLADIMIROVITSJ GOELEVSKIY Гулевский, Михаил Владимирович Гулевский М. В. MIKHAIL VLADIMIROVICH GULEVSKIY MIKHAIL VLADIMIROVITJ GULEVSKI MIKHAIL GULEVSKIY Гулевский, Михаил GULEVSKII MIKHAIL Гулєвський Михайло Володимирович Михаил Владимирович Гулевский Гулевский М. Гулевский Михаил Владимирович MIKHAIL GULEVSKI Михаил Гулевский
Profile Type	PERSON
Name	MICHAIL VLADIMIROVITSJ GOELEVSKIY HULIEVSKYI MYKHAILO VOLODYMYROVYCH MIKHAIL GULEVSKIY Гулєвський Михайло Володимирович Михаил Владимирович Гулевский Гулевский Михаил Владимирович MIKHAIL GULEVSKI
First Name	MIKHAIL
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1948-11-11
Birth-Place	LIPETSK OBLAST Російська Федерація, Орловська обл., Задонський р‑н, с. Казіно с. Казіно, Задонський район, Орловська область, Російська Федерація
Position	депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція Всеросійська політична партія «Єдина Росія» MEMBER OF THE STATE DUMA DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2022-09-01
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSISK POLITIKER, BORGMESTER I LIPETSK

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4151809 Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q4151809 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

9. Vladimir Kornilov

Alias	WOLODYMYR KORNILOW WOLODYMYR WOLODYMYROWYTSCH KORNILOW Владимир Владимирович Корнилов Корнилов, Владимир Владимирович Корнилов Владимир Владимирович VOLODYMYR KORNILOV VOLODYMYR VOLODYMYROVYCH KORNILOV KORNILOV VLADIMIR WLADIMIR KORNILOW VLADIMIR VLADIMIROVICH KORNILOV Корнілов Володимир Володимирович
Inn-Code	775118146173
Profile Type	PERSON
Name	Владимир Корнилов KORNILOV VOLODYMYR VOLODYMYROVYCH 弗拉基米尔·科尔尼洛夫 VLADIMIR KORNILOV WLADIMIR WLADIMIROWITSCH KORNILOW KORNILOV VLADIMIR VLADIMIROVICH VLADIMIR VLADIMIROVIč KORNILOV VLADIMIR VLADIMIROVICH KORNILOV Корнілов Володимир Володимирович
First Name	VLADIMIR VLADIMIR VLADIMIROVICH
Last Name	KORNILOV KORNILOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1968-07-13
Birth-Place	LIPETSK
Position	PROPAGANDISTS Пропагандисты
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-14
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-09-11
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	JOURNALIST (1968-) RUSSIAN PROPAGANDIST: PERMANENT GUEST ON RUSSIAN PROPAGANDA TV SHOWS; OBSERVER OF RUSSIA TODAY INTERNATIONAL INFORMATION AGENCY; REGULAR CONTRIBUTOR TO PROPAGANDA WEBSITES UKRAINA.RU AND POLITNAVIGATOR

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 971 Country: Canada Entity: Q4233366 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4233366 Program: 23/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

10. Aleksandr Kulikov

Alias	ALEKSANDR DMITRIEVITSJ KOELIKOV Александр Дмитриевич Куликов Куликов, Александр Дмитриевич Куликов Олександр Дмитрович ALEXANDER KULIKOW ALEKSANDR DMITRIYEVICH KULIKOV Куликов Александр Дмитриевич
Profile Type	PERSON
Name	ALEKSANDR DMITRIEVITSJ KOELIKOV KULYKOV OLEKSANDR DMYTROVYCH Александр Дмитриевич Куликов Куликов Олександр Дмитрович ALEKSANDR KULIKOV Куликов Александр Дмитриевич ALEXANDER DMITRIJEWITSCH KULIKOW
First Name	ALEXANDER ALEKSANDR
Last Name	KULIKOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1950-12-03
Birth-Place	LIPETSK
Position	MEMBER OF THE STATE DUMA DUMA (MEMBER, 2011-2016) заступник Голови Комітету Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації з питань цивільного, кримінального, арбітражного та процесуального законодавства, фракція Комуністичної партії Російської Федерації заступник Голови Комітету Державної думи з питань цивільного, кримінального, арбітражного та процесуального законодавства, фракція Комуністичної партії Російської Федерації MEMBER OF THE STATE DUMA (2000-2003) колишній заступник голови комітету Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації з питань цивільного, кримінального, арбітражного та процесуального законодавства, фракція Комуністичної партії Російської Федерації MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-07-21
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN

6 Sanctions

1. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q4246187 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

2. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4246187 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

3. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4246187 Program: 133/2017 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

4. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4246187 Program: 549/2015 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

5. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4246187 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4246187 Program: 467/2016 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded