SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person 1989 11 13

Weak Alias BIGGIE
Profile Type PERSON
Name CHERESHNEV, NIKOLAI NIKOLAEVICH
NIKOLAI NIKOLAEVICH CHERESHNEV
First Name NIKOLAI NIKOLAEVICH
NIKOLAI NIKOLAEVICH
Last Name CHERESHNEV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1989-11-13
Birth-Place LIPETSK
LIPETSK / RUSSLAND
First Seen 2024-05-31
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-10
Gender MALE
Weight 0
Height 0
Datasets GERMANY BKA WANTED FUGITIVES
INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
Notes DER BESCHULDIGTE STEHT IM VERDACHT, MITGLIED DER TRICKBOT-GRUPPIERUNG, AUCH BEKANNT ALS WIZARD SPIDER, GEWESEN ZU SEIN. DIESE GRUPPIERUNG IST SEIT MINDESTENS 2016 AKTIV UND VERWENDETE VERSCHIEDENE SCHADSOFTWARE-VARIANTEN, DARUNTER DIE NAMENSGEBENDE TRICKBOT-SCHADSOFTWARE, UM COMPUTERSYSTEME ZU INFIZIEREN, SENSIBLE DATEN ZU STEHLEN UND IN VIELEN FäLLEN SOGENANNTE RANSOMWARE NACHZULADEN, MIT WELCHER DIE SYSTEME VERSCHLüSSELT UND EIN LöSEGELD, ZAHLBAR IN KRYPTOWäHRUNGEN, ZUR ENTSCHLüSSELUNG VERLANGT WERDEN KONNTE. NEBEN DER TRICKBOT-SCHADSOFTWARE SETZTE DIE GRUPPIERUNG UNTER ANDEREM DIE SCHADSOFTWARE-VARIANTEN BAZARLOADER, SYSTEMBC, ICEDID, RYUK, CONTI UND DIAVOL EIN. DIE TRICKBOT-GRUPPIERUNG BESTAND GEMäß DEN ERMITTLUNGEN DES BUNDESKRIMINALAMTES ZEITWEISE AUS üBER 100 MITGLIEDERN UND ARBEITET ORGANISIERT, HIERARCHISCH GEGLIEDERT, PROJEKT- UND GEWINNORIENTIERT. DIE GRUPPIERUNG IST VERANTWORTLICH FüR DIE INFEKTION VON MEHREREN HUNDERTTAUSEND SYSTEMEN IN DEUTSCHLAND UND WELTWEIT UND ERLANGTE DURCH IHRE ILLEGALEN AKTIVITäTEN GELDBETRäGE IM DREISTELLIGEN MILLIONENBEREICH. ZU DEN OPFERN ZäHLEN KRANKENHäUSER, öFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, UNTERNEHMEN, BEHöRDEN UND PRIVATPERSONEN. ALLEIN IN DEUTSCHLAND VERURSACHTE DIE GRUPPIERUNG EINEN SCHADEN IN HöHE VON MINDESTENS 6,8 MILLIONEN EURO. ES IST DAVON AUSZUGEHEN, DASS DER GESUCHTE IN DER RUSSISCHEN FöDERATION LEBT. DER AKTUELLE AUFENTHALTSORT DES GESUCHTEN IST UNBEKANNT. FüR DIE POLIZEI IST BEANTWORTUNG FOLGENDER FRAGE VON BEDEUTUNG: IM RAHMEN DER ERMITTLUNGEN DES BUNDESKRIMINALAMTES WURDE DIE ANFANG 2022 UNTER DEM NAMEN CONTI-LEAKS, TRICKBOTLEAKS UND TRICKLEAKS VERöFFENTLICHTE INTERNE CHAT-KOMMUNIKATION DER TRICKBOT-GRUPPIERUNG INTENSIV ANALYSIERT UND AUSGEWERTET. HINWEISE AUF DIESE DATEN SIND NICHT ERFORDERLICH. HINWEISE KöNNEN IN BEGRüNDETEN FäLLEN VERTRAULICH BEHANDELT WERDEN. WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF DER INTERNETSEITE VON INTERPOL.
DELIKT: MITGLIEDSCHAFT IN EINER KRIMINELLEN VEREINIGUNG IM AUSLAND
ZEIT: SEIT MAI 2020
DIE GENERALSTAATSANWALTSCHAFT FRANKFURT AM MAIN, ZENTRALSTELLE ZUR BEKäMPFUNG DER INTERNETKRIMINALITäT (ZIT), UND DAS BUNDESKRIMINALAMT BITTEN UM IHRE MITHILFE! AUFGRUND DES VERDACHTS DER MITGLIEDSCHAFT IN EINER KRIMINELLEN VEREINIGUNG IM AUSLAND WIRD NACH NIKOLAI NIKOLAEVICH CHERESHNEV GEFAHNDET. NIKOLAI NIKOLAEVICH CHERESHNEV STEHT IM VERDACHT, ALS MITGLIED DER GRUPPIERUNG HINTER DER SCHADSOFTWARE TRICKBOT EINEN WESENTLICHEN TEIL ZUR DURCHFüHRUNG VON GLOBALEN CYBERATTACKEN BEIGETRAGEN ZU HABEN. IM SPEZIELLEN BESTEHT DER VERDACHT, DASS DER GESUCHTE UNTER DEM PSEUDONYM BIGGIE FüR DIE GRUPPIERUNG AN DER INSTANDHALTUNG DER VPN-INFRASTRUKTUR (VIRTUAL PRIVATE NETWORK) GEARBEITET HAT. ZUDEM FUNGIERTE DER GESUCHTE MUTMAßLICH ALS SOGENANNTER CRYPTER UND SORGTE IN DIESER FUNKTION DAFüR, DEN SCHADCODE ZU TARNEN, UM VON ANTIVIRENPROGRAMMEN UNENTDECKT ZU BLEIBEN. SOMIT HAT DER GESUCHTE ALS MITTäTER DEN FORTLAUFENDEN EINSATZ UND DIE FORTENTWICKLUNG DER MALWARE UNTERSTüTZT, MITTELS DERER DIE GRUPPIERUNG FREMDE COMPUTERSYSTEME INFILTRIERTE UND DATEN ENTWENDETE.
TATORT: VERSCHIEDENE, WELTWEIT
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2024-37147
https://www.bka.de/DE/IhreSicherheit/Fahndungen/Personen/BekanntePersonen/Endgame/CN/Fahndung_CN.html

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-05-31
Sanction Last Change 2024-05-31
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2024/37147

Country: Germany

Entity: NK-aB5BPHu7LRUHTUmsNqH8Wv

Program: Red Notice

Reason: Participation in a criminal organisation

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Title MR
Profile Type PERSON
Name PETER ANDREW GORING
First Name PETER
Middle Name ANDREW
Last Name GORING
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1989-11-13
First Seen 2023-08-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 36 TANKERTON ROAD, SURBITON, UNITED KINGDOM, KT6 7LG
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 13 NOVEMBER 1989 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/0km6hNdIBQk0ikBXShdxtWTQvsg

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2023-08-01
Sanction Last Change 2023-08-01
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2023-05-05
End Date: 2026-11-04
Listing Date: 2023-04-14
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-0km6hndibqk0ikbxshdxtwtqvsg

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV5962015

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name DAMIAN FUENTEALBA GUIÑEZ
First Name DAMIAN
Last Name FUENTEALBA GUIÑEZ
Country ARGENTINA
Nationality ARGENTINA
Birth Date 1989-11-13
Birth-Place PROVINCIA DE RIO NEGRO
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 0
Height 1.72
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
Notes CUTIS TRIGUEÑO TONO MEDIANO, CABELLO CRESPO, FRENTE VERTICAL MEDIANA, IRIS IZQUIERDO CASTAÑO, CEJAS ARQUEADAS, NARIZ CONVEXA, BOCA MEDIANA, LABIOS MEDIANOS, COMISURAS LABIALES BAJAS, OREJAS MEDIANAS,
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-15991

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2017/15991

Country: Argentina

Entity: interpol-red-2017-15991

Program: Red Notice

Reason: ABUSO SEXUAL AGRAVADO POR EL VINCULO

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices