SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 2024 03 25

Registration Number Z1M5GR1AWLW5
Alias 赵光宗
ID Number 421003198511121539
Profile Type PERSON
Name GUANGZONG ZHAO
光宗 赵
GUANGZONG ZHAO
GUANGZONG ZHAO
ZHAO, GUANGZONG
First Name 光宗
GUANGZONG
GUANGZONG
Last Name ZHAO
ZHAO
赵
Country CHINA
Nationality CHINA
Birth Date 1985-11-12
Birth-Place JINGZHOU MUNICIPALITY
JINGZHOU MUNICIPALITY, CHINA
JINGZHOU MUNICIPALITY CHINA
First Seen 2024-03-25
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2024-03-25
Modified At 2024-03-25
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address HUBEI PROVINCE, CHN
HUBEI PROVINCE, CHINA
HUBEI PROVINCE
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=47814

4 Sanctions

Sanction Caption The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: CYB0045

Start Date: 2024-03-25
Modified At: 2024-03-25
Country: United Kingdom

Entity: NK-8cPsLuMNcHtA48mP42f7LW

Program: The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: ZHAO Guangzong, a member of Advanced Persistent Threat Group 31 (APT31), is, or has been, involved in relevant cyber activity, including being responsible for, engaging in, or providing support for the commission, planning, or preparation of relevant cyber activity. This included the preparation for, and/or the provision of support to, sophisticated cyber activity, including spear-phishing campaigns and information systems interference which resulted in the unauthorised access to, and exfiltration of, sensitive data. Such campaigns included cyber activities targeting officials, government entities and parliamentarians conducted by APT31 against such individuals in the UK and internationally. As such, ZHAO Guangzong , is a member, and an involved person in the activity of the APT31 group operating on behalf of the Chinese Ministry of State Security (MSS) as part of the PRC’s state-sponsored apparatus and himself has engaged in relevant cyber activity, in support of malicious cyber activity that targeted officials, government entities and parliamentarians. This action undermined, or was intended to undermine, the integrity, prosperity and security of UK and international organisations and individuals engaged in political and democratic processes.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Cyber
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2024-03-25
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: CYB0045

Start Date: 2024-03-25
Modified At: 2024-03-25
Listing Date: 2024-03-25
Country: United Kingdom

Entity: NK-8cPsLuMNcHtA48mP42f7LW

Program: Cyber

Provisions: Asset freeze

Reason: ZHAO Guangzong, a member of Advanced Persistent Threat Group 31 (APT31), is, or has been, involved in relevant cyber activity, including being responsible for, engaging in, or providing support for the commission, planning, or preparation of relevant cyber activity. This included the preparation for, and/or the provision of support to, sophisticated cyber activity, including spear-phishing campaigns and information systems interference which resulted in the unauthorised access to, and exfiltration of, sensitive data. Such campaigns included cyber activities targeting officials, government entities and parliamentarians conducted by APT31 against such individuals in the UK and internationally. As such, ZHAO Guangzong, is a member, and an involved person in the activity of the APT31 group operating on behalf of the Chinese Ministry of State Security (MSS) as part of the PRC’s state-sponsored apparatus and himself has engaged in relevant cyber activity, in support of malicious cyber activity that targeted officials, government entities and parliamentarians. This action undermined, or was intended to undermine, the integrity, prosperity and security of UK and international organisations and individuals engaged in political and democratic processes.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-03-25
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 47814

Country: United States

Entity: NK-8cPsLuMNcHtA48mP42f7LW

Program: SDN List

Provisions: Block
CYBER2

Reason: Executive Order 13694 (Cyber)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-09-27
Sanction Last Change 2024-09-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRTN0BK

Start Date: 2024-03-25
Listing Date: 2024-09-25
Country: United States

Entity: NK-8cPsLuMNcHtA48mP42f7LW

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number Z1PLZYF1CXM8
Alias 倪高彬
ID Number 421003198510272917
Profile Type PERSON
Name GAOBIN NI
GAOBIN NI
GAOBIN NI
NI, GAOBIN
高彬 倪
First Name GAOBIN
高彬
GAOBIN
Last Name 倪
NI
NI
Country CHINA
Nationality CHINA
Birth Date 1985-10-27
Birth-Place JINGZHOU MUNICIPALITY
JINGZHOU MUNICIPALITY, CHINA
JINGZHOU MUNICIPALITY CHINA
First Seen 2024-03-25
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2024-03-25
Modified At 2024-03-25
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address HUBEI PROVINCE
HUBEI PROVINCE, CHINA
HUBEI PROVINCE, CHN
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=47818

4 Sanctions

Sanction Caption The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: CYB0046

Start Date: 2024-03-25
Modified At: 2024-03-25
Country: United Kingdom

Entity: NK-KdH2tJjGJi6nRZogQXeT7f

Program: The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: NI Gaobin, a member of Advanced Persistent Threat Group 31 (APT31), is, or has been, involved in relevant cyber activity, including being responsible for, engaging in, or providing support for the commission, planning, or preparation of relevant cyber activity. This included the preparation for, and/or the provision of support to, sophisticated cyber activity, including spear-phishing campaigns and information systems interference which resulted in the unauthorised access to, and exfiltration of, sensitive data. Such campaigns included cyber activities targeting officials, government entities and parliamentarians conducted by APT31 against such individuals in the UK and internationally. As such, NI Gaobin, is a member, and an involved person in the activity of the APT31 group operating on behalf of the Chinese Ministry of State Security (MSS) as part of the PRC’s state-sponsored apparatus and himself has engaged in relevant cyber activity, in support of malicious cyber activity that targeted officials, government entities and parliamentarians. This action undermined, or was intended to undermine, the integrity, prosperity and security of UK and international organisations and individuals engaged in political and democratic processes.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Cyber
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2024-03-25
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: CYB0046

Start Date: 2024-03-25
Modified At: 2024-03-25
Listing Date: 2024-03-25
Country: United Kingdom

Entity: NK-KdH2tJjGJi6nRZogQXeT7f

Program: Cyber

Provisions: Asset freeze

Reason: NI Gaobin, a member of Advanced Persistent Threat Group 31 (APT31), is, or has been, involved in relevant cyber activity, including being responsible for, engaging in, or providing support for the commission, planning, or preparation of relevant cyber activity. This included the preparation for, and/or the provision of support to, sophisticated cyber activity, including spear-phishing campaigns and information systems interference which resulted in the unauthorised access to, and exfiltration of, sensitive data. Such campaigns included cyber activities targeting officials, government entities and parliamentarians conducted by APT31 against such individuals in the UK and internationally. As such, NI Gaobin, is a member, and an involved person in the activity of the APT31 group operating on behalf of the Chinese Ministry of State Security (MSS) as part of the PRC’s state-sponsored apparatus and himself has engaged in relevant cyber activity, in support of malicious cyber activity that targeted officials, government entities and parliamentarians. This action undermined, or was intended to undermine, the integrity, prosperity and security of UK and international organisations and individuals engaged in political and democratic processes.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-03-25
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 47818

Country: United States

Entity: NK-KdH2tJjGJi6nRZogQXeT7f

Program: SDN List

Provisions: Block
CYBER2

Reason: Executive Order 13694 (Cyber)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-09-27
Sanction Last Change 2024-09-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRTN0BL

Start Date: 2024-03-25
Listing Date: 2024-09-25
Country: United States

Entity: NK-KdH2tJjGJi6nRZogQXeT7f

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number Y2A7PWG3HBG4
ID Number 12DAGATA024453
Profile Type PERSON
Name MYO MYINT OO
MYO MYINT OO
OO, MYO MYINT
First Name MYO
MYO MYINT
MYO MYINT
Middle Name MYINT
Last Name MYO MYINT OO
OO
MYO MYINT OO
OO
Country MYANMAR (BURMA)
Nationality MYANMAR (BURMA)
Birth Date 1960-06-23
Birth-Place YANGON, BURMA
MYANMAR/BIRMANIE
Position MINISTRE DE L'éNERGIE DE L'UNION DU MYANMAR
MINISTER OF ENERGY
UNION MINISTER OF ENERGY
UNION (MYANMAR) MINISTER FOR ENERGY SINCE 5 AUGUST 2022
MINISTER OF ENERGY (2022-)
MINISTRE DE L’éNERGIE DE L’UNION
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-03-02
Modified At 2024-03-25
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
WIKIDATA
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US CIA WORLD LEADERS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes MYO MYINT OO EST MINISTRE DE L’éNERGIE DE L’UNION DU MYANMAR DEPUIS LE 5 AOûT 2022. EN TANT QUE MINISTRE DU GOUVERNEMENT, IL FAIT PARTIE DU RéGIME MILITAIRE. SOUS SON AUTORITé, LA MYANMAR OIL AND GAS ENTERPRISE (MOGE), ENTITé INSCRITE SUR LA LISTE DE L’UE, GéNèRE DES RECETTES POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC), ENTITé INSCRITE SUR LA LISTE DE L’UE, ET LA MYANMAR PETROLEUM ENTERPRISE, QUI IMPORTE ET DISTRIBUE DU CARBURANT D’AVIATION, Y COMPRIS POUR LES AVIONS DE COMBAT ET D’AUTRES AéRONEFS MILITAIRES. EN TANT QUE MINISTRE DE L’éNERGIE, IL EST CHARGé DE RENDRE POSSIBLES LES INVESTISSEMENTS ET LA COOPéRATION AVEC LES PARTENAIRES éTRANGERS DANS LES SECTEURS DU PéTROLE ET DU GAZ, CE QUI GéNèRE DES RECETTES POUR LE SAC, CONTRIBUANT AINSI à SATISFAIRE LES BESOINS FINANCIERS DU RéGIME MILITAIRE ET à IMPORTER DU CARBURANT D’AVIATION POUR L’ARMéE SERVANT à DES FRAPPES AéRIENNES MILITAIRES CONTRE DES CIVILS. IL EST DONC UNE PERSONNE PHYSIQUE DONT LES ACTIONS, LES POLITIQUES OU LES ACTIVITéS COMPROMETTENT LA DéMOCRATIE OU L’éTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE, OU QUI MèNE OU SOUTIENT DES ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé OU LA STABILITé AU MYANMAR/EN BIRMANIE.
POLITICIAN IN MYANMAR
MYANMAR OIL AND GAS ENTERPRISE AND MYANMAR PETROLEUM ENTERPRISE ARE FALLING UNDER THE AUTHORITY OF THE MINISTER FOR ENERGY
MYO MYINT OO HAS BEEN THE UNION MINISTER FOR ENERGY SINCE 5 AUG 2022. AS GOVERNMENT MINISTER, HE FORMS PART OF THE MILITARY REGIME. AS MINISTER FOR ENERGY, HE IS IN CHARGE OF ENABLING THE INVESTMENT AND COOPERATION WITH FOREIGN PARTNERS IN THE OIL AND GAS SECTORS, WHICH CREATES REVENUE FOR THE SAC, THEREBY CONTRIBUTING TO SECURING THE FINANCIAL NEEDS OF THE MILITARY REGIME AND TO IMPORTING AVIATION FUEL FOR THE MILITARY WHICH ENABLES THE MILITARY AIRSTRIKES AGAINST CIVILIANS. HE IS THEREFORE A NATURAL PERSON WHOSE ACTIONS, POLICIES OR ACTIVITIES UNDERMINE DEMOCRACY OR THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA, OR WHO ENGAGES IN, OR PROVIDES SUPPORT FOR, ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY OR STABILITY OF MYANMAR/BURMA. UNDER HIS AUTHORITY, EU-LISTED ENTITY MYANMAR OIL AND GAS ENTERPRISE (MOGE) GENERATES REVENUE FOR THE EU-LISTED STATE ADMINISTRATION COUNCIL (SAC) AND MYANMAR PETROLEUM ENTERPRISE, WHICH IS ENGAGED IN THE IMPORT AND DISTRIBUTION OF AVIATION FUEL INCLUDING FOR FIGHTER JETS AND OTHER MILITARY AIRCRAFT.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6385
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40596
https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/burma

9 Sanctions

Sanction Caption MMR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9601.31

Start Date: 2023-10-28
Listing Date: 2023-10-27
Country: Belgium

Entity: Q114849621

Program: MMR

Reason: 2023/2435 (OJ L27102023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302435
Sanction Caption Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 82

Country: Canada

Entity: Q114849621

Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)

Reason: Part 2

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 60173

Start Date: 2023-03-02 2023-11-28
Listing Date: 2023-03-02 2023-11-28
Country: Switzerland

Entity: Q114849621

Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption MMR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-10-27
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9601.31

Start Date: 2023-10-28
Listing Date: 2023-10-27
Country: European Union

Entity: Q114849621

Program: MMR

Reason: 2023/2435 (OJ L27102023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302435
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q114849621

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430
Sanction Caption (UE) 2023/2435 du 26/10/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q114849621

Program: (UE) 2023/378 du 20/02/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
(UE) 2023/2435 du 26/10/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)

Reason: Myo Myint Oo est ministre de l’énergie de l’Union du Myanmar depuis le 5 août 2022. En tant que ministre du gouvernement, il fait partie du régime militaire. Sous son autorité, la Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE), entité inscrite sur la liste de l’UE, génère des recettes pour le Conseil d’administration de l’État (SAC), entité inscrite sur la liste de l’UE, et la Myanmar Petroleum Enterprise, qui importe et distribue du carburant d’aviation, y compris pour les avions de combat et d’autres aéronefs militaires. En tant que ministre de l’énergie, il est chargé de rendre possibles les investissements et la coopération avec les partenaires étrangers dans les secteurs du pétrole et du gaz, ce qui génère des recettes pour le SAC, contribuant ainsi à satisfaire les besoins financiers du régime militaire et à importer du carburant d’aviation pour l’armée servant à des frappes aériennes militaires contre des civils. Il est donc une personne physique dont les actions, les politiques ou les activités compromettent la démocratie ou l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, ou qui mène ou soutient des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité au Myanmar/en Birmanie.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q114849621

Provisions: (UE) 2023/378 du 20/02/2023; (UE) 2023/2435 du 26/10/2023

Reason: Myo Myint Oo est ministre de l’énergie de l’Union du Myanmar depuis le 5 août 2022. En tant que ministre du gouvernement, il fait partie du régime militaire. Sous son autorité, la Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE), entité inscrite sur la liste de l’UE, génère des recettes pour le Conseil d’administration de l’État (SAC), entité inscrite sur la liste de l’UE, et la Myanmar Petroleum Enterprise, qui importe et distribue du carburant d’aviation, y compris pour les avions de combat et d’autres aéronefs militaires. En tant que ministre de l’énergie, il est chargé de rendre possibles les investissements et la coopération avec les partenaires étrangers dans les secteurs du pétrole et du gaz, ce qui génère des recettes pour le SAC, contribuant ainsi à satisfaire les besoins financiers du régime militaire et à importer du carburant d’aviation pour l’armée servant à des frappes aériennes militaires contre des civils. Il est donc une personne physique dont les actions, les politiques ou les activités compromettent la démocratie ou l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, ou qui mène ou soutient des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité au Myanmar/en Birmanie.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 40596

Country: United States

Entity: Q114849621

Program: SDN List

Provisions: BURMA-EO14014
Block

Reason: Executive Order 14014

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRPC2ZG

Start Date: 2023-01-31
Listing Date: 2023-03-31
Country: United States

Entity: Q114849621

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias KUDA
KUDA TAGWIREI
KUDA TAGWIREI
ID Number 29135894Z66
Profile Type PERSON
Name TAGWIREI, KUDAKWASHE REGIMOND
KUDAKWASHE REGIMOND TAGWIREI
KUDAKWASHE REGIMOND TAGWIREI
First Name KUDAKWASHE REGIMOND
KUDAKWASHE
KUDA
Middle Name REGIMOND
Last Name KUDA
TAGWIREI
TAGWIREI
Country ZIMBABWE
Nationality SOUTH AFRICA
ZIMBABWE
Birth Date 1969-02-12
Birth-Place SHURUGWI, MIDLANDS, ZIMBABWE
SHURUGWI ZIMBABWE
SHURUGWI
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2020-08-05
Modified At 2024-03-25
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address 4 LUNA ROAD, BORROWDALE, HARARE
4 LUNA ROAD, HARARE, ZIMBABWE
HARARE, ZWE
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND FOUNDER - SAKUNDA HOLDINGS PRIVATE LIMITED
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=29360

4 Sanctions

Sanction Caption The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: GAC0023

Start Date: 2021-07-22
Modified At: 2022-01-13
Country: United Kingdom

Entity: Q115671602

Program: The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Kudakwashe Regimond Tagwirei profited or otherwise benefitted from the misappropriation of property when his company, Sakunda Holdings, redeemed Government of Zimbabwe Treasury Bills at up to ten times their official value. This meant that Sakunda Holdings and Tagwirei, as its CEO and owner, profited significantly at the expense of macroeconomic stability in Zimbabwe.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Global Anti-Corruption
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: GAC0023

Start Date: 2021-07-22
Modified At: 2021-07-22
Listing Date: 2021-07-22
Country: United Kingdom

Entity: Q115671602

Program: Global Anti-Corruption

Provisions: Asset freeze

Reason: Kudakwashe Regimond Tagwirei profited or otherwise benefitted from the misappropriation of property when his company, Sakunda Holdings, redeemed Government of Zimbabwe Treasury Bills at up to ten times their official value. This meant that Sakunda Holdings and Tagwirei, as its CEO and owner, profited significantly at the expense of macroeconomic stability in Zimbabwe.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 29360

Country: United States

Entity: Q115671602

Program: SDN List

Provisions: GLOMAG
Block

Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRD9PD4

Start Date: 2020-08-05
Listing Date: 2020-08-05
Country: United States

Entity: Q115671602

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias ドミトリー・コフトゥン
DMITRI WLADIMIROWITSCH KOWTUN
DMITRI VLADIMIROVITSJ KOVTOEN
DMITRI VLADIMIROVICH KOVTUN
DMITRI KOWTUN
DIMITRI KOWTUN
Дмитрий Вадимович Ковтун
Дмитрий Ковтун
DMITRY KOVTUN
DMITRY VLADIMIROVICH KOVTUN
Дмитрий Владимирович Ковтун
DMITRI VLADIMIROVIč KOVTUN
DMITRIY VLADIMIROVICH KOVTUN
Profile Type PERSON
Name ドミトリー・コフトン
KOVTUN, DMITRI
KOVTUNS, DMITRIJS
DMITRI WADIMOWITSCH KOWTUN
DMITRI KOVTUN
DMITRI KOVTUN
DMITRIJ KOVTUN
ديمتري كوفتون
DMITRIJ KOWTUN
Ковтун, Дмитрий Владимирович
DMITRY KOVTUN
DMITRI KOVTOEN
DMITRIJ VLADIMIROVIč KOVTUN
DMITRY VADIMOVICH KOVTUN
Ковтун Дмитро Володимирович
드미트리 콥툰
First Name DMITRY
DMITRI
DMITRI
Last Name KOVTUN
KOVTUN
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1965-09-25
1969-09-25
Birth-Place MOSCOW
MOSCOW RUSSIA
Position GENERAL DIRECTOR OF GLOBAL PROJECT LLC
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2017-01-26
Modified At 2024-03-25
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
LATVIA'S MAGNITSKY LAW SANCTIONS LIST
WIKIDATA
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address APARTMENT NO. 150, GOLUBINSKAY STREET, MOSCOW, RUSSIA, 117463
Topics SPY
SANCTIONED ENTITY
Notes SUBJECT TO AN ANTI-TERRORISM, CRIME AND SECURITY ACT 2001 (ATCSA) FREEZING ORDER FROM 2016 – 2022.
FORMER RUSSIAN INTELLIGENCE AGENT
SUBJECT TO AN ACTSA ASSET FREEZE FROM 2016-2022
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=21185

6 Sanctions

Sanction Caption The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: GHR0083

Start Date: 2022-01-13
Modified At: 2022-01-13
Country: United Kingdom

Entity: Q1232708

Program: The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Dmitry Kovtun is a former member of the Russian military. He was one of the two individuals found to be responsible by the Litvinenko Inquiry for the killing of Alexander Litvinenko through deliberate poisoning with polonium 210 in November 2006. This action constitutes a serious violation of the right to life. It is probable that this action was carried out under the direction of the Federal Security Service of the Russian Federation (FSB).

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Global Human Rights
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: GHR0083

Start Date: 2022-01-13
Modified At: 2022-01-17
Listing Date: 2022-01-13
Country: United Kingdom

Entity: Q1232708

Program: Global Human Rights

Provisions: Asset freeze

Reason: Dmitry Kovtun is a former member of the Russian military. He was one of the two individuals found to be responsible by the Litvinenko Inquiry for the killing of Alexander Litvinenko through deliberate poisoning with polonium 210 in November 2006. This action constitutes a serious violation of the right to life. It is probable that this action was carried out under the direction of the Federal Security Service of the Russian Federation (FSB).

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Latvia's Magnitsky Law Sanctions List
Sanction First Seen 2024-10-02
Sanction Last Change 2024-10-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Legal Acts Of The Republic Of Latvia

Country: Latvia

Entity: Q1232708

Source URL: https://likumi.lv/ta/id/297012-par-aicinajumu-noteikt-sankcijas-sergeja-magnitska-lieta-iesaistitajam-personam
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 21185

Country: United States

Entity: Q1232708

Program: SDN List

Provisions: MAGNIT
Block

Reason: Magnitsky

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR5CSHF

Start Date: 2017-01-09
Listing Date: 2017-01-26
Country: United States

Entity: Q1232708

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR5CTN4

Start Date: 2017-01-09
Listing Date: 2017-01-26
Country: United States

Entity: Q1232708

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Зайдин Магомедович Джамбулатов
Джамбулатов Зайдин Магомедович
Джамбулатов Зайдін Магомедович
DZHAMBULATOV ZAJDIN
Inn-Code 056000357660
Profile Type PERSON
Name DZHAMBULATOV ZAIDIN MAHOMEDOVYCH
DZHAMBULATOV ZAIDIN MAGOMEDOVICH
ЗАЙДИН МАГОМЕДОВИЧ ДЖАМБУЛАТОВ
Джамбулатов, Зайдин Магомедович
ЗАИДИН МАГОМЕДОВИЧ ДЖАМБУЛАТОВ
Джамбулатов Зайдін Магомедович
First Name ЗАИДИН
ЗАЙДИН
Last Name ДЖАМБУЛАТОВ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1956-01-09
Birth-Place MAKHACHKALA
Position ректор Дагестанського державного аграрного університету
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-29
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-03-25
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes WETENSCHAPPER
RECTOR OF THE DAGESTAN STATE AGRARIAN UNIVERSITY. SIGNED AN OPEN LETTER OF UNIVERSITY RECTORS EXPRESSING SUPPORT FOR THE DECISION OF THE PRESIDENT OF RUSSIA TO LAUNCH A MILITARY OPERATION AGAINST UKRAINE.

1 Sanctions

Sanction Caption 401/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-06-09
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q15065831

Program: 401/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4012022-42817
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Анатолий Мканович Авидзба
AVIDZBA ANATOLII
Авідзба Анатолій Мканович
Авидзба Анатолий Мканович
Анатолій Мканович Авідзба
Profile Type PERSON
Name Авидзба, Анатолий Мканович
Авідзба Анатолій Мканович
AVIDZBA ANATOLII MKANOVYCH
ANATOLY AVIDZBA
First Name ANATOLY
Nationality RUSSIA
Birth Date 1951-02-10
Birth-Place с. Куланурхва, Гудаутський р-н, Абхазька Республіка
с. Куланурхва Гудаутського р-ну Абхазька Республика
KULANURKHVA
First Seen 2023-05-25
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-04-01
Modified At 2024-03-25
Gender MALE
Datasets WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address м. Ялта, АР Крим
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes UKRAINIAN VITICULTURIST

3 Sanctions

Sanction Caption 280/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-05-12
End Date: 2028-05-12
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: Q15204740

Program: 280/2023

Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2802023-46761
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 184/2020
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2020-05-14
End Date: 2023-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q15204740

Program: 184/2020

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2020-05-15
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q15204740

Program: 133/2017

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Registration Number EQKDRS6RQ397
Alias VALERY DZHEKOVICH KAZIKAYEV
KAZIKAEV VALERII
Казікаєв Валерій Джекович
VALERY KAZIKAEV
VALERIY DZHEKOVICH KAZIKAYEV
VALERI KAZIKAEV
Валерий Джекович Казикаев
VALERY DZEKOVIC KAZIKAEV
Казикаев Валерий Джекович
Inn-Code 503200548185
Profile Type PERSON
Name VALERIY DZJEKOVITSJ KAZIKAEV
Казікаєв Валерій Джекович
VALERY DZHEKOVICH KAZIKAEV
Казикаев, Валерий Джекович
KAZIKAEV, VALERY DZHEKOVICH
ВАЛЕРИЙ ДЖЕКОВИЧ КАЗИКАЕВ
VALERY KAZIKAYEV
VALERY DZHEKOVICH KAZIKAEV
KAZIKAIEV VALERII DZHEKOVYCH
First Name VALERY DZHEKOVICH
ВАЛЕРИЙ
VALERI
VALERY
VALERIY
Middle Name DZHEKOVICH
DZEKOVIC
Last Name KAZIKAEV
КАЗИКАЕВ
KAZIKAYEV
KAZIKAEV
Country ITALY
RUSSIA
SLOVAKIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1954-11-13
Birth-Place MOSCOW
MOSCOW, RUSSIA
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-04-14
Modified At 2024-03-25
Tax Number KZKVRY54S13Z154C
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA
Address ZNIEVSKA 3060/8, 85106 BRATISLAVA-PETRZALKA
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes MEMBER OF ADVISORY BOARD - LLC MAIL.RU
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41485

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 41485

Country: United States

Entity: Q16657018

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 772/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-11-23
End Date: 2033-11-23
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q16657018

Program: 772/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRPH4N1

Start Date: 2023-04-12
Listing Date: 2023-04-14
Country: United States

Entity: Q16657018

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias PENRIS YAN
Пенрис Ян
PENRIS JAN
Пенріс Ян
Profile Type PERSON
Name JAN PENRIS
PENRIS YAN
Пенріс Ян
First Name JAN
Last Name PENRIS
Country BELGIUM
Nationality BELGIUM
Birth Date 1964-01-12
Birth-Place р-н Мерксем, м. Антверпен, Бельгія
Королівство Бельгія, р-н Мерксем, м. Антверпену
MORTSEL
Position депутат парламенту Королівства Бельгії, спостерігач за так званими «виборами в ЛНР/ДНР»
CHAMBER OF REPRESENTATIVES (MEMBER, 2014-)
MEMBER OF THE CHAMBER OF REPRESENTATIVES OF BELGIUM
MEMBER OF THE FLEMISH PARLIAMENT
депутат парламенту Бельгії
спостерігач за так званими «виборами в ЛНР/ДНР»
First Seen 2019-05-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Modified At 2024-03-25
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
EVERY POLITICIAN
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes FLEMISH POLITICIAN

2 Sanctions

Sanction Caption 82/2019
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2019-03-19
End Date: 2022-03-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q1817068

Program: 82/2019

Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290

Status: expired
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: Q1817068

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active