Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Valery

Registration Number	K9M3WVUHPAR9
Alias	ИВАНКОВИЧ Валерий Валерьевич VALERY VALEREVICH IVANKOVICH Валерый Валеревіч Іванковіч IVANKOVICH VALERY VALEREVICH VALERY VALEREVICH IVANKOVICH VALERII VALEREVICH IVANKOVICH VALERIY VALERYEVICH IVANKOVICH IВАНКОВIЧ Валерый Валер'евIч
ID Number	3150271E004PB5
Profile Type	PERSON
Name	Валерий Валерьевич Иванкович VALERYJ VALERJEVITJ IVANKOVITJ Валерый Валер'евіч ІВАНКОВІЧ VALERY VALEREVICH IVANKOVICH VALERIY VALERYEVICH IVANKOVICH IVANKOVICH VALERI VALEREVICH VALERY VALERIEVICH IVANKOVICH VALERY VALERIEVICH IVANKOVICH Валерий Валерьевич ИВАНКОВИЧ IVANKOVICH, VALERY VALERIEVICH VALERIJ VALERJEVITJ IVANKOVITJ VALERI VALEREVICH IVANKOVICH
First Name	VALERY VALERIEVICH VALERI VALEREVICH VALERII VALERIY VALERI Валерий VALERIY VALERYEVICH VALERY Валерый
Middle Name	VALEREVICH VALERYEVICH Валеревіч Валерьевич VALERIEVICH
Last Name	IVANKOVICH Иванкович Іванковіч IVANKOVICH ИВАНКОВИЧ IВАНКОВIЧ
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1971-02-15
Birth-Place	NAVAPOLATSK, RSS DE BIéLORUSSIE NAVAPOLATSK, RSS DE BIéLORUSSIE : BIÉLORUSSIE BELARUS, NOVOPOLOTSK BELARUS, NOVOPOLOTSK NAVAPOLATSK, BELARUS
Position	DIRECTEUR GéNéRAL D’OJSC “MAZ” GENERAL DIRECTOR OF OJSC "MAZ"
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-06-21
Modified At	2021-07-07
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	BLR, MINSK MINSK
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	GENERAL DIRECTOR OF OJSC "MAZ" IN HIS POSITION AS THE GENERAL DIRECTOR OF OJSC “MAZ”, VALERI IVANKAVICH BEARS RESPONSIBILITY FOR THE DETENTION OF MAZ WORKERS WITHIN MAZ PREMISES BY SECURITY FORCES, AND FOR FIRING MAZ EMPLOYEES WHO WERE PARTICIPATING IN PEACEFUL PROTESTS AGAINST THE REGIME. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY. HE WAS APPOINTED BY LUKASHENKA AS A MEMBER OF THE COMMISSION TASKED TO DRAFT AMENDMENTS TO THE BELARUS CONSTITUTION. HE THEREFORE SUPPORTS THE LUKASHENKA REGIME. EN TANT QUE DIRECTEUR GéNéRAL D’OJSC “MAZ”, VALERY IVANKOVITCH PORTE UNE RESPONSABILITé POUR LA DéTENTION D’EMPLOYéS DE MAZ DANS LES LOCAUX DE L’ENTREPRISE PAR LES FORCES DE SéCURITé, ET POUR AVOIR RENVOYé LES EMPLOYéS DE MAZ PARTICIPANT AUX MANIFESTATIONS PACIFIQUES CONTRE LE RéGIME. IL EST DONC RESPONSABLE DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE. IL A éTé NOMMé PAR LOUKACHENKA MEMBRE DE LA COMMISSION CHARGéE D’éLABORER DES AMENDEMENTS à LA CONSTITUTION BIéLORUSSE. IL SOUTIENT DONC LE RéGIME DE LOUKACHENKA.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41439 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3635

8 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6382.82 Start Date: 2021-06-21 Listing Date: 2021-06-21 Country: Belgium Entity: NK-9tJDHw2am8s6oxcmCtha9t Program: BLR Reason: 2021/997 (OJ L219I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 62 Country: Canada Entity: NK-9tJDHw2am8s6oxcmCtha9t Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 45691 Start Date: 2021-07-07 Listing Date: 2021-07-07 Country: Switzerland Entity: NK-9tJDHw2am8s6oxcmCtha9t Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6382.82 Start Date: 2021-06-21 Listing Date: 2021-06-21 Country: European Union Entity: NK-9tJDHw2am8s6oxcmCtha9t Program: BLR Reason: 2021/997 (OJ L219I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN

5. Sanction Caption: (UE) 2021/997 du ...

Sanction Caption	(UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-9tJDHw2am8s6oxcmCtha9t Program: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: En tant que directeur général d’OJSC “MAZ”, Valery Ivankovitch porte une responsabilité pour la détention d’employés de MAZ dans les locaux de l’entreprise par les forces de sécurité, et pour avoir renvoyé les employés de MAZ participant aux manifestations pacifiques contre le régime. Il est donc responsable de la répression de la société civile. Il a été nommé par Loukachenka membre de la commission chargée d’élaborer des amendements à la constitution biélorusse. Il soutient donc le régime de Loukachenka. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-9tJDHw2am8s6oxcmCtha9t Provisions: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 Reason: En tant que directeur général d’OJSC “MAZ”, Valery Ivankovitch porte une responsabilité pour la détention d’employés de MAZ dans les locaux de l’entreprise par les forces de sécurité, et pour avoir renvoyé les employés de MAZ participant aux manifestations pacifiques contre le régime. Il est donc responsable de la répression de la société civile. Il a été nommé par Loukachenka membre de la commission chargée d’élaborer des amendements à la constitution biélorusse. Il soutient donc le régime de Loukachenka. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 41439 Country: United States Entity: NK-9tJDHw2am8s6oxcmCtha9t Program: SDN List Provisions: Block BELARUS-EO14038 Reason: Executive Order 14038 (Belarus) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

8. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPHRKL Start Date: 2023-03-24 Listing Date: 2023-04-17 Country: United States Entity: NK-9tJDHw2am8s6oxcmCtha9t Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Valery Mikhailovich KASHIN

Registration Number	HYNZZ58MCXA9
Alias	VALERII MIKHAILOVICH KASHIN Кашин Валерий Михайлович KASHIN VALERII Кашин Валерій Михайлович
Inn-Code	502207611476
Profile Type	PERSON
Name	KASHYN VALERII MYKHAILOVYCH VALERY MIKHAILOVICH KASHIN VALERY MIKHAILOVICH KASHIN KASHIN, VALERY MIKHAILOVICH Кашин Валерій Михайлович
First Name	VALERY MIKHAILOVICH VALERII VALERY
Middle Name	MIKHAILOVICH
Last Name	KASHIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1947-09-14
Birth-Place	CHERNIVTSI, UKRAINE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-09-18
Tax Number	502207611476
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48857

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-05-01
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 48857 Country: United States Entity: NK-EQQxxjg4sXYruAd79HpjMT Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 163/2023

Sanction Caption	163/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-03-18 End Date: 2033-03-18 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-EQQxxjg4sXYruAd79HpjMT Program: 163/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-09-20
Sanction Last Change	2024-09-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRTL561 Start Date: 2024-05-01 Listing Date: 2024-09-18 Country: United States Entity: NK-EQQxxjg4sXYruAd79HpjMT Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Valeriy Valeryevich Sidorenko

Alias	SIDORENKO VALERIY VALERYEVICH Сидоренко Валерий Валерьевич Валерий Валерьевич Сидоренко Сидоренко Валерій Валерійович SIDORENKO VALERII VALERY VALERYEVICH SIDORENKO
Inn-Code	690200997795
Profile Type	PERSON
Name	SYDORENKO VALERII VALERIIOVYCH Сидоренко Валерій Валерійович VALERIY VALERYEVICH SIDORENKO VALERY VALERYEVICH SIDORENKO SIDORENKO VALERY VALERYEVICH
First Name	VALERY VALERIY VALERY
Last Name	SIDORENKO SIDORENKO
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1972-06-22
Birth-Place	BISHKEK KYRGYZSTAN BISHKEK
Position	MEMBER OF VTB BANK'S SUPERVISORY BOARD Руководители госкомпаний TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-09-26
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS UK FCDO SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC RUSNANO MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF PJSC VTB BANK

3 Sanctions

1. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1641 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: NK-MqGTmHd2q8dEihSzjdXabW Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Valeriy Valeryevich Sidorenko is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by:(1) working as a director or manager of an entity which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely VTB Bank PJSC which carries on business in the Russian financial services sector; (2) working as a director or manager of a Government of Russia-affiliated entity, namely VTB Bank PJSC which is owned or controlled directly by the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1641 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-09-26 Country: United Kingdom Entity: NK-MqGTmHd2q8dEihSzjdXabW Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Valeriy Valeryevich Sidorenko is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by:(1) working as a director or manager of an entity which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely VTB Bank PJSC which carries on business in the Russian financial services sector; (2) working as a director or manager of a Government of Russia-affiliated entity, namely VTB Bank PJSC which is owned or controlled directly by the Government of Russia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

3. Sanction Caption: 82/2023

Sanction Caption	82/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-19 End Date: 2033-02-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-MqGTmHd2q8dEihSzjdXabW Program: 82/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Valery Alexandrovich REVENKO

Alias	VALERY ALEKSANDROVICH REVENKA Валерий Александрович РЕВЕНКО REVENKA VALERY ALEKSANDROVICH РЭВЕНКА Валерый Аляксандравіч РЕВЕНКО Валерий Александрович Валерый Аляксандравіч РЭВЕНКА
ID Number	3301169A015PB3
Title	COLONEL
Profile Type	PERSON
Name	VALERY ALEXANDROVICH REVENKO VALERY ALEKSANDROVICH REVENKA Валерий Александрович РЕВЕНКО REVENKO VALERY ALEXANDROVICH VALERIJ ALEKSANDROVITJ REVENKO VALERYJ ALJAKSANDRAVITJ REVENKA Валери Ревенко VALERYJ REVENKA VALERIJ REVENKO Валерый Аляксандравіч РЭВЕНКА
First Name	VALERIJ VALERY ALEXANDROVICH Валери Валерый Валерий VALERY VALERYJ
Middle Name	ALEXANDROVICH Аляксандравіч ALEKSANDROVICH ALJAKSANDRAVITJ Александрович ALEKSANDROVITJ
Last Name	REVENKO REVENKA REVENKO РЕВЕНКО РЭВЕНКА REVENKA Ревенко
Country	RUSSIA
Nationality	BELARUS
Birth Date	1969-11-30
Birth-Place	KRASNOïARSK- 26, TERRITOIRE DE KRASNOïARSK, URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) KRASNOïARSK-26, TERRITOIRE DE KRASNOïARSK, URSS KRASNOYARSK-26, RUSSIAN FEDERATION KRASNOYARSK, RUSSIAN FEDERATION
Position	ASSISTANT DU MINISTRE DE LA DéFENSE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE CHARGé DE LA COOPéRATION MILITAIRE INTERNATIONALE, AVEC LE RANG DE COLONEL CHEF DU DéPARTEMENT DE LA COOPéRATION MILITAIRE INTERNATIONALE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE — ASSISTANT DU MINISTRE DE LA DéFENSE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE CHARGé DE LA COOPéRATION MILITAIRE INTERNATIONALE, AVEC LE RANG DE COLONEL HEAD OF THE DEPARTMENT OF INTERNATIONAL MILITARY COOPERATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS - ASSISTANT TO THE MINISTER OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF BELARUS FOR INTERNATIONAL MILITARY COOPERATION CHEF DU DéPARTEMENT DE LA COOPéRATION MILITAIRE INTERNATIONALE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE
First Seen	2023-12-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-12-18
Modified At	2023-12-21
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	NUMéRO DE CARTE D’IDENTITé : 3301169A015PB3 VALERY REVENKO IS THE HEAD OF THE DEPARTMENT OF INTERNATIONAL MILITARY COOPERATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS - ASSISTANT TO THE MINISTER OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF BELARUS FOR INTERNATIONAL MILITARY COOPERATION. THE DEPARTMENT OF INTERNATIONAL MILITARY COOPERATION OF THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF BELARUS MANAGES THE ACTIVITIES OF THE ARMED FORCES IN THE ORGANISATION AND IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL MILITARY COOPERATION AND ARMS CONTROL. IN ADDITION, VALERY REVENKO IS A MEMBER OF THE JOINT BOARD OF THE MINISTRIES OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF BELARUS AND THE RUSSIAN FEDERATION AND THEREFORE PARTICIPATES IN THE BILATERAL RUSSIAN-BELARUSIAN COOPERATION IN THE MILITARY SPHERE. BELARUS’S MILITARY-TECHNICAL COOPERATION WITH RUSSIA CONTRIBUTES TO STRENGTHENING THE MILITARY CAPABILITIES OF RUSSIA, WHICH IS CARRYING OUT A WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. THEREFORE, VALERY REVENKO, AS THE HEAD OF THE DEPARTMENT OF INTERNATIONAL MILITARY COOPERATION, IS SUPPORTING MATERIALLY THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. FUNCTION: HEAD OF THE DEPARTMENT OF INTERNATIONAL MILITARY COOPERATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS - ASSISTANT TO THE MINISTER OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF BELARUS FOR INTERNATIONAL MILITARY COOPERATION, COLONEL VALERY REVENKO EST CHEF DU DéPARTEMENT DE LA COOPéRATION MILITAIRE INTERNATIONALE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE — ASSISTANT DU MINISTRE DE LA DéFENSE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE CHARGé DE LA COOPéRATION MILITAIRE INTERNATIONALE. LE DéPARTEMENT DE LA COOPéRATION MILITAIRE INTERNATIONALE DU MINISTèRE DE LA DéFENSE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE GèRE LES ACTIVITéS DES FORCES ARMéES DANS L’ORGANISATION ET LA MISE EN œUVRE DE LA COOPéRATION MILITAIRE ET DU CONTRôLE DES ARMEMENTS AU NIVEAU INTERNATIONAL. EN OUTRE, VALERY REVENKO EST MEMBRE DU CONSEIL CONJOINT DES MINISTèRES DE LA DéFENSE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE ET DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET PARTICIPE DONC à LA COOPéRATION BILATéRALE ENTRE LA RUSSIE ET LA BIéLORUSSIE DANS LE DOMAINE MILITAIRE. LA COOPéRATION MILITARO-TECHNIQUE DE LA BIéLORUSSIE AVEC LA RUSSIE CONTRIBUE AU RENFORCEMENT DES CAPACITéS MILITAIRES DE LA RUSSIE, QUI MèNE UNE GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE. PAR CONSéQUENT, VALERY REVENKO, EN TANT QUE CHEF DU DéPARTEMENT DE LA COOPéRATION MILITAIRE INTERNATIONALE, APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6950

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10896.15 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: Belgium Entity: NK-QF4ZMxdrAsXJMqKmGbU8AD Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-21
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 69855 Start Date: 2023-12-21 Listing Date: 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-QF4ZMxdrAsXJMqKmGbU8AD Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-15
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10896.15 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: European Union Entity: NK-QF4ZMxdrAsXJMqKmGbU8AD Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-QF4ZMxdrAsXJMqKmGbU8AD Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/2875 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-QF4ZMxdrAsXJMqKmGbU8AD Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Valery Revenko est chef du département de la coopération militaire internationale de la République de Biélorussie — assistant du ministre de la défense de la République de Biélorussie chargé de la coopération militaire internationale. Le département de la coopération militaire internationale du ministère de la défense de la République de Biélorussie gère les activités des forces armées dans l’organisation et la mise en œuvre de la coopération militaire et du contrôle des armements au niveau international. En outre, Valery Revenko est membre du conseil conjoint des ministères de la défense de la République de Biélorussie et de la Fédération de Russie et participe donc à la coopération bilatérale entre la Russie et la Biélorussie dans le domaine militaire. La coopération militaro-technique de la Biélorussie avec la Russie contribue au renforcement des capacités militaires de la Russie, qui mène une guerre d’agression contre l’Ukraine. Par conséquent, Valery Revenko, en tant que chef du département de la coopération militaire internationale, apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-QF4ZMxdrAsXJMqKmGbU8AD Provisions: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 Reason: Valery Revenko est chef du département de la coopération militaire internationale de la République de Biélorussie — assistant du ministre de la défense de la République de Biélorussie chargé de la coopération militaire internationale. Le département de la coopération militaire internationale du ministère de la défense de la République de Biélorussie gère les activités des forces armées dans l’organisation et la mise en oeuvre de la coopération militaire et du contrôle des armements au niveau international. En outre, Valery Revenko est membre du conseil conjoint des ministères de la défense de la République de Biélorussie et de la Fédération de Russie et participe donc à la coopération bilatérale entre la Russie et la Biélorussie dans le domaine militaire. La coopération militaro-technique de la Biélorussie avec la Russie contribue au renforcement des capacités militaires de la Russie, qui mène une guerre d’agression contre l’Ukraine. Par conséquent, Valery Revenko, en tant que chef du département de la coopération militaire internationale, apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

5. Valeriy Iosifovich GALINKIN

Alias	ГАЛИНКИН Валерий Иосифович HALINKIN VALERII GALINKIN VALERIі Галинкин Валерий Иосифович Галінкін Валерій Йосипович VALERY IOSIFOVICH GALINKIN Валерий Иосифович ГАЛИНКИН
Profile Type	PERSON
Name	VALERIJ IOSIFOVITJ GALINKIN HALINKIN VALERII YOSYPOVYCH VALERIY IOSIFOVICH GALINKIN GALINKIN VALERIY IOSIFOVICH ヴァレーリー・ガリンキン Галінкін Валерій Йосипович VALERII (VALERIY) GALINKIN VALERY IOSIFOVICH GALINKIN Валерий Иосифович ГАЛИНКИН
First Name	VALERY VALERIY IOSIFOVICH Валерий VALERY VALERIY
Last Name	GALINKIN GALINKIN ГАЛИНКИН
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1947-01-08 1947-08-01
Birth-Place	LUHANSK, UKRAINE LUHANSK UKRAINE LUHANSK, UKRAINE LUHANSK LOUHANSK LOUHANSK : UKRAINE
Position	«депутат народної ради» незаконного збройного формування «ЛНР» "Депутат Народної ради ЛНР" 「ルハンスク人民共和国人民議会議員」（自称） SELF-PROCLAIMED “MEMBER OF THE PEOPLE’S COUNCIL OF THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” Так званий «депутат народної ради ЛНР» MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC’
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-04-08
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	9 SQUARE OF HEROES OF THE GREAT PATRIOTIC WAR, LUHANSK, UKRAINE
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC’. HAS THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE. MEMBRE DU "CONSEIL POPULAIRE" DE LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK". A DONC SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, ET A DéSTABILISé DAVANTAGE L'UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4572

18 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8032.89 Start Date: 2022-04-08 Listing Date: 2022-04-08 Country: Belgium Entity: NK-QUzvUf9erDTvDNeSoZr8je Program: UKR Reason: 2022/581 (OJ L110) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC

2. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 310 Country: Canada Entity: NK-QUzvUf9erDTvDNeSoZr8je Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 53917 Start Date: 2022-04-13 Listing Date: 2022-04-13 Country: Switzerland Entity: NK-QUzvUf9erDTvDNeSoZr8je Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8032.89 Start Date: 2022-04-08 Listing Date: 2022-04-08 Country: European Union Entity: NK-QUzvUf9erDTvDNeSoZr8je Program: UKR Reason: 2022/581 (OJ L110) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-QUzvUf9erDTvDNeSoZr8je Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/581 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-QUzvUf9erDTvDNeSoZr8je Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Louhansk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1269 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2022-05-24 Country: United Kingdom Entity: NK-QUzvUf9erDTvDNeSoZr8je Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: The individual is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 on the basis that they have been, and are, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. In particular, the individual is engaging in actions which destabilise Ukraine and which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by participating in the illegal separatist ‘People’s Council of the Luhansk People’s Republic’ within the territory of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1269 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-04-13 Country: United Kingdom Entity: NK-QUzvUf9erDTvDNeSoZr8je Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: The individual is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 on the basis that they have been, and are, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. In particular, the individual is engaging in actions which destabilise Ukraine and which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by participating in the illegal separatist ‘People’s Council of the Luhansk People’s Republic’ within the territory of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 217 Start Date: 2022-05-10 Country: Japan Entity: NK-QUzvUf9erDTvDNeSoZr8je Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-QUzvUf9erDTvDNeSoZr8je Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 Reason: Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Louhansk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-QUzvUf9erDTvDNeSoZr8je Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

12. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-QUzvUf9erDTvDNeSoZr8je Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

13. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-QUzvUf9erDTvDNeSoZr8je Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

14. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 Country: Ukraine Entity: NK-QUzvUf9erDTvDNeSoZr8je Program: 726/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

15. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-QUzvUf9erDTvDNeSoZr8je Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

16. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-QUzvUf9erDTvDNeSoZr8je Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

17. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: NK-QUzvUf9erDTvDNeSoZr8je Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

18. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-QUzvUf9erDTvDNeSoZr8je Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. Valery Sedletski

Registration Number	Y3MXYJL6FXV9
Alias	VALERY VENIAMINOVICH SEDLETSKI VALERIUS VALERI SEDLETSKIY STRIX
Weak Alias	STRIX
Profile Type	PERSON
Name	VALERY VENIAMINOVICH SEDLETSKI VALERY SEDLETSKI SEDLETSKI, VALERY VALERY SEDLETSKI VALERI SEDLETSKIY
First Name	VALERI VALERY VALERY
Middle Name	VENIAMINOVICH
Last Name	SEDLETSKIY SEDLETSKI SEDLETSKI VALERIUS STRIX
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1974-07-29
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-02-09
Modified At	2023-02-09
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	ROSTOV ROSTOV, RUS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40676

4 Sanctions

1. Sanction Caption: The Cyber (Sancti...

Sanction Caption	The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: CYB0029 Start Date: 2023-02-09 Modified At: 2023-02-09 Country: United Kingdom Entity: NK-SnvJVUMGu5eNgEh9EgJuLK Program: The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Valery Veniaminovich SEDLETSKI is or has been involved in relevant cyber activity, including being responsible for, engaging in, providing support for, or promoting the commission, planning or preparation of relevant cyber activity; and providing technical assistance that could contribute to relevant cyber activity, namely ransomware attacks which were intended to undermine the integrity, prosperity and security of the United Kingdom and other countries, and were intended to cause economic loss to, or prejudice the commercial interests of, those companies affected by the activity. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Cyber

Sanction Caption	Cyber
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: CYB0029 Start Date: 2023-02-09 Modified At: 2023-02-09 Listing Date: 2023-02-09 Country: United Kingdom Entity: NK-SnvJVUMGu5eNgEh9EgJuLK Program: Cyber Provisions: Asset freeze Reason: Valery Veniaminovich SEDLETSKI is or has been involved in relevant cyber activity, including being responsible for, engaging in, providing support for, or promoting the commission, planning or preparation of relevant cyber activity; and providing technical assistance that could contribute to relevant cyber activity, namely ransomware attacks which were intended to undermine the integrity, prosperity and security of the United Kingdom and other countries, and were intended to cause economic loss to, or prejudice the commercial interests of, those companies affected by the activity. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40676 Country: United States Entity: NK-SnvJVUMGu5eNgEh9EgJuLK Program: SDN List Provisions: Block CYBER2 Reason: Executive Order 13694 (Cyber) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPC303 Start Date: 2023-02-09 Listing Date: 2023-03-31 Country: United States Entity: NK-SnvJVUMGu5eNgEh9EgJuLK Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

7. Valery Vladimirovich SKOROKHODOV

Alias	Валерий Владимирович СКОРОХОДОВ / ВалерIй Володимирович СКОРОХОДОВ SKOROKHODOV VALERII Скороходов Валерій Володимирович Скороходов Валерий Владимирович SKOROKHODOV VALERіі СКОРОХОДОВ ВалерIй Володимирович СКОРОХОДОВ Валерий Владимирович
Profile Type	PERSON
Name	SKOROKHODOV VALERY VLADIMIROVICH Валерій Володимирович СКОРОХОДОВ VALERIJ VLADIMIROVITJ SKOROCHODOV Скороходов Валерій Володимирович VALERY VLADIMIROVICH SKOROKHODOV SKOROKHODOV VALERII VOLODYMYROVYCH ヴァレーリー・スコロホドフ VALERIJ VOLODYMYROVYTJ SKOROCHODOV VALERII (VALERY) SKOROKHODOV Валерий Владимирович СКОРОХОДОВ
First Name	Валерий VALERY ВалерIй VALERY VLADIMIROVICH
Last Name	SKOROKHODOV СКОРОХОДОВ SKOROKHODOV
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1976-05-22
Position	«депутат народної ради» незаконного збройного формування «ДНР» "Депутат Народної ради ДНР" так званий «член комітету з транспорту та зв'язку ДНР» «член комітету з транспорту та зв’язку «ДНР» MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’ SELF-PROCLAIMED “MEMBER OF THE PEOPLE’S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” Так званий «депутат народної ради ЛНР» 「ドネツク人民共和国人民議会議員」（自称） "член комітету з транспорту та зв'язку ДНР"
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-04-08
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	97 ARTEMA ST, DONETSK, 283001, UKRAINE
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBRE DU "CONSEIL POPULAIRE" DE LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". A DONC SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET A DéSTABILISé DAVANTAGE L’UKRAINE MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’. HAS THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4652

18 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7974.56 Start Date: 2022-04-08 Listing Date: 2022-04-08 Country: Belgium Entity: NK-U7KXXpbAzjMPgzVQ6My5qH Program: UKR Reason: 2022/581 (OJ L110) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC

2. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 255 Country: Canada Entity: NK-U7KXXpbAzjMPgzVQ6My5qH Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 53623 Start Date: 2022-04-13 Listing Date: 2022-04-13 Country: Switzerland Entity: NK-U7KXXpbAzjMPgzVQ6My5qH Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7974.56 Start Date: 2022-04-08 Listing Date: 2022-04-08 Country: European Union Entity: NK-U7KXXpbAzjMPgzVQ6My5qH Program: UKR Reason: 2022/581 (OJ L110) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-U7KXXpbAzjMPgzVQ6My5qH Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/581 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-U7KXXpbAzjMPgzVQ6My5qH Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1211 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2022-05-25 Country: United Kingdom Entity: NK-U7KXXpbAzjMPgzVQ6My5qH Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1211 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-04-13 Country: United Kingdom Entity: NK-U7KXXpbAzjMPgzVQ6My5qH Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 159 Start Date: 2022-05-10 Country: Japan Entity: NK-U7KXXpbAzjMPgzVQ6My5qH Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-U7KXXpbAzjMPgzVQ6My5qH Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 Reason: Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-U7KXXpbAzjMPgzVQ6My5qH Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

12. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-U7KXXpbAzjMPgzVQ6My5qH Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

13. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: NK-U7KXXpbAzjMPgzVQ6My5qH Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

14. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-U7KXXpbAzjMPgzVQ6My5qH Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

15. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-U7KXXpbAzjMPgzVQ6My5qH Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

16. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-U7KXXpbAzjMPgzVQ6My5qH Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

17. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 Country: Ukraine Entity: NK-U7KXXpbAzjMPgzVQ6My5qH Program: 726/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

18. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-U7KXXpbAzjMPgzVQ6My5qH Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

8. Valerii Vasilyevich Lukyanenko

Alias	Валерий Васильевич Лукьяненко; VALERI VACILIEVICH LUKYANENKO Лукьяненко Валерий Васильевич LUKIANENKO VALERII Лук'яненко Валерій Васильович КУЛИК Вадим Валерьевич LUKYANENKO VALERII VASILYEVICH VALERY LUKYANENKO VALERY LUKYANENKO
Inn-Code	771604489904
Profile Type	PERSON
Name	Валерий Васильевич Лукьяненко ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛУКЬЯНЕНКО VALERII VASILYEVICH LUKYANENKO VALERY VACILYEVICH LUKYANENKO Лук'яненко Валерій Васильович LUKYANENKO, VALERII VASILYEVICH LUKYANENKO VALERY VASILYEVICH VALERII VASILYEVICH LUKYANENKO VALERII VASILYEVICH LUKYANENKO LUKIANENKO VALERII VASYLOVYCH VALERY VASILEYEVICH LUKYANENKO
First Name	VALERII VASILYEVICH VALERY VACILYEVICH VALERII ВАЛЕРИЙ Валерий VALERY
Middle Name	VASILYEVICH Васильевич VACILYEVICH
Last Name	LUKYANENKO Лукьяненко LUKYANENKO ЛУКЬЯНЕНКО
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1955-08-05
Birth-Place	NOVOSIBIRSK REGION NOVOSIBIRSK OBLAST, RUSSIA NOVOSIBIRSK REGION RUSSIA
Position	DEPUTY PRESIDENT AND CHAIRMAN OF VTB BANK MANAGEMENT BOARD Руководители госкомпаний TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-14
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	MOSCOW
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	DEPUTY PRESIDENT AND CHAIR OF THE MANAGEMENT BOARD OF VTB BANK DEPUTY PRESIDENT, DEPUTY CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD OF PJSC VTB BANK, MEMBER OF THE MANAGEMENT BOARD OF PJSC VTB BANK
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34697

7 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 759 Country: Canada Entity: NK-UFtDEjWQayVLV6U2TpGDnH Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0857 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-09 Country: United Kingdom Entity: NK-UFtDEjWQayVLV6U2TpGDnH Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Valerii LUKYANENKO is a member of VTB Bank’s Management Board. VTB Bank is a Government of Russia-affiliated entity, as it is owned or controlled directly or indirectly by the Government of Russia. As a member of VTB Bank’s Management Board, LUKYANENKO obtains a financial benefit from VTB Bank, therefore LUKYANENKO is an involved person on the basis of his membership of and association with VTB Bank. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0857 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: NK-UFtDEjWQayVLV6U2TpGDnH Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Valerii LUKYANENKO is a member of VTB Bank’s Management Board. VTB Bank is a Government of Russia-affiliated entity, as it is owned or controlled directly or indirectly by the Government of Russia. As a member of VTB Bank’s Management Board, LUKYANENKO obtains a financial benefit from VTB Bank, therefore LUKYANENKO is an involved person on the basis of his membership of and association with VTB Bank. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-03-01 Country: New Zealand Entity: NK-UFtDEjWQayVLV6U2TpGDnH Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the Management Board of VTB Bank that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

5. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 34697 Country: United States Entity: NK-UFtDEjWQayVLV6U2TpGDnH Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

6. Sanction Caption: 82/2023

Sanction Caption	82/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-19 End Date: 2033-02-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-UFtDEjWQayVLV6U2TpGDnH Program: 82/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6M0 Start Date: 2022-03-11 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: NK-UFtDEjWQayVLV6U2TpGDnH Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

9. Valeriy Petrovich SHATILO

Alias	Валерий Петрович ШАТИЛО SHATILO VALERY PETROVICH VALERY PETROVICH SHATILO ШАТИЛО Валерий Петрович Валерій Петрович ШАТІЛО ШАТІЛО Валерій Петрович
Profile Type	PERSON
Name	Валерий Петрович ШАТИЛО VALERIJ ŠATILO VALERIY PETROVICH SHATILO VALERY PETROVICH SHATILO Валерій Петрович ШАТІЛО SHATILO VALERIY PETROVICH
First Name	Валерій VALERIY PETROVICH Валерий VALERY VALERIY
Middle Name	PETROVICH
Last Name	SHATILO ШАТІЛО ШАТИЛО SHATILO
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1959-03-21
Birth-Place	MINSK : BIÉLORUSSIE MINSK BELARUS, MINSK BELARUS, MINSK
Position	DIRECTEUR DE L’OJSC “2566 PLANT FOR THE REPAIR OF RADIO-ELECTRONIC WEAPONS” (UNP 600012284) DIRECTOR OF OJSC "2566 PLANT FOR THE REPAIR OF RADIO-ELECTRONIC WEAPONS" (UNP 600012284) DIRECTEUR DE L’OJSC “2566 PLANT FOR THE REPAIR OF RADIO-ELECTRONIC WEAPONS” (UNP 600012284)
First Seen	2024-02-26
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-02-23
Modified At	2024-03-01
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	VALERIY SHATILO IS THE DIRECTOR OF OJSC 2566 PLANT FOR THE REPAIR OF RADIO-ELECTRONIC WEAPONS. THE ENTERPRISE SPECIALISES IN THE REPAIR AND MODERNISATION OF WEAPONS AND AIR DEFENCE EQUIPMENT, AS WELL AS OTHER COMPLEX RADIO-ELECTRONIC EQUIPMENT AND MILITARY PRODUCTS. OJSC 2566 RADIOELECTRONIC ARMAMENT REPAIR PLANT IS PROVIDING MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES TO THE RUSSIAN ARMED FORCES. IN HIS CAPACITY AS DIRECTOR OF OJSC 2566 PLANT FOR THE REPAIR OF RADIO-ELECTRONIC WEAPONS, VALERIY SHATILO IS SUPPORTING MATERIALLY AND BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. VALERIY SHATILO EST DIRECTEUR DE L’OJSC 2566 PLANT FOR THE REPAIR OF RADIO-ELECTRONIC WEAPONS. L’ENTREPRISE EST SPéCIALISéE DANS LA RéPARATION ET LA MODERNISATION D’ARMES ET D’éQUIPEMENTS DE DéFENSE AéRIENNE, AINSI QUE D’AUTRES éQUIPEMENTS RADIOéLECTRONIQUES COMPLEXES ET PRODUITS MILITAIRES. OJSC 2566 RADIOELECTRONIC ARMAMENT REPAIR PLANT FOURNIT DES SERVICES D’ENTRETIEN ET DE RéPARATION AUX FORCES ARMéES RUSSES. EN SA QUALITé DE DIRECTEUR DE L’OJSC 2566 PLANT FOR THE REPAIR OF RADIO-ELECTRONIC WEAPONS, VALERIY SHATILO APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE, ET TIRE AVANTAGE DE CE GOUVERNEMENT. FUNCTION: DIRECTOR OF OJSC 2566 PLANT FOR THE REPAIR OF RADIO-ELECTRONIC WEAPONS (UNP 600012284)
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7176

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11316.12 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: NK-WkKF4oE4gJjBaYXmhmqcNy Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 72580 Start Date: 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: NK-WkKF4oE4gJjBaYXmhmqcNy Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11316.12 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: NK-WkKF4oE4gJjBaYXmhmqcNy Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-WkKF4oE4gJjBaYXmhmqcNy Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-27
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-WkKF4oE4gJjBaYXmhmqcNy Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Valeriy Shatilo est directeur de l’OJSC 2566 Plant for the Repair of Radio-Electronic Weapons. L’entreprise est spécialisée dans la réparation et la modernisation d’armes et d’équipements de défense aérienne, ainsi que d’autres équipements radioélectroniques complexes et produits militaires. OJSC 2566 Radioelectronic Armament Repair Plant fournit des services d’entretien et de réparation aux forces armées russes. En sa qualité de directeur de l’OJSC 2566 Plant for the Repair of Radio-Electronic Weapons, Valeriy Shatilo apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-WkKF4oE4gJjBaYXmhmqcNy Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 Reason: Valeriy Shatilo est directeur de l’OJSC 2566 Plant for the Repair of Radio-Electronic Weapons. L’entreprise est spécialisée dans la réparation et la modernisation d’armes et d’équipements de défense aérienne, ainsi que d’autres équipements radioélectroniques complexes et produits militaires. OJSC 2566 Radioelectronic Armament Repair Plant fournit des services d’entretien et de réparation aux forces armées russes. En sa qualité de directeur de l’OJSC 2566 Plant for the Repair of Radio-Electronic Weapons, Valeriy Shatilo apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sarzhin Valery Alexandrovich

Alias	Саржин Валерий Александрович Валерий Александрович Саржин
Profile Type	PERSON
Name	SARZHIN VALERY ALEXANDROVICH VALERY ALEXANDROVICH SARZHIN
First Name	VALERY ALEXANDROVICH
Last Name	SARZHIN
Country	RUSSIA
Birth Date	1965-01-21
Position	KEY ‘SILOVIKI’ (SECURITY FORCES) FIGURES Ключевые силовики
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-12
Created At	2022-10-13
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	HEAD OF THE DIRECTORATE OF THE MINISTRY OF INTERIOR OF RUSSIA FOR THE SMOLENSK OBLAST, A FEDERAL STATE BODY THAT CARRIES OUT POLITICAL PERSECUTION IN THE TERRITORY UNDER ITS JURISDICTION AGAINST CITIZENS AND ORGANIZATIONS THAT OPPOSE RUSSIA'S AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND ARE IN OPPOSITION TO THE CURRENT POLITICAL REGIME IN RUSSIA.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 52 Country: Canada Entity: NK-Wp3ntb9rgZsNNeuW4pTJPM Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng