Search Sanctions | SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person Novosibirsk region

Alias	Валерий Васильевич Лукьяненко; VALERI VACILIEVICH LUKYANENKO Лукьяненко Валерий Васильевич LUKIANENKO VALERII Лук'яненко Валерій Васильович КУЛИК Вадим Валерьевич LUKYANENKO VALERII VASILYEVICH VALERY LUKYANENKO VALERY LUKYANENKO
Inn-Code	771604489904
Profile Type	PERSON
Name	Валерий Васильевич Лукьяненко ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛУКЬЯНЕНКО VALERII VASILYEVICH LUKYANENKO VALERY VACILYEVICH LUKYANENKO Лук'яненко Валерій Васильович LUKYANENKO, VALERII VASILYEVICH LUKYANENKO VALERY VASILYEVICH VALERII VASILYEVICH LUKYANENKO VALERII VASILYEVICH LUKYANENKO LUKIANENKO VALERII VASYLOVYCH VALERY VASILEYEVICH LUKYANENKO
First Name	VALERII VASILYEVICH VALERY VACILYEVICH VALERII ВАЛЕРИЙ Валерий VALERY
Middle Name	VASILYEVICH Васильевич VACILYEVICH
Last Name	LUKYANENKO Лукьяненко LUKYANENKO ЛУКЬЯНЕНКО
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1955-08-05
Birth-Place	NOVOSIBIRSK REGION NOVOSIBIRSK OBLAST, RUSSIA NOVOSIBIRSK REGION RUSSIA
Position	DEPUTY PRESIDENT AND CHAIRMAN OF VTB BANK MANAGEMENT BOARD Руководители госкомпаний TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-14
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	MOSCOW
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	DEPUTY PRESIDENT AND CHAIR OF THE MANAGEMENT BOARD OF VTB BANK DEPUTY PRESIDENT, DEPUTY CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD OF PJSC VTB BANK, MEMBER OF THE MANAGEMENT BOARD OF PJSC VTB BANK
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34697

7 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 759 Country: Canada Entity: NK-UFtDEjWQayVLV6U2TpGDnH Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0857 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-09 Country: United Kingdom Entity: NK-UFtDEjWQayVLV6U2TpGDnH Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Valerii LUKYANENKO is a member of VTB Bank’s Management Board. VTB Bank is a Government of Russia-affiliated entity, as it is owned or controlled directly or indirectly by the Government of Russia. As a member of VTB Bank’s Management Board, LUKYANENKO obtains a financial benefit from VTB Bank, therefore LUKYANENKO is an involved person on the basis of his membership of and association with VTB Bank. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0857 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: NK-UFtDEjWQayVLV6U2TpGDnH Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Valerii LUKYANENKO is a member of VTB Bank’s Management Board. VTB Bank is a Government of Russia-affiliated entity, as it is owned or controlled directly or indirectly by the Government of Russia. As a member of VTB Bank’s Management Board, LUKYANENKO obtains a financial benefit from VTB Bank, therefore LUKYANENKO is an involved person on the basis of his membership of and association with VTB Bank. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-03-01 Country: New Zealand Entity: NK-UFtDEjWQayVLV6U2TpGDnH Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the Management Board of VTB Bank that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

5. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 34697 Country: United States Entity: NK-UFtDEjWQayVLV6U2TpGDnH Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

6. Sanction Caption: 82/2023

Sanction Caption	82/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-19 End Date: 2033-02-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-UFtDEjWQayVLV6U2TpGDnH Program: 82/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6M0 Start Date: 2022-03-11 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: NK-UFtDEjWQayVLV6U2TpGDnH Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Leonid Vladimirovich Gornin

Registration Number	F8EAB6N9D4T5
Alias	Горнин Леонид Владимирович
Inn-Code	540316302800
Profile Type	PERSON
Name	Леонид Владимирович Горнин LEONID VLADIMIROVICH GORNIN ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ ГОРНИН LEONID VLADIMIROVICH GORNIN GORNIN, LEONID VLADIMIROVICH GORNIN LEONID VLADIMIROVICH
First Name	ЛЕОНИД LEONID Леонид LEONID VLADIMIROVICH
Middle Name	VLADIMIROVICH Владимирович
Last Name	GORNIN Горнин GORNIN ГОРНИН
Country	RUSSIA
Birth Date	1972-12-30
Birth-Place	NOVOSIBIRSK, NOVOSIBIRSK REGION, RUSSIA
Position	SENIOR FEDERAL OFFICIALS Высшие федеральные чиновники
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Tax Number	540316302800
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	DEPUTY MINISTER OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FORMER FIRST DEPUTY MINISTER OF FINANCE OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGED A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTED OR IMPLEMENTED ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINED OR THREATENED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44231

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-07-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 44231 Country: United States Entity: NK-aYUwpPXckVVCD7Bx9TsLX3 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM3ZB Start Date: 2023-07-20 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: NK-aYUwpPXckVVCD7Bx9TsLX3 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Pavel Nikolaevich Snikkars

Registration Number	F8D5XHS1B3X2
Alias	Сниккарс Павел Николаевич
Profile Type	PERSON
Name	SNIKKARS PAVEL NIKOLAEVICH SNIKKARS, PAVEL NIKOLAEVICH Павел Николаевич Сниккарс PAVEL NIKOLAEVICH SNIKKARS PAVEL NIKOLAEVICH SNIKKARS
First Name	PAVEL NIKOLAEVICH PAVEL Павел
Middle Name	Николаевич NIKOLAEVICH
Last Name	SNIKKARS SNIKKARS Сниккарс
Country	RUSSIA
Birth Date	1978-12-24
Birth-Place	CHIK, NOVOSIBIRSK REGION, RUSSIA
Position	Высшие федеральные чиновники SENIOR FEDERAL OFFICIALS Руководители госкомпаний TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC SYSTEM OPERATOR OF THE UNIFIED ENERGY SYSTEM (SO UES) FORMER MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC FEDERAL GRID COMPANY - ROSSETI (BEFORE REORGANIZATION - PJSC FGC UES) DEPUTY MINISTER OF ENERGY OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44230

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-07-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 44230 Country: United States Entity: NK-dUx8WKBekafPJUsGD7hH9G Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM3Z9 Start Date: 2023-07-20 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: NK-dUx8WKBekafPJUsGD7hH9G Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Sergey Ottovich Frank

Registration Number	UVNTWNP691P3
Alias	Сергей Оттович Франк Франк Сергій Оттович FRANK SERGEI SERGEY FRANK SERGEI OTTOVICH FRANK Франк Сергей Оттович SERGUEï FRANK Франк, Сергей Оттович SERGEY OTTOVICH FRANK SERGUéI FRANK
Inn-Code	770702579520
Profile Type	PERSON
Name	谢尔盖·弗兰克 Сергей Оттович Франк SERGUéI ÓTTOVICH FRANK SERGEI OTTOWITSCH FRANK SERGEY OTTOVICH FRANK Франк Сергій Оттович SERGUEï OTTOVITCH FRANK SERGEY FRANK FRANK, SERGEY OTTOVICH セルゲイ・フランク SERGEY OTTOVITSJ FRANK Сергей Франк Սերգեյ Ֆրանկ SERGEI FRANK FRANK SERGEY OTTOVICH SERGEY OTTOVICH FRANK FRANK SERHII OTTOVYCH SERGEY OTTOVICH FRANK
First Name	Сергей SERGEI SERGEY OTTOVICH SERGEY
Middle Name	Оттович OTTOVICH
Last Name	FRANK FRANK Франк
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1960-08-13
Birth-Place	NOVOSIBIRSK, NOVOSIBIRSK REGION, RUSSIA NOVOSIBIRSK NOVOSIBIRSK RUSSIA
Position	член ради директорів відкритого акціонерного товариства «Російські залізниці» MINISTER OF TRANSPORT (1998-2004) голова ради директорів публічного акціонерного товариства «Совкомфлот» MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS, SOVCOMFLOT TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES Руководители госкомпаний
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-05-25
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	Російська Федерація, м. Новосибірськ
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN BUSINESSMAN AND POLITICIAN MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC RUSSIAN RAILWAYS (PAO RZHD) MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF OJSC SOVCOMFLOT
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39364

5 Sanctions

1. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1883 Start Date: 2023-05-18 Modified At: 2023-05-18 Country: United Kingdom Entity: Q1426030 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Sergey Ottovich FRANK has been, or is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent of Sovcomflot, which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia (the Russian transport sector). Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-05-19
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1883 Start Date: 2023-05-18 Modified At: 2023-05-19 Listing Date: 2023-05-19 Country: United Kingdom Entity: Q1426030 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Sergey Ottovich FRANK has been, or is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent of Sovcomflot, which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia (the Russian transport sector). Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 39364 Country: United States Entity: Q1426030 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

4. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q1426030 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах запобігання виведенню капіталів за межі України повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRNF92L Start Date: 2022-12-15 Listing Date: 2022-12-23 Country: United States Entity: Q1426030 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Vladimir Antyufeyev

Alias	VADIM ȘEVțOV VLADIMIR SHEVTSOV VLADIMIR GHEORGHIEVICI ALEXANDROV VADIM ŞEVţOV VADIM SHEVSTOV VLADIMIR IURIEVICI ANTIUFEEV VLADIMIR IURIEVICI ANTIUFEEV, Володимир Юрійович Антюфеєв Антюфеев Владимир Юрьевич VLADIMIR LURIEVICI ANTIUFEEV VLADIMIR IURIEVICI ANTIUFEEV 弗拉迪米爾·安久費耶夫 VLADIMIR GHEORGHIEVICI ALEXANDROV VLADIMIR ANTYUFEYEV VADIM GHEORGHIEVICI SHEVTSOV VLADIMIR ANTIUFEEV Антюфеев Владимир VOLODYMYR YURIYOVYCH ANTYUFEEV VADIM GHEORGHIEVICI SHEVTSOV Володимир Антюфеєв VADIM SHEVTSOV Антюфєєв Володимир Юрійович VLADIMIR ANTIUFEYEV VLADIMIR GHEORGHIEVICI ALEXANDROV, ANTIUFEEV VLADIMIR VLADIMIR SHEVTSOV VADIM ANTIUFEEV SEVTOV ANTIUFIEIEV VOLODYMYR VLADIMIR YURYEVICH ANTYUFEYEV VLADIMIR YURIEVICH ANTYUFEYEV VLADIMIR JURIJEVIč ANťUFEJEV WLADIMIR ANTJUFEJEW VLADIMIR YURYEVICH ANTYUFEYEV LT. GEN. VLADIMIR YUREVICH ANTYUFEYEV Владимир Юрьевич АНТЮФЕЕВ VLADIMIR LURIEVICI ANTYUFEYEV VLADIMIR SHEVTSOV,
Profile Type	PERSON
Name	VLADIMIR GHEORGHIEVICI ALEXANDROV WLADIMIR JURJEWITSCH ANTJUFEJEW Владимир АНТЮФЕЕВ Уладзімір Юр'евіч Анцюфееў VLADIMIR ANTYUFEYEV VLADIMIR YUREVICH ANTYUFEYEV VLADIMIR IURIEVICI ANTIUFEEV ANTIUFIEIEV VOLODYMYR YURIIOVYCH Антюфеєв Володимир Юрійович ウラジーミル・アンチュフェエフ VADIM GHEORGHIEVICI SHEVTSOV VLADIMIR ANTOUFIEV VLADIMIR LURIEVICI ANTIUFEEV VLADIMIRS ANTJUFEJEVS 블라디미르 안튜페예프 VADIM GHEORGHIEVICI SHEVTSOV VLADIMIR ANTIUFEEV VLADIMIR(VOLODYMYR) ANTYUFEYEV(ANTYUFEEV) Антюфєєв Володимир Юрійович VLADIMIR SHEVTSOV ANTYUFEYEV, VLADIMIR VLADIMIR YURIEVICH ANTYUFEYEV VLADIMIR ANTYUFEYEV Владимир Юрьевич Антюфеев 弗拉基米尔·安秋费耶夫 VLADIMIR ANTIUFEJEV ANTYUFEYEV VLADIMIR VLADIMIR ANTJUFEJEV VLADIMIR LURIEVICI ANTYUFEYEV VLADIMIR JURJEVIč ANťUFEJEV
First Name	VLADIMIR VLADIMIR VLADIMIR VADIM Владимир VADIM GHEORGHIEVICI
Middle Name	YURIEVICH YURYEVICH IURIEVICI GHEORGHIEVICI
Last Name	ALEXANDROV АНТЮФЕЕВ ANTIUFEEV ANTIUFEJEV ANTYUFEEV ANTIUFEEV ANTYUFEYEV ANTYUFEYEV SHEVTSOV Антюфеев ANTIUFEYEV
Country	RUSSIA UKRAINE TRANSNISTRIA (PMR)
Nationality	RUSSIA DONETSK (OCCUPIED UKRAINE) TRANSNISTRIA (PMR) SOVIET UNION MOLDOVA UKRAINE
Birth Date	1951-02-19
Birth-Place	NOVOSIBIRSK, RUSSIAN FEDERATION Російська Федерація, м. Новосибірськ м. Новосибірськ, Російська Федерація м. Новосибірськ Російської Федерації NOVOSIBIRSK RUSSIA NOVOSIBIRSK, RUSSIAN FEDERATION ノヴォシビルスク州（ロシア） NOVOSIBIRSK, RUSSIA NOVOSIBIRSK : RUSSIE NOVOSIBIRSK NOVOSIBIRSK REGION(RUSSIAN FEDERATION)
Position	DEPUTY DIRECTOR GENERAL OF THE STATE-OWNED ENTERPRISE 'UNITED ENGINE CORPORATION' ANCIEN “MINISTRE DE LA SéCURITé D’ÉTAT” DANS LA RéGION SéPARATISTE DE TRANSNISTRIE з 9 липня по 23 вересня 2014 року — «перший віце-прем’єр-міністр незаконного збройного формування «ДНР» по роботі з правоохоронними органами». На даний час проживає на території Російської Федерації 「ドネツク人民共和国第一副首相」（自称） станом на 15 березня 2021 р. – заступник генерального директора АТ "Об’єднана двигунобудівна корпорація" MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DIRECTEUR GéNéRAL ADJOINT DE L’ENTREPRISE D’ÉTAT “UNITED ENGINE CORPORATION” один з лідерів незаконного збройного формування «ДНР» SELF-PROCLAIMED “FIRST DEPUTY PRIME MINISTER OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” ANCIEN VICE-PREMIER MINISTRE DE LA “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK” з 9 липня по 23 вересня 2014 р. – "перший віце-прем'єр-міністр по роботі з правоохоронними органами ДНР" з 9 липня по 23 вересня 2014 року – «перший віце-прем’єр-міністр незаконного збройного формування «ДНР» по роботі з правоохоронними органами» генерал-лейтенант так званий «міністр державної безпеки Придністровської Молдавської Республіки» (1992-2012) FORMER 'MINISTER OF STATE SECURITY' IN THE SEPARATIST REGION OF TRANSNISTRIA. FORMER VICE-PRIME MINISTER OF THE 'DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC', RESPONSIBLE FOR SECURITY AND LAW ENFORCEMENT. BOARD MEMBER AND DEPUTY DIRECTOR GENERAL OF THE STATE-OWNED ENTERPRISE 'UNITED ENGINE CORPORATION', BOARD MEMBER OF THE STATE-OWNED JSC RESEARCH AND PRODUCTION ENTERPRISE 'TEMP' NAMED AFTER F. KOROTKOV. з 9 липня по 23 вересня 2014 року — «перший віцепрем’єр-міністр незаконного збройного формування «ДНР» по роботі з правоохоронними органами» Один з лідерів незаконного збройного формування "ДНР" Співробітник Федеральної Служби безпеки Російської Федерації (5 служба)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-17
Created At	2014-07-25
Modified At	2024-09-16
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	TRANSNISTRIA Російська Федерація, м. Москва Російська Федерація
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	ANCIEN “MINISTRE DE LA SéCURITé D’ÉTAT” DANS LA RéGION SéPARATISTE DE TRANSNISTRIE. ANCIEN VICE-PREMIER MINISTRE DE LA “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK”, RESPONSABLE DE LA SéCURITé ET DU MAINTIEN DE L’ORDRE. EN CETTE QUALITé, IL éTAIT RESPONSABLE DES ACTIVITéS “GOUVERNEMENTALES” SéPARATISTES DU SOI-DISANT “GOUVERNEMENT DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK”. MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DIRECTEUR GéNéRAL ADJOINT DE L’ENTREPRISE D’ÉTAT “UNITED ENGINE CORPORATION”, MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ENTREPRISE D’ÉTAT JSC RESEARCH AND PRODUCTION ENTERPRISE “TEMP” DU NOM DE F. KOROTKOV. CONTINUE à SOUTENIR ACTIVEMENT LES ACTIONS OU LES POLITIQUES SéPARATISTES. TRANSNISTRIAN POLITICIAN PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2014 [F2014L01184]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023 FORMER "FIRST VICE-PRIME MINISTER" OF THE SO-CALLED "DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC". REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS OR POLICIES. REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS OR POLICIES. FORMER “MINISTER OF STATE SECURITY” IN THE SEPARATIST REGION OF TRANSNISTRIA. FORMER VICE-PRIME MINISTER OF THE “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”, RESPONSIBLE FOR SECURITY AND LAW ENFORCEMENT. IN THIS CAPACITY, HE WAS RESPONSIBLE FOR THE SEPARATIST “GOVERNMENTAL” ACTIVITIES OF THE SO-CALLED “GOVERNMENT OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. BOARD MEMBER AND DEPUTY DIRECTOR GENERAL OF THE STATE-OWNED ENTERPRISE “UNITED ENGINE CORPORATION”, BOARD MEMBER OF THE STATE-OWNED JSC RESEARCH AND PRODUCTION ENTERPRISE “TEMP” NAMED AFTER F. KOROTKOV. DATE OF LISTING: 25/07/2014
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1428 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17265

22 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-08-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: Q2035045 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.4003.90 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q2035045 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 42 Country: Canada Entity: Q2035045 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 28279 Start Date: 2017-09-26 2020-09-29 2015-10-06 2016-10-11 2023-11-02 2020-04-02 2014-08-05 Listing Date: 2017-09-26 2020-09-29 2015-10-06 2016-10-11 2023-11-02 2020-04-02 2014-08-05 Country: Switzerland Entity: Q2035045 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.4003.90 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: Q2035045 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q2035045 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2015/1514 du...

Sanction Caption	(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q2035045 Program: (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/1549 du 14/09/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 810/2014 du 25/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ancien “ministre de la sécurité d’État” dans la région séparatiste de Transnistrie. Ancien vice-Premier ministre de la “République populaire de Donetsk”, responsable de la sécurité et du maintien de l’ordre. En cette qualité, il était responsable des activités “gouvernementales” séparatistes du soi-disant “gouvernement de la République populaire de Donetsk”. Membre du conseil d’administration et directeur général adjoint de l’entreprise d’État “United Engine Corporation”, membre du conseil d’administration de l’entreprise d’État JSC Research and Production Enterprise “Temp” du nom de F. Korotkov. Continue à soutenir activement les actions ou les politiques séparatistes. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0066 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q2035045 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Former ‘Ministry of State Security’ in the separatist region of Transnistria. Since 9 July 2014, he has been the Former first vice-prime minister of Donetsk People's Republic, responsible for security and law enforcement. In his capacity, he is responsible for the separatist ‘governmental’ activities of the so called ‘government of the Donetsk People's Republic’. Board member of the State-owned enterprise 'United Engine Corporation', board member of the State owned JSC Research and Production Enterprise 'Temp' named after F. Korotkov. Remains active in supporting separatist actions and policies. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0066 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-07-25 Country: United Kingdom Entity: Q2035045 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Former ‘Ministry of State Security’ in the separatist region of Transnistria. Since 9 July 2014, he has been the Former first vice-prime minister of Donetsk People's Republic, responsible for security and law enforcement. In his capacity, he is responsible for the separatist ‘governmental’ activities of the so called ‘government of the Donetsk People's Republic’. Board member of the State-owned enterprise 'United Engine Corporation', board member of the State owned JSC Research and Production Enterprise 'Temp' named after F. Korotkov. Remains active in supporting separatist actions and policies. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 44 Start Date: 2014-12-09 Country: Japan Entity: Q2035045 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q2035045 Provisions: (UE) 810/2014 du 25/07/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2016/1661 du 15/09/2016; (UE) 2017/1549 du 14/09/2017; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2020/1267 du 10/09/2020; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: Ancien “ministre de la sécurité d’État” dans la région séparatiste de Transnistrie. Ancien vice-Premier ministre de la “République populaire de Donetsk”, responsable de la sécurité et du maintien de l’ordre. En cette qualité, il était responsable des activités “gouvernementales” séparatistes du soi-disant “gouvernement de la République populaire de Donetsk”. Membre du conseil d’administration et directeur général adjoint de l’entreprise d’État “United Engine Corporation”, membre du conseil d’administration de l’entreprise d’État JSC Research and Production Enterprise “Temp” du nom de F. Korotkov. Continue à soutenir activement les actions ou les politiques séparatistes. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q2035045 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the administration, governance, military or separatist activity of the so-called Donetsk People's Republic, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 17265 Country: United States Entity: Q2035045 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

14. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q2035045 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

15. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q2035045 Program: 549/2015 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

16. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q2035045 Program: 467/2016 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

17. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q2035045 Program: 133/2017 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

18. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q2035045 Program: 126/2018 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

19. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q2035045 Program: 176/2018 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

20. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q2035045 Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

21. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q2035045 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

22. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4J57N Listing Date: 2014-12-23 Country: United States Entity: Q2035045 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Alexander Petrovich KALASHNIKOV

Alias	ALEKSANDR KALASHNIKOV ALEXANDR PETROVICH KALASHNIKOV ALEKSANDR KALASHNIKOV Александр Калашников ALEXANDER KALASCHNIKOW ALEKSANDR PETROVICH KALASHNIKOV
Profile Type	PERSON
Name	ALEKSANDR KALASHNIKOV אלכסנדר קלשניקוב ALEXANDR PETROVICH KALASHNIKOV Александр Петрович Калашников KALASHNIKOV, ALEXANDER PETROVICH ALEXANDR PETROVIč KALAŠNIKOV アレクサンドル・カラシニコフ ALEKSANDR PETROVITJ KALASJNIKOV ALEXANDER PETROVICH KALASHNIKOV ALEKSANDR PETROVICH KALASHNIKOV ALEXANDER PETROVICH KALASHNIKOV ALEXANDER PETROVICH KALASHNIKOV ALEXANDER PETROWITSCH KALASCHNIKOW ALEXANDER PETROVITJ KALASJNIKOV Калашников, Александр Петрович Александр Петрович КАЛАШНИКОВ
First Name	ALEXANDER ALEXANDR ALEXANDER PETROVICH ALEKSANDR ALEKSANDR PETROVICH Александр ALEXANDER PETROVICH
Middle Name	PETROVICH PETROVIč Петрович
Last Name	KALAŠNIKOV Калашников KALASHNIKOV КАЛАШНИКОВ KALASHNIKOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1964-01-27
Birth-Place	TATARSK, RéGION/OBLAST DE NOVOSIBIRSK, RéPUBLIQUE SOCIALISTE FéDéRATIVE SOVIéTIQUE DE RUSSIE TATARSK TATARSK, RUSSIAN FEDERATION TATARSK, NOVOSIBIRSK REGION, RUSSIA
Position	FORMER DIRECTOR OF THE RUSSIAN FEDERAL PENITENTIARY SERVICE (FSIN) ANCIEN DIRECTEUR DU SERVICE PéNITENTIAIRE FéDéRAL RUSSE DIRECTOR OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE
First Seen	2021-02-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2021-03-29
Modified At	2024-06-06
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST NAVALNY 35 LIST OF INDIVIDUALS FOR SANCTIONING WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	ALEXANDER PETROVICH KALASHNIKOV éTAIT LE DIRECTEUR DU SERVICE PéNITENTIAIRE FéDéRAL RUSSE DU 8 OCTOBRE 2019 AU 25 NOVEMBRE 2021. EN CETTE QUALITé, IL A SUPERVISé TOUTES LES ACTIVITéS DU SERVICE PéNITENTIAIRE FéDéRAL RUSSE. EN TANT QUE DIRECTEUR DU SERVICE PéNITENTIAIRE FéDéRAL RUSSE, IL éTAIT RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME EN RUSSIE, Y COMPRIS DES ARRESTATIONS ET DéTENTIONS ARBITRAIRES. DANS LE CADRE DE L'AFFAIRE ALEXEï NAVALNY, ALORS QUE M. NAVALNY éTAIT EN CONVALESCENCE EN ALLEMAGNE (SEPTEMBRE 2020–JANVIER 2021) – APRèS AVOIR éTé EMPOISONNé PAR UN AGENT NEUROTOXIQUE DU GROUPE NOVICHOK –, LE 28 DéCEMBRE 2020, LE SERVICE PéNITENTIAIRE FéDéRAL RUSSE A EXIGé QU'IL SE PRéSENTE IMMéDIATEMENT à UN AGENT DE PROBATION OU, SINON, QU'IL SOIT EMPRISONNé POUR NON-RESPECT DES CONDITIONS D'UNE CONDAMNATION AVEC SURSIS POUR FRAUDE. EN 2018, LA COUR EUROPéENNE DES DROITS DE L'HOMME AVAIT CONSIDéRé QUE CETTE CONDAMNATION éTAIT ARBITRAIRE ET INJUSTE. LE 17 JANVIER 2021, SUR ORDRE D'ALEXANDER KALASHNIKOV, DES AGENTS DU SERVICE PéNITENTIAIRE FéDéRAL RUSSE ONT PLACé ALEXEï NAVALNY EN DéTENTION à SON ARRIVéE à L'AéROPORT DE MOSCOU. L'ARRESTATION D'ALEXEï NAVALNY SE FONDE SUR UNE DéCISION DU TRIBUNAL DE KHIMKI, ELLE-MêME PRISE à LA DEMANDE DU SERVICE PéNITENTIAIRE FéDéRAL RUSSE. FIN DéCEMBRE 2020, LE SERVICE PéNITENTIAIRE FéDéRAL RUSSE AVAIT DéJà DEMANDé QU'UN TRIBUNAL CONVERTISSE LA CONDAMNATION AVEC SURSIS D'ALEXEï NAVALNY EN UNE PEINE DE PRISON. LE 17 FéVRIER 2021, LA COUR EUROPéENNE DES DROITS DE L'HOMME A ORDONNé AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DE LIBéRER ALEXEï NAVALNY. российский государственный деятель
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31252 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1166

7 Sanctions

1. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6171.96 Start Date: 2022-12-07 Listing Date: 2022-12-06 Country: Belgium Entity: Q71167954 Program: HR Reason: 2022/2374 (OJ L314) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.314.01.0081.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A314%3ATOC

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 2 Country: Canada Entity: Q71167954 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6171.96 Start Date: 2022-12-07 Listing Date: 2022-12-06 Country: European Union Entity: Q71167954 Program: HR Reason: 2022/2374 (OJ L314) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.314.01.0081.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A314%3ATOC

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q71167954 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

5. Sanction Caption: (UE) 2022/2374 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2374 du 05/12/2022 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6171.96 Country: France Entity: Q71167954 Program: (UE) 2021/371 du 02/03/2021 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) (UE) 2022/2374 du 05/12/2022 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Alexander Petrovich Kalashnikov était le directeur du service pénitentiaire fédéral russe du 8 octobre 2019 au 25 novembre 2021. En cette qualité, il a supervisé toutes les activités du service pénitentiaire fédéral russe. En tant que directeur du service pénitentiaire fédéral russe, il était responsable de graves violations des droits de l'homme en Russie, y compris des arrestations et détentions arbitraires. Dans le cadre de l'affaire Alexeï Navalny, alors que M. Navalny était en convalescence en Allemagne (septembre 2020–janvier 2021) – après avoir été empoisonné par un agent neurotoxique du groupe Novichok –, le 28 décembre 2020, le service pénitentiaire fédéral russe a exigé qu'il se présente immédiatement à un agent de probation ou, sinon, qu'il soit emprisonné pour non-respect des conditions d'une condamnation avec sursis pour fraude. En 2018, la Cour européenne des droits de l'homme avait considéré que cette condamnation était arbitraire et injuste. Le 17 janvier 2021, sur ordre d'Alexander Kalashnikov, des agents du service pénitentiaire fédéral russe ont placé Alexeï Navalny en détention à son arrivée à l'aéroport de Moscou. L'arrestation d'Alexeï Navalny se fonde sur une décision du tribunal de Khimki, elle-même prise à la demande du service pénitentiaire fédéral russe. Fin décembre 2020, le service pénitentiaire fédéral russe avait déjà demandé qu'un tribunal convertisse la condamnation avec sursis d'Alexeï Navalny en une peine de prison. Le 17 février 2021, la Cour européenne des droits de l'homme a ordonné au gouvernement de la Fédération de Russie de libérer Alexeï Navalny. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31252 Country: United States Entity: Q71167954 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13661 Block Reason: Executive Order 13661 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

7. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRGKLSY Start Date: 2021-03-02 Listing Date: 2021-03-29 Country: United States Entity: Q71167954 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

7. ARKADI BUNIN

Profile Type	PERSON
Name	ARKADI BUNIN
First Name	ARKADI
Last Name	BUNIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA PORTUGAL
Birth Date	1972-11-11
Birth-Place	NOVOSIBIRSK REGION, ROMANOVKA VILLAGE
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-31
Gender	MALE
Weight	0
Hair-Color	BROF
Height	1.80
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2013-42576

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2013/42576 Country: Russia Entity: interpol-red-2013-42576 Program: Red Notice Reason: Organization of abduction committed by group of persons on preliminary agreement Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices