SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person Leonid vladimirovich

Alias Леонид Владимирович Mихайлюк
МИХАЙЛЮК Леонид Владимирович
LEONID MIKHAILIUK
MIHAJLYUK LEONID VLADIMIROVICH
MIKHAILIUK LEONID VLADIMIROVICH
LEONID VLADIMIROVICH MIHAJLYUK
Михайлюк Леонид Владимирович
Inn-Code 590202804358
Profile Type PERSON
Name LEONID MIKHAILIUK
LEONID VLADIMIROVICH MIKHAILIUK
MIKHAILIUK, LEONID
Леонид Владимирович МИХАЙЛЮК
LEONID VLADIMIROVITJ MICHAJLJUK
LEONID WłADIMIROWICZ MICHAJLUK
Михайлюк Леонід Володимирович
MYKHAILIUK LEONID VOLODYMYROVYCH
Леонид Михайлюк
LEONID VLADIMIROVICH MIHAJLYUK
ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ МИХАЙЛЮК
LEONID WLADIMIROWITSCH MICHAILJUK
MIKHAILIUK LEONID VLADIMIROVICH
First Name Леонид
LEONID VLADIMIROVICH
ЛЕОНИД
LEONID VLADIMIROVICH
LEONID
Middle Name VLADIMIROVICH
Владимирович
Last Name MIHAJLYUK
MIKHAILIUK
Mихайлюк
Михайлюк
MIKHAILIUK
МИХАЙЛЮК
MIHAJLYUK
Country UKRAINE
Nationality RUSSIA
Birth Date 1970-01-01
1963-07-08
Position так званий "начальник Управління Федеральної служби безпеки Російської Федерації по Республіці Крим та м. Севастополю"
HEAD OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE (FSB) IN CRIMEA AND SEVASTOPOL AND OF THE REGIONAL ANTI-TERRORISM COMMITTEE.
начальник Управління ФСБ РФ Республіки Крим громадянин РФ. З 09.11.2018
CHEF DU SERVICE FéDéRAL DE LA SéCURITé (FSB) EN CRIMéE ET à SéBASTOPOL ET DU COMITé RéGIONAL DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME.
CHEF DU SERVICE FéDéRAL DE LA SéCURITé (FSB) EN CRIMéE ET à SéBASTOPOL ET DU COMITé RéGIONAL DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-22
Created At 2021-04-16
Modified At 2021-10-25
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим
295034, SIMFEROPOL, BOULEVARD I. FRANKO 13, CRIMéE, UKRAINE (ADRESSE PROFESSIONNELLE)
FRANCO BOULEVARD, HOUSE. 13, 295034 SIMFEROPOL
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes (WORK)
HEAD OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE (FSB) IN CRIMEA AND SEVASTOPOL AND OF THE REGIONAL ANTI-TERRORISM COMMITTEE. HE LED FSB FORCES, WHICH HAVE INTENSIFIED THE OPPRESSION CAMPAIGN AGAINST THE OPPONENTS OF THE ILLEGAL OCCUPATION OF THE CRIMEAN PENINSULA BY THE RUSSIAN FEDERATION. SOME OF THE PRO-UKRAINIAN ACTIVISTS DETAINED BY THE FSB UNITS UNDER HIS COMMAND WERE FORCIBLY TRANSFERRED TO KRASNODAR AND ROSTOV-ON-DON IN RUSSIA. HE THEREBY ACTIVELY SUPPORTED ACTIONS AND IMPLEMENTED POLICIES, WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
ADRESSE (PROFESSIONNELLE): 295034, SIMFEROPOL, BOULEVARD I. FRANKO 13, CRIMéE, UKRAINE
CHEF DU SERVICE FéDéRAL DE LA SéCURITé (FSB) EN CRIMéE ET à SéBASTOPOL ET DU COMITé RéGIONAL DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME. IL A DIRIGé LES FORCES DU FSB QUI ONT RENFORCé LA CAMPAGNE DE RéPRESSION DES OPPOSANTS à L’OCCUPATION ILLéGALE DE LA PéNINSULE DE CRIMéE PAR LA FéDéRATION DE RUSSIE. CERTAINS DES MILITANTS PRO-UKRAINIENS DéTENUS PAR LES UNITéS DU FSB PLACéES SOUS SON COMMANDEMENT ONT éTé TRANSFéRéS DE FORCE à KRASNODAR ET à ROSTOV-SUR-LE-DON, EN RUSSIE. IL A AINSI ACTIVEMENT SOUTENU DES ACTIONS ET MIS EN œUVRE DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31573
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3676

10 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6636.66

Start Date: 2021-10-11
Listing Date: 2021-10-11
Country: Belgium

Entity: NK-8QYCbsMKQzdrb6oEQNTwXy

Program: UKR

Reason: 2021/1791 (OJ L359I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.359.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A359I%3ATOC
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 46383

Start Date: 2021-10-25
Listing Date: 2021-10-25
Country: Switzerland

Entity: NK-8QYCbsMKQzdrb6oEQNTwXy

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6636.66

Start Date: 2021-10-11
Listing Date: 2021-10-11
Country: European Union

Entity: NK-8QYCbsMKQzdrb6oEQNTwXy

Program: UKR

Reason: 2021/1791 (OJ L359I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.359.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A359I%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-8QYCbsMKQzdrb6oEQNTwXy

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2021/1791 du 11/10/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-8QYCbsMKQzdrb6oEQNTwXy

Program: (UE) 2021/1791 du 11/10/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Chef du Service fédéral de la sécurité (FSB) en Crimée et à Sébastopol et du comité régional de lutte contre le terrorisme. Il a dirigé les forces du FSB qui ont renforcé la campagne de répression des opposants à l’occupation illégale de la péninsule de Crimée par la Fédération de Russie. Certains des militants pro-ukrainiens détenus par les unités du FSB placées sous son commandement ont été transférés de force à Krasnodar et à Rostov-sur-le-Don, en Russie. Il a ainsi activement soutenu des actions et mis en œuvre des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-8QYCbsMKQzdrb6oEQNTwXy

Provisions: (UE) 2021/1791 du 11/10/2021

Reason: Il a dirigé les forces du FSB qui ont renforcé la campagne de répression des opposants à l’occupation illégale de la péninsule de Crimée par la Fédération de Russie. Certains des militants pro-ukrainiens détenus par les unités du FSB placées sous son commandement ont été transférés de force à Krasnodar et à Rostov-sur-le-Don, en Russie. Il a ainsi activement soutenu des actions et mis en œuvre des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 31573

Country: United States

Entity: NK-8QYCbsMKQzdrb6oEQNTwXy

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13660
Block

Reason: Executive Order 13660 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 20/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-01-21
End Date: 2027-01-21
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-8QYCbsMKQzdrb6oEQNTwXy

Program: 20/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/202022-41185

Status: active
Sanction Caption 556/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-10-30
End Date: 2024-10-30
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-8QYCbsMKQzdrb6oEQNTwXy

Program: 556/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5562021-40497
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRGRZWN

Start Date: 2021-04-15
Listing Date: 2021-04-16
Country: United States

Entity: NK-8QYCbsMKQzdrb6oEQNTwXy

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number F8EAB6N9D4T5
Alias Горнин Леонид Владимирович
Inn-Code 540316302800
Profile Type PERSON
Name Леонид Владимирович Горнин
LEONID VLADIMIROVICH GORNIN
ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ ГОРНИН
LEONID VLADIMIROVICH GORNIN
GORNIN, LEONID VLADIMIROVICH
GORNIN LEONID VLADIMIROVICH
First Name ЛЕОНИД
LEONID
Леонид
LEONID VLADIMIROVICH
Middle Name VLADIMIROVICH
Владимирович
Last Name GORNIN
Горнин
GORNIN
ГОРНИН
Country RUSSIA
Birth Date 1972-12-30
Birth-Place NOVOSIBIRSK, NOVOSIBIRSK REGION, RUSSIA
Position SENIOR FEDERAL OFFICIALS
Высшие федеральные чиновники
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-10-13
Tax Number 540316302800
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
Address MOSCOW
MOSCOW, RUS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes DEPUTY MINISTER OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FORMER FIRST DEPUTY MINISTER OF FINANCE OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGED A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTED OR IMPLEMENTED ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINED OR THREATENED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44231

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-07-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 44231

Country: United States

Entity: NK-aYUwpPXckVVCD7Bx9TsLX3

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRQM3ZB

Start Date: 2023-07-20
Listing Date: 2023-08-17
Country: United States

Entity: NK-aYUwpPXckVVCD7Bx9TsLX3

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias PRISENKO LEONID
ПРИСЕНКО Леонид Владимирович
Присенко Леонид Владимирович
Леонид Владимирович ПРИСЕНКО / ЛеонIд Володимирович ПРИСЄНКО
Присенко Леонід Володимирович
ПРИСЄНКО ЛеонIд Володимирович
Inn-Code 2246716856
Profile Type PERSON
Name Леонід Володимирович ПРИСЄНКО
LEONID VLADIMIROVITJ PRISENKO
LEONID VOLODYMYROVYTJ PRYSIENKO
LEONID VLADIMIROVICH PRISENKO
レオニード・プリセンコ
PRYSENKO LEONID VOLODYMYROVYCH
Присенко Леонід Володимирович
Леонид Владимирович ПРИСЕНКО
PRISENKO LEONID VLADIMIROVICH
LEONID PRISENKO
First Name ЛеонIд
LEONID VLADIMIROVICH
LEONID
Леонид
Last Name ПРИСЄНКО
PRISENKO
PRISENKO
ПРИСЕНКО
Country UKRAINE
Nationality RUSSIA
UKRAINE
Birth Date 1961-07-06
Position SELF-PROCLAIMED “MEMBER OF THE PEOPLE’S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”
「ドネツク人民共和国人民議会議員」（自称）
MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’
Член так званої «народної ради ДНР»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-04-08
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address 97 ARTEMA ST, DONETSK, 283001, UKRAINE
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes MEMBRE DU "CONSEIL POPULAIRE" DE LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". A DONC SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET A DéSTABILISé DAVANTAGE L’UKRAINE
MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’. HAS THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4662

11 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7964.87

Start Date: 2022-04-08
Listing Date: 2022-04-08
Country: Belgium

Entity: NK-ehoTueqYUQknfNgMXA83ii

Program: UKR

Reason: 2022/581 (OJ L110)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 245

Country: Canada

Entity: NK-ehoTueqYUQknfNgMXA83ii

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 53573

Start Date: 2022-04-13
Listing Date: 2022-04-13
Country: Switzerland

Entity: NK-ehoTueqYUQknfNgMXA83ii

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7964.87

Start Date: 2022-04-08
Listing Date: 2022-04-08
Country: European Union

Entity: NK-ehoTueqYUQknfNgMXA83ii

Program: UKR

Reason: 2022/581 (OJ L110)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-ehoTueqYUQknfNgMXA83ii

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-ehoTueqYUQknfNgMXA83ii

Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1201

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2022-05-25
Country: United Kingdom

Entity: NK-ehoTueqYUQknfNgMXA83ii

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1201

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-04-13
Country: United Kingdom

Entity: NK-ehoTueqYUQknfNgMXA83ii

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 149

Start Date: 2022-05-10
Country: Japan

Entity: NK-ehoTueqYUQknfNgMXA83ii

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-ehoTueqYUQknfNgMXA83ii

Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022

Reason: Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-ehoTueqYUQknfNgMXA83ii

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Леонид Харченко
Харченко Леонід Володимирович
Крот
Л. В. Харченко
KROT
Харченко Леонид Владимирович
Леонид Владимирович ХАРЧЕНКО
Харченко Леонид
Харченко, Л. В.
ХАРЧЕНКО Леонид Владимирович
Харченко, Леонид Владимирович
Харченко, Леонид
Харченко Л. В.
KHARCHENKO LEONID
Profile Type PERSON
Name LEONID VOLODYMYROVIYCH KHARCHENKO
Харченко Леонід Володимирович
LEONID KHARCHENKO
Крот
レオニード・ハルチェンコ（クロト）
KROT
Леонид Владимирович ХАРЧЕНКО
Леонид Владимирович Харченко
LEONID VLADIMIROVICH KHARCHENKO
LEONID KHARCHENKO (KROT)
KHARCHENKO LEONID VLADIMIROVICH
KHARCHENKO LEONID VOLODYMYROVYCH
LEONID CHARTSJENKO
LEONID VLADIMIROVITJ CHARTJENKO
LEONID VOLODOMYROVYCH KHARCHENKO (KROT)
LEONID VLADIMIROVIč CHARČENKO
First Name LEONID VLADIMIROVICH
LEONID
Леонид
Middle Name VLADIMIROVIč
VLADIMIROVITJ
VLADIMIROVICH
Владимирович
Last Name CHARČENKO
KHARCHENKO
ХАРЧЕНКО
KHARCHENKO
CHARTJENKO
Country RUSSIA
Nationality UKRAINE
DONETSK (OCCUPIED UKRAINE)
SOVIET UNION
Birth Date 1972-01-10
Birth-Place KOSTYANTYNIVKA, DONETSK OBLAST, UKRAINE
KOSTYANTYNIVKA, RUSSIAN FEDERATION
KOSTYANTYNIVKA
KOSTYANTYNIVKA, RUSSIAN FEDERATION
KOSTYANTYNIVKA, EX-URSS : RUSSIE
Position HEAD OF THE KROT RECONNAISSANCE BATTALION OF THE 2ND DEPARTMENT OF THE MILITARY INTELLIGENCE AGENCY (GRU) OF THE SELF-PROCLAIMED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”
CHEF DU BATAILLON DE RECONNAISSANCE KROT DU 2E DéPARTEMENT DE L’AGENCE DE RENSEIGNEMENT MILITAIRE RUSSE (GRU) DE LA SOI-DISANT RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK
CHEF DU BATAILLON DE RECONNAISSANCE KROT DU 2E DéPARTEMENT DE L’AGENCE DE RENSEIGNEMENT MILITAIRE RUSSE (GRU) DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK"
HEAD OF THE KROT RECONNAISSANCE BATTALION OF THE 2ND DEPARTMENT OF THE MILITARY INTELLIGENCE AGENCY (GRU) OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”
「ドネツク人民共和国」（自称）軍情報総局（GRU）第２局クロト偵察大隊隊長
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-23
Created At 2023-06-23
Modified At 2024-10-14
Gender MALE
Hair-Color THINNING DARK, GREYING HAIR
Eye-Color BLUE/ GREY
Datasets JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
WIKIDATA
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
NETHERLANDS POLICE NATIONALE OPSPORINGSLIJST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics CRIME
WANTED
SANCTIONED ENTITY
MILITARY
Notes LEONID KHARCHENKO WAS COMMANDER OF THE “RECONNAISSANCE BATTALION” INTELLIGENCE UNIT OF THE SOCALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND TOOK AN ACTIVE PART IN THE SEPARATIST MOVEMENT AT AN EARLY STAGE OF THE ARMED CONFLICT IN UKRAINE. HE WAS FOUND GUILTY BY A DUTCH COURT OVER THE DOWNING OF MALAYSIA AIRLINES FLIGHT MH17 IN 2014. IN 2018, KHARCHENKO RETIRED WITH THE RANK OF LIEUTENANT COLONEL FROM THE “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” FORCES. HE TOOK PART IN LOCAL ELECTIONS IN CRIMEA FOLLOWING HIS RECOMMENDATION TO THE COMMISSION BY THE CRIMEAN REPUBLICAN BRANCH OF THE “COMMUNISTS OF RUSSIA”. THESE ELECTIONS WERE IN BREACH OF UKRAINIAN LAW AND THEREFORE ILLEGAL. THEREFORE, LEONID KHARCHENKO IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
FORMER SO-CALLED ‘COMMANDER’ OF A RECONNAISSANCE BATTALION OF THE MILITARY INTELLIGENCE AGENCY OF THE ‘PEOPLE’S REPUBLIC OF DONETSK’ AND CONVICTED BY THE DISTRICT COURT OF THE HAGUE FOR THE DOWNING OF FLIGHT MH17 ON 17 NOVEMBER 2022.
LEONID KHARCHENKO éTAIT LE COMMANDANT DE L’UNITé DE RENSEIGNEMENT DU "BATAILLON DE RECONNAISSANCE" DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" ET A PARTICIPé DE MANIèRE ACTIVE AU MOUVEMENT SéPARATISTE à UN STADE PRéCOCE DU CONFLIT ARMé EN UKRAINE. IL A éTé RECONNU COUPABLE PAR UN TRIBUNAL NéERLANDAIS DE LA DESTRUCTION DE L’APPAREIL DU VOL MH17 DE LA MALAYSIA AIRLINES EN 2014. EN 2018, KHARCHENKO A PRIS SA RETRAITE DES FORCES DE LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" AU RANG DE LIEUTENANT-COLONEL. IL A PARTICIPé AUX éLECTIONS LOCALES, EN CRIMéE, à LA SUITE DE SA RECOMMANDATION à LA COMMISSION PAR LA BRANCHE RéPUBLICAINE DE CRIMéE DES "COMMUNISTES DE RUSSIE". CES éLECTIONS ONT VIOLé LA LOI UKRAINIENNE ET SONT PAR CONSéQUENT ILLéGALES. PAR CONSéQUENT, LEONID KHARCHENKO EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
командир разведподразделения ГРУ ДНР
FUNCTION: HEAD OF THE KROT RECONNAISSANCE BATTALION OF THE 2ND DEPARTMENT OF THE MILITARY INTELLIGENCE AGENCY (GRU) OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”
A NATIONAL AND AN INTERNATIONAL ALERT HAVE BEEN ISSUED AGAINST THE WANTED PERSON. CURRENT INFORMATION CAN BE FOUND ON
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6739
https://www.politie.nl/en/wanted-and-missing/most-wanted/2019/juni/leonid-volodomyrovych-kharchenko.html

9 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-06-24
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-06-24
Country: Australia

Entity: Q87412978

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 5) Instrument 2023

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-06-30
Sanction Last Change 2023-06-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10263.57

Start Date: 2023-06-23
Listing Date: 2023-06-23
Country: Belgium

Entity: Q87412978

Program: UKR

Reason: 2023/1216 (OJ L159 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-06-28
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 63114

Start Date: 2023-06-28
Listing Date: 2023-06-28
Country: Switzerland

Entity: Q87412978

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-06-29
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10263.57

Start Date: 2023-06-23
Listing Date: 2023-06-23
Country: European Union

Entity: Q87412978

Program: UKR

Reason: 2023/1216 (OJ L159 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q87412978

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-06-26
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q87412978

Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Leonid Kharchenko était le commandant de l’unité de renseignement du "bataillon de reconnaissance" de la soi-disant "République populaire de Donetsk" et a participé de manière active au mouvement séparatiste à un stade précoce du conflit armé en Ukraine. Il a été reconnu coupable par un tribunal néerlandais de la destruction de l’appareil du vol MH17 de la Malaysia Airlines en 2014. En 2018, Kharchenko a pris sa retraite des forces de la "République populaire de Donetsk" au rang de lieutenant-colonel. Il a participé aux élections locales, en Crimée, à la suite de sa recommandation à la commission par la branche républicaine de Crimée des "Communistes de Russie". Ces élections ont violé la loi ukrainienne et sont par conséquent illégales. Par conséquent, Leonid Kharchenko est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-12-18
Sanction Last Change 2023-12-18
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 326

Start Date: 2023-12-15
Country: Japan

Entity: Q87412978

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q87412978

Provisions: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023

Reason: Leonid Kharchenko était le commandant de l’unité de renseignement du bataillon de reconnaissance de la soi-disant République populaire de Donetsk et a participé de manière active au mouvement séparatiste à un stade précoce du conflit armé en Ukraine. Il a été reconnu coupable par un tribunal néerlandais de la destruction de l’appareil du vol MH17 de la Malaysia Airlines en 2014. En 2018, Kharchenko a pris sa retraite des forces de la République populaire de Donetsk au rang de lieutenant-colonel. Il a participé aux élections locales, en Crimée, à la suite de sa recommandation à la commission par la branche républicaine de Crimée des Communistes de Russie. Ces élections ont violé la loi ukrainienne et sont par conséquent illégales. Par conséquent, Leonid Kharchenko est responsable de soutenir et de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 772/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-11-23
End Date: 2033-11-23
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q87412978

Program: 772/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active