SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person Kharchenko

Alias PAVEL NIKOLAEVICH KHARCHENKO
KHARCHENKO PAVEL NIKOLAEVICH
ХАРЧЕНКО Павел Николаевич
Харчанка Павел МIкалаевIч
Profile Type PERSON
Name PAVEL NIKOLAJEVITJ CHARTJENKO
PAVEL MIKALAJEVITJ CHARTJANKA
PAVEL NIKOLAEVICH KHARCHENKO
PAVEL MIKALAEVICH KHARCHANKA
KHARCHANKA PAVEL MIKALAEVICH
Павел Мікалаевіч Харчанка
Павел Николаевич ХАРЧЕНКО
First Name PAVEL
Павел
PAVEL MIKALAEVICH
Last Name Харчанка
KHARCHENKO
ХАРЧЕНКО
KHARCHANKA
KHARCHANKA
Country RUSSIA
Nationality BELARUS
Birth Date 1981-03-29
Birth-Place TCHITA, EX-URSS
CHITA, RUSSIAN FEDERATION
CHITA, RUSSIAN FEDERATION
TCHITA, EX-URSS (ACTUELLEMENT FéDéRATION DE RUSSIE)
Position CHEF DU DéTACHEMENT DE GARDES-FRONTIèRES DE POLOTSK
HEAD OF THE POLOTSK BORDER DETACHMENT
CHEF DU DéTACHEMENT DE GARDES-FRONTIèRES DE POLOTSK
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-27
Created At 2021-12-02
Modified At 2021-12-20
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes IN HIS POSITION AS HEAD OF THE POLOTSK BORDER DETACHMENT, PAVEL KHARCHANKA IS RESPONSIBLE FOR ACTIONS OF BORDER GUARDS UNDER HIS COMMAND. THE DELIBERATE FAILURE OF THE POLOTSK BORDER DETACHMENT TO CARRY OUT ITS DUTIES PROPERLY FACILITATES ATTEMPTS BY MIGRANTS TO CROSS THE BORDER WITH UNION MEMBER STATES. HE IS THEREFORE CONTRIBUTING TO ACTIVITIES BY THE LUKASHENKA REGIME THAT FACILITATE THE ILLEGAL CROSSING OF THE EXTERNAL BORDERS OF THE UNION.
EN SA QUALITé DE CHEF DU DéTACHEMENT DE GARDES-FRONTIèRES DE POLOTSK, PAVEL KHARCHANKA EST RESPONSABLE DES ACTIONS DES GARDES-FRONTIèRES PLACéS SOUS SES ORDRES. LA VOLONTé DéLIBéRéE DU DéTACHEMENT DE GARDES-FRONTIèRES DE POLOTSK DE NE PAS REMPLIR CORRECTEMENT SA MISSION FACILITE LES TENTATIVES DE FRANCHISSEMENT DE LA FRONTIèRE AVEC DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION PAR DES MIGRANTS. IL CONTRIBUE DONC AUX ACTIVITéS DU RéGIME DE LOUKACHENKA FACILITANT LE FRANCHISSEMENT ILLéGAL DES FRONTIèRES EXTéRIEURES DE L’UNION.
HEAD OF THE POLOTSK BORDER DETACHMENT
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3713

5 Sanctions

Sanction Caption BLR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6695.75

Start Date: 2021-12-02
Listing Date: 2021-12-02
Country: Belgium

Entity: NK-UWb9vyrwn9EzUpSC67Xpyp

Program: BLR

Reason: 2021/2124 (OJ L430I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.430.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A430I%3ATOC
Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 46626

Start Date: 2021-12-20
Listing Date: 2021-12-20
Country: Switzerland

Entity: NK-UWb9vyrwn9EzUpSC67Xpyp

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption BLR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6695.75

Start Date: 2021-12-02
Listing Date: 2021-12-02
Country: European Union

Entity: NK-UWb9vyrwn9EzUpSC67Xpyp

Program: BLR

Reason: 2021/2124 (OJ L430I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.430.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A430I%3ATOC
Sanction Caption (UE) 2021/2124 du 02/12/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-UWb9vyrwn9EzUpSC67Xpyp

Program: (UE) 2021/2124 du 02/12/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )

Reason: En sa qualité de chef du détachement de gardes-frontières de Polotsk, Pavel Kharchanka est responsable des actions des gardes-frontières placés sous ses ordres. La volonté délibérée du détachement de gardes-frontières de Polotsk de ne pas remplir correctement sa mission facilite les tentatives de franchissement de la frontière avec des États membres de l’Union par des migrants. Il contribue donc aux activités du régime de Loukachenka facilitant le franchissement illégal des frontières extérieures de l’Union.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-UWb9vyrwn9EzUpSC67Xpyp

Provisions: (UE) 2021/2124 du 02/12/2021

Reason: En sa qualité de chef du détachement de gardes-frontières de Polotsk, Pavel Kharchanka est responsable des actions des gardes-frontières placés sous ses ordres. La volonté délibérée du détachement de gardes-frontières de Polotsk de ne pas remplir correctement sa mission facilite les tentatives de franchissement de la frontière avec des États membres de l’Union européenne par des migrants. Il contribue donc aux activités du régime de Loukachenka facilitant le franchissement illégal des frontières extérieures de l’Union européenne.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Registration Number LQVXE2FWCWZ7
Alias KHARCHENKO EKATERINA
Харченко Екатерина Владимировна
Харченко Катерина Володимирівна
ХАРЧЕНКО ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА
YEKATERINA VLADIMIROVNA HARçENKO
EKATERINA VLADIMIROVNA KHARCHENKO
Profile Type PERSON
Name JEKATERINA VLADIMIROVNA CHARTJENKO
KHARCHENKO, EKATERINA VLADIMIROVNA
叶卡捷琳娜·哈尔琴科
EKATERINA VLADIMIROVNA KHARCHENKO
YEKATERINA KHARCHENKO
KHARCHENKO EKATERINA VLADIMIROVNA
YEKATERINA HARçENKO
EKATERINA VLADIMIROVNA KHARCHENKO
EKATERINA VLADIMIROVNA KHARCHENKO
KHARCHENKO KATERYNA VOLODYMYRIVNA
Екатерина Владимировна ХАРЧЕНКО
Харченко Катерина Володимирівна
Екатерина Владимировна Харченко
EKATERINA KHARCHENKO
エカテリーナ・ハルチェンコ
Харченко, Екатерина Владимировна
First Name EKATERINA VLADIMIROVNA
EKATERINA VLADIMIROVNA
Екатерина
EKATERINA
Middle Name VLADIMIROVNA
Владимировна
Last Name Харченко
KHARCHENKO
KHARCHENKO
ХАРЧЕНКО
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1977-08-11
Birth-Place Російська Федерація, м. Курськ
KURSK RUSSIA
KURSK
Position MEMBER OF THE STATE DUMA
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
ロシア連邦国家院議員
Депутаты и сенаторы
MEMBER OF THE STATE DUMA
MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE
депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція – Всеросійська політична партія "Єдина Росія"
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-02-25
Modified At 2024-09-23
Gender FEMALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address 1 OKHOTNY RYAD STR, RUSSIA, 103265
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION (LOWER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE.
RUSSIAN POLITICIAN
MEMBER OF THE STATE DUMA WHO VOTED IN FAVOUR OF THE RESOLUTION NO. 58243-8 “ON THE APPEAL OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION V.V. PUTIN ON THE NEED TO RECOGNIZE THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
MEMBRE DE LA DOUMA D'ÉTAT QUI A VOTé EN FAVEUR DE LA RéSOLUTION NO 58243-8 "CONCERNANT LA DEMANDE DE LA DOUMA D'ÉTAT DE L'ASSEMBLéE FéDéRALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ADRESSéE AU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE V.V. POUTINE RELATIVE à LA NéCESSITé DE RECONNAîTRE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK" ET QUI A, PAR CONSéQUENT, SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE ET DéSTABILISé DAVANTAGE L'UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4015
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35493

15 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-02-26
Country: Australia

Entity: Q108680763

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7142.79

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: Belgium

Entity: Q108680763

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 446

Country: Canada

Entity: Q108680763

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 48630

Start Date: 2022-02-25 2023-12-21
Listing Date: 2022-02-25 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q108680763

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7142.79

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: European Union

Entity: Q108680763

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q108680763

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q108680763

Program: (UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Membre de la Douma d'État qui a voté en faveur de la résolution no 58243-8 "concernant la demande de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et déstabilisé davantage l'Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0580

Start Date: 2022-03-11
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: Q108680763

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0580

Start Date: 2022-03-11
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-11
Country: United Kingdom

Entity: Q108680763

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 452

Start Date: 2022-04-12
Country: Japan

Entity: Q108680763

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q108680763

Provisions: (UE) 2022/261 du 23/02/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022

Reason: Membre de la Douma d’État qui a voté en faveur de la résolution n° 58243-8 "concernant la demande de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-05-03
Country: New Zealand

Entity: Q108680763

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Member of the State Duma who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 15th February 2022

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 35493

Country: United States

Entity: Q108680763

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 637/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-09-07
End Date: 2032-09-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q108680763

Program: 637/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN93W5

Start Date: 2022-03-24
Listing Date: 2022-12-06
Country: United States

Entity: Q108680763

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Леонид Харченко
Харченко Леонід Володимирович
Крот
Л. В. Харченко
KROT
Харченко Леонид Владимирович
Леонид Владимирович ХАРЧЕНКО
Харченко Леонид
Харченко, Л. В.
ХАРЧЕНКО Леонид Владимирович
Харченко, Леонид Владимирович
Харченко, Леонид
Харченко Л. В.
KHARCHENKO LEONID
Profile Type PERSON
Name LEONID VOLODYMYROVIYCH KHARCHENKO
Харченко Леонід Володимирович
LEONID KHARCHENKO
Крот
レオニード・ハルチェンコ（クロト）
KROT
Леонид Владимирович ХАРЧЕНКО
Леонид Владимирович Харченко
LEONID VLADIMIROVICH KHARCHENKO
LEONID KHARCHENKO (KROT)
KHARCHENKO LEONID VLADIMIROVICH
KHARCHENKO LEONID VOLODYMYROVYCH
LEONID CHARTSJENKO
LEONID VLADIMIROVITJ CHARTJENKO
LEONID VOLODOMYROVYCH KHARCHENKO (KROT)
LEONID VLADIMIROVIč CHARČENKO
First Name LEONID VLADIMIROVICH
LEONID
Леонид
Middle Name VLADIMIROVIč
VLADIMIROVITJ
VLADIMIROVICH
Владимирович
Last Name CHARČENKO
KHARCHENKO
ХАРЧЕНКО
KHARCHENKO
CHARTJENKO
Country RUSSIA
Nationality UKRAINE
DONETSK (OCCUPIED UKRAINE)
SOVIET UNION
Birth Date 1972-01-10
Birth-Place KOSTYANTYNIVKA, DONETSK OBLAST, UKRAINE
KOSTYANTYNIVKA, RUSSIAN FEDERATION
KOSTYANTYNIVKA
KOSTYANTYNIVKA, RUSSIAN FEDERATION
KOSTYANTYNIVKA, EX-URSS : RUSSIE
Position HEAD OF THE KROT RECONNAISSANCE BATTALION OF THE 2ND DEPARTMENT OF THE MILITARY INTELLIGENCE AGENCY (GRU) OF THE SELF-PROCLAIMED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”
CHEF DU BATAILLON DE RECONNAISSANCE KROT DU 2E DéPARTEMENT DE L’AGENCE DE RENSEIGNEMENT MILITAIRE RUSSE (GRU) DE LA SOI-DISANT RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK
CHEF DU BATAILLON DE RECONNAISSANCE KROT DU 2E DéPARTEMENT DE L’AGENCE DE RENSEIGNEMENT MILITAIRE RUSSE (GRU) DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK"
HEAD OF THE KROT RECONNAISSANCE BATTALION OF THE 2ND DEPARTMENT OF THE MILITARY INTELLIGENCE AGENCY (GRU) OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”
「ドネツク人民共和国」（自称）軍情報総局（GRU）第２局クロト偵察大隊隊長
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-23
Created At 2023-06-23
Modified At 2024-10-14
Gender MALE
Hair-Color THINNING DARK, GREYING HAIR
Eye-Color BLUE/ GREY
Datasets JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
WIKIDATA
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
NETHERLANDS POLICE NATIONALE OPSPORINGSLIJST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics CRIME
WANTED
SANCTIONED ENTITY
MILITARY
Notes LEONID KHARCHENKO WAS COMMANDER OF THE “RECONNAISSANCE BATTALION” INTELLIGENCE UNIT OF THE SOCALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND TOOK AN ACTIVE PART IN THE SEPARATIST MOVEMENT AT AN EARLY STAGE OF THE ARMED CONFLICT IN UKRAINE. HE WAS FOUND GUILTY BY A DUTCH COURT OVER THE DOWNING OF MALAYSIA AIRLINES FLIGHT MH17 IN 2014. IN 2018, KHARCHENKO RETIRED WITH THE RANK OF LIEUTENANT COLONEL FROM THE “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” FORCES. HE TOOK PART IN LOCAL ELECTIONS IN CRIMEA FOLLOWING HIS RECOMMENDATION TO THE COMMISSION BY THE CRIMEAN REPUBLICAN BRANCH OF THE “COMMUNISTS OF RUSSIA”. THESE ELECTIONS WERE IN BREACH OF UKRAINIAN LAW AND THEREFORE ILLEGAL. THEREFORE, LEONID KHARCHENKO IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
FORMER SO-CALLED ‘COMMANDER’ OF A RECONNAISSANCE BATTALION OF THE MILITARY INTELLIGENCE AGENCY OF THE ‘PEOPLE’S REPUBLIC OF DONETSK’ AND CONVICTED BY THE DISTRICT COURT OF THE HAGUE FOR THE DOWNING OF FLIGHT MH17 ON 17 NOVEMBER 2022.
LEONID KHARCHENKO éTAIT LE COMMANDANT DE L’UNITé DE RENSEIGNEMENT DU "BATAILLON DE RECONNAISSANCE" DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" ET A PARTICIPé DE MANIèRE ACTIVE AU MOUVEMENT SéPARATISTE à UN STADE PRéCOCE DU CONFLIT ARMé EN UKRAINE. IL A éTé RECONNU COUPABLE PAR UN TRIBUNAL NéERLANDAIS DE LA DESTRUCTION DE L’APPAREIL DU VOL MH17 DE LA MALAYSIA AIRLINES EN 2014. EN 2018, KHARCHENKO A PRIS SA RETRAITE DES FORCES DE LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" AU RANG DE LIEUTENANT-COLONEL. IL A PARTICIPé AUX éLECTIONS LOCALES, EN CRIMéE, à LA SUITE DE SA RECOMMANDATION à LA COMMISSION PAR LA BRANCHE RéPUBLICAINE DE CRIMéE DES "COMMUNISTES DE RUSSIE". CES éLECTIONS ONT VIOLé LA LOI UKRAINIENNE ET SONT PAR CONSéQUENT ILLéGALES. PAR CONSéQUENT, LEONID KHARCHENKO EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
командир разведподразделения ГРУ ДНР
FUNCTION: HEAD OF THE KROT RECONNAISSANCE BATTALION OF THE 2ND DEPARTMENT OF THE MILITARY INTELLIGENCE AGENCY (GRU) OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”
A NATIONAL AND AN INTERNATIONAL ALERT HAVE BEEN ISSUED AGAINST THE WANTED PERSON. CURRENT INFORMATION CAN BE FOUND ON
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6739
https://www.politie.nl/en/wanted-and-missing/most-wanted/2019/juni/leonid-volodomyrovych-kharchenko.html

9 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-06-24
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-06-24
Country: Australia

Entity: Q87412978

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 5) Instrument 2023

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-06-30
Sanction Last Change 2023-06-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10263.57

Start Date: 2023-06-23
Listing Date: 2023-06-23
Country: Belgium

Entity: Q87412978

Program: UKR

Reason: 2023/1216 (OJ L159 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-06-28
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 63114

Start Date: 2023-06-28
Listing Date: 2023-06-28
Country: Switzerland

Entity: Q87412978

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-06-29
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10263.57

Start Date: 2023-06-23
Listing Date: 2023-06-23
Country: European Union

Entity: Q87412978

Program: UKR

Reason: 2023/1216 (OJ L159 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q87412978

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-06-26
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q87412978

Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Leonid Kharchenko était le commandant de l’unité de renseignement du "bataillon de reconnaissance" de la soi-disant "République populaire de Donetsk" et a participé de manière active au mouvement séparatiste à un stade précoce du conflit armé en Ukraine. Il a été reconnu coupable par un tribunal néerlandais de la destruction de l’appareil du vol MH17 de la Malaysia Airlines en 2014. En 2018, Kharchenko a pris sa retraite des forces de la "République populaire de Donetsk" au rang de lieutenant-colonel. Il a participé aux élections locales, en Crimée, à la suite de sa recommandation à la commission par la branche républicaine de Crimée des "Communistes de Russie". Ces élections ont violé la loi ukrainienne et sont par conséquent illégales. Par conséquent, Leonid Kharchenko est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-12-18
Sanction Last Change 2023-12-18
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 326

Start Date: 2023-12-15
Country: Japan

Entity: Q87412978

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q87412978

Provisions: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023

Reason: Leonid Kharchenko était le commandant de l’unité de renseignement du bataillon de reconnaissance de la soi-disant République populaire de Donetsk et a participé de manière active au mouvement séparatiste à un stade précoce du conflit armé en Ukraine. Il a été reconnu coupable par un tribunal néerlandais de la destruction de l’appareil du vol MH17 de la Malaysia Airlines en 2014. En 2018, Kharchenko a pris sa retraite des forces de la République populaire de Donetsk au rang de lieutenant-colonel. Il a participé aux élections locales, en Crimée, à la suite de sa recommandation à la commission par la branche républicaine de Crimée des Communistes de Russie. Ces élections ont violé la loi ukrainienne et sont par conséquent illégales. Par conséquent, Leonid Kharchenko est responsable de soutenir et de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 772/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-11-23
End Date: 2033-11-23
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q87412978

Program: 772/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active