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1 SapherCheck records found for Person Pavel nikolaevich kharchenko

Alias PAVEL NIKOLAEVICH KHARCHENKO
KHARCHENKO PAVEL NIKOLAEVICH
ХАРЧЕНКО Павел Николаевич
Харчанка Павел МIкалаевIч
Profile Type PERSON
Name PAVEL NIKOLAJEVITJ CHARTJENKO
PAVEL MIKALAJEVITJ CHARTJANKA
PAVEL NIKOLAEVICH KHARCHENKO
PAVEL MIKALAEVICH KHARCHANKA
KHARCHANKA PAVEL MIKALAEVICH
Павел Мікалаевіч Харчанка
Павел Николаевич ХАРЧЕНКО
First Name PAVEL
Павел
PAVEL MIKALAEVICH
Last Name Харчанка
KHARCHENKO
ХАРЧЕНКО
KHARCHANKA
KHARCHANKA
Country RUSSIA
Nationality BELARUS
Birth Date 1981-03-29
Birth-Place TCHITA, EX-URSS
CHITA, RUSSIAN FEDERATION
CHITA, RUSSIAN FEDERATION
TCHITA, EX-URSS (ACTUELLEMENT FéDéRATION DE RUSSIE)
Position CHEF DU DéTACHEMENT DE GARDES-FRONTIèRES DE POLOTSK
HEAD OF THE POLOTSK BORDER DETACHMENT
CHEF DU DéTACHEMENT DE GARDES-FRONTIèRES DE POLOTSK
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-27
Created At 2021-12-02
Modified At 2021-12-20
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes IN HIS POSITION AS HEAD OF THE POLOTSK BORDER DETACHMENT, PAVEL KHARCHANKA IS RESPONSIBLE FOR ACTIONS OF BORDER GUARDS UNDER HIS COMMAND. THE DELIBERATE FAILURE OF THE POLOTSK BORDER DETACHMENT TO CARRY OUT ITS DUTIES PROPERLY FACILITATES ATTEMPTS BY MIGRANTS TO CROSS THE BORDER WITH UNION MEMBER STATES. HE IS THEREFORE CONTRIBUTING TO ACTIVITIES BY THE LUKASHENKA REGIME THAT FACILITATE THE ILLEGAL CROSSING OF THE EXTERNAL BORDERS OF THE UNION.
EN SA QUALITé DE CHEF DU DéTACHEMENT DE GARDES-FRONTIèRES DE POLOTSK, PAVEL KHARCHANKA EST RESPONSABLE DES ACTIONS DES GARDES-FRONTIèRES PLACéS SOUS SES ORDRES. LA VOLONTé DéLIBéRéE DU DéTACHEMENT DE GARDES-FRONTIèRES DE POLOTSK DE NE PAS REMPLIR CORRECTEMENT SA MISSION FACILITE LES TENTATIVES DE FRANCHISSEMENT DE LA FRONTIèRE AVEC DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION PAR DES MIGRANTS. IL CONTRIBUE DONC AUX ACTIVITéS DU RéGIME DE LOUKACHENKA FACILITANT LE FRANCHISSEMENT ILLéGAL DES FRONTIèRES EXTéRIEURES DE L’UNION.
HEAD OF THE POLOTSK BORDER DETACHMENT
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3713

5 Sanctions

Sanction Caption BLR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6695.75

Start Date: 2021-12-02
Listing Date: 2021-12-02
Country: Belgium

Entity: NK-UWb9vyrwn9EzUpSC67Xpyp

Program: BLR

Reason: 2021/2124 (OJ L430I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.430.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A430I%3ATOC
Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 46626

Start Date: 2021-12-20
Listing Date: 2021-12-20
Country: Switzerland

Entity: NK-UWb9vyrwn9EzUpSC67Xpyp

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption BLR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6695.75

Start Date: 2021-12-02
Listing Date: 2021-12-02
Country: European Union

Entity: NK-UWb9vyrwn9EzUpSC67Xpyp

Program: BLR

Reason: 2021/2124 (OJ L430I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.430.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A430I%3ATOC
Sanction Caption (UE) 2021/2124 du 02/12/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-UWb9vyrwn9EzUpSC67Xpyp

Program: (UE) 2021/2124 du 02/12/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )

Reason: En sa qualité de chef du détachement de gardes-frontières de Polotsk, Pavel Kharchanka est responsable des actions des gardes-frontières placés sous ses ordres. La volonté délibérée du détachement de gardes-frontières de Polotsk de ne pas remplir correctement sa mission facilite les tentatives de franchissement de la frontière avec des États membres de l’Union par des migrants. Il contribue donc aux activités du régime de Loukachenka facilitant le franchissement illégal des frontières extérieures de l’Union.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-UWb9vyrwn9EzUpSC67Xpyp

Provisions: (UE) 2021/2124 du 02/12/2021

Reason: En sa qualité de chef du détachement de gardes-frontières de Polotsk, Pavel Kharchanka est responsable des actions des gardes-frontières placés sous ses ordres. La volonté délibérée du détachement de gardes-frontières de Polotsk de ne pas remplir correctement sa mission facilite les tentatives de franchissement de la frontière avec des États membres de l’Union européenne par des migrants. Il contribue donc aux activités du régime de Loukachenka facilitant le franchissement illégal des frontières extérieures de l’Union européenne.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/