Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Pavel

Alias	Малий Павло Георгійович MALYI PAVLO MALY PAVLO Павел Георгиевич МАЛЫЙ МАЛЫЙ Павел Георгиевич Малый Павел Георгиевич
Profile Type	PERSON
Name	Малий Павло Георгійович PAVEL GEORGIEVICH MALY Павел Георгиевич МАЛЫЙ PAVEL GEORGIJEVITJ MALYJ パーヴェル・マールィ MALY PAVEL GEORGIEVICH MALYI PAVLO HEORHIIOVYCH PAVEL MALYI (MALY)
First Name	PAVEL Павел PAVEL GEORGIEVICH
Last Name	MALY МАЛЫЙ MALY
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1968-11-05
Birth-Place	DEBALTSEVE DEBALTSEVE, UKRAINE DEBALTSEVE UKRAINE DEBALTSEVE, UKRAINE DEBALTSEVE : UKRAINE
Position	«депутат народної ради» незаконного збройного формування «ЛНР» "Депутат Народної ради ЛНР" 「ルハンスク人民共和国人民議会議員」（自称） Так званий «депутат народної ради ЛНР». SELF-PROCLAIMED “MEMBER OF THE PEOPLE’S COUNCIL OF THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC’
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-04-08
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	9 SQUARE OF HEROES OF THE GREAT PATRIOTIC WAR, LUHANSK, UKRAINE
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC’. HAS THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE. MEMBRE DU "CONSEIL POPULAIRE" DE LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK". A DONC SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, ET A DéSTABILISé DAVANTAGE L'UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4559

18 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8048.52 Start Date: 2022-04-08 Listing Date: 2022-04-08 Country: Belgium Entity: NK-3yiAQ4pKYZnr7LYoeUk6zf Program: UKR Reason: 2022/581 (OJ L110) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC

2. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 324 Country: Canada Entity: NK-3yiAQ4pKYZnr7LYoeUk6zf Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 54005 Start Date: 2022-04-13 Listing Date: 2022-04-13 Country: Switzerland Entity: NK-3yiAQ4pKYZnr7LYoeUk6zf Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8048.52 Start Date: 2022-04-08 Listing Date: 2022-04-08 Country: European Union Entity: NK-3yiAQ4pKYZnr7LYoeUk6zf Program: UKR Reason: 2022/581 (OJ L110) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-3yiAQ4pKYZnr7LYoeUk6zf Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/581 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-3yiAQ4pKYZnr7LYoeUk6zf Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Louhansk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1283 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2022-05-24 Country: United Kingdom Entity: NK-3yiAQ4pKYZnr7LYoeUk6zf Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: The individual is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 on the basis that they have been, and are, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. In particular, the individual is engaging in actions which destabilise Ukraine and which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by participating in the illegal separatist ‘People’s Council of the Luhansk People’s Republic’ within the territory of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1283 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-04-13 Country: United Kingdom Entity: NK-3yiAQ4pKYZnr7LYoeUk6zf Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: The individual is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 on the basis that they have been, and are, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. In particular, the individual is engaging in actions which destabilise Ukraine and which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by participating in the illegal separatist ‘People’s Council of the Luhansk People’s Republic’ within the territory of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 231 Start Date: 2022-05-10 Country: Japan Entity: NK-3yiAQ4pKYZnr7LYoeUk6zf Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-3yiAQ4pKYZnr7LYoeUk6zf Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 Reason: Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Louhansk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: NK-3yiAQ4pKYZnr7LYoeUk6zf Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

12. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-3yiAQ4pKYZnr7LYoeUk6zf Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

13. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 Country: Ukraine Entity: NK-3yiAQ4pKYZnr7LYoeUk6zf Program: 726/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

14. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-3yiAQ4pKYZnr7LYoeUk6zf Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-3yiAQ4pKYZnr7LYoeUk6zf Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

16. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-3yiAQ4pKYZnr7LYoeUk6zf Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

17. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-3yiAQ4pKYZnr7LYoeUk6zf Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

18. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-3yiAQ4pKYZnr7LYoeUk6zf Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

2. Pavel Ezoubov

Alias	Eзубов Павел Алексеевич Павел Алексеевич Езубов PAVEL EZUBOV Павел Езубов Єзубов Павло Олексійович EЗУБОВ Павел EZOUBOV PAVEL Павел EЗУБОВ
Inn-Code	771519667000
Profile Type	PERSON
Name	PAVEL EZOUBOV PAVEL EZOUBOV PAVEL EZUBOV YEZUBOV PAVLO OLEKSIIOVYCH Єзубов Павло Олексійович PAVEL JEZUBOV EZUBOV PAVEL PAVEL ALEKSEEVICH EZUBOV ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ ЕЗУБОВ Павел EЗУБОВ PAVEL JEZUBOV
First Name	PAVEL ПАВЕЛ Павел PAVEL ALEKSEEVICH
Last Name	EZUBOV ЕЗУБОВ EЗУБОВ JEZUBOV EZOUBOV EZUBOV EZOUBOV JEZUBOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA CYPRUS
Birth Date	1975-08-12 1975-12-08
Position	THE COUSIN OF OLEG DERIPASKA, WHO OWNS THE RUSSIAN MACHINES INDUSTRIAL CONGLOMERATE WHICH INCLUDES THE MILITARY INDUSTRIAL COMPANY, A MAJOR ARMS AND MILITARY EQUIPMENT PROVIDER TO THE RUSSIAN ARMED FORCES ASSOCIATE OF OLEG DERIPASKA
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2022-04-13
Modified At	2023-12-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	PAVEL EZOUBOV EST LE COUSIN D’OLEG DERIPASKA, PROPRIéTAIRE DU CONGLOMéRAT INDUSTRIEL RUSSIAN MACHINES, QUI COMPREND LA SOCIéTé MILITARY INDUSTRIAL COMPANY, UN IMPORTANT FOURNISSEUR D’ARMES ET D’éQUIPEMENTS MILITAIRES POUR LES FORCES ARMéES RUSSES. OLEG DERIPASKA A TRANSFéRé D’IMPORTANTS ACTIFS à SON COUSIN, PAVEL EZOUBOV, Y COMPRIS PLUSIEURS PROPRIéTéS EN FRANCE, PAR L’INTERMéDIAIRE D’UNE SOCIéTé HOLDING DéTENUE PAR EZOUBOV, UN HôTEL à LECH (AUTRICHE) PAR L’INTERMéDIAIRE DE LA SOCIéTé HOLDING GOST HOTEL MANAGEMENT LLC AYANT SON SIèGE EN RUSSIE ET DéTENUE PAR EZOUBOV, ET LE CONTRôLE DE LA SOCIéTé TERRA LIMITED. PAVEL EZOUBOV EST DONC MEMBRE DE LA FAMILLE PROCHE D’OLEG DERIPASKA, SON COUSIN, DONT IL TIRE AVANTAGE. OLEG DERIPASKA HAS TRANSFERRED LARGE ASSETS TO HIS COUSIN PAVEL EZUBOV, INCLUDING SEVERAL PROPERTIES IN FRANCE, VIA A HOLDING COMPANY OWNED BY EZUBOV, A HOTEL IN LECH, AUSTRIA, THROUGH THE RUSSIAN-BASED HOLDING COMPANY GOST HOTEL MANAGEMENT LLC OWNED BY EZUBOV AND THE CONTROL OF THE COMPANY TERRA LIMITED PAVEL EZUBOV IS THE COUSIN OF OLEG DERIPASKA, WHO OWNS THE RUSSIAN MACHINES INDUSTRIAL CONGLOMERATE WHICH INCLUDES THE MILITARY INDUSTRIAL COMPANY, A MAJOR ARMS AND MILITARY EQUIPMENT PROVIDER TO THE RUSSIAN ARMED FORCES. OLEG DERIPASKA HAS TRANSFERRED LARGE ASSETS TO HIS COUSIN PAVEL EZUBOV, INCLUDING SEVERAL PROPERTIES IN FRANCE, VIA A HOLDING COMPANY OWNED BY EZUBOV, A HOTEL IN LECH, AUSTRIA, THROUGH THE RUSSIAN-BASED HOLDING COMPANY GOST HOTEL MANAGEMENT LLC OWNED BY EZUBOV AND THE CONTROL OF THE COMPANY TERRA LIMITED. PAVEL EZUBOV IS THEREFORE AN IMMEDIATE FAMILITY MEMBER BENEFITTING FROM HIS COUSIN OLEG DERIPASKA.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4932

10 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8639.39 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: NK-8vBEsgqqwJa4SurUxUkWgi Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 756 Country: Canada Entity: NK-8vBEsgqqwJa4SurUxUkWgi Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 56184 Start Date: 2022-07-29 2023-11-02 2023-12-21 Listing Date: 2022-07-29 2023-11-02 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-8vBEsgqqwJa4SurUxUkWgi Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8639.39 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: NK-8vBEsgqqwJa4SurUxUkWgi Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-8vBEsgqqwJa4SurUxUkWgi Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/1270 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-8vBEsgqqwJa4SurUxUkWgi Program: (UE) 2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Pavel Ezoubov est le cousin d’Oleg Deripaska, propriétaire du conglomérat industriel Russian Machines, qui comprend la société Military Industrial Company, un important fournisseur d’armes et d’équipements militaires pour les forces armées russes. Oleg Deripaska a transféré d’importants actifs à son cousin, Pavel Ezoubov, y compris plusieurs propriétés en France, par l’intermédiaire d’une société holding détenue par Ezoubov, un hôtel à Lech (Autriche) par l’intermédiaire de la société holding Gost Hotel Management LLC ayant son siège en Russie et détenue par Ezoubov, et le contrôle de la société Terra Limited. Pavel Ezoubov est donc membre de la famille proche d’Oleg Deripaska, son cousin, dont il tire avantage. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1333 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2022-04-19 Country: United Kingdom Entity: NK-8vBEsgqqwJa4SurUxUkWgi Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Pavel EZOUBOV is associated with Oleg DERIPASKA. Oleg DERIPASKA is a Russian oligarch and businessman who was designated under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 for the purposes of an asset freeze, travel ban, and transport sanction by the United Kingdom, on 10th March 2022. DERIPASKA is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling and working as a director in businesses in the Russian extractives and energy sectors, which are sectors of strategic significance to the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1333 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-04-13 Country: United Kingdom Entity: NK-8vBEsgqqwJa4SurUxUkWgi Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Pavel EZOUBOV is associated with Oleg DERIPASKA. Oleg DERIPASKA is a Russian oligarch and businessman who was designated under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 for the purposes of an asset freeze, travel ban, and transport sanction by the United Kingdom, on 10th March 2022. DERIPASKA is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling and working as a director in businesses in the Russian extractives and energy sectors, which are sectors of strategic significance to the Government of Russia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-8vBEsgqqwJa4SurUxUkWgi Provisions: (UE) 2022/1270 du 21/07/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: Pavel Ezoubov est le cousin d’Oleg Deripaska, propriétaire du conglomérat industriel Russian Machines, qui comprend la société Military Industrial Company, un important fournisseur d’armes et d’équipements militaires pour les forces armées russes. Oleg Deripaska a transféré d’importants actifs à son cousin, Pavel Ezoubov, y compris plusieurs propriétés en France, par l’intermédiaire d’une société holding détenue par Ezoubov, un hôtel à Lech (Autriche) par l’intermédiaire de la société holding Gost Hotel Management LLC ayant son siège en Russie et détenue par Ezoubov, et le contrôle de la société Terra Limited. Pavel Ezoubov est donc membre de la famille proche d’Oleg Deripaska, son cousin, dont il tire avantage. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-8vBEsgqqwJa4SurUxUkWgi Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Pavel Sergeevich Barchugov

Profile Type	PERSON
Name	PAVEL SERGEEVICH BARCHUGOV
First Name	PAVEL
Last Name	BARCHUGOV
Birth Date	1973-03-29
Birth-Place	ROSTOV-ON-DON RUSSIA ROSTOV-ON-DON
Position	FORMER SENIOR MANAGING DIRECTOR AT SBERBANK
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-09-26
Modified At	2024-06-26
Gender	MALE
Datasets	UK FCDO SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-26
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1601 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2024-06-26 Country: United Kingdom Entity: NK-Bgm2u46AwchMrQY7R4Coun Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Pavel Sergeevich Barchugov is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a director or equivalent of an entity, Sberbank, which is or has been carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the financial services sector; (2) working as a director, manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely Sberbank. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1601 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2024-06-26 Listing Date: 2022-09-26 Country: United Kingdom Entity: NK-Bgm2u46AwchMrQY7R4Coun Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Pavel Sergeevich Barchugov is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a director or equivalent of an entity, Sberbank, which is or has been carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the financial services sector;  (2) working as a director, manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely Sberbank Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

4. Pavel Alexandrovich SHEPOTKO

Alias	Павел Александрович Чайковский PAVEL ALEXANDROVICH TCHAIKOVSKY ШЕПОТЬКО Павел Александрович ШЕПОТКО Павел Александрович Шепотько Павло Олександрович SHEPOTKO PAVEL PAVEL ALEXANDROVICH TCHAIKOVSKY Павел Александрович ЧАЙКОВСКИЙ ШЕПОТЬКО Павло Олександрович PAVEL ALEXANDROVICH TCHAIKOVSY
Profile Type	PERSON
Name	PAVEL ALEXANDROVICH TCHAIKOVSKY PAVEL ALEKSANDROVICH CHAIKOVSKY Павло Олександрович ШЕПОТЬКО PAVLO OLEKSANDROVYTJ SJEPOTKO PAVEL ALEXANDROVICH SHEPOTKO Шепотько Павло Олександрович PAVEL SHEPOTJKO (SHEPOTKO) Павел Александрович ЧАЙКОВСКИЙ SHEPOTKO PAVEL ALEXANDROVICH SHEPOTKO PAVLO OLEKSANDROVYCH Павел Александрович ШЕПОТЬКО パーヴェル・シェポチコ PAVEL ALEXANDROVICH TCHAIKOVSY PAVEL ALEKSANDROVITJ SJEPOTKO
First Name	PAVEL ALEXANDROVICH Павел Павло PAVEL PAVEL ALEKSANDROVICH
Last Name	ШЕПОТЬКО SHEPOTKO SHEPOTKO CHAIKOVSKY TCHAIKOVSY
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1986-04-15
Position	「ドネツク人民共和国人民議会議員」（自称） SELF-PROCLAIMED “MEMBER OF THE PEOPLE’S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” Член так званої «народної ради ДНР» MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-04-08
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	97 ARTEMA ST, DONETSK, 283001, UKRAINE Україна, Донецька область, м. Горлівка
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’. HAS THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE. MEMBRE DU "CONSEIL POPULAIRE" DE LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". A DONC SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET A DéSTABILISé DAVANTAGE L’UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4650

11 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7976.54 Start Date: 2022-04-08 Listing Date: 2022-04-08 Country: Belgium Entity: NK-CBiaLnD3Ve4F796HNMxfDm Program: UKR Reason: 2022/581 (OJ L110) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC

2. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 355 Country: Canada Entity: NK-CBiaLnD3Ve4F796HNMxfDm Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 53633 Start Date: 2022-04-13 Listing Date: 2022-04-13 Country: Switzerland Entity: NK-CBiaLnD3Ve4F796HNMxfDm Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7976.54 Start Date: 2022-04-08 Listing Date: 2022-04-08 Country: European Union Entity: NK-CBiaLnD3Ve4F796HNMxfDm Program: UKR Reason: 2022/581 (OJ L110) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-CBiaLnD3Ve4F796HNMxfDm Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/581 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-CBiaLnD3Ve4F796HNMxfDm Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1213 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2022-05-25 Country: United Kingdom Entity: NK-CBiaLnD3Ve4F796HNMxfDm Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1213 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-04-13 Country: United Kingdom Entity: NK-CBiaLnD3Ve4F796HNMxfDm Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 161 Start Date: 2022-05-10 Country: Japan Entity: NK-CBiaLnD3Ve4F796HNMxfDm Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-CBiaLnD3Ve4F796HNMxfDm Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 Reason: Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-CBiaLnD3Ve4F796HNMxfDm Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Pavel Vladimirovich Kuzmin

Registration Number	URBDWNJST7K5
ID Number	7003029772
Profile Type	PERSON
Name	PAVEL VLADIMIROVICH KUZMIN KUZMIN, PAVEL VLADIMIROVICH PAVEL VLADIMIROVICH KUZMIN
First Name	PAVEL PAVEL VLADIMIROVICH
Middle Name	VLADIMIROVICH
Last Name	KUZMIN KUZMIN
Country	RUSSIA
Birth Date	1981-12-27
Birth-Place	UZLOVAYA, RUSSIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-11-29
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	VERHNIE POLYA STREET, 14 BUILD 1, APT. 300, 109341 MOSCOW MOSCOW, RUS, 109341
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36483

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36483 Country: United States Entity: NK-EskgGtzEv4EmqAV8sYp9bw Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN7010 Start Date: 2022-04-20 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: NK-EskgGtzEv4EmqAV8sYp9bw Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2023-04-20
Link Last Change	2023-04-20
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: NK-EskgGtzEv4EmqAV8sYp9bw Object Object Caption: Konstantin Valerevich Malofeev Object Datasets Object Datasets: EU Financial Sanctions Files (FSF) US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List US Trade Consolidated Screening List (CSL) ACF List of War Enablers Wikidata French National Asset Freezing System UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022) Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List New Zealand Russia Sanctions Japan Economic Sanctions and List of Eligible People UK FCDO Sanctions List Ukraine NSDC State Register of Sanctions EU Consolidated Travel Bans Belgian Financial Sanctions Wikidata Entities of Interest Swiss SECO Sanctions/Embargoes Wikidata Persons in Relevant Categories US SAM Procurement Exclusions Monaco National Fund Freezing List Australian Sanctions Consolidated List Object Dates Object First Seen: 2022-01-01 Object Last Change: 2024-10-14 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: Fian 4-2, 142290 Puschino Alias: 康斯坦丁·馬洛費耶夫 Konstantin Malofejew Konstantin MALOFEYEV Konstantin Valeryevich Malofeyev Малофєєв Костянтин Валерійович Константин Валерьевич Малофеев Konstantin Valerievich MALOFEEV Константин Валерјевич Малофеев Konstantin Malofeyev Малофеев Константин Валерьевич KONSTANTIN MALOFEYEV Konstantin Valerevich Malofeev Konstantin Valeryevich Malofeev Konstantin Valeryevich MALOFEEV Malofieiev Konstantin Konstantin Valerievich Malofeev Malofeev Konstantin Valerevich Kostiantyn Valeriiovych MALOFIEIEV Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17448 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1176

6. Pavel Mikhaylovich Osin

Registration Number	VGUUNF3PD2H1
Alias	Осин Павел Михайлович Павел Михайлович Осин PAVEL MIKHAILOVICH OSIN OSIN PAVEL Осін Павло Михайлович PAVEL MIKHAILOVICH OSIN
Inn-Code	773129841560
Profile Type	PERSON
Name	PAVEL MIKHAYLOVICH OSIN ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ ОСИН Павел Михайлович Осин PAVEL MIKHAYLOVICH OSIN OSIN PAVEL MIKHAILOVICH PAVEL MIKHAYLOVICH OSIN OSIN, PAVEL MIKHAYLOVICH Осін Павло Михайлович OSIN PAVLO MYKHAILOVYCH PAVEL MIKHAILOVICH OSIN
First Name	ПАВЕЛ PAVEL MIKHAYLOVICH Павел PAVEL PAVEL MIKHAYLOVICH
Middle Name	MIKHAILOVICH Михайлович MIKHAYLOVICH
Last Name	OSIN OSIN ОСИН Осин
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1978-05-14
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIA RUSSIA
Position	директор із правового забезпечення державної корпорації «Ростех» DIRECTOR FOR LEGAL SUPPORT AT ROSTEC. Руководители госкомпаний TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-11-29
Modified At	2023-03-21
Tax Number	773129841560
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	Російська Федерація, м. Москва
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	DIRECTOR FOR LEGAL SUPPORT OF STATE CORPORATION ROSTEC
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37852

6 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 944 Country: Canada Entity: NK-Fvr3XJJ3pgfzkHTDwncLbk Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1772 Start Date: 2023-02-23 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: NK-Fvr3XJJ3pgfzkHTDwncLbk Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Pavel Mikhaylovich OSIN is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or manager, or equivalent position, of a Government of Russia-affiliated entity, namely Rostec, which is owned by the Government of Russia and is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the defence sector. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1772 Start Date: 2023-02-23 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2023-02-24 Country: United Kingdom Entity: NK-Fvr3XJJ3pgfzkHTDwncLbk Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Pavel Mikhaylovich OSIN is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or manager, or equivalent position, of a Government of Russia-affiliated entity, namely Rostec, which is owned by the Government of Russia and is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the defence sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37852 Country: United States Entity: NK-Fvr3XJJ3pgfzkHTDwncLbk Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

5. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-Fvr3XJJ3pgfzkHTDwncLbk Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN70CM Start Date: 2022-06-28 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: NK-Fvr3XJJ3pgfzkHTDwncLbk Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

7. Pavel Anatolyevich MISHUNIN

Alias	Павел Анатольевич МИШУНИН МИШУНИН Павел Анатольевич Мишунин Павел Анатольевич Мішунін Павло Анатолійович MISHUNIN PAVEL
ID Number	711104611065
Inn-Code	711104611065
Profile Type	PERSON
Name	Павел Анатольевич МИШУНИН PAVEL MIšUNIN MISHUNIN PAVLO ANATOLIIOVYCH ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ МИШУНИН MISHUNIN PAVEL ANATOLYEVICH PAVEL ANATOLYEVICH MISHUNIN Мішунін Павло Анатолійович
First Name	PAVEL ANATOLYEVICH PAVEL ПАВЕЛ Павел
Middle Name	Анатольевич ANATOLYEVICH
Last Name	MISHUNIN МИШУНИН MISHUNIN MIšUNIN
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1975-06-07
Position	DIRECTEUR GéNéRAL DE FEDERAL STATE ENTERPRISE ALEKSIN CHEMICAL PLANT DIRECTEUR GéNéRAL DE FEDERAL STATE ENTERPRISE ALEKSIN CHEMICAL PLANT, MEMBRE DU PARTI “RUSSIE UNIE”ET DéPUTé à LA DOUMA RéGIONALE DE TOULA MEMBRE DU PARTI “RUSSIE UNIE” ET DéPUTé à LA DOUMA RéGIONALE DE TOULA GENERAL DIRECTOR OF THE FEDERAL STATE ENTERPRISE ALEKSIN CHEMICAL PLANT AND MEMBER OF THE UNITED RUSSIA PARTY AND DEPUTY OF THE TULA REGIONAL DUMA
First Seen	2023-07-19
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-02-23
Modified At	2024-03-01
Tax Number	711104611065
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	PAVEL MISHUNIN EST DIRECTEUR GéNéRAL DE L’ENTREPRISE RUSSE FEDERAL STATE ENTERPRISE ALEKSIN CHEMICAL PLANT, QUI PRODUIT UNE GAMME DE PRODUITS CHIMIQUES INDUSTRIELS UTILISéS DANS LA FABRICATION DE POUDRE NOIRE ET DE MUNITIONS. FSE ALEKSIN CHEMICAL PLANT FOURNIT DES USINES PUBLIQUES FABRIQUANT DE LA POUDRE NOIRE, DES CARTOUCHES ET DES MUNITIONS POUR LES FORCES ARMéES RUSSES. FSE ALEKSIN CHEMICAL PLANT EST UN GRAND PRODUCTEUR ET FOURNISSEUR DE MATIèRES CHIMIQUES D’IMPORTANCE STRATéGIQUE POUR LE SECTEUR RUSSE DE LA DéFENSE. PAR CONSéQUENT, PAVEL MISHUNIN, EN SA QUALITé DE DIRECTEUR GéNéRAL DE FSE ALEKSIN CHEMICAL PLANT, APPORTE UN SOUTIEN à DES ACTIONS QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 711104611065 TAX IDENTIFICATION NUMBER: 711104611065 FUNCTION: GENERAL DIRECTOR OF THE FEDERAL STATE ENTERPRISE ALEKSIN CHEMICAL PLANT, MEMBER OF THE UNITED RUSSIA PARTY AND DEPUTY OF THE TULA REGIONAL DUMA PAVEL MISHUNIN IS THE GENERAL DIRECTOR OF THE FEDERAL STATE ENTERPRISE ALEKSIN CHEMICAL PLANT, WHICH IS A RUSSIAN ENTERPRISE THAT PRODUCES A RANGE OF INDUSTRIAL CHEMICALS USED IN THE MANUFACTURE OF GUNPOWDER AND WEAPONS CHARGES. FSE ALEKSIN CHEMICAL PLANT SUPPLIES STATE-OWNED PLANTS THAT PRODUCE GUNPOWDER, CARTRIDGES AND AMMUNITION FOR THE RUSSIAN ARMED FORCES. FSE ALEKSIN CHEMICAL PLANT IS A MAJOR PRODUCER AND SUPPLIER OF CHEMICAL MATERIALS OF STRATEGIC IMPORTANCE TO THE RUSSIAN DEFENCE SECTOR. THEREFORE, PAVEL MISHUNIN, IN HIS CAPACITY AS THE GENERAL DIRECTOR OF THE FSE ALEKSIN CHEMICAL PLANT, IS SUPPORTING ACTIONS WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7197

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11163.36 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: NK-JbF9RCzkS5nWGs4jWDTmwb Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 72760 Start Date: 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: NK-JbF9RCzkS5nWGs4jWDTmwb Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11163.36 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: NK-JbF9RCzkS5nWGs4jWDTmwb Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-JbF9RCzkS5nWGs4jWDTmwb Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-29
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-JbF9RCzkS5nWGs4jWDTmwb Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Pavel Mishunin est directeur général de l’entreprise russe Federal State Enterprise Aleksin Chemical Plant, qui produit une gamme de produits chimiques industriels utilisés dans la fabrication de poudre noire et de munitions. FSE Aleksin Chemical Plant fournit des usines publiques fabriquant de la poudre noire, des cartouches et des munitions pour les forces armées russes. FSE Aleksin Chemical Plant est un grand producteur et fournisseur de matières chimiques d’importance stratégique pour le secteur russe de la défense. Par conséquent, Pavel Mishunin, en sa qualité de directeur général de FSE Aleksin Chemical Plant, apporte un soutien à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-JbF9RCzkS5nWGs4jWDTmwb Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 Reason: Pavel Mishunin est directeur général de l’entreprise russe Federal State Enterprise AleksinChemical Plant, qui produit une gamme de produits chimiques industriels utilisés dans la fabrication de poudre noire et de munitions. FSE Aleksin Chemical Plant fournit des usines publiques fabriquant de la poudre noire, des cartouches et des munitions pour les forces armées russes. FSE Aleksin Chemical Plant est un grand producteur et fournisseur de matières chimiques d’importance stratégique pour le secteur russe de la défense. Par conséquent, Pavel Mishunin, en sa qualité de directeur général de FSE Aleksin Chemical Plant, apporte un soutien à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 364/2023

Sanction Caption	364/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-07-01 End Date: 2033-07-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-JbF9RCzkS5nWGs4jWDTmwb Program: 364/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

8. Pavel Ivanavich KAZAKOU

Alias	KAZAKOV PAVEL IVANOVICH PAVEL IVANOVICH KAZAKOV КАЗАКОЎ Павел Iванавіч Павел Iванавіч КАЗАКОЎ КАЗАКОВ Павел Иванович Павел Иванович КАЗАКОВ
ID Number	NUMéRO D’IDENTIFICATION PERSONNEL: 3110677K031PB5 3110677K031PB5
Profile Type	PERSON
Name	PAVEL IVANAVICH KAZAKOU KAZAKOU PAVEL IVANAVICH PAVEL IVANOVICH KAZAKOV Павел Iванавіч КАЗАКОЎ Павел Иванович КАЗАКОВ
First Name	PAVEL PAVEL IVANAVICH Павел
Last Name	KAZAKOU КАЗАКОВ KAZAKOU КАЗАКОЎ KAZAKOV
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1977-06-11
Birth-Place	RUSS (DISTRICT DE VOLKAVYSK, RéGION DE GRODNO) : BIÉLORUSSIE RUSS BELARUS, RUSS RUSS, DISTRICT DE VOLKAVYSK, RéGION DE GRODNO
Position	CHEF DE L’éTABLISSEMENT PéNITENTIAIRE “PRISON NO 1” à GRODNO; COLONEL DU SERVICE INTERNE HEAD OF THE CORRECTIONAL INSTITUTION PRISON NO 1, GRODNO; COLONEL OF THE INTERNAL SERVICE. CHEF DE L’éTABLISSEMENT PéNITENTIAIRE “PRISON N° 1” à GRODNO; COLONEL DU SERVICE INTERNE
First Seen	2024-08-05
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-09
Created At	2024-07-26
Modified At	2024-08-14
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	PERSONAL ID: 3110677K031PB5 PAVEL KAZAKOU EST LE CHEF DE L’éTABLISSEMENT PéNITENTIAIRE “PRISON NO 1” à GRODNO, Où LE PRISONNIER POLITIQUE ALES PUSHKIN ET L’ARTISTE RUSLAN KARCHAULI SONT DéCéDéS FAUTE D’AVOIR REçU DES SOINS MéDICAUX APPROPRIéS. D’APRèS LES TéMOIGNAGES D’AUTRES PRISONNIERS DéTENUS DANS CET éTABLISSEMENT, LES CONDITIONS Y SONT INHUMAINES. PAVEL KAZAKOU EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN BIéLORUSSIE HEAD OF THE CORRECTIONAL INSTITUTION PRISON NO 1, GRODNO; COLONEL OF THE INTERNAL SERVICE PAVEL KAZAKOU IS THE HEAD OF THE CORRECTIONAL INSTITUTION PRISON NO 1 IN GRODNO, WHERE THE POLITICAL PRISONER ALES PUSHKIN AND THE ARTIST RUSLAN KARCHAULI DIED DUE TO NOT RECEIVING PROPER MEDICAL CARE. OTHER PRISONERS DETAINED IN THAT INSTITUTION TESTIFIED TO THE INHUMANE CONDITIONS. PAVEL KAZAKOU IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS IN BELARUS. NUMéRO D’IDENTIFICATION PERSONNEL: 3110677K031PB5
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7660

5 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-08-23
Sanction Last Change	2024-08-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.12159.49 Start Date: 2024-08-05 Listing Date: 2024-07-26 Country: Belgium Entity: NK-Lgaf5W3mWb4hD6wdyWMdpT Program: BLR Reason: 2024/2113 (OJ L 202402113) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402113

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-14
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 77731 Start Date: 2024-08-14 Listing Date: 2024-08-14 Country: Switzerland Entity: NK-Lgaf5W3mWb4hD6wdyWMdpT Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-08-07
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.12159.49 Start Date: 2024-08-05 Listing Date: 2024-07-26 Country: European Union Entity: NK-Lgaf5W3mWb4hD6wdyWMdpT Program: BLR Reason: 2024/2113 (OJ L 202402113) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402113

4. Sanction Caption: (UE) 2024/2113 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2113 du 26/07/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-08-05
Sanction Last Change	2024-08-05
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-Lgaf5W3mWb4hD6wdyWMdpT Program: (UE) 2024/2113 du 26/07/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Pavel Kazakou est le chef de l’établissement pénitentiaire “prison no 1” à Grodno, où le prisonnier politique Ales Pushkin et l’artiste Ruslan Karchauli sont décédés faute d’avoir reçu des soins médicaux appropriés. D’après les témoignages d’autres prisonniers détenus dans cet établissement, les conditions y sont inhumaines. Pavel Kazakou est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Biélorussie Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-Lgaf5W3mWb4hD6wdyWMdpT Provisions: (UE) 2024/2113 du 26/07/2024 Reason: Pavel Kazakou est le chef de l’établissement pénitentiaire “prison n° 1” à Grodno, où le prisonnier politique Ales Pushkin et l’artiste Ruslan Karchauli sont décédés faute d’avoir reçu des soins médicaux appropriés. D’après les témoignages d’autres prisonniers détenus dans cet établissement, les conditions y sont inhumaines. Pavel Kazakou est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Biélorussie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Pavlo Ihorovych FILIPCHUK

Registration Number	QW85BNMD7XD5
Alias	Павел Игоревич Филипчук FILIPCHUK Павло Ігорович Філіпчук ФИЛИПЧУК Павел Игоревич FILIPCHUK PAVLO PAVEL IGOREVICH FILIPCHUK PAVLO IGOREVICH ФІЛІПЧУК ПАВЛО ІГОРОВИЧ ФІЛІПЧУК Павло Ігорович FILIPCHUK PAVLO IGOREVICH Філіпчук Павло Ігорович PAVEL IGOREVICH FILIPCHUK PAVLO IGOREVICH FILIPCHUK
ID Number	NO D’IDENTIFICATION FISCALE: 3050100254 (UKRAINE)
Inn-Code	3050100254
Profile Type	PERSON
Name	PAVLO IHOROVYCH FILIPCHUK PAVLO IHOROVYCH FILIPCHUK FILIPCHUK PAVLO IGOROVYCH Павло Ігорович Філіпчук PAVLO IHOROVYTJ FILIPTJUK PAVLO IGOROVYCH FILIPCHUK PAVEL IGOREVICH FILIPCHUK FILIPCHUK, PAVLO IHOROVYCH Павло Ігорович ФІЛІПЧУК PAVLO (PAVEL) FILIPCHUK PAVLO IHOROVYCH FILIPCHUK パヴロ（パーヴェル）・フィリプチューク FILIPCHUK PAVLO IHOROVYCH Філіпчук Павло Ігорович Павел Игоревич ФИЛИПЧУК PAVLO IGOREVITJ FILIPTJUK PAVLO IGOREVICH FILIPCHUK
First Name	PAVLO PAVLO IHOROVYCH Павел PAVEL IGOREVICH Павло PAVEL PAVLO IGOROVYCH
Middle Name	IGOROVYCH IGOREVICH Ігорович Игоревич IHOROVYCH
Last Name	Филипчук Філіпчук ФИЛИПЧУК ФІЛІПЧУК FILIPCHUK FILIPCHUK
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1983-07-06 1983-07-05
Birth-Place	LVIV REGION, ZOLOCHIV, UKRAINE ZOLOCHIV, LVIV REGION, UKRAINE ZOLOCHIV ZOLOTCHIV, RéGION DE LVIV, EX-URSS (AUJOURD’HUI UKRAINE) ZOLOCHIV UKRAINE ZOLOTCHIV, RéGION DE LVIV, EX-URSS (AUJOURD’HUI UKRAINE) LVIV REGION, ZOLOCHIV, UKRAINE
Position	DIRIGEANT, NOMMé PAR LA RUSSIE, DE LA VILLE DE KAKHOVKA FONCTION: DIRIGEANT, NOMMé PAR LA RUSSIE, DE LA VILLE DE KAKHOVKA SELF-PROCLAIMED “HEAD OF THE KAKHOVKA ADMINISTRATION” THE RUSSIAN- APPOINTED HEAD OF THE CITY OF KAKHOVKA SO-CALLED MAYOR OF KAKHOVKA 「カホウカ行政府長官」（自称）
First Seen	2022-10-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-09-26
Modified At	2023-03-21
Tax Number	3050100254
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	25 RUE ZOLINA, KAKHOVKA, RéGION DE KHERSON, UKRAINE 128 RUE LIBKNEKHTA, KHERSON, RéGION DE KHERSON, UKRAINE KHERSON REGION, KHERSON, UKR 128 K. LIBKNEKHTA STREET, KHERSON 25 ZOLINA STREET, KAKHOVKA Україна, м. Золочів
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	PAVLO FILIPCHUK WAS APPOINTED BY THE RUSSIAN GOVERNMENT, AS THE HEAD OF THE SEIZED CITY OF KAKHOVKA. IN THAT POSITION, PAVLO FILIPCHUK HELPS ENSURE THE IMPLEMENTATION OF THE POLICIES OF THE RUSSIAN GOVERNMENT IN THE OCCUPIED TERRITORY. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FUNCTION: THE RUSSIAN-APPOINTED HEAD OF THE CITY OF KAKHOVKA TAX ID NO.: 3050100254 (UKRAINE) PAVLO FILIPCHUK A éTé NOMMé, PAR LE GOUVERNEMENT RUSSE, EN TANT QUE DIRIGEANT DE LA VILLE CAPTURéE DE KAKHOVKA. À CE POSTE, PAVLO FILIPCHUK CONTRIBUE ASSURE LA MISE EN œUVRE DES POLITIQUES DU GOUVERNEMENT RUSSE DANS LE TERRITOIRE OCCUPé. PAR CONSéQUENT, IL EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE ADRESSES: 128 RUE LIBKNEKHTA, KHERSON, RéGION DE KHERSON, UKRAINE; 25 RUE ZOLINA, KAKHOVKA, RéGION DE KHERSON, UKRAINE N° D’IDENTIFICATION FISCALE: 3050100254 (UKRAINE). SO-CALLED ‘HEAD’ OF THE CITY OF KAKHOVKA IN KHERSON. APPOINTED BY RUSSIA’S FORCES SO-CALLED ‘HEAD’ OF THE OCCUPATION ADMINISTRATION OF THE CITY OF KAKHOVKA IN UKRAINE
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6493 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39207

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-09-30 Country: Australia Entity: NK-MxwjSeBCvuUa2vN6VBVCbg Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 21) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9697.37 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: Belgium Entity: NK-MxwjSeBCvuUa2vN6VBVCbg Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 423 Country: Canada Entity: NK-MxwjSeBCvuUa2vN6VBVCbg Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 60934 Start Date: 2023-03-02 Listing Date: 2023-03-02 Country: Switzerland Entity: NK-MxwjSeBCvuUa2vN6VBVCbg Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9697.37 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: European Union Entity: NK-MxwjSeBCvuUa2vN6VBVCbg Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-MxwjSeBCvuUa2vN6VBVCbg Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/429 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-MxwjSeBCvuUa2vN6VBVCbg Program: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Pavlo Filipchuk a été nommé, par le gouvernement russe, en tant que dirigeant de la ville capturée de Kakhovka. À ce poste, Pavlo Filipchuk contribue assure la mise en œuvre des politiques du gouvernement russe dans le territoire occupé. Par conséquent, il est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1567 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: NK-MxwjSeBCvuUa2vN6VBVCbg Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Pavlo FILIPCHUK is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is the so-called Mayor of Kakhovka for the temporarily controlled territory of Kherson. Through this role, FILIPCHUK is or has engaged in policies or actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1567 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-09-26 Country: United Kingdom Entity: NK-MxwjSeBCvuUa2vN6VBVCbg Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Pavlo FILIPCHUK is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is the so-called Mayor of Kakhovka for the temporarily controlled territory of Kherson. Through this role, FILIPCHUK is or has engaged in policies or actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 284 Start Date: 2023-01-27 Country: Japan Entity: NK-MxwjSeBCvuUa2vN6VBVCbg Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-MxwjSeBCvuUa2vN6VBVCbg Provisions: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 Reason: Pavlo Filipchuk a été nommé, par le gouvernement russe, en tant que dirigeant de la ville capturée de Kakhovka. À ce poste, Pavlo Filipchuk contribue assure la mise en oeuvre des politiques du gouvernement russe dans le territoire occupé. Par conséquent, il est responsable de soutenir et de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: NK-MxwjSeBCvuUa2vN6VBVCbg Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 39207 Country: United States Entity: NK-MxwjSeBCvuUa2vN6VBVCbg Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-MxwjSeBCvuUa2vN6VBVCbg Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6Q06 Start Date: 2022-09-15 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: NK-MxwjSeBCvuUa2vN6VBVCbg Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

10. Pavel Pavlovich Shevelin

Registration Number	FHUCZPY76MJ3
Profile Type	PERSON
Name	PAVEL PAVLOVICH SHEVELIN PAVEL PAVLOVICH SHEVELIN SHEVELIN, PAVEL PAVLOVICH
First Name	PAVEL PAVEL PAVLOVICH
Middle Name	PAVLOVICH
Last Name	SHEVELIN SHEVELIN
Country	RUSSIA
Birth Date	1989-10-10
Birth-Place	PETROZAVODSK, RUSSIA
First Seen	2023-09-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-09-19
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	ST. PETERSBURG, RUS NIKOLAY SOKOLOV STREET, BUILDING 40, APARTMENT 57, ST. PETERSBURG
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44974

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-09-14
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 44974 Country: United States Entity: NK-PKnn9mUr7AqBeitRZabazp Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQXDYC Start Date: 2023-09-14 Listing Date: 2023-09-19 Country: United States Entity: NK-PKnn9mUr7AqBeitRZabazp Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view