Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1989 10 10

1. Martynova Yuliia Viktorivna

Alias	Мартынова Юлия Викторовна Мартинова Юлія Вікторівна MARTYNOVA YULIIA MARTY№VA YULIIA
Inn-Code	3279010820
Profile Type	PERSON
Name	Мартинова Юлія Вікторівна MARTYNOVA YULIIA VIKTORIVNA
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1989-10-10
Birth-Place	с. Некрасове, Красногвардійський р-н, АР Крим АР Крим, Красногвардійський р-н, с. Некрасове с. Некрасове, Красногвардійського р-ну АР Крим
Position	член так званої "Виборчої комісії Республіки Крим"
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	АР Крим, Красногвардійський р-н, с. Некрасове, вул. Київська, буд. 9 АР Крим, Красногвардійський р-н, с. Некрасове, вул. Київська, 9 АР Крим, Красногвардійський р-н, с. Некрасове вул. Київська, буд. 9
Topics	SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: 623/2021

Sanction Caption	623/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-12-07 End Date: 2030-05-14 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-5BJAoRipByTxGBsaRje5nZ Program: 623/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6232021-40825 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 184/2020

Sanction Caption	184/2020
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2020-05-14 End Date: 2023-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-5BJAoRipByTxGBsaRje5nZ Program: 184/2020 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

3. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2020-05-15 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-5BJAoRipByTxGBsaRje5nZ Program: 133/2017 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

2. Pavel Pavlovich Shevelin

Registration Number	FHUCZPY76MJ3
Profile Type	PERSON
Name	PAVEL PAVLOVICH SHEVELIN PAVEL PAVLOVICH SHEVELIN SHEVELIN, PAVEL PAVLOVICH
First Name	PAVEL PAVEL PAVLOVICH
Middle Name	PAVLOVICH
Last Name	SHEVELIN SHEVELIN
Country	RUSSIA
Birth Date	1989-10-10
Birth-Place	PETROZAVODSK, RUSSIA
First Seen	2023-09-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-09-19
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	ST. PETERSBURG, RUS NIKOLAY SOKOLOV STREET, BUILDING 40, APARTMENT 57, ST. PETERSBURG
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44974

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-09-14
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 44974 Country: United States Entity: NK-PKnn9mUr7AqBeitRZabazp Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQXDYC Start Date: 2023-09-14 Listing Date: 2023-09-19 Country: United States Entity: NK-PKnn9mUr7AqBeitRZabazp Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

Title	MISS
Profile Type	PERSON
Name	LAURA KANE
First Name	LAURA
Last Name	KANE
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1989-10-10
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	7 ELM ROAD, KIDDERMINSTER, WORCESTERSHIRE, UNITED KINGDOM, DY10 1ST
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 10 OCTOBER 1989 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/CQlzynro-JLF3LN62cJG3yGc-uw

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2017-11-17 End Date: 2027-11-16 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-cqlzynro-jlf3ln62cjg3ygc-uw Reason: description_identifier: conviction of indictable offence act: company directors disqualification act 1986 section: 2 Reason: T20167249 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

4. ABDELKARIM CHARQUI

Profile Type	PERSON
Name	ABDELKARIM CHARQUI
First Name	ABDELKARIM
Last Name	CHARQUI
Country	MOROCCO
Nationality	ITALY LIBYA MOROCCO
Birth Date	1989-10-10
Birth-Place	OULAD AMRANE
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Height	1.75
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2023-73202

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2023/73202 Country: France Entity: interpol-red-2023-73202 Program: Red Notice Reason: MEURTRE Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

Inn-Code	891010350413
Profile Type	PERSON
Name	Султан Кадыржанович Джубаншалиев
First Name	Султан
Middle Name	Кадыржанович
Last Name	Джубаншалиев
Birth Date	1989-10-10
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Kazakh Terror Fin...

Sanction Caption	Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2018-03-15 Country: Kazakhstan Entity: kzafm-1380d70366c07561802b8a746a515571d514fad6 Program: Kazakh Terror Financing list Source URL: https://websfm.kz/terrorism Summary: включен от 15.03.2018

6. MONIKA EVETTE ALANIZ

Profile Type	PERSON
Name	MONIKA EVETTE ALANIZ
First Name	MONIKA
Middle Name	EVETTE
Last Name	ALANIZ
Country	UNITED STATES
Birth Date	1989-10-10
Position	NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-10
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	8283 NW 64TH STREET, STE 2, MIAMI, FL 33166
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-10
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2024-05-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-monika-evette-alaniz-33166-miami Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp