Search Sanctions | SapherCheck

9 SapherCheck records found for Person Pavlo

Registration Number	QW85BNMD7XD5
Alias	Павел Игоревич Филипчук FILIPCHUK Павло Ігорович Філіпчук ФИЛИПЧУК Павел Игоревич FILIPCHUK PAVLO PAVEL IGOREVICH FILIPCHUK PAVLO IGOREVICH ФІЛІПЧУК ПАВЛО ІГОРОВИЧ ФІЛІПЧУК Павло Ігорович FILIPCHUK PAVLO IGOREVICH Філіпчук Павло Ігорович PAVEL IGOREVICH FILIPCHUK PAVLO IGOREVICH FILIPCHUK
ID Number	NO D’IDENTIFICATION FISCALE: 3050100254 (UKRAINE)
Inn-Code	3050100254
Profile Type	PERSON
Name	PAVLO IHOROVYCH FILIPCHUK PAVLO IHOROVYCH FILIPCHUK FILIPCHUK PAVLO IGOROVYCH Павло Ігорович Філіпчук PAVLO IHOROVYTJ FILIPTJUK PAVLO IGOROVYCH FILIPCHUK PAVEL IGOREVICH FILIPCHUK FILIPCHUK, PAVLO IHOROVYCH Павло Ігорович ФІЛІПЧУК PAVLO (PAVEL) FILIPCHUK PAVLO IHOROVYCH FILIPCHUK パヴロ（パーヴェル）・フィリプチューク FILIPCHUK PAVLO IHOROVYCH Філіпчук Павло Ігорович Павел Игоревич ФИЛИПЧУК PAVLO IGOREVITJ FILIPTJUK PAVLO IGOREVICH FILIPCHUK
First Name	PAVLO PAVLO IHOROVYCH Павел PAVEL IGOREVICH Павло PAVEL PAVLO IGOROVYCH
Middle Name	IGOROVYCH IGOREVICH Ігорович Игоревич IHOROVYCH
Last Name	Филипчук Філіпчук ФИЛИПЧУК ФІЛІПЧУК FILIPCHUK FILIPCHUK
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1983-07-06 1983-07-05
Birth-Place	LVIV REGION, ZOLOCHIV, UKRAINE ZOLOCHIV, LVIV REGION, UKRAINE ZOLOCHIV ZOLOTCHIV, RéGION DE LVIV, EX-URSS (AUJOURD’HUI UKRAINE) ZOLOCHIV UKRAINE ZOLOTCHIV, RéGION DE LVIV, EX-URSS (AUJOURD’HUI UKRAINE) LVIV REGION, ZOLOCHIV, UKRAINE
Position	DIRIGEANT, NOMMé PAR LA RUSSIE, DE LA VILLE DE KAKHOVKA FONCTION: DIRIGEANT, NOMMé PAR LA RUSSIE, DE LA VILLE DE KAKHOVKA SELF-PROCLAIMED “HEAD OF THE KAKHOVKA ADMINISTRATION” THE RUSSIAN- APPOINTED HEAD OF THE CITY OF KAKHOVKA SO-CALLED MAYOR OF KAKHOVKA 「カホウカ行政府長官」（自称）
First Seen	2022-10-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-09-26
Modified At	2023-03-21
Tax Number	3050100254
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	25 RUE ZOLINA, KAKHOVKA, RéGION DE KHERSON, UKRAINE 128 RUE LIBKNEKHTA, KHERSON, RéGION DE KHERSON, UKRAINE KHERSON REGION, KHERSON, UKR 128 K. LIBKNEKHTA STREET, KHERSON 25 ZOLINA STREET, KAKHOVKA Україна, м. Золочів
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	PAVLO FILIPCHUK WAS APPOINTED BY THE RUSSIAN GOVERNMENT, AS THE HEAD OF THE SEIZED CITY OF KAKHOVKA. IN THAT POSITION, PAVLO FILIPCHUK HELPS ENSURE THE IMPLEMENTATION OF THE POLICIES OF THE RUSSIAN GOVERNMENT IN THE OCCUPIED TERRITORY. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FUNCTION: THE RUSSIAN-APPOINTED HEAD OF THE CITY OF KAKHOVKA TAX ID NO.: 3050100254 (UKRAINE) PAVLO FILIPCHUK A éTé NOMMé, PAR LE GOUVERNEMENT RUSSE, EN TANT QUE DIRIGEANT DE LA VILLE CAPTURéE DE KAKHOVKA. À CE POSTE, PAVLO FILIPCHUK CONTRIBUE ASSURE LA MISE EN œUVRE DES POLITIQUES DU GOUVERNEMENT RUSSE DANS LE TERRITOIRE OCCUPé. PAR CONSéQUENT, IL EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE ADRESSES: 128 RUE LIBKNEKHTA, KHERSON, RéGION DE KHERSON, UKRAINE; 25 RUE ZOLINA, KAKHOVKA, RéGION DE KHERSON, UKRAINE N° D’IDENTIFICATION FISCALE: 3050100254 (UKRAINE). SO-CALLED ‘HEAD’ OF THE CITY OF KAKHOVKA IN KHERSON. APPOINTED BY RUSSIA’S FORCES SO-CALLED ‘HEAD’ OF THE OCCUPATION ADMINISTRATION OF THE CITY OF KAKHOVKA IN UKRAINE
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6493 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39207

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-09-30 Country: Australia Entity: NK-MxwjSeBCvuUa2vN6VBVCbg Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 21) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9697.37 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: Belgium Entity: NK-MxwjSeBCvuUa2vN6VBVCbg Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 423 Country: Canada Entity: NK-MxwjSeBCvuUa2vN6VBVCbg Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 60934 Start Date: 2023-03-02 Listing Date: 2023-03-02 Country: Switzerland Entity: NK-MxwjSeBCvuUa2vN6VBVCbg Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9697.37 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: European Union Entity: NK-MxwjSeBCvuUa2vN6VBVCbg Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-MxwjSeBCvuUa2vN6VBVCbg Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/429 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-MxwjSeBCvuUa2vN6VBVCbg Program: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Pavlo Filipchuk a été nommé, par le gouvernement russe, en tant que dirigeant de la ville capturée de Kakhovka. À ce poste, Pavlo Filipchuk contribue assure la mise en œuvre des politiques du gouvernement russe dans le territoire occupé. Par conséquent, il est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1567 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: NK-MxwjSeBCvuUa2vN6VBVCbg Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Pavlo FILIPCHUK is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is the so-called Mayor of Kakhovka for the temporarily controlled territory of Kherson. Through this role, FILIPCHUK is or has engaged in policies or actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1567 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-09-26 Country: United Kingdom Entity: NK-MxwjSeBCvuUa2vN6VBVCbg Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Pavlo FILIPCHUK is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is the so-called Mayor of Kakhovka for the temporarily controlled territory of Kherson. Through this role, FILIPCHUK is or has engaged in policies or actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 284 Start Date: 2023-01-27 Country: Japan Entity: NK-MxwjSeBCvuUa2vN6VBVCbg Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-MxwjSeBCvuUa2vN6VBVCbg Provisions: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 Reason: Pavlo Filipchuk a été nommé, par le gouvernement russe, en tant que dirigeant de la ville capturée de Kakhovka. À ce poste, Pavlo Filipchuk contribue assure la mise en oeuvre des politiques du gouvernement russe dans le territoire occupé. Par conséquent, il est responsable de soutenir et de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: NK-MxwjSeBCvuUa2vN6VBVCbg Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 39207 Country: United States Entity: NK-MxwjSeBCvuUa2vN6VBVCbg Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-MxwjSeBCvuUa2vN6VBVCbg Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6Q06 Start Date: 2022-09-15 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: NK-MxwjSeBCvuUa2vN6VBVCbg Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Pavel Vladimirovich Malgin

Alias	PAVLO VOLODYMIROVICH MALGIN Мальгін Павло Володимирович MALHIN PAVLO MALGIN PAVEL Мальгин Павел Владимирович PAVLO MALHIN
Profile Type	PERSON
Name	PAVEL VLADIMIROVICH MALGIN PAVEL VLADIMIROVICH MALGIN Мальгін Павло Володимирович MALGIN, PAVEL VLADIMIROVICH MALHIN PAVLO VOLODYMYROVYCH PAVEL VLADIMIROVICH MALGIN
First Name	PAVLO PAVEL PAVEL VLADIMIROVICH PAVEL VLADIMIROVICH
Middle Name	VLADIMIROVICH VOLODYMIROVICH
Last Name	MALHIN MALGIN MALGIN
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1968-03-30
Birth-Place	Україна, Луганська область, м. Краснодон м. Краснодон Луганської обл. KRASNODON, UKRAINE
Position	«В.о. Міністра палива, енергетики і вугільної промисловості» так званої «ЛНР» «т.в.о. Міністра палива, енергетики і вугільної промисловості» так званої «ЛНР» так званий «т.в.о. міністра палива, енергетики і вугільної промисловості ЛНР» //MINTOP.SU/ так званий «в.о. міністра палива, енергетики і вугільної промисловості ЛНР»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2018-06-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address	Україна, Луганська область, м. Молодогвардійськ, квартал Кошового, буд. 37 (кв. 28) Україна, Луганська область, м. Молодогвардійськ, кв. Кошевого, буд. 37 (кв. 28) Луганська обл., м. Молодогвардійськ, квартал Кошового, 37 (кв. 28) Україна, Луганська область, м. Краснодон Луганська обл., м.Молодогвардійськ, кв.Кошевого, буд.37 (кв. 28) MOLODOGVARDEYSK, UKR LENIN STREET 3, APT. 1, SOROKINO KRASNODON QUARTER KOSHEVOGO 37, APT. 28, MOLODOGVARDEYSK
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	Особа, яка переховується від органів досудового розслідування, розшукується за ч.1 ст.109 Кримінального кодексу України особа, яка переховується від органів досудового розслідування, розшукується за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23550

7 Sanctions

1. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 120 Country: Canada Entity: NK-RBs44wMmAfGcVhc7kHeijB Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 23550 Country: United States Entity: NK-RBs44wMmAfGcVhc7kHeijB Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

3. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-RBs44wMmAfGcVhc7kHeijB Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-RBs44wMmAfGcVhc7kHeijB Program: 82/2019 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

5. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-RBs44wMmAfGcVhc7kHeijB Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-RBs44wMmAfGcVhc7kHeijB Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

7. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6HJ1K Start Date: 2018-01-26 Listing Date: 2018-06-21 Country: United States Entity: NK-RBs44wMmAfGcVhc7kHeijB Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Pavel Georgievich Topuzidis

Alias	PAVLO HEORHIYOVYCH TOPUZYDYS Павел Георгиевич Топузидис Павло Георгійович Топузидис
Profile Type	PERSON
Name	TOPUZIDIS, PAVEL GEORGIEVICH PAVEL GEORGIEVICH TOPUZIDIS Павел Георгиевич Топузидис PAVEL GEORGIEVICH TOPUZIDIS
First Name	PAVLO PAVEL GEORGIEVICH Павел Павло PAVEL
Middle Name	HEORHIYOVYCH Георгиевич Георгійович GEORGIEVICH
Last Name	TOPUZIDIS Топузидис TOPUZIDIS TOPUZYDYS
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1956-09-12
First Seen	2023-12-05
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46220

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 45 Country: Canada Entity: NK-hNtX9ri2N5K5ceKtsxbgTM Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-12-05
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 46220 Country: United States Entity: NK-hNtX9ri2N5K5ceKtsxbgTM Program: SDN List Provisions: Block BELARUS-EO14038 Reason: Executive Order 14038 (Belarus) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

4. Pavel Velerevich KRYLLO

Registration Number	QQ8HRMGEP2S9
Alias	KRYLLO PAVEL Крылло Павел Валерьевич Павло Валерійович Крилло PAVLO VALERIYOVICH KRILLO PAVEL KRYLLO
Profile Type	PERSON
Name	Павел Валерьевич Крылло PAVEL VELEREVICH KRYLLO PAVEL (PAVLO) KRYLLO (KRILLO) Крилло Павло Валерійович KRYLLO, PAVEL VELEREVICH KRYLLO PAVLO VALERIIOVYCH パウロ（パーヴェル）・クリッロ PAVEL VELEREVICH KRYLLO
First Name	PAVEL VELEREVICH PAVLO Павел Павло PAVEL
Middle Name	Валерійович Валерьевич VALERIYOVICH VELEREVICH
Last Name	KRILLO Крылло KRYLLO KRYLLO Крилло
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1981-12-01
Birth-Place	OMSK, RUSSIA
Position	SELF-PROCLAIMED“JUDGE OF THE GAGARINSKIY DISTRICT COURT OF SEVASTOPOL” 「セヴァストポリ市ガガーリン地区裁判所裁判官」（自称）
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-11-28
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address	SEVASTOPOL, UKR SEVASTOPOL
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38719

4 Sanctions

1. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 265 Start Date: 2022-10-07 Country: Japan Entity: NK-msn7VAaYNy2Uen48PqW2d6 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 38719 Country: United States Entity: NK-msn7VAaYNy2Uen48PqW2d6 Program: SDN List Provisions: Block UKRAINE-EO13685 Reason: Executive Order 13685 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

3. Sanction Caption: 321/2023

Sanction Caption	321/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-06-11 End Date: 2028-06-11 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-msn7VAaYNy2Uen48PqW2d6 Program: 321/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/3212023-47001 Status: active

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PXV Start Date: 2022-09-15 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: NK-msn7VAaYNy2Uen48PqW2d6 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Pavel Yurievich Gubarev

Alias	GUBARIEV PAVLO YURIYOVICH PAVLO YURIYOVICH GUBARIEV (HUBARIEV) PAVEL YURYEVICH GUBAREV PAVEL IURIEVICI GUBAREV PAWEL JURIJOWYTSCH GUBAREW パブロ・フバレフ PAVLO HUBARYEV GUBAREV PAVEL PAVLO HUBARYEV Губарев, Павел HUBARIEV PAVLO YURIYOVICH Губарєв Павло Юрійович PAVEL YOUREVITCH GUBAREV Губарев Павел Юрьевич PAVLO YURIYOVYCH HUBAREV パーベル・グバレフ PAVLO HUBARYEV Павло Губарєв Па́вел Ю́рьевич Гу́барев PAVLO HUBARIEV PAVLO YURIYOVICH GUBARIEV Павел Юрьевич ГУБАРЕВ PAVEL JURJEVITJ GUBAREV PAVLO YURIYOVICH HUBARIEV PAWLO JURIJOWYTSCH HUBARJEW Павло Юрійович ГУБАРЄВ PAVEL GUBAREV Павел Губарев PAVEL GUBAREV Павел Юрьевич Губарев Павло Юрійович Губарєв PAVLO HUBAREV
Profile Type	PERSON
Name	PAVEL JURJEVICS GUBAREV PAVEL(PAVLO) GUBAREV（HUBARIEV/HUBAREV） 파벨 구바레프 パヴェル・グバレフ PAVEL YURIEVICH GUBAREV GUBAREV, PAVEL HUBARIEV PAVLO YURIIOVYCH Губарєв Павло Юрійович 帕維爾·古巴廖夫 پاول گوبارف PáVEL GUBáREV PAVEL YUREVICH GUBAREV PAVLO HUBARYEV PAVEL JURJEVITJ GUBAREV GUBAREV PAVEL YURIEVICH Губарев, Павел Юрьевич PAVLO JURIJOVYTJ HUBARJEV パベル・グバレフ PAVLO YURIYOVICH GUBARIEV PAVEL YURIEVICH GUBAREV Павел Юрьевич ГУБАРЕВ PAVLO YURIYOVICH HUBARIEV PAWIEł GUBARIEW PAVLO YURIYOVICH GUBARIEV PAWLO HUBARJEW PAVLO YURIYOVICH HUBARIEV Павло Юрійович ГУБАРЄВ PAVEL GOUBAREV Павел Губарев PAVEL GUBAREV PAVEL GUBAREV PAVEL GUBAREV
First Name	PAVEL YURIEVICH PAVEL PAVLO PAVLO Павел Павло PAVEL YUREVICH PAVEL
Middle Name	YURIYOVICH JURJEVITJ JURIJOVYTJ Юрійович Юрьевич YURIEVICH
Last Name	GUBAREV GUBARIEV GUBAREV ГУБАРЕВ HUBARJEV HUBARIEV GUBARIEV HUBARYEV ГУБАРЄВ HUBARYEV Губарєв Губарев HUBARIEV
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1983-03-10 1983-02-10 1983-07-05
Birth-Place	SIEVIERODONETSK SIEVIERODONETSK, UKRAINE SIEVIERODONETSK : UKRAINE LUGANSK OBLAST SIVERSKODONETSK LUHANSK(LUGANSK) REGION(UKRAINE) ルハンスク州（ウクライナ） SIEVIERODONETSK, UKRAINE SEVERODONETSK
Position	UN DES CHEFS AUTOPROCLAMéS DE LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" 「ドンバス民兵長官」（自称）、「ノヴォロシア」指導者の一人（自称） ONE OF THE SELF-DESCRIBED LEADERS OF THE ‘PEOPLE'S REPUBLIC OF DONETSK’. SELF-PROCLAIMED “HEAD OF DONBASS PEOPLE’S MILITIA”, ONE OF THE LEADERS OF “NOVORUSSIA”(SELF-PROCLAIMED)
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2014-07-25
Modified At	2024-07-01
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL, UKRAINE
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	ONE OF THE SELF-DESCRIBED LEADERS OF THE SO-CALLED ‘PEOPLES REPUBLIC OF DONETSK’ IN THE BREAKAWAY DONBASS REGION OF UKRAINE. DESPITE BEING ARRESTED FOR THREATENING THE TERRITORIAL INTEGRITY OF UKRAINE, AND SUBSEQUENTLY RELEASED, HE HAS CONTINUED TO PLAY A PROMINENT ROLE IN SEPARATIST ACTIVITIES, THUS UNDERMINING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. ONE OF THE SELF-DESCRIBED LEADERS OF THE SO-CALLED “PEOPLE’S REPUBLIC OF DONETSK”. HE REQUESTED RUSSIAN INTERVENTION IN EASTERN UKRAINE, INCLUDING THROUGH THE DEPLOYMENT OF RUSSIAN PEACEKEEPING FORCES. HE WAS ASSOCIATED WITH IGOR STRELKOV/GIRKIN WHO IS RESPONSIBLE FOR ACTIONS WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. GUBAREV WAS RESPONSIBLE FOR RECRUITING PEOPLE FOR ARMED FORCES OF SEPARATISTS. RESPONSIBLE FOR TAKING OVER THE REGIONAL GOVERNMENT BUILDING IN DONETSK WITH PRO-RUSSIAN FORCES AND PROCLAIMED HIMSELF THE “PEOPLE’S GOVERNOR”. ACCORDING TO HIS OWN STATEMENT, HE FOUGHT IN THE RUSSIAN ARMED FORCES NEAR KYIV IN MARCH 2022. IN OCTOBER 2022 HE STATED THAT “UKRANIANS ARE RUSSIAN PEOPLE” AND HAS CONTINUED TO SPREAD RUSSIAN PROPAGANDA PROMOTING THE WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. UKRAINIAN PRO-RUSSIAN POLITICIAN UN DES CHEFS AUTOPROCLAMéS DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK”. A DEMANDé L’INTERVENTION DE LA RUSSIE DANS L’EST DE L’UKRAINE, Y COMPRIS PAR LE DéPLOIEMENT DE FORCES RUSSES DE MAINTIEN DE LA PAIX. ÉTAIT ASSOCIé à IGOR STRELKOV/GIRKIN, RESPONSABLE D’ACTIONS QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. PAVEL GUBAREV éTAIT CHARGé DE RECRUTER DES PERSONNES POUR LES FORCES ARMéES DES SéPARATISTES. RESPONSABLE DE LA PRISE DU BâTIMENT DU GOUVERNEMENT RéGIONAL à DONETSK AVEC LES FORCES PRORUSSES; S’EST AUTOPROCLAMé “GOUVERNEUR DU PEUPLE”. MALGRé SON ARRESTATION POUR MENACE DE L’INTéGRITé TERRITORIALE DE L’UKRAINE, ET SA LIBéRATION PAR LA SUITE, IL A CONTINUé à JOUER UN RôLE DE PREMIER PLAN DANS LES ACTIVITéS SéPARATISTES, COMPROMETTANT AINSI L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. SELON SES PROPRES DIRES, IL S’EST BATTU DANS LES FORCES ARMéES RUSSES PRèS DE KIEV EN MARS 2022. EN OCTOBRE 2022, IL A DéCLARé QUE “LES UKRAINIENS SONT DES RUSSES” ET A CONTINUé DE DIFFUSER LA PROPAGANDE RUSSE EN FAVEUR DE LA GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17256 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1103

23 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: Q15902969 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 2 Sep. 2014 (relisted on 1 Sep. 2017) (relisted on 28 Aug. 2020 (relisted on 27 Aug 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-24
Sanction Last Change	2023-04-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3687.38 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: Belgium Entity: Q15902969 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 50 Country: Canada Entity: Q15902969 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 28240 Start Date: 2017-03-24 2017-08-15 2015-10-06 2023-12-21 2016-10-11 2020-04-02 2014-08-05 Listing Date: 2017-03-24 2017-08-15 2015-10-06 2023-12-21 2016-10-11 2020-04-02 2014-08-05 Country: Switzerland Entity: Q15902969 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-21
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3687.38 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: European Union Entity: Q15902969 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q15902969 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2017/437 du ...

Sanction Caption	(UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3687.38 Country: France Entity: Q15902969 Program: (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 810/2014 du 25/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Un des chefs autoproclamés de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. A demandé l’intervention de la Russie dans l’est de l’Ukraine, y compris par le déploiement de forces russes de maintien de la paix. Était associé à Igor Strelkov/Girkin, responsable d’actions qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Pavel Gubarev était chargé de recruter des personnes pour les forces armées des séparatistes. Responsable de la prise du bâtiment du gouvernement régional à Donetsk avec les forces prorusses; s’est autoproclamé “gouverneur du peuple”. Malgré son arrestation pour menace de l’intégrité territoriale de l’Ukraine, et sa libération par la suite, il a continué à jouer un rôle de premier plan dans les activités séparatistes, compromettant ainsi l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Selon ses propres dires, il s’est battu dans les forces armées russes près de Kiev en mars 2022. En octobre 2022, il a déclaré que “les Ukrainiens sont des russes” et a continué de diffuser la propagande russe en faveur de la guerre d’agression contre l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0102 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q15902969 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: One of the self-described leaders of the so-called ‘people' Republic of Donetsk’. He requested Russian intervention in eastern Ukraine, including through the deployment of Russian peacekeeping forces. He is associated with Igor Strelkov/Girkin, who is responsible for actions which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Gubarev is responsible for recruiting people for armed forces of separatists. Responsible for taking over of the regional government building in Donetsk with pro-Russian forces and proclaimed himself the ‘people's governor’. Despite being arrested for threatening the territorial integrity of Ukraine, and subsequently released, he has continued to play a prominent role in separatist activities, thus undermining the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0102 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-07-25 Country: United Kingdom Entity: Q15902969 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: One of the self-described leaders of the so-called ‘people' Republic of Donetsk’. He requested Russian intervention in eastern Ukraine, including through the deployment of Russian peacekeeping forces. He is associated with Igor Strelkov/Girkin, who is responsible for actions which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Gubarev is responsible for recruiting people for armed forces of separatists. Responsible for taking over of the regional government building in Donetsk with pro-Russian forces and proclaimed himself the ‘people's governor’. Despite being arrested for threatening the territorial integrity of Ukraine, and subsequently released, he has continued to play a prominent role in separatist activities, thus undermining the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 45 Start Date: 2014-12-09 Country: Japan Entity: Q15902969 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q15902969 Provisions: (UE) 810/2014 du 25/07/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2016/1661 du 15/09/2016; (UE) 2017/437 du 13/03/2017; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023 Reason: Un des chefs autoproclamés de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. A demandé l’intervention de la Russie dans l’est de l’Ukraine, y compris par le déploiement de forces russes de maintien de la paix. Était associé à Igor Strelkov/Girkin, responsable d’actions qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Pavel Gubarev était chargé de recruter des personnes pour les forces armées des séparatistes. Responsable de la prise du bâtiment du gouvernement régional à Donetsk avec les forces prorusses; s’est autoproclamé “gouverneur du peuple”. Malgré son arrestation pour menace de l’intégrité territoriale de l’Ukraine, et sa libération par la suite, il a continué à jouer un rôle de premier plan dans les activités séparatistes, compromettant ainsi l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Selon ses propres dires, il s’est battu dans les forces armées russes près de Kiev en mars 2022. En octobre 2022, il a déclaré que “les Ukrainiens sont des russes” et a continué de diffuser la propagande russe en faveur de la guerre d’agression contre l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q15902969 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the administration, governance, military or separatist activity of the so-called Donetsk People's Republic, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 17256 Country: United States Entity: Q15902969 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

14. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q15902969 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

15. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q15902969 Program: 549/2015 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

16. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q15902969 Program: 126/2018 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

17. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q15902969 Program: 176/2018 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

18. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q15902969 Program: 467/2016 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

19. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q15902969 Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

20. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q15902969 Program: 133/2017 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

21. Sanction Caption: 376/2024

Sanction Caption	376/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-30
Sanction Last Change	2024-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-06-24 End Date: 2034-06-24 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q15902969 Program: 376/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

22. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4J56Y Listing Date: 2014-12-23 Country: United States Entity: Q15902969 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

23. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4J56W Listing Date: 2014-12-23 Country: United States Entity: Q15902969 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Pavlo Lebedyev

Alias	PAWEL LEBEDEW Лебедєв Павло Лебедєв Павло Валентинович Павел Валентинович Лебедев PAVLO VALENTYNOVYCH LEBEDIEV PAWLO WALENTYNOWYTSCH LEBEDJEW PAVLO VALENTYNOVYCH LEBEDYEV PAVLO LEBEDIEV Павло Валентинович Лебедєв LEBEDIEV PAVLO VALENTYNOVYCH Павло Лебедєв 帕夫列尔·列别杰夫 PAVEL LEBEDEV パヴロ・レベディエフ PAVEL VALENTINOVICH LEBEDEV PAWEL WALENTINOWITSCH LEBEDEW
Inn-Code	2283817018
Profile Type	PERSON
Name	Лебедєв Павло Валентинович PAWLO LEBEDJEW Лебедев, Павел Валентинович PAVLO LEBEDEV パヴロ・レベドイェフ帕夫洛·列别杰夫 LEBEDIEV PAVLO VALENTYNOVYCH პავლო ლებედევ PAVLO VALENTINOVICS LEBEGYEV PAVLO LEBEDYEV
First Name	PAVLO
Last Name	LEBEDIEV LEBEDEV
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1962-07-12
Birth-Place	с. Новомихайловське Туапсинського району Краснодарського краю РРФСР NOVOMIKHAYLOVSKY с. Новомихайловське Туапсинського району Краснодарського краю, Російська Федерація
Position	PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2007-2012) колишній Міністр оборони України, член Партії регіонів PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2006-2007) MINISTER OF DEFENCE OF UKRAINE (2012-2014) колишній Міністр оборони України, член політичної партії "Партія регіонів" PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2012-2013)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-07-18
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address	Україна, м. Київ, вул. Монтажників, буд. 65
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	UKRAINIAN POLITICIAN перебуває в розшуку

3 Sanctions

1. Sanction Caption: 694/2022

Sanction Caption	694/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-12 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q1767960 Program: 694/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6942022-44373 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 151/2021

Sanction Caption	151/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-04-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q1767960 Program: 151/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1512021-38521 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

3. Sanction Caption: 694/2022

Sanction Caption	694/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-12 End Date: 2032-10-12 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q1767960 Program: 694/2022 Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6942022-44373 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Pavel Dremov

Alias	Дрёмов, Павел Леонидович ДРЁМОВ Павло Леонидович ДРЁМОВ Павел Леонидович ДРЁМОВ Павло Леонідович Дрьомов Павел Леонидович Дрьомов Павло Леонідович BATYA DRYOMOV PAVLO LEONIDOVYCH KAZAK Павел Дрёмов Дрьомов Павел Леонідович Дрьомов Павло Леонидович ДРЁМОВ Павел Леонідович
Profile Type	PERSON
Name	بافيل دريموف 帕夫列尔·德廖莫夫 Дрьомов Павло Леонідович DROMOV PAVLO LEONIDOVYCH Павел Леонидович Дрёмов PAVEL DREMOV DREMOV PAVEL - PAVEL DREMOV
First Name	PAVLO PAVEL Павел Павло PAVEL
Last Name	Дрьомов ДРЁМОВ DRYOMOV DREMOV DREMOV
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE LUHANSK (OCCUPIED UKRAINE)
Birth Date	1976-11-22
Birth-Place	KADIIVKA м. Стаханов, Луганська область STAKHANOV
Position	отаман підрозділу Донських козаків
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-23
Created At	2015-03-06
Modified At	2024-03-06
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
Address	м. Стаханов, Луганська область
Topics	SANCTIONED ENTITY MILITARY
Notes	COMMANDER OF THE "FIRST COSSACK REGIMENT", AN ARMED SEPARATIST GROUP INVOLVED IN THE FIGHTING IN EASTERN UKRAINE. IN THIS CAPACITY, HE HAS ACTIVELY SUPPORTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.

4 Sanctions

1. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 69 Country: Canada Entity: Q20066939 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 30380 Start Date: 2015-04-02 2015-03-06 2015-10-06 End Date: 2016-03-23 Listing Date: 2015-04-02 2015-03-06 2015-10-06 Country: Switzerland Entity: Q20066939 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q20066939 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

4. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q20066939 Program: 549/2015 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

8. Pavel Fuks

Registration Number	1971102700671
Alias	Павел Фукс Фукс Павел Яковлевич FUKS PAVLO FUKS PAVEL
Inn-Code	772771331428 2623223319
Profile Type	PERSON
Name	Фукс Павло Якович بافل فوكس Павел Яковлевич Фукс PAVEL FUKS FUKS PAVLO YAKOVYCH ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВИЧ ФУКС
First Name	PAVLO ПАВЕЛ
Last Name	FUKS ФУКС
Nationality	RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1971-10-27
Birth-Place	KHARKIV
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-08
Modified At	2024-06-30
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	UKRAINIAN BUSINESSMAN, INVESTOR, PHILANTHROPIST AND FOUNDER OF MOS CITY GROUP

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q30961954 Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 Status: expired

2. Sanction Caption: 376/2024

Sanction Caption	376/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-28
Sanction Last Change	2024-06-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-06-24 End Date: 2034-06-24 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q30961954 Program: 376/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

9. PAVLO ROMASHCHENKO

Profile Type	PERSON
Name	PAVLO ROMASHCHENKO
First Name	PAVLO
Last Name	ROMASHCHENKO
Country	RUSSIA
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1976-03-08
Birth-Place	ROSTOV REGION
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Weight	0
Height	0
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2015-73566

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2015/73566 Country: Ukraine Entity: interpol-red-2015-73566 Program: Red Notice Reason: Murder based on mercenary motives; Brigandism in respect of gross and especially gross amounts, or committed by an organized group, or accompanied with infliction of grievous bodily injury Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices