Search Sanctions | SapherCheck

2 SapherCheck records found for Person Malgin

Alias	PAVLO VOLODYMIROVICH MALGIN Мальгін Павло Володимирович MALHIN PAVLO MALGIN PAVEL Мальгин Павел Владимирович PAVLO MALHIN
Profile Type	PERSON
Name	PAVEL VLADIMIROVICH MALGIN PAVEL VLADIMIROVICH MALGIN Мальгін Павло Володимирович MALGIN, PAVEL VLADIMIROVICH MALHIN PAVLO VOLODYMYROVYCH PAVEL VLADIMIROVICH MALGIN
First Name	PAVLO PAVEL PAVEL VLADIMIROVICH PAVEL VLADIMIROVICH
Middle Name	VLADIMIROVICH VOLODYMIROVICH
Last Name	MALHIN MALGIN MALGIN
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1968-03-30
Birth-Place	Україна, Луганська область, м. Краснодон м. Краснодон Луганської обл. KRASNODON, UKRAINE
Position	«В.о. Міністра палива, енергетики і вугільної промисловості» так званої «ЛНР» «т.в.о. Міністра палива, енергетики і вугільної промисловості» так званої «ЛНР» так званий «т.в.о. міністра палива, енергетики і вугільної промисловості ЛНР» //MINTOP.SU/ так званий «в.о. міністра палива, енергетики і вугільної промисловості ЛНР»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2018-06-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address	Україна, Луганська область, м. Молодогвардійськ, квартал Кошового, буд. 37 (кв. 28) Україна, Луганська область, м. Молодогвардійськ, кв. Кошевого, буд. 37 (кв. 28) Луганська обл., м. Молодогвардійськ, квартал Кошового, 37 (кв. 28) Україна, Луганська область, м. Краснодон Луганська обл., м.Молодогвардійськ, кв.Кошевого, буд.37 (кв. 28) MOLODOGVARDEYSK, UKR LENIN STREET 3, APT. 1, SOROKINO KRASNODON QUARTER KOSHEVOGO 37, APT. 28, MOLODOGVARDEYSK
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	Особа, яка переховується від органів досудового розслідування, розшукується за ч.1 ст.109 Кримінального кодексу України особа, яка переховується від органів досудового розслідування, розшукується за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23550

7 Sanctions

1. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 120 Country: Canada Entity: NK-RBs44wMmAfGcVhc7kHeijB Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 23550 Country: United States Entity: NK-RBs44wMmAfGcVhc7kHeijB Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

3. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-RBs44wMmAfGcVhc7kHeijB Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-RBs44wMmAfGcVhc7kHeijB Program: 82/2019 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

5. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-RBs44wMmAfGcVhc7kHeijB Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-RBs44wMmAfGcVhc7kHeijB Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

7. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6HJ1K Start Date: 2018-01-26 Listing Date: 2018-06-21 Country: United States Entity: NK-RBs44wMmAfGcVhc7kHeijB Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Andrei Vitalyevich MALGIN

Alias	МАЛЬГИН Андрей Витальевич Мальгин Андрей Витальевич Андрей Витальевич МАЛЬГИН Андрей Витальевич Мальгин MALHIN ANDRII / MALGIN ANDREI Мальгин, Андрей Витальевич Мальгін Андрій Віталійович Андрій Віталійович Мальгін
Inn-Code	910212426666 2390301893
Profile Type	PERSON
Name	Անդրեյ Մալգին ANDREY MALGIN ANDREY VITALIEVICH MALGIN ANDREI VITALYEVICH MALGIN Андрей Витальевич МАЛЬГИН Андрей Витальевич Мальгин ANDREJ VITALJEVITJ MALGIN アンドレイ・マリギン ANDREï MALGIN MALHIN ANDRII VITALIIOVYCH ANDREI MALGIN АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ МАЛЬГИН MALGIN ANDREI VITALYEVICH Мальгін Андрій Віталійович
First Name	ANDREJ Андрей ANDREY ANDREI VITALYEVICH ANDREY VITALIEVICH ANDREI АНДРЕЙ
Middle Name	VITALJEVITJ VITALYEVICH Витальевич
Last Name	MALGIN MALGIN МАЛЬГИН
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1965-06-11
Birth-Place	SIMFEROPOL, UKRAINE CRIMEA, SIMFEROPOL, UKRAINE SIMFEROPOL, EX-URSS : UKRAINE SIMFEROPOL
Position	DIRECTEUR DU MUSéE CENTRAL DE TAURIDE à SIMFEROPOL タウリダ中央博物館館長 DIRECTOR OF THE CENTRAL MUSEUM OF TAURIDA IN SIMFEROPOL DIRECTOR OF THE CENTRAL MUSEUM OF TAURIDA DIRECTEUR DU MUSéE CENTRAL DE TAURIDE à SIMFEROPOL
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-06-23
Modified At	2024-06-19
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	HISTORIEN SOVIéTIQUE PUIS UKRAINIEN APRES RUSSE FUNCTION: DIRECTOR OF THE CENTRAL MUSEUM OF TAURIDA IN SIMFEROPOL ANDREI MALGIN IS THE DIRECTOR OF THE CENTRAL MUSEUM OF TAURIDA IN SIMFEROPOL, IN ILLEGALLY ANNEXED CRIMEA. ART WORKS WERE TRANSFERRED FROM THE KHERSON FINE ART MUSEUM TO THE CENTRAL MUSEUM OF TAURIDA IN SIMFEROPOL, WHERE THEY ARE CURRENTLY KEPT UNDER HIS CONTROL. IN ACTING IN THIS CAPACITY, ANDREI MALGIN IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. ANDREI MALGIN EST LE DIRECTEUR DU MUSéE CENTRAL DE TAURIDE à SIMFEROPOL, EN CRIMéE ILLéGALEMENT ANNEXéE. LES œUVRES D’ART DU MUSéE DES BEAUX-ARTS DE KHERSON ONT éTé TRANSFéRéES AU MUSéE CENTRAL DE TAURIDE à SIMFEROPOL, Où ELLES SONT ACTUELLEMENT CONSERVéES SOUS SON CONTRôLE. EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, ANDREI MALGIN EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6692

9 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-30
Sanction Last Change	2023-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10275.24 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: Belgium Entity: Q77000611 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

2. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 476 Country: Canada Entity: Q77000611 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-06-28
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 63265 Start Date: 2023-06-28 Listing Date: 2023-06-28 Country: Switzerland Entity: Q77000611 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-06-29
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10275.24 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: European Union Entity: Q77000611 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q77000611 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2023/1216 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-06-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q77000611 Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Andrei Malgin est le directeur du musée central de Tauride à Simferopol, en Crimée illégalement annexée. Les œuvres d’art du musée des beaux-arts de Kherson ont été transférées au musée central de Tauride à Simferopol, où elles sont actuellement conservées sous son contrôle. En agissant en cette qualité, Andrei Malgin est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-12-18
Sanction Last Change	2023-12-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 324 Start Date: 2023-12-15 Country: Japan Entity: Q77000611 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q77000611 Provisions: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 Reason: Andrei Malgin est le directeur du musée central de Tauride à Simferopol, en Crimée illégalement annexée. Les oeuvres d’art du musée des beaux-arts de Kherson ont été transférées au musée central de Tauride à Simferopol, où elles sont actuellement conservées sous son contrôle. En agissant en cette qualité, Andrei Malgin est responsable de soutenir et de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: 772/2023

Sanction Caption	772/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-23 End Date: 2033-11-23 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q77000611 Program: 772/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active