Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Simferopol

Alias	Андрей Анатольевич ГИБА GIBA ANDREY Гиба Андрей Анатольевич Гіба Андрій Анатолійович ГИБА Андрей Анатольевич
ID Number	ЕС301368 ЕТ218941
Inn-Code	2806610439
Profile Type	PERSON
Name	Андрей Анатольевич ГИБА HIBA ANDRII ANATOLIIOVYCH Гіба Андрій Анатолійович ANDREY ANATOLYEVICH GIBA ANDREI GIBA ANDREJ GIBA GIBA ANDREY ANATOLYEVICH
First Name	ANDREJ Андрей ANDREY ANDREY ANATOLYEVICH ANDREI Андрей Анатольевич
Middle Name	Анатольевич ANATOLYEVICH
Last Name	GIBA GIBA ГИБА
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1976-11-03
Birth-Place	SIMFEROPOL, UKRAINE SIMFEROPOL, RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE D'UKRAINE SIMFEROPOL, UKRAINE SIMFEROPOL : UKRAINE
Position	DEPUTY HEAD OF THE INVESTIGATIVE DEPARTMENT OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR SEVASTOPOL AND CRIMEA Начальник слідчого відділу УФСБ РФ по Криму та м. Севастополю CHEF ADJOINT DU SERVICE D'ENQUêTE DU SERVICE FéDéRAL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE POUR SéBASTOPOL ET LA CRIMéE CHEF ADJOINT DU SERVICE D'ENQUêTE DU SERVICE FéDéRAL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE POUR SéBASTOPOL ET LA CRIMéE.
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-06-24
Modified At	2024-07-09
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	Україна, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Беспалова, 31 а CRIMéE, DISTRICT DE SIMFEROPOL, VILLAGE DE DAVIDOVO, 37 UL. LESNAYA, 31A UL. BESPALOVA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ANDREY GIBA EST LE CHEF ADJOINT DU DéPARTEMENT D'ENQUêTE DU SERVICE FéDéRAL DE SéCURITé (FSB) DE LA FéDéRATION DE RUSSIE EN CRIMéE ET à SéBASTOPOL. EN CETTE QUALITé, IL A DIRIGé DES ENQUêTES à MOTIVATION POLITIQUE CONTRE DES OPPOSANTS POLITIQUES EN CRIMéE ET à SéBASTOPOL, ILLéGALEMENT ANNEXéES. IL A éGALEMENT MENé LES ENQUêTES DANS LE CADRE DES PROCèS DU JOURNALISTE VLADYSLAV YESYPENKO. DANS CE CONTEXTE, IL A PARTICIPé AUX CAMPAGNES DE PERSéCUTION SYSTéMATIQUE VISANT LA COMMUNAUTé DES TATARS DE CRIMéE POUR LEURS CONVICTIONS RELIGIEUSES. PAR CONSéQUENT, IL SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. ANDREY GIBA IS THE DEPUTY HEAD OF THE INVESTIGATIVE DEPARTMENT OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE (FSB) OF THE RUSSIAN FEDERATION IN CRIMEA AND SEVASTOPOL. IN HIS POSITION, HE HEADED POLITICALLY MOTIVATED INVESTIGATIONS AGAINST POLITICAL OPPONENTS IN THE ILLEGALLY ANNEXED CRIMEA AND SEVASTOPOL. HE ALSO CONDUCTED THE INVESTIGATIONS IN THE TRIALS OF JOURNALIST VLADYSLAV YESYPENKO. IN THAT CONTEXT, HE HAS BEEN INVOLVED IN THE SYSTEMATIC PERSECUTION CAMPAIGNS TARGETING THE CRIMEAN TATAR COMMUNITY FOR THEIR RELIGIOUS BELIEFS. HE IS THEREFORE SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. ADRESSE: UKRAINE, CRIMéE, DISTRICT DE SIMFEROPOL, VILLAGE DE DAVIDOVO, 37 UL. LESNAYA, 31A UL. BESPALOVA NUMéRO DE PASSEPORT INTERNATIONAL: ЕТ218941 NUMéRO DE PASSEPORT: ЕС301368 CRIMEA FUNCTION: DEPUTY HEAD OF THE INVESTIGATIVE DEPARTMENT OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR SEVASTOPOL AND CRIMEA
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7495

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-03
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11650.18 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: Belgium Entity: NK-E9zKwckhoTEMZhHczhhz2k Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-07-09
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 75338 Start Date: 2024-07-09 Listing Date: 2024-07-09 Country: Switzerland Entity: NK-E9zKwckhoTEMZhHczhhz2k Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-07-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11650.18 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: European Union Entity: NK-E9zKwckhoTEMZhHczhhz2k Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-E9zKwckhoTEMZhHczhhz2k Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/1746 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-E9zKwckhoTEMZhHczhhz2k Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Andrey Giba est le chef adjoint du département d'enquête du service fédéral de sécurité (FSB) de la Fédération de Russie en Crimée et à Sébastopol. En cette qualité, il a dirigé des enquêtes à motivation politique contre des opposants politiques en Crimée et à Sébastopol, illégalement annexées. Il a également mené les enquêtes dans le cadre des procès du journaliste Vladyslav Yesypenko. Dans ce contexte, il a participé aux campagnes de persécution systématique visant la communauté des Tatars de Crimée pour leurs convictions religieuses. Par conséquent, il soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-E9zKwckhoTEMZhHczhhz2k Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 Reason: Andrey Giba est le chef adjoint du département d'enquête du service fédéral de sécurité (FSB) de la Fédération de Russie en Crimée et à Sébastopol. En cette qualité, il a dirigé des enquêtes à motivation politique contre des opposants politiques en Crimée et à Sébastopol, illégalement annexées. Il a également mené les enquêtes dans le cadre des procès du journaliste Vladyslav Yesypenko. Dans ce contexte, il a participé aux campagnes de persécution systématique visant la communauté des Tatars de Crimée pour leurs convictions religieuses. Par conséquent, il soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 559/2021

Sanction Caption	559/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-10-30 End Date: 2024-10-30 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-E9zKwckhoTEMZhHczhhz2k Program: 559/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5592021-40509 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Andriy Yuriovych TROFIMOV

Registration Number	QVUBCXY9GXM5
Alias	TROFIMOV ТРОФІМОB Андрій Юрійович ANDREY YURIEVYCH TROFIMOV ANDREI YURIEVICH TROFIMOV TROFIMOV ANDREY YURIEVYCH ANDRIY YURIOVYCH TROFIMOV Трофимов Андрей Юрьевич ANDREI YURIEVICH TROFIMOV ANDREY YURIEVYCH TROFIMOV ANDREI ТРОФИМОВ, Андрей Юрьевич Трофимов Андрій Юрійович Андрей Трофимов ТРОФИМОВ Андрей Юрьевич Андрей Юрьевич Трофимов
ID Number	NO D’IDENTIFICATION FISCALE: 2652410875
Inn-Code	910217288586
Profile Type	PERSON
Name	アンドリー（アンドレイ）・トロフィモフ TROFIMOV ANDRIY YURIOVYCH ANDREI TROFIMOV ANDRIY YURIOVYCH TROFIMOV Андрей Юрьевич ТРОФИМОВ Андрій Юрійович Трофимов TROFIMOV ANDREY YURIEVICH АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ ТРОФИМОВ ANDREI YURIEVICH TROFIMOV TROFIMOV, ANDRIY YURIOVYCH ANDRIJ JURIJOVYTJ TROFIMOV TROFYMOV ANDRII YURIIOVYCH ANDRIY (ANDREI) TROFIMOV ANDRIY YURIOVYCH TROFIMOV Трофимов Андрій Юрійович Андрій Юрійович ТРОФІМОB ANDREI YURIOVYCH TROFIMOV
First Name	Андрей ANDREY ANDRIY АНДРЕЙ ANDREI Андрій ANDRIY YURIOVYCH ANDREI ANDRIY YURIOVYCH
Middle Name	YURIEVICH Юрьевич Юрійович YURIOVYCH
Last Name	TROFIMOV ТРОФІМОB ТРОФИМОВ Трофимов TROFIMOV
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1972-08-14
Birth-Place	SIMFEROPOL, CRIMéE, EX-URSS (AUJOURD’HUI UKRAINE) CRIMEA, SIMFEROPOL, UKRAINE SIMFEROPOL, CRIMéE, EX-URSS (AUJOURD’HUI UKRAINE) CRIMEA, SIMFEROPOL, UKRAINE
Position	SELF-PROCLAIMED “DEPUTY HEAD OF THE ZAPOROZHYE MILITARY-CIVILIAN ADMINISTRATION” APPOINTED, BY THE RUSSIAN GOVERNMENT, AS THE DEPUTY HEAD OF RUSSIAN CONTROLLED MILITARY-CIVILIAN ADMINISTRATION IN THE ZAPORIZHZHIA REGION. HEAD OF THE CRIMEAN UNION OF JOURNALISTS 「ザポリッジャ軍民政府副長官」（自称）
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-09-26
Modified At	2023-03-21
Tax Number	2652410875
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	CRIMEA, SIMFEROPOL, UKR 86 KYIVSKYA ST. APT. 53, SIMFEROPOL, CRIMEA, UKRAINE 86 KYIVSKYA ST., APT. 53, SIMFEROPOL 86 RUE KYIVSKYA, APPARTEMENT 53, SIMFEROPOL, CRIMéE, UKRAINE
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	ANDRIY TROFIMOV A éTé NOMMé PAR LE GOUVERNEMENT RUSSE EN TANT QUE CHEF ADJOINT DE L’ADMINISTRATION MILITARO-CIVILE CONTRôLéE PAR LA RUSSIE DANS LA RéGION DE ZAPORIJJIA. EN OUTRE, IL EST LE DIRECTEUR DU SYNDICAT DES JOURNALISTES DE CRIMéE. À CES POSTES, ANDRIY TROFIMOV CONTRIBUE à ASSURER LA MISE EN œUVRE DES POLITIQUES DU GOUVERNEMENT RUSSE DANS LES TERRITOIRES OCCUPéS. PAR CONSéQUENT, IL EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE ADRESSE: 86 RUE KYIVSKYA, APPARTEMENT 53, SIMFEROPOL, CRIMéE, UKRAINE. N° D’IDENTIFICATION FISCALE: 2652410875. TAX ID NO.: 2652410875 SO-CALLED DEPUTY HEAD OF THE ADMINISTRATION IN ZAPORIZHZHIA HEAD OF THE ADMINISTRATION OF THE RUSSIAN-ANNEXED ZAPORIZHZHIA OBLAST OF UKRAINE. ASSISTED RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THE OCCUPATION OF PART OF UKRAINIAN TERRITORY. ANDRIY TROFIMOV WAS APPOINTED BY THE RUSSIAN GOVERNMENT, AS THE DEPUTY HEAD OF THE RUSSIAN-CONTROLLED MILITARY-CIVILIAN ADMINISTRATION IN THE ZAPORIZHZHIA REGION. IN ADDITION, HE IS THE HEAD OF THE CRIMEAN UNION OF JOURNALISTS. IN THOSE POSITIONS, ANDRIY TROFIMOV HELPS ENSURE THE IMPLEMENTATION OF THE POLICIES OF THE RUSSIAN GOVERNMENT IN THE OCCUPIED TERRITORIES. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39202 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6492

14 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9696.38 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: Belgium Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

2. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 436 Country: Canada Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 60305 Start Date: 2023-03-02 Listing Date: 2023-03-02 Country: Switzerland Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9696.38 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: European Union Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2023/429 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc Program: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Andriy Trofimov a été nommé par le gouvernement russe en tant que chef adjoint de l’administration militaro-civile contrôlée par la Russie dans la région de Zaporijjia. En outre, il est le directeur du syndicat des journalistes de Crimée. À ces postes, Andriy Trofimov contribue à assurer la mise en œuvre des politiques du gouvernement russe dans les territoires occupés. Par conséquent, il est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1574 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Andrei TROFIMOV is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because: he is, and has been, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by engaging in, providing support for and promoting policies and actions which destabilise Ukraine and undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, namely as the deputy head of the military-civilian administration (CAA) of the temporary controlled region of Zaporozhye. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1574 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-09-26 Country: United Kingdom Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Andrei TROFIMOV is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because: he is, and has been, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by engaging in, providing support for and promoting policies and actions which destabilise Ukraine and undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, namely as the deputy head of the military-civilian administration (CAA) of the temporary controlled region of Zaporozhye. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 288 Start Date: 2023-01-27 Country: Japan Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc Provisions: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 Reason: Andriy Trofimov a été nommé par le gouvernement russe en tant que chef adjoint de l’administration militaro-civile contrôlée par la Russie dans la région de Zaporijjia. En outre, il est le directeur du syndicat des journalistes de Crimée. À ces postes, Andriy Trofimov contribue à assurer la mise en oeuvre des politiques du gouvernement russe dans les territoires occupés. Par conséquent, il est responsable de soutenir et de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 39202 Country: United States Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

13. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6Q02 Start Date: 2022-09-15 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. VASYUTA, Andrey Gennadievich

Ogrn-Code	1149102012620
Inn-Code	9111000450
Profile Type	PERSON
Name	ANDREY GENNADIEVICH VASYUTA VASIUTA ANDRII HENNADIIOVYCH Васюта Андрій Геннадійович VASYUTA, ANDREY GENNADIEVICH
First Name	ANDREY ANDREY GENNADIEVICH
Last Name	VASYUTA
Country	UKRAINE
Birth Date	1965-03-07
Birth-Place	SIMFEROPOL, UKRAINE
Position	до жовтня 2015 року - генеральний директор Державного унітарного підприємства «Республіки Крим» «Кримські морські порти» (Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымские морские порты») 298312, Автономна Республіка Крим, м. Керч, вул. Кірова, 28 до жовтня 2015 року - генеральний директор Державного унітарного підприємства «Республіки Крим» «Кримські морські порти» генеральний директор Державного унітарного підприємства «Республіки Крим» «Кримські морські порти»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-06
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address	298312, Автономна Республіка Крим, м. Керч, вул. Кірова, 28 (місцезнаходження юридичної особи)
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	Місце реєстрації: 298312, Автономна Республіка Крим, м. Керч, вул. Кірова, 28 (місцезнаходження юридичної особи); ОДРН: 1149102012620 [RU] росія (Державне унітарне підприємство «Республіки Крим» «Кримські морські порти»); Податковий номер: 9111000450 [RU] росія Місце проживання: 298312, Автономна Республіка Крим, м. Керч, вул. Кірова, 28 (місцезнаходження юридичної особи); ОДРН: 1149102012620 [RU] росія (Державне унітарне підприємство «Республіки Крим» «Кримські морські порти»); Податковий номер: 9111000450 [RU] росія
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=20279

8 Sanctions

1. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 107 Country: Canada Entity: NK-MgLDQFr8GoxePXvdBeSJyv Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 20279 Country: United States Entity: NK-MgLDQFr8GoxePXvdBeSJyv Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

3. Sanction Caption: 265/2021

Sanction Caption	265/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-MgLDQFr8GoxePXvdBeSJyv Program: 265/2021 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

4. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-MgLDQFr8GoxePXvdBeSJyv Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

5. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-MgLDQFr8GoxePXvdBeSJyv Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

6. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-MgLDQFr8GoxePXvdBeSJyv Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

7. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-MgLDQFr8GoxePXvdBeSJyv Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

8. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: NK-MgLDQFr8GoxePXvdBeSJyv Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

4. BULGAKOV, Vadim Viktorovich

Alias	Булгаков Вадим Вікторович Булгаков Вадим Викторович BULHAKOV VADYM
Inn-Code	2523214611
Profile Type	PERSON
Name	Булгаков Вадим Вікторович VADIM VIKTOROVICH BULGAKOV VADIM VIKTOROVICH BULGAKOV BULGAKOV, VADIM VIKTOROVICH BULHAKOV VADYM VIKTOROVYCH
First Name	VADIM VIKTOROVICH VADIM
Middle Name	VIKTOROVICH
Last Name	BULGAKOV BULGAKOV
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1969-01-30
Birth-Place	SIMFEROPOL, CRIMEA, UKRAINE
Position	начальник управління Федеральної служби з виконання наказів в «Республіці Крим» і місті «федерального значення» Севастополь
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2018-08-30
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address	Україна, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Посьолкова, буд. 18 АР Крим, м. Сімферополь, вул. Посьолкова, 18 CRIMEA, CRIMEA, UKR CRIMEA
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=22203

4 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 22203 Country: United States Entity: NK-S56BNn6XdAEKb6jCXVMPHB Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-S56BNn6XdAEKb6jCXVMPHB Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-S56BNn6XdAEKb6jCXVMPHB Program: 82/2019 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6PKZF Start Date: 2017-06-20 Listing Date: 2018-08-30 Country: United States Entity: NK-S56BNn6XdAEKb6jCXVMPHB Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. NEKLYUDOV, Dmitry Sergeyevich

Alias	Неклюдов Дмитро Сергійович DMITRIY SERGEYEVICH NEKLYUDOV NEKLIUDOV DMITRIY DMITRY SERGEYEVICH NEKLYUDOV Неклюдов Дмитрий Сергеевич
Inn-Code	2525016011
Profile Type	PERSON
Name	Неклюдов Дмитро Сергійович DMITRIY SERGEYEVICH NEKLYUDOV NEKLYUDOV, DMITRY SERGEYEVICH DMITRY NEKLYUDOV NEKLIUDOV DMYTRO SERHIIOVYCH DMITRY SERGEYEVICH NEKLYUDOV
First Name	DMITRY DMITRIY DMITRIY SERGEYEVICH DMITRY
Middle Name	SERGEYEVICH
Last Name	NEKLYUDOV NEKLYUDOV
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1969-02-17
Birth-Place	SIMFEROPOL, UKRAINE м. Сімферополь, АР Крим
Position	заступник Міністра внутрішніх справ «Республіки Крим» так званий «заступник міністра внутрішніх справ «Республіки Крим»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2014-12-23
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address	АР Крим, м. Сімферополь, вул. Куйбишева, б. 29 (кв. 146) Україна, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Куйбишева, буд. 29 (кв. 146)
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17176

5 Sanctions

1. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 81 Country: Canada Entity: NK-SJG5HdcQgh6BLvnj8LFpTi Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 17176 Country: United States Entity: NK-SJG5HdcQgh6BLvnj8LFpTi Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

3. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-SJG5HdcQgh6BLvnj8LFpTi Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-SJG5HdcQgh6BLvnj8LFpTi Program: 82/2019 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

5. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4J54W Listing Date: 2014-12-23 Country: United States Entity: NK-SJG5HdcQgh6BLvnj8LFpTi Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Sergei Viktorovich Bulgakov

Registration Number	QPY8BR3FY8V8
Alias	Булгаков Сергій Вікторович SERGEJ VIKTOROVICH BULGAKOV SERHIY VIKTOROVICH BULHAKOV Сергій Вікторович Булгаков Булгаков Сергей Викторович
Profile Type	PERSON
Name	BULGAKOV, SERGEI VIKTOROVICH Булгаков Сергій Вікторович BULHAKOV SERHII VIKTOROVYCH セルヒー（セルゲイ）・ブルハーコフ（ブルガーコフ） SERGEI VIKTOROVICH BULGAKOV Сергей Викторович Булгаков SERGEI (SERGEY, SERGEJ, SERHIY, SERHII) BULGAKOV (BULHAKOV) SERGEI VIKTOROVICH BULGAKOV
First Name	SERGEJ SERGEI VIKTOROVICH Сергей SERGEI SERHIY Сергій
Middle Name	Викторович Вікторович VIKTOROVICH
Last Name	Булгаков BULGAKOV BULHAKOV BULGAKOV
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1976-03-01
Birth-Place	SIMFEROPOL, CRIMEA, UKRAINE м. Сімферополь, АР Крим
Position	«заступник прокурора Республіки Крим» SELF-PROCLAIMED “DEPUTY PROSECUTOR AND SENIOR COUNSELOR OF JUSTICE FOR THE REPUBLIC OF CRIMEA” 「クリミア共和国副検察官兼上級司法顧問」（自称）
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-11-28
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address	13/64, APT 72, 60 YEARS OF OCTOBER STREET, SIMFEROPOL CRIMEA, SIMFEROPOL, UKR
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38697

5 Sanctions

1. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 260 Start Date: 2022-10-07 Country: Japan Entity: NK-aVwWRHepTeYXYTxn8Fq4u4 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 38697 Country: United States Entity: NK-aVwWRHepTeYXYTxn8Fq4u4 Program: SDN List Provisions: Block UKRAINE-EO13685 Reason: Executive Order 13685 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

3. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-aVwWRHepTeYXYTxn8Fq4u4 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

4. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-aVwWRHepTeYXYTxn8Fq4u4 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PXR Start Date: 2022-09-15 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: NK-aVwWRHepTeYXYTxn8Fq4u4 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

7. Viktor Yuryevich ANOSOV

Registration Number	V9Q8K6A8A425
Alias	Віктор Юрійович Аносов "THE NOSE" ("LE NEZ") (EN RUSSE: "HOC") VIKTOR YURIYOVICH ANOSOV VIKTOR YUREVICH ANOSOV ‘THE NOSE’ VIKTOR YURIIOVYCH ANOSOV ‘Нос’ VIKTOR YUREVICH ANOSOV VIKTOR YURIIOVYCH ANOSOV VIKTOR YURYEVICH ANOSOV VIKTOR YURIYOVICH ANOSOV Аносов Виктор Юрьевич THE NOSE" ("LE NEZ") АНОСОВ Виктор Юрьевич
ID Number	ES301083 ES662458 68 13 814996
Profile Type	PERSON
Name	Нос VIKTOR ANOSOV ANOSOV VIKTOR YURYEVICH VIKTOR YURIIOVYCH ANOSOV Виктор Юрьевич АНОСОВ VICTOR YURIIOVYCH ANOSOV VIKTOR YURYEVICH ANOSOV ヴィークトル・アノソフ THE NOSE VIKTOR YURYEVICH ANOSOV VIKTOR YURYEVICH ANOSOV ANOSOV, VIKTOR YURYEVICH ANOSOV VIKTOR YURIEVICH Виктор Юрьевич Аносов
First Name	Віктор VIKTOR YURIIOVYCH VIKTOR Виктор VIKTOR YURYEVICH VIKTOR YURYEVICH
Middle Name	YURIYOVICH Юрійович YUREVICH Юрьевич YURYEVICH YURIIOVYCH
Last Name	ANOSOV ANOSOV Аносов АНОСОВ
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1965-10-31 1980-04-07
Birth-Place	SIMFEROPOL, EX-URSS (AUJOURD’HUI UKRAINE) SIMFEROPOL, CRIMEA, UKRAINE SIMFEROPOL, UKRAINE SIMFEROPOL, UKRAINE SIMFEROPOL, EX-URSS
Position	BOARD MEMBER OF THE 'UNION OF DONBAS VOLUNTEERS', A PARAMILITARY ORGANISATION ドンバス義勇兵連合（UDV）関係者 MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'"UNION DES VOLONTAIRES DU DONBASS" MEMBER OF THE INTERREGIONAL SOCIAL ORGANIZATION UNION OF DONBAS VOLUNTEERS Доверенные лица президента на выборах PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-11-29
Modified At	2023-06-07
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	VIKTOR ANOSOV EST MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'"UNION DES VOLONTAIRES DU DONBASS", UNE ORGANISATION PARAMILITAIRE QUI LUTTE ACTIVEMENT AUX CôTéS DES FORCES ARMéES RUSSES DANS LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE. EN SA QUALITé DE MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNION DES VOLONTAIRES DU DONBASS, VIKTOR ANOSOV A éTé STATIONNé à SLOVIANSK, DANS LA RéGION DE DONETSK, Où IL COMBAT POUR LE COMPTE DES FORCES ARMéES RUSSES. EN OUTRE, VIKTOR ANOSOV A PRéSIDé LE "TRIBUNAL" MILITAIRE DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK"; à CE TITRE, IL A éTé RESPONSABLE DE LA TORTURE ET DE L'ASSASSINAT DE PRISONNIERS UKRAINIENS. LES UNITéS DE COMBAT DE L'UNION DES VOLONTAIRES DU DONBASS SOUS CONTRAT AVEC LE MINISTèRE RUSSE DE LA DéFENSE ET SES MEMBRES ONT éTé CHARGéS D'APPORTER UN SOUTIEN DIRECT AUX ACTIONS MILITAIRES RUSSES. DE PLUS, L'UNION DES VOLONTAIRES DU DONBASS A MENé DES OPéRATIONS DE RECONNAISSANCE, NOTAMMENT DES OPéRATIONS DE RENSEIGNEMENT ET DE REPéRAGE POUR LES FORCES RUSSES, Y COMPRIS AFIN D'IDENTIFIER DES CIBLES POUR LES FRAPPES MILITAIRES RUSSES EN UKRAINE. EN SA QUALITé DE MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNION DES VOLONTAIRES DU DONBASS, VIKTOR ANOSOV EST RESPONSABLE D'ACTIONS OU DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES. AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 15-17, 2024. AUTHORIZED REPRESENTATIVES VOLUNTARILY CAMPAIGN FOR THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO IS RESPONSIBLE FOR UNLEASHING AN AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND POLITICAL REPRESSION IN RUSSIA. INFORMATION FROM VLADIMIR PUTIN'S ELECTION WEBSITE: HEAD OF THE CRIMEAN BRANCH OF THE UNION OF DONBASS VOLUNTEERS, RESERVE COLONEL, PARTICIPANT IN A SPECIAL MILITARY OPERATION, MEMBER OF THE COUNCIL OF COMMANDERS OF THE UNION OF DONBASS VOLUNTEERS. ---- “UNION OF DONBASS VOLUNTEERS” IS AN ORGANIZATION CREATED TO SUPPORT ARMED PRO-RUSSIAN UNITS AT THE FIRST STAGE OF RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE IN 2014-2022. AN ACTIVE PARTICIPANT IN RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE IN 2014-2022. PARTICIPATED IN THE SEIZURE OF CRIMEA BY RUSSIA, TOOK PART IN HOSTILITIES IN SLAVYANSK, SHAKHTERSK, ILOVAISK, DEBALTSEVO. NUMéRO DE PASSEPORT OU DE CARTE D’IDENTITé: ES662458 (UKRAINE); ES301083 (UKRAINE); 68 13 814996 (FéDéRATION DE RUSSIE) 'THE NOSE' IN RUSSIAN IN FACT 'HOC' IN RUSSIAN VIKTOR ANOSOV IS A BOARD MEMBER OF THE ’UNION OF DONBAS VOLUNTEERS’, A PARAMILITARY ORGANISATION THAT ACTIVELY FIGHTS ALONGSIDE THE RUSSIAN ARMED FORCES IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. IN HIS CAPACITY AS BOARD MEMBER OF THE UNION OF DONBAS VOLUNTEERS, VIKTOR ANOSOV HAS BEEN STATIONED IN SLOVYANSK, DONETSK REGION, FIGHTING ON BEHALF OF THE RUSSIAN ARMED FORCES. ADDITIONALLY, VIKTOR ANOSOV HAS SERVED AS CHAIRMAN OF THE MILITARY ‘TRIBUNAL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’, IN WHICH CAPACITY HE HAS BEEN RESPONSIBLE FOR THE TORTURE AND MURDER OF UKRAINIAN PRISONERS. THE UNION OF DONBAS VOLUNTEERS COMBAT UNITS CONTRACTED WITH THE RUSSIAN MINISTRY OF DEFENCE, AND ITS MEMBERS WERE TASKED WITH PROVIDING DIRECT SUPPORT FOR RUSSIAN MILITARY ACTIONS. ADDITIONALLY, THE UNION OF DONBAS VOLUNTEERS HAS PERFORMED RECONNAISSANCE OPERATIONS SUCH AS INTELLIGENCE-GATHERING AND SCOUTING FOR RUSSIAN FORCES, INCLUDING IDENTIFYING LOCATIONS FOR RUSSIAN MILITARY STRIKES AGAINST TARGETS IN UKRAINE. IN HIS CAPACITY AS BOARD MEMBER OF THE ’UNION OF DONBAS VOLUNTEERS’, VIKTOR ANOSOV IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5250 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37720

11 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: NK-e53JWMKWCwhyB5LXBgnr9b Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 2 Sep. 2014 (relisted on 1 Sep. 2017) (relisted on 28 Aug. 2020 (relisted on 27 Aug 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9418.72 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: Belgium Entity: NK-e53JWMKWCwhyB5LXBgnr9b Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 28 Country: Canada Entity: NK-e53JWMKWCwhyB5LXBgnr9b Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 59411 Start Date: 2023-06-07 2022-12-21 Listing Date: 2023-06-07 2022-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-e53JWMKWCwhyB5LXBgnr9b Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9418.72 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: European Union Entity: NK-e53JWMKWCwhyB5LXBgnr9b Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-e53JWMKWCwhyB5LXBgnr9b Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/2476 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-e53JWMKWCwhyB5LXBgnr9b Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Viktor Anosov est membre du conseil d'administration de l'"Union des volontaires du Donbass", une organisation paramilitaire qui lutte activement aux côtés des forces armées russes dans la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. En sa qualité de membre du conseil d'administration de l'Union des volontaires du Donbass, Viktor Anosov a été stationné à Sloviansk, dans la région de Donetsk, où il combat pour le compte des forces armées russes. En outre, Viktor Anosov a présidé le "tribunal" militaire de la soi-disant "République populaire de Donetsk"; à ce titre, il a été responsable de la torture et de l'assassinat de prisonniers ukrainiens. Les unités de combat de l'Union des volontaires du Donbass sous contrat avec le ministère russe de la défense et ses membres ont été chargés d'apporter un soutien direct aux actions militaires russes. De plus, l'Union des volontaires du Donbass a mené des opérations de reconnaissance, notamment des opérations de renseignement et de repérage pour les forces russes, y compris afin d'identifier des cibles pour les frappes militaires russes en Ukraine. En sa qualité de membre du conseil d'administration de l'Union des volontaires du Donbass, Viktor Anosov est responsable d'actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 609 Start Date: 2022-10-07 Country: Japan Entity: NK-e53JWMKWCwhyB5LXBgnr9b Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-e53JWMKWCwhyB5LXBgnr9b Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 Reason: Viktor Anosov est membre du conseil d’administration de l’"Union des volontaires du Donbass", une organisation paramilitaire qui lutte activement aux côtés des forces armées russes dans la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. En sa qualité de membre du conseil d’administration de l’Union des volontaires du Donbass, Viktor Anosov a été stationné à Sloviansk, dans la région de Donetsk, où il combat pour le compte des forces armées russes. En outre, Viktor Anosov a présidé le "tribunal" militaire de la soi-disant "République populaire de Donetsk"; à ce titre, il a été responsable de la torture et de l’assassinat de prisonniers ukrainiens. Les unités de combat de l’Union des volontaires du Donbass sous contrat avec le ministère russe de la défense et ses membres ont été chargés d’apporter un soutien direct aux actions militaires russes. De plus, l’Union des volontaires du Donbass a mené des opérations de reconnaissance, notamment des opérations de renseignement et de repérage pour les forces russes, y compris afin d’identifier des cibles pour les frappes militaires russes en Ukraine. En sa qualité de membre du conseil d’administration de l’Union des volontaires du Donbass, Viktor Anosov est responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou soutient ou met en oeuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37720 Country: United States Entity: NK-e53JWMKWCwhyB5LXBgnr9b Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

11. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN708Z Start Date: 2022-06-28 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: NK-e53JWMKWCwhyB5LXBgnr9b Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. Yanina Valeryevna OKHOTA

Alias	Янина Валерьевна ОХОТА (КОЖЕМЯКО KOZHEMYAKO YANINA VALERIIVNA OKHOTA YANINA VALERIIVNA ОХОТА Яніна Валеріївна КОЖЕМЯКО Яніна Валеріївна Охота (Кожемяко) Янина Валерьевна Кожемяко Яніна Валеріївна ОХОТА Янина Валерьевна КОЖЕМЯКО Янина Валерьевна Яніна Валеріївна ОХОТА (КОЖЕМЯКО) Охота Яніна Валеріївна YANINA VALERIIVNA OKHOTA (KOZHEMYAKO) KOZHEMYAKO YANINA VALERYEVNA
Profile Type	PERSON
Name	JANINA KOžEMJAKOVá YANINA VALERIIVNA OKHOTA KOZHEMYAKO Яніна Валеріївна ОХОТА YANINA VALERYEVNA OKHOTA OKHOTA YANINA VALERYEVNA JANINA OCHOTOVá OKHOTA YANINA VALERIYIVNA JANINA OCHOTA YANINA VALERYEVNA KOZHEMYAKO Охота Яніна Валеріївна Яніна Валеріївна КОЖЕМЯКО Янина Валерьевна КОЖЕМЯКО YANINA VALERYEVNA OKHOTA (KOZHEMYAKO) Янина Валерьевна ОХОТА
First Name	YANINA VALERYEVNA YANINA Яніна Янина
Middle Name	VALERIIVNA OKHOTA VALERYEVNA
Last Name	KOZHEMYAKO КОЖЕМЯКО KOZHEMYAKO OKHOTA OKHOTA (KOZHEMYAKO) OKHOTA ОХОТА
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1983-07-16
Birth-Place	VILLAGE OF PETROVO с. Перово Сімферопольського району АР Крим VILLAGE DE PETROVO, DISTRICT DE SIMFEROPOL, RéPUBLIQUE AUTONOME DE CRIMéE SIMFEROPOL DISTRICT OF THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA, VILLAGE OF PETROVO VILLAGE DE PETROVO, DISTRICT DE SIMFEROPOL, RéPUBLIQUE AUTONOME DE CRIMéE
Position	"суддя Київського районного суду м. Сімферополь" JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT KIEVSKIY DE SIMFEROPOL JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT KIEVSKIY DE SIMFEROPOL JUDGE OF THE KYIV DISTRICT COURT OF SIMFEROPOL «суддя Київського районного суду м. Сімферополь»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-02-23
Modified At	2024-03-01
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FUNCTION: JUDGE OF THE KYIV DISTRICT COURT OF SIMFEROPOL YANINA OKHOTA (KOZHEMYAKO) EST JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT KIEVSKIY DE LA VILLE DE SIMFEROPOL, EN CRIMéE. ELLE A éTé NOMMéE PAR LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE. YANINA OKHOTA A RENDU DES DéCISIONS DE JUSTICE à MOTIVATION POLITIQUE DANS LE CADRE DE POURSUITES CONTRE DES CITOYENS UKRAINIENS QUI SE SONT OPPOSéS à L’ANNEXION ILLéGALE DE LA CRIMéE ET DE SéBASTOPOL ET AUX POLITIQUES RéPRESSIVES MENéES PAR LES AUTORITéS D’OCCUPATION à L’ENCONTRE DES TATARS DE CRIMéE. ELLE A FAIT ARRêTER UN MILITANT DE SéBASTOPOL, ALEXEI SHESTOKOVICH, AU MOTIF D’UNE ACTION DE SOLIDARITé AVEC DES PRISONNIERS POLITIQUES, AINSI QUE TROIS EXPERTS DU CENTRE ANALYTIQUE NOMOS, DéTENUS PAR LE SERVICE FéDéRAL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. MME OKHOTA A FAIT ARRêTER DES TATARS DE CRIMéE POUR PARTICIPATION PRéSUMéE AU PARTI ISLAMIQUE HIZB UT-TAHRIR, EN ABUSANT DE LA LéGISLATION ANTIEXTRéMISTE ET ANTITERRORISTE. ELLE A éGALEMENT POURSUIVI DES TATARS DE CRIMéE MEMBRES DU MOUVEMENT DE DéFENSE DES DROITS DE L’HOMME “CRIMEAN SOLIDARITY” POUR LEURS ACTIVITéS JOURNALISTIQUES. APRèS LE DéBUT DE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE, MME OKHOTA A POURSUIVI DES CRIMéENS AU MOTIF DE PROPOS ANTI-GUERRE SUR LES RéSEAUX SOCIAUX. PAR CONSéQUENT, YANINA OKHOTA SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE YANINA OKHOTA (KOZHEMYAKO) IS A JUDGE OF THE KYIV DISTRICT COURT OF THE CITY OF SIMFEROPOL, CRIMEA. SHE HAS BEEN APPOINTED BY THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN. OKHOTA MADE POLITICALLY MOTIVATED COURT DECISIONS ON CHARGES AGAINST UKRAINIAN CITIZENS WHO OPPOSED THE ILLEGAL ANNEXATION OF CRIMEA AND SEVASTOPOL, AS WELL AS THE REPRESSIVE POLICIES OF THE OCCUPATION AUTHORITIES TOWARDS THE CRIMEAN TATARS. SHE ARRESTED AN ACTIVIST FROM SEVASTOPOL, ALEXEI SHESTOKOVICH, FOR AN ACTION OF SOLIDARITY WITH POLITICAL PRISONERS, AND ARRESTED THREE EXPERTS FROM THE NOMOS ANALYTICAL CENTER, DETAINED BY THE FEDERAL SECURITY SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION. OKHOTA ARRESTED CRIMEAN TATARS FOR ALLEGED INVOLVEMENT WITH THE ISLAMIC PARTY HIZB UT-TAHRIR, ABUSING ANTIEXTREMISM AND ANTI-TERRORISM LEGISLATION. SHE ALSO PROSECUTED CRIMEAN TATARS WHO WERE MEMBERS OF THE HUMAN RIGHTS MOVEMENT “CRIMEAN SOLIDARITY” FOR THEIR JOURNALISTIC ACTIVITIES. AFTER THE START OF RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, OKHOTA PROSECUTED CRIMEANS FOR ANTI-WAR STATEMENTS ON SOCIAL NETWORKS. THEREFORE, YANINA OKHOTA IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7174

9 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11312.16 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: NK-fa6rU5fR7FNFQqpxjmNYQW Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 72614 Start Date: 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: NK-fa6rU5fR7FNFQqpxjmNYQW Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11312.16 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: NK-fa6rU5fR7FNFQqpxjmNYQW Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-fa6rU5fR7FNFQqpxjmNYQW Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-27
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-fa6rU5fR7FNFQqpxjmNYQW Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Yanina Okhota (Kozhemyako) est juge au tribunal du district Kievskiy de la ville de Simferopol, en Crimée. Elle a été nommée par le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Yanina Okhota a rendu des décisions de justice à motivation politique dans le cadre de poursuites contre des citoyens ukrainiens qui se sont opposés à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol et aux politiques répressives menées par les autorités d’occupation à l’encontre des Tatars de Crimée. Elle a fait arrêter un militant de Sébastopol, Alexei Shestokovich, au motif d’une action de solidarité avec des prisonniers politiques, ainsi que trois experts du centre analytique Nomos, détenus par le Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie. Mme Okhota a fait arrêter des Tatars de Crimée pour participation présumée au parti islamique Hizb ut-Tahrir, en abusant de la législation antiextrémiste et antiterroriste. Elle a également poursuivi des Tatars de Crimée membres du mouvement de défense des droits de l’homme “Crimean Solidarity” pour leurs activités journalistiques. Après le début de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, Mme Okhota a poursuivi des Criméens au motif de propos anti-guerre sur les réseaux sociaux. Par conséquent, Yanina Okhota soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-fa6rU5fR7FNFQqpxjmNYQW Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 Reason: Yanina Okhota (Kozhemyako) est juge au tribunal du district Kievskiy de la ville de Simferopol, en Crimée. Elle a été nommée par le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Yanina Okhota a rendu des décisions de justice à motivation politique dans le cadre de poursuites contre des citoyens ukrainiens qui se sont opposés à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol et aux politiques répressives menées par les autorités d’occupation à l’encontre des Tatars de Crimée. Elle a fait arrêter un militant de Sébastopol, Alexei Shestokovich, au motif d’une action de solidarité avec des prisonniers politiques, ainsi que trois experts du centre analytique Nomos, détenus par le Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie. Mme Okhota a fait arrêter des Tatars de Crimée pour participation présumée au parti islamique Hizb ut-Tahrir, en abusant de la législation antiextrémiste et antiterroriste. Elle a également poursuivi des Tatars de Crimée membres du mouvement de défense des droits de l’homme “Crimean Solidarity” pour leurs activités journalistiques. Après le début de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, Mme Okhota a poursuivi des Criméens au motif de propos anti-guerre sur les réseaux sociaux. Par conséquent, Yanina Okhota soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 121/2016

Sanction Caption	121/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-03-29 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-fa6rU5fR7FNFQqpxjmNYQW Program: 121/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1212016-19878 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

8. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: NK-fa6rU5fR7FNFQqpxjmNYQW Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

9. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-fa6rU5fR7FNFQqpxjmNYQW Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

9. Natalya Ivanovna BEZRUCHENKO

Alias	NATALIA IVANOVNA BEZRUCHENKO, BEZRUCHENKO NATALIYA IVANIVNA BEZRUCHENKO NATALIIA NATALIYA BEZRUCHENCO NATALIYA BEZRUCHENKO NATALIIA BEZRUCHENCO NATALIYA IVANIVNA BEZRUCHENKO NATALIIA BEZRUCHENKO Безрученко Наталья Ивановна NATALIA IVANOVA BEZRUCHENKO NATALIA IVANOVA BEZRUCHENCO NATALIA IVANOVNA BEZRUCHENKO Наталія Іванівна БЕЗРУЧЕНКО БЕЗРУЧЕНКО Наталья Ивановна Наталья Ивановна БЕЗРУЧЕНКО Безрученко Наталія Іванівна BEZRUCHENKO NATALIA IVANOVNA NATALYA BEZRUCHENCO БЕЗРУЧЕНКО Наталія Iванівна
Inn-Code	2908811067
Profile Type	PERSON
Name	Наталья Ивановна БЕЗРУЧЕНКО NATALIA IVANOVNA BEZRUCHENKO NATALYA BEZRUCHENCO NATALIA IVANOVNA BEZRUCHENKO Наталія Іванівна БЕЗРУЧЕНКО Безрученко Наталія Іванівна BEZRUCHENKO NATALYA IVANOVNA NATALIYA BEZRUCHENCO NATALIIA BEZRUCHENCO NATALIYA BEZRUCHENKO NATALYA IVANOVNA BEZRUCHENKO NATALJA IVANOVNA BEZRUTJENKO NATALIYA IVANIVNA BEZRUCHENKO NATALIA IVANOVA BEZRUCHENKO NATALIJA IVANIVNA BEZRUTJENKO NATALIIA BEZRUCHENKO NATALIA IVANOVA BEZRUCHENCO BEZRUCHENKO NATALIIA IVANIVNA
First Name	NATALIYA NATALYA NATALYA IVANOVNA Наталія Наталья NATALIIA NATALIA
Middle Name	IVANIVNA Ивановна IVANOVNA
Last Name	BEZRUCHENKO BEZRUCHENCO BEZRUCHENKO BEZRUCHENCO БЕЗРУЧЕНКО
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1979-08-22
Birth-Place	SIMFEROPOL, CRIMéE : UKRAINE CRIMEA, SIMFEROPOL, UKRAINE АР Крим, м. Сімферополь SIMFEROPOL, THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL UKRAINE SIMFEROPOL, THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL м. Сімферополь, АР Крим CRIMEA, SIMFEROPOL, UKRAINE SIMFEROPOL, CRIMéE
Position	SECRéTAIRE DE LA COMMISSION éLECTORALE DE CRIMéE секретар так званої "Виборчої комісії Республіки Крим" SECRETARY OF THE CRIMEA ELECTORAL COMMISSION SECRETARY OF THE ELECTION COMMISSION OF THE CRIMEA ELECTORAL COMMISSION
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2018-05-14
Modified At	2023-03-21
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	АР Крим с.Гресівське, вул. Крижижановського, буд. 5-а (кв. 64) АР Крим, с. Гресівське, вул. Крижижановського, буд. 5-а (кв. 64) АР Крим, с. Гресівське, вул. Крижижанівського, 5-а (кв. 64)
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	SECRéTAIRE DE LA COMMISSION éLECTORALE DE CRIMéE. EN SA QUALITé DE SECRéTAIRE DE LA COMMISSION éLECTORALE DE CRIMéE, ELLE A PARTICIPé à L’ORGANISATION DE L’éLECTION PRéSIDENTIELLE RUSSE QUI A EU LIEU LE 18 MARS 2018, DES éLECTIONS RéGIONALES ET LOCALES QUI ONT EU LIEU LE 8 SEPTEMBRE 2019, ET DES éLECTIONS à LA DOUMA D’ÉTAT QUI ONT EU LIEU EN SEPTEMBRE 2021 EN CRIMéE ET à SéBASTOPOL, ANNEXéES ILLéGALEMENT, ET A, DE CE FAIT, ACTIVEMENT SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. UKRAINE IMPOSED SANCTIONS ON 15/05/2017 SECRETARY OF THE CRIMEA ELECTORAL COMMISSION. IN THIS CAPACITY, SHE PARTICIPATED IN THE ORGANISATION OF THE RUSSIAN PRESIDENTIAL ELECTIONS OF 18 MAR 2018, REGIONAL AND LOCAL ELECTIONS OF 8 SEP 2019, AND STATE DUMA ELECTION IN SEP 2021 IN THE ILLEGALLY ANNEXED CRIMEA AND SEVASTOPOL, AND THEREBY ACTIVELY SUPPORTED AND IMPLEMENTED POLICIES THAT UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1491

12 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.4522.19 Start Date: 2022-03-12 Listing Date: 2022-03-11 Country: Belgium Entity: NK-fdTiyKJB8yK9dWv4GSYsca Program: UKR Reason: 2022/408 (OJ L84) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.084.01.0002.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A084%3ATOC

2. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 176 Country: Canada Entity: NK-fdTiyKJB8yK9dWv4GSYsca Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 38922 Start Date: 2018-06-26 2020-04-02 2018-05-23 2022-03-16 Listing Date: 2018-05-23 2018-06-26 2020-04-02 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: NK-fdTiyKJB8yK9dWv4GSYsca Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.4522.19 Start Date: 2022-03-12 Listing Date: 2022-03-11 Country: European Union Entity: NK-fdTiyKJB8yK9dWv4GSYsca Program: UKR Reason: 2022/408 (OJ L84) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.084.01.0002.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A084%3ATOC

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-fdTiyKJB8yK9dWv4GSYsca Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2018/705 du ...

Sanction Caption	(UE) 2018/705 du 14/05/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-fdTiyKJB8yK9dWv4GSYsca Program: (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/408 du 10/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2018/705 du 14/05/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Secrétaire de la commission électorale de Crimée. En sa qualité de secrétaire de la commission électorale de Crimée, elle a participé à l’organisation de l’élection présidentielle russe qui a eu lieu le 18 mars 2018, des élections régionales et locales qui ont eu lieu le 8 septembre 2019, et des élections à la Douma d’État qui ont eu lieu en septembre 2021 en Crimée et à Sébastopol, annexées illégalement, et a, de ce fait, activement soutenu et mis en œuvre des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0081 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: NK-fdTiyKJB8yK9dWv4GSYsca Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Secretary of the Crimea Electoral Commission. In this capacity she participated in the organisation of the Russian presidential elections of 18 March 2018 in the illegally annexed Crimea and Sevastopol, and thereby actively supported and implemented policies that undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0081 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2018-05-14 Country: United Kingdom Entity: NK-fdTiyKJB8yK9dWv4GSYsca Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Secretary of the Crimea Electoral Commission. In this capacity she participated in the organisation of the Russian presidential elections of 18 March 2018 in the illegally annexed Crimea and Sevastopol, and thereby actively supported and implemented policies that undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-fdTiyKJB8yK9dWv4GSYsca Provisions: (UE) 2018/705 du 14/05/2018,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020,; (UE) 2022/408 du 10/03/2022 Reason: Secrétaire de la commission électorale de Crimée. En sa qualité de secrétaire de la commission électorale de Crimée, elle a participé à l’organisation de l’élection présidentielle russe qui a eu lieu le 18 mars 2018, des élections régionales et locales qui ont eu lieu le 8 septembre 2019, et des élections à la Douma d’État qui ont eu lieu en septembre 2021 en Crimée et à Sébastopol, annexées illégalement, et a, de ce fait, activement soutenu et mis en œuvre des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2020-05-15 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-fdTiyKJB8yK9dWv4GSYsca Program: 133/2017 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

11. Sanction Caption: 184/2020

Sanction Caption	184/2020
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2020-05-14 End Date: 2023-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-fdTiyKJB8yK9dWv4GSYsca Program: 184/2020 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

12. Sanction Caption: 623/2021

Sanction Caption	623/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-12-07 End Date: 2030-05-14 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-fdTiyKJB8yK9dWv4GSYsca Program: 623/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6232021-40825 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

10. Mikhail Grigorievich MALYSHEV

Alias	MYKHAYLO HRYHOROVYCH MALYSHEV Малишев Михайло Григорович MALYSHEV MYKHAYLO HRYHOROVYCH MALYSHEV MYKHAILO MIKHAIL MALYSHEV MYKHALYO MALYSHEV MALYSHEV MYKHAYLO HRYHOROVYCH Малышев Михаил Григорьевич MIKHAIL GRIGORYEVICH MALYSHEV
Inn-Code	910221845374 2037102176
Profile Type	PERSON
Name	MYKHAYLO HRYHOROVYCH MALYSHEV MIKHAIL GRIGORIEVICH MALYSHEV MALYSHEV MIKHAIL GRIGORIEVICH Малишев Михайло Григорович ミハイル・マルィシェフ MIKHAIL GRIGOREVICH MALYSHEV MALYSHEV, MIKHAIL GRIGOREVICH Михаил Григорьевич МАЛЫШЕВ MYCHAJLO HRYHOROVYTJ MALYSJEV MIKHAIL MALYSHEV MICHAIL GRIGORJEVITJ MALYSJEV Михайло Григорович МАЛИШЕВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ МАЛЫШЕВ MIKHAIL GRIGORYEVICH MALYSHEV MALYSHEV MYKHAILO HRYHOROVYCH MIKHAIL GRIGOREVICH MALYSHEV MYKHALYO MALYSHEV
First Name	MIKHAIL GRIGORIEVICH МИХАИЛ MYKHALYO MYCHAJLO Михаил MIKHAIL Михайло MIKHAIL MIKHAIL GRIGOREVICH MICHAIL MYKHAYLO
Middle Name	Григорович GRIGORJEVITJ GRIGOREVICH HRYHOROVYCH GRIGORIEVICH Григорьевич HRYHOROVYTJ
Last Name	MALYSJEV MALYSHEV МАЛЫШЕВ МАЛИШЕВ Малышев Малишев MALYSHEV
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1955-10-10
Birth-Place	SIMFEROPOL, CRIMéE : UKRAINE CRIMEA, SIMFEROPOL, UKRAINE АР Крим, м. Сімферополь SIMFEROPOL, THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL UKRAINE SIMFEROPOL, CRIMEA SIMFEROPOL, THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL м. Сімферополь, АР Крим CRIMEA, SIMFEROPOL, UKRAINE SIMFEROPOL, CRIMéE
Position	「クリミア共和国選挙管理委員会委員長」 CHAIR OF THE CRIMEA ELECTORAL COMMISSION. CHAIR OF THE CRIMEA ELECTORAL COMMISSION ELECTION FRAUD ORGANIZERS “CHAIRMAN OF THE ELECTORAL COMMISSION OF THE REPUBLIC OF CRIMEA” PRéSIDENT DE LA COMMISSION éLECTORALE DE CRIMéE Организаторы фальсификаций на выборах голова так званої "Виборчої комісії Республіки Крим" «голова виборчої комісії Республіки Крим»
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-03-21
Modified At	2023-12-21
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL, UKRAINE м. Сімферополь, вул. Тургенєва, 15/9 м. Сімферополь, вул. Тургенєва, 15/9 (кв. 9) 15/9 ULITSA TURGENEVA, APT. 9, SIMFEROPOL АР Крим, м. Сімферополь, вул. Тургенєва, буд. 15/9 (кв. 9) SIMFEROPOL, CRIMEA, UKR
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RE-ELECTED CHAIRMAN OF THE CRIMEA ELECTORAL COMMISSION FOR A SECOND FIVE-YEAR TERM IN MAY 2019 (UNTIL 2024). RESPONSIBLE FOR ADMINISTERING THE CRIMEAN REFERENDUM. RESPONSIBLE UNDER THE RUSSIAN SYSTEM FOR SIGNING REFERENDUM RESULTS. IN THE CAPACITY OF CHAIR OF THE CRIMEA ELECTORAL COMMISSION HE PARTICIPATED IN THE ORGANISATION OF THE RUSSIAN PRESIDENTIAL ELECTIONS OF 18 MARCH 2018 IN THE ILLEGALLY ANNEXED CRIMEA AND SEVASTOPOL. CHAIR OF THE CRIMEA ELECTORAL COMMISSION. RESPONSIBLE FOR ADMINISTERING THE CRIMEAN “REFERENDUM”. RESPONSIBLE UNDER THE RUSSIAN SYSTEM FOR SIGNING REFERENDUM RESULTS. IN THE CAPACITY OF CHAIR OF THE CRIMEA ELECTORAL COMMISSION HE PARTICIPATED IN THE ORGANISATION OF THE RUSSIAN PRESIDENTIAL ELECTIONS OF 18 MARCH 2018 AND IN THE REGIONAL AND LOCAL ELECTIONS OF 8 SEPTEMBER 2019 IN THE ILLEGALLY ANNEXED CRIMEA AND SEVASTOPOL, AND THEREBY ACTIVELY SUPPORTED AND IMPLEMENTED POLICIES THAT UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. HE ACTIVELY PARTICIPATED IN ORGANISING THE ILLEGAL REFERENDUM IN SEPTEMBER 2022 IN THE OCCUPIED REGIONS OF UKRAINE TO BECOME PART OF THE RUSSIAN FEDERATION, WITH VOTING SITES ALSO ESTABLISHED BY HIS COMMISSION IN CRIMEA. CHAIRMAN OF THE ELECTORAL COMMISSION OF THE REPUBLIC OF CRIMEA. HEAD OF THE STATE BODY RESPONSIBLE FOR SUPPORTING THE EXISTING POLITICAL REGIME IN RUSSIA THROUGH ELECTORAL FRAUD. PRéSIDENT DE LA COMMISSION éLECTORALE DE CRIMéE. RESPONSABLE DE L’ORGANISATION DU “RéFéRENDUM” EN CRIMéE. CHARGé D’ENTéRINER LES RéSULTATS DU RéFéRENDUM EN VERTU DU SYSTèME RUSSE. EN SA QUALITé DE PRéSIDENT DE LA COMMISSION éLECTORALE DE CRIMéE, IL A PARTICIPé à L’ORGANISATION DE L’éLECTION PRéSIDENTIELLE RUSSE QUI A EU LIEU LE 18 MARS 2018 ET AUX éLECTIONS RéGIONALES ET LOCALES QUI ONT EU LIEU LE 8 SEPTEMBRE 2019 EN CRIMéE ET à SéBASTOPOL, ANNEXéES ILLéGALEMENT, ET A, DE CE FAIT, ACTIVEMENT SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. IL A PARTICIPé ACTIVEMENT à L’ORGANISATION DU RéFéRENDUM ILLéGAL TENU EN SEPTEMBRE 2022 DANS LES RéGIONS OCCUPéES D’UKRAINE VISANT à CE QU’ELLES FASSENT PARTIE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, SA COMMISSION AYANT éGALEMENT éTABLI DES BUREAUX DE VOTE EN CRIMéE. NONE
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1655 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16759

18 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-06-10 Country: Australia Entity: NK-jRBUYShWgwFzGhGcsm4Yfk Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (re-listed on 16 Jun. 2017, 10 June 2020 and 10 June 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-24
Sanction Last Change	2023-04-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.2819.84 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: Belgium Entity: NK-jRBUYShWgwFzGhGcsm4Yfk Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 10 Country: Canada Entity: NK-jRBUYShWgwFzGhGcsm4Yfk Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 27475 Start Date: 2017-03-24 2015-10-06 2023-12-21 2014-04-02 2018-09-27 2020-04-02 Listing Date: 2017-03-24 2015-10-06 2023-12-21 2014-04-02 2018-09-27 2020-04-02 Country: Switzerland Entity: NK-jRBUYShWgwFzGhGcsm4Yfk Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-21
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.2819.84 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: European Union Entity: NK-jRBUYShWgwFzGhGcsm4Yfk Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-jRBUYShWgwFzGhGcsm4Yfk Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2015/1514 du...

Sanction Caption	(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.2819.84 Country: France Entity: NK-jRBUYShWgwFzGhGcsm4Yfk Program: (UE) 269/2014 du 17/03/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2018/1230 du 12/09/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Président de la commission électorale de Crimée. Responsable de l’organisation du “référendum” en Crimée. Chargé d’entériner les résultats du référendum en vertu du système russe. En sa qualité de président de la commission électorale de Crimée, il a participé à l’organisation de l’élection présidentielle russe qui a eu lieu le 18 mars 2018 et aux élections régionales et locales qui ont eu lieu le 8 septembre 2019 en Crimée et à Sébastopol, annexées illégalement, et a, de ce fait, activement soutenu et mis en œuvre des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Il a participé activement à l’organisation du référendum illégal tenu en septembre 2022 dans les régions occupées d’Ukraine visant à ce qu’elles fassent partie de la Fédération de Russie, sa commission ayant également établi des bureaux de vote en Crimée. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0024 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: NK-jRBUYShWgwFzGhGcsm4Yfk Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Chair of the Crimea Electoral Commission. Responsible for administering the Crimean 'referendum'. Responsible under the Russian system for signing referendum results. In the capacity of Chair of the Crimea Electoral Commission he participated in the organisation of the Russian presidential elections of 18 March 2018 in the illegally annexed Crimea and Sevastopol, and thereby actively supported and implemented politics that undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0024 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-03-21 Country: United Kingdom Entity: NK-jRBUYShWgwFzGhGcsm4Yfk Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Chair of the Crimea Electoral Commission. Responsible for administering the Crimean 'referendum'. Responsible under the Russian system for signing referendum results. In the capacity of Chair of the Crimea Electoral Commission he participated in the organisation of the Russian presidential elections of 18 March 2018 in the illegally annexed Crimea and Sevastopol, and thereby actively supported and implemented politics that undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 10 Start Date: 2014-08-05 Country: Japan Entity: NK-jRBUYShWgwFzGhGcsm4Yfk Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-jRBUYShWgwFzGhGcsm4Yfk Provisions: (UE) 269/2014 du 17/03/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2016/1661 du 15/09/2016; (UE) 2017/437 du 13/03/2017; (UE) 2018/1230 du 1/09/2018; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2023/571 du 13/03/2023 Reason: Président de la commission électorale de Crimée. Responsable de l’organisation du “référendum” en Crimée. Chargé d’entériner les résultats du référendum en vertu du système russe. En sa qualité de président de la commission électorale de Crimée, il a participé à l’organisation de l’élection présidentielle russe qui a eu lieu le 18 mars 2018et aux élections régionales et locales qui ont eu lieu le 8 septembre 2019en Crimée et à Sébastopol, annexées illégalement, et a, de ce fait, activement soutenu et mis en œuvre des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Il a participé activement à l’organisation du référendum illégal tenu en septembre 2022 dans les régions occupées d’Ukraine visant à ce qu’elles fassent partie de la Fédération de Russie, sa commission ayant également établi des bureaux de vote en Crimée. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16759 Country: United States Entity: NK-jRBUYShWgwFzGhGcsm4Yfk Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

13. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-jRBUYShWgwFzGhGcsm4Yfk Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

14. Sanction Caption: 623/2021

Sanction Caption	623/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-12-07 End Date: 2030-05-14 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-jRBUYShWgwFzGhGcsm4Yfk Program: 623/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6232021-40825 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2020-05-15 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-jRBUYShWgwFzGhGcsm4Yfk Program: 133/2017 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

16. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: NK-jRBUYShWgwFzGhGcsm4Yfk Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

17. Sanction Caption: 184/2020

Sanction Caption	184/2020
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2020-05-14 End Date: 2023-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-jRBUYShWgwFzGhGcsm4Yfk Program: 184/2020 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

18. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4DQ2F Listing Date: 2014-04-14 Country: United States Entity: NK-jRBUYShWgwFzGhGcsm4Yfk Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view