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2 SapherCheck records found for Person Kozhemyako

Alias	Янина Валерьевна ОХОТА (КОЖЕМЯКО KOZHEMYAKO YANINA VALERIIVNA OKHOTA YANINA VALERIIVNA ОХОТА Яніна Валеріївна КОЖЕМЯКО Яніна Валеріївна Охота (Кожемяко) Янина Валерьевна Кожемяко Яніна Валеріївна ОХОТА Янина Валерьевна КОЖЕМЯКО Янина Валерьевна Яніна Валеріївна ОХОТА (КОЖЕМЯКО) Охота Яніна Валеріївна YANINA VALERIIVNA OKHOTA (KOZHEMYAKO) KOZHEMYAKO YANINA VALERYEVNA
Profile Type	PERSON
Name	JANINA KOžEMJAKOVá YANINA VALERIIVNA OKHOTA KOZHEMYAKO Яніна Валеріївна ОХОТА YANINA VALERYEVNA OKHOTA OKHOTA YANINA VALERYEVNA JANINA OCHOTOVá OKHOTA YANINA VALERIYIVNA JANINA OCHOTA YANINA VALERYEVNA KOZHEMYAKO Охота Яніна Валеріївна Яніна Валеріївна КОЖЕМЯКО Янина Валерьевна КОЖЕМЯКО YANINA VALERYEVNA OKHOTA (KOZHEMYAKO) Янина Валерьевна ОХОТА
First Name	YANINA VALERYEVNA YANINA Яніна Янина
Middle Name	VALERIIVNA OKHOTA VALERYEVNA
Last Name	KOZHEMYAKO КОЖЕМЯКО KOZHEMYAKO OKHOTA OKHOTA (KOZHEMYAKO) OKHOTA ОХОТА
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1983-07-16
Birth-Place	VILLAGE OF PETROVO с. Перово Сімферопольського району АР Крим VILLAGE DE PETROVO, DISTRICT DE SIMFEROPOL, RéPUBLIQUE AUTONOME DE CRIMéE SIMFEROPOL DISTRICT OF THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA, VILLAGE OF PETROVO VILLAGE DE PETROVO, DISTRICT DE SIMFEROPOL, RéPUBLIQUE AUTONOME DE CRIMéE
Position	"суддя Київського районного суду м. Сімферополь" JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT KIEVSKIY DE SIMFEROPOL JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT KIEVSKIY DE SIMFEROPOL JUDGE OF THE KYIV DISTRICT COURT OF SIMFEROPOL «суддя Київського районного суду м. Сімферополь»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-02-23
Modified At	2024-03-01
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FUNCTION: JUDGE OF THE KYIV DISTRICT COURT OF SIMFEROPOL YANINA OKHOTA (KOZHEMYAKO) EST JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT KIEVSKIY DE LA VILLE DE SIMFEROPOL, EN CRIMéE. ELLE A éTé NOMMéE PAR LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE. YANINA OKHOTA A RENDU DES DéCISIONS DE JUSTICE à MOTIVATION POLITIQUE DANS LE CADRE DE POURSUITES CONTRE DES CITOYENS UKRAINIENS QUI SE SONT OPPOSéS à L’ANNEXION ILLéGALE DE LA CRIMéE ET DE SéBASTOPOL ET AUX POLITIQUES RéPRESSIVES MENéES PAR LES AUTORITéS D’OCCUPATION à L’ENCONTRE DES TATARS DE CRIMéE. ELLE A FAIT ARRêTER UN MILITANT DE SéBASTOPOL, ALEXEI SHESTOKOVICH, AU MOTIF D’UNE ACTION DE SOLIDARITé AVEC DES PRISONNIERS POLITIQUES, AINSI QUE TROIS EXPERTS DU CENTRE ANALYTIQUE NOMOS, DéTENUS PAR LE SERVICE FéDéRAL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. MME OKHOTA A FAIT ARRêTER DES TATARS DE CRIMéE POUR PARTICIPATION PRéSUMéE AU PARTI ISLAMIQUE HIZB UT-TAHRIR, EN ABUSANT DE LA LéGISLATION ANTIEXTRéMISTE ET ANTITERRORISTE. ELLE A éGALEMENT POURSUIVI DES TATARS DE CRIMéE MEMBRES DU MOUVEMENT DE DéFENSE DES DROITS DE L’HOMME “CRIMEAN SOLIDARITY” POUR LEURS ACTIVITéS JOURNALISTIQUES. APRèS LE DéBUT DE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE, MME OKHOTA A POURSUIVI DES CRIMéENS AU MOTIF DE PROPOS ANTI-GUERRE SUR LES RéSEAUX SOCIAUX. PAR CONSéQUENT, YANINA OKHOTA SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE YANINA OKHOTA (KOZHEMYAKO) IS A JUDGE OF THE KYIV DISTRICT COURT OF THE CITY OF SIMFEROPOL, CRIMEA. SHE HAS BEEN APPOINTED BY THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN. OKHOTA MADE POLITICALLY MOTIVATED COURT DECISIONS ON CHARGES AGAINST UKRAINIAN CITIZENS WHO OPPOSED THE ILLEGAL ANNEXATION OF CRIMEA AND SEVASTOPOL, AS WELL AS THE REPRESSIVE POLICIES OF THE OCCUPATION AUTHORITIES TOWARDS THE CRIMEAN TATARS. SHE ARRESTED AN ACTIVIST FROM SEVASTOPOL, ALEXEI SHESTOKOVICH, FOR AN ACTION OF SOLIDARITY WITH POLITICAL PRISONERS, AND ARRESTED THREE EXPERTS FROM THE NOMOS ANALYTICAL CENTER, DETAINED BY THE FEDERAL SECURITY SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION. OKHOTA ARRESTED CRIMEAN TATARS FOR ALLEGED INVOLVEMENT WITH THE ISLAMIC PARTY HIZB UT-TAHRIR, ABUSING ANTIEXTREMISM AND ANTI-TERRORISM LEGISLATION. SHE ALSO PROSECUTED CRIMEAN TATARS WHO WERE MEMBERS OF THE HUMAN RIGHTS MOVEMENT “CRIMEAN SOLIDARITY” FOR THEIR JOURNALISTIC ACTIVITIES. AFTER THE START OF RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, OKHOTA PROSECUTED CRIMEANS FOR ANTI-WAR STATEMENTS ON SOCIAL NETWORKS. THEREFORE, YANINA OKHOTA IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7174

9 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11312.16 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: NK-fa6rU5fR7FNFQqpxjmNYQW Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 72614 Start Date: 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: NK-fa6rU5fR7FNFQqpxjmNYQW Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11312.16 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: NK-fa6rU5fR7FNFQqpxjmNYQW Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-fa6rU5fR7FNFQqpxjmNYQW Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-27
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-fa6rU5fR7FNFQqpxjmNYQW Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Yanina Okhota (Kozhemyako) est juge au tribunal du district Kievskiy de la ville de Simferopol, en Crimée. Elle a été nommée par le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Yanina Okhota a rendu des décisions de justice à motivation politique dans le cadre de poursuites contre des citoyens ukrainiens qui se sont opposés à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol et aux politiques répressives menées par les autorités d’occupation à l’encontre des Tatars de Crimée. Elle a fait arrêter un militant de Sébastopol, Alexei Shestokovich, au motif d’une action de solidarité avec des prisonniers politiques, ainsi que trois experts du centre analytique Nomos, détenus par le Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie. Mme Okhota a fait arrêter des Tatars de Crimée pour participation présumée au parti islamique Hizb ut-Tahrir, en abusant de la législation antiextrémiste et antiterroriste. Elle a également poursuivi des Tatars de Crimée membres du mouvement de défense des droits de l’homme “Crimean Solidarity” pour leurs activités journalistiques. Après le début de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, Mme Okhota a poursuivi des Criméens au motif de propos anti-guerre sur les réseaux sociaux. Par conséquent, Yanina Okhota soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-fa6rU5fR7FNFQqpxjmNYQW Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 Reason: Yanina Okhota (Kozhemyako) est juge au tribunal du district Kievskiy de la ville de Simferopol, en Crimée. Elle a été nommée par le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Yanina Okhota a rendu des décisions de justice à motivation politique dans le cadre de poursuites contre des citoyens ukrainiens qui se sont opposés à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol et aux politiques répressives menées par les autorités d’occupation à l’encontre des Tatars de Crimée. Elle a fait arrêter un militant de Sébastopol, Alexei Shestokovich, au motif d’une action de solidarité avec des prisonniers politiques, ainsi que trois experts du centre analytique Nomos, détenus par le Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie. Mme Okhota a fait arrêter des Tatars de Crimée pour participation présumée au parti islamique Hizb ut-Tahrir, en abusant de la législation antiextrémiste et antiterroriste. Elle a également poursuivi des Tatars de Crimée membres du mouvement de défense des droits de l’homme “Crimean Solidarity” pour leurs activités journalistiques. Après le début de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, Mme Okhota a poursuivi des Criméens au motif de propos anti-guerre sur les réseaux sociaux. Par conséquent, Yanina Okhota soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 121/2016

Sanction Caption	121/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-03-29 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-fa6rU5fR7FNFQqpxjmNYQW Program: 121/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1212016-19878 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

8. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: NK-fa6rU5fR7FNFQqpxjmNYQW Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

9. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-fa6rU5fR7FNFQqpxjmNYQW Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Oleg Kozhemyako

Registration Number	K3D9HYHVRMN7
Alias	OLEG KOSCHEMJAKO Олег Николаевич КОЖЕМЯКО OLEH MYKOLAIOVYCH KOZHEMIAKO Олег Кожемяко OLEH MYKOLAIOVYCH KOZHEMIAKO Кожемяко Олег Николаевич OLEG KOSHEMJAKO Кожемяко Олег Миколайович OLEG NIKOLAYEVICH KOZHEMYAKO Кожемяко, Олег Николаевич 奥列格·尼古拉耶维奇·科热米亚科 KOZHEMYAKо OLEG
ID Number	572110043
Inn-Code	772451305972
Profile Type	PERSON
Name	オレグ・コジェミャコ Олег Николаевич КОЖЕМЯКО אולג קוז'מיאקו 奥列格·科热米亚科 OLEG KOZHEMYAKO KOZHEMYAKO OLEG NIKOLAYEVICH OLEG NIKOLAEVICH KOZHEMYAKO OLEG NIKOLAEVITCH KOZHEMYAKO Олег Николаевич Кожемяко Олег Кожемяко OLEG NIKOLAYEVICH KOZHEMYAKO OLEG KOZJEMJAKO OLEG NIKOLAJEWITSCH KOSCHEMJAKO KOZHEMYAKO, OLEG NIKOLAYEVICH OLEG NIKOLAEVITSJ KOZJEMJAKO Алег Кажамяка Кожемяко Олег Миколайович Όλεγκ Κοζεμιάκο Олег Кожем'яко OLEG KOZHEMYAKO OLEG NIKOLAYEVICH KOZHEMYAKO ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ КОЖЕМЯКО KOZHEMIAKO OLEH MYKOLAIOVYCH OLEG KOJEMIAKO
First Name	OLEG OLEH ОЛЕГ Олег OLEG NIKOLAYEVICH OLEG NIKOLAEVITCH
Middle Name	Николаевич NIKOLAYEVICH MYKOLAIOVYCH
Last Name	KOZHEMIAKO Кожемяко KOZHEMYAKO КОЖЕМЯКО KOZHEMYAKO
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1962-03-17
Birth-Place	CHERNIGOVKA, RUSSIAN FEDERATION CHERNIGOVKA (EN RUSSE: Черниговка) CHERNIGOVKA CHERNIGOVKA, RUSSIA CHERNIGOVKA : RUSSIE CHERNIGOVKA, PRIMORYE REGION, RUSSIA
Position	GOVERNOR OF AMUR OBLAST (2008-2015) “UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES GOVERNOR, PRIMORSKY KRAI, RUSSIAN FEDERATION REGION HEADS MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2002-2004) губернатор Приморського краю Російської Федерації GOVERNOR OF PRIMORSKY KRAI (2018-) Главы регионов Функционеры «Единой России» GOVERNOR OF SAKHALIN OBLAST (2015-2018) GOUVERNEUR DU KRAï DU PRIMORIé, FéDéRATION DE RUSSIE
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-08-03
Tax Number	772451305972
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
Address	PRIMORYE REGION, RUS PRIMORYE REGION
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	GOVERNOR OF PRIMORSKY KRAI RUSSIAN POLITICIAN EN SA QUALITé DE GOUVERNEUR DU KRAï DU PRIMORIé (FéDéRATION DE RUSSIE), OLEG NIKOLAEVITCH KOZHEMYAKO A JOUé UN RôLE IMPORTANT DANS LA VISITE OFFICIELLE DE KIM JONG UN DANS LA FéDéRATION DE RUSSIE EN SEPTEMBRE 2023. AU COURS DE CETTE VISITE, M. KOZHEMYAKO A REMIS à KIM JONG UN DES ARMES ET DES UNIFORMES EN GUISE DE PRéSENTS à RAMENER EN RPDC, EN VIOLATION DES RéSOLUTIONS DU CONSEIL DE SéCURITé DES NATIONS UNIES. CES OBJETS VONT êTRE UTILISéS PAR LES FORCES ARMéES DE LA RPDC ET REMODELéS, CE QUI CONSTITUE UN TRANSFERT INDIRECT DE TECHNOLOGIE VERS LA RPDC. IL CONTRIBUE AINSI AU CONTOURNEMENT DES SANCTIONS DES NATIONS UNIES. MEMBER OF THE SUPREME COUNCIL AND SECRETARY OF THE PRIMORSKY KRAI REGIONAL BRANCH OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. GOVERNOR OF PRIMORSKY KRAI. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7444 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41064

8 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2024-02-24
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-02-23 Country: Australia Entity: Q4226336 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Russia and Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2024

2. Sanction Caption: PRK

Sanction Caption	PRK
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-08
Sanction Last Change	2024-07-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11934.6 Start Date: 2024-05-31 Listing Date: 2024-05-31 Country: Belgium Entity: Q4226336 Program: PRK Reason: 2024/1602 (OJ L31052024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401602

3. Sanction Caption: PRK

Sanction Caption	PRK
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-07-05
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11934.6 Start Date: 2024-05-31 Listing Date: 2024-05-31 Country: European Union Entity: Q4226336 Program: PRK Reason: 2024/1602 (OJ L31052024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401602

4. Sanction Caption: (UE) 2024/1602 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1602 du 31/05/2024 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-05-31
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q4226336 Program: (UE) 2024/1602 du 31/05/2024 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509) Reason: En sa qualité de gouverneur du kraï du Primorié (Fédération de Russie), Oleg Nikolaevitch Kozhemyako a joué un rôle important dans la visite officielle de Kim Jong Un dans la Fédération de Russie en septembre 2023. Au cours de cette visite, M. Kozhemyako a remis à Kim Jong Un des armes et des uniformes en guise de présents à ramener en RPDC, en violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Ces objets vont être utilisés par les forces armées de la RPDC et remodelés, ce qui constitue un transfert indirect de technologie vers la RPDC. Il contribue ainsi au contournement des sanctions des Nations unies. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4226336 Provisions: (UE) 2024/1602 du 31/05/2024 Reason: En sa qualité de gouverneur du kraï du Primorié (Fédération de Russie), Oleg Nikolaevitch Kozhemyako a joué un rôle important dans la visite officielle de Kim Jong Un dans la Fédération de Russie en septembre 2023. Au cours de cette visite, M. Kozhemyako a remis à Kim Jong Un des armes et des uniformes en guise de présents à ramener en RPDC, en violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Ces objets vont être utilisés par les forces armées de la RPDC et remodelés, ce qui constitue un transfert indirect de technologie vers la RPDC. Il contribue ainsi au contournement des sanctions des Nations unies. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

6. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 41064 Country: United States Entity: Q4226336 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

7. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q4226336 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

8. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM7RJ Start Date: 2023-02-24 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: Q4226336 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view