Search Sanctions | SapherCheck

8 SapherCheck records found for Person 1976 11 03

Alias	Буевич Алексей Александрович BUEVICH ALEKSEY Буєвич Олексій Олександрович
Profile Type	PERSON
Name	BUIEVYCH OLEKSII OLEKSANDROVYCH Буєвич Олексій Олександрович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1976-11-03
Position	заступник генерального директора федерального державного унітарного підприємства «Державна корпорація з організації повітряного руху в Російській Федерації» – начальник ГЦ ЄС ОрПР
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-9jN42FCHGx8ztAkknixa9J Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Andrey Anatolyevich GIBA

Alias	Андрей Анатольевич ГИБА GIBA ANDREY Гиба Андрей Анатольевич Гіба Андрій Анатолійович ГИБА Андрей Анатольевич
ID Number	ЕС301368 ЕТ218941
Inn-Code	2806610439
Profile Type	PERSON
Name	Андрей Анатольевич ГИБА HIBA ANDRII ANATOLIIOVYCH Гіба Андрій Анатолійович ANDREY ANATOLYEVICH GIBA ANDREI GIBA ANDREJ GIBA GIBA ANDREY ANATOLYEVICH
First Name	ANDREJ Андрей ANDREY ANDREY ANATOLYEVICH ANDREI Андрей Анатольевич
Middle Name	Анатольевич ANATOLYEVICH
Last Name	GIBA GIBA ГИБА
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1976-11-03
Birth-Place	SIMFEROPOL, UKRAINE SIMFEROPOL, RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE D'UKRAINE SIMFEROPOL, UKRAINE SIMFEROPOL : UKRAINE
Position	DEPUTY HEAD OF THE INVESTIGATIVE DEPARTMENT OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR SEVASTOPOL AND CRIMEA Начальник слідчого відділу УФСБ РФ по Криму та м. Севастополю CHEF ADJOINT DU SERVICE D'ENQUêTE DU SERVICE FéDéRAL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE POUR SéBASTOPOL ET LA CRIMéE CHEF ADJOINT DU SERVICE D'ENQUêTE DU SERVICE FéDéRAL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE POUR SéBASTOPOL ET LA CRIMéE.
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-06-24
Modified At	2024-07-09
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	Україна, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Беспалова, 31 а CRIMéE, DISTRICT DE SIMFEROPOL, VILLAGE DE DAVIDOVO, 37 UL. LESNAYA, 31A UL. BESPALOVA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ANDREY GIBA EST LE CHEF ADJOINT DU DéPARTEMENT D'ENQUêTE DU SERVICE FéDéRAL DE SéCURITé (FSB) DE LA FéDéRATION DE RUSSIE EN CRIMéE ET à SéBASTOPOL. EN CETTE QUALITé, IL A DIRIGé DES ENQUêTES à MOTIVATION POLITIQUE CONTRE DES OPPOSANTS POLITIQUES EN CRIMéE ET à SéBASTOPOL, ILLéGALEMENT ANNEXéES. IL A éGALEMENT MENé LES ENQUêTES DANS LE CADRE DES PROCèS DU JOURNALISTE VLADYSLAV YESYPENKO. DANS CE CONTEXTE, IL A PARTICIPé AUX CAMPAGNES DE PERSéCUTION SYSTéMATIQUE VISANT LA COMMUNAUTé DES TATARS DE CRIMéE POUR LEURS CONVICTIONS RELIGIEUSES. PAR CONSéQUENT, IL SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. ANDREY GIBA IS THE DEPUTY HEAD OF THE INVESTIGATIVE DEPARTMENT OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE (FSB) OF THE RUSSIAN FEDERATION IN CRIMEA AND SEVASTOPOL. IN HIS POSITION, HE HEADED POLITICALLY MOTIVATED INVESTIGATIONS AGAINST POLITICAL OPPONENTS IN THE ILLEGALLY ANNEXED CRIMEA AND SEVASTOPOL. HE ALSO CONDUCTED THE INVESTIGATIONS IN THE TRIALS OF JOURNALIST VLADYSLAV YESYPENKO. IN THAT CONTEXT, HE HAS BEEN INVOLVED IN THE SYSTEMATIC PERSECUTION CAMPAIGNS TARGETING THE CRIMEAN TATAR COMMUNITY FOR THEIR RELIGIOUS BELIEFS. HE IS THEREFORE SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. ADRESSE: UKRAINE, CRIMéE, DISTRICT DE SIMFEROPOL, VILLAGE DE DAVIDOVO, 37 UL. LESNAYA, 31A UL. BESPALOVA NUMéRO DE PASSEPORT INTERNATIONAL: ЕТ218941 NUMéRO DE PASSEPORT: ЕС301368 CRIMEA FUNCTION: DEPUTY HEAD OF THE INVESTIGATIVE DEPARTMENT OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR SEVASTOPOL AND CRIMEA
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7495

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-03
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11650.18 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: Belgium Entity: NK-E9zKwckhoTEMZhHczhhz2k Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-07-09
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 75338 Start Date: 2024-07-09 Listing Date: 2024-07-09 Country: Switzerland Entity: NK-E9zKwckhoTEMZhHczhhz2k Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-07-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11650.18 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: European Union Entity: NK-E9zKwckhoTEMZhHczhhz2k Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-E9zKwckhoTEMZhHczhhz2k Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/1746 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-E9zKwckhoTEMZhHczhhz2k Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Andrey Giba est le chef adjoint du département d'enquête du service fédéral de sécurité (FSB) de la Fédération de Russie en Crimée et à Sébastopol. En cette qualité, il a dirigé des enquêtes à motivation politique contre des opposants politiques en Crimée et à Sébastopol, illégalement annexées. Il a également mené les enquêtes dans le cadre des procès du journaliste Vladyslav Yesypenko. Dans ce contexte, il a participé aux campagnes de persécution systématique visant la communauté des Tatars de Crimée pour leurs convictions religieuses. Par conséquent, il soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-E9zKwckhoTEMZhHczhhz2k Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 Reason: Andrey Giba est le chef adjoint du département d'enquête du service fédéral de sécurité (FSB) de la Fédération de Russie en Crimée et à Sébastopol. En cette qualité, il a dirigé des enquêtes à motivation politique contre des opposants politiques en Crimée et à Sébastopol, illégalement annexées. Il a également mené les enquêtes dans le cadre des procès du journaliste Vladyslav Yesypenko. Dans ce contexte, il a participé aux campagnes de persécution systématique visant la communauté des Tatars de Crimée pour leurs convictions religieuses. Par conséquent, il soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 559/2021

Sanction Caption	559/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-10-30 End Date: 2024-10-30 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-E9zKwckhoTEMZhHczhhz2k Program: 559/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5592021-40509 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

Profile Type	PERSON
Name	Казакбай Исмаилович Турсунбаев
First Name	Казакбай
Last Name	Турсунбаев
Birth Date	1976-11-03
Birth-Place	село Шаты Тюпского района
First Seen	2024-07-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-15
Created At	2012-08-19
Datasets	KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Экстремист

Sanction Caption	Экстремист
Sanction Datasets	Kyrgyz National List
Sanction First Seen	2024-07-15
Sanction Last Change	2024-07-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы Listing Date: 2012-08-19 Country: Kyrgyzstan Entity: kg-fiu-246a0158753a4c931b92807dfd3c0e5692ffa93e Program: Экстремист Reason: Приговор Каракольского городского суда от 19.08.2011 года Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9

4. ALBERT TABACO ALDEZA

Profile Type	PERSON
Name	ALBERT TABACO ALDEZA
First Name	ALBERT
Middle Name	TABACO
Last Name	ALDEZA
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-11-03
Position	NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	7531 RANDAMAR PLACE, ANCHORAGE, AK 99507
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2020-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-albert-tabaco-aldeza-99507-anchorage Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

5. JEFFREY WILLIAM WINTER

Profile Type	PERSON
Name	JEFFREY WILLIAM WINTER
First Name	JEFFREY
Middle Name	WILLIAM
Last Name	WINTER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-11-03
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2014-10-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	313 HAVERFORD AVENUE, WENONAH, NJ 08090 WENONAH, NJ 08090, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2014-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-jeffrey-william-winter-08090-wenonah Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4H7YR Start Date: 2014-10-20 Listing Date: 2014-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-jeffrey-william-winter-08090-wenonah Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

6. KAREN JO MYATT

Profile Type	PERSON
Name	KAREN JO MYATT
First Name	KAREN
Middle Name	JO
Last Name	MYATT
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-11-03
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2004-07-29
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	SMITHS GROVE, KY 42171, USA 155 JUNIOR ROAD, SMITHS GROVE, KY 42171
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2004-05-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-karen-jo-myatt-42171-smiths-grove Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3N4KP Start Date: 2004-07-28 Listing Date: 2004-07-29 Country: United States Entity: us-fed-excl-karen-jo-myatt-42171-smiths-grove Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3MT78 Start Date: 2004-05-20 Listing Date: 2004-08-16 Country: United States Entity: us-fed-excl-karen-jo-myatt-42171-smiths-grove Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

7. SHAMIMUR RAHMAN

Profile Type	PERSON
Name	SHAMIMUR RAHMAN
First Name	SHAMIMUR
Last Name	RAHMAN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-11-03
Position	PHARMACY (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2019-07-23
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	MORGANTOWN, WV 26507, USA P O BOX 1000, #56537-039, MORGANTOWN, WV 26507
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2019-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-shamimur-rahman-26507-morgantown Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR9B6BZ Start Date: 2019-07-26 Listing Date: 2019-10-29 Country: United States Entity: us-fed-excl-shamimur-rahman-26507-morgantown Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR9B6BZ Start Date: 2019-06-20 Listing Date: 2019-07-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-shamimur-rahman-26507-morgantown Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

8. TIFFANY FOLKNER

Profile Type	PERSON
Name	TIFFANY FOLKNER
First Name	TIFFANY
Last Name	FOLKNER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-11-03
Position	MENTAL/BEHAVIORAL HE (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-10-10
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-10
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1525 E DUCHESNE DR, FLORISSANT, MO 63031
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-10-10
Sanction Last Change	2024-10-10
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2024-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-tiffany-folkner-63031-florissant Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp