Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Albert

Registration Number	ME8FCB4E5ME7
Alias	Борис Альберт Александрович BORIS ALBERT Боріс Альберт Олександрович Альберт Александрович Борис
Profile Type	PERSON
Name	Боріс Альберт Олександрович ALBERT ALEXANDROVICH BORIS ALBERT ALEXANDROVICH BORIS Альберт Александрович Борис BORIS ALBERT OLEKSANDROVYCH ALBERT ALEXANDROVICH BORIS BORIS, ALBERT ALEXANDROVICH
First Name	Альберт ALBERT ALEXANDROVICH ALBERT
Middle Name	Александрович ALEXANDROVICH
Last Name	BORIS BORIS Борис
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1985-06-06
Birth-Place	OLEKSANDRIYA ALEXANDRIYA, UKRAINE OLEKSANDRIYA RUSSIA
Position	MEMBER OF SOVCOMBANK’S MANAGEMENT BOARD
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-09-26
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35975

5 Sanctions

1. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1587 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: NK-NUN2chdZL6hWdskMsSaeB5 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Albert Alexandrovich Boris is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely SOVCOMBANK which is carrying on business in the financial services sector; (2) working as a manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely SOVCOMBANK which receives, or has received, financing, directly or indirectly, from the Russian Direct Investment Fund. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1587 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-09-26 Country: United Kingdom Entity: NK-NUN2chdZL6hWdskMsSaeB5 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Albert Alexandrovich Boris is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely SOVCOMBANK which is carrying on business in the financial services sector; (2) working as a manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely SOVCOMBANK which receives, or has received, financing, directly or indirectly, from the Russian Direct Investment Fund. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35975 Country: United States Entity: NK-NUN2chdZL6hWdskMsSaeB5 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

4. Sanction Caption: 82/2023

Sanction Caption	82/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-19 End Date: 2033-02-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-NUN2chdZL6hWdskMsSaeB5 Program: 82/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN9467 Start Date: 2022-03-24 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: NK-NUN2chdZL6hWdskMsSaeB5 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. ALBERT RASULOV

Inn-Code	8211149491
Profile Type	PERSON
Name	Альберт Заманович Расулов РАСУЛОВ АЛЬБЕРТ ЗАМАНОВИЧ ALBERT RASULOV
First Name	Альберт ALBERT
Last Name	Расулов RASULOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1992-02-10
Birth-Place	с. Бут-Казмаляр Магарамкентского района Республики Дагестан BUT-KAZMALYAR
First Seen	2023-06-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Created At	2017-10-28
Gender	MALE
Weight	0
Hair-Color	BLA
Height	1.80
Eye-Color	GRY
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS KYRGYZ NATIONAL LIST INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED SANCTIONED ENTITY TERRORISM
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-77899

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2016/77899 Country: Russia Entity: NK-NgNHmNdq2uAviX7FN8bgUs Program: Red Notice Reason: getting trained with the aim of terrorist activity; participation in the activity of a terrorist organization; participation in an illegal armed formation Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

2. Sanction Caption: Террорист

Sanction Caption	Террорист
Sanction Datasets	Kyrgyz National List
Sanction First Seen	2024-07-15
Sanction Last Change	2024-07-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы Listing Date: 2017-10-28 Country: Kyrgyzstan Entity: NK-NgNHmNdq2uAviX7FN8bgUs Program: Террорист Reason: Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации от 28.09.2017 г. – в розыске. Выехал на территорию САР Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9

3. Sanction Caption: Participants in t...

Sanction Caption	Participants in terrorist activities
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-06-27
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2017-11-02 Country: Kazakhstan Entity: NK-NgNHmNdq2uAviX7FN8bgUs Program: Participants in terrorist activities Source URL: https://websfm.kz/terrorism

3. Albert Anvarovich KARIMOV

Alias	Каримов Альберт Анварович Карімов Альберт Анварович KARIMOV ALBERT КАРИМОВ Альберт Анварович
Inn-Code	165906548903
Profile Type	PERSON
Name	ALBERT ANVAROVITJ KARIMOV KARIMOV ALBERT ANVAROVYCH АЛЬБЕРТ АНВАРОВИЧ КАРИМОВ Карімов Альберт Анварович Альберт Анварович КАРИМОВ KARIMOV ALBERT ANVAROVICH ALBERT ANVAROVICH KARIMOV
First Name	Альберт АЛЬБЕРТ ALBERT ANVAROVICH ALBERT
Middle Name	Анварович ANVAROVICH
Last Name	KARIMOV KARIMOV КАРИМОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1976-01-23
Birth-Place	KAZAN, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) KAZAN, RUSSIAN FEDERATION KAZAN, RUSSIAN FEDERATION
Position	SENIOR FEDERAL OFFICIALS DEPUTY MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE (SINCE 2022) Высшие федеральные чиновники
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2023-03-02
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	PRESNENSKAYA EMB., 10, BUILDING 2, 125039, MOSCOU
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	FUNCTION: DEPUTY MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE (SINCE 2022) ALBERT KARIMOV EST VICE-MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE DEPUIS 2022. LE MINISTèRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE EST L’ORGANISME EXéCUTIF FéDéRAL CHARGé DE L’éLABORATION DE LA POLITIQUE DE L’ÉTAT ET DE LA RéGLEMENTATION JURIDIQUE, ENTRE AUTRES, DANS LE DOMAINE DU COMPLEXE MILITARO-INDUSTRIEL, DES ACTIVITéS SPATIALES ET DU DéVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES AéRONAUTIQUES. LE MINISTèRE SUPERVISE L’INDUSTRIE RUSSE DE L’ARMEMENT ET DE LA DéFENSE ET JOUE UN RôLE CRUCIAL DANS L’ACQUISITION DES éQUIPEMENTS MILITAIRES UTILISéS DANS LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. EN SA QUALITé DE VICE-MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE, ALBERT KARIMOV EST RESPONSABLE D’ACTIONS ET ACTIVITéS DU MINISTèRE QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE ET IL EST UNE PERSONNE PHYSIQUE SOUTENANT LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. DEPUTY MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FORMER DEPUTY PRIME MINISTER OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN. MANAGED A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION THAT SUPPORTED OR IMPLEMENTED ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINED OR THREATENED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. ALBERT KARIMOV IS DEPUTY MINISTER OF THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE SINCE 2022. THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE IS THE FEDERAL EXECUTIVE BODY RESPONSIBLE FOR THE DEVELOPMENT OF STATE POLICY AND LEGAL REGULATION IN THE FIELD OF, INTER ALIA, THE MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX, SPACE ACTIVITIES AND THE DEVELOPMENT OF AVIATION TECHNOLOGY. THE MINISTRY SUPERVISES RUSSIA’S WEAPONS AND DEFENCE INDUSTRY AND PLAYS A CRUCIAL ROLE IN PROCURING MILITARY EQUIPMENT USED IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. IN HIS CAPACITY AS DEPUTY MINISTER OF THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE, HE IS RESPONSIBLE FOR ACTIONS AND ACTIVITIES OF THE MINISTRY THAT UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND HE IS A NATURAL PERSON SUPPORTING THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6475

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9677.2 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: Belgium Entity: NK-WbDZuKHJa7dhmjERWoKGgd Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 61460 Start Date: 2023-03-02 Listing Date: 2023-03-02 Country: Switzerland Entity: NK-WbDZuKHJa7dhmjERWoKGgd Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9677.2 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: European Union Entity: NK-WbDZuKHJa7dhmjERWoKGgd Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-WbDZuKHJa7dhmjERWoKGgd Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/429 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-WbDZuKHJa7dhmjERWoKGgd Program: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Albert Karimov est vice-ministre de l’industrie et du commerce depuis 2022. Le ministère de l’industrie et du commerce est l’organisme exécutif fédéral chargé de l’élaboration de la politique de l’État et de la réglementation juridique, entre autres, dans le domaine du complexe militaro-industriel, des activités spatiales et du développement des technologies aéronautiques. Le ministère supervise l’industrie russe de l’armement et de la défense et joue un rôle crucial dans l’acquisition des équipements militaires utilisés dans la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. En sa qualité de vice-ministre de l’industrie et du commerce, Albert Karimov est responsable d’actions et activités du ministère qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et il est une personne physique soutenant le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-WbDZuKHJa7dhmjERWoKGgd Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Pieter Albert Deboutte

Profile Type	PERSON
Name	DEBOUTTE, PIETER ALBERT PIETER ALBERT DEBOUTTE PIETER ALBERT DEBOUTTE
First Name	PIETER PIETER ALBERT
Middle Name	ALBERT
Last Name	DEBOUTTE DEBOUTTE
Nationality	BELGIUM
Birth Date	1966-06-15
Birth-Place	ROESELARE, FLANDERS, BELGIUM
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2018-05-03
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23255

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 23255 Country: United States Entity: NK-ahSCZLcb4bs2D8QttP2NEc Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6F79G Start Date: 2017-12-21 Listing Date: 2018-05-03 Country: United States Entity: NK-ahSCZLcb4bs2D8QttP2NEc Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Albert I. Chalom

Sector	MD
Profile Type	PERSON
Name	ALBERT I. CHALOM ALBERT I. CHALOM ALBERT I CHALOM
First Name	ALBERT I. ALBERT
Middle Name	I. I
Last Name	CHALOM CHALOM
Country	UNITED STATES
Birth Date	1933-10-08
Position	GENERAL PRACTICE/FP (MEDICAL PRACTICE, MD)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	1997-02-03
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US_MD_MED_EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	BALTIMORE, MD 21224, USA 6002 EASTERN AVENUE, BALTIMORE, MD 21224 6002 EASTERN AVE, BALTIMORE MD 21224
Topics	DEBARRED ENTITY
Description	UPIN: C49381

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 1990-08-14 Country: United States Entity: NK-ef35V6YmyueyEtKHnHjouc Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	us_md_med_exclusions
Sanction First Seen	2024-10-15
Sanction Last Change	2024-10-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Maryland Department of Health Sanction Description Sanction Type: HHS Start Date: 1990-08-14 Country: United States Entity: NK-ef35V6YmyueyEtKHnHjouc Source URL: https://health.maryland.gov/mmcp/provider/Pages/sanctioned_list.aspx

3. Sanction Caption: NonProcurement

Sanction Caption	NonProcurement
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3NVNC Start Date: 1990-07-25 Listing Date: 1997-02-03 Country: United States Entity: NK-ef35V6YmyueyEtKHnHjouc Program: NonProcurement Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

6. Albert Avdolyan

Alias	Альберт Авдолян AVDOLIAN ALBERT ALBERT ALIKOVITJ AVDOLJAN ALBERT ALIKOVITX AVDOLIAN Альберт Аликович Авдолян AVDOLYAN ALBERT ALIKOVICH Авдолян, Альберт Аликович Авдолян Альберт Аликович ALBERT ALIKOVICH AVDOLYAN ALBERT AVDOLYAN ALBERT ALIKOWITSCH AWDOLJAN
Inn-Code	771471507326
Profile Type	PERSON
Name	Ալբերտ Ավդոլյան ALBERT AVDOLIAN Альберт Аликович Авдолян آلبرت آودولیان AVDOLIAN ALBERT ALIKOVYCH AVDOLYAN ALBERT ALIKOVICH ALBERT AVDOLJAN ALBERT AVDOLYAN ALBERT AWDOLJAN АЛЬБЕРТ АЛИКОВИЧ АВДОЛЯН Авдолян Альберт Алікович
First Name	АЛЬБЕРТ ALBERT
Last Name	АВДОЛЯН
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1970-11-08
Birth-Place	KRASNODAR
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-08
Created At	2024-04-30
Modified At	2024-04-02
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH
Notes	HE IS A RUSSIAN BUSINESSMAN. IN 2024, HE RANKED 47TH ON FORBES' LIST OF "125 BILLIONAIRES OF RUSSIA," WITH A FORTUNE OF 2.9 BILLION USD. HE OWNS COAL MINING AND GAS COMPANIES IN THE FAR EAST AND SIBERIA. HIS MAIN ASSETS INCLUDE THE A-PROPERTY COMPANY, ELGA COAL COMPLEX, NEW HOME CHARITABLE FUND, AND YAKUT FUEL AND ENERGY COMPANY. HE IS ALSO THE FOUNDER OF SKARTEL LLC, A TELECOMMUNICATIONS COMPANY OPERATING UNDER THE YOTA BRAND. ALSO, AS A SERGEY CHEMEZOV'S CLOSE ASSOCIATE, HE CONTROLS SIGNIFICANT FINANCIAL RESOURCES THROUGH PERSONAL CONNECTIONS, PARTICULARLY WITH THE ROSTEC STATE CORPORATION, A CRUCIAL ENTITY IN THE RUSSIAN DEFENSE INDUSTRY. AMIDST THE ONGOING WAR, HE CONTINUES TO OPERATE WITHIN RUSSIA'S SYSTEM OF POLITICAL CORRUPTION, WHERE CAPITAL SERVES AS A TOOL TO ACQUIRE POLITICAL INFLUENCE, AND POLITICAL INFLUENCE IS ESSENTIAL FOR MAINTAINING CAPITAL AT THE HIGHEST LEVELS. RUSSIAN BUSINESSMAN RUSSIAN BUSINESSMAN. IN 2024, HE RANKED 47TH ON FORBES' LIST OF '125 BILLIONAIRES OF RUSSIA', WITH A FORTUNE OF 2.9 BILLION USD. HE OWNS COAL MINING AND GAS COMPANIES IN THE FAR EAST AND SIBERIA. HIS MAIN ASSETS INCLUDE THE A-PROPERTY COMPANY, ELGA COAL COMPLEX, NEW HOME CHARITABLE FUND, AND YAKUT FUEL AND ENERGY COMPANY. HE IS ALSO THE FOUNDER OF SKARTEL LLC, A TELECOMMUNICATIONS COMPANY OPERATING UNDER THE YOTA BRAND. SERGEY CHEMEZOV'S CLOSE ASSOCIATE, HE CONTROLS SIGNIFICANT FINANCIAL RESOURCES THROUGH PERSONAL CONNECTIONS, PARTICULARLY WITH THE ROSTEC STATE CORPORATION, A CRUCIAL ENTITY IN THE RUSSIAN DEFENCE INDUSTRY. AMIDST THE ONGOING WAR, HE CONTINUES TO OPERATE WITHIN RUSSIA'S SYSTEM OF POLITICAL CORRUPTION, WHERE CAPITAL SERVES AS A TOOL TO ACQUIRE POLITICAL INFLUENCE, AND POLITICAL INFLUENCE IS ESSENTIAL FOR MAINTAINING CAPITAL AT THE HIGHEST LEVELS. HE IS A RUSSIAN BUSINESSMAN. IN 2024, HE RANKED 47TH ON FORBES' LIST OF '125 BILLIONAIRES OF RUSSIA', WITH A FORTUNE OF 2.9 BILLION USD. HE OWNS COAL MINING AND GAS COMPANIES IN THE FAR EAST AND SIBERIA. HIS MAIN ASSETS INCLUDE THE A-PROPERTY COMPANY, ELGA COAL COMPLEX, NEW HOME CHARITABLE FUND, AND YAKUT FUEL AND ENERGY COMPANY. HE IS ALSO THE FOUNDER OF SKARTEL LLC, A TELECOMMUNICATIONS COMPANY OPERATING UNDER THE YOTA BRAND. ALSO, AS A SERGEY CHEMEZOV'S CLOSE ASSOCIATE, HE CONTROLS SIGNIFICANT FINANCIAL RESOURCES THROUGH PERSONAL CONNECTIONS, PARTICULARLY WITH THE ROSTEC STATE CORPORATION, A CRUCIAL ENTITY IN THE RUSSIAN DEFENCE INDUSTRY. AMIDST THE ONGOING WAR, HE CONTINUES TO OPERATE WITHIN RUSSIA'S SYSTEM OF POLITICAL CORRUPTION, WHERE CAPITAL SERVES AS A TOOL TO ACQUIRE POLITICAL INFLUENCE, AND POLITICAL INFLUENCE IS ESSENTIAL FOR MAINTAINING CAPITAL AT THE HIGHEST LEVELS.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4055562 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Albert Kashafovich SHIGABUTDINOV

Alias	Шигабутдинов Альберт Кашафович ALBERT KASHAFOVICH SHIGABOUTDINOV ALBERT KASJAFOVITJ SJIGABUTDINOV ШИГАБУТДИНОВ Альберт Кашафович SHIGABOUTDINOV ALBERT ALBERT SHIGABUTDINOV
Inn-Code	165900663762
Profile Type	PERSON
Name	ALBERT KASHAFOVICH SHIGABUTDINOV SHYHABUTDINOV ALBERT KASHAFOVYCH ALBERT KASHAFOVICH SHIGABOUTDINOV Шигабутдинов, Альберт Кашафович ALBERT SJIGABUTDINOV SHIGABUTDINOV ALBERT KASHAFOVICH Шигабутдінов Альберт Кашафович АЛЬБЕРТ КАШАПОВИЧ ШИГАБУТДИНОВ АЛЬБЕРТ КАШАФОВИЧ ШИГАБУТДИНОВ ALBERT SHIGABOUTDINOV ALBERT SHIGABUTDINOV
First Name	АЛЬБЕРТ ALBERT ALBERT
Middle Name	KASHAFOVICH
Last Name	SHIGABOUTDINOV ШИГАБУТДИНОВ SHIGABUTDINOV SHIGABUTDINOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1952-11-12
Birth-Place	PERVOURALSK
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-11-02
Modified At	2024-04-18
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH
Notes	RUSSIAN BUSINESSMAN GENERAL DIRECTOR AND CEO OF THE AO TAIF GROUP TRANSPORT SANCTION: WHERE TRANSPORT SANCTIONS APPLY, A SHIP OWNED, CONTROLLED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM ENTERING A PORT IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT OR A PORT ENTRY DIRECTION, CAN BE DETAINED, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE UK SHIP REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. SIMILARLY, AN AIRCRAFT OWNED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM OVERFLYING OR LANDING IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT DIRECTION, CAN BE DETAINED OR MOVED TO A SPECIFIED AIRPORT, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE CAA AIRCRAFT REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. RUSSIAN ENTREPRENEUR, SHAREHOLDER AND MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF ONE OF THE LARGEST PETROCHEMICAL COMPANIES IN RUSSIA CALLED SIBUR. ACCORDING TO CREDIBLE RESULTS OF A PUBLIC INQUIRY, HE DIRECTLY OR INDIRECTLY PROVIDED ASSISTANCE TO THE RUSSIAN ARMED FORCES AS PART OF HIS BUSINESS ACTIVITIES. MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS
SourceUrl	https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5

4 Sanctions

1. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1658 Start Date: 2022-11-02 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q65152870 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Transport sanctions: see "Other information" Reason: Albert Kashafovich Shigabutdinov (hereafter SHIGABUTDINOV) is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: (1) SHIGABUTDINOV is and has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or other manager, or equivalent, of the AO TAIF group of companies, entities which are carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian energy, financial services and information, communications and digital technologies sectors. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1658 Start Date: 2022-11-02 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-11-02 Country: United Kingdom Entity: Q65152870 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Albert Kashafovich Shigabutdinov (hereafter SHIGABUTDINOV) is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: (1) SHIGABUTDINOV is and has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or other manager, or equivalent, of the AO TAIF group of companies, entities which are carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian energy, financial services and information, communications and digital technologies sectors. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

3. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-11-22 Country: New Zealand Entity: Q65152870 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of strategic or economic significance to Russia Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

4. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q65152870 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

8. Albert BACI

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	ALBERT BACI
First Name	ALBERT
Last Name	BACI
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1977-06-21
First Seen	2023-08-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	FLAT 39, MANSFIELD HEIGHTS, GREAT NORTH ROAD, LONDON, UNITED KINGDOM, N2 0NY
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 21 JUNE 1977 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/XdoouKQij8KRFk55qENQYM1PkP8

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2023-08-01
Sanction Last Change	2023-08-01
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2022-06-16 End Date: 2029-06-15 Listing Date: 2022-05-26 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-xdooukqij8krfk55qenqym1pkp8 Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6371575 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

9. ALBERT TAMBIEV

Profile Type	PERSON
Name	ALBERT TAMBIEV
First Name	ALBERT
Last Name	TAMBIEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1975-03-07
Birth-Place	KYZBURUN / BAKSANKIY / KABARDINO / BALKARSKAYA
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	0
Hair-Color	OTHD
Height	1.85
Eye-Color	BROD
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2006-28365

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2006/28365 Country: Russia Entity: interpol-red-2006-28365 Program: Red Notice Reason: intentional infliction of a grave injury Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

10. ALBERT BABAEV

Profile Type	PERSON
Name	ALBERT BABAEV
First Name	ALBERT
Last Name	BABAEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1981-02-12
Birth-Place	ARABLINKA SETTLEMENT OF DAGESTAN REPUBLIC
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Weight	0
Hair-Color	BLA
Height	0
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2015-65879

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-07-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2015/65879 Country: Russia Entity: interpol-red-2015-65879 Program: Red Notice Reason: participation in an illegal armed formation; financing of terrorism. Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices