SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Krasnodar

Registration Number UXSVM8TQDFM6
Alias NESTEROV OLEG
Нестеров Олег Юрьевич
Нестеров Олег Юрійович
ID Number 9617700543
Inn-Code 615412507458
Profile Type PERSON
Name OLEG YURYEVICH NESTEROV
NESTEROV OLEH YURIIOVYCH
NESTEROV, OLEG YURYEVICH
Нестеров Олег Юрійович
OLEG YURYEVICH NESTEROV
First Name OLEG
OLEG YURYEVICH
Middle Name YURYEVICH
Last Name NESTEROV
NESTEROV
Country RUSSIA
UKRAINE
Nationality RUSSIA
Birth Date 1980-08-13
Birth-Place STARODEREVYANKOVSKAYA, KANEVSKIY RAYON, KRASNODARSKIY KRAY, RUSSIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-12-23
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address MARIUPOL
MARIUPOL, UKR
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes RUSSIAN FILTRATION ACTOR - DIRECTLY INVOLVED IN THE PLANNING FOR AND IMPLEMENTATION OF FILTRATION POINTS IN RUSSIA-OCCUPIED UKRAINE
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40129

4 Sanctions

Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-02-24
Country: New Zealand

Entity: NK-2GDdtLvPUCSsw7kwhYxv6i

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 40129

Country: United States

Entity: NK-2GDdtLvPUCSsw7kwhYxv6i

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 235/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-22
End Date: 2033-04-22
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-2GDdtLvPUCSsw7kwhYxv6i

Program: 235/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/2352023-46561

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRNF939

Start Date: 2022-12-09
Listing Date: 2022-12-23
Country: United States

Entity: NK-2GDdtLvPUCSsw7kwhYxv6i

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number UXYRARKX2254
Alias Зайцева Людмила Миколаївна
ZAITSEVA LIUDMILA
Зайцева Людмила Николаевна
Inn-Code 230910614470
Profile Type PERSON
Name LYUDMILA NIKOLAEVNA ZAITSEVA
ZAITSEVA, LYUDMILA NIKOLAEVNA
Людмила Николаевна Зайцева
ZAITSEVA LIUDMYLA MYKOLAYIVNA
LYUDMILA NIKOLAEVNA ZAITSEVA
Зайцева Людмила Миколаївна
First Name Людмила
LYUDMILA
LYUDMILA NIKOLAEVNA
Middle Name NIKOLAEVNA
Николаевна
Last Name ZAITSEVA
Зайцева
ZAITSEVA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1979-07-25
1975-07-25
Birth-Place TIMASHEVSK, KRASNODAR TERRITORY, RUSSIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-12-23
Tax Number 230910614470
Gender FEMALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address KRASNODAR, RUS, 350000
4 KUZNECHNAYA STREET, 350000 KRASNODAR
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40133

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 40133

Country: United States

Entity: NK-G78w5ohcUJ39ve42eWU9Vw

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 235/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-22
End Date: 2033-04-22
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-G78w5ohcUJ39ve42eWU9Vw

Program: 235/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2352023-46561
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRNF93F

Start Date: 2022-12-09
Listing Date: 2022-12-23
Country: United States

Entity: NK-G78w5ohcUJ39ve42eWU9Vw

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias YEVGENI
EVGENIY GRABCHAK
Грабчак Євгеній Петрович
GRABCHAK YEVGENIY
EVGENIY
Евгений Петрович ГРАБЧАК
EVGENI
YEVGENY
EVGENY GRABCHAK
GRABCHAK EVGENIY PETROVICH
Грабчак Евгений Петрович
Profile Type PERSON
Name JEVGENIJ PETROVITJ GRABTJAK
EVGENIY PETROVICH GRABCHAK
EVGENIY PETROVICH GRABCHAK
Грабчак Євгеній Петрович
EVGENY PETROVICH GRABCHAK
GRABCHAK EVGENY PETROVICH
Евгений Петрович ГРАБЧАК
GRABCHAK, EVGENIY PETROVICH
EVGENIY PETROVICH GRABCHAK
GRABCHAK EVGENIY PETROVICH
HRABCHAK YEVHENII PETROVYCH
First Name Евгений
EVGENY
JEVGENIJ
EVGENY PETROVICH
EVGENIY
EVGENIY PETROVICH
EVGENIY PETROVICH
Middle Name PETROVITJ
PETROVICH
Петрович
Last Name GRABCHAK
ГРАБЧАК
Грабчак
GRABCHAK
GRABTJAK
Country RUSSIA
UKRAINE
Nationality RUSSIA
Birth Date 1981-07-18
Birth-Place м. Усть- Лабінську Краснодарського краю РФ
UST-LABINSK, RUSSIAN FEDERATION
OUST-LABINSK, RéGION DE KRASNODAR : RUSSIE
UST-LABINSK, KRASNODAR REGION, RUSSIA
UST-LABINSK, KRASNODAR REGION
Російська Федерація, Краснодарський край, м. Усть-Лабінськ
UST-LABINSK, RUSSIAN FEDERATION
OUST-LABINSK, RéGION DE KRASNODAR
UST-LABINSK, KRASNODAR REGION RUSSIA
Position VICE-MINISTRE DE L’éNERGIE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE
директор Департаменту оперативного контролю і управління електроенергетики Міністерства енергетики РФ
VICE-MINISTRE DE L’éNERGIE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE.
член ради директорів закритого акціонерного товариства «Техніческая інспекція ЄЕС»
PRéSIDENT DEPUIS 2020 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIéTé PAR ACTIONS “KRYMENERGO”
HEAD OF THE DEPARTMENT OF OPERATIONAL CONTROL AND MANAGEMENT IN THE ELECTRIC POWER INDUSTRY IN THE ENERGY MINISTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC “KRYMENERGO” SINCE 2020. FORMER HEAD OF DEPARTMENT IN THE ENERGY MINISTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION. VICE-MINISTER FOR ENERGY OF THE RUSSIAN FEDERATION.
ANCIEN CHEF DE SERVICE AU MINISTèRE DE L’éNERGIE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE
VICE-MINISTER FOR ENERGY OF THE RUSSIAN FEDERATION
SENIOR FEDERAL OFFICIALS
Высшие федеральные чиновники
член ради директорів ЗАТ «Техническая инспекция ЕЄС»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2017-08-04
Modified At 2023-11-02
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL, UKRAINE
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes DEPUTY MINISTER OF ENERGY OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FORMER MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC FEDERAL GRID COMPANY - ROSSETI (BEFORE REORGANIZATION - PJSC FGC UES)
PRéSIDENT DEPUIS 2020 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIéTé PAR ACTIONS “KRYMENERGO”, ACTIVE DANS LE SECTEUR DE L’éNERGIE ET DES RESSOURCES NATURELLES. ANCIEN CHEF DE SERVICE AU MINISTèRE DE L’éNERGIE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET RESPONSABLE, AU SEIN DU MINISTèRE DE L’éNERGIE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, DU DéVELOPPEMENT DE PROJETS D’éNERGIE éLECTRIQUE EN CRIMéE. CES PROJETS CONTRIBUENT à éTABLIR UNE SOURCE D’APPROVISIONNEMENT EN éLECTRICITé INDéPENDANTE POUR LA CRIMéE ET SéBASTOPOL AFIN DE SOUTENIR LEUR SéPARATION DE L’UKRAINE, ET COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. VICE-MINISTRE DE L’éNERGIE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE.
VICE-MINISTER FOR ENERGY OF THE RUSSIAN FEDERATION. CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC “KRYMENERGO” SINCE 2020, OPERATING IN THE ENERGY AND NATURAL RESOURCES SECTOR. FORMER HEAD OF DEPARTMENT IN THE ENERGY MINISTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION AND RESPONSIBLE WITHIN THE MINISTRY OF ENERGY OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR THE DEVELOPMENT OF ELECTRO-ENERGETIC PROJECTS IN CRIMEA. THESE PROJECTS CONTRIBUTE TO ESTABLISHING AN INDEPENDENT POWER SUPPLY FOR CRIMEA AND SEVASTOPOL AS A MEANS OF SUPPORTING THEIR SEPARATION FROM UKRAINE, AND UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1719
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23546

13 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.4109.39

Start Date: 2023-09-15
Listing Date: 2023-09-14
Country: Belgium

Entity: NK-KhyqLr9pPnzYGBWYNEPMJC

Program: UKR

Reason: 2023/1765 (OJ L226)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 99

Country: Canada

Entity: NK-KhyqLr9pPnzYGBWYNEPMJC

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 37058

Start Date: 2020-09-29 2023-11-02 2020-04-02 2017-08-15
Listing Date: 2020-09-29 2023-11-02 2020-04-02 2017-08-15
Country: Switzerland

Entity: NK-KhyqLr9pPnzYGBWYNEPMJC

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-11-14
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.4109.39

Start Date: 2023-09-15
Listing Date: 2023-09-14
Country: European Union

Entity: NK-KhyqLr9pPnzYGBWYNEPMJC

Program: UKR

Reason: 2023/1765 (OJ L226)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-KhyqLr9pPnzYGBWYNEPMJC

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.4109.39

Country: France

Entity: NK-KhyqLr9pPnzYGBWYNEPMJC

Program: (UE) 2017/1417 du 04/08/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Président depuis 2020 du conseil d’administration de la société par actions “Krymenergo”, active dans le secteur de l’énergie et des ressources naturelles. Ancien chef de service au ministère de l’énergie de la Fédération de Russie et responsable, au sein du ministère de l’énergie de la Fédération de Russie, du développement de projets d’énergie électrique en Crimée. Ces projets contribuent à établir une source d’approvisionnement en électricité indépendante pour la Crimée et Sébastopol afin de soutenir leur séparation de l’Ukraine, et compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Vice-ministre de l’énergie de la Fédération de Russie.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0099

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: NK-KhyqLr9pPnzYGBWYNEPMJC

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Former Head of Department in the Energy Ministry of the Russian Federation and responsible within the Ministry of Energy of the Russian Federation for the development of electro-energetic projects in Crimea. These projects contribute to establishing an independent power supply for Crimea and Sevastopol as a means of supporting their separation from Ukraine, and undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Vice-Minister for Energy of the Russian Federation. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0099

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2017-08-04
Country: United Kingdom

Entity: NK-KhyqLr9pPnzYGBWYNEPMJC

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Former Head of Department in the Energy Ministry of the Russian Federation and responsible within the Ministry of Energy of the Russian Federation for the development of electro-energetic projects in Crimea. These projects contribute to establishing an independent power supply for Crimea and Sevastopol as a means of supporting their separation from Ukraine, and undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Vice-Minister for Energy of the Russian Federation.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-KhyqLr9pPnzYGBWYNEPMJC

Provisions: (UE) 2017/1417 du 04/08/2017; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2020/1267 du 10/09/2020; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023

Reason: Président depuis 2020 du conseil d’administration de la société par actions “Krymenergo”, active dans le secteur de l’énergie et des ressources naturelles. Ancien chef de service au ministère de l’énergie de la Fédération de Russie et responsable, au sein du ministère de l’énergie de la Fédération de Russie, du développement de projets d’énergie électrique en Crimée. Ces projets contribuent à établir une source d’approvisionnement en électricité indépendante pour la Crimée et Sébastopol afin de soutenir leur séparation de l’Ukraine, et compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Vice-ministre de l’énergie de la Fédération de Russie.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 23546

Country: United States

Entity: NK-KhyqLr9pPnzYGBWYNEPMJC

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13661
Block

Reason: Executive Order 13661 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-KhyqLr9pPnzYGBWYNEPMJC

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 82/2019
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2019-03-19
End Date: 2022-03-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-KhyqLr9pPnzYGBWYNEPMJC

Program: 82/2019

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290

Status: expired
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6HJ1G

Start Date: 2018-01-26
Listing Date: 2018-06-21
Country: United States

Entity: NK-KhyqLr9pPnzYGBWYNEPMJC

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias OSTROVSKY SVYATOSLAV EVGENIEVICH
Островский Святослав Евгеньевич
SVYATOSLAV YEVGENIEVICH OSTROVSKIY
ОСТРОВСКИЙ Святослав Евгеньевич
Святослав Евгеньевич Островский
OSTROVSKII SVIATOSLAV
Островський Святослав Євгенович
Profile Type PERSON
Name OSTROVSKY SVYATOSLAV EVGENEVICH
OSTROVSKYI SVIATOSLAV YEVHENOVYCH
SVYATOSLAV EVGENIEVICH OSTROVSKY
SVYATOSLAV OSTROVSKY
OSTROVSKY, SVYATOSLAV EVGENIEVICH
SVYATOSLAV EVGENIEVICH OSTROVSKY
Святослав Евгеньевич Островский
SVYATOSLAV EVGENIEVICH OSTROVSKY
Островський Святослав Євгенович
SVYATOSLAV YEVGENIEVICH OSTROVSKIY
First Name SVYATOSLAV
SVYATOSLAV EVGENIEVICH
Святослав
Middle Name Евгеньевич
YEVGENIEVICH
EVGENIEVICH
Last Name Островский
OSTROVSKY
OSTROVSKIY
OSTROVSKY
OSTROVSKIY
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1979-03-09
Birth-Place KRASNODAR
KRASNODAR RUSSIA
KRASNODAR REGION, RUSSIA
Position MEMBER OF VTB BANK MANAGEMENT BOARD
Руководители госкомпаний
TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-03-14
Modified At 2024-01-15
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address MOSCOW
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes MEMBER OF THE MANAGEMENT BOARD OF VTB BANK
MEMBER OF THE MANAGEMENT BOARD OF PJSC VTB BANK
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35762

7 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 814

Country: Canada

Entity: NK-Sxz5UJrQomxDQ4NnPNoFfB

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0860

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2022-05-09
Country: United Kingdom

Entity: NK-Sxz5UJrQomxDQ4NnPNoFfB

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Svyatoslav OSTROVSKY is a member of VTB Bank’s Management Board. VTB Bank is a Government of Russia-affiliated entity, as it is owned or controlled directly or indirectly by the Government of Russia. As a member of VTB Bank’s Management Board, OSTROVSKY obtains a financial benefit from VTB Bank, therefore OSTROVSKY is an involved person on the basis of his membership of and association with VTB Bank. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0860

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2024-01-15
Listing Date: 2022-03-15
Country: United Kingdom

Entity: NK-Sxz5UJrQomxDQ4NnPNoFfB

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Svyatoslav OSTROVSKY is a member of VTB Bank’s Management Board.  VTB Bank is a Government of Russia-affiliated entity, as it is owned or controlled directly or indirectly by the Government of Russia. As a member of VTB Bank’s Management Board, OSTROVSKY obtains a financial benefit from VTB Bank, therefore OSTROVSKY is an involved person on the basis of his membership of and association with VTB Bank.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2024-03-01
Country: New Zealand

Entity: NK-Sxz5UJrQomxDQ4NnPNoFfB

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Member of the Management Board of VTB Bank that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 35762

Country: United States

Entity: NK-Sxz5UJrQomxDQ4NnPNoFfB

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 82/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-19
End Date: 2033-02-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-Sxz5UJrQomxDQ4NnPNoFfB

Program: 82/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRKY6TL

Start Date: 2022-03-11
Listing Date: 2022-03-14
Country: United States

Entity: NK-Sxz5UJrQomxDQ4NnPNoFfB

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Inn-Code 7901064887
Profile Type PERSON
Name ЕРГУК АНЗОР ГИССОВИЧ
ANZOR ERGUK
Анзор Гиссович Ергук
First Name Анзор
ANZOR
Last Name Ергук
ERGUK
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1981-06-21
Birth-Place ADYGEYSK TOWN, KRASNODAR REGION
г. Адыгейск Республики Адыгея
First Seen 2023-06-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Created At 2017-10-28
Gender MALE
Weight 0
Hair-Color BLA
Height 1.73
Eye-Color GRY
Datasets KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
KYRGYZ NATIONAL LIST
INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SANCTIONED ENTITY
TERRORISM
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-4277

3 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2017/4277

Country: Russia

Entity: NK-VFuexpdMF3E9Sz7CNbXjuK

Program: Red Notice

Reason: Participation in the activity of terrorist organization, Organization of an illegal armed formation or participation in it.

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Sanction Caption Террорист
Sanction Datasets Kyrgyz National List
Sanction First Seen 2024-07-15
Sanction Last Change 2024-07-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Listing Date: 2017-10-28
Country: Kyrgyzstan

Entity: NK-VFuexpdMF3E9Sz7CNbXjuK

Program: Террорист

Reason: Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации от 28.09.2017 г. – в розыске. Выехал на территорию САР

Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9
Sanction Caption Participants in terrorist activities
Sanction Datasets Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen 2023-06-27
Sanction Last Change 2023-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Listing Date: 2021-05-25 2017-11-02
Country: Kazakhstan

Entity: NK-VFuexpdMF3E9Sz7CNbXjuK

Program: Participants in terrorist activities

Source URL: https://websfm.kz/terrorism
Alias ДАНИЛЕНКО Сергей Андреевич
SERGEY ANDREEVICH DANILENKO
Даниленко Сергей Андреевич
SERGEY ANDREEVICH DANILENKO
DANILENKO SERGEI ANDREEVICH
Profile Type PERSON
Name Сергей Андреевич ДАНИЛЕНКО
SERGEJ ANDREJEVITJ DANILENKO
SERGEI ANDREEVICH DANILENKO
SERGEI ANDREEVICH DANILENKO
Сергей Андреевич Даниленко
Даниленко Сергій Андрійович
SERGEY ANDREEVICH DANILENKO
DANILENKO SERGEI ANDREEVICH
SERGEI ANDREEVICH DANILENKO
DANILENKO, SERGEI ANDREEVICH
DANYLENKO SERHII ANDRIIOVYCH
First Name SERGEI ANDREEVICH
SERGEI ANDREEVICH
Сергей
SERGEI
SERGEY
Middle Name ANDREEVICH
Андреевич
Last Name DANILENKO
ДАНИЛЕНКО
Даниленко
DANILENKO
Country RUSSIA
UKRAINE
Nationality RUSSIA
Birth Date 1960-03-14
Birth-Place KRASNODAR
KRASNODAR, RUSSIAN FEDERATION
KRASNODAR, RUSSIA
KRASNODAR, URSS
KRASNODAR RUSSIA (USSR)
м. Краснодар, РФ
KRASNODAR, RUSSIAN FEDERATION
KRASNODAR (EX‐ URSS) : RUSSIE
Position HEAD OF THE SEVASTOPOL ELECTORAL COMMISSION
FORMER HEAD OF THE SEVASTOPOL ELECTORAL COMMISSION.
FORMER HEAD OF THE SEVASTOPOL CITY ELECTION COMMISSION
ANCIEN CHEF DE LA COMMISSION éLECTORALE DE SéBASTOPOL
First Seen 2023-03-31
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2020-01-28
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address SEVASTOPOL, UKR
SEVASTOPOL
РФ, м. Краснодар, вул. Червоноармійська, буд. 106 (кв. 66)
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes FORMER HEAD OF THE SEVASTOPOL ELECTORAL COMMISSION. IN THIS CAPACITY, HE PARTICIPATED IN THE ORGANISATION OF THE LOCAL ELECTIONS IN THE ILLEGALLY ANNEXED CITY OF SEVASTOPOL ON 8 SEP 2019 AND THEREBY ACTIVELY SUPPORTED ACTIONS AND IMPLEMENTED POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
FORMER CHAIR OF THE SEVASTOPOL ELECTORAL COMMISSION. PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2020 [F2020L00083]; NEW LISTING START DATE 31 MARCH 2023
ANCIEN CHEF DE LA COMMISSION éLECTORALE DE SéBASTOPOL. EN CETTE QUALITé, IL A PARTICIPé à L’ORGANISATION DES éLECTIONS LOCALES DU 8 SEPTEMBRE 2019 DANS LA VILLE DE SéBASTOPOL, ILLéGALEMENT, ANNEXéE ET A, DE CE FAIT, ACTIVEMENT SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28351
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1008

12 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-03-31
Country: Australia

Entity: NK-cJG2gGVFFZ3MhZsvC6cwBe

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2023

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.5301.52

Start Date: 2022-03-12
Listing Date: 2022-03-11
Country: Belgium

Entity: NK-cJG2gGVFFZ3MhZsvC6cwBe

Program: UKR

Reason: 2022/408 (OJ L84)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.084.01.0002.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A084%3ATOC
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 41194

Start Date: 2020-09-29 2020-02-11 2022-03-16
Listing Date: 2020-09-29 2020-02-11 2022-03-16
Country: Switzerland

Entity: NK-cJG2gGVFFZ3MhZsvC6cwBe

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.5301.52

Start Date: 2022-03-12
Listing Date: 2022-03-11
Country: European Union

Entity: NK-cJG2gGVFFZ3MhZsvC6cwBe

Program: UKR

Reason: 2022/408 (OJ L84)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.084.01.0002.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A084%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-cJG2gGVFFZ3MhZsvC6cwBe

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2020/119 du 28/01/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-cJG2gGVFFZ3MhZsvC6cwBe

Program: (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/408 du 10/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2020/119 du 28/01/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Ancien chef de la commission électorale de Sébastopol. En cette qualité, il a participé à l’organisation des élections locales du 8 septembre 2019 dans la ville de Sébastopol, illégalement, annexée et a, de ce fait, activement soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0219

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-09-16
Country: United Kingdom

Entity: NK-cJG2gGVFFZ3MhZsvC6cwBe

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Sergei Danilenko was the head of the Sevastopol City Electoral Commission. Danilenko organised elections in Sevastopol under Russian law, thereby violating the Constitution and laws of Ukraine and undermining Ukrainian sovereignty and territorial integrity, helping facilitate the integration of Sevastopol into Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0219

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2020-01-28
Country: United Kingdom

Entity: NK-cJG2gGVFFZ3MhZsvC6cwBe

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Sergei Danilenko was the head of the Sevastopol City Electoral Commission. Danilenko organised elections in Sevastopol under Russian law, thereby violating the Constitution and laws of Ukraine and undermining Ukrainian sovereignty and territorial integrity, helping facilitate the integration of Sevastopol into Russia.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-cJG2gGVFFZ3MhZsvC6cwBe

Provisions: (UE) 2020/119 du 28/01/2020,; (UE) 2020/1267 du 10/09/2020,; (UE) 2022/408 du 10/03/2022

Reason: Ancien chef de la commission électorale de Sébastopol. En cette qualité, il a participé à l’organisation des élections locales du 8 septembre 2019 dans la ville de Sébastopol, illégalement, annexée et a, de ce fait, activement soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 28351

Country: United States

Entity: NK-cJG2gGVFFZ3MhZsvC6cwBe

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13660
Block

Reason: Executive Order 13660 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 556/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-10-30
End Date: 2024-10-30
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-cJG2gGVFFZ3MhZsvC6cwBe

Program: 556/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5562021-40497
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRC6XD5

Start Date: 2020-01-29
Listing Date: 2020-04-06
Country: United States

Entity: NK-cJG2gGVFFZ3MhZsvC6cwBe

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Костеріна Олександра Володимирівна
КОШАРНИЦКАЯ КОСТЕРИНА Александра Владимировна
KOSHARNITSKAYA ALEKSANDRA VLADIMIROVNA
КОШАРНИЦКАЯ Александра Владимировна
Костерина Александра Владимировна
Кошарницкая (Костерина) Александра Владимировна
КОСТЕРИНА Александра Владимировна
KOSHARNITSKAYA KOSTERINA ALEKSANDRA VLADIMIROVNA
ALEKSANDRA VLADIMIROVNA KOSHARNITSKAYA
ALEKSANDRA VLADIMIROVNA KOSHARNITSKAYA KOSTERINA
KOSTERINA ALEKSANDRA
Александра Владимировна КОШАРНИЦКАЯ/КОСТЕРИНА
Profile Type PERSON
Name KOSTERINA OLEKSANDRA VOLODYMYRIVNA
Костеріна Олександра Володимирівна
KOSTERINA ALEKSANDRA VLADIMIROVNA
Александра Владимировна КОСТЕРИНА
ALEKSANDRA VLADIMIROVNA KOSJARNITSKAJA
Александра Владимировна КОШАРНИЦКАЯ
ALEKSANDRA VLADIMIROVNA KOSHARNITSKAYA
KOSHARNITSKAYA VLADIMIROVNA
ALEKSANDRA VLADIMIROVNA KOSTERINA
ALEKSANDRA VLADIMIROVNA KOSHARNITSKAYA KOSTERINA
ALEXANDRA VLADIMIROVNA KOSTERINA
ALEKSANDRA KOŠARNICKAJA
KOSHARNITSKAYA (KOSTERINA) ALEXANDRA (ALEKSANDRA) VLADIMIROVNA
First Name Александра
ALEXANDRA VLADIMIROVNA
ALEKSANDRA VLADIMIROVNA
ALEKSANDRA
Middle Name VLADIMIROVNA
Владимировна
Last Name KOŠARNICKAJA
КОШАРНИЦКАЯ КОСТЕРИНА
KOSJARNITSKAJA
KOSHARNITSKAYA
KOSTERINA
KOSHARNITSKAYA KOSTERINA
KOSHARNITSKAYA KOSTERINA
КОСТЕРИНА
KOSTERINA
КОШАРНИЦКАЯ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1980-02-26
Birth-Place KRASNODAR
KRASNODAR, RUSSIAN FEDERATION
KRASNODAR, RUSSIAN FEDERATION
Position PREMIèRE DIRECTRICE GéNéRALE ADJOINTE; DIRECTRICE DE LA DIRECTION DE L’INFORMATION ET RéDACTRICE EN CHEF DE NTV
PROPAGANDISTS
Пропагандисты
FIRST DEPUTY DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR OF THE INFORMATION DIRECTORATE AND EDITOR-IN-CHIEF OF NTV
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-10-13
Modified At 2023-06-28
Gender FEMALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes RUSSIAN PROPAGANDIST: FIRST DEPUTY GENERAL DIRECTOR OF NTV; EDITOR-IN-CHIEF OF NTV
ALEKSANDRA KOSTERINA (KOSHARNITSKAYA) EST PREMIèRE DIRECTRICE GéNéRALE ADJOINTE, DIRECTRICE DE LA DIRECTION DE L’INFORMATION ET RéDACTRICE EN CHEF DE NTV (HTB), UNE GRANDE CHAîNE DE TéLéVISION RUSSE PLACéE SOUS LE CONTRôLE DIRECT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. NTV AMPLIFIE ET SOUTIENT LES POLITIQUES DES AUTORITéS RUSSES PAR SES ACTIVITéS DE PROPAGANDE. PENDANT LA GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE, NTV A éTé L’UN DES INSTRUMENTS LES PLUS ACTIFS ET LES PLUS IMPORTANTS DE DIFFUSION DU RéCIT DU KREMLIN ET SOUTENANT LA GUERRE AU MOYEN DE COMMENTAIRES AGRESSIFS ET D’INFORMATIONS NON VéRIFIéES. EN TANT QUE DIRECTRICE GéNéRALE ADJOINTE, DIRECTRICE DE LA DIRECTION DE L’INFORMATION ET RéDACTRICE EN CHEF, ALEKSANDRA KOSTERINA (KOSHARNITSKAYA) EXERCE UNE INFLUENCE DIRECTE SUR LES CONTENUS DIFFUSéS SUR NTV, AINSI QUE SUR LA MANIèRE DONT CETTE CHAîNE INFORME LA POPULATION SUR LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE ET SUR LES MESURES PRISES PAR LE GOUVERNEMENT RUSSE. PAR CONSéQUENT, ALEKSANDRA KOSTERINA (KOSHARNITSKAYA) SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE
FUNCTION: FIRST DEPUTY DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR OF THE INFORMATION DIRECTORATE AND EDITOR-IN-CHIEF OF NTV.
ALEKSANDRA KOSTERINA (KOSHARNITSKAYA) IS A FIRST DEPUTY DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR OF THE INFORMATION DIRECTORATE AND EDITOR-IN-CHIEF OF NTV (HTB), A MAJOR RUSSIAN TV CHANNEL WHICH IS DIRECT CONTROL OF THE RUSSIAN FEDERATION. NTV AMPLIFIES AND SUPPORTS THE POLICIES OF THE RUSSIAN AUTHORITIES THROUGH ITS PROPAGANDA ACTIVITIES. DURING THE WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, NTV HAS BEEN AMONG THE MOST ACTIVE AND PROMINENT INSTRUMENTS IN SPREADING THE KREMLIN NARRATIVE AND SUPPORTING THE WAR WITH AGGRESSIVE COMMENTARIES AND UNVERIFIED INFORMATION. AS A DEPUTY DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR OF THE INFORMATION DIRECTORATE AND THE EDITOR-IN-CHIEF, ALEKSANDRA KOSTERINA (KOSHARNITSKAYA) HAS DIRECT INFLUENCE OVER THE CONTENT ON NTV AND THE WAY IT INFORMS PEOPLE ABOUT RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND STEPS TAKEN BY RUSSIAN GOVERNMENT. THEREFORE, ALEKSANDRA KOSTERINA (KOSHARNITSKAYA) IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6705

7 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-06-30
Sanction Last Change 2023-06-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10299.55

Start Date: 2023-06-23
Listing Date: 2023-06-23
Country: Belgium

Entity: NK-ieNcxMfmqw6QDAt7BAeiHG

Program: UKR

Reason: 2023/1216 (OJ L159 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1422

Country: Canada

Entity: NK-ieNcxMfmqw6QDAt7BAeiHG

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-06-28
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 63763

Start Date: 2023-06-28
Listing Date: 2023-06-28
Country: Switzerland

Entity: NK-ieNcxMfmqw6QDAt7BAeiHG

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-06-29
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10299.55

Start Date: 2023-06-23
Listing Date: 2023-06-23
Country: European Union

Entity: NK-ieNcxMfmqw6QDAt7BAeiHG

Program: UKR

Reason: 2023/1216 (OJ L159 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-ieNcxMfmqw6QDAt7BAeiHG

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-06-26
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-ieNcxMfmqw6QDAt7BAeiHG

Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Aleksandra Kosterina (Kosharnitskaya) est première directrice générale adjointe, directrice de la direction de l’information et rédactrice en chef de NTV (HTB), une grande chaîne de télévision russe placée sous le contrôle direct de la Fédération de Russie. NTV amplifie et soutient les politiques des autorités russes par ses activités de propagande. Pendant la guerre d’agression contre l’Ukraine, NTV a été l’un des instruments les plus actifs et les plus importants de diffusion du récit du Kremlin et soutenant la guerre au moyen de commentaires agressifs et d’informations non vérifiées. En tant que directrice générale adjointe, directrice de la direction de l’information et rédactrice en chef, Aleksandra Kosterina (Kosharnitskaya) exerce une influence directe sur les contenus diffusés sur NTV, ainsi que sur la manière dont cette chaîne informe la population sur la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et sur les mesures prises par le gouvernement russe. Par conséquent, Aleksandra Kosterina (Kosharnitskaya) soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption 23/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-01-15
End Date: 2033-01-15
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-ieNcxMfmqw6QDAt7BAeiHG

Program: 23/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number QBKES11DB9M6
Profile Type PERSON
Name ANDREY VLADIMIROVICH KIYASHKO
Андрей Владимирович Кияшко
ANDREY VLADIMIROVICH KIYASHKO
KIYASHKO, ANDREY VLADIMIROVICH
First Name Андрей
ANDREY
ANDREY VLADIMIROVICH
Middle Name VLADIMIROVICH
Владимирович
Last Name KIYASHKO
Кияшко
KIYASHKO
Country RUSSIA
Birth Date 1988-12-11
Birth-Place KRASNODAR, RUSSIA
First Seen 2024-09-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-09-19
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address HOROSHEVSKOE SHOSSE 64-367, 117499 MOSCOW
MOSCOW, RUS, 117499
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50567

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-09-04
Sanction Last Change 2024-09-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 50567

Country: United States

Entity: NK-miBP8eRtqKeTSjKrhW6nt4

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-09-21
Sanction Last Change 2024-09-21
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRTLNCF

Start Date: 2024-09-04
Listing Date: 2024-09-19
Country: United States

Entity: NK-miBP8eRtqKeTSjKrhW6nt4

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Громико Євген Васильович
Громыко Евгений Васильевич
Profile Type PERSON
Name Громыко, Евгений Васильевич
YEVGENY GROMYKO
Громико Євген Васильович
HROMYKO YEVHEN VASYLOVYCH
First Name EVGENY
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1962-12-22
Birth-Place станиця Висєлкі Краснодарського краю РРФСР
VYSELKI, KRASNODAR KRAI
у станиці Висєлкі Краснодарського краю РРФСР
Position MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2014-2015)
у 2014 році – представник у Раді федерації від законодавчого (представницького) органу державної влади Краснодарського краю
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-05
Modified At 2024-03-07
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes RUSSIAN POLITICIAN (BORN 1962)

2 Sanctions

Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q106489897

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q106489897

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Registration Number Q279GJUZY121
Alias GORITSKIY DMITRY
Горицкий Дмитрий Юрьевич
Горицький Дмитро Юрійович
Дмитрий Юрьевич Горицкий
GORITSKY DMITRY YURYEVICH
ГОРИЦКИЙ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ
ГОРИЦКИЙ Дмитрий Юрьевич
DMITRY YURYEVICH GORITSKY
Дмитрий Юрьевич ГОРИЦКИЙ
Profile Type PERSON
Name Горицький Дмитро Юрійович
Дмитрий Юрьевич Горицкий
GORITSKY DMITRY YURYEVICH
DMITRY GORITSKY
GORITSKY DMITRY YURIEVICH
DMITRIJ JURJEVITJ GORITSKIJ
DMITRY YURYEVICH GORITSKY
DMITRY YURYEVICH GORITSKY
DMITRY YURYEVICH GORITSKY
GORITSKY, DMITRY YURYEVICH
DMITRY YURIEVICH GORITSKY
DMITRI JURJEWITSCH GORIZKI
Дмитрий Юрьевич ГОРИЦКИЙ
HORYTSKYI DMYTRO YURIIOVYCH
First Name DMITRY YURYEVICH
DMITRY YURIEVICH
DMITRY
DMITRY YURYEVICH
Дмитрий
Middle Name Юрьевич
YURYEVICH
Last Name ГОРИЦКИЙ
Горицкий
GORITSKY
GORITSKY
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1970-10-28
Birth-Place KRASNODAR
KRASNODAR RUSSIA
Російська Федерація, м. Краснодар
Position MEMBER OF THE TYUMEN OBLAST DUMA
сенатор Російської Федерації
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2021-)
Депутаты и сенаторы
MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE
представник від законодавчого органу державної влади Тюменської області
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-03-15
Modified At 2024-07-21
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address 26 BOLSHAYA DMITROVKA STREET, MOSCOW, RUSSIA, 103426
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL WHO RATIFIED THE GOVERNMENT DECISIONS ON THE ‘TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC’.
SENATOR OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION (UPPER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR THE POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE, WHICH INCLUDED ISSUING PERMISSION FOR THE USE OF RUSSIAN MILITARY FORCES OUTSIDE THE TERRITORY OF RUSSIA.
RUSSIAN POLITICIAN
MEMBRE DU CONSEIL DE LA FéDéRATION AYANT RATIFIé LES DéCISIONS DU GOUVERNEMENT CONCERNANT LE "TRAITé D'AMITIé, DE COOPéRATION ET D'ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK".
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36792
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4395

14 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-04-21
Country: Australia

Entity: Q107157806

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 13) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7635.55

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: Belgium

Entity: Q107157806

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 595

Country: Canada

Entity: Q107157806

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 51617

Start Date: 2024-01-31 2022-03-16 2023-12-21
Listing Date: 2024-01-31 2022-03-16 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q107157806

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7635.55

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: European Union

Entity: Q107157806

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q107157806

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q107157806

Program: (UE) 2022/396 du 09/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Membre du Conseil de la Fédération ayant ratifié les décisions du gouvernement concernant le "traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk".

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0997

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2022-04-26
Country: United Kingdom

Entity: Q107157806

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Member of the Federation Council of Russia who voted in favour of and/or expressed support for Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0997

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-15
Country: United Kingdom

Entity: Q107157806

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Member of the Federation Council of Russia who voted in favour of and/or expressed support for Federal Law No. 75577-8 "On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic" and/or Federal Law No. 75578-8 "On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic". In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q107157806

Provisions: (UE) 2022/396 du 09/03/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022

Reason: Membre du Conseil de la Fédération ayant ratifié les décisions du gouvernement concernant le "traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk".

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-05-03
Country: New Zealand

Entity: Q107157806

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Member of Federation Council who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 22 February 2022

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 36792

Country: United States

Entity: Q107157806

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 637/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-09-07
End Date: 2032-09-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q107157806

Program: 637/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN6PLM

Start Date: 2022-09-30
Listing Date: 2022-11-28
Country: United States

Entity: Q107157806

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view