SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person Krasnodar, russian federation

Alias ДАНИЛЕНКО Сергей Андреевич
SERGEY ANDREEVICH DANILENKO
Даниленко Сергей Андреевич
SERGEY ANDREEVICH DANILENKO
DANILENKO SERGEI ANDREEVICH
Profile Type PERSON
Name Сергей Андреевич ДАНИЛЕНКО
SERGEJ ANDREJEVITJ DANILENKO
SERGEI ANDREEVICH DANILENKO
SERGEI ANDREEVICH DANILENKO
Сергей Андреевич Даниленко
Даниленко Сергій Андрійович
SERGEY ANDREEVICH DANILENKO
DANILENKO SERGEI ANDREEVICH
SERGEI ANDREEVICH DANILENKO
DANILENKO, SERGEI ANDREEVICH
DANYLENKO SERHII ANDRIIOVYCH
First Name SERGEI ANDREEVICH
SERGEI ANDREEVICH
Сергей
SERGEI
SERGEY
Middle Name ANDREEVICH
Андреевич
Last Name DANILENKO
ДАНИЛЕНКО
Даниленко
DANILENKO
Country RUSSIA
UKRAINE
Nationality RUSSIA
Birth Date 1960-03-14
Birth-Place KRASNODAR
KRASNODAR, RUSSIAN FEDERATION
KRASNODAR, RUSSIA
KRASNODAR, URSS
KRASNODAR RUSSIA (USSR)
м. Краснодар, РФ
KRASNODAR, RUSSIAN FEDERATION
KRASNODAR (EX‐ URSS) : RUSSIE
Position HEAD OF THE SEVASTOPOL ELECTORAL COMMISSION
FORMER HEAD OF THE SEVASTOPOL ELECTORAL COMMISSION.
FORMER HEAD OF THE SEVASTOPOL CITY ELECTION COMMISSION
ANCIEN CHEF DE LA COMMISSION éLECTORALE DE SéBASTOPOL
First Seen 2023-03-31
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2020-01-28
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address SEVASTOPOL, UKR
SEVASTOPOL
РФ, м. Краснодар, вул. Червоноармійська, буд. 106 (кв. 66)
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes FORMER HEAD OF THE SEVASTOPOL ELECTORAL COMMISSION. IN THIS CAPACITY, HE PARTICIPATED IN THE ORGANISATION OF THE LOCAL ELECTIONS IN THE ILLEGALLY ANNEXED CITY OF SEVASTOPOL ON 8 SEP 2019 AND THEREBY ACTIVELY SUPPORTED ACTIONS AND IMPLEMENTED POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
FORMER CHAIR OF THE SEVASTOPOL ELECTORAL COMMISSION. PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2020 [F2020L00083]; NEW LISTING START DATE 31 MARCH 2023
ANCIEN CHEF DE LA COMMISSION éLECTORALE DE SéBASTOPOL. EN CETTE QUALITé, IL A PARTICIPé à L’ORGANISATION DES éLECTIONS LOCALES DU 8 SEPTEMBRE 2019 DANS LA VILLE DE SéBASTOPOL, ILLéGALEMENT, ANNEXéE ET A, DE CE FAIT, ACTIVEMENT SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28351
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1008

12 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-03-31
Country: Australia

Entity: NK-cJG2gGVFFZ3MhZsvC6cwBe

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2023

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.5301.52

Start Date: 2022-03-12
Listing Date: 2022-03-11
Country: Belgium

Entity: NK-cJG2gGVFFZ3MhZsvC6cwBe

Program: UKR

Reason: 2022/408 (OJ L84)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.084.01.0002.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A084%3ATOC
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 41194

Start Date: 2020-09-29 2020-02-11 2022-03-16
Listing Date: 2020-09-29 2020-02-11 2022-03-16
Country: Switzerland

Entity: NK-cJG2gGVFFZ3MhZsvC6cwBe

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.5301.52

Start Date: 2022-03-12
Listing Date: 2022-03-11
Country: European Union

Entity: NK-cJG2gGVFFZ3MhZsvC6cwBe

Program: UKR

Reason: 2022/408 (OJ L84)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.084.01.0002.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A084%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-cJG2gGVFFZ3MhZsvC6cwBe

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2020/119 du 28/01/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-cJG2gGVFFZ3MhZsvC6cwBe

Program: (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/408 du 10/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2020/119 du 28/01/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Ancien chef de la commission électorale de Sébastopol. En cette qualité, il a participé à l’organisation des élections locales du 8 septembre 2019 dans la ville de Sébastopol, illégalement, annexée et a, de ce fait, activement soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0219

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-09-16
Country: United Kingdom

Entity: NK-cJG2gGVFFZ3MhZsvC6cwBe

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Sergei Danilenko was the head of the Sevastopol City Electoral Commission. Danilenko organised elections in Sevastopol under Russian law, thereby violating the Constitution and laws of Ukraine and undermining Ukrainian sovereignty and territorial integrity, helping facilitate the integration of Sevastopol into Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0219

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2020-01-28
Country: United Kingdom

Entity: NK-cJG2gGVFFZ3MhZsvC6cwBe

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Sergei Danilenko was the head of the Sevastopol City Electoral Commission. Danilenko organised elections in Sevastopol under Russian law, thereby violating the Constitution and laws of Ukraine and undermining Ukrainian sovereignty and territorial integrity, helping facilitate the integration of Sevastopol into Russia.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-cJG2gGVFFZ3MhZsvC6cwBe

Provisions: (UE) 2020/119 du 28/01/2020,; (UE) 2020/1267 du 10/09/2020,; (UE) 2022/408 du 10/03/2022

Reason: Ancien chef de la commission électorale de Sébastopol. En cette qualité, il a participé à l’organisation des élections locales du 8 septembre 2019 dans la ville de Sébastopol, illégalement, annexée et a, de ce fait, activement soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 28351

Country: United States

Entity: NK-cJG2gGVFFZ3MhZsvC6cwBe

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13660
Block

Reason: Executive Order 13660 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 556/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-10-30
End Date: 2024-10-30
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-cJG2gGVFFZ3MhZsvC6cwBe

Program: 556/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5562021-40497
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRC6XD5

Start Date: 2020-01-29
Listing Date: 2020-04-06
Country: United States

Entity: NK-cJG2gGVFFZ3MhZsvC6cwBe

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Костеріна Олександра Володимирівна
КОШАРНИЦКАЯ КОСТЕРИНА Александра Владимировна
KOSHARNITSKAYA ALEKSANDRA VLADIMIROVNA
КОШАРНИЦКАЯ Александра Владимировна
Костерина Александра Владимировна
Кошарницкая (Костерина) Александра Владимировна
КОСТЕРИНА Александра Владимировна
KOSHARNITSKAYA KOSTERINA ALEKSANDRA VLADIMIROVNA
ALEKSANDRA VLADIMIROVNA KOSHARNITSKAYA
ALEKSANDRA VLADIMIROVNA KOSHARNITSKAYA KOSTERINA
KOSTERINA ALEKSANDRA
Александра Владимировна КОШАРНИЦКАЯ/КОСТЕРИНА
Profile Type PERSON
Name KOSTERINA OLEKSANDRA VOLODYMYRIVNA
Костеріна Олександра Володимирівна
KOSTERINA ALEKSANDRA VLADIMIROVNA
Александра Владимировна КОСТЕРИНА
ALEKSANDRA VLADIMIROVNA KOSJARNITSKAJA
Александра Владимировна КОШАРНИЦКАЯ
ALEKSANDRA VLADIMIROVNA KOSHARNITSKAYA
KOSHARNITSKAYA VLADIMIROVNA
ALEKSANDRA VLADIMIROVNA KOSTERINA
ALEKSANDRA VLADIMIROVNA KOSHARNITSKAYA KOSTERINA
ALEXANDRA VLADIMIROVNA KOSTERINA
ALEKSANDRA KOŠARNICKAJA
KOSHARNITSKAYA (KOSTERINA) ALEXANDRA (ALEKSANDRA) VLADIMIROVNA
First Name Александра
ALEXANDRA VLADIMIROVNA
ALEKSANDRA VLADIMIROVNA
ALEKSANDRA
Middle Name VLADIMIROVNA
Владимировна
Last Name KOŠARNICKAJA
КОШАРНИЦКАЯ КОСТЕРИНА
KOSJARNITSKAJA
KOSHARNITSKAYA
KOSTERINA
KOSHARNITSKAYA KOSTERINA
KOSHARNITSKAYA KOSTERINA
КОСТЕРИНА
KOSTERINA
КОШАРНИЦКАЯ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1980-02-26
Birth-Place KRASNODAR
KRASNODAR, RUSSIAN FEDERATION
KRASNODAR, RUSSIAN FEDERATION
Position PREMIèRE DIRECTRICE GéNéRALE ADJOINTE; DIRECTRICE DE LA DIRECTION DE L’INFORMATION ET RéDACTRICE EN CHEF DE NTV
PROPAGANDISTS
Пропагандисты
FIRST DEPUTY DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR OF THE INFORMATION DIRECTORATE AND EDITOR-IN-CHIEF OF NTV
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-10-13
Modified At 2023-06-28
Gender FEMALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes RUSSIAN PROPAGANDIST: FIRST DEPUTY GENERAL DIRECTOR OF NTV; EDITOR-IN-CHIEF OF NTV
ALEKSANDRA KOSTERINA (KOSHARNITSKAYA) EST PREMIèRE DIRECTRICE GéNéRALE ADJOINTE, DIRECTRICE DE LA DIRECTION DE L’INFORMATION ET RéDACTRICE EN CHEF DE NTV (HTB), UNE GRANDE CHAîNE DE TéLéVISION RUSSE PLACéE SOUS LE CONTRôLE DIRECT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. NTV AMPLIFIE ET SOUTIENT LES POLITIQUES DES AUTORITéS RUSSES PAR SES ACTIVITéS DE PROPAGANDE. PENDANT LA GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE, NTV A éTé L’UN DES INSTRUMENTS LES PLUS ACTIFS ET LES PLUS IMPORTANTS DE DIFFUSION DU RéCIT DU KREMLIN ET SOUTENANT LA GUERRE AU MOYEN DE COMMENTAIRES AGRESSIFS ET D’INFORMATIONS NON VéRIFIéES. EN TANT QUE DIRECTRICE GéNéRALE ADJOINTE, DIRECTRICE DE LA DIRECTION DE L’INFORMATION ET RéDACTRICE EN CHEF, ALEKSANDRA KOSTERINA (KOSHARNITSKAYA) EXERCE UNE INFLUENCE DIRECTE SUR LES CONTENUS DIFFUSéS SUR NTV, AINSI QUE SUR LA MANIèRE DONT CETTE CHAîNE INFORME LA POPULATION SUR LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE ET SUR LES MESURES PRISES PAR LE GOUVERNEMENT RUSSE. PAR CONSéQUENT, ALEKSANDRA KOSTERINA (KOSHARNITSKAYA) SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE
FUNCTION: FIRST DEPUTY DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR OF THE INFORMATION DIRECTORATE AND EDITOR-IN-CHIEF OF NTV.
ALEKSANDRA KOSTERINA (KOSHARNITSKAYA) IS A FIRST DEPUTY DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR OF THE INFORMATION DIRECTORATE AND EDITOR-IN-CHIEF OF NTV (HTB), A MAJOR RUSSIAN TV CHANNEL WHICH IS DIRECT CONTROL OF THE RUSSIAN FEDERATION. NTV AMPLIFIES AND SUPPORTS THE POLICIES OF THE RUSSIAN AUTHORITIES THROUGH ITS PROPAGANDA ACTIVITIES. DURING THE WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, NTV HAS BEEN AMONG THE MOST ACTIVE AND PROMINENT INSTRUMENTS IN SPREADING THE KREMLIN NARRATIVE AND SUPPORTING THE WAR WITH AGGRESSIVE COMMENTARIES AND UNVERIFIED INFORMATION. AS A DEPUTY DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR OF THE INFORMATION DIRECTORATE AND THE EDITOR-IN-CHIEF, ALEKSANDRA KOSTERINA (KOSHARNITSKAYA) HAS DIRECT INFLUENCE OVER THE CONTENT ON NTV AND THE WAY IT INFORMS PEOPLE ABOUT RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND STEPS TAKEN BY RUSSIAN GOVERNMENT. THEREFORE, ALEKSANDRA KOSTERINA (KOSHARNITSKAYA) IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6705

7 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-06-30
Sanction Last Change 2023-06-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10299.55

Start Date: 2023-06-23
Listing Date: 2023-06-23
Country: Belgium

Entity: NK-ieNcxMfmqw6QDAt7BAeiHG

Program: UKR

Reason: 2023/1216 (OJ L159 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1422

Country: Canada

Entity: NK-ieNcxMfmqw6QDAt7BAeiHG

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-06-28
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 63763

Start Date: 2023-06-28
Listing Date: 2023-06-28
Country: Switzerland

Entity: NK-ieNcxMfmqw6QDAt7BAeiHG

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-06-29
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10299.55

Start Date: 2023-06-23
Listing Date: 2023-06-23
Country: European Union

Entity: NK-ieNcxMfmqw6QDAt7BAeiHG

Program: UKR

Reason: 2023/1216 (OJ L159 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-ieNcxMfmqw6QDAt7BAeiHG

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-06-26
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-ieNcxMfmqw6QDAt7BAeiHG

Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Aleksandra Kosterina (Kosharnitskaya) est première directrice générale adjointe, directrice de la direction de l’information et rédactrice en chef de NTV (HTB), une grande chaîne de télévision russe placée sous le contrôle direct de la Fédération de Russie. NTV amplifie et soutient les politiques des autorités russes par ses activités de propagande. Pendant la guerre d’agression contre l’Ukraine, NTV a été l’un des instruments les plus actifs et les plus importants de diffusion du récit du Kremlin et soutenant la guerre au moyen de commentaires agressifs et d’informations non vérifiées. En tant que directrice générale adjointe, directrice de la direction de l’information et rédactrice en chef, Aleksandra Kosterina (Kosharnitskaya) exerce une influence directe sur les contenus diffusés sur NTV, ainsi que sur la manière dont cette chaîne informe la population sur la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et sur les mesures prises par le gouvernement russe. Par conséquent, Aleksandra Kosterina (Kosharnitskaya) soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption 23/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-01-15
End Date: 2033-01-15
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-ieNcxMfmqw6QDAt7BAeiHG

Program: 23/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number QBGDPNL6LAZ1
Alias MARGARITA SIMONOVNA SIMONIYAN
MARGARITA SIMONOVNA SIMON'JAN
Симоньян, Маргарита Симоновна
Симоньян Маргарита Симоновна
Маргарыта Сіманян
Маргарита Симоновна Симоньян
Маргарита Симонян
СИМОНЯН Маргарита Симоновна
SYMONIAN MARHARYTA
玛格丽特∙西蒙尼扬
MARGARITA SIMONOVNA SIMONJAN
SIMONIAN MARGARITA
LAGHOUATI
СИМОНЬЯН Маргарита Симоновна
SIMONYAN, MARGARITA
Маргарита Симоньян
MARGARITA SIMONYAN
MARGARITA SIMONOVNA SIMONYAN
瑪格麗塔·西蒙尼揚
MARGARITA SIMONOVNA LAGHOUATI
Симоньян Маргарита Симонівна
Սիմոնյան, Մարգարիտա
MARGARITA SIMONOWNA SIMONJAN
MARGARITA SIMONJAN
玛格丽塔·西蒙尼扬
Profile Type PERSON
Name MARGARITA SIMON'JAN
MARGARITA SIMONIAN
SYMONIAN MARHARYTA SYMONIVNA
マルガリータ・シモニャン
Маргарита Симоновна Симоньян
MARGARITA SIMONYAN LAGHOUATI
MARGARITA SIMONIAN LAGHOUATI
MARGARITA SIMONOVNA SIMONYAN
Մարգարիտա Սիմոնյան
مارغريتا سيمونيان لغواطي
玛加丽塔·西蒙尼扬
MARGARITA SIMONOVNA SIMONJAN
MARQARITA SIMONYAN
مارگاریتا سیمونیان
მარგარიტა სიმონიანი
SIMONYAN, MARGARITA SIMONOVNA
Маргарыта Сымонаўна Сіманьян
MARGARITA SIMONJAN
MARGARITA SIMONOVNA SIMONYAN
Маргарита Симоньян
MARGARITA SIMONYAN
마르가리타 시모냔
MARGARITA SIMONOVNA SIMONYAN
SIMONYAN MARGARITA SIMONOVNA
Μαργκαρίτα Σιμονιάν
Симоньян Маргарита Симонівна
MARGARITA SIMONJANOVá
MARGARITA SIMONIáN
MARGARITA SIMONJAN
MARGARITA SIMONJANA
Маргарита Симоновна СИМОНЬЯН
First Name MARGARITA SIMONOVNA
Маргарита
MARGARITA SIMONOVNA
MARGARITA
Middle Name Симоновна
SIMONOVNA
Last Name SIMONYAN
SIMONIAN
Симоньян
СИМОНЬЯН
SIMONIYAN
SIMONYAN
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1980-04-06
Birth-Place KRASNODAR
KRASNODAR URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
KRASNODAR, RUSSIAN FEDERATION
KRASNODAR, RUSSIA
KRASNODAR RUSSIA
KRASNODAR, RUSSIAN FEDERATION
Position RéDACTRICE EN CHEF DU RéSEAU D'INFORMATION TéLéVISé EN ANGLAIS RT (RUSSIA TODAY)
російська журналістка, головний редактор телеканалу «RUSSIA TODAY» і міжнародного інформаційного агентства «Россия сегодня»
EDITOR-IN-CHIEF (2013-)
PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS
EDITOR-IN-CHIEF, ROSSIYA SEGODNYA MEDIA GROUP
PROPAGANDISTS
головний редактор телеканалу «RUSSIA TODAY» і міжнародного інформаційного агентства «Россия сегодня»
російська журналістка
EDITOR-IN-CHIEF (2014-)
Російська журналістка, головний редактор телеканалу "RUSSIA TODAY" і міжнародного інформаційного агентства "Росія сьогодні"
з 2014 р. – головний редактор інформаційного агентства "SPUTNIK"
російська журналістка, головний редактор телеканалу "RUSSIA TODAY" і міжнародного інформаційного агентства "Россия сегодня"
EDITOR-IN-CHIEF OF THE ENGLISH LANGUAGE TELEVISION NEWS NETWORK RT (RUSSIA TODAY)
EDITOR-IN-CHIEF (2005-)
ロシア・トゥデイ（RT）編集長
RéDACTRICE EN CHEF DU RéSEAU D'INFORMATION TéLéVISé EN ANGLAIS RT (RUSSIA TODAY)
Пропагандисты
Доверенные лица президента на выборах
EDITOR-IN-CHIEF, ROSSIYA SEGODNYA MEDIA GROUP; EDITOR-IN-CHIEF, RT
First Seen 2021-02-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-16
Created At 2022-02-25
Modified At 2024-10-04
Tax Number 230810605961
Gender FEMALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
NAVALNY 35 LIST OF INDIVIDUALS FOR SANCTIONING
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address MOSCOW, RUS
NOVOKUZNETSKAYA STREET 35-37 1 14, MOSCOW
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes ASSOCIATED INDIVIDUALS: DMITRY KONSTANTINOVICH KISELYOV
AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN. AUTHORIZED REPRESENTATIVES ENSURED THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO HAS PURSUED AN AGGRESSIVE POLICY AGAINST UKRAINE SINCE 2014, IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 18, 2018.
ASSOCIATED INDIVIDUALS: DMITRY KONSTANTINOVICH KISELYOV
PERSONNES ASSOCIéES: DMITRY KONSTANTINOVICH KISELYOV. MARGARITA SIMONYAN EST UNE FIGURE CENTRALE DE LA PROPAGANDE GOUVERNEMENTALE. ELLE EST éGALEMENT RéDACTRICE EN CHEF DU RéSEAU D'INFORMATION TéLéVISé EN ANGLAIS RT (RUSSIA TODAY). PAR SA FONCTION, ELLE A PROMU UNE ATTITUDE POSITIVE à L'éGARD DE L'ANNEXION DE LA CRIMéE ET DES ACTIONS DES SéPARATISTES DANS LE DONBASS.ELLE A DONC SOUTENU DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE.
EDITOR-IN-CHIEF, RUSSIA TODAY
AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 15-17, 2024. AUTHORIZED REPRESENTATIVES VOLUNTARILY CAMPAIGN FOR THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO IS RESPONSIBLE FOR UNLEASHING AN AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND POLITICAL REPRESSION IN RUSSIA. INFORMATION FROM VLADIMIR PUTIN'S ELECTION WEBSITE: EDITOR-IN-CHIEF OF THE FEDERAL STATE UNITARY ENTERPRISE "INTERNATIONAL NEWS AGENCY "RUSSIA TODAY"", EDITOR-IN-CHIEF OF THE AUTONOMOUS NON-PROFIT ORGANIZATION "TV-NEWS" (INTERNATIONAL TELEVISION NETWORK RT), VICE-PRESIDENT OF THE NATIONAL ASSOCIATION OF TELEVISION AND RADIO BROADCASTERS ---- THE INTERNATIONAL NEWS AGENCY "RUSSIA TODAY" IS ONE OF THE MAIN PROPAGANDA HOLDINGS. OWNED BY THE STATE, IT SPECIALIZES IN BROADCASTING TO FOREIGN AUDIENCES. MEMBER OF THE PUBLIC COUNCIL OF THE RUSSIAN MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS.
PERSONNES ASSOCIéES: DMITRY KONSTANTINOVICH KISELYOV
FUNCTION: EDITOR-IN-CHIEF OF THE ENGLISH LANGUAGE TELEVISION NEWS NETWORK RT (RUSSIA TODAY)
MARGARITA SIMONYAN IS A CENTRAL FIGURE OF THE GOVERNMENT PROPAGANDA. SHE IS ALSO EDITOR-IN-CHIEF OF THE ENGLISH LANGUAGE TELEVISION NEWS NETWORK RT (RUSSIA TODAY). THROUGH HER FUNCTION, SHE PROMOTED A POSITIVE ATTITUDE TO THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE ACTIONS OF SEPARATISTS IN DONBAS. THEREFORE, SHE SUPPORTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
EDITOR-IN- CHIEF OF THE RT CHANNEL, THE RUSSIA TODAY INTERNATIONAL NEWS AGENCY, AND THE SPUTNIK NEWS AGENCY. ONE OF THE MAIN RUSSIAN PROPAGANDISTS, ONE OF THE MOST INFLUENTIAL MEDIAMANAGERS, AND ONE OF THE MOST INFLUENTIAL LEGITIMIZERS OF RUSSIAN DOMESTIC AND FOREIGN AGGRESSION IN THE PUBLIC’S EYE. ACCORDING TO A CREDIBLE PUBLIC INVESTIGATION, SHE IS INVOLVED IN A CORRUPTION SCHEME RUN BY MOSCOW MAYOR SERGEI SOBYANIN. RECEIVES STATE FUNDS FROM THE BUDGET OF THE CITY OF MOSCOW FOR PR SUPPORT OF SERGEI SOBYANIN AND THE ACTIVITIES OF THE RULING POLITICAL REGIME UNDER THE GUISE OF PROVIDING SERVICES TO THE CITY OF MOSCOW.
RUSSIAN JOURNALIST
RUSSIAN PROPAGANDIST: EDITOR-IN-CHIEF OF RUSSIA TODAY (RT) TV CHANNEL, STATE-OWNED ROSSIYA SEGODNYA AGENCY AND SPUTNIK INFORMATION AGENCY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50565
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3832

22 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-25
Country: Australia

Entity: Q4419809

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 9) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7386.66

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: Belgium

Entity: Q4419809

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 534

Country: Canada

Entity: Q4419809

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 47992

Start Date: 2022-02-25 2023-12-21
Listing Date: 2022-02-25 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q4419809

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7386.66

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: European Union

Entity: Q4419809

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q4419809

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/260 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q4419809

Program: (UE) 2022/260 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Personnes associées: Dmitry Konstantinovich KISELYOV. Margarita Simonyan est une figure centrale de la propagande gouvernementale. Elle est également rédactrice en chef du réseau d'information télévisé en anglais RT (Russia Today). Par sa fonction, elle a promu une attitude positive à l'égard de l'annexion de la Crimée et des actions des séparatistes dans le Donbass.Elle a donc soutenu des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0702

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2022-05-09
Country: United Kingdom

Entity: Q4419809

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Margarita Simonyan is the editor of two of Russia’s most significant news organisations. In numerous broadcasts and interviews she has supported or promoted actions and policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0702

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-15
Country: United Kingdom

Entity: Q4419809

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Margarita Simonyan is the editor of two of Russia’s most significant news organisations.  In numerous broadcasts and interviews she has supported or promoted actions and policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 589

Start Date: 2022-10-07
Country: Japan

Entity: Q4419809

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q4419809

Provisions: (UE) 2022/260 du 23/02/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022

Reason: Margarita Simonyan est une figure centrale de la propagande gouvernementale. Elle est également rédactrice en chef du réseau d’information télévisé en anglais RT (Russia Today). Par sa fonction, elle a promu une attitude positive à l’égard de l’annexion de la Crimée et des actions des séparatistes dans le Donbass. Elle a donc soutenu des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-05-03
Country: New Zealand

Entity: Q4419809

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to an organisation supporting the dissemination of disinformation which contributes to or supports the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-09-04
Sanction Last Change 2024-09-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 50565

Country: United States

Entity: Q4419809

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 224/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-05-27
End Date: 2017-12-31
Duration: до 31 грудня 2017

Country: Ukraine

Entity: Q4419809

Program: 224/2016

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2242016-20107
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-29
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q4419809

Program: 266/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 265/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-29
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q4419809

Program: 265/2021

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q4419809

Program: 176/2018

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q4419809

Program: 133/2017

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 4/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-01-07
End Date: 2033-01-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q4419809

Program: 4/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q4419809

Program: 126/2018

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: Q4419809

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-09-21
Sanction Last Change 2024-09-21
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRTLNCC

Start Date: 2024-09-04
Listing Date: 2024-09-19
Country: United States

Entity: Q4419809

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view