Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person Krasnodar, russia

Alias	ДАНИЛЕНКО Сергей Андреевич SERGEY ANDREEVICH DANILENKO Даниленко Сергей Андреевич SERGEY ANDREEVICH DANILENKO DANILENKO SERGEI ANDREEVICH
Profile Type	PERSON
Name	Сергей Андреевич ДАНИЛЕНКО SERGEJ ANDREJEVITJ DANILENKO SERGEI ANDREEVICH DANILENKO SERGEI ANDREEVICH DANILENKO Сергей Андреевич Даниленко Даниленко Сергій Андрійович SERGEY ANDREEVICH DANILENKO DANILENKO SERGEI ANDREEVICH SERGEI ANDREEVICH DANILENKO DANILENKO, SERGEI ANDREEVICH DANYLENKO SERHII ANDRIIOVYCH
First Name	SERGEI ANDREEVICH SERGEI ANDREEVICH Сергей SERGEI SERGEY
Middle Name	ANDREEVICH Андреевич
Last Name	DANILENKO ДАНИЛЕНКО Даниленко DANILENKO
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1960-03-14
Birth-Place	KRASNODAR KRASNODAR, RUSSIAN FEDERATION KRASNODAR, RUSSIA KRASNODAR, URSS KRASNODAR RUSSIA (USSR) м. Краснодар, РФ KRASNODAR, RUSSIAN FEDERATION KRASNODAR (EX‐ URSS) : RUSSIE
Position	HEAD OF THE SEVASTOPOL ELECTORAL COMMISSION FORMER HEAD OF THE SEVASTOPOL ELECTORAL COMMISSION. FORMER HEAD OF THE SEVASTOPOL CITY ELECTION COMMISSION ANCIEN CHEF DE LA COMMISSION éLECTORALE DE SéBASTOPOL
First Seen	2023-03-31
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2020-01-28
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	SEVASTOPOL, UKR SEVASTOPOL РФ, м. Краснодар, вул. Червоноармійська, буд. 106 (кв. 66)
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FORMER HEAD OF THE SEVASTOPOL ELECTORAL COMMISSION. IN THIS CAPACITY, HE PARTICIPATED IN THE ORGANISATION OF THE LOCAL ELECTIONS IN THE ILLEGALLY ANNEXED CITY OF SEVASTOPOL ON 8 SEP 2019 AND THEREBY ACTIVELY SUPPORTED ACTIONS AND IMPLEMENTED POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FORMER CHAIR OF THE SEVASTOPOL ELECTORAL COMMISSION. PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2020 [F2020L00083]; NEW LISTING START DATE 31 MARCH 2023 ANCIEN CHEF DE LA COMMISSION éLECTORALE DE SéBASTOPOL. EN CETTE QUALITé, IL A PARTICIPé à L’ORGANISATION DES éLECTIONS LOCALES DU 8 SEPTEMBRE 2019 DANS LA VILLE DE SéBASTOPOL, ILLéGALEMENT, ANNEXéE ET A, DE CE FAIT, ACTIVEMENT SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28351 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1008

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-03-31 Country: Australia Entity: NK-cJG2gGVFFZ3MhZsvC6cwBe Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.5301.52 Start Date: 2022-03-12 Listing Date: 2022-03-11 Country: Belgium Entity: NK-cJG2gGVFFZ3MhZsvC6cwBe Program: UKR Reason: 2022/408 (OJ L84) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.084.01.0002.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A084%3ATOC

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 41194 Start Date: 2020-09-29 2020-02-11 2022-03-16 Listing Date: 2020-09-29 2020-02-11 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: NK-cJG2gGVFFZ3MhZsvC6cwBe Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.5301.52 Start Date: 2022-03-12 Listing Date: 2022-03-11 Country: European Union Entity: NK-cJG2gGVFFZ3MhZsvC6cwBe Program: UKR Reason: 2022/408 (OJ L84) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.084.01.0002.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A084%3ATOC

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-cJG2gGVFFZ3MhZsvC6cwBe Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2020/119 du ...

Sanction Caption	(UE) 2020/119 du 28/01/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-cJG2gGVFFZ3MhZsvC6cwBe Program: (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/408 du 10/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/119 du 28/01/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ancien chef de la commission électorale de Sébastopol. En cette qualité, il a participé à l’organisation des élections locales du 8 septembre 2019 dans la ville de Sébastopol, illégalement, annexée et a, de ce fait, activement soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0219 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: NK-cJG2gGVFFZ3MhZsvC6cwBe Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Sergei Danilenko was the head of the Sevastopol City Electoral Commission. Danilenko organised elections in Sevastopol under Russian law, thereby violating the Constitution and laws of Ukraine and undermining Ukrainian sovereignty and territorial integrity, helping facilitate the integration of Sevastopol into Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0219 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2020-01-28 Country: United Kingdom Entity: NK-cJG2gGVFFZ3MhZsvC6cwBe Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Sergei Danilenko was the head of the Sevastopol City Electoral Commission. Danilenko organised elections in Sevastopol under Russian law, thereby violating the Constitution and laws of Ukraine and undermining Ukrainian sovereignty and territorial integrity, helping facilitate the integration of Sevastopol into Russia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-cJG2gGVFFZ3MhZsvC6cwBe Provisions: (UE) 2020/119 du 28/01/2020,; (UE) 2020/1267 du 10/09/2020,; (UE) 2022/408 du 10/03/2022 Reason: Ancien chef de la commission électorale de Sébastopol. En cette qualité, il a participé à l’organisation des élections locales du 8 septembre 2019 dans la ville de Sébastopol, illégalement, annexée et a, de ce fait, activement soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 28351 Country: United States Entity: NK-cJG2gGVFFZ3MhZsvC6cwBe Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

11. Sanction Caption: 556/2021

Sanction Caption	556/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-10-30 End Date: 2024-10-30 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-cJG2gGVFFZ3MhZsvC6cwBe Program: 556/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5562021-40497 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

12. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRC6XD5 Start Date: 2020-01-29 Listing Date: 2020-04-06 Country: United States Entity: NK-cJG2gGVFFZ3MhZsvC6cwBe Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Aleksandra Vladimirovna KOSTERINA

Alias	Костеріна Олександра Володимирівна КОШАРНИЦКАЯ КОСТЕРИНА Александра Владимировна KOSHARNITSKAYA ALEKSANDRA VLADIMIROVNA КОШАРНИЦКАЯ Александра Владимировна Костерина Александра Владимировна Кошарницкая (Костерина) Александра Владимировна КОСТЕРИНА Александра Владимировна KOSHARNITSKAYA KOSTERINA ALEKSANDRA VLADIMIROVNA ALEKSANDRA VLADIMIROVNA KOSHARNITSKAYA ALEKSANDRA VLADIMIROVNA KOSHARNITSKAYA KOSTERINA KOSTERINA ALEKSANDRA Александра Владимировна КОШАРНИЦКАЯ/КОСТЕРИНА
Profile Type	PERSON
Name	KOSTERINA OLEKSANDRA VOLODYMYRIVNA Костеріна Олександра Володимирівна KOSTERINA ALEKSANDRA VLADIMIROVNA Александра Владимировна КОСТЕРИНА ALEKSANDRA VLADIMIROVNA KOSJARNITSKAJA Александра Владимировна КОШАРНИЦКАЯ ALEKSANDRA VLADIMIROVNA KOSHARNITSKAYA KOSHARNITSKAYA VLADIMIROVNA ALEKSANDRA VLADIMIROVNA KOSTERINA ALEKSANDRA VLADIMIROVNA KOSHARNITSKAYA KOSTERINA ALEXANDRA VLADIMIROVNA KOSTERINA ALEKSANDRA KOŠARNICKAJA KOSHARNITSKAYA (KOSTERINA) ALEXANDRA (ALEKSANDRA) VLADIMIROVNA
First Name	Александра ALEXANDRA VLADIMIROVNA ALEKSANDRA VLADIMIROVNA ALEKSANDRA
Middle Name	VLADIMIROVNA Владимировна
Last Name	KOŠARNICKAJA КОШАРНИЦКАЯ КОСТЕРИНА KOSJARNITSKAJA KOSHARNITSKAYA KOSTERINA KOSHARNITSKAYA KOSTERINA KOSHARNITSKAYA KOSTERINA КОСТЕРИНА KOSTERINA КОШАРНИЦКАЯ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1980-02-26
Birth-Place	KRASNODAR KRASNODAR, RUSSIAN FEDERATION KRASNODAR, RUSSIAN FEDERATION
Position	PREMIèRE DIRECTRICE GéNéRALE ADJOINTE; DIRECTRICE DE LA DIRECTION DE L’INFORMATION ET RéDACTRICE EN CHEF DE NTV PROPAGANDISTS Пропагандисты FIRST DEPUTY DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR OF THE INFORMATION DIRECTORATE AND EDITOR-IN-CHIEF OF NTV
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2023-06-28
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN PROPAGANDIST: FIRST DEPUTY GENERAL DIRECTOR OF NTV; EDITOR-IN-CHIEF OF NTV ALEKSANDRA KOSTERINA (KOSHARNITSKAYA) EST PREMIèRE DIRECTRICE GéNéRALE ADJOINTE, DIRECTRICE DE LA DIRECTION DE L’INFORMATION ET RéDACTRICE EN CHEF DE NTV (HTB), UNE GRANDE CHAîNE DE TéLéVISION RUSSE PLACéE SOUS LE CONTRôLE DIRECT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. NTV AMPLIFIE ET SOUTIENT LES POLITIQUES DES AUTORITéS RUSSES PAR SES ACTIVITéS DE PROPAGANDE. PENDANT LA GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE, NTV A éTé L’UN DES INSTRUMENTS LES PLUS ACTIFS ET LES PLUS IMPORTANTS DE DIFFUSION DU RéCIT DU KREMLIN ET SOUTENANT LA GUERRE AU MOYEN DE COMMENTAIRES AGRESSIFS ET D’INFORMATIONS NON VéRIFIéES. EN TANT QUE DIRECTRICE GéNéRALE ADJOINTE, DIRECTRICE DE LA DIRECTION DE L’INFORMATION ET RéDACTRICE EN CHEF, ALEKSANDRA KOSTERINA (KOSHARNITSKAYA) EXERCE UNE INFLUENCE DIRECTE SUR LES CONTENUS DIFFUSéS SUR NTV, AINSI QUE SUR LA MANIèRE DONT CETTE CHAîNE INFORME LA POPULATION SUR LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE ET SUR LES MESURES PRISES PAR LE GOUVERNEMENT RUSSE. PAR CONSéQUENT, ALEKSANDRA KOSTERINA (KOSHARNITSKAYA) SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE FUNCTION: FIRST DEPUTY DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR OF THE INFORMATION DIRECTORATE AND EDITOR-IN-CHIEF OF NTV. ALEKSANDRA KOSTERINA (KOSHARNITSKAYA) IS A FIRST DEPUTY DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR OF THE INFORMATION DIRECTORATE AND EDITOR-IN-CHIEF OF NTV (HTB), A MAJOR RUSSIAN TV CHANNEL WHICH IS DIRECT CONTROL OF THE RUSSIAN FEDERATION. NTV AMPLIFIES AND SUPPORTS THE POLICIES OF THE RUSSIAN AUTHORITIES THROUGH ITS PROPAGANDA ACTIVITIES. DURING THE WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, NTV HAS BEEN AMONG THE MOST ACTIVE AND PROMINENT INSTRUMENTS IN SPREADING THE KREMLIN NARRATIVE AND SUPPORTING THE WAR WITH AGGRESSIVE COMMENTARIES AND UNVERIFIED INFORMATION. AS A DEPUTY DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR OF THE INFORMATION DIRECTORATE AND THE EDITOR-IN-CHIEF, ALEKSANDRA KOSTERINA (KOSHARNITSKAYA) HAS DIRECT INFLUENCE OVER THE CONTENT ON NTV AND THE WAY IT INFORMS PEOPLE ABOUT RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND STEPS TAKEN BY RUSSIAN GOVERNMENT. THEREFORE, ALEKSANDRA KOSTERINA (KOSHARNITSKAYA) IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6705

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-30
Sanction Last Change	2023-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10299.55 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: Belgium Entity: NK-ieNcxMfmqw6QDAt7BAeiHG Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1422 Country: Canada Entity: NK-ieNcxMfmqw6QDAt7BAeiHG Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-06-28
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 63763 Start Date: 2023-06-28 Listing Date: 2023-06-28 Country: Switzerland Entity: NK-ieNcxMfmqw6QDAt7BAeiHG Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-06-29
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10299.55 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: European Union Entity: NK-ieNcxMfmqw6QDAt7BAeiHG Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-ieNcxMfmqw6QDAt7BAeiHG Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2023/1216 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-06-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-ieNcxMfmqw6QDAt7BAeiHG Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Aleksandra Kosterina (Kosharnitskaya) est première directrice générale adjointe, directrice de la direction de l’information et rédactrice en chef de NTV (HTB), une grande chaîne de télévision russe placée sous le contrôle direct de la Fédération de Russie. NTV amplifie et soutient les politiques des autorités russes par ses activités de propagande. Pendant la guerre d’agression contre l’Ukraine, NTV a été l’un des instruments les plus actifs et les plus importants de diffusion du récit du Kremlin et soutenant la guerre au moyen de commentaires agressifs et d’informations non vérifiées. En tant que directrice générale adjointe, directrice de la direction de l’information et rédactrice en chef, Aleksandra Kosterina (Kosharnitskaya) exerce une influence directe sur les contenus diffusés sur NTV, ainsi que sur la manière dont cette chaîne informe la population sur la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et sur les mesures prises par le gouvernement russe. Par conséquent, Aleksandra Kosterina (Kosharnitskaya) soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-ieNcxMfmqw6QDAt7BAeiHG Program: 23/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Andrey Vladimirovich Kiyashko

Registration Number	QBKES11DB9M6
Profile Type	PERSON
Name	ANDREY VLADIMIROVICH KIYASHKO Андрей Владимирович Кияшко ANDREY VLADIMIROVICH KIYASHKO KIYASHKO, ANDREY VLADIMIROVICH
First Name	Андрей ANDREY ANDREY VLADIMIROVICH
Middle Name	VLADIMIROVICH Владимирович
Last Name	KIYASHKO Кияшко KIYASHKO
Country	RUSSIA
Birth Date	1988-12-11
Birth-Place	KRASNODAR, RUSSIA
First Seen	2024-09-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-09-19
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	HOROSHEVSKOE SHOSSE 64-367, 117499 MOSCOW MOSCOW, RUS, 117499
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50567

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-09-04
Sanction Last Change	2024-09-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 50567 Country: United States Entity: NK-miBP8eRtqKeTSjKrhW6nt4 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-09-21
Sanction Last Change	2024-09-21
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRTLNCF Start Date: 2024-09-04 Listing Date: 2024-09-19 Country: United States Entity: NK-miBP8eRtqKeTSjKrhW6nt4 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Alexander Nikolayevich TKACHYOV

Alias	Александр Николаевич ТКАЧËВ ALEXANDER TKACHEV Александр Николаевич Ткачев ALEXANDER TKACHOV Ткачов Олександр Миколайович Ткачев, Александр Ткачёв Александр Николаевич OLEKSANDR MYKOLAYOVYCH TKACHEV ALEXANDER TKACHOV Ткачёв, Александр Николаевич Александр Ткачев OLEKSANDR MYKOLAYOVYCH TKACHOV ALEXANDER NIKOLAYEVICH TKACHYOV Ткачев Александр Николаевич Ткачев, Александр Николаевич Аляксандр Ткачоў Александр Ткачёв ALEKSANDR NIKOLAYEVICH TKACHOV ALEXANDER TKACHYOV ALEXANDRE TKATCHIOV Александр Николаевич Ткачёв ALEXKSANDR NIKOLAEVICH TKACHEV Александр Николаевич Ткачëв
Profile Type	PERSON
Name	Александр Николаевич ТКАЧЁВ 亚历山大·尼古拉耶维奇·特卡乔夫 ALEXANDER NIKOLAYEVICH TKACHYOV ALEXANDRE TKATCHEV Александр Николаевич Ткачев ALEXANDER TKACHOV アレクサンドル・ニコラエヴィチ・トカチョフ Ткачов Олександр Миколайович ALEKSANDR TKATšOV Аляксандр Мікалаевіч Ткачоў TKACHOV OLEKSANDR MYKOLAIOVYCH ALEKSANDR NIKOLAJEVITJ TKATJOV ALEKSANDR NIKOLAYEVICH TKACHEV TKACHEV ALEXANDER NIKOLAEVICH ALEKSANDR NIKOLAEVITSJ TKATSJJOV ALEXANDER NIKOLAJEWITSCH TKATSCHOW ALEXANDER NIKOLAYEVICH TKACHYOV Ալեքսանդր Տկաչյով ALEKSANDR TKACHOV ALEXANDR TKAčJOV Александр Николаевич Ткачёв TKACHYOV ALEXANDER NIKOLAYEVICH
First Name	ALEXANDER ALEXANDR ALEKSANDR Александр ALEXANDER NIKOLAYEVICH
Middle Name	Николаевич NIKOLAJEVITJ NIKOLAYEVICH
Last Name	TKACHYOV TKACHYOV TKAčJOV ТКАЧЁВ Ткачёв TKATJOV TKACHOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1960-12-23
Birth-Place	VYSELKI, RUSSIAN FEDERATION VYSELKI, VYSELKI, RUSSIAN FEDERATION VYSELKI, KRASNODAR REGION RUSSIA VYSELKI, KRASNODAR, RUSSIA VYSELKI, KRASNODAR KRAI населений пункт Висєлкі Краснодарського краю Російської Федерації населений пункт Висєлкі, Краснодарський край, Російська Федерація VYSELKI, RéGION DE KRASNODAR н.п. Висєлкі, Краснодарський край, Російська Федерація VYSELKI, KRASNODAR REGION Выселки, Краснодарский край, РСФСР
Position	Министр сельского хозяйства (2015—2018 гг.) MEMBER OF THE STATE DUMA (1995-2001) GOVERNOR OF KRASNODAR KRAI (2001-2015) з 22 квітня 2015 року – міністр сільського господарства РФ MINISTER OF AGRICULTURE (2015-2018) колишній губернатор Краснодарського краю Російської Федерації ANCIEN MINISTRE DE L'AGRICULTURE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE губернатор Краснодарського краю Російської Федерації FORMER GOVERNOR OF THE KRASNODAR KRAI. FORMER MINISTER OF AGRICULTURE OF THE RUSSIAN FEDERATION. ANCIEN GOUVERNEUR DU KRAï DE KRASNODAR ACTIONNAIRE PRINCIPAL DE LA SOCIéTé AGROCOMPLEX колишній губернатор Краснодарського краю Російської Федерації, з 22 квітня 2015 р. до 18 травня 2018 р. – міністр сільського господарства Російської Федерації
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-07-25
Modified At	2024-07-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER WIKIDATA EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	ANCIEN GOUVERNEUR DU KRAï DE KRASNODAR. IL A éTé DéCORé DE LA MéDAILLE “DE LA LIBéRATION DE LA CRIMéE” PAR LE CHEF PAR INTéRIM DE LA “RéPUBLIQUE AUTONOME DE CRIMéE” POUR LE SOUTIEN QU’IL A APPORTé à L’ANNEXION ILLéGALE DE LA CRIMéE. À CETTE OCCASION, LE CHEF PAR INTéRIM DE LA “RéPUBLIQUE AUTONOME DE CRIMéE” A DéCLARé QU’ALEXANDER TKACHYOV AVAIT éTé L’UN DES PREMIERS à EXPRIMER SON SOUTIEN AUX NOUVEAUX “DIRIGEANTS” DE LA CRIMéE. ANCIEN MINISTRE DE L’AGRICULTURE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. ACTIONNAIRE PRINCIPAL DE LA SOCIéTé AGROCOMPLEX, QUI A SAISI DE VASTES TERRITOIRES DE TERRES AGRICOLES DANS LES RéGIONS OCCUPéES D’UKRAINE. TKACHYOV S’EST PUBLIQUEMENT ENGAGé à SOUTENIR LES HOMMES MOBILISéS QUI PARTICIPENT à LA GUERRE CONTRE L’UKRAINE. Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Исходя из информации открытых источников, Ткачев Александр Николаевич подозревается в том, что, будучи губернатором Краснодарского края, укрывал преступления, совершенные Цапковской ОПГ в станице Кущевская Краснодарского края. \| Предположительно, ответственен за нецелевое расходование бюджетных средств на личные нужды. По информации СМИ, в 2003 году делегацией чиновников от Краснодарского края был приобретен вертолет PZL W-3 SOKół в Польше. Все расходы, в том числе на транспортировку вертолета, были оплачены из государственного бюджета. В 2013 году Ткачев дал распоряжение о приобретении вертолета EUROCOPTER EC 145 и обучении пилотов для эвакуации пострадавших, при этом заказчик указал параметры внутренней отделки вертолета, соответствующие частным воздушным судам. Согласно информации на сайте госзакупок, общая стоимость проекта составила 11 млн евро. \| На основании публикаций в СМИ, подозревается в том, что, вопреки установленному законом запрету, осуществлял предпринимательскую деятельность, будучи на посту министра сельского хозяйства. В 2016 году стало известно, что компанией «Парус», которой принадлежат около 100 тысяч гектаров земли в Краснодарском крае, а также склады для хранения зерна вместительностью более 150 тыс. тонн, владеет офшор «Палмвей холдингз лимитед» с Британских Виргинских островов, чьим бенефициаром выступает Александр Ткачев. \| Исходя из данных российских медиа, подозревается в том, что, занимая высшие государственные должности, предположительно, использовал служебное положение в личных корыстных интересах, в частности, предоставлял преференции бизнес-структурам, принадлежащим его родственникам и друзьям. \| Основываясь на информации СМИ, можно предположить, что в действиях Ткачева Александра Николаевича имеются признаки неосновательного обогащения и нарушения конфликта интересов. Ткачев владеет недвижимостью, стоимость которой в разы превышает его официальные доходы, при этом в отношении экс-министра сельского хозяйства не была проведена проверка относительно возможной неуплаты налогов. Согласно декларации о доходах за 2016 год, Ткачеву принадлежит недвижимость общей площадью 6 323 кв. м, кроме того, более 10,6 тыс. кв. м земли под Туапсе Краснодарского края находятся в аренде. По данным СМИ, Александр Ткачев числился в списке бывших владельцев 42-метровой яхты RENEGADE стоимостью 25 млн долларов. PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2014 [F2014L01184]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023 FORMER GOVERNOR OF THE KRASNODAR KRAI. FORMER MINISTER OF AGRICULTURE OF THE RUSSIAN FEDERATION. HE WAS AWARDED THE MEDAL “FOR THE LIBERATION OF CRIMEA” BY THE ACTING HEAD OF THE AUTONOMOUS “REPUBLIC OF CRIMEA” FOR THE SUPPORT HE PROVIDED TO THE UNLAWFUL ANNEXATION OF CRIMEA. ON THAT OCCASION, THE ACTING HEAD OF THE AUTONOMOUS “REPUBLIC OF CRIMEA” SAID THAT TKACHYOV WAS ONE OF THE FIRST TO EXPRESS HIS SUPPORT FOR THE NEW “LEADERSHIP” OF CRIMEA. MAIN SHAREHOLDER OF THE COMPANY AGROCOMPLEX, WHICH HAS SEIZED LARGE TERRITORIES OF AGRICULTURAL LAND IN THE OCCUPIED REGIONS OF UKRAINE. TKACHYOV HAS PUBLICLY PROMISED TO SUPPORT MOBILISED MEN WHO PARTICIPATE IN THE WAR AGAINST UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN Возможные нарушения закона \| В действиях Ткачева Александра Николаевича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 316 УК РФ «Укрывательство преступлений», то есть заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений. \| — Ст. 285.1 УК РФ «Нецелевое расходование бюджетных средств», то есть расходование бюджетных средств должностным лицом получателя бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным утвержденными бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств, совершенное в крупном размере. \| — Ст. 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности», то есть учреждение должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении такой организацией лично или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом. \| — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью. MAIN SHAREHOLDER OF THE COMPANY AGROCOMPLEX. RUSSIAN ENTREPRENEUR, STATE AND POLITICAL FIGURE. IN THE PAST, HE SERVED AS THE MINISTER OF AGRICULTURE OF RUSSIA AND THE GOVERNOR OF THE KRASNODAR KRAI. ACCORDING TO CREDIBLE DATA FROM A JOURNALISTIC INVESTIGATION, THE AGROCOMPLEX COMPANY, OWNED BY ALEXANDER TKACHEV, HAS SEIZED OVER 1,500 SQUARE KILOMETERS OF LAND IN THE DONBAS. THUS, ALEXANDER TKACHEV BENEFITED FROM RUSSIA'S ILLEGAL AGGRESSION AGAINST UKRAINE.
Summary	PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl	https://peps.dossier.center/person/tkachev-aleksandr-nikolaevich/ https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1674

17 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-10-19
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: Q1979193 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3416.39 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q1979193 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 59 Country: Canada Entity: Q1979193 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 28233 Start Date: 2016-03-23 2015-10-06 2018-09-27 2023-11-02 2020-04-02 2014-08-05 Listing Date: 2016-03-23 2015-10-06 2018-09-27 2023-11-02 2020-04-02 2014-08-05 Country: Switzerland Entity: Q1979193 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3416.39 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: Q1979193 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q1979193 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/1765 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3416.39 Country: France Entity: Q1979193 Program: (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 810/2014 du 25/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2018/1230 du 12/09/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ancien gouverneur du kraï de Krasnodar. Il a été décoré de la médaille “de la libération de la Crimée” par le chef par intérim de la “République autonome de Crimée” pour le soutien qu’il a apporté à l’annexion illégale de la Crimée. À cette occasion, le chef par intérim de la “République autonome de Crimée” a déclaré qu’Alexander Tkachyov avait été l’un des premiers à exprimer son soutien aux nouveaux “dirigeants” de la Crimée. Ancien ministre de l’agriculture de la Fédération de Russie. Actionnaire principal de la société Agrocomplex, qui a saisi de vastes territoires de terres agricoles dans les régions occupées d’Ukraine. Tkachyov s’est publiquement engagé à soutenir les hommes mobilisés qui participent à la guerre contre l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0144 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q1979193 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Former Governor of the Krasnodar Krai. He was awarded the medal ‘for the liberation of Crimea’ by the Acting head of the Autonomous Republic of Crimea for the support he provided to the unlawful annexation of Crimea. At that occasion, the Acting Head of the Autonomous Republic of Crimea said that Tkachyov was one of the first to express his support to the new ‘leadership’ of Crimea. Was Minister of Agriculture of the Russian Federation (from 22 April 2015 to 7 May 2018). The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0144 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-07-25 Country: United Kingdom Entity: Q1979193 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Former Governor of the Krasnodar Krai. He was awarded the medal ‘for the liberation of Crimea’ by the Acting head of the Autonomous Republic of Crimea for the support he provided to the unlawful annexation of Crimea. At that occasion, the Acting Head of the Autonomous Republic of Crimea said that Tkachyov was one of the first to express his support to the new ‘leadership’ of Crimea. Was Minister of Agriculture of the Russian Federation (from 22 April 2015 to 7 May 2018). Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: 265/2021

Sanction Caption	265/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q1979193 Program: 265/2021 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

11. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q1979193 Program: 133/2017 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

12. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q1979193 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

13. Sanction Caption: 265/2021

Sanction Caption	265/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q1979193 Program: 265/2021 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

14. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q1979193 Program: 176/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

15. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q1979193 Program: 467/2016 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

16. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q1979193 Program: 126/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

17. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q1979193 Program: 549/2015 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

5. Anatoly Serdyukov

Registration Number	VJPHYMDKJRY5
Alias	Категория:Анатолий Сердюков ANATOLIJ EDUARDOWICZ SIERDIUKOW Анатоль Сердзюкоў ANATOLIY SERDYUKOV А. Сердюков Сердюков Анатолий Эдуардович アナトリー・セルジュコフ ANATOLIY EDUARDOVICH SERDYUKOV ANATOLI SERDJUKOW Сердюков, Анатолий Эдуардович SERDJUKOW Сердюков, Анатолий Сердюков А. Э. A.E. SERDYUKOV אנטולי סרדיוקוב Сердюков Анатолій Едуардович SERDIUKOV ANATOLY 谢尔久科夫 Анатолий Сердюков ANATOLY EDUARDOVICH SERDYUKOV ANATOLIJ EDUARDOVITJ SERDJUKOV ANATOLIJ SERďUKOV ANATOLY SERDYUKOV Сердюков Анатолий ANATOLIJ SERDIUKOW Анатолий Эдуардович Сердюков 阿纳托利·谢尔久科夫 Сердюков А. ANATOLI SERDYUKOV SERDJUKOV 아나톨리 세르쥬코프 ANATOI EDUARDOVIç SERDYUKOV
Profile Type	PERSON
Name	ANATOLY EDUARDOVICH SERDYUKOV SERDYUKOV, ANATOLY EDUARDOVICH ANATOLIY SERDYUKOV ANATOLI EDUARDOWITSCH SERDJUKOW ANATOLI SERDJUKOV ANATOLIJ EDUARDOVICS SZERGYUKOV ANATOLIY EDUARDOVICH SERDYUKOV ANATOLI SERDIOUKOV آناتولی سردیوکوف Сердюков Анатолій Едуардович 아나톨리 세르듀코프 ANATOLIJ SERDJUKOV SERDIUKOV ANATOLII EDUARDOVYCH ANATOLY EDUARDOVICH SERDYUKOV אנאטולי סרדיוקוב SERDYUKOV ANATOLY EDUARDOVICH ANATOLY SERDYUKOV Анатоль Эдуардавіч Сердзюкоў ANATOLIJ SIERDIUKOW ANATOLIY EDOEARDOVITSJ SERDJUKOV ANATOLIJUS SERDIUKOVAS ANATOLY EDUARDOVICH SERDYUKOV Анатолиј Сердјуков Анатолий Эдуардович Сердюков ANATOLIJ EDUARDOVIč SERďUKOV 阿纳托利·爱德华多维奇·谢尔久科夫アナトーリー・セルジュコフ ANATOLI SERDYUKOV ANATOLI SERDIUKOV
First Name	ANATOLY ANATOLY EDUARDOVICH ANATOLIY Анатолий ANATOLY EDUARDOVICH
Middle Name	Эдуардович EDUARDOVICH
Last Name	Сердюков SERDYUKOV SERDYUKOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1962-01-08
Birth-Place	KRASNODAR KHOLMSKAYA KRASNODAR RUSSIA KRASNODAR, RUSSIA
Position	INDUSTRIAL DIRECTOR OF AVIATION COMPLEX AT ROSTEC AND A MEMBER OF ROSTEC’S MANAGEMENT BOARD. MINISTER OF DEFENSE (RUSSIA) (2007-2012) Руководители госкомпаний TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-02
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS Російська Федерація, Краснодарський край, Абінський район, сільського поселення Холмське
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	BUSINESSMAN AND POLITICIAN; INDUSTRIAL DIRECTOR OF ROSTEC STATE CORPORATION; FORMER MINISTER OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION. WAS INVOLVED IN AND FINANCIALLY BENEFITTED FROM CORRUPTION SCHEMES DESIGNED TO PROVIDE CORRUPT SOURCES OF INCOME TO POLITICIANS AND GOVERNMENT OFFICIALS AND THEIR FAMILIES. LINKED TO THE TAMBOV ORGANIZED CRIMIAL GROUP AND ITS LEADER GENNADIY PETROV. BUSINESSMAN AND POLITICIAN; INDUSTRIAL DIRECTOR OF ROSTEC STATE CORPORATION; FORMER MINISTER OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION. RUSSIAN POLITICIAN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37876

6 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 938 Country: Canada Entity: Q316583 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1802 Start Date: 2023-02-23 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q316583 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Anatoly Eduardovich SERDYUKOV is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or manager, or equivalent position, of a Government of Russia-affiliated entity, namely Rostec, which is owned by the Government of Russia and is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the defence sector. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1802 Start Date: 2023-02-23 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2023-02-24 Country: United Kingdom Entity: Q316583 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Anatoly Eduardovich SERDYUKOV is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or manager, or equivalent position, of a Government of Russia-affiliated entity, namely Rostec, which is owned by the Government of Russia and is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the defence sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37876 Country: United States Entity: Q316583 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

5. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q316583 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN70DB Start Date: 2022-06-28 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: Q316583 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Margarita Simonovna SIMONYAN

Registration Number	QBGDPNL6LAZ1
Alias	MARGARITA SIMONOVNA SIMONIYAN MARGARITA SIMONOVNA SIMON'JAN Симоньян, Маргарита Симоновна Симоньян Маргарита Симоновна Маргарыта Сіманян Маргарита Симоновна Симоньян Маргарита Симонян СИМОНЯН Маргарита Симоновна SYMONIAN MARHARYTA 玛格丽特∙西蒙尼扬 MARGARITA SIMONOVNA SIMONJAN SIMONIAN MARGARITA LAGHOUATI СИМОНЬЯН Маргарита Симоновна SIMONYAN, MARGARITA Маргарита Симоньян MARGARITA SIMONYAN MARGARITA SIMONOVNA SIMONYAN 瑪格麗塔·西蒙尼揚 MARGARITA SIMONOVNA LAGHOUATI Симоньян Маргарита Симонівна Սիմոնյան, Մարգարիտա MARGARITA SIMONOWNA SIMONJAN MARGARITA SIMONJAN 玛格丽塔·西蒙尼扬
Profile Type	PERSON
Name	MARGARITA SIMON'JAN MARGARITA SIMONIAN SYMONIAN MARHARYTA SYMONIVNA マルガリータ・シモニャン Маргарита Симоновна Симоньян MARGARITA SIMONYAN LAGHOUATI MARGARITA SIMONIAN LAGHOUATI MARGARITA SIMONOVNA SIMONYAN Մարգարիտա Սիմոնյան مارغريتا سيمونيان لغواطي 玛加丽塔·西蒙尼扬 MARGARITA SIMONOVNA SIMONJAN MARQARITA SIMONYAN مارگاریتا سیمونیان მარგარიტა სიმონიანი SIMONYAN, MARGARITA SIMONOVNA Маргарыта Сымонаўна Сіманьян MARGARITA SIMONJAN MARGARITA SIMONOVNA SIMONYAN Маргарита Симоньян MARGARITA SIMONYAN 마르가리타 시모냔 MARGARITA SIMONOVNA SIMONYAN SIMONYAN MARGARITA SIMONOVNA Μαργκαρίτα Σιμονιάν Симоньян Маргарита Симонівна MARGARITA SIMONJANOVá MARGARITA SIMONIáN MARGARITA SIMONJAN MARGARITA SIMONJANA Маргарита Симоновна СИМОНЬЯН
First Name	MARGARITA SIMONOVNA Маргарита MARGARITA SIMONOVNA MARGARITA
Middle Name	Симоновна SIMONOVNA
Last Name	SIMONYAN SIMONIAN Симоньян СИМОНЬЯН SIMONIYAN SIMONYAN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1980-04-06
Birth-Place	KRASNODAR KRASNODAR URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) KRASNODAR, RUSSIAN FEDERATION KRASNODAR, RUSSIA KRASNODAR RUSSIA KRASNODAR, RUSSIAN FEDERATION
Position	RéDACTRICE EN CHEF DU RéSEAU D'INFORMATION TéLéVISé EN ANGLAIS RT (RUSSIA TODAY) російська журналістка, головний редактор телеканалу «RUSSIA TODAY» і міжнародного інформаційного агентства «Россия сегодня» EDITOR-IN-CHIEF (2013-) PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS EDITOR-IN-CHIEF, ROSSIYA SEGODNYA MEDIA GROUP PROPAGANDISTS головний редактор телеканалу «RUSSIA TODAY» і міжнародного інформаційного агентства «Россия сегодня» російська журналістка EDITOR-IN-CHIEF (2014-) Російська журналістка, головний редактор телеканалу "RUSSIA TODAY" і міжнародного інформаційного агентства "Росія сьогодні" з 2014 р. – головний редактор інформаційного агентства "SPUTNIK" російська журналістка, головний редактор телеканалу "RUSSIA TODAY" і міжнародного інформаційного агентства "Россия сегодня" EDITOR-IN-CHIEF OF THE ENGLISH LANGUAGE TELEVISION NEWS NETWORK RT (RUSSIA TODAY) EDITOR-IN-CHIEF (2005-) ロシア・トゥデイ（RT）編集長 RéDACTRICE EN CHEF DU RéSEAU D'INFORMATION TéLéVISé EN ANGLAIS RT (RUSSIA TODAY) Пропагандисты Доверенные лица президента на выборах EDITOR-IN-CHIEF, ROSSIYA SEGODNYA MEDIA GROUP; EDITOR-IN-CHIEF, RT
First Seen	2021-02-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-16
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-10-04
Tax Number	230810605961
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST NAVALNY 35 LIST OF INDIVIDUALS FOR SANCTIONING AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	MOSCOW, RUS NOVOKUZNETSKAYA STREET 35-37 1 14, MOSCOW
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	ASSOCIATED INDIVIDUALS: DMITRY KONSTANTINOVICH KISELYOV AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN. AUTHORIZED REPRESENTATIVES ENSURED THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO HAS PURSUED AN AGGRESSIVE POLICY AGAINST UKRAINE SINCE 2014, IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 18, 2018. ASSOCIATED INDIVIDUALS: DMITRY KONSTANTINOVICH KISELYOV PERSONNES ASSOCIéES: DMITRY KONSTANTINOVICH KISELYOV. MARGARITA SIMONYAN EST UNE FIGURE CENTRALE DE LA PROPAGANDE GOUVERNEMENTALE. ELLE EST éGALEMENT RéDACTRICE EN CHEF DU RéSEAU D'INFORMATION TéLéVISé EN ANGLAIS RT (RUSSIA TODAY). PAR SA FONCTION, ELLE A PROMU UNE ATTITUDE POSITIVE à L'éGARD DE L'ANNEXION DE LA CRIMéE ET DES ACTIONS DES SéPARATISTES DANS LE DONBASS.ELLE A DONC SOUTENU DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. EDITOR-IN-CHIEF, RUSSIA TODAY AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 15-17, 2024. AUTHORIZED REPRESENTATIVES VOLUNTARILY CAMPAIGN FOR THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO IS RESPONSIBLE FOR UNLEASHING AN AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND POLITICAL REPRESSION IN RUSSIA. INFORMATION FROM VLADIMIR PUTIN'S ELECTION WEBSITE: EDITOR-IN-CHIEF OF THE FEDERAL STATE UNITARY ENTERPRISE "INTERNATIONAL NEWS AGENCY "RUSSIA TODAY"", EDITOR-IN-CHIEF OF THE AUTONOMOUS NON-PROFIT ORGANIZATION "TV-NEWS" (INTERNATIONAL TELEVISION NETWORK RT), VICE-PRESIDENT OF THE NATIONAL ASSOCIATION OF TELEVISION AND RADIO BROADCASTERS ---- THE INTERNATIONAL NEWS AGENCY "RUSSIA TODAY" IS ONE OF THE MAIN PROPAGANDA HOLDINGS. OWNED BY THE STATE, IT SPECIALIZES IN BROADCASTING TO FOREIGN AUDIENCES. MEMBER OF THE PUBLIC COUNCIL OF THE RUSSIAN MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS. PERSONNES ASSOCIéES: DMITRY KONSTANTINOVICH KISELYOV FUNCTION: EDITOR-IN-CHIEF OF THE ENGLISH LANGUAGE TELEVISION NEWS NETWORK RT (RUSSIA TODAY) MARGARITA SIMONYAN IS A CENTRAL FIGURE OF THE GOVERNMENT PROPAGANDA. SHE IS ALSO EDITOR-IN-CHIEF OF THE ENGLISH LANGUAGE TELEVISION NEWS NETWORK RT (RUSSIA TODAY). THROUGH HER FUNCTION, SHE PROMOTED A POSITIVE ATTITUDE TO THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE ACTIONS OF SEPARATISTS IN DONBAS. THEREFORE, SHE SUPPORTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. EDITOR-IN- CHIEF OF THE RT CHANNEL, THE RUSSIA TODAY INTERNATIONAL NEWS AGENCY, AND THE SPUTNIK NEWS AGENCY. ONE OF THE MAIN RUSSIAN PROPAGANDISTS, ONE OF THE MOST INFLUENTIAL MEDIAMANAGERS, AND ONE OF THE MOST INFLUENTIAL LEGITIMIZERS OF RUSSIAN DOMESTIC AND FOREIGN AGGRESSION IN THE PUBLIC’S EYE. ACCORDING TO A CREDIBLE PUBLIC INVESTIGATION, SHE IS INVOLVED IN A CORRUPTION SCHEME RUN BY MOSCOW MAYOR SERGEI SOBYANIN. RECEIVES STATE FUNDS FROM THE BUDGET OF THE CITY OF MOSCOW FOR PR SUPPORT OF SERGEI SOBYANIN AND THE ACTIVITIES OF THE RULING POLITICAL REGIME UNDER THE GUISE OF PROVIDING SERVICES TO THE CITY OF MOSCOW. RUSSIAN JOURNALIST RUSSIAN PROPAGANDIST: EDITOR-IN-CHIEF OF RUSSIA TODAY (RT) TV CHANNEL, STATE-OWNED ROSSIYA SEGODNYA AGENCY AND SPUTNIK INFORMATION AGENCY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50565 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3832

22 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-25 Country: Australia Entity: Q4419809 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 9) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7386.66 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: Belgium Entity: Q4419809 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 534 Country: Canada Entity: Q4419809 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 47992 Start Date: 2022-02-25 2023-12-21 Listing Date: 2022-02-25 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q4419809 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7386.66 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: European Union Entity: Q4419809 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4419809 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/260 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/260 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q4419809 Program: (UE) 2022/260 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Personnes associées: Dmitry Konstantinovich KISELYOV. Margarita Simonyan est une figure centrale de la propagande gouvernementale. Elle est également rédactrice en chef du réseau d'information télévisé en anglais RT (Russia Today). Par sa fonction, elle a promu une attitude positive à l'égard de l'annexion de la Crimée et des actions des séparatistes dans le Donbass.Elle a donc soutenu des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0702 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-09 Country: United Kingdom Entity: Q4419809 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Margarita Simonyan is the editor of two of Russia’s most significant news organisations. In numerous broadcasts and interviews she has supported or promoted actions and policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0702 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q4419809 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Margarita Simonyan is the editor of two of Russia’s most significant news organisations. In numerous broadcasts and interviews she has supported or promoted actions and policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 589 Start Date: 2022-10-07 Country: Japan Entity: Q4419809 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4419809 Provisions: (UE) 2022/260 du 23/02/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 Reason: Margarita Simonyan est une figure centrale de la propagande gouvernementale. Elle est également rédactrice en chef du réseau d’information télévisé en anglais RT (Russia Today). Par sa fonction, elle a promu une attitude positive à l’égard de l’annexion de la Crimée et des actions des séparatistes dans le Donbass. Elle a donc soutenu des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q4419809 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to an organisation supporting the dissemination of disinformation which contributes to or supports the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-09-04
Sanction Last Change	2024-09-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 50565 Country: United States Entity: Q4419809 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 224/2016

Sanction Caption	224/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-05-27 End Date: 2017-12-31 Duration: до 31 грудня 2017 Country: Ukraine Entity: Q4419809 Program: 224/2016 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2242016-20107 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

15. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4419809 Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

16. Sanction Caption: 265/2021

Sanction Caption	265/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4419809 Program: 265/2021 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

17. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4419809 Program: 176/2018 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

18. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4419809 Program: 133/2017 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

19. Sanction Caption: 4/2023

Sanction Caption	4/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-07 End Date: 2033-01-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4419809 Program: 4/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

20. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4419809 Program: 126/2018 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

21. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q4419809 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

22. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-09-21
Sanction Last Change	2024-09-21
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRTLNCC Start Date: 2024-09-04 Listing Date: 2024-09-19 Country: United States Entity: Q4419809 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view