Search Sanctions | SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person Vyselki, krasnodar krai

Alias	Громико Євген Васильович Громыко Евгений Васильевич
Profile Type	PERSON
Name	Громыко, Евгений Васильевич YEVGENY GROMYKO Громико Євген Васильович HROMYKO YEVHEN VASYLOVYCH
First Name	EVGENY
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1962-12-22
Birth-Place	станиця Висєлкі Краснодарського краю РРФСР VYSELKI, KRASNODAR KRAI у станиці Висєлкі Краснодарського краю РРФСР
Position	MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2014-2015) у 2014 році – представник у Раді федерації від законодавчого (представницького) органу державної влади Краснодарського краю
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-05
Modified At	2024-03-07
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN (BORN 1962)

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q106489897 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q106489897 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Alexander Nikolayevich TKACHYOV

Alias	Александр Николаевич ТКАЧËВ ALEXANDER TKACHEV Александр Николаевич Ткачев ALEXANDER TKACHOV Ткачов Олександр Миколайович Ткачев, Александр Ткачёв Александр Николаевич OLEKSANDR MYKOLAYOVYCH TKACHEV ALEXANDER TKACHOV Ткачёв, Александр Николаевич Александр Ткачев OLEKSANDR MYKOLAYOVYCH TKACHOV ALEXANDER NIKOLAYEVICH TKACHYOV Ткачев Александр Николаевич Ткачев, Александр Николаевич Аляксандр Ткачоў Александр Ткачёв ALEKSANDR NIKOLAYEVICH TKACHOV ALEXANDER TKACHYOV ALEXANDRE TKATCHIOV Александр Николаевич Ткачёв ALEXKSANDR NIKOLAEVICH TKACHEV Александр Николаевич Ткачëв
Profile Type	PERSON
Name	Александр Николаевич ТКАЧЁВ 亚历山大·尼古拉耶维奇·特卡乔夫 ALEXANDER NIKOLAYEVICH TKACHYOV ALEXANDRE TKATCHEV Александр Николаевич Ткачев ALEXANDER TKACHOV アレクサンドル・ニコラエヴィチ・トカチョフ Ткачов Олександр Миколайович ALEKSANDR TKATšOV Аляксандр Мікалаевіч Ткачоў TKACHOV OLEKSANDR MYKOLAIOVYCH ALEKSANDR NIKOLAJEVITJ TKATJOV ALEKSANDR NIKOLAYEVICH TKACHEV TKACHEV ALEXANDER NIKOLAEVICH ALEKSANDR NIKOLAEVITSJ TKATSJJOV ALEXANDER NIKOLAJEWITSCH TKATSCHOW ALEXANDER NIKOLAYEVICH TKACHYOV Ալեքսանդր Տկաչյով ALEKSANDR TKACHOV ALEXANDR TKAčJOV Александр Николаевич Ткачёв TKACHYOV ALEXANDER NIKOLAYEVICH
First Name	ALEXANDER ALEXANDR ALEKSANDR Александр ALEXANDER NIKOLAYEVICH
Middle Name	Николаевич NIKOLAJEVITJ NIKOLAYEVICH
Last Name	TKACHYOV TKACHYOV TKAčJOV ТКАЧЁВ Ткачёв TKATJOV TKACHOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1960-12-23
Birth-Place	VYSELKI, RUSSIAN FEDERATION VYSELKI, VYSELKI, RUSSIAN FEDERATION VYSELKI, KRASNODAR REGION RUSSIA VYSELKI, KRASNODAR, RUSSIA VYSELKI, KRASNODAR KRAI населений пункт Висєлкі Краснодарського краю Російської Федерації населений пункт Висєлкі, Краснодарський край, Російська Федерація VYSELKI, RéGION DE KRASNODAR н.п. Висєлкі, Краснодарський край, Російська Федерація VYSELKI, KRASNODAR REGION Выселки, Краснодарский край, РСФСР
Position	Министр сельского хозяйства (2015—2018 гг.) MEMBER OF THE STATE DUMA (1995-2001) GOVERNOR OF KRASNODAR KRAI (2001-2015) з 22 квітня 2015 року – міністр сільського господарства РФ MINISTER OF AGRICULTURE (2015-2018) колишній губернатор Краснодарського краю Російської Федерації ANCIEN MINISTRE DE L'AGRICULTURE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE губернатор Краснодарського краю Російської Федерації FORMER GOVERNOR OF THE KRASNODAR KRAI. FORMER MINISTER OF AGRICULTURE OF THE RUSSIAN FEDERATION. ANCIEN GOUVERNEUR DU KRAï DE KRASNODAR ACTIONNAIRE PRINCIPAL DE LA SOCIéTé AGROCOMPLEX колишній губернатор Краснодарського краю Російської Федерації, з 22 квітня 2015 р. до 18 травня 2018 р. – міністр сільського господарства Російської Федерації
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-07-25
Modified At	2024-07-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER WIKIDATA EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	ANCIEN GOUVERNEUR DU KRAï DE KRASNODAR. IL A éTé DéCORé DE LA MéDAILLE “DE LA LIBéRATION DE LA CRIMéE” PAR LE CHEF PAR INTéRIM DE LA “RéPUBLIQUE AUTONOME DE CRIMéE” POUR LE SOUTIEN QU’IL A APPORTé à L’ANNEXION ILLéGALE DE LA CRIMéE. À CETTE OCCASION, LE CHEF PAR INTéRIM DE LA “RéPUBLIQUE AUTONOME DE CRIMéE” A DéCLARé QU’ALEXANDER TKACHYOV AVAIT éTé L’UN DES PREMIERS à EXPRIMER SON SOUTIEN AUX NOUVEAUX “DIRIGEANTS” DE LA CRIMéE. ANCIEN MINISTRE DE L’AGRICULTURE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. ACTIONNAIRE PRINCIPAL DE LA SOCIéTé AGROCOMPLEX, QUI A SAISI DE VASTES TERRITOIRES DE TERRES AGRICOLES DANS LES RéGIONS OCCUPéES D’UKRAINE. TKACHYOV S’EST PUBLIQUEMENT ENGAGé à SOUTENIR LES HOMMES MOBILISéS QUI PARTICIPENT à LA GUERRE CONTRE L’UKRAINE. Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Исходя из информации открытых источников, Ткачев Александр Николаевич подозревается в том, что, будучи губернатором Краснодарского края, укрывал преступления, совершенные Цапковской ОПГ в станице Кущевская Краснодарского края. \| Предположительно, ответственен за нецелевое расходование бюджетных средств на личные нужды. По информации СМИ, в 2003 году делегацией чиновников от Краснодарского края был приобретен вертолет PZL W-3 SOKół в Польше. Все расходы, в том числе на транспортировку вертолета, были оплачены из государственного бюджета. В 2013 году Ткачев дал распоряжение о приобретении вертолета EUROCOPTER EC 145 и обучении пилотов для эвакуации пострадавших, при этом заказчик указал параметры внутренней отделки вертолета, соответствующие частным воздушным судам. Согласно информации на сайте госзакупок, общая стоимость проекта составила 11 млн евро. \| На основании публикаций в СМИ, подозревается в том, что, вопреки установленному законом запрету, осуществлял предпринимательскую деятельность, будучи на посту министра сельского хозяйства. В 2016 году стало известно, что компанией «Парус», которой принадлежат около 100 тысяч гектаров земли в Краснодарском крае, а также склады для хранения зерна вместительностью более 150 тыс. тонн, владеет офшор «Палмвей холдингз лимитед» с Британских Виргинских островов, чьим бенефициаром выступает Александр Ткачев. \| Исходя из данных российских медиа, подозревается в том, что, занимая высшие государственные должности, предположительно, использовал служебное положение в личных корыстных интересах, в частности, предоставлял преференции бизнес-структурам, принадлежащим его родственникам и друзьям. \| Основываясь на информации СМИ, можно предположить, что в действиях Ткачева Александра Николаевича имеются признаки неосновательного обогащения и нарушения конфликта интересов. Ткачев владеет недвижимостью, стоимость которой в разы превышает его официальные доходы, при этом в отношении экс-министра сельского хозяйства не была проведена проверка относительно возможной неуплаты налогов. Согласно декларации о доходах за 2016 год, Ткачеву принадлежит недвижимость общей площадью 6 323 кв. м, кроме того, более 10,6 тыс. кв. м земли под Туапсе Краснодарского края находятся в аренде. По данным СМИ, Александр Ткачев числился в списке бывших владельцев 42-метровой яхты RENEGADE стоимостью 25 млн долларов. PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2014 [F2014L01184]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023 FORMER GOVERNOR OF THE KRASNODAR KRAI. FORMER MINISTER OF AGRICULTURE OF THE RUSSIAN FEDERATION. HE WAS AWARDED THE MEDAL “FOR THE LIBERATION OF CRIMEA” BY THE ACTING HEAD OF THE AUTONOMOUS “REPUBLIC OF CRIMEA” FOR THE SUPPORT HE PROVIDED TO THE UNLAWFUL ANNEXATION OF CRIMEA. ON THAT OCCASION, THE ACTING HEAD OF THE AUTONOMOUS “REPUBLIC OF CRIMEA” SAID THAT TKACHYOV WAS ONE OF THE FIRST TO EXPRESS HIS SUPPORT FOR THE NEW “LEADERSHIP” OF CRIMEA. MAIN SHAREHOLDER OF THE COMPANY AGROCOMPLEX, WHICH HAS SEIZED LARGE TERRITORIES OF AGRICULTURAL LAND IN THE OCCUPIED REGIONS OF UKRAINE. TKACHYOV HAS PUBLICLY PROMISED TO SUPPORT MOBILISED MEN WHO PARTICIPATE IN THE WAR AGAINST UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN Возможные нарушения закона \| В действиях Ткачева Александра Николаевича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 316 УК РФ «Укрывательство преступлений», то есть заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений. \| — Ст. 285.1 УК РФ «Нецелевое расходование бюджетных средств», то есть расходование бюджетных средств должностным лицом получателя бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным утвержденными бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств, совершенное в крупном размере. \| — Ст. 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности», то есть учреждение должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении такой организацией лично или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом. \| — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью. MAIN SHAREHOLDER OF THE COMPANY AGROCOMPLEX. RUSSIAN ENTREPRENEUR, STATE AND POLITICAL FIGURE. IN THE PAST, HE SERVED AS THE MINISTER OF AGRICULTURE OF RUSSIA AND THE GOVERNOR OF THE KRASNODAR KRAI. ACCORDING TO CREDIBLE DATA FROM A JOURNALISTIC INVESTIGATION, THE AGROCOMPLEX COMPANY, OWNED BY ALEXANDER TKACHEV, HAS SEIZED OVER 1,500 SQUARE KILOMETERS OF LAND IN THE DONBAS. THUS, ALEXANDER TKACHEV BENEFITED FROM RUSSIA'S ILLEGAL AGGRESSION AGAINST UKRAINE.
Summary	PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl	https://peps.dossier.center/person/tkachev-aleksandr-nikolaevich/ https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1674

17 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-10-19
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: Q1979193 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3416.39 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q1979193 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 59 Country: Canada Entity: Q1979193 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 28233 Start Date: 2016-03-23 2015-10-06 2018-09-27 2023-11-02 2020-04-02 2014-08-05 Listing Date: 2016-03-23 2015-10-06 2018-09-27 2023-11-02 2020-04-02 2014-08-05 Country: Switzerland Entity: Q1979193 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3416.39 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: Q1979193 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q1979193 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/1765 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3416.39 Country: France Entity: Q1979193 Program: (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 810/2014 du 25/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2018/1230 du 12/09/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ancien gouverneur du kraï de Krasnodar. Il a été décoré de la médaille “de la libération de la Crimée” par le chef par intérim de la “République autonome de Crimée” pour le soutien qu’il a apporté à l’annexion illégale de la Crimée. À cette occasion, le chef par intérim de la “République autonome de Crimée” a déclaré qu’Alexander Tkachyov avait été l’un des premiers à exprimer son soutien aux nouveaux “dirigeants” de la Crimée. Ancien ministre de l’agriculture de la Fédération de Russie. Actionnaire principal de la société Agrocomplex, qui a saisi de vastes territoires de terres agricoles dans les régions occupées d’Ukraine. Tkachyov s’est publiquement engagé à soutenir les hommes mobilisés qui participent à la guerre contre l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0144 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q1979193 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Former Governor of the Krasnodar Krai. He was awarded the medal ‘for the liberation of Crimea’ by the Acting head of the Autonomous Republic of Crimea for the support he provided to the unlawful annexation of Crimea. At that occasion, the Acting Head of the Autonomous Republic of Crimea said that Tkachyov was one of the first to express his support to the new ‘leadership’ of Crimea. Was Minister of Agriculture of the Russian Federation (from 22 April 2015 to 7 May 2018). The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0144 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-07-25 Country: United Kingdom Entity: Q1979193 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Former Governor of the Krasnodar Krai. He was awarded the medal ‘for the liberation of Crimea’ by the Acting head of the Autonomous Republic of Crimea for the support he provided to the unlawful annexation of Crimea. At that occasion, the Acting Head of the Autonomous Republic of Crimea said that Tkachyov was one of the first to express his support to the new ‘leadership’ of Crimea. Was Minister of Agriculture of the Russian Federation (from 22 April 2015 to 7 May 2018). Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: 265/2021

Sanction Caption	265/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q1979193 Program: 265/2021 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

11. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q1979193 Program: 133/2017 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

12. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q1979193 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

13. Sanction Caption: 265/2021

Sanction Caption	265/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q1979193 Program: 265/2021 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

14. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q1979193 Program: 176/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

15. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q1979193 Program: 467/2016 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

16. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q1979193 Program: 126/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

17. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q1979193 Program: 549/2015 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

3. Alexey Nikolaevich TKACHEV

Registration Number	QFD7W9LXLR91
Alias	ALEXEY TKACHEV TKACHOV ALEKSEI ALEXEY TKACHOV ALEXEY NIKOLAYEVICH TKACHOV ALEXEY NIKOLAEVICH TKACHYOV ТКАЧЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ Алексей Николаевич ТКАЧЕВ Алексей Николаевич Ткачёв Ткачев Алексей Николаевич ALEXEY NIKOLAYEVICH TKACHEV Алексей Ткачёв ALEXEY TKACHYOV Ткачёв, Алексей Николаевич Ткачёв Алексей Николаевич ALEXEY NIKOLAYEVICH TKACHYOV Ткачов Олексій Миколайович
Profile Type	PERSON
Name	アレクセイ・トカチョフ ALEKSEJ NIKOLAJEVITJ TKATJOV Алексей Николаевич Ткачёв Ткачев Алексей Николаевич ALEXEY NIKOLAEVICH TKACHEV TKACHEV, ALEXEY NIKOLAEVICH Алексей Николаевич Ткачев 阿列克谢·特卡乔夫 TKACHOV OLEKSII MYKOLAIOVYCH ALEXEY TKACHYOV ALEXEY NIKOLAEVICH TKACHEV ALEXEY NIKOLAEVICH TKACHEV ALEKSEI (ALEXEY) TKACHEV (TKACHOV) TKACHEV ALEXEY NIKOLAEVICH Ткачов Олексій Миколайович
First Name	ALEXEY ALEXEY NIKOLAEVICH ALEXEY NIKOLAEVICH Алексей
Middle Name	Николаевич NIKOLAEVICH
Last Name	Ткачев TKACHYOV TKACHEV TKACHEV Ткачёв
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1957-03-01
Birth-Place	VYSELKI Російська Федерація, Краснодарський край, станиця Виселки станиця Висєлкі, Краснодарський край VYSELKI, KRASNODAR KRAI VYSELKI RUSSIA
Position	MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION DUMA (MEMBER, 2011-2016) MEMBER OF THE STATE DUMA (2003-2007) депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція – Всеросійська політична партія "Єдина Росія" ORGANIZERS OF POLITICAL REPRESSIONS MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016) Организаторы политических репрессий депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) Депутаты и сенаторы ロシア連邦国家院議員 MEMBER OF THE STATE DUMA DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-09-03
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS EVERY POLITICIAN AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	1 OKHOTNY RYAD STR, RUSSIA, 103265
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBRE DE LA DOUMA D'ÉTAT AYANT RATIFIé LES DéCISIONS GOUVERNEMENTALES SUR LE TRAITé D'AMITIé, DE COOPéRATION ET D'ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK MEMBER OF THE STATE DUMA WHO RATIFIED THE GOVERNMENT DECISIONS OF THE TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC. MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION (LOWER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION (LOWER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). MEMDER OF THE STATE DUMA COMMITTEE ON INFORMATION POLICY, INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS MEMBER OF THE STATE DUMA
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4230 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37376

16 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-04 Country: Australia Entity: Q27230932 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 15) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7469.37 Start Date: 2022-02-25 Listing Date: 2022-02-25 Country: Belgium Entity: Q27230932 Program: UKR Reason: 2022/332 (OJ L53) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.053.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A053%3ATOC

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 50264 Start Date: 2022-03-04 Listing Date: 2022-03-04 Country: Switzerland Entity: Q27230932 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7469.37 Start Date: 2022-02-25 Listing Date: 2022-02-25 Country: European Union Entity: Q27230932 Program: UKR Reason: 2022/332 (OJ L53) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.053.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A053%3ATOC

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q27230932 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/332 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q27230932 Program: (UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre de la Douma d'État ayant ratifié les décisions gouvernementales sur le traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0507 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q27230932 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0507 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-11 Country: United Kingdom Entity: Q27230932 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 431 Start Date: 2022-04-12 Country: Japan Entity: Q27230932 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q27230932 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the State Duma that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37376 Country: United States Entity: Q27230932 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

12. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q27230932 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

13. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 Country: Ukraine Entity: Q27230932 Program: 637/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

14. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q27230932 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

15. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q27230932 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

16. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PSN Start Date: 2022-09-30 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q27230932 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view