Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Margarita

Registration Number	JLDDHWJG7PJ3
ID Number	AEPG900601MJCRNR08
Profile Type	PERSON
Name	GRISELDA MARGARITA ARREDONDO PINZON ARREDONDO PINZON, GRISELDA MARGARITA GRISELDA MARGARITA ARREDONDO PINZON
First Name	GRISELDA GRISELDA MARGARITA
Middle Name	MARGARITA
Last Name	ARREDONDO PINZON
Country	MEXICO
Nationality	MEXICO
Birth Date	1990-06-01
Birth-Place	PUERTO VALLARTA, JALISCO, MEXICO
First Seen	2024-07-16
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-09-18
Gender	FEMALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	PUERTO VALLARTA PUERTO VALLARTA, JALISCO, MEX
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49025

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-07-16
Sanction Last Change	2024-07-16
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 49025 Country: United States Entity: NK-CkQYSWszqMQxztyaJRvbjm Program: SDN List Provisions: ILLICIT-DRUGS-EO14059 Block Reason: Executive Order 14059 (Illicit Drugs) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-09-20
Sanction Last Change	2024-09-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRTL8VQ Start Date: 2024-07-16 Listing Date: 2024-09-18 Country: United States Entity: NK-CkQYSWszqMQxztyaJRvbjm Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Lyange Margarita Arvitovna

Alias	Лянге Маргарита Арвитовна Лянге Маргарита Арвітівна Маргарита Арвитовна Лянге LIANGE MARGARITA
Inn-Code	771308121388
Profile Type	PERSON
Name	МАРГАРИТА АРВИТОВНА ЛЯНГЕ Лянге Маргарита Арвітівна MARGARITA ARVITOVNA LYANGE LYANGE MARGARITA ARVITOVNA LIANHE MARHARYTA ARVITIVNA
First Name	MARGARITA ARVITOVNA МАРГАРИТА
Last Name	ЛЯНГЕ LYANGE
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1966-09-11
Position	PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS Доверенные лица президента на выборах
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-12
Created At	2022-10-13
Gender	FEMALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN. AUTHORIZED REPRESENTATIVES ENSURED THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO HAS PURSUED AN AGGRESSIVE POLICY AGAINST UKRAINE SINCE 2014, IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 18, 2018. AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 15-17, 2024. AUTHORIZED REPRESENTATIVES VOLUNTARILY CAMPAIGN FOR THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO IS RESPONSIBLE FOR UNLEASHING AN AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND POLITICAL REPRESSION IN RUSSIA. INFORMATION FROM VLADIMIR PUTIN'S ELECTION WEBSITE: PRESIDENT OF THE INTERREGIONAL PUBLIC ORGANIZATION OF JOURNALISTS COVERING INTERETHNIC TOPICS “GUILD OF INTERETHNIC JOURNALISM”, EDITOR-IN-CHIEF OF THE ONLINE PUBLICATION “NATIONAL ACCENT”, MEMBER OF THE COUNCIL UNDER THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR INTERETHNIC RELATIONS. ---- MEMBER OF THE PUBLIC CHAMBER OF THE RUSSIAN FEDERATION (A DISCUSSION PLATFORM CREATED AND CONTROLLED BY THE STATE TO SIMULATE PUBLIC DEBATE). DEPUTY CHAIRMAN OF THE PUBLIC COUNCIL OF THE FEDERAL AGENCY FOR NATIONAL AFFAIRS.

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1133 Country: Canada Entity: NK-VL7xkfWagHTNeivDCtTHhE Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-VL7xkfWagHTNeivDCtTHhE Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 Status: active

3. BLANCA MARGARITA CAZAREZ SALAZAR DE MEZA

Alias	BLANCA MARGARITA CAZARES DE MEZA BLANCA CAZARES CHIQUIS CAZAREZ BLANCA MARGARITA GASTELLUM BLANCA MARGARITA CAZARES GASTELLUM BLANCA MARGARITA CAZARES GASTELLUM CHIQUIS CAZAREZ SALAZAR BLANCA MARGARITA CAZAREZ SALAZAR DE MEZA BLANCA CAZARES GASTELUM BLANCA CAZARES GASTELUM BLANCA CAZAREZ MESA BLANCA MARGARITA GASTELLUM CAZARES BLANCA CAZARES BLANCA MARGARITA GASTELLUM CAZARES CHIQUIS CAZAREZ SALAZAR BLANCA MARGARITA GASTELLUM BLANCA MARGARITA GASTELUM CAZAREZ DE MEZA BLANCA MARGARITA CAZARES DE MEZA BLANCA CAZARES MESA BLANCA MARGARITA CAZAREZ SALAZAR CHIQUIS CAZAREZ BLANCA CAZARES MESA BLANCA CAZAREZ MESA BLANCA MARGARITA CAZARES SALAZAR BLANCA MARGARITA CAZAREZ SALAZAR BLANCA MARGARITA GASTELUM CAZAREZ DE MEZA
ID Number	CASB540918MSLZLL00 CZSLBL54091825M200
Profile Type	PERSON
Name	BLANCA MARGARITA CAZAREZ SALAZAR DE MEZA BLANCA MARGARITA CAZARES SALAZAR CAZARES SALAZAR, BLANCA MARGARITA
First Name	BLANCA BLANCA MARGARITA BLANCA MARGARITA CHIQUIS
Last Name	CAZARES CAZAREZ MESA GASTELLUM CAZARES CAZARES DE MEZA GASTELLUM GASTELUM CAZAREZ DE MEZA CAZARES GASTELLUM CAZAREZ SALAZAR DE MEZA CAZAREZ CAZARES SALAZAR CAZARES GASTELUM CAZARES MESA CAZAREZ SALAZAR
Country	UNITED STATES MEXICO
Nationality	UNITED STATES MEXICO
Birth Date	1955-09-18 1954-09-18
Birth-Place	GUAYABITO, PERICOS, MOROCITO, SINALOA, MEXICO
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2007-12-12
Tax Number	CASB540918LVI
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address	C/O SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V., MEXICO 9311 CLANCEY AVENUE, 90240 DOWNEY C/O TOYS FACTORY, S.A. DE C.V., TIJUANA AVENIDA IGNACIO ALDAMA NO. 257 NORTE, CULIACAN AVENIDA RODOLFO G. ROBLES NO. 166, COLONIA JORGE ALMADA, CULIACAN CALLE MARIANO ESCOBEDO NO. 366, #102, CULIACAN AVENIDA RODOLFO G. ROBLES NO. 153 SOUTH, COLONIA JORGE ALMADA, CULIACAN CALLE G. ROBLES NO. 152, CULIACAN C/O CHIQUIS CAZAREZ CASA DE CAMBIO, SEPULVEDA CON JUAREZ Y GRANDOS, CULIACAN CALLE JUAN DE DIOS BATIZ NO. 139, CULIACAN CALLE MARIANO ESCOBEDO NO. 366, APT. 102, COLONIA CENTRO, CULIACAN URBAN LOT 11, MANZANA 35, ZONA 2, CULIACAN
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=10614

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 10614 Country: United States Entity: NK-jYGqk3ENgYiJZBxTMp5p2m Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3R39X Listing Date: 2007-12-12 Country: United States Entity: NK-jYGqk3ENgYiJZBxTMp5p2m Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Margarita Rusetskaya

Alias	MARGARITA NIKOLAYEVNA RUSETSKAYA Маргарита Николаевна Русецкая MARGARITA RUSSEZKAJA Русецька Маргарита Миколаївна Русецкая Маргарита Николаевна RUSETSKAYA MARGARITA
Inn-Code	772640448197
Profile Type	PERSON
Name	MARGARITA RUSETSKAYA Русецкая, Маргарита Николаевна MARGARITA NIKOLAEVNA, RUSETSKAYA MARGARITA NIKOLAJEWNA RUSSEZKAJA RUSETSKA MARHARYTA MYKOLAYIVNA Русецька Маргарита Миколаївна RUSETSKAYA MARGARITA NIKOLAYEVNA МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА РУСЕЦКАЯ
First Name	МАРГАРИТА MARGARITA
Last Name	РУСЕЦКАЯ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1972-12-02
Birth-Place	MOSCOW
Position	RECTOR ректор Державного інституту російської мови імені О. С. Пушкіна
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-09-14
Gender	FEMALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	WETENSCHAPPER RECTOR OF THE PUSHKIN STATE INSTITUTE OF RUSSIAN LANGUAGE. SIGNED AN OPEN LETTER OF UNIVERSITY RECTORS EXPRESSING SUPPORT FOR THE DECISION OF THE PRESIDENT OF RUSSIA TO LAUNCH A MILITARY OPERATION AGAINST UKRAINE.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 401/2022

Sanction Caption	401/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q19918036 Program: 401/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4012022-42817 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Margarita Svergunova

Alias	MARGARITA NIKOLAYEVNA SVERGUNOVA Маргарита Николаевна Свергунова Свергунова Свергунова Маргарита Миколаївна Свергунова Маргарита Николаевна MARGARITA SVERGUNOVA Маргарита Свергунова MARGARITA NIKOLAEVNA SVERGOENOVA Свергунова, Маргарита Николаевна
Profile Type	PERSON
Name	Свергунова Маргарита Миколаївна Свергунова Маргарита Николаевна SVERHUNOVA MARHARYTA MYKOLAYIVNA MARGARITA SVERGUNOVA MARGARITA NIKOLAEVNA SVERGOENOVA Свергунова, Маргарита Николаевна
First Name	MARGARITA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1974-12-29
Birth-Place	м. Ярославль, РФ YAROSLAVL
Position	DUMA (MEMBER, 2011-2016) депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-07-21
Gender	FEMALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4410106 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4410106 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. Margarita Simonovna SIMONYAN

Registration Number	QBGDPNL6LAZ1
Alias	MARGARITA SIMONOVNA SIMONIYAN MARGARITA SIMONOVNA SIMON'JAN Симоньян, Маргарита Симоновна Симоньян Маргарита Симоновна Маргарыта Сіманян Маргарита Симоновна Симоньян Маргарита Симонян СИМОНЯН Маргарита Симоновна SYMONIAN MARHARYTA 玛格丽特∙西蒙尼扬 MARGARITA SIMONOVNA SIMONJAN SIMONIAN MARGARITA LAGHOUATI СИМОНЬЯН Маргарита Симоновна SIMONYAN, MARGARITA Маргарита Симоньян MARGARITA SIMONYAN MARGARITA SIMONOVNA SIMONYAN 瑪格麗塔·西蒙尼揚 MARGARITA SIMONOVNA LAGHOUATI Симоньян Маргарита Симонівна Սիմոնյան, Մարգարիտա MARGARITA SIMONOWNA SIMONJAN MARGARITA SIMONJAN 玛格丽塔·西蒙尼扬
Profile Type	PERSON
Name	MARGARITA SIMON'JAN MARGARITA SIMONIAN SYMONIAN MARHARYTA SYMONIVNA マルガリータ・シモニャン Маргарита Симоновна Симоньян MARGARITA SIMONYAN LAGHOUATI MARGARITA SIMONIAN LAGHOUATI MARGARITA SIMONOVNA SIMONYAN Մարգարիտա Սիմոնյան مارغريتا سيمونيان لغواطي 玛加丽塔·西蒙尼扬 MARGARITA SIMONOVNA SIMONJAN MARQARITA SIMONYAN مارگاریتا سیمونیان მარგარიტა სიმონიანი SIMONYAN, MARGARITA SIMONOVNA Маргарыта Сымонаўна Сіманьян MARGARITA SIMONJAN MARGARITA SIMONOVNA SIMONYAN Маргарита Симоньян MARGARITA SIMONYAN 마르가리타 시모냔 MARGARITA SIMONOVNA SIMONYAN SIMONYAN MARGARITA SIMONOVNA Μαργκαρίτα Σιμονιάν Симоньян Маргарита Симонівна MARGARITA SIMONJANOVá MARGARITA SIMONIáN MARGARITA SIMONJAN MARGARITA SIMONJANA Маргарита Симоновна СИМОНЬЯН
First Name	MARGARITA SIMONOVNA Маргарита MARGARITA SIMONOVNA MARGARITA
Middle Name	Симоновна SIMONOVNA
Last Name	SIMONYAN SIMONIAN Симоньян СИМОНЬЯН SIMONIYAN SIMONYAN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1980-04-06
Birth-Place	KRASNODAR KRASNODAR URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) KRASNODAR, RUSSIAN FEDERATION KRASNODAR, RUSSIA KRASNODAR RUSSIA KRASNODAR, RUSSIAN FEDERATION
Position	RéDACTRICE EN CHEF DU RéSEAU D'INFORMATION TéLéVISé EN ANGLAIS RT (RUSSIA TODAY) російська журналістка, головний редактор телеканалу «RUSSIA TODAY» і міжнародного інформаційного агентства «Россия сегодня» EDITOR-IN-CHIEF (2013-) PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS EDITOR-IN-CHIEF, ROSSIYA SEGODNYA MEDIA GROUP PROPAGANDISTS головний редактор телеканалу «RUSSIA TODAY» і міжнародного інформаційного агентства «Россия сегодня» російська журналістка EDITOR-IN-CHIEF (2014-) Російська журналістка, головний редактор телеканалу "RUSSIA TODAY" і міжнародного інформаційного агентства "Росія сьогодні" з 2014 р. – головний редактор інформаційного агентства "SPUTNIK" російська журналістка, головний редактор телеканалу "RUSSIA TODAY" і міжнародного інформаційного агентства "Россия сегодня" EDITOR-IN-CHIEF OF THE ENGLISH LANGUAGE TELEVISION NEWS NETWORK RT (RUSSIA TODAY) EDITOR-IN-CHIEF (2005-) ロシア・トゥデイ（RT）編集長 RéDACTRICE EN CHEF DU RéSEAU D'INFORMATION TéLéVISé EN ANGLAIS RT (RUSSIA TODAY) Пропагандисты Доверенные лица президента на выборах EDITOR-IN-CHIEF, ROSSIYA SEGODNYA MEDIA GROUP; EDITOR-IN-CHIEF, RT
First Seen	2021-02-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-16
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-10-04
Tax Number	230810605961
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST NAVALNY 35 LIST OF INDIVIDUALS FOR SANCTIONING AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	MOSCOW, RUS NOVOKUZNETSKAYA STREET 35-37 1 14, MOSCOW
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	ASSOCIATED INDIVIDUALS: DMITRY KONSTANTINOVICH KISELYOV AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN. AUTHORIZED REPRESENTATIVES ENSURED THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO HAS PURSUED AN AGGRESSIVE POLICY AGAINST UKRAINE SINCE 2014, IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 18, 2018. ASSOCIATED INDIVIDUALS: DMITRY KONSTANTINOVICH KISELYOV PERSONNES ASSOCIéES: DMITRY KONSTANTINOVICH KISELYOV. MARGARITA SIMONYAN EST UNE FIGURE CENTRALE DE LA PROPAGANDE GOUVERNEMENTALE. ELLE EST éGALEMENT RéDACTRICE EN CHEF DU RéSEAU D'INFORMATION TéLéVISé EN ANGLAIS RT (RUSSIA TODAY). PAR SA FONCTION, ELLE A PROMU UNE ATTITUDE POSITIVE à L'éGARD DE L'ANNEXION DE LA CRIMéE ET DES ACTIONS DES SéPARATISTES DANS LE DONBASS.ELLE A DONC SOUTENU DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. EDITOR-IN-CHIEF, RUSSIA TODAY AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 15-17, 2024. AUTHORIZED REPRESENTATIVES VOLUNTARILY CAMPAIGN FOR THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO IS RESPONSIBLE FOR UNLEASHING AN AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND POLITICAL REPRESSION IN RUSSIA. INFORMATION FROM VLADIMIR PUTIN'S ELECTION WEBSITE: EDITOR-IN-CHIEF OF THE FEDERAL STATE UNITARY ENTERPRISE "INTERNATIONAL NEWS AGENCY "RUSSIA TODAY"", EDITOR-IN-CHIEF OF THE AUTONOMOUS NON-PROFIT ORGANIZATION "TV-NEWS" (INTERNATIONAL TELEVISION NETWORK RT), VICE-PRESIDENT OF THE NATIONAL ASSOCIATION OF TELEVISION AND RADIO BROADCASTERS ---- THE INTERNATIONAL NEWS AGENCY "RUSSIA TODAY" IS ONE OF THE MAIN PROPAGANDA HOLDINGS. OWNED BY THE STATE, IT SPECIALIZES IN BROADCASTING TO FOREIGN AUDIENCES. MEMBER OF THE PUBLIC COUNCIL OF THE RUSSIAN MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS. PERSONNES ASSOCIéES: DMITRY KONSTANTINOVICH KISELYOV FUNCTION: EDITOR-IN-CHIEF OF THE ENGLISH LANGUAGE TELEVISION NEWS NETWORK RT (RUSSIA TODAY) MARGARITA SIMONYAN IS A CENTRAL FIGURE OF THE GOVERNMENT PROPAGANDA. SHE IS ALSO EDITOR-IN-CHIEF OF THE ENGLISH LANGUAGE TELEVISION NEWS NETWORK RT (RUSSIA TODAY). THROUGH HER FUNCTION, SHE PROMOTED A POSITIVE ATTITUDE TO THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE ACTIONS OF SEPARATISTS IN DONBAS. THEREFORE, SHE SUPPORTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. EDITOR-IN- CHIEF OF THE RT CHANNEL, THE RUSSIA TODAY INTERNATIONAL NEWS AGENCY, AND THE SPUTNIK NEWS AGENCY. ONE OF THE MAIN RUSSIAN PROPAGANDISTS, ONE OF THE MOST INFLUENTIAL MEDIAMANAGERS, AND ONE OF THE MOST INFLUENTIAL LEGITIMIZERS OF RUSSIAN DOMESTIC AND FOREIGN AGGRESSION IN THE PUBLIC’S EYE. ACCORDING TO A CREDIBLE PUBLIC INVESTIGATION, SHE IS INVOLVED IN A CORRUPTION SCHEME RUN BY MOSCOW MAYOR SERGEI SOBYANIN. RECEIVES STATE FUNDS FROM THE BUDGET OF THE CITY OF MOSCOW FOR PR SUPPORT OF SERGEI SOBYANIN AND THE ACTIVITIES OF THE RULING POLITICAL REGIME UNDER THE GUISE OF PROVIDING SERVICES TO THE CITY OF MOSCOW. RUSSIAN JOURNALIST RUSSIAN PROPAGANDIST: EDITOR-IN-CHIEF OF RUSSIA TODAY (RT) TV CHANNEL, STATE-OWNED ROSSIYA SEGODNYA AGENCY AND SPUTNIK INFORMATION AGENCY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50565 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3832

22 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-25 Country: Australia Entity: Q4419809 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 9) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7386.66 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: Belgium Entity: Q4419809 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 534 Country: Canada Entity: Q4419809 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 47992 Start Date: 2022-02-25 2023-12-21 Listing Date: 2022-02-25 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q4419809 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7386.66 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: European Union Entity: Q4419809 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4419809 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/260 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/260 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q4419809 Program: (UE) 2022/260 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Personnes associées: Dmitry Konstantinovich KISELYOV. Margarita Simonyan est une figure centrale de la propagande gouvernementale. Elle est également rédactrice en chef du réseau d'information télévisé en anglais RT (Russia Today). Par sa fonction, elle a promu une attitude positive à l'égard de l'annexion de la Crimée et des actions des séparatistes dans le Donbass.Elle a donc soutenu des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0702 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-09 Country: United Kingdom Entity: Q4419809 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Margarita Simonyan is the editor of two of Russia’s most significant news organisations. In numerous broadcasts and interviews she has supported or promoted actions and policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0702 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q4419809 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Margarita Simonyan is the editor of two of Russia’s most significant news organisations. In numerous broadcasts and interviews she has supported or promoted actions and policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 589 Start Date: 2022-10-07 Country: Japan Entity: Q4419809 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4419809 Provisions: (UE) 2022/260 du 23/02/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 Reason: Margarita Simonyan est une figure centrale de la propagande gouvernementale. Elle est également rédactrice en chef du réseau d’information télévisé en anglais RT (Russia Today). Par sa fonction, elle a promu une attitude positive à l’égard de l’annexion de la Crimée et des actions des séparatistes dans le Donbass. Elle a donc soutenu des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q4419809 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to an organisation supporting the dissemination of disinformation which contributes to or supports the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-09-04
Sanction Last Change	2024-09-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 50565 Country: United States Entity: Q4419809 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 224/2016

Sanction Caption	224/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-05-27 End Date: 2017-12-31 Duration: до 31 грудня 2017 Country: Ukraine Entity: Q4419809 Program: 224/2016 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2242016-20107 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

15. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4419809 Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

16. Sanction Caption: 265/2021

Sanction Caption	265/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4419809 Program: 265/2021 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

17. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4419809 Program: 176/2018 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

18. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4419809 Program: 133/2017 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

19. Sanction Caption: 4/2023

Sanction Caption	4/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-07 End Date: 2033-01-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4419809 Program: 4/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

20. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4419809 Program: 126/2018 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

21. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q4419809 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

22. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-09-21
Sanction Last Change	2024-09-21
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRTLNCC Start Date: 2024-09-04 Listing Date: 2024-09-19 Country: United States Entity: Q4419809 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

7. Margarita Nikolayevna PAVLOVA

Registration Number	Q54PBUCTTRK3
Alias	Павлова Маргарита Николаевна ПАВЛОВА Маргарита Николаевна Павлова Маргарита Миколаївна Маргарита Николаевна Павлова PAVLOVA MARHARYTA Маргарита Николаевна ПАВЛОВА PAVLOVA MARGARITA NIKOLAYEVNA ПАВЛОВА МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА
Profile Type	PERSON
Name	Павлова, Маргарита Николаевна MARGARITA NIKOLAYEVNA PAVLOVA PAVLOVA MARHARYTA MYKOLAYIVNA Павлова Маргарита Миколаївна Маргарита Николаевна Павлова MARGARITA NIKOLAJEVNA PAVLOVA MARGARITA NIKOLAYEVNA PAVLOVA MARGARITA PAVLOVA Маргарита Николаевна ПАВЛОВА PAVLOVA MARGARITA NIKOLAYEVNA MARGARITA NIKOLAYEVNA PAVLOVA PAVLOVA MARGARITA NIKOLAEVNA מרגריטה פאבלובה PAVLOVA, MARGARITA NIKOLAYEVNA
First Name	MARGARITA NIKOLAYEVNA MARGARITA NIKOLAYEVNA MARGARITA Маргарита MARGARITA NIKOLAYEVNA
Middle Name	NIKOLAYEVNA Николаевна
Last Name	Павлова PAVLOVA PAVLOVA ПАВЛОВА
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1979-01-22
Birth-Place	Російська Федерація, Челябінська область, Увальський район, с. Кичигино KICHIGINO, CHELYABINSK OBLAST KICHIGINO RUSSIA KICHIGINO
Position	MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2019-) сенатор Російської Федерації MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION Депутаты и сенаторы MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE представник в Раді Федерації від виконавчого органу державної влади Челябінської області
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-15
Modified At	2024-09-24
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	26 BOLSHAYA DMITROVKA STREET, MOSCOW, RUSSIA, 103426
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL WHO RATIFIED THE GOVERNMENT DECISIONS ON THE ‘TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC’. SENATOR OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION (UPPER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR THE POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE, WHICH INCLUDED ISSUING PERMISSION FOR THE USE OF RUSSIAN MILITARY FORCES OUTSIDE THE TERRITORY OF RUSSIA. RUSSIAN POLITICIAN MEMBRE DU CONSEIL DE LA FéDéRATION AYANT RATIFIé LES DéCISIONS DU GOUVERNEMENT CONCERNANT LE "TRAITé D'AMITIé, DE COOPéRATION ET D'ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK".
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36846 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4446

14 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-21 Country: Australia Entity: Q70254404 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 13) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7756.1 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: Belgium Entity: Q70254404 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 665 Country: Canada Entity: Q70254404 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 51898 Start Date: 2022-03-16 2023-12-21 Listing Date: 2022-03-16 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q70254404 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7756.1 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: European Union Entity: Q70254404 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q70254404 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/396 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/396 du 09/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q70254404 Program: (UE) 2022/396 du 09/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre du Conseil de la Fédération ayant ratifié les décisions du gouvernement concernant le "traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk". Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0896 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-04-26 Country: United Kingdom Entity: Q70254404 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Member of the Federation Council of Russia who voted in favour of and/or expressed support for Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0896 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q70254404 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Member of the Federation Council of Russia who voted in favour of and/or expressed support for Federal Law No. 75577-8 "On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic" and/or Federal Law No. 75578-8 "On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic". In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q70254404 Provisions: (UE) 2022/396 du 09/03/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 Reason: Membre du Conseil de la Fédération ayant ratifié les décisions du gouvernement concernant le "traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk". Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q70254404 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of Federation Council who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 22 February 2022 Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36846 Country: United States Entity: Q70254404 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

13. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q70254404 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PNC Start Date: 2022-09-30 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q70254404 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. ERICKA MARGARITA ROMERO AREVALO

Profile Type	PERSON
Name	ERICKA MARGARITA ROMERO AREVALO
First Name	ERICKA MARGARITA
Last Name	ROMERO AREVALO
Country	EL SALVADOR
Nationality	EL SALVADOR
Birth Date	1988-05-06
Birth-Place	SONSONATE
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	FEMALE
Weight	56
Hair-Color	BLA
Height	1.58
Eye-Color	BROL
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2018-15185

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2018/15185 Country: El Salvador Entity: interpol-red-2018-15185 Program: Red Notice Reason: HOMICIDIO AGRAVADO ORGANIZACIONES TERRORISTAS Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

9. MARGARITA DE JESUS MEMBREÑO DE APARICIO

Profile Type	PERSON
Name	MARGARITA DE JESUS MEMBREÑO DE APARICIO
First Name	MARGARITA DE JESUS
Last Name	MEMBREÑO DE APARICIO
Country	EL SALVADOR
Nationality	EL SALVADOR
Birth Date	1980-07-22
Birth-Place	USULUTAN, USULUTAN
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	FEMALE
Weight	67
Hair-Color	HAID
Height	1.60
Eye-Color	BROD
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2019-104208

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2019/104208 Country: El Salvador Entity: interpol-red-2019-104208 Program: Red Notice Reason: ORGANIZACIONES TERRORISTAS Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

10. MARGARITA PERALTA

Profile Type	PERSON
Name	MARGARITA PERALTA
First Name	MARGARITA
Last Name	PERALTA
Country	ARGENTINA
Nationality	ARGENTINA
Birth Date	1964-08-20
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	FEMALE
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2019-77024

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2019/77024 Country: Argentina Entity: interpol-red-2019-77024 Program: Red Notice Reason: ESTAFA Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices