Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Evgeniy

Alias	Куликов Євгеній Сергійович Куликов Евгений Сергеевич EVGENIY KULIKOV
Inn-Code	701742579153
Profile Type	PERSON
Name	KULYKOV YEVHENII SERHIIOVYCH Куликов Євгеній Сергійович KULIKOV EVGENY SERGEYEVICH ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ КУЛИКОВ
First Name	ЕВГЕНИЙ
Last Name	КУЛИКОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1981
Position	ректор Сибірського державного медичного університету Міністерства охорони здоровʼя Російської Федерації
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Created At	2022-10-13
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RECTOR OF THE SIBERIAN STATE MEDICAL UNIVERSITY, MINISTRY OF HEALTHCARE OF THE RUSSIAN FEDERATION. SIGNED AN OPEN LETTER OF UNIVERSITY RECTORS EXPRESSING SUPPORT FOR THE DECISION OF THE PRESIDENT OF RUSSIA TO LAUNCH A MILITARY OPERATION AGAINST UKRAINE.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 401/2022

Sanction Caption	401/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-2esiaE4qY8fsBxX4UUf8qU Program: 401/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4012022-42817 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Evgeniy Mikhaylovich BOGACHEV

Alias	EVGENIY MIKHAYLOVICH BOGACHEV EVGENIY MIKHAILOVICH BOGACHEV YEVGENIY BOGACHEV EVGENIY MIKHAILOVICH BOGACHEV
Weak Alias	MONSTR POLLINGSOON SLAVIK LUCKY12345 LASTIK SLAVIK
Profile Type	PERSON
Name	EVGENIY MIKHAILOVICH BOGACHEV EVGENIY MIKHAYLOVICH BOGACHEV EVGENIY MIKHAYLOVICH BOGACHEV BOGACHEV, EVGENIY MIKHAYLOVICH
First Name	EVGENIY EVGENIY MIKHAYLOVICH
Middle Name	MIKHAILOVICH MIKHAYLOVICH
Last Name	BOGACHEV
Country	RUSSIA
Birth Date	1983-10-28
Position	BOGACHEV WORKS IN THE INFORMATION TECHNOLOGY FIELD.
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2017-01-26
Gender	MALE
Weight	APPROXIMATELY 180 POUNDS
Hair-Color	BROWN (USUALLY SHAVES HIS HEAD)
Height	APPROXIMATELY 5'9"
Eye-Color	BROWN
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US FBI MOST WANTED
Address	ANAPA, RUS LERMONTOVA STR., 120-101, ANAPA
Topics	CRIME WANTED SANCTIONED ENTITY
Notes	BOGACHEV WAS LAST KNOWN TO RESIDE IN ANAPA, RUSSIA. HE IS KNOWN TO ENJOY BOATING AND MAY TRAVEL TO LOCATIONS ALONG THE BLACK SEA IN HIS BOAT. HE ALSO OWNS PROPERTY IN KRASNODAR, RUSSIA. EVGENIY MIKHAILOVICH BOGACHEV, USING THE ONLINE MONIKERS “LUCKY12345” AND “SLAVIK”, IS WANTED FOR HIS ALLEGED INVOLVEMENT IN A WIDE-RANGING RACKETEERING ENTERPRISE AND SCHEME THAT INSTALLED, WITHOUT AUTHORIZATION, MALICIOUS SOFTWARE KNOWN AS “ZEUS” ON VICTIMS’ COMPUTERS. THE SOFTWARE WAS USED TO CAPTURE BANK ACCOUNT NUMBERS, PASSWORDS, PERSONAL IDENTIFICATION NUMBERS, AND OTHER INFORMATION NECESSARY TO LOG INTO ONLINE BANKING ACCOUNTS. WHILE BOGACHEV KNOWINGLY ACTED IN A ROLE AS AN ADMINISTRATOR, OTHERS INVOLVED IN THE SCHEME CONSPIRED TO DISTRIBUTE SPAM AND PHISHING EMAILS, WHICH CONTAINED LINKS TO COMPROMISED WEB SITES. VICTIMS WHO VISITED THESE WEB SITES WERE INFECTED WITH THE MALWARE, WHICH BOGACHEV AND OTHERS UTILIZED TO STEAL MONEY FROM THE VICTIMS’ BANK ACCOUNTS. THIS ONLINE ACCOUNT TAKEOVER FRAUD HAS BEEN INVESTIGATED BY THE FBI SINCE THE SUMMER OF 2009. NCIC: W890989955
SourceUrl	https://www.fbi.gov/wanted/cyber/evgeniy-mikhailovich-bogachev https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=21326

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 21326 Country: United States Entity: NK-36KES8mWzbqswGL3pb9Cd6 Program: SDN List Provisions: Block CYBER2 Reason: Executive Order 13757 (Cyber) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR5CTP5 Start Date: 2016-12-29 Listing Date: 2017-01-26 Country: United States Entity: NK-36KES8mWzbqswGL3pb9Cd6 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Yevgeniy Igorevich Polyanin

Alias	EVEGNII IGOREVICH POLIANIN YEVGYENIY IGORYEVICH POLYANIN EVGENIY IGOREVICH POLYANIN YEVHGYENIY POLYANIN YEVGENIY POLYANIN EVGENIY POLYANIN YEVGVENIEY IGOREVICH POLYANON EVGENII IGOREVICH POLYANIN
Weak Alias	LK-4D4
ID Number	2202811729
Profile Type	PERSON
Name	YEVGENIY IGOREVICH POLYANIN YEVGENIY IGOREVICH POLYANIN Евгений Игоревич Полянин POLYANIN, YEVGENIY IGOREVICH
First Name	EVGENII YEVGENIY Евгений EVEGNII EVGENIY
Middle Name	Игоревич IGOREVICH
Last Name	POLIANIN Полянин POLYANIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1993-03-04
Birth-Place	RUSSIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US FBI MOST WANTED
Address	BALTIISKAYA 63-16, 656058 BARNAUL
Topics	CRIME WANTED SANCTIONED ENTITY
Notes	YEVGENIY IGOREVICH POLYANIN IS WANTED FOR HIS ALLEGED INVOLVEMENT IN RANSOMWARE ATTACKS AND MONEY LAUNDERING ACTIVITIES. IT IS ALLEGED THAT, THROUGH THE USE AND DEPLOYMENT OF SODINOKIBI AND REVIL RANSOMWARE, POLYANIN LEFT ELECTRONIC NOTES IN THE FORM OF A TEXT FILE ON VICTIMS’ COMPUTERS. THE NOTES INCLUDED WEB ADDRESSES FOR THE VICTIMS TO VISIT AND HAVE THEIR FILES DECRYPTED. UPON VISITING THESE WEB ADDRESSES, VICTIMS WERE GIVEN THE RANSOM AMOUNT DEMANDED AND PROVIDED A VIRTUAL CURRENCY ADDRESS TO USE TO PAY THE RANSOM. IF A VICTIM PAID THE RANSOM AMOUNT, POLYANIN PROVIDED THE DECRYPTION KEY, AND THE VICTIMS THEN WERE ABLE TO ACCESS THEIR FILES. IF A VICTIM DID NOT PAY THE RANSOM, POLYANIN TYPICALLY POSTED THE VICTIMS’ EXFILTRATED DATA OR CLAIMED HE SOLD THE EXFILTRATED DATA TO THIRD PARTIES. POLYANIN HAS BEEN CHARGED IN AN INDICTMENT FILED IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE NORTHERN DISTRICT OF TEXAS, DALLAS, TEXAS, WITH CONSPIRACY TO COMMIT FRAUD AND RELATED ACTIVITY IN CONNECTION WITH COMPUTERS, SUBSTANTIVE COUNTS OF INTENTIONAL DAMAGE TO PROTECTED COMPUTERS, AND CONSPIRACY TO COMMIT MONEY LAUNDERING. POLYANIN IS BELIEVED TO BE IN RUSSIA, POSSIBLY IN BARNAUL, AND IS ONE OF MANY SODINOKIBI/REVIL RANSOMWARE AFFILIATES.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=33858 https://www.fbi.gov/wanted/cyber/yevgeniy-igorevich-polyanin

1 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 33858 Country: United States Entity: NK-3nWQqZNW3qi59gCmyWwAjw Program: SDN List Provisions: Block CYBER2 Reason: Executive Order 13757 (Cyber) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

4. Evgeny Viktorovich Gladkikh

Registration Number	LGMVTHCFBWB3
Alias	YEVGENIY VIKTOROVICH GLADKIKH GLADKIKH EVGENY Гладких Евгений Викторович YEVGENIY GLADKIKH Гладких Євген Вікторович
Profile Type	PERSON
Name	EVGENY VIKTOROVICH GLADKIKH HLADKYKH YEVHEN VIKTOROVYCH EVGENY VIKTOROVICH GLADKIKH GLADKIKH, EVGENY VIKTOROVICH Гладких Євген Вікторович Евгений Викторович Гладких
First Name	EVGENY Евгений YEVGENIY EVGENY VIKTOROVICH
Middle Name	Викторович VIKTOROVICH
Last Name	GLADKIKH Гладких GLADKIKH
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1985-09-05
Birth-Place	RUSSIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-12-06
Gender	MALE
Weight	APPROXIMATELY 180 POUNDS
Hair-Color	BROWN
Height	APPROXIMATELY 6’1"
Eye-Color	BROWN
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US FBI MOST WANTED US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	CRIME WANTED SANCTIONED ENTITY
Notes	FROM AT LEAST AUGUST OF 2014, AND CONTINUING THROUGH JULY OF 2018, EVGENY VIKTOROVICH GLADKIKH IS ALLEGED TO HAVE CONSPIRED WITH, AMONG OTHERS, THE STATE RESEARCH CENTER OF THE RUSSIAN FEDERATION FGUP CENTRAL SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE OF CHEMISTRY AND MECHANICS, ALSO KNOWN AS “TSNIIKHM”, THE APPLIED DEVELOPMENT CENTER, AND KNOWN AND UNKNOWN CO-CONSPIRATORS, TO COMMIT COMPUTER INTRUSIONS TARGETING ENERGY FACILITIES AND REFINERIES IN THE UNITED STATES AND OVERSEAS, AND TO CAUSE DAMAGE TO THOSE FACILITIES. GLADKIKH AND HIS CONSPIRATORS ALLEGEDLY AGREED TO, AND DID, TARGET OPERATIONAL TECHNOLOGY AND SAFETY INSTRUMENTED COMPUTER SYSTEMS TO INSTALL MALWARE DESIGNED TO CAUSE PHYSICAL SAFETY SYSTEMS TO STOP OPERATING OR TO OPERATE IN AN UNSAFE MANNER. IN JUNE OF 2021, A FEDERAL ARREST WARRANT WAS ISSUED FOR GLADKIKH IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT, DISTRICT OF COLUMBIA, WASHINGTON, DC, AFTER HE WAS CHARGED WITH CONSPIRACY TO CAUSE DAMAGE TO AN ENERGY FACILITY; ATTEMPT TO CAUSE DAMAGE TO AN ENERGY FACILITY; AND CONSPIRACY TO ACCESS PROTECTED COMPUTERS AND OBTAIN INFORMATION AND TO INTENTIONALLY DAMAGE PROTECTED COMPUTERS BY KNOWING TRANSMISSION.
SourceUrl	https://www.fbi.gov/wanted/cyber/evgeny-viktorovich-gladkikh https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35256

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35256 Country: United States Entity: NK-6PN9ynYxfrWT92YfeLnBah Program: SDN List Provisions: CAATSA - RUSSIA Block Reason: CAATSA - Section 224 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-6PN9ynYxfrWT92YfeLnBah Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN93RK Start Date: 2022-03-31 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: NK-6PN9ynYxfrWT92YfeLnBah Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Yevgeniy Yuryevich Gadetskiy

Registration Number	URATFNDCK9R8
Alias	Гадецкий Евгений Юрьевич GADETSKIY YEVGENIY EVGENII YURYEVICH GADETSKII EVGENI YUREVICH GADETSKI Гадецький Євген Юрійович
Inn-Code	482609144935
Profile Type	PERSON
Name	GADETSKIY, YEVGENIY YURYEVICH Евгений Юрьевич Гадецкий YEVGENIY YURYEVICH GADETSKIY ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ ГАДЕЦКИЙ YEVGENIY YURYEVICH GADETSKIY HADETSKYI YEVHEN YURIIOVYCH Гадецький Євген Юрійович
First Name	EVGENII YEVGENIY Евгений ЕВГЕНИЙ EVGENI YEVGENIY YURYEVICH
Middle Name	Юрьевич YURYEVICH YUREVICH
Last Name	GADETSKI GADETSKII Гадецкий ГАДЕЦКИЙ GADETSKIY GADETSKIY
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1978-10-24
Birth-Place	RUSSIA
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-11-29
Tax Number	482609144935
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36481

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36481 Country: United States Entity: NK-7spEYFxfZUi5kTSoNdSvFt Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-7spEYFxfZUi5kTSoNdSvFt Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN700Y Start Date: 2022-04-20 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: NK-7spEYFxfZUi5kTSoNdSvFt Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Yauhen Anatolevich ARKHIREEU

Alias	АРХIРЭЕЎ Яўген АнатольевIч АРХИРЕЕВ Евгений Анатольевич JAWHEN ANATOLJAVICH ARKHIREJEU ARKHIREEV EVGENIY ANATOLEVICH EVGENIY ANATOLEVICH ARKHIREEV АРХІРЭЕЎ Яўген Анатольевіч JAUHEN ANATOLJAVICH
Profile Type	PERSON
Name	ARKHIREEU YAUHEN ANATOLEVICH EVGENY ANATOLIEVICH ARKHIREEV Яўген Анатольевіч АРХІРЭЕЎ JEVGENIJ ANATOLJEVITJ ARCHIREJEV EVGENIY ANATOLEVICH ARKHIREEV YAUHEN ANATOLEVICH ARKHIREEU EVGENY ARKHIREEV Eвгений Анатольевич АРХИРЕЕВ JAUHEN ANATOLJEVITJ ARCHIREJEU
First Name	Евгений YAUHEN Яўген EVGENIY YAUHEN ANATOLEVICH
Last Name	АРХIРЭЕЎ ARKHIREEU АРХИРЕЕВ ARKHIREEU ARKHIREEV
Nationality	BELARUS
Birth Date	1977-07-01
Position	HEAD OF THE MAIN INVESTIGATION DEPARTMENT, CENTRAL OFFICE OF INVESTIGATIVE COMMITTEE CHEF DU DéPARTEMENT PRINCIPAL D’INVESTIGATION, BUREAU CENTRAL DU COMITé D’ENQUêTE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2021-06-21
Modified At	2021-07-07
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	HEAD OF THE MAIN INVESTIGATION DEPARTMENT, CENTRAL OFFICE OF INVESTIGATIVE COMMITTEE DANS SES FONCTIONS DE CHEF DU DéPARTEMENT PRINCIPAL D’INVESTIGATION AU SEIN DU BUREAU CENTRAL DU COMITé D’ENQUêTE DE BIéLORUSSIE, IAùHEN ARKHIREEù EST RESPONSABLE DU LANCEMENT DE PROCéDURES ET D’ENQUêTES POUR DES MOTIFS POLITIQUES, NOTAMMENT CONTRE DES MEMBRES DU CONSEIL DE COORDINATION DE L’OPPOSITION ET D’AUTRES PROTESTATAIRES. CES ENQUêTES VISENT à INTIMIDER LES CONTESTATAIRES AINSI QU’à CRIMINALISER LA PARTICIPATION à DES MANIFESTATIONS PACIFIQUES. IL EST DONC RESPONSABLE DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE. IN HIS POSITION AS THE HEAD OF THE MAIN INVESTIGATION DEPARTMENT OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF BELARUS, YAUHEN ARKHIREEU IS RESPONSIBLE FOR INITIATING AND INVESTIGATING POLITICALLY-MOTIVATED CRIMINAL PROCEEDINGS, IN PARTICULAR OF THE OPPOSITION COORDINATION COUNCIL MEMBERS AND OTHER PROTESTERS. SUCH INVESTIGATIONS ARE AIMED AT INTIMIDATING PROTESTERS, AS WELL AS CRIMINALIZING THE PARTICIPATION IN PEACEFUL PROTESTS. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3629

7 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6414.15 Start Date: 2021-06-21 Listing Date: 2021-06-21 Country: Belgium Entity: NK-9RSFJrJnm3uCnnKY2qxo88 Program: BLR Reason: 2021/997 (OJ L219I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 45829 Start Date: 2021-07-07 Listing Date: 2021-07-07 Country: Switzerland Entity: NK-9RSFJrJnm3uCnnKY2qxo88 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus Country: Estonia Entity: NK-9RSFJrJnm3uCnnKY2qxo88 Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

4. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6414.15 Start Date: 2021-06-21 Listing Date: 2021-06-21 Country: European Union Entity: NK-9RSFJrJnm3uCnnKY2qxo88 Program: BLR Reason: 2021/997 (OJ L219I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN

5. Sanction Caption: (UE) 2021/997 du ...

Sanction Caption	(UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-9RSFJrJnm3uCnnKY2qxo88 Program: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Dans ses fonctions de chef du département principal d’investigation au sein du bureau central du comité d’enquête de Biélorussie, Iaùhen Arkhireeù est responsable du lancement de procédures et d’enquêtes pour des motifs politiques, notamment contre des membres du conseil de coordination de l’opposition et d’autres protestataires. Ces enquêtes visent à intimider les contestataires ainsi qu’à criminaliser la participation à des manifestations pacifiques. Il est donc responsable de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen	2024-07-11
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania Start Date: 2018-01-01 End Date: 2026-03-24 Country: Lithuania Entity: NK-9RSFJrJnm3uCnnKY2qxo88 Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-9RSFJrJnm3uCnnKY2qxo88 Provisions: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 Reason: Dans ses fonctions de chef du département principal d’investigation au sein du bureau central du comité d’enquête de Biélorussie, Iaùhen Arkhireeù est responsable du lancement de procédures et d’enquêtes pour des motifs politiques, notamment contre des membres du conseil de coordination de l’opposition et d’autres protestataires. Ces enquêtes visent à intimider les contestataires ainsi qu’à criminaliser la participation à des manifestations pacifiques. Il est donc responsable de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Evgenii Mikhaylovich SEREBRIAKOV

Alias	EVGENII MIKHAILOVICH SEREBRYAKOV YVGENIY MIKHAILOVICH SEREBRYAKOV YVGENIY MIKHAILOVICH SEREBRIAKOV Серебряков Евгений Михайлович YEVGENIY MIKHAILOVICH SEREBRYAKOV SEREBRIAKOV EVGENII MIKHAYLOVICH Евгений (Женя) Михайлович Серебряков Евгений Михайлович СЕРЕБРЯКОВ Серебряков Євген Михайлович YEVGENIY MIKHAILOVICH SEREBRIAKOV
Weak Alias	ZHENYA
ID Number	100135555
Profile Type	PERSON
Name	JEVGENIJ SEREBRIAKOV Евгений Михайлович СЕРЕБРЯКОВ EVGENII MIKHAYLOVICH SEREBRIAKOV JEVGENIJ MICHAILOVIč SEREBRJAKOV SEREBRIAKOV YEVHEN MYKHAILOVYCH EVGENII MIKHAYLOVICH SEREBRIAKOV JEVGENIJ MICHAJLOVITJ SEREBRJAKOV SEREBRIAKOV, EVGENII MIKHAYLOVICH Серебряков Євген Михайлович EVGENII MIKHAYLOVICH SEREBRIAKOV
First Name	EVGENII Евгений EVGENII MIKHAYLOVICH JEVGENIJ EVGENII MIKHAYLOVICH
Middle Name	Михайлович MICHAILOVIč MICHAJLOVITJ MIKHAYLOVICH
Last Name	SEREBRJAKOV SEREBRIAKOV SEREBRIAKOV SEREBRIAKOV СЕРЕБРЯКОВ SEREBRJAKOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1981-07-26
Birth-Place	KOERSK RUSSIA KOURSK KURSK, RUSSIAN FEDERATION KOERSK KOURSK : RUSSIE
Position	CYBER OPERATOR (GRU) OFFICER IN THE RUSSIAN FEDERATION’S MAIN INTELLIGENCE DIRECTORATE OF THE GENERAL STAFF (GRU) CYBER-OPERATOR FOR THE MAIN DIRECTORATE OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION (GU/GRU)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2018-12-19
Modified At	2020-12-31
Gender	MALE
Hair-Color	BROWN
Eye-Color	BROWN
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST US FBI MOST WANTED BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	MOSCOW, RUSSIA
Topics	CRIME WANTED SANCTIONED ENTITY
Notes	EVGENII SEREBRIAKOV A PARTICIPé à UNE TENTATIVE DE CYBERATTAQUE AYANT DES EFFETS POTENTIELS IMPORTANTS DIRIGéE CONTRE L’ORGANISATION POUR L’INTERDICTION DES ARMES CHIMIQUES (OIAC) AUX PAYS-BAS ET à DES CYBER-ATTAQUES AYANT DES EFFETS IMPORTANTS DIRIGéES CONTRE DES PAYS TIERS. EN TANT QUE CYBER-OPéRATEUR AU SEIN DE LA DIRECTION GéNéRALE DU RENSEIGNEMENT DE L’éTAT-MAJOR DES FORCES ARMéES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE (GU/GRU), EVGENII SEREBRIAKOV A FAIT PARTIE D’UNE éQUIPE DE QUATRE MEMBRES DU RENSEIGNEMENT MILITAIRE RUSSE QUI ONT TENTé D’OBTENIR UN ACCèS NON AUTORISé AU RéSEAU WI-FI DE L’OIAC à LA HAYE (PAYS-BAS) EN AVRIL 2018. SI ELLE AVAIT éTé COURONNéE DE SUCCèS, LA TENTATIVE DE CYBERATTAQUE, QUI VISAIT LE PIRATAGE DU RéSEAU WI-FI DE L’OIAC, AURAIT COMPROMIS LA SéCURITé DU RéSEAU ET LES TRAVAUX D’ENQUêTE EN COURS DE L’OIAC. LE SERVICE DU RENSEIGNEMENT ET DE LA SéCURITé MILITAIRES DES PAYS-BAS (MILITAIRE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST) A PERTURBé LA TENTATIVE DE CYBERATTAQUE, éVITANT AINSI DE GRAVES DOMMAGES à L’OIAC. DEPUIS LE PRINTEMPS 2022, EVGENII SEREBRIAKOV DIRIGE “SANDWORM” (AUTREMENT CONNU SOUS LE NOM DE “SANDWORM TEAM”, “BLACKENERGY GROUP”, “VOODOO BEAR”, “QUEDAGH”, “OLYMPIC DESTROYER” OU “TELEBOTS”), ACTEUR ET GROUPE DE PIRATES INFORMATIQUES LIé à L’UNITé 74455 DE LA DIRECTION GéNéRALE DU RENSEIGNEMENT RUSSE. SANDWORM A MENé DES CYBERATTAQUES CONTRE L’UKRAINE, Y COMPRIS DES AGENCES GOUVERNEMENTALES UKRAINIENNES, à LA SUITE DE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. SEREBRIAKOV IS ALLEGED TO HAVE BEEN A RUSSIAN MILITARY INTELLIGENCE OFFICER, ASSIGNED TO UNIT 26165. SEREBRIAKOV WAS LAST KNOWN TO BE LOCATED IN MOSCOW, RUSSIA.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1132 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26177 https://www.fbi.gov/wanted/cyber/evgenii-mikhaylovich-serebriakov

10 Sanctions

1. Sanction Caption: CYB

Sanction Caption	CYB
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-31
Sanction Last Change	2024-05-31
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.5706.83 Start Date: 2024-05-18 Listing Date: 2024-05-17 Country: Belgium Entity: NK-AovftQxn9gC7zwPBBL3QbU Program: CYB Reason: 2024/1390 (OJ L17052024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401390

2. Sanction Caption: CYB

Sanction Caption	CYB
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-05-21
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.5706.83 Start Date: 2024-05-18 Listing Date: 2024-05-17 Country: European Union Entity: NK-AovftQxn9gC7zwPBBL3QbU Program: CYB Reason: 2024/1390 (OJ L17052024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401390

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-AovftQxn9gC7zwPBBL3QbU Reason: Council Decision concerning restrictive measures against cyber-attacks threatening the Union or its Member States Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019D0797-20240624

4. Sanction Caption: (UE) 2024/1390 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1390 du 17/05/2024 (UE Cyberattaques - R (UE) 2019/796)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.5706.83 Country: France Entity: NK-AovftQxn9gC7zwPBBL3QbU Program: (UE) 2024/1390 du 17/05/2024 (UE Cyberattaques - R (UE) 2019/796) (UE) 2020/1125 du 30/07/2020 (UE Cyberattaques - R (UE) 2019/796) Reason: Evgenii Serebriakov a participé à une tentative de cyberattaque ayant des effets potentiels importants dirigée contre l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) aux Pays-Bas et à des cyber-attaques ayant des effets importants dirigées contre des pays tiers. En tant que cyber-opérateur au sein de la direction générale du renseignement de l’état-major des forces armées de la Fédération de Russie (GU/GRU), Evgenii Serebriakov a fait partie d’une équipe de quatre membres du renseignement militaire russe qui ont tenté d’obtenir un accès non autorisé au réseau Wi-Fi de l’OIAC à La Haye (Pays-Bas) en avril 2018. Si elle avait été couronnée de succès, la tentative de cyberattaque, qui visait le piratage du réseau Wi-Fi de l’OIAC, aurait compromis la sécurité du réseau et les travaux d’enquête en cours de l’OIAC. Le Service du renseignement et de la sécurité militaires des Pays-Bas (Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) a perturbé la tentative de cyberattaque, évitant ainsi de graves dommages à l’OIAC. Depuis le printemps 2022, Evgenii Serebriakov dirige “Sandworm” (autrement connu sous le nom de “Sandworm Team”, “BlackEnergy Group”, “Voodoo Bear”, “Quedagh”, “Olympic Destroyer” ou “Telebots”), acteur et groupe de pirates informatiques lié à l’unité 74455 de la direction générale du renseignement russe. Sandworm a mené des cyberattaques contre l’Ukraine, y compris des agences gouvernementales ukrainiennes, à la suite de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: The Cyber (Sancti...

Sanction Caption	The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: CYB0007 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: NK-AovftQxn9gC7zwPBBL3QbU Program: The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Evgenli Mikhaylovich Serebriakov was part of a team of intelligence officers of the Russian General Staff Main Intelligence Directorate (GRU) unit known as field post number 26165 that attempted to gain unauthorised access to the information systems of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) in April 2018. The Netherlands authorities disrupted the cyber attack before it was successful. This attempted relevant cyber activity was intended to undermine the independence or effective functioning of an international organisation Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

6. Sanction Caption: Cyber

Sanction Caption	Cyber
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: CYB0007 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2020-12-31 Listing Date: 2020-07-31 Country: United Kingdom Entity: NK-AovftQxn9gC7zwPBBL3QbU Program: Cyber Provisions: Asset freeze Reason: Evgenli Mikhaylovich Serebriakov was part of a team of intelligence officers of the Russian General Staff Main Intelligence Directorate (GRU) unit known as field post number 26165 that attempted to gain unauthorised access to the information systems of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) in April 2018. The Netherlands authorities disrupted the cyber attack before it was successful. This attempted relevant cyber activity was intended to undermine the independence or effective functioning of an international organisation Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-AovftQxn9gC7zwPBBL3QbU Provisions: (UE) 2020/1125 du 30/07/2020; (UE) 2024/1390 du 17/05/2024 Reason: Evgenii Serebriakov a participé à une tentative de cyberattaque ayant des effets potentiels importants dirigée contre l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) aux Pays-Bas et à des cyber-attaques ayant des effets importants dirigées contre des pays tiers. En tant que cyber-opérateur au sein de la direction générale du renseignement de l’état-major des forces armées de la Fédération de Russie (GU/GRU), Evgenii Serebriakov a fait partie d’une équipe de quatre membres du renseignement militaire russe qui ont tenté d’obtenir un accès non autorisé au réseau Wi-Fi de l’OIAC à La Haye (Pays-Bas) en avril 2018. Si elle avait été couronnée de succès, la tentative de cyberattaque, qui visait le piratage du réseau Wi-Fi de l’OIAC, aurait compromis la sécurité du réseau et les travaux d’enquête en cours de l’OIAC. Le Service du renseignement et de la sécurité militaires des Pays-Bas (Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) a perturbé la tentative de cyberattaque, évitant ainsi de graves dommages à l’OIAC. Depuis le printemps 2022, Evgenii Serebriakov dirige “Sandworm” (autrement connu sous le nom de “Sandworm Team”, “BlackEnergy Group”, “Voodoo Bear”, “Quedagh”, “Olympic Destroyer” ou “Telebots”), acteur et groupe de pirates informatiques lié à l’unité 74455 de la direction générale du renseignement russe. Sandworm a mené des cyberattaques contre l’Ukraine, y compris des agences gouvernementales ukrainiennes, à la suite de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 26177 Country: United States Entity: NK-AovftQxn9gC7zwPBBL3QbU Program: SDN List Provisions: CAATSA - RUSSIA Block Reason: CAATSA - Section 224 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

9. Sanction Caption: 109/2021

Sanction Caption	109/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-03-23 End Date: 2024-03-23 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-AovftQxn9gC7zwPBBL3QbU Program: 109/2021 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/1092021-37481 Status: expired

10. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR7QFNG Start Date: 2018-12-19 Listing Date: 2018-12-19 Country: United States Entity: NK-AovftQxn9gC7zwPBBL3QbU Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. Ivanov Evgeny Vyacheslavovich

Alias	Иванов Евгений Вячеславович Іванов Євгеній В’ячеславович IVANOV YEVGENIY
Profile Type	PERSON
Name	IVANOV EVGENY VYACHESLAVOVICH IVANOV YEVHENII VIACHESLAVOVYCH Іванов Євгеній В’ячеславович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1965-04-29
Birth-Place	Республіка Казахстан, м. Караганда
Position	KEY ‘SILOVIKI’ (SECURITY FORCES) FIGURES перший заступник головного військового прокурора Генеральної прокуратури Російської Федерації Ключевые силовики
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Created At	2022-10-13
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	FIRST DEPUTY CHIEF MILITARY PROSECUTOR. DEPUTY HEAD OF THE STATE BODY RESPONSIBLE FOR ENSURING THE RULE OF LAW IN THE RUSSIAN MILITARY DURING THE RUSSIAN INVASION OF UKRAINE.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-CPWemC9jwSHtTztYY544Yn Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

9. Yevgeniy Eduardovich Glotov

Alias	Глотов Євгений Эдуардович Евгений Эдуардович Глотов ГЛОТОВ Евгений Эдуардович GLOTOV YEVGENIY Глотов Євген Едуардович
ID Number	3203817519
Inn-Code	3203817519
Profile Type	PERSON
Name	YEVGENIY EDUARDOVICH GLOTOV HLOTOV YEVHEN EDUARDOVYCH YEVGENIY EDUARDOVICH GLOTOV YEVGENIY EDUARDOVICH GLOTOV Глотов Євген Едуардович GLOTOV, YEVGENIY EDUARDOVICH
First Name	YEVGENIY YEVGENIY EDUARDOVICH YEVGENIY EDUARDOVICH
Middle Name	EDUARDOVICH
Last Name	GLOTOV GLOTOV
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1987-09-19 1987-10-19
Birth-Place	RUSSIA
Position	DEPUTY DIRECTOR OF NEWSFRONT
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-14
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	DEPUTY DIRECTOR OF NEWSFRONT DEPUTY DIRECTOR, NEWSFRONT
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35134

8 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-25 Country: Australia Entity: NK-EybytoaPiDaShgQjFxERzs Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 9) Instrument 2022

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1097 Country: Canada Entity: NK-EybytoaPiDaShgQjFxERzs Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1499 Start Date: 2022-07-04 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: NK-EybytoaPiDaShgQjFxERzs Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Yevgeniy GLOTOV (hereafter referred to as GLOTOV) is the deputy director of Newsfront. Newsfront is a news organisation known for publishing disinformation about the war against Ukraine, thus supporting and promoting actions which destabilise Ukraine. By virtue of his role and actions GLOTOV is both engaging in, supporting and promoting policies and/or actions which destabilise Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

4. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1499 Start Date: 2022-07-04 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-07-04 Country: United Kingdom Entity: NK-EybytoaPiDaShgQjFxERzs Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Yevgeniy GLOTOV (hereafter referred to as GLOTOV) is the deputy director of Newsfront. Newsfront is a news organisation known for publishing disinformation about the war against Ukraine, thus supporting and promoting actions which destabilise Ukraine. By virtue of his role and actions GLOTOV is both engaging in, supporting and promoting policies and/or actions which destabilise Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

5. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-12-13 Country: New Zealand Entity: NK-EybytoaPiDaShgQjFxERzs Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Involved in the dissemination of disinformation which contributes to or supports the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

6. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35134 Country: United States Entity: NK-EybytoaPiDaShgQjFxERzs Program: SDN List Provisions: NPWMD Block CYBER2 Reason: Executive Order 13382 (Non-proliferation) Executive Order 13694 (Cyber) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

7. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-EybytoaPiDaShgQjFxERzs Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

8. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6R8 Start Date: 2022-03-03 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: NK-EybytoaPiDaShgQjFxERzs Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

10. Veselkin Evhenii

Alias	Веселкін Евгеній VESELKIN EVGENIY
Profile Type	PERSON
Name	VESELKIN EVHENII Веселкін Евгеній
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1977-09-04
Birth-Place	Російська Федерація
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 203/2021

Sanction Caption	203/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-05-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-GUdqmLVQrA3uzeGrfVRqx4 Program: 203/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active