SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Evgenii

Alias EVEGNII IGOREVICH POLIANIN
YEVGYENIY IGORYEVICH POLYANIN
EVGENIY IGOREVICH POLYANIN
YEVHGYENIY POLYANIN
YEVGENIY POLYANIN
EVGENIY POLYANIN
YEVGVENIEY IGOREVICH POLYANON
EVGENII IGOREVICH POLYANIN
Weak Alias LK-4D4
ID Number 2202811729
Profile Type PERSON
Name YEVGENIY IGOREVICH POLYANIN
YEVGENIY IGOREVICH POLYANIN
Евгений Игоревич Полянин
POLYANIN, YEVGENIY IGOREVICH
First Name EVGENII
YEVGENIY
Евгений
EVEGNII
EVGENIY
Middle Name Игоревич
IGOREVICH
Last Name POLIANIN
Полянин
POLYANIN
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1993-03-04
Birth-Place RUSSIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US FBI MOST WANTED
Address BALTIISKAYA 63-16, 656058 BARNAUL
Topics CRIME
WANTED
SANCTIONED ENTITY
Notes YEVGENIY IGOREVICH POLYANIN IS WANTED FOR HIS ALLEGED INVOLVEMENT IN RANSOMWARE ATTACKS AND MONEY LAUNDERING ACTIVITIES.  IT IS ALLEGED THAT, THROUGH THE USE AND DEPLOYMENT OF SODINOKIBI AND REVIL RANSOMWARE, POLYANIN LEFT ELECTRONIC NOTES IN THE FORM OF A TEXT FILE ON VICTIMS’ COMPUTERS.  THE NOTES INCLUDED WEB ADDRESSES FOR THE VICTIMS TO VISIT AND HAVE THEIR FILES DECRYPTED.  UPON VISITING THESE WEB ADDRESSES, VICTIMS WERE GIVEN THE RANSOM AMOUNT DEMANDED AND PROVIDED A VIRTUAL CURRENCY ADDRESS TO USE TO PAY THE RANSOM.  IF A VICTIM PAID THE RANSOM AMOUNT, POLYANIN PROVIDED THE DECRYPTION KEY, AND THE VICTIMS THEN WERE ABLE TO ACCESS THEIR FILES.  IF A VICTIM DID NOT PAY THE RANSOM, POLYANIN TYPICALLY POSTED THE VICTIMS’ EXFILTRATED DATA OR CLAIMED HE SOLD THE EXFILTRATED DATA TO THIRD PARTIES.  POLYANIN HAS BEEN CHARGED IN AN INDICTMENT FILED IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE NORTHERN DISTRICT OF TEXAS, DALLAS, TEXAS, WITH CONSPIRACY TO COMMIT FRAUD AND RELATED ACTIVITY IN CONNECTION WITH COMPUTERS, SUBSTANTIVE COUNTS OF INTENTIONAL DAMAGE TO PROTECTED COMPUTERS, AND CONSPIRACY TO COMMIT MONEY LAUNDERING.
POLYANIN IS BELIEVED TO BE IN RUSSIA, POSSIBLY IN BARNAUL, AND IS ONE OF MANY SODINOKIBI/REVIL RANSOMWARE AFFILIATES.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=33858
https://www.fbi.gov/wanted/cyber/yevgeniy-igorevich-polyanin

1 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 33858

Country: United States

Entity: NK-3nWQqZNW3qi59gCmyWwAjw

Program: SDN List

Provisions: Block
CYBER2

Reason: Executive Order 13757 (Cyber)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

Registration Number URATFNDCK9R8
Alias Гадецкий Евгений Юрьевич
GADETSKIY YEVGENIY
EVGENII YURYEVICH GADETSKII
EVGENI YUREVICH GADETSKI
Гадецький Євген Юрійович
Inn-Code 482609144935
Profile Type PERSON
Name GADETSKIY, YEVGENIY YURYEVICH
Евгений Юрьевич Гадецкий
YEVGENIY YURYEVICH GADETSKIY
ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ ГАДЕЦКИЙ
YEVGENIY YURYEVICH GADETSKIY
HADETSKYI YEVHEN YURIIOVYCH
Гадецький Євген Юрійович
First Name EVGENII
YEVGENIY
Евгений
ЕВГЕНИЙ
EVGENI
YEVGENIY YURYEVICH
Middle Name Юрьевич
YURYEVICH
YUREVICH
Last Name GADETSKI
GADETSKII
Гадецкий
ГАДЕЦКИЙ
GADETSKIY
GADETSKIY
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1978-10-24
Birth-Place RUSSIA
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-11-29
Tax Number 482609144935
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36481

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 36481

Country: United States

Entity: NK-7spEYFxfZUi5kTSoNdSvFt

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-7spEYFxfZUi5kTSoNdSvFt

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN700Y

Start Date: 2022-04-20
Listing Date: 2022-11-29
Country: United States

Entity: NK-7spEYFxfZUi5kTSoNdSvFt

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias EVGENII MIKHAILOVICH SEREBRYAKOV
YVGENIY MIKHAILOVICH SEREBRYAKOV
YVGENIY MIKHAILOVICH SEREBRIAKOV
Серебряков Евгений Михайлович
YEVGENIY MIKHAILOVICH SEREBRYAKOV
SEREBRIAKOV EVGENII MIKHAYLOVICH
Евгений (Женя) Михайлович Серебряков
Евгений Михайлович СЕРЕБРЯКОВ
Серебряков Євген Михайлович
YEVGENIY MIKHAILOVICH SEREBRIAKOV
Weak Alias ZHENYA
ID Number 100135555
Profile Type PERSON
Name JEVGENIJ SEREBRIAKOV
Евгений Михайлович СЕРЕБРЯКОВ
EVGENII MIKHAYLOVICH SEREBRIAKOV
JEVGENIJ MICHAILOVIč SEREBRJAKOV
SEREBRIAKOV YEVHEN MYKHAILOVYCH
EVGENII MIKHAYLOVICH SEREBRIAKOV
JEVGENIJ MICHAJLOVITJ SEREBRJAKOV
SEREBRIAKOV, EVGENII MIKHAYLOVICH
Серебряков Євген Михайлович
EVGENII MIKHAYLOVICH SEREBRIAKOV
First Name EVGENII
Евгений
EVGENII MIKHAYLOVICH
JEVGENIJ
EVGENII MIKHAYLOVICH
Middle Name Михайлович
MICHAILOVIč
MICHAJLOVITJ
MIKHAYLOVICH
Last Name SEREBRJAKOV
SEREBRIAKOV
SEREBRIAKOV
SEREBRIAKOV
СЕРЕБРЯКОВ
SEREBRJAKOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1981-07-26
Birth-Place KOERSK RUSSIA
KOURSK
KURSK, RUSSIAN FEDERATION
KOERSK
KOURSK : RUSSIE
Position CYBER OPERATOR (GRU)
OFFICER IN THE RUSSIAN FEDERATION’S MAIN INTELLIGENCE DIRECTORATE OF THE GENERAL STAFF (GRU)
CYBER-OPERATOR FOR THE MAIN DIRECTORATE OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION (GU/GRU)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2018-12-19
Modified At 2020-12-31
Gender MALE
Hair-Color BROWN
Eye-Color BROWN
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
US FBI MOST WANTED
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address MOSCOW, RUSSIA
Topics CRIME
WANTED
SANCTIONED ENTITY
Notes EVGENII SEREBRIAKOV A PARTICIPé à UNE TENTATIVE DE CYBERATTAQUE AYANT DES EFFETS POTENTIELS IMPORTANTS DIRIGéE CONTRE L’ORGANISATION POUR L’INTERDICTION DES ARMES CHIMIQUES (OIAC) AUX PAYS-BAS ET à DES CYBER-ATTAQUES AYANT DES EFFETS IMPORTANTS DIRIGéES CONTRE DES PAYS TIERS. EN TANT QUE CYBER-OPéRATEUR AU SEIN DE LA DIRECTION GéNéRALE DU RENSEIGNEMENT DE L’éTAT-MAJOR DES FORCES ARMéES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE (GU/GRU), EVGENII SEREBRIAKOV A FAIT PARTIE D’UNE éQUIPE DE QUATRE MEMBRES DU RENSEIGNEMENT MILITAIRE RUSSE QUI ONT TENTé D’OBTENIR UN ACCèS NON AUTORISé AU RéSEAU WI-FI DE L’OIAC à LA HAYE (PAYS-BAS) EN AVRIL 2018. SI ELLE AVAIT éTé COURONNéE DE SUCCèS, LA TENTATIVE DE CYBERATTAQUE, QUI VISAIT LE PIRATAGE DU RéSEAU WI-FI DE L’OIAC, AURAIT COMPROMIS LA SéCURITé DU RéSEAU ET LES TRAVAUX D’ENQUêTE EN COURS DE L’OIAC. LE SERVICE DU RENSEIGNEMENT ET DE LA SéCURITé MILITAIRES DES PAYS-BAS (MILITAIRE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST) A PERTURBé LA TENTATIVE DE CYBERATTAQUE, éVITANT AINSI DE GRAVES DOMMAGES à L’OIAC. DEPUIS LE PRINTEMPS 2022, EVGENII SEREBRIAKOV DIRIGE “SANDWORM” (AUTREMENT CONNU SOUS LE NOM DE “SANDWORM TEAM”, “BLACKENERGY GROUP”, “VOODOO BEAR”, “QUEDAGH”, “OLYMPIC DESTROYER” OU “TELEBOTS”), ACTEUR ET GROUPE DE PIRATES INFORMATIQUES LIé à L’UNITé 74455 DE LA DIRECTION GéNéRALE DU RENSEIGNEMENT RUSSE. SANDWORM A MENé DES CYBERATTAQUES CONTRE L’UKRAINE, Y COMPRIS DES AGENCES GOUVERNEMENTALES UKRAINIENNES, à LA SUITE DE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE.
SEREBRIAKOV IS ALLEGED TO HAVE BEEN A RUSSIAN MILITARY INTELLIGENCE OFFICER, ASSIGNED TO UNIT 26165.  SEREBRIAKOV WAS LAST KNOWN TO BE LOCATED IN MOSCOW, RUSSIA.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1132
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26177
https://www.fbi.gov/wanted/cyber/evgenii-mikhaylovich-serebriakov

10 Sanctions

Sanction Caption CYB
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-05-31
Sanction Last Change 2024-05-31
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.5706.83

Start Date: 2024-05-18
Listing Date: 2024-05-17
Country: Belgium

Entity: NK-AovftQxn9gC7zwPBBL3QbU

Program: CYB

Reason: 2024/1390 (OJ L17052024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401390
Sanction Caption CYB
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-05-21
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.5706.83

Start Date: 2024-05-18
Listing Date: 2024-05-17
Country: European Union

Entity: NK-AovftQxn9gC7zwPBBL3QbU

Program: CYB

Reason: 2024/1390 (OJ L17052024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401390
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-AovftQxn9gC7zwPBBL3QbU

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against cyber-attacks threatening the Union or its Member States

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019D0797-20240624
Sanction Caption (UE) 2024/1390 du 17/05/2024 (UE Cyberattaques - R (UE) 2019/796)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.5706.83

Country: France

Entity: NK-AovftQxn9gC7zwPBBL3QbU

Program: (UE) 2024/1390 du 17/05/2024 (UE Cyberattaques - R (UE) 2019/796)
(UE) 2020/1125 du 30/07/2020 (UE Cyberattaques - R (UE) 2019/796)

Reason: Evgenii Serebriakov a participé à une tentative de cyberattaque ayant des effets potentiels importants dirigée contre l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) aux Pays-Bas et à des cyber-attaques ayant des effets importants dirigées contre des pays tiers. En tant que cyber-opérateur au sein de la direction générale du renseignement de l’état-major des forces armées de la Fédération de Russie (GU/GRU), Evgenii Serebriakov a fait partie d’une équipe de quatre membres du renseignement militaire russe qui ont tenté d’obtenir un accès non autorisé au réseau Wi-Fi de l’OIAC à La Haye (Pays-Bas) en avril 2018. Si elle avait été couronnée de succès, la tentative de cyberattaque, qui visait le piratage du réseau Wi-Fi de l’OIAC, aurait compromis la sécurité du réseau et les travaux d’enquête en cours de l’OIAC. Le Service du renseignement et de la sécurité militaires des Pays-Bas (Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) a perturbé la tentative de cyberattaque, évitant ainsi de graves dommages à l’OIAC. Depuis le printemps 2022, Evgenii Serebriakov dirige “Sandworm” (autrement connu sous le nom de “Sandworm Team”, “BlackEnergy Group”, “Voodoo Bear”, “Quedagh”, “Olympic Destroyer” ou “Telebots”), acteur et groupe de pirates informatiques lié à l’unité 74455 de la direction générale du renseignement russe. Sandworm a mené des cyberattaques contre l’Ukraine, y compris des agences gouvernementales ukrainiennes, à la suite de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: CYB0007

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-AovftQxn9gC7zwPBBL3QbU

Program: The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Evgenli Mikhaylovich Serebriakov was part of a team of intelligence officers of the Russian General Staff Main Intelligence Directorate (GRU) unit known as field post number 26165 that attempted to gain unauthorised access to the information systems of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) in April 2018. The Netherlands authorities disrupted the cyber attack before it was successful. This attempted relevant cyber activity was intended to undermine the independence or effective functioning of an international organisation

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Cyber
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: CYB0007

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2020-12-31
Listing Date: 2020-07-31
Country: United Kingdom

Entity: NK-AovftQxn9gC7zwPBBL3QbU

Program: Cyber

Provisions: Asset freeze

Reason: Evgenli Mikhaylovich Serebriakov was part of a team of intelligence officers of the Russian General Staff Main Intelligence Directorate (GRU) unit known as field post number 26165 that attempted to gain unauthorised access to the information systems of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) in April 2018. The Netherlands authorities disrupted the cyber attack before it was successful. This attempted relevant cyber activity was intended to undermine the independence or effective functioning of an international organisation

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-AovftQxn9gC7zwPBBL3QbU

Provisions: (UE) 2020/1125 du 30/07/2020; (UE) 2024/1390 du 17/05/2024

Reason: Evgenii Serebriakov a participé à une tentative de cyberattaque ayant des effets potentiels importants dirigée contre l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) aux Pays-Bas et à des cyber-attaques ayant des effets importants dirigées contre des pays tiers. En tant que cyber-opérateur au sein de la direction générale du renseignement de l’état-major des forces armées de la Fédération de Russie (GU/GRU), Evgenii Serebriakov a fait partie d’une équipe de quatre membres du renseignement militaire russe qui ont tenté d’obtenir un accès non autorisé au réseau Wi-Fi de l’OIAC à La Haye (Pays-Bas) en avril 2018. Si elle avait été couronnée de succès, la tentative de cyberattaque, qui visait le piratage du réseau Wi-Fi de l’OIAC, aurait compromis la sécurité du réseau et les travaux d’enquête en cours de l’OIAC. Le Service du renseignement et de la sécurité militaires des Pays-Bas (Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) a perturbé la tentative de cyberattaque, évitant ainsi de graves dommages à l’OIAC. Depuis le printemps 2022, Evgenii Serebriakov dirige “Sandworm” (autrement connu sous le nom de “Sandworm Team”, “BlackEnergy Group”, “Voodoo Bear”, “Quedagh”, “Olympic Destroyer” ou “Telebots”), acteur et groupe de pirates informatiques lié à l’unité 74455 de la direction générale du renseignement russe. Sandworm a mené des cyberattaques contre l’Ukraine, y compris des agences gouvernementales ukrainiennes, à la suite de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 26177

Country: United States

Entity: NK-AovftQxn9gC7zwPBBL3QbU

Program: SDN List

Provisions: CAATSA - RUSSIA
Block

Reason: CAATSA - Section 224

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

Sanction Caption 109/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-29
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-03-23
End Date: 2024-03-23
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-AovftQxn9gC7zwPBBL3QbU

Program: 109/2021

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/1092021-37481

Status: expired
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR7QFNG

Start Date: 2018-12-19
Listing Date: 2018-12-19
Country: United States

Entity: NK-AovftQxn9gC7zwPBBL3QbU

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias VRUBLEVSKII EVGENII ALEKSEEVICH
ВРУБЛЕВСКИЙ Евгений Алеĸсеевич
УРУБЛЕЎСКI Яўген АляĸсеевIч
EVGENII ALEKSEEVICH VRUBLEVSKII
Profile Type PERSON
Name YAUHEN ALIAKSEEVICH URUBLEUSKI
EVGENII ALEKSEEVICH VRUBLEVSKII
JEVGENIJ ALEKSEJEVITJ VRUBLEVSKIJ
URUBLEUSKI YAUHEN ALIAKSEEVICH
JAUHEN ALJAKSEJEVITJ URUBLEUSKI
Яўген Аляксеевіч УРУБЛЕЎСКІ
Евгений Алексеевич ВРУБЛЕВСКИЙ
First Name EVGENII
Евгений
YAUHEN
Яўген
YAUHEN ALIAKSEEVICH
Last Name URUBLEUSKI
URUBLEUSKI
УРУБЛЕЎСКI
VRUBLEVSKII
ВРУБЛЕВСКИЙ
Nationality BELARUS
Birth Date 1966-01-28
Position SERGENT-CHEF DE POLICE AU CENTRE D’ISOLEMENT POUR AUTEURS D’INFRACTION
SENIOR POLICE SERGEANT OF THE AKRESTINA OFFENDERS' ISOLATION CENTRE
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-27
Created At 2021-06-21
Modified At 2021-07-07
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes EN TANT QUE SERGENT-CHEF DE POLICE AU CENTRE D’ISOLEMENT POUR AUTEURS D’INFRACTION, IAùHEN OUROUBLEùSKI EST RESPONSABLE DES TRAITEMENTS INHUMAINS ET DéGRADANTS, Y COMPRIS DE LA TORTURE, INFLIGéS AUX CITOYENS DéTENUS DANS LE CENTRE DE DéTENTION POUR AUTEURS D’INFRACTION. SELON DES TéMOINS ET CERTAINS MéDIAS, IL A PERSONNELLEMENT PRIS PART à DES PASSAGES à TABAC BRUTAUX SUR DES CIVILS DéTENUS EN AOûT 2020. IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME.
SENIOR POLICE SERGEANT OF THE AKRESTINA OFFENDERS' ISOLATION CENTRE
IN HIS POSITION AS A SENIOR POLICE SERGEANT OF THE AKRESTINA OFFENDERS ISOLATION CENTRE. YAUHEN URUBLEUSKI IS RESPONSIBLE FOR THE INHUMANE AND DEGRADING TREATMENT, INCLUDING TORTURE, INFLICTED ON CITIZENS DETAINED IN THE OFFENDERS’ DETENTION CENTRE. ACCORDING TO WITNESSES AND MEDIA REPORTS, HE PERSONALLY TOOK PART IN BRUTAL BEATINGS OF CIVILIANS DETAINED IN AUG 2020. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3604

5 Sanctions

Sanction Caption BLR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6368.41

Start Date: 2021-06-21
Listing Date: 2021-06-21
Country: Belgium

Entity: NK-HtrcZxpYQD2jiMSgCxcwHW

Program: BLR

Reason: 2021/997 (OJ L219I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN
Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 45958

Start Date: 2021-07-07
Listing Date: 2021-07-07
Country: Switzerland

Entity: NK-HtrcZxpYQD2jiMSgCxcwHW

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption BLR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6368.41

Start Date: 2021-06-21
Listing Date: 2021-06-21
Country: European Union

Entity: NK-HtrcZxpYQD2jiMSgCxcwHW

Program: BLR

Reason: 2021/997 (OJ L219I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN
Sanction Caption (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-HtrcZxpYQD2jiMSgCxcwHW

Program: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )

Reason: En tant que sergent-chef de police au centre d’isolement pour auteurs d’infraction, Iaùhen Ouroubleùski est responsable des traitements inhumains et dégradants, y compris de la torture, infligés aux citoyens détenus dans le centre de détention pour auteurs d’infraction. Selon des témoins et certains médias, il a personnellement pris part à des passages à tabac brutaux sur des civils détenus en août 2020. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-HtrcZxpYQD2jiMSgCxcwHW

Provisions: (UE) 2021/997 du 21/06/2021

Reason: En tant que sergent-chef de police au centre d’isolement pour auteurs d’infraction, Iaùhen Ouroubleùski est responsable des traitements inhumains et dégradants, y compris de la torture, infligés aux citoyens détenus dans le centre de détention pour auteurs d’infraction. Selon des témoins et certains médias, il a personnellement pris part à des passages à tabac brutaux sur des civils détenus en août 2020. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias Евгений Валерьевич Ладыженский
Ладиженський Євген Валерійович
LADYZHENSKIJ EVGENIJ
ЛАДЫЖЕНСКИЙ Евгений Валерьевич
Ладыженский Евгений Валерьевич
ID Number 8103 551489
У-853407
Profile Type PERSON
Name LADYZHENSKYI YEVHEN VALERIIOVYCH
JEVGENIJ VALERJEVITJ LADYZJENSKIJ
LADYZHENSKII EVGENII VALERIEVICH
EVGENII LADYZHENSKII
EVGENII VALERIEVICH LADYZHENSKII
エヴゲーニー・ラディジェンスキー
Евгений Валерьевич ЛАДЫЖЕНСКИЙ
Ладиженський Євген Валерійович
First Name EVGENII
Евгений
EVGENII VALERIEVICH
EVGENII VALERIEVICH
Last Name ЛАДЫЖЕНСКИЙ
LADYZHENSKII
LADYZHENSKII
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1977-01-11
1977-01-01
Position LIEUTENANT COLONEL OF THE 64TH SEPARATE MOTORIZED RIFLE BRIGADE OF THE 35TH ARMY OF RUSSIAN FEDERATION
ロシア連邦第35諸兵科連合軍第64独立自動車化狙撃旅団中佐
LIEUTENANT COLONEL OF THE 64TH SEPARATE MOTORISED RIFLE BRIGADE OF THE 35TH COMBINED ARMS ARMY OF THE RUSSIAN FEDERATION
LIEUTENANT-COLONEL DE LA 64E BRIGADE DE FUSILIERS MOTORISéS DE LA 35E ARMéE INTERARMES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE
Військовослужбовець 64-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу Збройних сил Російської Федерації (в/ч 51460, Князє-Волконське)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-06-03
Modified At 2022-06-10
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes N° PASSEPORT : 8103 551489, AUTRE IDENTITé : У-853407 : (NUMéRO PERSONNEL NATIONAL)
EVGENII VALERIEVICH LADYZHENSKII IS A LIEUTENANT COLONEL OF THE 64TH SEPARATE MOTORISED RIFLE BRIGADE OF THE 35TH COMBINED ARMS ARMY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH REPORTEDLY KILLED, RAPED AND TORTURED CIVILIANS IN BUCHA, UKRAINE. THESE ATROCITIES MAY CONSTITUTE CRIMES AGAINST HUMANITY AND WAR CRIMES. HE WAS LEADING THE ACTIONS OF HIS MILITARY UNIT. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE.
EVGENII VALERIEVICH LADYZHENSKII EST LIEUTENANT-COLONEL DE LA 64E BRIGADE DE FUSILIERS MOTORISéS DE LA 35E ARMéE INTERARMES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI A TUé, VIOLé ET TORTURé DES CIVILS à BOUTCHA, UKRAINE. CES ATROCITéS CONSTITUENT DES CRIMES CONTRE L’HUMANITé ET DES CRIMES DE GUERRE. IL A DIRIGé LES OPéRATIONS DE SON UNITé MILITAIRE. IL EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR OU DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS OU DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE
NATIONAL ID NUMBER: У-853407
PASSPORT NUMBER: 8103 551489
LIEUTENANT COLONEL OF THE 64TH SEPARATE MOTORISED RIFLE BRIGADE OF THE 35TH COMBINED ARMS ARMY OF THE RUSSIAN FEDERATION
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4812

9 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.8243.75

Start Date: 2022-06-03
Listing Date: 2022-06-03
Country: Belgium

Entity: NK-M7LdFSYbUhuY2D4ZswYoxY

Program: UKR

Reason: 2022/878 (OJ L153)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0878&from=EN
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 866

Country: Canada

Entity: NK-M7LdFSYbUhuY2D4ZswYoxY

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 54816

Start Date: 2022-06-10
Listing Date: 2022-06-10
Country: Switzerland

Entity: NK-M7LdFSYbUhuY2D4ZswYoxY

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.8243.75

Start Date: 2022-06-03
Listing Date: 2022-06-03
Country: European Union

Entity: NK-M7LdFSYbUhuY2D4ZswYoxY

Program: UKR

Reason: 2022/878 (OJ L153)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0878&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-M7LdFSYbUhuY2D4ZswYoxY

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/878 du 03/06/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-M7LdFSYbUhuY2D4ZswYoxY

Program: (UE) 2022/878 du 03/06/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Evgenii Valerievich Ladyzhenskii est lieutenant-colonel de la 64e brigade de fusiliers motorisés de la 35e armée interarmes de la Fédération de Russie, qui a tué, violé et torturé des civils à Boutcha, Ukraine. Ces atrocités constituent des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. Il a dirigé les opérations de son unité militaire. Il est donc responsable de soutenir ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 531

Start Date: 2022-07-05
Country: Japan

Entity: NK-M7LdFSYbUhuY2D4ZswYoxY

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-M7LdFSYbUhuY2D4ZswYoxY

Provisions: (UE) 2022/878 du 03/06/2022

Reason: Evgenii Valerievich Ladyzhenskii est lieutenant-colonel de la 64e brigade de fusiliers motorisés de la 35e armée interarmes de la Fédération de Russie, qui a tué, violé et torturé des civils à Boutcha, Ukraine. Ces atrocités constituent des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. Il a dirigé les opérations de son unité militaire. Il est donc responsable de soutenir ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-M7LdFSYbUhuY2D4ZswYoxY

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number V24MB5BYWKH7
Alias Кочман Євген Борисович
Кочман Евгений Борисович
EVGENII BORISOVICH KOCHMAN
KOCHMAN EVGENIY
Inn-Code 770465009803
Profile Type PERSON
Name EVGENIY（EVGENII） KOCHMAN
Кочман Євген Борисович
EVGENIY BORISOVICH KOCHMAN
EVGENIY BORISOVICH KOCHMAN
ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ КОЧМАН
エヴゲーニー・コチマン
KOCHMAN, EVGENIY BORISOVICH
KOCHMAN YEVHEN BORYSOVYCH
Евгений Борисович Кочман
First Name EVGENII
Евгений
ЕВГЕНИЙ
EVGENIY
EVGENIY BORISOVICH
Middle Name BORISOVICH
Борисович
Last Name КОЧМАН
KOCHMAN
KOCHMAN
Кочман
Country FRANCE
RUSSIA
MONACO
Nationality RUSSIA
Birth Date 1980-08-25
Position インペリアル・ヨットSARL CEO
CEO OF IMPERIAL YACHTS SARL
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-11-29
Tax Number 770465009803
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37217

4 Sanctions

Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 518

Start Date: 2022-07-05
Country: Japan

Entity: NK-NqMjYNg4LjRi2rnHccEErZ

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 37217

Country: United States

Entity: NK-NqMjYNg4LjRi2rnHccEErZ

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-NqMjYNg4LjRi2rnHccEErZ

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN705C

Start Date: 2022-06-02
Listing Date: 2022-11-29
Country: United States

Entity: NK-NqMjYNg4LjRi2rnHccEErZ

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Евгений Юрьевич Агуреев
Profile Type PERSON
Name EVGENII YURYEVICH AGUREEV
First Name EVGENII
Last Name AGUREEV
Nationality RUSSIA
Birth Date 1978
Position DEPUTY GENERAL DIRECTOR OF ALROSA
First Seen 2024-02-22
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2024-02-22
Modified At 2024-02-22
Gender MALE
Datasets UK FCDO SANCTIONS LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS2060

Start Date: 2024-02-22
Modified At: 2024-02-22
Country: United Kingdom

Entity: NK-cWS5rsNppyrQo9jqauCaG8

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Evgenii Yuryevich AGUREEV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following grounds: (1) Evgenii Yuryevich AGUREEV has been and is involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent, of PJSC Alrosa, a Government of Russia-affiliated entity; (2) Evgenii Yuryevich AGUREEV has been and is involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent, of PJSC Alrosa, a business in the Russian extractives sector, a sector of strategic significance to the Government of Russia.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2024-02-22
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS2060

Start Date: 2024-02-22
Modified At: 2024-02-22
Listing Date: 2024-02-22
Country: United Kingdom

Entity: NK-cWS5rsNppyrQo9jqauCaG8

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Evgenii Yuryevich AGUREEV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following grounds: (1) Evgenii Yuryevich AGUREEV has been and is involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent, of PJSC Alrosa, a Government of Russia-affiliated entity; (2) Evgenii Yuryevich AGUREEV has been and is involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent, of PJSC Alrosa, a business in the Russian extractives sector, a sector of strategic significance to the Government of Russia.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Registration Number UJXZSMLJZ783
Alias Дронов Евгений Анатольевич
DRONOV EVGENII
Дронов Євген Анатолійович
Inn-Code 710600768047
Profile Type PERSON
Name ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ДРОНОВ
EVGENII ANATOLEVICH DRONOV
DRONOV, EVGENII ANATOLEVICH
DRONOV YEVHEN ANATOLIIOVYCH
Дронов Євген Анатолійович
EVGENII ANATOLEVICH DRONOV
First Name EVGENII
EVGENII ANATOLEVICH
ЕВГЕНИЙ
Middle Name ANATOLEVICH
Last Name ДРОНОВ
DRONOV
DRONOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1947-10-20
Birth-Place TULA, RUSSIA
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-02-23
Tax Number 710600768047
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=47727

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-02-23
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 47727

Country: United States

Entity: NK-ds4Z2GDLXnC4YvGt9omk8k

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 163/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-03-18
End Date: 2033-03-18
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-ds4Z2GDLXnC4YvGt9omk8k

Program: 163/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRS26P5

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: United States

Entity: NK-ds4Z2GDLXnC4YvGt9omk8k

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number HTDAL16R4S51
Profile Type PERSON
Name EVGENII STANISLAVICH PETROV
EVGENII STANISLAVICH PETROV
PETROV, EVGENII STANISLAVICH
First Name EVGENII
EVGENII STANISLAVICH
Middle Name STANISLAVICH
Last Name PETROV
Country RUSSIA
Birth Date 1988-09-23
First Seen 2024-05-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-09-18
Tax Number 212405812013
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48752

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-05-01
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 48752

Country: United States

Entity: NK-mUxTA3eG33uiRACRefS4t4

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-09-20
Sanction Last Change 2024-09-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRTL53M

Start Date: 2024-05-01
Listing Date: 2024-09-18
Country: United States

Entity: NK-mUxTA3eG33uiRACRefS4t4

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias EVGENIY VASILIEVICH ISTOMIN
Profile Type PERSON
Name EVGENII VASILYEVICH ISTOMIN
EVGENIY VASILIEVICH ISTOMIN
First Name EVGENII
EVGENII
EVGENIY
Last Name ISTOMIN
ISTOMIN
ISTOMIN
First Seen 2023-11-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-11-08
Modified At 2023-11-08
Datasets UK FCDO SANCTIONS LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1977

Start Date: 2023-11-08
Modified At: 2023-11-08
Country: United Kingdom

Entity: NK-naSpF7UaxYCbdm3pPThMxq

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Evgenii Vasilyevich ISTOMIN is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following two grounds: ISTOMIN is or has been obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia from working as a director of an entity (JSC NPP ISTOK) that i) is carrying out business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian defence and electronics sectors, and ii) is a Government of Russia – affiliated entity.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-11-08
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1977

Start Date: 2023-11-08
Modified At: 2023-11-08
Listing Date: 2023-11-08
Country: United Kingdom

Entity: NK-naSpF7UaxYCbdm3pPThMxq

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Evgenii Vasilyevich ISTOMIN is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following two grounds: ISTOMIN is or has been obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia from working as a director of an entity (JSC NPP ISTOK) that i) is carrying out business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian defence and electronics sectors, and ii) is a Government of Russia – affiliated entity.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets