SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Yevgeniy

Alias EVEGNII IGOREVICH POLIANIN
YEVGYENIY IGORYEVICH POLYANIN
EVGENIY IGOREVICH POLYANIN
YEVHGYENIY POLYANIN
YEVGENIY POLYANIN
EVGENIY POLYANIN
YEVGVENIEY IGOREVICH POLYANON
EVGENII IGOREVICH POLYANIN
Weak Alias LK-4D4
ID Number 2202811729
Profile Type PERSON
Name YEVGENIY IGOREVICH POLYANIN
YEVGENIY IGOREVICH POLYANIN
Евгений Игоревич Полянин
POLYANIN, YEVGENIY IGOREVICH
First Name EVGENII
YEVGENIY
Евгений
EVEGNII
EVGENIY
Middle Name Игоревич
IGOREVICH
Last Name POLIANIN
Полянин
POLYANIN
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1993-03-04
Birth-Place RUSSIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US FBI MOST WANTED
Address BALTIISKAYA 63-16, 656058 BARNAUL
Topics CRIME
WANTED
SANCTIONED ENTITY
Notes YEVGENIY IGOREVICH POLYANIN IS WANTED FOR HIS ALLEGED INVOLVEMENT IN RANSOMWARE ATTACKS AND MONEY LAUNDERING ACTIVITIES.  IT IS ALLEGED THAT, THROUGH THE USE AND DEPLOYMENT OF SODINOKIBI AND REVIL RANSOMWARE, POLYANIN LEFT ELECTRONIC NOTES IN THE FORM OF A TEXT FILE ON VICTIMS’ COMPUTERS.  THE NOTES INCLUDED WEB ADDRESSES FOR THE VICTIMS TO VISIT AND HAVE THEIR FILES DECRYPTED.  UPON VISITING THESE WEB ADDRESSES, VICTIMS WERE GIVEN THE RANSOM AMOUNT DEMANDED AND PROVIDED A VIRTUAL CURRENCY ADDRESS TO USE TO PAY THE RANSOM.  IF A VICTIM PAID THE RANSOM AMOUNT, POLYANIN PROVIDED THE DECRYPTION KEY, AND THE VICTIMS THEN WERE ABLE TO ACCESS THEIR FILES.  IF A VICTIM DID NOT PAY THE RANSOM, POLYANIN TYPICALLY POSTED THE VICTIMS’ EXFILTRATED DATA OR CLAIMED HE SOLD THE EXFILTRATED DATA TO THIRD PARTIES.  POLYANIN HAS BEEN CHARGED IN AN INDICTMENT FILED IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE NORTHERN DISTRICT OF TEXAS, DALLAS, TEXAS, WITH CONSPIRACY TO COMMIT FRAUD AND RELATED ACTIVITY IN CONNECTION WITH COMPUTERS, SUBSTANTIVE COUNTS OF INTENTIONAL DAMAGE TO PROTECTED COMPUTERS, AND CONSPIRACY TO COMMIT MONEY LAUNDERING.
POLYANIN IS BELIEVED TO BE IN RUSSIA, POSSIBLY IN BARNAUL, AND IS ONE OF MANY SODINOKIBI/REVIL RANSOMWARE AFFILIATES.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=33858
https://www.fbi.gov/wanted/cyber/yevgeniy-igorevich-polyanin

1 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 33858

Country: United States

Entity: NK-3nWQqZNW3qi59gCmyWwAjw

Program: SDN List

Provisions: Block
CYBER2

Reason: Executive Order 13757 (Cyber)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

Registration Number LGMVTHCFBWB3
Alias YEVGENIY VIKTOROVICH GLADKIKH
GLADKIKH EVGENY
Гладких Евгений Викторович
YEVGENIY GLADKIKH
Гладких Євген Вікторович
Profile Type PERSON
Name EVGENY VIKTOROVICH GLADKIKH
HLADKYKH YEVHEN VIKTOROVYCH
EVGENY VIKTOROVICH GLADKIKH
GLADKIKH, EVGENY VIKTOROVICH
Гладких Євген Вікторович
Евгений Викторович Гладких
First Name EVGENY
Евгений
YEVGENIY
EVGENY VIKTOROVICH
Middle Name Викторович
VIKTOROVICH
Last Name GLADKIKH
Гладких
GLADKIKH
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1985-09-05
Birth-Place RUSSIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-12-06
Gender MALE
Weight APPROXIMATELY 180 POUNDS
Hair-Color BROWN
Height APPROXIMATELY 6’1"
Eye-Color BROWN
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US FBI MOST WANTED
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address MOSCOW
MOSCOW, RUS
Topics CRIME
WANTED
SANCTIONED ENTITY
Notes FROM AT LEAST AUGUST OF 2014, AND CONTINUING THROUGH JULY OF 2018, EVGENY VIKTOROVICH GLADKIKH IS ALLEGED TO HAVE CONSPIRED WITH, AMONG OTHERS, THE STATE RESEARCH CENTER OF THE RUSSIAN FEDERATION FGUP CENTRAL SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE OF CHEMISTRY AND MECHANICS, ALSO KNOWN AS “TSNIIKHM”, THE APPLIED DEVELOPMENT CENTER, AND KNOWN AND UNKNOWN CO-CONSPIRATORS, TO COMMIT COMPUTER INTRUSIONS TARGETING ENERGY FACILITIES AND REFINERIES IN THE UNITED STATES AND OVERSEAS, AND TO CAUSE DAMAGE TO THOSE FACILITIES.  GLADKIKH AND HIS CONSPIRATORS ALLEGEDLY AGREED TO, AND DID, TARGET OPERATIONAL TECHNOLOGY AND SAFETY INSTRUMENTED COMPUTER SYSTEMS TO INSTALL MALWARE DESIGNED TO CAUSE PHYSICAL SAFETY SYSTEMS TO STOP OPERATING OR TO OPERATE IN AN UNSAFE MANNER.  IN JUNE OF 2021, A FEDERAL ARREST WARRANT WAS ISSUED FOR GLADKIKH IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT, DISTRICT OF COLUMBIA, WASHINGTON, DC, AFTER HE WAS CHARGED WITH CONSPIRACY TO CAUSE DAMAGE TO AN ENERGY FACILITY; ATTEMPT TO CAUSE DAMAGE TO AN ENERGY FACILITY; AND CONSPIRACY TO ACCESS PROTECTED COMPUTERS AND OBTAIN INFORMATION AND TO INTENTIONALLY DAMAGE PROTECTED COMPUTERS BY KNOWING TRANSMISSION.
SourceUrl https://www.fbi.gov/wanted/cyber/evgeny-viktorovich-gladkikh
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35256

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 35256

Country: United States

Entity: NK-6PN9ynYxfrWT92YfeLnBah

Program: SDN List

Provisions: CAATSA - RUSSIA
Block

Reason: CAATSA - Section 224

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-6PN9ynYxfrWT92YfeLnBah

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN93RK

Start Date: 2022-03-31
Listing Date: 2022-12-06
Country: United States

Entity: NK-6PN9ynYxfrWT92YfeLnBah

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number URATFNDCK9R8
Alias Гадецкий Евгений Юрьевич
GADETSKIY YEVGENIY
EVGENII YURYEVICH GADETSKII
EVGENI YUREVICH GADETSKI
Гадецький Євген Юрійович
Inn-Code 482609144935
Profile Type PERSON
Name GADETSKIY, YEVGENIY YURYEVICH
Евгений Юрьевич Гадецкий
YEVGENIY YURYEVICH GADETSKIY
ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ ГАДЕЦКИЙ
YEVGENIY YURYEVICH GADETSKIY
HADETSKYI YEVHEN YURIIOVYCH
Гадецький Євген Юрійович
First Name EVGENII
YEVGENIY
Евгений
ЕВГЕНИЙ
EVGENI
YEVGENIY YURYEVICH
Middle Name Юрьевич
YURYEVICH
YUREVICH
Last Name GADETSKI
GADETSKII
Гадецкий
ГАДЕЦКИЙ
GADETSKIY
GADETSKIY
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1978-10-24
Birth-Place RUSSIA
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-11-29
Tax Number 482609144935
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36481

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 36481

Country: United States

Entity: NK-7spEYFxfZUi5kTSoNdSvFt

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-7spEYFxfZUi5kTSoNdSvFt

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN700Y

Start Date: 2022-04-20
Listing Date: 2022-11-29
Country: United States

Entity: NK-7spEYFxfZUi5kTSoNdSvFt

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Глотов Євгений Эдуардович
Евгений Эдуардович Глотов
ГЛОТОВ Евгений Эдуардович
GLOTOV YEVGENIY
Глотов Євген Едуардович
ID Number 3203817519
Inn-Code 3203817519
Profile Type PERSON
Name YEVGENIY EDUARDOVICH GLOTOV
HLOTOV YEVHEN EDUARDOVYCH
YEVGENIY EDUARDOVICH GLOTOV
YEVGENIY EDUARDOVICH GLOTOV
Глотов Євген Едуардович
GLOTOV, YEVGENIY EDUARDOVICH
First Name YEVGENIY
YEVGENIY EDUARDOVICH
YEVGENIY EDUARDOVICH
Middle Name EDUARDOVICH
Last Name GLOTOV
GLOTOV
Country RUSSIA
UKRAINE
Nationality RUSSIA
UKRAINE
Birth Date 1987-09-19
1987-10-19
Birth-Place RUSSIA
Position DEPUTY DIRECTOR OF NEWSFRONT
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-03-14
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes DEPUTY DIRECTOR OF NEWSFRONT
DEPUTY DIRECTOR, NEWSFRONT
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35134

8 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-25
Country: Australia

Entity: NK-EybytoaPiDaShgQjFxERzs

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 9) Instrument 2022

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1097

Country: Canada

Entity: NK-EybytoaPiDaShgQjFxERzs

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1499

Start Date: 2022-07-04
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: NK-EybytoaPiDaShgQjFxERzs

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Yevgeniy GLOTOV (hereafter referred to as GLOTOV) is the deputy director of Newsfront. Newsfront is a news organisation known for publishing disinformation about the war against Ukraine, thus supporting and promoting actions which destabilise Ukraine. By virtue of his role and actions GLOTOV is both engaging in, supporting and promoting policies and/or actions which destabilise Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1499

Start Date: 2022-07-04
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-07-04
Country: United Kingdom

Entity: NK-EybytoaPiDaShgQjFxERzs

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Yevgeniy GLOTOV (hereafter referred to as GLOTOV) is the deputy director of Newsfront. Newsfront is a news organisation known for publishing disinformation about the war against Ukraine, thus supporting and promoting actions which destabilise Ukraine. By virtue of his role and actions GLOTOV is both engaging in, supporting and promoting policies and/or actions which destabilise Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-12-13
Country: New Zealand

Entity: NK-EybytoaPiDaShgQjFxERzs

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Involved in the dissemination of disinformation which contributes to or supports the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 35134

Country: United States

Entity: NK-EybytoaPiDaShgQjFxERzs

Program: SDN List

Provisions: NPWMD
Block
CYBER2

Reason: Executive Order 13382 (Non-proliferation)
Executive Order 13694 (Cyber)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-EybytoaPiDaShgQjFxERzs

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRKY6R8

Start Date: 2022-03-03
Listing Date: 2022-03-14
Country: United States

Entity: NK-EybytoaPiDaShgQjFxERzs

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Ходотов Евгений Гаррьевич
Евгений Гаррьевич ХОДОТОВ
YEVGENIY GARRYEVICH KHODOTOV
Ходотов Євген Гаррійович
YEVGENY KHODOTOV
KHODOTOV EVGENII
Евгений Ходотов
Inn-Code 780708486042
Profile Type PERSON
Name YEVGENY KHODOTOV
KHODOTOV, YEVGENY
YEVGENIY KHODOTOV
YEVGENIY GARRYEVICH KHODOTOV
Ходотов Євген Гаррійович
KHODOTOV YEVHEN HARRIIOVYCH
First Name YEVGENIY
YEVGENIY GARRYEVICH
YEVGENY
Евгений
Middle Name Гаррьевич
GARRYEVICH
Last Name KHODOTOV
ХОДОТОВ
Country RUSSIA
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
Nationality RUSSIA
Birth Date 1964-03-21
Birth-Place LENINGRAD, RUSSIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2020-10-01
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=29870

4 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1297

Country: Canada

Entity: NK-JaePGE9QGgusBoeF2A6GhQ

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 29870

Country: United States

Entity: NK-JaePGE9QGgusBoeF2A6GhQ

Program: SDN List

Provisions: ELECTION-EO13848
UKRAINE-EO13661
Block
CYBER2

Reason: Executive Order 13661 (Ukraine)
Executive Order 13694 (Cyber)
Executive Order 13848 (Election)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 116/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-26
End Date: 2033-02-26
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-JaePGE9QGgusBoeF2A6GhQ

Program: 116/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1162023-45965
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRDVM4C

Start Date: 2020-09-23
Listing Date: 2020-10-01
Country: United States

Entity: NK-JaePGE9QGgusBoeF2A6GhQ

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias EVGENY SHAPETKO
ШАПЕЦЬКА Яўген АндрэевIч
ШАПЕТЬКО Евгений Андреевич
JAUHEN ANDREJEVITJ SJAPETSKA
EVGENIY ANDREEVICH SHAPETKO
YAUHENI ANDREJEVICH SHAPETSKA
Евгений Андреевич ШАПЕТЬКО
YEVGENIY ANDREEVICH SHAPETKO
EVGENIY ANDREEVICH SHAPETKO
SHAPETKO EVGENIY ANDREEVICH
YEVGENY SHAPETKO
JEVGENIJ ANDREJEVITJ SJAPETKO
ID Number 3300389A054PB9
Profile Type PERSON
Name JEVGENIJ ANDREJEVITJ SJAPETKO
SHAPETSKA, YAUHEN ANDREEVICH
SHAPETSKA YAUHEN ANDREEVICH
JAUHEN ANDREJEVITJ SJAPETSKA
EVGENIY ANDREEVICH SHAPETKO
Яўген Андрэевіч ШАПЕЦЬКА
Евгений Андреевич ШАПЕТЬКО
Яўген АндрэевIч Шапецька
YAUHEN ANDREEVICH SHAPETSKA
YAUHEN ANDREEVICH SHAPETSKA
First Name YEVGENIY
Евгений
YAUHEN
JEVGENIJ
YAUHEN ANDREEVICH
EVGENY
Яўген
YAUHENI
EVGENIY
YEVGENY
JAUHEN
YAUHEN ANDREEVICH
Middle Name ANDREEVICH
ANDREJEVICH
АндрэевIч
ANDREJEVITJ
Андреевич
Last Name SHAPETSKA
SJAPETSKA
Шапецька
ШАПЕЦЬКА
SHAPETKO
SHAPETKO
SHAPETSKA
ШАПЕТЬКО
SJAPETKO
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1989-03-30
1988-03-30
Birth-Place BELARUS, MINSK
BELARUS, MINSK
MINSK, EX-URSS
MINSK, EX-URSS : BIÉLORUSSIE
MINSK, BELARUS
Position HEAD OF AKRESTINA ISOLATION CENTER FOR OFFENDERS
DIRECTEUR DU CENTRE D’ISOLEMENT POUR AUTEURS D’INFRACTIONS D’AKRESTINA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2021-06-21
Modified At 2021-07-07
Tax Number AC1400707
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address BLR, MINSK
POLEVAYA, 6-58, MINSK
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes HEAD OF AKRESTINA ISOLATION CENTRE FOR OFFENDERS
EN TANT QUE DIRECTEUR DU CENTRE D’ISOLEMENT POUR AUTEURS D’INFRACTIONS D’AKRESTINA, IAùHEN CHAPETSKA EST RESPONSABLE DES CONDITIONS EFFARANTES RéGNANT DANS CE CENTRE D’ISOLEMENT ET DES TRAITEMENTS INHUMAINS ET DéGRADANTS, COMPRENANT DE LA TORTURE, INFLIGéS à DES CITOYENS AYANT PARTICIPé à DES MANIFESTATIONS PACIFIQUES ET QUI ONT éTé INCARCéRéS DANS CE LIEU DE DéTENTION à LA SUITE DU SCRUTIN PRéSIDENTIEL DE 2020. IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME AINSI QUE DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE.
IN HIS POSITION AS THE HEAD OF THE AKRESTINA ISOLATION CENTRE FOR OFFENDERS, YAUHEN SHAPETSKA IS RESPONSIBLE FOR APPALLING CONDITIONS IN THE ISOLATION CENTRE AND FOR THE INHUMANE AND DEGRADING TREATMENT, INCLUDING TORTURE, INFLICTED ON CITIZENS WHO PARTICIPATED IN PEACEFUL PROTESTS AND WERE DETAINED IN THIS DETENTION FACILITY IN THE WAKE OF THE 2020 PRESIDENTIAL ELECTION. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS AND FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3638
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31731

7 Sanctions

Sanction Caption BLR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6409.41

Start Date: 2021-06-21
Listing Date: 2021-06-21
Country: Belgium

Entity: NK-KLEPMM3YAXqSB2fom2xL4J

Program: BLR

Reason: 2021/997 (OJ L219I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN
Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 45791

Start Date: 2021-07-07
Listing Date: 2021-07-07
Country: Switzerland

Entity: NK-KLEPMM3YAXqSB2fom2xL4J

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption BLR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6409.41

Start Date: 2021-06-21
Listing Date: 2021-06-21
Country: European Union

Entity: NK-KLEPMM3YAXqSB2fom2xL4J

Program: BLR

Reason: 2021/997 (OJ L219I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN
Sanction Caption (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-KLEPMM3YAXqSB2fom2xL4J

Program: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )

Reason: En tant que directeur du centre d’isolement pour auteurs d’infractions d’Akrestina, Iaùhen Chapetska est responsable des conditions effarantes régnant dans ce centre d’isolement et des traitements inhumains et dégradants, comprenant de la torture, infligés à des citoyens ayant participé à des manifestations pacifiques et qui ont été incarcérés dans ce lieu de détention à la suite du scrutin présidentiel de 2020. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-KLEPMM3YAXqSB2fom2xL4J

Provisions: (UE) 2021/997 du 21/06/2021

Reason: En tant que directeur du centre d’isolement pour auteurs d’infractions d’Akrestina, Iaùhen Chapetska est responsable des conditions effarantes régnant dans ce centre d’isolement et des traitements inhumains et dégradants, comprenant de la torture, infligés à des citoyens ayant participé à des manifestations pacifiques et qui ont été incarcérés dans ce lieu de détention à la suite du scrutin présidentiel de 2020. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 31731

Country: United States

Entity: NK-KLEPMM3YAXqSB2fom2xL4J

Program: SDN List

Provisions: Block
BELARUS-EO14038

Reason: Executive Order 14038 (Belarus)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRHW8GL

Start Date: 2021-08-09
Listing Date: 2021-08-18
Country: United States

Entity: NK-KLEPMM3YAXqSB2fom2xL4J

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Солнцев Евгений Александрович
YEVGENY ALEKSANDROVICH SOLNTSEV
СОЛНЦЕВ Евгений Александрович
SOLNTSEV EVGENII
Евгений Александрович СОЛНЦЕВ
SOLNTSEV EVGENIY ALEKSANDROVICH
Евгений Александрович Солнцев
Inn-Code 366305045116
Profile Type PERSON
Name YEVGENY ALEKSANDROVICH SOLNTSEV
JEVGENIJ SOLNCEV
SOLNTSEV EVGENIY ALEXANDROVICH
YEVGENIY ALEXANDROVICH SOLNTSEV
EVGENIY ALEXANDROVICH SOLNTSEV
SOLNTSEV YEVHEN OLEKSANDROVYCH
SOLNTSEV EVGENY ALEXANDROVICH
Солнцев Євген Олександрович
JEVGENIJ ALEKSANDROVITJ SOLNTSEV
Евгений Александрович СОЛНЦЕВ
EVGENIY ALEKSANDROVICH SOLNTSEV
First Name YEVGENIY
Евгений
JEVGENIJ
EVGENIY
EVGENIY ALEKSANDROVICH
EVGENIY ALEXANDROVICH
YEVGENY
Middle Name ALEKSANDROVICH
Александрович
ALEKSANDROVITJ
ALEXANDROVICH
Last Name SOLNCEV
SOLNTSEV
СОЛНЦЕВ
SOLNTSEV
Country UKRAINE
Nationality RUSSIA
Birth Date 1980-09-28
Position SOI-DISANT “VICE-PRéSIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK” DEPUIS LE 8 JUIN 2022.
Ключевые региональные чиновники
SO-CALLED "CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC” SINCE 30 MARCH 2023, SO-CALLED “DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC” SINCE 8 JUNE 2022.
DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE SO-CALLED DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC
KEY LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS
LE 30 MARS 2023, IL A éTé NOMMé PRéSIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK”.
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-09-26
Modified At 2023-12-21
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes SO-CALLED “DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” SINCE 8 JUNE 2022. ON 30 MARCH 2023, HE WAS APPOINTED CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. BY TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE, OR WHICH OBSTRUCT THE WORK OF INTERNATIONAL ORGANISATIONS IN UKRAINE.
CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE SO-CALLED DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION THAT SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY, AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SOI-DISANT “VICE-PRéSIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK” DEPUIS LE 8 JUIN 2022. LE 30 MARS 2023, IL A éTé NOMMé PRéSIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK”. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN CETTE QUALITé, IL EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE, OU QUI FONT OBSTRUCTION à L’ACTION D’ORGANISATIONS INTERNATIONALES EN UKRAINE.
CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE SELF-PROCLAIMED DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC. ASSISTED RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THE OCCUPATION OF PART OF UKRAINIAN TERRITORY.
SO-CALLED DEPUTY CHAIR OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4985

11 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.8781.95

Start Date: 2023-09-15
Listing Date: 2023-09-14
Country: Belgium

Entity: NK-S9ESmATVMsmoGhDuMAERqg

Program: UKR

Reason: 2023/1765 (OJ L226)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 446

Country: Canada

Entity: NK-S9ESmATVMsmoGhDuMAERqg

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 56920

Start Date: 2023-12-21 2023-11-02 2022-10-12
Listing Date: 2023-12-21 2023-11-02 2022-10-12
Country: Switzerland

Entity: NK-S9ESmATVMsmoGhDuMAERqg

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-11-14
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.8781.95

Start Date: 2023-09-15
Listing Date: 2023-09-14
Country: European Union

Entity: NK-S9ESmATVMsmoGhDuMAERqg

Program: UKR

Reason: 2023/1765 (OJ L226)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-S9ESmATVMsmoGhDuMAERqg

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-S9ESmATVMsmoGhDuMAERqg

Program: (UE) 2022/1906 du 06/10/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Soi-disant “vice-président du gouvernement de la République populaire de Donetsk” depuis le 8 juin 2022. Le 30 mars 2023, il a été nommé président du gouvernement de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. En assumant cette fonction et en cette qualité, il est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1571

Start Date: 2022-09-26
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: NK-S9ESmATVMsmoGhDuMAERqg

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: SOLNTSEV is the Deputy Chairman of the Government of the so-called Donetsk People’s Republic. SOLNTSEV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he engages in and provides support for policies and actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1571

Start Date: 2022-09-26
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-09-26
Country: United Kingdom

Entity: NK-S9ESmATVMsmoGhDuMAERqg

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: SOLNTSEV is the Deputy Chairman of the Government of the so-called Donetsk People’s Republic. SOLNTSEV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he engages in and provides support for policies and actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-S9ESmATVMsmoGhDuMAERqg

Provisions: (UE) 2022/1906 du 06/10/2022; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023

Reason: Soi-disant “vice-président du gouvernement de la République populaire de Donetsk” depuis le 8 juin 2022. Le 30 mars 2023, il a été nommé président du gouvernement de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. En assumant cette fonction et en cette qualité, il est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-10-12
Country: New Zealand

Entity: NK-S9ESmATVMsmoGhDuMAERqg

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption 601/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-09-02
Sanction Last Change 2024-09-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-09-02
End Date: 2034-09-02
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-S9ESmATVMsmoGhDuMAERqg

Program: 601/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6012024-52009
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number UXL1F8UV3J73
Alias EVGUENI CHERNET
EVGENY CHERNET
EVGENI OLEGOVICH CHERNET
Inn-Code 774336539380
Profile Type PERSON
Name YEVGENIY OLEGOVICH CHERNET
Евгений Олегович Чернет
ЕВГЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ ЧЕРНЕТ
CHERNET, YEVGENIY OLEGOVICH
YEVGENIY OLEGOVICH CHERNET
First Name Евгений
YEVGENIY
EVGENY
ЕВГЕНИЙ
YEVGENIY OLEGOVICH
EVGENI
EVGUENI
Middle Name OLEGOVICH
Олегович
Last Name Чернет
CHERNET
CHERNET
ЧЕРНЕТ
Country RUSSIA
Birth Date 1946-11-18
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-02-23
Tax Number 774336539380
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=47928

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-02-23
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 47928

Country: United States

Entity: NK-XodMEX8oXLiC4pWiLgoCLc

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRS26VS

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: United States

Entity: NK-XodMEX8oXLiC4pWiLgoCLc

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Колпиков Евгений Сергеевич
Колпіков Євгеній Сергійович
KOLPIKOV YEVGENIY
КОЛПИКОВ Евгений Сергеевич
Profile Type PERSON
Name JEWGIENIJ SIERGIEJEWICZ KOŁPIKOW
KOLPIKOV YEVHENII SERHIIOVYCH
JEWGENI SERGEJEWITSCH KOLPIKOW
Колпіков Євгеній Сергійович
Евгений Сергеевич КОЛПИКОВ
JEVGENIJ SERGEJEVITJ KOLPIKOV
YEVGENIY SERGEEVICH KOLPIKOV
KOLPIKOV YEVGENIY SERGEEVICH
First Name YEVGENIY SERGEEVICH
Евгений
YEVGENIY
Last Name KOLPIKOV
KOLPIKOV
КОЛПИКОВ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1974-05-06
Birth-Place BERYOZOVSKAYA, DISTRICT DE DANILOVKA, OBLAST DE VOLGOGRAD : RUSSIE
BERYOZOVSKAYA, DISTRICT DE DANILOVKA, OBLAST DE VOLGOGRAD,
BERYOZOVSKAYA, DANILOVSKY DISTRICT, RUSSIAN FEDERATION
DANILOVSKY DISTRICT, BERYOZOVSKAYA, RUSSIAN FEDERATION
Position PROSECUTOR OF THE MILITARY PROSECUTOR’S OFFICE OF THE SOUTHERN MILITARY DISTRICT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN ROSTOV-ON-DON.
PROCUREUR DU PARQUET MILITAIRE DU DISTRICT MILITAIRE MéRIDIONAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE à ROSTOV-SUR-LE-DON
PROCUREUR DU PARQUET MILITAIRE DU DISTRICT MILITAIRE MéRIDIONAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE à ROSTOV-SUR-LE-DON.
Прокурор військової прокуратури Південного військового округу Російської Федерації в Ростові-на-Дону
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-27
Created At 2021-10-11
Modified At 2021-10-25
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address PARQUET MILITAIRE DU DISTRICT MILITAIRE MéRIDIONAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE PUSHKINSKAYA ULITSA, 72А, ROSTOV, OBLAST DE ROSTOV, RUSSIE, 344022
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes ADRESSE: PARQUET MILITAIRE DU DISTRICT MILITAIRE MéRIDIONAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE PUSHKINSKAYA ULITSA, 72А, ROSTOV, OBLAST DE ROSTOV, RUSSIE, 344022 TéL. +7 88632630467, +7 88632827968
PROCUREUR DU PARQUET MILITAIRE DU DISTRICT MILITAIRE MéRIDIONAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE à ROSTOV-SUR-LE-DON. IL A POURSUIVI LES MILITANTS PRO-UKRAINIENS RéPRIMéS POUR LEUR OPPOSITION à L'ANNEXION DE LA PéNINSULE DE CRIMéE PAR LA FéDéRATION DE RUSSIE. IL A ENGAGé DES POURSUITES AUPRèS D'UN TRIBUNAL DANS LA FéDéRATION DE RUSSIE à L'ENCONTRE DES CITOYENS UKRAINIENS QUI AVAIENT éTé TRANSFéRéS DE FORCE DEPUIS LA PéNINSULE DE CRIMéE OCCUPéE. IL A DONC ACTIVEMENT SOUTENU DES ACTIONS ET MIS EN œUVRE DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. TEL : +7 88632630467 , +7 88632827968.
TEL. (+ 7) 8863263-04-67, (+ 7) 8863282-79-68
PROSECUTOR OF THE MILITARY PROSECUTOR’S OFFICE OF THE SOUTHERN MILITARY DISTRICT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN ROSTOV-ON-DON. HE PROSECUTED THE PRO-UKRAINIAN ACTIVISTS OPPRESSED FOR OPPOSING THE ANNEXATION OF THE CRIMEAN PENINSULA BY THE RUSSIAN FEDERATION. HE FILED CHARGES WITH A COURT IN THE RUSSIAN FEDERATION AGAINST THE UKRAINIAN CITIZENS WHO HAD BEEN FORCIBLY TRANSFERRED FROM THE OCCUPIED CRIMEAN PENINSULA. HE THEREBY ACTIVELY SUPPORTED ACTIONS AND IMPLEMENTED POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3674

7 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6634.68

Start Date: 2021-10-11
Listing Date: 2021-10-11
Country: Belgium

Entity: NK-YK8iPX3d9WcSBCKBuNCr4z

Program: UKR

Reason: 2021/1791 (OJ L359I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.359.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A359I%3ATOC
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 46365

Start Date: 2021-10-25
Listing Date: 2021-10-25
Country: Switzerland

Entity: NK-YK8iPX3d9WcSBCKBuNCr4z

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6634.68

Start Date: 2021-10-11
Listing Date: 2021-10-11
Country: European Union

Entity: NK-YK8iPX3d9WcSBCKBuNCr4z

Program: UKR

Reason: 2021/1791 (OJ L359I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.359.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A359I%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-YK8iPX3d9WcSBCKBuNCr4z

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2021/1791 du 11/10/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-YK8iPX3d9WcSBCKBuNCr4z

Program: (UE) 2021/1791 du 11/10/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Procureur du parquet militaire du district militaire méridional de la Fédération de Russie à Rostov-sur-le-Don. Il a poursuivi les militants pro-ukrainiens réprimés pour leur opposition à l'annexion de la péninsule de Crimée par la Fédération de Russie. Il a engagé des poursuites auprès d'un tribunal dans la Fédération de Russie à l'encontre des citoyens ukrainiens qui avaient été transférés de force depuis la péninsule de Crimée occupée. Il a donc activement soutenu des actions et mis en œuvre des politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Tel : +7 88632630467 , +7 88632827968.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-YK8iPX3d9WcSBCKBuNCr4z

Provisions: (UE) 2021/1791 du 11/10/2021

Reason: Il a poursuivi les militants pro-ukrainiens réprimés pour leur opposition à l’annexion de la péninsule de Crimée par la Fédération de Russie. Il a engagé des poursuites auprès d’un tribunal dans la Fédération de Russie à l’encontre des citoyens ukrainiens qui avaient été transférés de force depuis la péninsule de Crimée occupée. Il a donc activement soutenu des actions et mis en œuvre des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-YK8iPX3d9WcSBCKBuNCr4z

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias ПУСТАВЫ Яўген
PUSTOVOY YEVGENIY
Евгений ПУСТОВОЙ
ПУСТОВОЙ Евгений
Яўген ПУСТАВЫ
YEVGENIY PUSTOVOY
Profile Type PERSON
Name PUSTAVY YAUHEN
JUGEN PUSTAVI
JAŭHEN PUSTAVY
Евгений ПУСТОВОЙ
YAUHEN PUSTAVY
JAVHEN PUSTAVY
JAUHEN PUSTAVY
Яўген ПУСТАВЫ
JEVGENIJ PUSTOVOJ
YEVGENIY PUSTOVOY
First Name JAŭHEN
YEVGENIY
Евгений
YAUHEN
JEVGENIJ
Яўген
JAUHEN
JAVHEN
JUGEN
Last Name PUSTAVY
PUSTOVOJ
PUSTOVOY
PUSTAVY
PUSTAVI
PUSTOVOY
ПУСТОВОЙ
ПУСТАВЫ
Nationality BELARUS
Birth Date 1984-02-29
Position PROPAGANDISTE ET RADIODIFFUSEUR BIéLORUSSE
BELARUSIAN PROPAGANDIST AND BROADCASTER. WORKING FOR STOLICHNOYE TELEVIDENIYE, ONE OF THE THREE NATIONAL TELEVISION CHANNELS IN BELARUS, AND FOR MINSKAYA PRAUDA, A STATE NEWSPAPER
PROPAGANDISTE ET RADIODIFFUSEUR BIéLORUSSE.
First Seen 2023-08-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-27
Created At 2023-08-03
Modified At 2023-08-14
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes YAUHEN PUSTAVY EST UN PROPAGANDISTE BIéLORUSSE TRAVAILLANT POUR STOLICHNOYE TELEVIDENIYE, L’UNE DES TROIS CHAîNES DE TéLéVISION EN BIéLORUSSIE, ET POUR MINSKAYA PRAUDA, UN JOURNAL OFFICIEL. IL EST RESPONSABLE DE LA DIFFUSION DE LA PROPAGANDE APPUYANT LES POLITIQUES DE LOUKACHENKA ET QUI JUSTIFIE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. IL A éTé RéCOMPENSé PAR LOUKACHENKA POUR SES CONTRIBUTIONS à L’éLABORATION DE LA POLITIQUE D’INFORMATION DE L’ÉTAT. EN OUTRE, IL EST MEMBRE DE LA COMMISSION D’ÉTAT CHARGéE DE PROCéDER à DES VéRIFICATIONS SUR LES RéFUGIéS POLITIQUES QUI SOUHAITENT RETOURNER EN BIéLORUSSIE. CETTE COMMISSION A éTé CRééE PAR LOUKACHENKA DANS LE BUT POLITIQUE DE PRéSENTER LES RéFUGIéS QUI RETOURNENT EN BIéLORUSSIE COMME DES PERSONNES REGRETTANT LEURS ACTIONS CONTRE SON RéGIME. YAUHEN PUSTAVY TIRE DONC PROFIT DU RéGIME DE LOUKACHENKA ET LE SOUTIENT.
BELARUSIAN PROPAGANDIST AND BROADCASTER
YAUHEN PUSTAVY IS A BELARUSSIAN PROPAGANDIST WORKING FOR STOLICHNOYE TELEVIDENIYE, ONE OF THE THREE NATIONAL TELEVISION CHANNELS IN BELARUS, AND FOR MINSKAYA PRAUDA, A STATE NEWSPAPER. HE IS RESPONSIBLE FOR DISSEMINATING PROPAGANDA IN SUPPORT OF LUKASHENKA’S POLICIES AND WHICH JUSTIFIES RUSSIA’ WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. HE WAS AWARDED BY LUKASHENKA FOR HIS MERITS IN THE DEVELOPMENT OF THE STATE INFORMATION POLICY. MOREOVER, HE IS MEMBER OF THE STATE COMMISSION AIMED AT VERIFYING POLITICAL REFUGEES WHO WISH TO RETURN TO BELARUS. THIS COMMISSION WAS CREATED BY LUKASHENKA WITH THE POLITICAL AIM OF PORTRAYING THE REFUGEES RETURNING TO BELARUS AS PERSONS REGRETTING THEIR ACTIONS AGAINST THE LUKASHENKA REGIME. HE IS THEREFORE BENEFITING FROM AND SUPPORTING THE LUKASHENKA REGIME.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6874

5 Sanctions

Sanction Caption BLR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10633.89

Start Date: 2023-08-03
Listing Date: 2023-08-03
Country: Belgium

Entity: NK-cCUyTUeWs6YKfrQuapyto2

Program: BLR

Reason: 2023/1591 (OJ L195 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591
Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-08-16
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 65409

Start Date: 2023-08-15
Listing Date: 2023-08-14
Country: Switzerland

Entity: NK-cCUyTUeWs6YKfrQuapyto2

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption BLR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-08-05
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10633.89

Start Date: 2023-08-03
Listing Date: 2023-08-03
Country: European Union

Entity: NK-cCUyTUeWs6YKfrQuapyto2

Program: BLR

Reason: 2023/1591 (OJ L195 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591
Sanction Caption (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-08-04
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-cCUyTUeWs6YKfrQuapyto2

Program: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )

Reason: Yauhen Pustavy est un propagandiste biélorusse travaillant pour Stolichnoye Televideniye, l’une des trois chaînes de télévision en Biélorussie, et pour Minskaya Prauda, un journal officiel. Il est responsable de la diffusion de la propagande appuyant les politiques de Loukachenka et qui justifie la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Il a été récompensé par Loukachenka pour ses contributions à l’élaboration de la politique d’information de l’État. En outre, il est membre de la Commission d’État chargée de procéder à des vérifications sur les réfugiés politiques qui souhaitent retourner en Biélorussie. Cette commission a été créée par Loukachenka dans le but politique de présenter les réfugiés qui retournent en Biélorussie comme des personnes regrettant leurs actions contre son régime. Yauhen Pustavy tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-cCUyTUeWs6YKfrQuapyto2

Provisions: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023

Reason: Yauhen Pustavy est un propagandiste biélorusse travaillant pour Stolichnoye Televideniye, l’une des trois chaînes de télévision en Biélorussie, et pour Minskaya Prauda, un journal officiel. Il est responsable de la diffusion de la propagande appuyant les politiques de Loukachenka et qui justifie la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Il a été récompensé par Loukachenka pour ses contributions à l’élaboration de la politique d’information de l’État. En outre, il est membre de la Commission d’État chargée de procéder à des vérifications sur les réfugiés politiques qui souhaitent retourner en Biélorussie. Cette commission a été créée par Loukachenka dans le but politique de présenter les réfugiés qui retournent en Biélorussie comme des personnes regrettant leurs actions contre son régime. Yauhen Pustavy tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/