1 SapherCheck records found for Person Yevgeniy garryevich
1. Yevgeny KHODOTOV
2. Sanction Caption: SDN List
3. Sanction Caption: 116/2023
4. Sanction Caption: Reciprocal
| Alias |
Ходотов Евгений Гаррьевич
Евгений Гаррьевич ХОДОТОВ YEVGENIY GARRYEVICH KHODOTOV Ходотов Євген Гаррійович YEVGENY KHODOTOV KHODOTOV EVGENII Евгений Ходотов |
|---|---|
| Inn-Code |
780708486042
|
| Profile Type | PERSON |
| Name |
YEVGENY KHODOTOV
KHODOTOV, YEVGENY YEVGENIY KHODOTOV YEVGENIY GARRYEVICH KHODOTOV Ходотов Євген Гаррійович KHODOTOV YEVHEN HARRIIOVYCH |
| First Name |
YEVGENIY
YEVGENIY GARRYEVICH YEVGENY Евгений |
| Middle Name |
Гаррьевич
GARRYEVICH |
| Last Name |
KHODOTOV
ХОДОТОВ |
| Country |
RUSSIA
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC |
| Nationality |
RUSSIA
|
| Birth Date |
1964-03-21
|
| Birth-Place |
LENINGRAD, RUSSIA
|
| First Seen | 2023-04-20 |
| Last Seen | 2024-10-25 |
| Last Change | 2024-10-11 |
| Created At |
2020-10-01
|
| Gender |
MALE
|
| Datasets |
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) |
| Topics |
SANCTIONED ENTITY
|
| SourceUrl |
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=29870
|
4 Sanctions
1. Sanction Caption: Russia / Russie| Sanction Caption | Russia / Russie |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List |
| Sanction First Seen | 2024-08-06 |
| Sanction Last Change | 2024-08-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Global Affairs Canada Authority ID: 1297 Country: Canada Entity: NK-JaePGE9QGgusBoeF2A6GhQ Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng |
| Sanction Caption | SDN List |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Office of Foreign Assets Control Authority ID: 29870 Country: United States Entity: NK-JaePGE9QGgusBoeF2A6GhQ Program: SDN List Provisions: ELECTION-EO13848 UKRAINE-EO13661 Block CYBER2 Reason: Executive Order 13661 (Ukraine) Executive Order 13694 (Cyber) Executive Order 13848 (Election) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
| Sanction Caption | 116/2023 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-06 |
| Sanction Last Change | 2024-03-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-26 End Date: 2033-02-26 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-JaePGE9QGgusBoeF2A6GhQ Program: 116/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1162023-45965 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active |
| Sanction Caption | Reciprocal |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US SAM Procurement Exclusions |
| Sanction First Seen | 2024-06-14 |
| Sanction Last Change | 2024-06-14 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
TREAS-OFAC Authority ID: S4MRDVM4C Start Date: 2020-09-23 Listing Date: 2020-10-01 Country: United States Entity: NK-JaePGE9QGgusBoeF2A6GhQ Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view |