Search Sanctions | SapherCheck

8 SapherCheck records found for Person 1974 05 06

Alias	Байков Ігор Альбертович Байков Игорь Альбертович BAIKOV IGOR
Inn-Code	352801104679
Profile Type	PERSON
Name	Байков Ігор Альбертович BAIKOV IHOR ALBERTOVYCH ИГОРЬ АЛЬБЕРТОВИЧ БАЙКОВ
First Name	ИГОРЬ
Last Name	БАЙКОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1974-05-06
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 75/2023

Sanction Caption	75/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-12 End Date: 2073-02-12 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: NK-SWtjUpWA3y74WyiQPDkyYE Program: 75/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/752023-45793 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Yevgeniy Sergeevich KOLPIKOV

Alias	Колпиков Евгений Сергеевич Колпіков Євгеній Сергійович KOLPIKOV YEVGENIY КОЛПИКОВ Евгений Сергеевич
Profile Type	PERSON
Name	JEWGIENIJ SIERGIEJEWICZ KOŁPIKOW KOLPIKOV YEVHENII SERHIIOVYCH JEWGENI SERGEJEWITSCH KOLPIKOW Колпіков Євгеній Сергійович Евгений Сергеевич КОЛПИКОВ JEVGENIJ SERGEJEVITJ KOLPIKOV YEVGENIY SERGEEVICH KOLPIKOV KOLPIKOV YEVGENIY SERGEEVICH
First Name	YEVGENIY SERGEEVICH Евгений YEVGENIY
Last Name	KOLPIKOV KOLPIKOV КОЛПИКОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1974-05-06
Birth-Place	BERYOZOVSKAYA, DISTRICT DE DANILOVKA, OBLAST DE VOLGOGRAD : RUSSIE BERYOZOVSKAYA, DISTRICT DE DANILOVKA, OBLAST DE VOLGOGRAD, BERYOZOVSKAYA, DANILOVSKY DISTRICT, RUSSIAN FEDERATION DANILOVSKY DISTRICT, BERYOZOVSKAYA, RUSSIAN FEDERATION
Position	PROSECUTOR OF THE MILITARY PROSECUTOR’S OFFICE OF THE SOUTHERN MILITARY DISTRICT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN ROSTOV-ON-DON. PROCUREUR DU PARQUET MILITAIRE DU DISTRICT MILITAIRE MéRIDIONAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE à ROSTOV-SUR-LE-DON PROCUREUR DU PARQUET MILITAIRE DU DISTRICT MILITAIRE MéRIDIONAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE à ROSTOV-SUR-LE-DON. Прокурор військової прокуратури Південного військового округу Російської Федерації в Ростові-на-Дону
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2021-10-11
Modified At	2021-10-25
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	PARQUET MILITAIRE DU DISTRICT MILITAIRE MéRIDIONAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE PUSHKINSKAYA ULITSA, 72А, ROSTOV, OBLAST DE ROSTOV, RUSSIE, 344022
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ADRESSE: PARQUET MILITAIRE DU DISTRICT MILITAIRE MéRIDIONAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE PUSHKINSKAYA ULITSA, 72А, ROSTOV, OBLAST DE ROSTOV, RUSSIE, 344022 TéL. +7 88632630467, +7 88632827968 PROCUREUR DU PARQUET MILITAIRE DU DISTRICT MILITAIRE MéRIDIONAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE à ROSTOV-SUR-LE-DON. IL A POURSUIVI LES MILITANTS PRO-UKRAINIENS RéPRIMéS POUR LEUR OPPOSITION à L'ANNEXION DE LA PéNINSULE DE CRIMéE PAR LA FéDéRATION DE RUSSIE. IL A ENGAGé DES POURSUITES AUPRèS D'UN TRIBUNAL DANS LA FéDéRATION DE RUSSIE à L'ENCONTRE DES CITOYENS UKRAINIENS QUI AVAIENT éTé TRANSFéRéS DE FORCE DEPUIS LA PéNINSULE DE CRIMéE OCCUPéE. IL A DONC ACTIVEMENT SOUTENU DES ACTIONS ET MIS EN œUVRE DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. TEL : +7 88632630467 , +7 88632827968. TEL. (+ 7) 8863263-04-67, (+ 7) 8863282-79-68 PROSECUTOR OF THE MILITARY PROSECUTOR’S OFFICE OF THE SOUTHERN MILITARY DISTRICT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN ROSTOV-ON-DON. HE PROSECUTED THE PRO-UKRAINIAN ACTIVISTS OPPRESSED FOR OPPOSING THE ANNEXATION OF THE CRIMEAN PENINSULA BY THE RUSSIAN FEDERATION. HE FILED CHARGES WITH A COURT IN THE RUSSIAN FEDERATION AGAINST THE UKRAINIAN CITIZENS WHO HAD BEEN FORCIBLY TRANSFERRED FROM THE OCCUPIED CRIMEAN PENINSULA. HE THEREBY ACTIVELY SUPPORTED ACTIONS AND IMPLEMENTED POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3674

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6634.68 Start Date: 2021-10-11 Listing Date: 2021-10-11 Country: Belgium Entity: NK-YK8iPX3d9WcSBCKBuNCr4z Program: UKR Reason: 2021/1791 (OJ L359I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.359.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A359I%3ATOC

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 46365 Start Date: 2021-10-25 Listing Date: 2021-10-25 Country: Switzerland Entity: NK-YK8iPX3d9WcSBCKBuNCr4z Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6634.68 Start Date: 2021-10-11 Listing Date: 2021-10-11 Country: European Union Entity: NK-YK8iPX3d9WcSBCKBuNCr4z Program: UKR Reason: 2021/1791 (OJ L359I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.359.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A359I%3ATOC

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-YK8iPX3d9WcSBCKBuNCr4z Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2021/1791 du...

Sanction Caption	(UE) 2021/1791 du 11/10/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-YK8iPX3d9WcSBCKBuNCr4z Program: (UE) 2021/1791 du 11/10/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Procureur du parquet militaire du district militaire méridional de la Fédération de Russie à Rostov-sur-le-Don. Il a poursuivi les militants pro-ukrainiens réprimés pour leur opposition à l'annexion de la péninsule de Crimée par la Fédération de Russie. Il a engagé des poursuites auprès d'un tribunal dans la Fédération de Russie à l'encontre des citoyens ukrainiens qui avaient été transférés de force depuis la péninsule de Crimée occupée. Il a donc activement soutenu des actions et mis en œuvre des politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Tel : +7 88632630467 , +7 88632827968. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-YK8iPX3d9WcSBCKBuNCr4z Provisions: (UE) 2021/1791 du 11/10/2021 Reason: Il a poursuivi les militants pro-ukrainiens réprimés pour leur opposition à l’annexion de la péninsule de Crimée par la Fédération de Russie. Il a engagé des poursuites auprès d’un tribunal dans la Fédération de Russie à l’encontre des citoyens ukrainiens qui avaient été transférés de force depuis la péninsule de Crimée occupée. Il a donc activement soutenu des actions et mis en œuvre des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-YK8iPX3d9WcSBCKBuNCr4z Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Aleksey Nikolaevich Chumakov

Registration Number	V9X4XP31Y4E6
Alias	CHUMAKOV ALEKSEY OLEKSIY MYKOLAYOVYCH CHUMAKOV ОлексIй Миколайович Чумаков Чумаков Олексій Миколайович Чумаков Алексей Николаевич ALEKSEJ NIKOLAEVICH CHUMAKOV
Profile Type	PERSON
Name	Алексей Николаевич Чумаков ALEKSEY NIKOLAEVICH CHUMAKOV アレクセイ・チュマコフ ALEKSEY NIKOLAEVICH CHUMAKOV CHUMAKOV OLEKSII MYKOLAIOVYCH CHUMAKOV, ALEKSEY NIKOLAEVICH Чумаков Олексій Миколайович ALEKSEY（ALEKSEJ, OLEKSIY）CHUMAKOV
First Name	ALEKSEY ОлексIй OLEKSIY Алексей ALEKSEY NIKOLAEVICH ALEKSEJ
Middle Name	Миколайович Николаевич NIKOLAEVICH MYKOLAYOVYCH
Last Name	CHUMAKOV Чумаков CHUMAKOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1974-05-06
Position	ドンバス義勇兵連合（UDV）関係者 MEMBER OF THE INTERREGIONAL SOCIAL ORGANIZATION UNION OF DONBAS VOLUNTEERS
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-11-29
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37723

4 Sanctions

1. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 610 Start Date: 2022-10-07 Country: Japan Entity: NK-fHAK8gSNVuMjzmoMpwYuoj Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37723 Country: United States Entity: NK-fHAK8gSNVuMjzmoMpwYuoj Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

3. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-fHAK8gSNVuMjzmoMpwYuoj Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN7092 Start Date: 2022-06-28 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: NK-fHAK8gSNVuMjzmoMpwYuoj Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. NERI ANTOLIN SOSA

Profile Type	PERSON
Name	NERI ANTOLIN SOSA
First Name	NERI ANTOLIN
Last Name	SOSA
Country	ARGENTINA
Nationality	ARGENTINA
Birth Date	1974-05-06
Birth-Place	LOCALIDAD DE LAGUNA NAINECK, PROVINCIA DE FORMOSA
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2019-25660

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2019/25660 Country: Argentina Entity: interpol-red-2019-25660 Program: Red Notice Reason: ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL EN CONCURSO CON VIOLACIÓN DE DOMICILIO. Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

5. MARCO A SALINAS

Profile Type	PERSON
Name	MARCO A. SALINAS MARCO A SALINAS
First Name	MARCO
Middle Name	A A.
Last Name	SALINAS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1974-05-06
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	1997-02-03
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	PERRYVILLE, AZ 85338, USA P O BOX 3200, PERRYVILLE, AZ 85338
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 1994-07-05 Country: United States Entity: us-fed-excl-marco-a-salinas-85338-perryville Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: NonProcurement

Sanction Caption	NonProcurement
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3NPQ3 Start Date: 1994-09-08 Listing Date: 1997-02-03 Country: United States Entity: us-fed-excl-marco-a-salinas-85338-perryville Program: NonProcurement Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: NonProcurement

Sanction Caption	NonProcurement
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3NPQ3 Start Date: 1994-09-08 Listing Date: 1997-02-03 Country: United States Entity: us-fed-excl-marco-a-salinas-85338-perryville Program: NonProcurement Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

6. MARY KIM EGERE

Registration Number	CWTYMNLU44J6
Profile Type	PERSON
Name	MARY KIM EGERE
First Name	MARY
Middle Name	KIM
Last Name	EGERE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1974-05-06
Position	HOME HEALTH AGENCY (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-06-11
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	4501 MARIGOLD AVE N, MINNEAPOLIS, MN 55443 MINNEAPOLIS, MN 55443, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2024-02-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-mary-kim-egere-55443-minneapolis Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-13
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MRSVJHX S4MRT7N3S Start Date: 2024-03-29 Listing Date: 2024-06-11 2024-08-06 Country: United States Entity: us-fed-excl-mary-kim-egere-55443-minneapolis Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

7. RASHIDA ANN MILHOUSE

Profile Type	PERSON
Name	RASHIDA ANN MILHOUSE
First Name	RASHIDA
Middle Name	ANN
Last Name	MILHOUSE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1974-05-06
Position	COMMUNITY HLTH CTR ( (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2016-04-22
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	445 EAST AMHERST STREET, BUFFALO, NY 14215 BUFFALO, NY 14215, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2016-04-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-rashida-ann-milhouse-14215-buffalo Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR51235 Start Date: 2016-04-20 Listing Date: 2016-04-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-rashida-ann-milhouse-14215-buffalo Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

8. SHELBY LYNNE BAUERS

Profile Type	PERSON
Name	SHELBY LYNNE BAUERS
First Name	SHELBY
Middle Name	LYNNE
Last Name	BAUERS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1974-05-06
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2010-02-18
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	LINCOLN, NE 68502, USA 3824 WORTHINGTON AVE, LINCOLN, NE 68502
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2010-02-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-shelby-lynne-bauers-68502-lincoln Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PV55 Start Date: 2010-02-18 Listing Date: 2010-02-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-shelby-lynne-bauers-68502-lincoln Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).