Search Sanctions | SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Evgeniy aleksandrovich solntsev

Alias	Солнцев Евгений Александрович YEVGENY ALEKSANDROVICH SOLNTSEV СОЛНЦЕВ Евгений Александрович SOLNTSEV EVGENII Евгений Александрович СОЛНЦЕВ SOLNTSEV EVGENIY ALEKSANDROVICH Евгений Александрович Солнцев
Inn-Code	366305045116
Profile Type	PERSON
Name	YEVGENY ALEKSANDROVICH SOLNTSEV JEVGENIJ SOLNCEV SOLNTSEV EVGENIY ALEXANDROVICH YEVGENIY ALEXANDROVICH SOLNTSEV EVGENIY ALEXANDROVICH SOLNTSEV SOLNTSEV YEVHEN OLEKSANDROVYCH SOLNTSEV EVGENY ALEXANDROVICH Солнцев Євген Олександрович JEVGENIJ ALEKSANDROVITJ SOLNTSEV Евгений Александрович СОЛНЦЕВ EVGENIY ALEKSANDROVICH SOLNTSEV
First Name	YEVGENIY Евгений JEVGENIJ EVGENIY EVGENIY ALEKSANDROVICH EVGENIY ALEXANDROVICH YEVGENY
Middle Name	ALEKSANDROVICH Александрович ALEKSANDROVITJ ALEXANDROVICH
Last Name	SOLNCEV SOLNTSEV СОЛНЦЕВ SOLNTSEV
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1980-09-28
Position	SOI-DISANT “VICE-PRéSIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK” DEPUIS LE 8 JUIN 2022. Ключевые региональные чиновники SO-CALLED "CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC” SINCE 30 MARCH 2023, SO-CALLED “DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC” SINCE 8 JUNE 2022. DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE SO-CALLED DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC KEY LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS LE 30 MARS 2023, IL A éTé NOMMé PRéSIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK”.
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-09-26
Modified At	2023-12-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	SO-CALLED “DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” SINCE 8 JUNE 2022. ON 30 MARCH 2023, HE WAS APPOINTED CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. BY TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE, OR WHICH OBSTRUCT THE WORK OF INTERNATIONAL ORGANISATIONS IN UKRAINE. CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE SO-CALLED DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION THAT SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY, AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. SOI-DISANT “VICE-PRéSIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK” DEPUIS LE 8 JUIN 2022. LE 30 MARS 2023, IL A éTé NOMMé PRéSIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK”. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN CETTE QUALITé, IL EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE, OU QUI FONT OBSTRUCTION à L’ACTION D’ORGANISATIONS INTERNATIONALES EN UKRAINE. CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE SELF-PROCLAIMED DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC. ASSISTED RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THE OCCUPATION OF PART OF UKRAINIAN TERRITORY. SO-CALLED DEPUTY CHAIR OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4985

11 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8781.95 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: NK-S9ESmATVMsmoGhDuMAERqg Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

2. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 446 Country: Canada Entity: NK-S9ESmATVMsmoGhDuMAERqg Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 56920 Start Date: 2023-12-21 2023-11-02 2022-10-12 Listing Date: 2023-12-21 2023-11-02 2022-10-12 Country: Switzerland Entity: NK-S9ESmATVMsmoGhDuMAERqg Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8781.95 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: NK-S9ESmATVMsmoGhDuMAERqg Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-S9ESmATVMsmoGhDuMAERqg Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2023/1765 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-S9ESmATVMsmoGhDuMAERqg Program: (UE) 2022/1906 du 06/10/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Soi-disant “vice-président du gouvernement de la République populaire de Donetsk” depuis le 8 juin 2022. Le 30 mars 2023, il a été nommé président du gouvernement de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. En assumant cette fonction et en cette qualité, il est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1571 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: NK-S9ESmATVMsmoGhDuMAERqg Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: SOLNTSEV is the Deputy Chairman of the Government of the so-called Donetsk People’s Republic. SOLNTSEV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he engages in and provides support for policies and actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1571 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-09-26 Country: United Kingdom Entity: NK-S9ESmATVMsmoGhDuMAERqg Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: SOLNTSEV is the Deputy Chairman of the Government of the so-called Donetsk People’s Republic. SOLNTSEV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he engages in and provides support for policies and actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-S9ESmATVMsmoGhDuMAERqg Provisions: (UE) 2022/1906 du 06/10/2022; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: Soi-disant “vice-président du gouvernement de la République populaire de Donetsk” depuis le 8 juin 2022. Le 30 mars 2023, il a été nommé président du gouvernement de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. En assumant cette fonction et en cette qualité, il est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: NK-S9ESmATVMsmoGhDuMAERqg Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

11. Sanction Caption: 601/2024

Sanction Caption	601/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-09-02
Sanction Last Change	2024-09-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-09-02 End Date: 2034-09-02 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-S9ESmATVMsmoGhDuMAERqg Program: 601/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6012024-52009 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active