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10 SapherCheck records found for Person Jevgenij

Alias Евгений Владимирович БАЙКИН
EVGENEY BAIKIN
БАЙКИН Евгений Владимирович
ID Number 623007349998
Title GENERAL DIRECTOR OF JSC GLOBUS
Profile Type PERSON
Name EVGENIY VLADIMIROVICH BAIKIN
Евгений Владимирович БАЙКИН
BAIKIN EVGENIY VLADIMIROVICH
JEVGENIJ BAJKIN
First Name JEVGENIJ
EVGENIY VLADIMIROVICH
Евгений
EVGENIY
Middle Name VLADIMIROVICH
Владимирович
Last Name BAIKIN
БАЙКИН
BAIKIN
BAJKIN
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1982-07-11
Birth-Place RUSSIE
Position DIRECTEUR GéNéRAL DE JOINT STOCK COMPANY “GLOBUS”
GENERAL DIRECTOR OF JSC GLOBUS
DIRECTEUR GéNéRAL DE JOINT STOCK COMPANY “GLOBUS
First Seen 2024-02-26
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-02-23
Modified At 2024-03-01
Tax Number 623007349998
Gender MALE
Datasets NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes EVGENIY BAIKIN EST DIRECTEUR DE JSC GLOBUS, UNE ENTREPRISE SPéCIALISéE DANS LA MISE AU POINT, LA PRODUCTION ET LA MISE EN œUVRE DE SYSTèMES AUTOMATISéS POUR LA MAINTENANCE ET LE CONTRôLE DES ARMES ET DES éQUIPEMENTS MILITAIRES. L’ENTREPRISE PARTICIPE à LA MISE AU POINT ET à LA FABRICATION DE COMPLEXES CONçUS POUR PRéPARER L’UTILISATION AU COMBAT ET CONTRôLER L’éTAT TECHNIQUE DES ARMES GUIDéES AéROPORTéES ET DES SYSTèMES DE MISSILE DE DéFENSE AéRIENNE ET NAVALE. GLOBUS FAIT PARTIE DE LA SOCIéTé PUBLIQUE RUSSE OPEN JOINT-STOCK COMPANY TACTICAL MISSILE ARMAMENT CORPORATION QUI APPARTIENT à L’AGENCE FéDéRALE POUR LA GESTION DES BIENS PUBLICS. GLOBUS MET AU POINT ET PRODUIT DES COMPLEXES OKA ET OKA-E-1, CONçUS POUR PRéPARER L’UTILISATION AU COMBAT ET CONTRôLER L’éTAT TECHNIQUE DES ARMES GUIDéES AéROPORTéES, DES STATIONS DE CONTRôLE ET D’ESSAI AUTOMATISéES (ACIS) POUR LE CONTRôLE DE L’éTAT TECHNIQUE DES SYSTèMES DE DéFENSE AéRIENNE BUK-M1, BUK-M2 ET BUK-M1-2 ET DES SYSTèMES DE DéFENSE AéRONAVALE KASHMIR, SHTIL ET SHTIL-1 ET DES SYSTèMES ACIS CONTRôLANT L’éTAT TECHNIQUE DES SYSTèMES DE DéFENSE AéRIENNE S-300V ET S-300VM ET DES SYSTèMES AUTOMATISéS CONTRôLANT L’éTAT TECHNIQUE DES PRODUITS 3M-24 ET LEURS MODIFICATIONS DU COMPLEXE URAN-E ET D’AUTRES PRODUITS MILITAIRES. CES PRODUITS SONT UTILISéS PAR LA RUSSIE DANS LA GUERRE MENéE CONTRE L’UKRAINE. PAR CONSéQUENT, EVGENIY BAIKIN, EN SA QUALITé DE DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC GLOBUS, APPORTE UN SOUTIEN à DES ACTIONS ET à DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. IL APPORTE éGALEMENT UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE, ET TIRE AVANTAGE DE CE GOUVERNEMENT.
GLOBUS IS PART OF THE RUSSIAN STATE-OWNED OPEN JOINT STOCK COMPANY TACTICAL MISSILE ARMAMENT CORPORATION WHICH BELONGS TO THE FEDERAL AGENCY FOR STATE PROPERTY MANAGEMENT.
DIRECTOR OF RKB GLOBUS CORPORATION
NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 623007349998
TAX IDENTIFICATION NUMBER: 623007349998
FUNCTION: GENERAL DIRECTOR OF JOINT STOCK COMPANY “GLOBUS”
EVGENIY BAIKIN IS A DIRECTOR OF JSC GLOBUS, A SPECIALISED ENTERPRISE ENGAGED IN DEVELOPMENT, PRODUCTION AND IMPLEMENTATION OF AUTOMATED SYSTEMS FOR THE MAINTENANCE AND CONTROL OF WEAPONS AND MILITARY EQUIPMENT. THE ENTERPRISE IS ENGAGED IN THE DEVELOPMENT AND MANUFACTURE OF COMPLEXES, DESIGNED TO PREPARE FOR COMBAT USE, AND TO MONITOR THE TECHNICAL CONDITION OF, AIRBORNE GUIDED WEAPONS, MISSILE AIR AND NAVAL DEFENCE SYSTEMS. GLOBUS IS PART OF THE RUSSIAN STATE-OWNED OPEN JOINT STOCK COMPANY TACTICAL MISSILE ARMAMENT CORPORATION, WHICH BELONGS TO THE FEDERAL AGENCY FOR STATE PROPERTY MANAGEMENT. GLOBUS DEVELOPS AND PRODUCES: OKA AND OKA-E-1 COMPLEXES, DESIGNED TO PREPARE FOR COMBAT USE, AND TO MONITOR THE TECHNICAL CONDITION OF, AIRBORNE GUIDED WEAPONS; AUTOMATED CONTROL AND TEST STATIONS (ACIS) FOR MONITORING THE TECHNICAL CONDITION OF BUK-M1, BUK-M2 AND BUK-M1-2 AIR DEFENCE SYSTEMS, KASHMIR, SHTIL AND SHTIL-1 NAVAL AIR DEFENCE SYSTEMS; AND ACIS MONITORING THE TECHNICAL CONDITION OF THE S-300V, S-300VM AIR DEFENCE SYSTEMS AND AUTOMATED SYSTEMS MONITORING THE TECHNICAL CONDITION OF THE 3M-24 PRODUCTS AND THEIR MODIFICATIONS OF THE URAN-E COMPLEX AND OTHER MILITARY PRODUCTS. THOSE PRODUCTS ARE USED BY RUSSIA IN THE WAR AGAINST UKRAINE. THEREFORE, EVGENIY BAIKIN, IN HIS CAPACITY AS THE GENERAL DIRECTOR OF JSC GLOBUS, IS SUPPORTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. HE IS ALSO SUPPORTING MATERIALLY AND BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7190

7 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-02-28
Sanction Last Change 2024-02-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11154.66

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: Belgium

Entity: NK-3ihgcxCB9oHbuTrw59FMah

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-03-01
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 72602

Start Date: 2024-03-01
Listing Date: 2024-03-01
Country: Switzerland

Entity: NK-3ihgcxCB9oHbuTrw59FMah

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-02-26
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11154.66

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: European Union

Entity: NK-3ihgcxCB9oHbuTrw59FMah

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-3ihgcxCB9oHbuTrw59FMah

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-02-29
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-3ihgcxCB9oHbuTrw59FMah

Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Evgeniy Baikin est directeur de JSC Globus, une entreprise spécialisée dans la mise au point, la production et la mise en œuvre de systèmes automatisés pour la maintenance et le contrôle des armes et des équipements militaires. L’entreprise participe à la mise au point et à la fabrication de complexes conçus pour préparer l’utilisation au combat et contrôler l’état technique des armes guidées aéroportées et des systèmes de missile de défense aérienne et navale. Globus fait partie de la société publique russe Open Joint-Stock Company Tactical Missile Armament Corporation qui appartient à l’Agence fédérale pour la gestion des biens publics. Globus met au point et produit des complexes Oka et Oka-E-1, conçus pour préparer l’utilisation au combat et contrôler l’état technique des armes guidées aéroportées, des stations de contrôle et d’essai automatisées (ACIS) pour le contrôle de l’état technique des systèmes de défense aérienne Buk-M1, Buk-M2 et Buk-M1-2 et des systèmes de défense aéronavale Kashmir, Shtil et Shtil-1 et des systèmes ACIS contrôlant l’état technique des systèmes de défense aérienne S-300V et S-300VM et des systèmes automatisés contrôlant l’état technique des produits 3M-24 et leurs modifications du complexe Uran-E et d’autres produits militaires. Ces produits sont utilisés par la Russie dans la guerre menée contre l’Ukraine. Par conséquent, Evgeniy Baikin, en sa qualité de directeur général de JSC Globus, apporte un soutien à des actions et à des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Il apporte également un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-3ihgcxCB9oHbuTrw59FMah

Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024

Reason: Evgeniy Baikin est directeur de JSC Globus, une entreprise spécialisée dans la mise au point, la production et la mise en œuvre de systèmes automatisés pour la maintenance et le contrôle des armes et des équipements militaires. L’entreprise participe à la mise au point et à la fabrication de complexes conçus pour préparer l’utilisation au combat et contrôler l’état technique des armes guidées aéroportées et dessystèmes de missile de défense aérienne et navale. Globus fait partie de la société publique russe Open Joint-Stock Company Tactical Missile Armament Corporation qui appartient à l’Agence fédérale pour la gestion des biens publics. Globusmet au point et produit des complexes Oka et Oka-E-1, conçus pour préparer l’utilisation au combat et contrôler l’état technique des armes guidées aéroportées, des stations de contrôle et d’essai automatisées (ACIS) pour le contrôle de l’état technique des systèmes de défense aérienne Buk-M1, Buk-M2 et Buk-M1-2 et des systèmes de défense aéronavale Kashmir, Shtil et Shtil-1 et des systèmes ACIS contrôlant l’état technique des systèmes de défense aérienne S-300V et S-300VM et des systèmes automatisés contrôlant l’état technique des produits 3M-24 et leurs modifications du complexe Uran-E et d’autres produits militaires. Ces produits sont utilisés par la Russiedans la guerre menée contre l’Ukraine. Par conséquent, Evgeniy Baikin, en sa qualité de directeur général de JSC Globus, apporte un soutien à des actions et à des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Il apporte également un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-05-16
Sanction Last Change 2024-05-16
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2024-05-17
Country: New Zealand

Entity: NK-3ihgcxCB9oHbuTrw59FMah

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Director of RKB Globus corporation that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Alias EVGENII MIKHAILOVICH SEREBRYAKOV
YVGENIY MIKHAILOVICH SEREBRYAKOV
YVGENIY MIKHAILOVICH SEREBRIAKOV
Серебряков Евгений Михайлович
YEVGENIY MIKHAILOVICH SEREBRYAKOV
SEREBRIAKOV EVGENII MIKHAYLOVICH
Евгений (Женя) Михайлович Серебряков
Евгений Михайлович СЕРЕБРЯКОВ
Серебряков Євген Михайлович
YEVGENIY MIKHAILOVICH SEREBRIAKOV
Weak Alias ZHENYA
ID Number 100135555
Profile Type PERSON
Name JEVGENIJ SEREBRIAKOV
Евгений Михайлович СЕРЕБРЯКОВ
EVGENII MIKHAYLOVICH SEREBRIAKOV
JEVGENIJ MICHAILOVIč SEREBRJAKOV
SEREBRIAKOV YEVHEN MYKHAILOVYCH
EVGENII MIKHAYLOVICH SEREBRIAKOV
JEVGENIJ MICHAJLOVITJ SEREBRJAKOV
SEREBRIAKOV, EVGENII MIKHAYLOVICH
Серебряков Євген Михайлович
EVGENII MIKHAYLOVICH SEREBRIAKOV
First Name EVGENII
Евгений
EVGENII MIKHAYLOVICH
JEVGENIJ
EVGENII MIKHAYLOVICH
Middle Name Михайлович
MICHAILOVIč
MICHAJLOVITJ
MIKHAYLOVICH
Last Name SEREBRJAKOV
SEREBRIAKOV
SEREBRIAKOV
SEREBRIAKOV
СЕРЕБРЯКОВ
SEREBRJAKOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1981-07-26
Birth-Place KOERSK RUSSIA
KOURSK
KURSK, RUSSIAN FEDERATION
KOERSK
KOURSK : RUSSIE
Position CYBER OPERATOR (GRU)
OFFICER IN THE RUSSIAN FEDERATION’S MAIN INTELLIGENCE DIRECTORATE OF THE GENERAL STAFF (GRU)
CYBER-OPERATOR FOR THE MAIN DIRECTORATE OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION (GU/GRU)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2018-12-19
Modified At 2020-12-31
Gender MALE
Hair-Color BROWN
Eye-Color BROWN
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
US FBI MOST WANTED
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address MOSCOW, RUSSIA
Topics CRIME
WANTED
SANCTIONED ENTITY
Notes EVGENII SEREBRIAKOV A PARTICIPé à UNE TENTATIVE DE CYBERATTAQUE AYANT DES EFFETS POTENTIELS IMPORTANTS DIRIGéE CONTRE L’ORGANISATION POUR L’INTERDICTION DES ARMES CHIMIQUES (OIAC) AUX PAYS-BAS ET à DES CYBER-ATTAQUES AYANT DES EFFETS IMPORTANTS DIRIGéES CONTRE DES PAYS TIERS. EN TANT QUE CYBER-OPéRATEUR AU SEIN DE LA DIRECTION GéNéRALE DU RENSEIGNEMENT DE L’éTAT-MAJOR DES FORCES ARMéES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE (GU/GRU), EVGENII SEREBRIAKOV A FAIT PARTIE D’UNE éQUIPE DE QUATRE MEMBRES DU RENSEIGNEMENT MILITAIRE RUSSE QUI ONT TENTé D’OBTENIR UN ACCèS NON AUTORISé AU RéSEAU WI-FI DE L’OIAC à LA HAYE (PAYS-BAS) EN AVRIL 2018. SI ELLE AVAIT éTé COURONNéE DE SUCCèS, LA TENTATIVE DE CYBERATTAQUE, QUI VISAIT LE PIRATAGE DU RéSEAU WI-FI DE L’OIAC, AURAIT COMPROMIS LA SéCURITé DU RéSEAU ET LES TRAVAUX D’ENQUêTE EN COURS DE L’OIAC. LE SERVICE DU RENSEIGNEMENT ET DE LA SéCURITé MILITAIRES DES PAYS-BAS (MILITAIRE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST) A PERTURBé LA TENTATIVE DE CYBERATTAQUE, éVITANT AINSI DE GRAVES DOMMAGES à L’OIAC. DEPUIS LE PRINTEMPS 2022, EVGENII SEREBRIAKOV DIRIGE “SANDWORM” (AUTREMENT CONNU SOUS LE NOM DE “SANDWORM TEAM”, “BLACKENERGY GROUP”, “VOODOO BEAR”, “QUEDAGH”, “OLYMPIC DESTROYER” OU “TELEBOTS”), ACTEUR ET GROUPE DE PIRATES INFORMATIQUES LIé à L’UNITé 74455 DE LA DIRECTION GéNéRALE DU RENSEIGNEMENT RUSSE. SANDWORM A MENé DES CYBERATTAQUES CONTRE L’UKRAINE, Y COMPRIS DES AGENCES GOUVERNEMENTALES UKRAINIENNES, à LA SUITE DE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE.
SEREBRIAKOV IS ALLEGED TO HAVE BEEN A RUSSIAN MILITARY INTELLIGENCE OFFICER, ASSIGNED TO UNIT 26165.  SEREBRIAKOV WAS LAST KNOWN TO BE LOCATED IN MOSCOW, RUSSIA.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1132
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26177
https://www.fbi.gov/wanted/cyber/evgenii-mikhaylovich-serebriakov

10 Sanctions

Sanction Caption CYB
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-05-31
Sanction Last Change 2024-05-31
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.5706.83

Start Date: 2024-05-18
Listing Date: 2024-05-17
Country: Belgium

Entity: NK-AovftQxn9gC7zwPBBL3QbU

Program: CYB

Reason: 2024/1390 (OJ L17052024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401390
Sanction Caption CYB
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-05-21
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.5706.83

Start Date: 2024-05-18
Listing Date: 2024-05-17
Country: European Union

Entity: NK-AovftQxn9gC7zwPBBL3QbU

Program: CYB

Reason: 2024/1390 (OJ L17052024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401390
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-AovftQxn9gC7zwPBBL3QbU

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against cyber-attacks threatening the Union or its Member States

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019D0797-20240624
Sanction Caption (UE) 2024/1390 du 17/05/2024 (UE Cyberattaques - R (UE) 2019/796)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.5706.83

Country: France

Entity: NK-AovftQxn9gC7zwPBBL3QbU

Program: (UE) 2024/1390 du 17/05/2024 (UE Cyberattaques - R (UE) 2019/796)
(UE) 2020/1125 du 30/07/2020 (UE Cyberattaques - R (UE) 2019/796)

Reason: Evgenii Serebriakov a participé à une tentative de cyberattaque ayant des effets potentiels importants dirigée contre l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) aux Pays-Bas et à des cyber-attaques ayant des effets importants dirigées contre des pays tiers. En tant que cyber-opérateur au sein de la direction générale du renseignement de l’état-major des forces armées de la Fédération de Russie (GU/GRU), Evgenii Serebriakov a fait partie d’une équipe de quatre membres du renseignement militaire russe qui ont tenté d’obtenir un accès non autorisé au réseau Wi-Fi de l’OIAC à La Haye (Pays-Bas) en avril 2018. Si elle avait été couronnée de succès, la tentative de cyberattaque, qui visait le piratage du réseau Wi-Fi de l’OIAC, aurait compromis la sécurité du réseau et les travaux d’enquête en cours de l’OIAC. Le Service du renseignement et de la sécurité militaires des Pays-Bas (Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) a perturbé la tentative de cyberattaque, évitant ainsi de graves dommages à l’OIAC. Depuis le printemps 2022, Evgenii Serebriakov dirige “Sandworm” (autrement connu sous le nom de “Sandworm Team”, “BlackEnergy Group”, “Voodoo Bear”, “Quedagh”, “Olympic Destroyer” ou “Telebots”), acteur et groupe de pirates informatiques lié à l’unité 74455 de la direction générale du renseignement russe. Sandworm a mené des cyberattaques contre l’Ukraine, y compris des agences gouvernementales ukrainiennes, à la suite de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: CYB0007

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-AovftQxn9gC7zwPBBL3QbU

Program: The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Evgenli Mikhaylovich Serebriakov was part of a team of intelligence officers of the Russian General Staff Main Intelligence Directorate (GRU) unit known as field post number 26165 that attempted to gain unauthorised access to the information systems of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) in April 2018. The Netherlands authorities disrupted the cyber attack before it was successful. This attempted relevant cyber activity was intended to undermine the independence or effective functioning of an international organisation

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Cyber
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: CYB0007

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2020-12-31
Listing Date: 2020-07-31
Country: United Kingdom

Entity: NK-AovftQxn9gC7zwPBBL3QbU

Program: Cyber

Provisions: Asset freeze

Reason: Evgenli Mikhaylovich Serebriakov was part of a team of intelligence officers of the Russian General Staff Main Intelligence Directorate (GRU) unit known as field post number 26165 that attempted to gain unauthorised access to the information systems of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) in April 2018. The Netherlands authorities disrupted the cyber attack before it was successful. This attempted relevant cyber activity was intended to undermine the independence or effective functioning of an international organisation

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-AovftQxn9gC7zwPBBL3QbU

Provisions: (UE) 2020/1125 du 30/07/2020; (UE) 2024/1390 du 17/05/2024

Reason: Evgenii Serebriakov a participé à une tentative de cyberattaque ayant des effets potentiels importants dirigée contre l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) aux Pays-Bas et à des cyber-attaques ayant des effets importants dirigées contre des pays tiers. En tant que cyber-opérateur au sein de la direction générale du renseignement de l’état-major des forces armées de la Fédération de Russie (GU/GRU), Evgenii Serebriakov a fait partie d’une équipe de quatre membres du renseignement militaire russe qui ont tenté d’obtenir un accès non autorisé au réseau Wi-Fi de l’OIAC à La Haye (Pays-Bas) en avril 2018. Si elle avait été couronnée de succès, la tentative de cyberattaque, qui visait le piratage du réseau Wi-Fi de l’OIAC, aurait compromis la sécurité du réseau et les travaux d’enquête en cours de l’OIAC. Le Service du renseignement et de la sécurité militaires des Pays-Bas (Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) a perturbé la tentative de cyberattaque, évitant ainsi de graves dommages à l’OIAC. Depuis le printemps 2022, Evgenii Serebriakov dirige “Sandworm” (autrement connu sous le nom de “Sandworm Team”, “BlackEnergy Group”, “Voodoo Bear”, “Quedagh”, “Olympic Destroyer” ou “Telebots”), acteur et groupe de pirates informatiques lié à l’unité 74455 de la direction générale du renseignement russe. Sandworm a mené des cyberattaques contre l’Ukraine, y compris des agences gouvernementales ukrainiennes, à la suite de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 26177

Country: United States

Entity: NK-AovftQxn9gC7zwPBBL3QbU

Program: SDN List

Provisions: CAATSA - RUSSIA
Block

Reason: CAATSA - Section 224

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

Sanction Caption 109/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-29
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-03-23
End Date: 2024-03-23
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-AovftQxn9gC7zwPBBL3QbU

Program: 109/2021

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/1092021-37481

Status: expired
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR7QFNG

Start Date: 2018-12-19
Listing Date: 2018-12-19
Country: United States

Entity: NK-AovftQxn9gC7zwPBBL3QbU

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias EVGENY SHAPETKO
ШАПЕЦЬКА Яўген АндрэевIч
ШАПЕТЬКО Евгений Андреевич
JAUHEN ANDREJEVITJ SJAPETSKA
EVGENIY ANDREEVICH SHAPETKO
YAUHENI ANDREJEVICH SHAPETSKA
Евгений Андреевич ШАПЕТЬКО
YEVGENIY ANDREEVICH SHAPETKO
EVGENIY ANDREEVICH SHAPETKO
SHAPETKO EVGENIY ANDREEVICH
YEVGENY SHAPETKO
JEVGENIJ ANDREJEVITJ SJAPETKO
ID Number 3300389A054PB9
Profile Type PERSON
Name JEVGENIJ ANDREJEVITJ SJAPETKO
SHAPETSKA, YAUHEN ANDREEVICH
SHAPETSKA YAUHEN ANDREEVICH
JAUHEN ANDREJEVITJ SJAPETSKA
EVGENIY ANDREEVICH SHAPETKO
Яўген Андрэевіч ШАПЕЦЬКА
Евгений Андреевич ШАПЕТЬКО
Яўген АндрэевIч Шапецька
YAUHEN ANDREEVICH SHAPETSKA
YAUHEN ANDREEVICH SHAPETSKA
First Name YEVGENIY
Евгений
YAUHEN
JEVGENIJ
YAUHEN ANDREEVICH
EVGENY
Яўген
YAUHENI
EVGENIY
YEVGENY
JAUHEN
YAUHEN ANDREEVICH
Middle Name ANDREEVICH
ANDREJEVICH
АндрэевIч
ANDREJEVITJ
Андреевич
Last Name SHAPETSKA
SJAPETSKA
Шапецька
ШАПЕЦЬКА
SHAPETKO
SHAPETKO
SHAPETSKA
ШАПЕТЬКО
SJAPETKO
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1989-03-30
1988-03-30
Birth-Place BELARUS, MINSK
BELARUS, MINSK
MINSK, EX-URSS
MINSK, EX-URSS : BIÉLORUSSIE
MINSK, BELARUS
Position HEAD OF AKRESTINA ISOLATION CENTER FOR OFFENDERS
DIRECTEUR DU CENTRE D’ISOLEMENT POUR AUTEURS D’INFRACTIONS D’AKRESTINA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2021-06-21
Modified At 2021-07-07
Tax Number AC1400707
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address BLR, MINSK
POLEVAYA, 6-58, MINSK
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes HEAD OF AKRESTINA ISOLATION CENTRE FOR OFFENDERS
EN TANT QUE DIRECTEUR DU CENTRE D’ISOLEMENT POUR AUTEURS D’INFRACTIONS D’AKRESTINA, IAùHEN CHAPETSKA EST RESPONSABLE DES CONDITIONS EFFARANTES RéGNANT DANS CE CENTRE D’ISOLEMENT ET DES TRAITEMENTS INHUMAINS ET DéGRADANTS, COMPRENANT DE LA TORTURE, INFLIGéS à DES CITOYENS AYANT PARTICIPé à DES MANIFESTATIONS PACIFIQUES ET QUI ONT éTé INCARCéRéS DANS CE LIEU DE DéTENTION à LA SUITE DU SCRUTIN PRéSIDENTIEL DE 2020. IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME AINSI QUE DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE.
IN HIS POSITION AS THE HEAD OF THE AKRESTINA ISOLATION CENTRE FOR OFFENDERS, YAUHEN SHAPETSKA IS RESPONSIBLE FOR APPALLING CONDITIONS IN THE ISOLATION CENTRE AND FOR THE INHUMANE AND DEGRADING TREATMENT, INCLUDING TORTURE, INFLICTED ON CITIZENS WHO PARTICIPATED IN PEACEFUL PROTESTS AND WERE DETAINED IN THIS DETENTION FACILITY IN THE WAKE OF THE 2020 PRESIDENTIAL ELECTION. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS AND FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3638
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31731

7 Sanctions

Sanction Caption BLR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6409.41

Start Date: 2021-06-21
Listing Date: 2021-06-21
Country: Belgium

Entity: NK-KLEPMM3YAXqSB2fom2xL4J

Program: BLR

Reason: 2021/997 (OJ L219I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN
Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 45791

Start Date: 2021-07-07
Listing Date: 2021-07-07
Country: Switzerland

Entity: NK-KLEPMM3YAXqSB2fom2xL4J

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption BLR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6409.41

Start Date: 2021-06-21
Listing Date: 2021-06-21
Country: European Union

Entity: NK-KLEPMM3YAXqSB2fom2xL4J

Program: BLR

Reason: 2021/997 (OJ L219I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN
Sanction Caption (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-KLEPMM3YAXqSB2fom2xL4J

Program: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )

Reason: En tant que directeur du centre d’isolement pour auteurs d’infractions d’Akrestina, Iaùhen Chapetska est responsable des conditions effarantes régnant dans ce centre d’isolement et des traitements inhumains et dégradants, comprenant de la torture, infligés à des citoyens ayant participé à des manifestations pacifiques et qui ont été incarcérés dans ce lieu de détention à la suite du scrutin présidentiel de 2020. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-KLEPMM3YAXqSB2fom2xL4J

Provisions: (UE) 2021/997 du 21/06/2021

Reason: En tant que directeur du centre d’isolement pour auteurs d’infractions d’Akrestina, Iaùhen Chapetska est responsable des conditions effarantes régnant dans ce centre d’isolement et des traitements inhumains et dégradants, comprenant de la torture, infligés à des citoyens ayant participé à des manifestations pacifiques et qui ont été incarcérés dans ce lieu de détention à la suite du scrutin présidentiel de 2020. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 31731

Country: United States

Entity: NK-KLEPMM3YAXqSB2fom2xL4J

Program: SDN List

Provisions: Block
BELARUS-EO14038

Reason: Executive Order 14038 (Belarus)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRHW8GL

Start Date: 2021-08-09
Listing Date: 2021-08-18
Country: United States

Entity: NK-KLEPMM3YAXqSB2fom2xL4J

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias YEVGENI
EVGENIY GRABCHAK
Грабчак Євгеній Петрович
GRABCHAK YEVGENIY
EVGENIY
Евгений Петрович ГРАБЧАК
EVGENI
YEVGENY
EVGENY GRABCHAK
GRABCHAK EVGENIY PETROVICH
Грабчак Евгений Петрович
Profile Type PERSON
Name JEVGENIJ PETROVITJ GRABTJAK
EVGENIY PETROVICH GRABCHAK
EVGENIY PETROVICH GRABCHAK
Грабчак Євгеній Петрович
EVGENY PETROVICH GRABCHAK
GRABCHAK EVGENY PETROVICH
Евгений Петрович ГРАБЧАК
GRABCHAK, EVGENIY PETROVICH
EVGENIY PETROVICH GRABCHAK
GRABCHAK EVGENIY PETROVICH
HRABCHAK YEVHENII PETROVYCH
First Name Евгений
EVGENY
JEVGENIJ
EVGENY PETROVICH
EVGENIY
EVGENIY PETROVICH
EVGENIY PETROVICH
Middle Name PETROVITJ
PETROVICH
Петрович
Last Name GRABCHAK
ГРАБЧАК
Грабчак
GRABCHAK
GRABTJAK
Country RUSSIA
UKRAINE
Nationality RUSSIA
Birth Date 1981-07-18
Birth-Place м. Усть- Лабінську Краснодарського краю РФ
UST-LABINSK, RUSSIAN FEDERATION
OUST-LABINSK, RéGION DE KRASNODAR : RUSSIE
UST-LABINSK, KRASNODAR REGION, RUSSIA
UST-LABINSK, KRASNODAR REGION
Російська Федерація, Краснодарський край, м. Усть-Лабінськ
UST-LABINSK, RUSSIAN FEDERATION
OUST-LABINSK, RéGION DE KRASNODAR
UST-LABINSK, KRASNODAR REGION RUSSIA
Position VICE-MINISTRE DE L’éNERGIE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE
директор Департаменту оперативного контролю і управління електроенергетики Міністерства енергетики РФ
VICE-MINISTRE DE L’éNERGIE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE.
член ради директорів закритого акціонерного товариства «Техніческая інспекція ЄЕС»
PRéSIDENT DEPUIS 2020 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIéTé PAR ACTIONS “KRYMENERGO”
HEAD OF THE DEPARTMENT OF OPERATIONAL CONTROL AND MANAGEMENT IN THE ELECTRIC POWER INDUSTRY IN THE ENERGY MINISTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC “KRYMENERGO” SINCE 2020. FORMER HEAD OF DEPARTMENT IN THE ENERGY MINISTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION. VICE-MINISTER FOR ENERGY OF THE RUSSIAN FEDERATION.
ANCIEN CHEF DE SERVICE AU MINISTèRE DE L’éNERGIE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE
VICE-MINISTER FOR ENERGY OF THE RUSSIAN FEDERATION
SENIOR FEDERAL OFFICIALS
Высшие федеральные чиновники
член ради директорів ЗАТ «Техническая инспекция ЕЄС»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2017-08-04
Modified At 2023-11-02
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL, UKRAINE
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes DEPUTY MINISTER OF ENERGY OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FORMER MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC FEDERAL GRID COMPANY - ROSSETI (BEFORE REORGANIZATION - PJSC FGC UES)
PRéSIDENT DEPUIS 2020 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIéTé PAR ACTIONS “KRYMENERGO”, ACTIVE DANS LE SECTEUR DE L’éNERGIE ET DES RESSOURCES NATURELLES. ANCIEN CHEF DE SERVICE AU MINISTèRE DE L’éNERGIE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET RESPONSABLE, AU SEIN DU MINISTèRE DE L’éNERGIE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, DU DéVELOPPEMENT DE PROJETS D’éNERGIE éLECTRIQUE EN CRIMéE. CES PROJETS CONTRIBUENT à éTABLIR UNE SOURCE D’APPROVISIONNEMENT EN éLECTRICITé INDéPENDANTE POUR LA CRIMéE ET SéBASTOPOL AFIN DE SOUTENIR LEUR SéPARATION DE L’UKRAINE, ET COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. VICE-MINISTRE DE L’éNERGIE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE.
VICE-MINISTER FOR ENERGY OF THE RUSSIAN FEDERATION. CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC “KRYMENERGO” SINCE 2020, OPERATING IN THE ENERGY AND NATURAL RESOURCES SECTOR. FORMER HEAD OF DEPARTMENT IN THE ENERGY MINISTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION AND RESPONSIBLE WITHIN THE MINISTRY OF ENERGY OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR THE DEVELOPMENT OF ELECTRO-ENERGETIC PROJECTS IN CRIMEA. THESE PROJECTS CONTRIBUTE TO ESTABLISHING AN INDEPENDENT POWER SUPPLY FOR CRIMEA AND SEVASTOPOL AS A MEANS OF SUPPORTING THEIR SEPARATION FROM UKRAINE, AND UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1719
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23546

13 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.4109.39

Start Date: 2023-09-15
Listing Date: 2023-09-14
Country: Belgium

Entity: NK-KhyqLr9pPnzYGBWYNEPMJC

Program: UKR

Reason: 2023/1765 (OJ L226)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 99

Country: Canada

Entity: NK-KhyqLr9pPnzYGBWYNEPMJC

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 37058

Start Date: 2020-09-29 2023-11-02 2020-04-02 2017-08-15
Listing Date: 2020-09-29 2023-11-02 2020-04-02 2017-08-15
Country: Switzerland

Entity: NK-KhyqLr9pPnzYGBWYNEPMJC

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-11-14
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.4109.39

Start Date: 2023-09-15
Listing Date: 2023-09-14
Country: European Union

Entity: NK-KhyqLr9pPnzYGBWYNEPMJC

Program: UKR

Reason: 2023/1765 (OJ L226)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-KhyqLr9pPnzYGBWYNEPMJC

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.4109.39

Country: France

Entity: NK-KhyqLr9pPnzYGBWYNEPMJC

Program: (UE) 2017/1417 du 04/08/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Président depuis 2020 du conseil d’administration de la société par actions “Krymenergo”, active dans le secteur de l’énergie et des ressources naturelles. Ancien chef de service au ministère de l’énergie de la Fédération de Russie et responsable, au sein du ministère de l’énergie de la Fédération de Russie, du développement de projets d’énergie électrique en Crimée. Ces projets contribuent à établir une source d’approvisionnement en électricité indépendante pour la Crimée et Sébastopol afin de soutenir leur séparation de l’Ukraine, et compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Vice-ministre de l’énergie de la Fédération de Russie.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0099

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: NK-KhyqLr9pPnzYGBWYNEPMJC

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Former Head of Department in the Energy Ministry of the Russian Federation and responsible within the Ministry of Energy of the Russian Federation for the development of electro-energetic projects in Crimea. These projects contribute to establishing an independent power supply for Crimea and Sevastopol as a means of supporting their separation from Ukraine, and undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Vice-Minister for Energy of the Russian Federation. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0099

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2017-08-04
Country: United Kingdom

Entity: NK-KhyqLr9pPnzYGBWYNEPMJC

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Former Head of Department in the Energy Ministry of the Russian Federation and responsible within the Ministry of Energy of the Russian Federation for the development of electro-energetic projects in Crimea. These projects contribute to establishing an independent power supply for Crimea and Sevastopol as a means of supporting their separation from Ukraine, and undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Vice-Minister for Energy of the Russian Federation.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-KhyqLr9pPnzYGBWYNEPMJC

Provisions: (UE) 2017/1417 du 04/08/2017; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2020/1267 du 10/09/2020; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023

Reason: Président depuis 2020 du conseil d’administration de la société par actions “Krymenergo”, active dans le secteur de l’énergie et des ressources naturelles. Ancien chef de service au ministère de l’énergie de la Fédération de Russie et responsable, au sein du ministère de l’énergie de la Fédération de Russie, du développement de projets d’énergie électrique en Crimée. Ces projets contribuent à établir une source d’approvisionnement en électricité indépendante pour la Crimée et Sébastopol afin de soutenir leur séparation de l’Ukraine, et compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Vice-ministre de l’énergie de la Fédération de Russie.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 23546

Country: United States

Entity: NK-KhyqLr9pPnzYGBWYNEPMJC

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13661
Block

Reason: Executive Order 13661 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-KhyqLr9pPnzYGBWYNEPMJC

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 82/2019
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2019-03-19
End Date: 2022-03-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-KhyqLr9pPnzYGBWYNEPMJC

Program: 82/2019

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290

Status: expired
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6HJ1G

Start Date: 2018-01-26
Listing Date: 2018-06-21
Country: United States

Entity: NK-KhyqLr9pPnzYGBWYNEPMJC

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Солнцев Евгений Александрович
YEVGENY ALEKSANDROVICH SOLNTSEV
СОЛНЦЕВ Евгений Александрович
SOLNTSEV EVGENII
Евгений Александрович СОЛНЦЕВ
SOLNTSEV EVGENIY ALEKSANDROVICH
Евгений Александрович Солнцев
Inn-Code 366305045116
Profile Type PERSON
Name YEVGENY ALEKSANDROVICH SOLNTSEV
JEVGENIJ SOLNCEV
SOLNTSEV EVGENIY ALEXANDROVICH
YEVGENIY ALEXANDROVICH SOLNTSEV
EVGENIY ALEXANDROVICH SOLNTSEV
SOLNTSEV YEVHEN OLEKSANDROVYCH
SOLNTSEV EVGENY ALEXANDROVICH
Солнцев Євген Олександрович
JEVGENIJ ALEKSANDROVITJ SOLNTSEV
Евгений Александрович СОЛНЦЕВ
EVGENIY ALEKSANDROVICH SOLNTSEV
First Name YEVGENIY
Евгений
JEVGENIJ
EVGENIY
EVGENIY ALEKSANDROVICH
EVGENIY ALEXANDROVICH
YEVGENY
Middle Name ALEKSANDROVICH
Александрович
ALEKSANDROVITJ
ALEXANDROVICH
Last Name SOLNCEV
SOLNTSEV
СОЛНЦЕВ
SOLNTSEV
Country UKRAINE
Nationality RUSSIA
Birth Date 1980-09-28
Position SOI-DISANT “VICE-PRéSIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK” DEPUIS LE 8 JUIN 2022.
Ключевые региональные чиновники
SO-CALLED "CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC” SINCE 30 MARCH 2023, SO-CALLED “DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC” SINCE 8 JUNE 2022.
DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE SO-CALLED DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC
KEY LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS
LE 30 MARS 2023, IL A éTé NOMMé PRéSIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK”.
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-09-26
Modified At 2023-12-21
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes SO-CALLED “DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” SINCE 8 JUNE 2022. ON 30 MARCH 2023, HE WAS APPOINTED CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. BY TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE, OR WHICH OBSTRUCT THE WORK OF INTERNATIONAL ORGANISATIONS IN UKRAINE.
CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE SO-CALLED DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION THAT SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY, AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SOI-DISANT “VICE-PRéSIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK” DEPUIS LE 8 JUIN 2022. LE 30 MARS 2023, IL A éTé NOMMé PRéSIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK”. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN CETTE QUALITé, IL EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE, OU QUI FONT OBSTRUCTION à L’ACTION D’ORGANISATIONS INTERNATIONALES EN UKRAINE.
CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE SELF-PROCLAIMED DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC. ASSISTED RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THE OCCUPATION OF PART OF UKRAINIAN TERRITORY.
SO-CALLED DEPUTY CHAIR OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4985

11 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.8781.95

Start Date: 2023-09-15
Listing Date: 2023-09-14
Country: Belgium

Entity: NK-S9ESmATVMsmoGhDuMAERqg

Program: UKR

Reason: 2023/1765 (OJ L226)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 446

Country: Canada

Entity: NK-S9ESmATVMsmoGhDuMAERqg

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 56920

Start Date: 2023-12-21 2023-11-02 2022-10-12
Listing Date: 2023-12-21 2023-11-02 2022-10-12
Country: Switzerland

Entity: NK-S9ESmATVMsmoGhDuMAERqg

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-11-14
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.8781.95

Start Date: 2023-09-15
Listing Date: 2023-09-14
Country: European Union

Entity: NK-S9ESmATVMsmoGhDuMAERqg

Program: UKR

Reason: 2023/1765 (OJ L226)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-S9ESmATVMsmoGhDuMAERqg

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-S9ESmATVMsmoGhDuMAERqg

Program: (UE) 2022/1906 du 06/10/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Soi-disant “vice-président du gouvernement de la République populaire de Donetsk” depuis le 8 juin 2022. Le 30 mars 2023, il a été nommé président du gouvernement de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. En assumant cette fonction et en cette qualité, il est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1571

Start Date: 2022-09-26
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: NK-S9ESmATVMsmoGhDuMAERqg

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: SOLNTSEV is the Deputy Chairman of the Government of the so-called Donetsk People’s Republic. SOLNTSEV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he engages in and provides support for policies and actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1571

Start Date: 2022-09-26
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-09-26
Country: United Kingdom

Entity: NK-S9ESmATVMsmoGhDuMAERqg

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: SOLNTSEV is the Deputy Chairman of the Government of the so-called Donetsk People’s Republic. SOLNTSEV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he engages in and provides support for policies and actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-S9ESmATVMsmoGhDuMAERqg

Provisions: (UE) 2022/1906 du 06/10/2022; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023

Reason: Soi-disant “vice-président du gouvernement de la République populaire de Donetsk” depuis le 8 juin 2022. Le 30 mars 2023, il a été nommé président du gouvernement de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. En assumant cette fonction et en cette qualité, il est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-10-12
Country: New Zealand

Entity: NK-S9ESmATVMsmoGhDuMAERqg

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption 601/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-09-02
Sanction Last Change 2024-09-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-09-02
End Date: 2034-09-02
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-S9ESmATVMsmoGhDuMAERqg

Program: 601/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6012024-52009
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Евгений Владимирович БОРИСОВ
Profile Type PERSON
Name EVGENY VLADIMIROVICH BORISOV
JEVGENI VLADIMIROVITš BORISOV
Евгений Владимирович БОРИСОВ
JEVGENIJ VLADIMIROVIč BORISOV
First Name Евгений
EVGENY
JEVGENIJ
EVGENY VLADIMIROVICH
JEVGENI
Middle Name VLADIMIROVIč
Владимирович
VLADIMIROVICH
VLADIMIROVITš
Last Name BORISOV
БОРИСОВ
BORISOV
Nationality RUSSIA
Position JUDGE OF THE NIKULINSKY DISTRICT COURT OF MOSCOW
JUGE DU TRIBUNAL DU DISTRICT DE NIKULINSKY DE MOSCOU
JUGE DU TRIBUNAL DU DISTRICT DE NIKULINSKY DE MOSCOU
First Seen 2024-05-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-05-27
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes EVGENY VLADIMIROVICH BORISOV EST UN JUGE DU TRIBUNAL DU DISTRICT DE NIKULINSKY DE MOSCOU. EN 2015, IL A ACCEPTé LA DEMANDE DE L’ENTREPRISE KIROVLES VISANT à OBTENIR 16 MILLIONS DE ROUBLES D’ALEXEï NAVALNY ET DE DEUX AUTRES DéFENDEURS DANS L’AFFAIRE “KIROVLES”, MOTIVéE PAR DES RAISONS POLITIQUES. EVGENY VLADIMIROVICH BORISOV EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN RUSSIE, EN VIOLANT LA LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7425

5 Sanctions

Sanction Caption RUS
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-05-31
Sanction Last Change 2024-05-31
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11609.67

Start Date: 2024-05-27
Listing Date: 2024-05-27
Country: Belgium

Entity: NK-VyEkndUTZoLAiLLLsb2GVQ

Program: RUS

Reason: 2024/1488 (OJ L27052024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401488
Sanction Caption RUS
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-05-30
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11609.67

Start Date: 2024-05-27
Listing Date: 2024-05-27
Country: European Union

Entity: NK-VyEkndUTZoLAiLLLsb2GVQ

Program: RUS

Reason: 2024/1488 (OJ L27052024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401488
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-VyEkndUTZoLAiLLLsb2GVQ

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Russia

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401484
Sanction Caption (UE) 2024/1488 du 27/05/2024 (UE Russie répression R (UE) 2024/1485)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-05-27
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-VyEkndUTZoLAiLLLsb2GVQ

Program: (UE) 2024/1488 du 27/05/2024 (UE Russie répression R (UE) 2024/1485)

Reason: Evgeny Vladimirovich Borisov est un juge du tribunal du district de Nikulinsky de Moscou. En 2015, il a accepté la demande de l’entreprise Kirovles visant à obtenir 16 millions de roubles d’Alexeï Navalny et de deux autres défendeurs dans l’affaire “Kirovles”, motivée par des raisons politiques. Evgeny Vladimirovich Borisov est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, en violant la liberté d’opinion et d’expression.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-VyEkndUTZoLAiLLLsb2GVQ

Provisions: (UE) 2024/1488 du 27/05/2024

Reason: Evgeny Vladimirovich Borisov est un juge du tribunal du district de Nikulinsky de Moscou. En 2015, il a accepté la demande de l’entreprise Kirovles visant à obtenir 16 millions de roubles d’Alexeï Navalny et de deux autres défendeurs dans l’affaire “Kirovles”, motivée par des raisons politiques. Evgeny Vladimirovich Borisov est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, en violant la liberté d’opinion et d’expression.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias КАПШУК Евгений Григорьевич
KAPSHUK EVGENII
Капшук Евгений Григорьевич
Капшук Євген Григорович
ID Number 773128151404
Title COLONEL
Profile Type PERSON
Name KAPSHUK EVGENIY GRIGORIEVITCH
JEVGENIJ GRIGORJEVITJ KAPSJUK
エヴゲーニー・カプシュク
JEVGENIJ KAPšUK
Капшук Євген Григорович
EVGENIY KAPSHUK
EVGENIY GRIGORIEVITCH KAPSHUK
KAPSHUK YEVHEN HRYHOROVYCH
Евгений Григорьевич КАПШУК
First Name EVGENIY GRIGORIEVITCH
JEVGENIJ
Евгений
EVGENIY
Middle Name GRIGORIEVITCH
Григорьевич
GRIGORJEVITJ
Last Name KAPSHUK
KAPSJUK
KAPSHUK
КАПШУК
KAPšUK
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1974-07-15
Position ロシア軍参謀本部メインコンピューターセンター・ミサイル発射計画ユニット司令官
COMMANDER OF THE MISSILE PRE-PLANNING UNIT AT THE MAIN COMPUTING CENTRE OF THE GENERAL STAFF OF RUSSIA’S ARMED FORCES GENERAL STAFF
COMMANDER OF THE MISSILE PRE-PLANNING UNIT AT THE MAIN COMPUTING CENTRE OF THE GENERAL STAFF (GVC) OF RUSSIA’S ARMED FORCES GENERAL STAFF
COLONEL
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-12-21
Modified At 2023-12-21
Tax Number 773128151404
Gender MALE
Datasets JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes LE COLONEL EVGENIY KAPSHUK EST UN COMMANDANT DE L’UNITé DE PRéPLANIFICATION DES MISSILES DU CENTRE DE CALCUL PRINCIPAL DE L’éTAT-MAJOR GéNéRAL DES FORCES ARMéES RUSSES. À CE TITRE, IL EST UN PERSONNAGE CLé DANS LE CADRE DES FRAPPES DE MISSILES RUSSES SUR L’UKRAINE, Y COMPRIS SUR DES CIBLES CIVILES, TOUT AU LONG DES MOIS D’AVRIL à OCTOBRE 2022, QUI ONT TUé PLUS DE 30 PERSONNES ET FAIT PLUS DE 100 BLESSéS POUR LE SEUL MOIS D’OCTOBRE 2022. LE COLONEL EVGENIY KAPSHUK EST DONC UNE PERSONNE PHYSIQUE RESPONSABLE D’ACTIONS OU DE POLITIQUES COMPROMETTANT OU MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES.
N° D’IDENTIFICATION FISCALE : 773128151404 (RUSSIE)
RANK: COLONEL
COLONEL EVGENIY KAPSHUK IS A COMMANDER OF THE MISSILE PRE-PLANNING UNIT AT THE MAIN COMPUTING CENTRE OF THE GENERAL STAFF (GVC) OF RUSSIA’S ARMED FORCES GENERAL STAFF. IN THIS ROLE, HE IS A KEY FIGURE IN RUSSIA’S MISSILE STRIKES ON UKRAINE, INCLUDING ON CIVILIAN TARGETS, APR TO OCT 2022, KILLING OVER 30 PEOPLE AND WOUNDING MORE THAN 100 IN OCT 2022 ALONE. COLONEL EVGENIY KAPSHUK IS THUS A NATURAL PERSON RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
TAX ID NO. 773128151404 (RUSSIA)
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5310

8 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9306.96

Start Date: 2023-04-15
Listing Date: 2023-04-14
Country: Belgium

Entity: NK-Y2xFUkJUWrcW5sMHasg4Xe

Program: UKR

Reason: 2023/806 (OJ L101)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0806
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 58760

Start Date: 2022-12-21 2023-11-02 2023-12-21
Listing Date: 2022-12-21 2023-11-02 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: NK-Y2xFUkJUWrcW5sMHasg4Xe

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-09-08
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9306.96

Start Date: 2023-04-15
Listing Date: 2023-04-14
Country: European Union

Entity: NK-Y2xFUkJUWrcW5sMHasg4Xe

Program: UKR

Reason: 2023/806 (OJ L101)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0806
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-Y2xFUkJUWrcW5sMHasg4Xe

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/806 du 13/04/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.9306.96

Country: France

Entity: NK-Y2xFUkJUWrcW5sMHasg4Xe

Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/806 du 13/04/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Le colonel Evgeniy Kapshuk est un commandant de l’unité de préplanification des missiles du centre de calcul principal de l’état-major général des forces armées russes. À ce titre, il est un personnage clé dans le cadre des frappes de missiles russes sur l’Ukraine, y compris sur des cibles civiles, tout au long des mois d’avril à octobre 2022, qui ont tué plus de 30 personnes et fait plus de 100 blessés pour le seul mois d’octobre 2022. Le colonel Evgeniy Kapshuk est donc une personne physique responsable d’actions ou de politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 675

Start Date: 2023-02-28
Country: Japan

Entity: NK-Y2xFUkJUWrcW5sMHasg4Xe

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-Y2xFUkJUWrcW5sMHasg4Xe

Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/806 du 13/04/2023

Reason: Le colonel Evgeniy Kapshuk est un commandant de l’unité de préplanification des missiles du centre de calcul principal de l’état-major général des forces armées russes. À ce titre, il est un personnage clé dans le cadre des frappes de missiles russes sur l’Ukraine, y compris sur des cibles civiles, tout au long des mois d’avril à octobre 2022, qui ont tué plus de 30 personnes et fait plus de 100 blessés pour le seul mois d’octobre 2022. Le colonel Evgeniy Kapshuk est donc une personne physique responsable d’actions ou de politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-Y2xFUkJUWrcW5sMHasg4Xe

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269

Status: active
Alias Лавренов Евгений Евгеньевич
LAVRENOV EVGENY
EVGENIY EVGENIEVICH LAVRENOV
ЛАВРЕНОВ Євген Євгенович
ЛАВРЕНОВ Евгений Евгеньевич
Лавренов Євген Євгенович
Profile Type PERSON
Name エヴゲーニー・ラヴレノフ
Євген Євгенович ЛАВРЕНОВ
Евгений Евгеньевич ЛАВРЕНОВ
LAVRENOV EVGENIJ EVGENIEVICH
EVGENIY EVGENIEVICH LAVRENOV
EVGENIJ EVGENIEVICH LAVRENOV
JEVHEN JEVHENOVYTJ LAVRENOV
JEVGENIJ JEVGENJEVITJ LAVRENOV
LAVRENOV YEVHEN YEVHENOVYCH
Лавренов Євген Євгенович
EVGENII LAVRENOV
First Name Евгений
JEVGENIJ
EVGENIJ EVGENIEVICH
EVGENIY
Євген
EVGENIJ
Middle Name Євгенович
JEVGENJEVITJ
Евгеньевич
EVGENIEVICH
Last Name LAVRENOV
ЛАВРЕНОВ
LAVRENOV
Country UKRAINE
Nationality RUSSIA
UKRAINE
Birth Date 1979-12-05
Birth-Place NIKOPOL UKRAINE
NIKOPOL
NIKOPOL, UKRAINE
Position Так званий «міністр доходів та зборів ДНР»
FORMER SO-CALLED “MINISTER OF INCOME AND FEES” OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”
「ドネツク人民共和国所得・徴収相」（自称）
SELF-PROCLAIMED “MINISTER OF REVENUE AND TAX COLLECTION OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”
First Seen 2022-05-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-04-13
Modified At 2023-12-21
Gender MALE
Datasets NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address 2A ST. UNIVERSITETSKAYA, DONETSK, UKRAINE
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes SO-CALLED ‘MINISTER OF INCOME AND FEES’ OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S REPUBLIC OF DONETSK’
FORMER SO-CALLED ‘MINISTER OF INCOME AND FEES’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE ACTIVELY UNDERMINED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
ANCIEN SOI-DISANT “MINISTRE DES REVENUS ET DES TAXES” DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK”. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN CETTE QUALITé, IL A ACTIVEMENT COMPROMIS L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4731

12 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-05-04
Country: Australia

Entity: NK-bjqJSqZVUomuBq6J9uwKPF

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 14) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-05-04
Sanction Last Change 2023-05-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7899.77

Start Date: 2023-03-15
Listing Date: 2023-03-14
Country: Belgium

Entity: NK-bjqJSqZVUomuBq6J9uwKPF

Program: UKR

Reason: 2023/571 (OJ L75 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 53248

Start Date: 2022-04-13 2023-12-21
Listing Date: 2022-04-13 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: NK-bjqJSqZVUomuBq6J9uwKPF

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-26
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7899.77

Start Date: 2023-03-15
Listing Date: 2023-03-14
Country: European Union

Entity: NK-bjqJSqZVUomuBq6J9uwKPF

Program: UKR

Reason: 2023/571 (OJ L75 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-bjqJSqZVUomuBq6J9uwKPF

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-bjqJSqZVUomuBq6J9uwKPF

Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Ancien soi-disant “ministre des revenus et des taxes” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. En assumant cette fonction et en cette qualité, il a activement compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1138

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2022-05-24
Country: United Kingdom

Entity: NK-bjqJSqZVUomuBq6J9uwKPF

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: As a minister in the illegal separatist ‘government’ of the ‘Donetsk People’s Republic’, they have engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1138

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-04-13
Country: United Kingdom

Entity: NK-bjqJSqZVUomuBq6J9uwKPF

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: As a minister in the illegal separatist ‘government’ of the ‘Donetsk People’s Republic’, they have engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 92

Start Date: 2022-03-03 2022-05-27
Country: Japan

Entity: NK-bjqJSqZVUomuBq6J9uwKPF

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-bjqJSqZVUomuBq6J9uwKPF

Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023

Reason: Ancien soi-disant “ministre des revenus et des taxes” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. En assumant cette fonction et en cette qualité, il a activement compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-08-23
Country: New Zealand

Entity: NK-bjqJSqZVUomuBq6J9uwKPF

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-bjqJSqZVUomuBq6J9uwKPF

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias ПУСТАВЫ Яўген
PUSTOVOY YEVGENIY
Евгений ПУСТОВОЙ
ПУСТОВОЙ Евгений
Яўген ПУСТАВЫ
YEVGENIY PUSTOVOY
Profile Type PERSON
Name PUSTAVY YAUHEN
JUGEN PUSTAVI
JAŭHEN PUSTAVY
Евгений ПУСТОВОЙ
YAUHEN PUSTAVY
JAVHEN PUSTAVY
JAUHEN PUSTAVY
Яўген ПУСТАВЫ
JEVGENIJ PUSTOVOJ
YEVGENIY PUSTOVOY
First Name JAŭHEN
YEVGENIY
Евгений
YAUHEN
JEVGENIJ
Яўген
JAUHEN
JAVHEN
JUGEN
Last Name PUSTAVY
PUSTOVOJ
PUSTOVOY
PUSTAVY
PUSTAVI
PUSTOVOY
ПУСТОВОЙ
ПУСТАВЫ
Nationality BELARUS
Birth Date 1984-02-29
Position PROPAGANDISTE ET RADIODIFFUSEUR BIéLORUSSE
BELARUSIAN PROPAGANDIST AND BROADCASTER. WORKING FOR STOLICHNOYE TELEVIDENIYE, ONE OF THE THREE NATIONAL TELEVISION CHANNELS IN BELARUS, AND FOR MINSKAYA PRAUDA, A STATE NEWSPAPER
PROPAGANDISTE ET RADIODIFFUSEUR BIéLORUSSE.
First Seen 2023-08-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-27
Created At 2023-08-03
Modified At 2023-08-14
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes YAUHEN PUSTAVY EST UN PROPAGANDISTE BIéLORUSSE TRAVAILLANT POUR STOLICHNOYE TELEVIDENIYE, L’UNE DES TROIS CHAîNES DE TéLéVISION EN BIéLORUSSIE, ET POUR MINSKAYA PRAUDA, UN JOURNAL OFFICIEL. IL EST RESPONSABLE DE LA DIFFUSION DE LA PROPAGANDE APPUYANT LES POLITIQUES DE LOUKACHENKA ET QUI JUSTIFIE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. IL A éTé RéCOMPENSé PAR LOUKACHENKA POUR SES CONTRIBUTIONS à L’éLABORATION DE LA POLITIQUE D’INFORMATION DE L’ÉTAT. EN OUTRE, IL EST MEMBRE DE LA COMMISSION D’ÉTAT CHARGéE DE PROCéDER à DES VéRIFICATIONS SUR LES RéFUGIéS POLITIQUES QUI SOUHAITENT RETOURNER EN BIéLORUSSIE. CETTE COMMISSION A éTé CRééE PAR LOUKACHENKA DANS LE BUT POLITIQUE DE PRéSENTER LES RéFUGIéS QUI RETOURNENT EN BIéLORUSSIE COMME DES PERSONNES REGRETTANT LEURS ACTIONS CONTRE SON RéGIME. YAUHEN PUSTAVY TIRE DONC PROFIT DU RéGIME DE LOUKACHENKA ET LE SOUTIENT.
BELARUSIAN PROPAGANDIST AND BROADCASTER
YAUHEN PUSTAVY IS A BELARUSSIAN PROPAGANDIST WORKING FOR STOLICHNOYE TELEVIDENIYE, ONE OF THE THREE NATIONAL TELEVISION CHANNELS IN BELARUS, AND FOR MINSKAYA PRAUDA, A STATE NEWSPAPER. HE IS RESPONSIBLE FOR DISSEMINATING PROPAGANDA IN SUPPORT OF LUKASHENKA’S POLICIES AND WHICH JUSTIFIES RUSSIA’ WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. HE WAS AWARDED BY LUKASHENKA FOR HIS MERITS IN THE DEVELOPMENT OF THE STATE INFORMATION POLICY. MOREOVER, HE IS MEMBER OF THE STATE COMMISSION AIMED AT VERIFYING POLITICAL REFUGEES WHO WISH TO RETURN TO BELARUS. THIS COMMISSION WAS CREATED BY LUKASHENKA WITH THE POLITICAL AIM OF PORTRAYING THE REFUGEES RETURNING TO BELARUS AS PERSONS REGRETTING THEIR ACTIONS AGAINST THE LUKASHENKA REGIME. HE IS THEREFORE BENEFITING FROM AND SUPPORTING THE LUKASHENKA REGIME.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6874

5 Sanctions

Sanction Caption BLR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10633.89

Start Date: 2023-08-03
Listing Date: 2023-08-03
Country: Belgium

Entity: NK-cCUyTUeWs6YKfrQuapyto2

Program: BLR

Reason: 2023/1591 (OJ L195 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591
Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-08-16
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 65409

Start Date: 2023-08-15
Listing Date: 2023-08-14
Country: Switzerland

Entity: NK-cCUyTUeWs6YKfrQuapyto2

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption BLR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-08-05
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10633.89

Start Date: 2023-08-03
Listing Date: 2023-08-03
Country: European Union

Entity: NK-cCUyTUeWs6YKfrQuapyto2

Program: BLR

Reason: 2023/1591 (OJ L195 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591
Sanction Caption (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-08-04
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-cCUyTUeWs6YKfrQuapyto2

Program: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )

Reason: Yauhen Pustavy est un propagandiste biélorusse travaillant pour Stolichnoye Televideniye, l’une des trois chaînes de télévision en Biélorussie, et pour Minskaya Prauda, un journal officiel. Il est responsable de la diffusion de la propagande appuyant les politiques de Loukachenka et qui justifie la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Il a été récompensé par Loukachenka pour ses contributions à l’élaboration de la politique d’information de l’État. En outre, il est membre de la Commission d’État chargée de procéder à des vérifications sur les réfugiés politiques qui souhaitent retourner en Biélorussie. Cette commission a été créée par Loukachenka dans le but politique de présenter les réfugiés qui retournent en Biélorussie comme des personnes regrettant leurs actions contre son régime. Yauhen Pustavy tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-cCUyTUeWs6YKfrQuapyto2

Provisions: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023

Reason: Yauhen Pustavy est un propagandiste biélorusse travaillant pour Stolichnoye Televideniye, l’une des trois chaînes de télévision en Biélorussie, et pour Minskaya Prauda, un journal officiel. Il est responsable de la diffusion de la propagande appuyant les politiques de Loukachenka et qui justifie la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Il a été récompensé par Loukachenka pour ses contributions à l’élaboration de la politique d’information de l’État. En outre, il est membre de la Commission d’État chargée de procéder à des vérifications sur les réfugiés politiques qui souhaitent retourner en Biélorussie. Cette commission a été créée par Loukachenka dans le but politique de présenter les réfugiés qui retournent en Biélorussie comme des personnes regrettant leurs actions contre son régime. Yauhen Pustavy tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias Евгений Валерьевич БУБИЧ
BELARUSSIAN: Яўген Валер'евіч Бубіч
BUBICH YEVGENIY VALERIEVICH
Яўген Валер’евIч БУБIЧ
БУБИЧ Евгений Валерьевич
БУБIЧ Яўген Валер’евIч
RUSSIAN: Евгений Валерьевич Бубич
YEVGENIY VALERIEVICH BUBICH
Profile Type PERSON
Name Евгений Валерьевич БУБИЧ
YEVGENY VALERIEVICH BUBICH
Яўген Валер’евIч БУБIЧ
JAVHEN VALERJEVIč BUBIČ
JAUHEN VALERJEVITJ BUBITJ
BUBICH YAUHEN VALERIEVICH
JEVGENIJ VALERJEVITJ BUBITJ
YAUHEN VALERIEVICH BUBICH
JAŭHEN BUBIč
YEVGENIY VALERIEVICH BUBICH
First Name JAŭHEN
Евгений
YEVGENIY
YAUHEN
JEVGENIJ
Яўген
YAUHEN VALERIEVICH
JAUHEN
JAVHEN
YEVGENY VALERIEVICH
Middle Name Валер’евIч
VALERJEVITJ
VALERJEVIč
Валерьевич
VALERIEVICH
Last Name BUBITJ
БУБIЧ
BUBICH
БУБИЧ
BUBIČ
BUBICH
BUBIč
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1979-06-03
Position HEAD OF PENAL COLONY NO.°2; LIEUTENANT COLONEL OF THE INTERNAL SERVICE (BELARUS)
CHEF DE LA COLONIE PéNITENTIAIRE NO 2;
LIEUTENANT-COLONEL DU SERVICE INTERNE
CHEF DE LA COLONIE PéNITENTIAIRE N°2. LIEUTENANT- COLONEL DU SERVICE INTERNE.
First Seen 2023-08-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-08-03
Modified At 2023-08-14
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address BOBRUYSK, RUE INTERNATIONALNAYA 66B, APT. 31.
BOBRUYSK, RUE KOVZANA 5/485.
BOBRUYSK, RUE KOVZANA 60, APT. 42,
BOBRUYSK, RUE KOVZANA 60, APT. 42.
BOBRUYSK, RUE KOVZANA 5/485
BOBRUYSK, RUE INTERNATIONALNAYA 66B, APT. 31
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes EN SA QUALITé DE CHEF DE LA COLONIE PéNITENTIAIRE NO 2 à BOBRUYSK, YAUHEN BUBICH EST RESPONSABLE DES TRAITEMENTS INHUMAINS ET DéGRADANTS, Y COMPRIS LA TORTURE, LE TRAVAIL FORCé ET LES VIOLENCES PHYSIQUES ET PSYCHOLOGIQUES, INFLIGéS AUX DéTENUS. IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE EN BIéLORUSSIE.
HEAD OF PENAL COLONY NO.°2; LIEUTENANT COLONEL OF THE INTERNAL SERVICE
IN HIS POSITION AS HEAD OF PENAL COLONY NO.°2 IN BOBRUYSK, YAUHEN BUBICH IS RESPONSIBLE FOR THE INHUMAN AND DEGRADING TREATMENT, INCLUDING TORTURE, FORCED WORK, PHYSICAL AND PSYCHOLOGICAL VIOLENCE, INFLICTED ON PRISONERS. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS AND THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY IN BELARUS.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6859

6 Sanctions

Sanction Caption BLR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10695.95

Start Date: 2023-08-03
Listing Date: 2023-08-03
Country: Belgium

Entity: NK-e2FGy5BTwxGpgHLejmuBHj

Program: BLR

Reason: 2023/1591 (OJ L195 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591
Sanction Caption Belarus / Bélarus
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 106

Country: Canada

Entity: NK-e2FGy5BTwxGpgHLejmuBHj

Program: Belarus / Bélarus

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-08-16
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 65289

Start Date: 2023-08-15
Listing Date: 2023-08-14
Country: Switzerland

Entity: NK-e2FGy5BTwxGpgHLejmuBHj

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption BLR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-08-14
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10695.95

Start Date: 2023-08-03
Listing Date: 2023-08-03
Country: European Union

Entity: NK-e2FGy5BTwxGpgHLejmuBHj

Program: BLR

Reason: 2023/1591 (OJ L195 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591
Sanction Caption (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-08-04
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-e2FGy5BTwxGpgHLejmuBHj

Program: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )

Reason: En sa qualité de chef de la colonie pénitentiaire no 2 à Bobruysk, Yauhen Bubich est responsable des traitements inhumains et dégradants, y compris la torture, le travail forcé et les violences physiques et psychologiques, infligés aux détenus. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression de la société civile en Biélorussie.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-e2FGy5BTwxGpgHLejmuBHj

Provisions: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023

Reason: En sa qualité de chef de la colonie pénitentiaire no 2 à Bobruysk, Yauhen Bubich est responsable des traitements inhumains et dégradants, y compris la torture, le travail forcé et les violences physiques et psychologiques, infligés aux détenus. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression de la société civile en Biélorussie.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/